ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО МОРСКОЙ ТЕХНИКИ
«РУБИН»
Утвержден решением годового Общего собрания
акционеров ОАО “ЦКБ МТ “Рубин”
Протокол № __________ от “____”________ 2012 г.
Предварительно утвержден решением Совета
директоров ОАО “ЦКБ МТ “Рубин”
Протокол № __________ от “____”________ 2012 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2011 год
ВРИО генерального директора
И.В. Вильнит
“ _____ “ __________ 2012 г.
Главный бухгалтер
Т.В.Акимова
“ _____ “ __________ 2012 г.
Санкт-Петербург
2012
Содержание
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................... 3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ ............................................................... 3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ ........................................................ 4
2.1.
Период деятельности Общества в соответствующей отрасли .................... 4
2.2.
Основные конкуренты Общества в отрасли .................................................. 5
2.3.
Доля Общества на соответствующем сегменте рынка ................................. 5
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Общества ............... 6
4. Результаты деятельности общества в 2011 году ................................................ 6
4.1.
Информация об основных результатах работы Общества в части
приоритетных направлений .......................................................................................... 6
4.2.
Основные показатели деятельности Общества ............................................. 7
5. информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном
году видов энергетических ресурсов ........................................................................... 8
6. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ .............................................................. 8
7. СВЕДЕНИЯ О сделках с заинтересованностью ................................................ 8
8. ОТЧЕТ о распределении прибыли и о выплате дивидендов .......................... 13
9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА ................................................................................................................. 14
9.1.
Информация о неоконченных судебных делах Общества по состоянию
на 31 декабря 2011 года .............................................................................................. 16
10. Деятельность органов управления и контроля ................................................ 16
10.1. Общее собрание акционеров ......................................................................... 16
10.2. Совет директоров ........................................................................................... 17
10.3. Правление ....................................................................................................... 33
10.4. Исполнительный орган Общества ................................................................ 36
10.5. Ревизионная комиссия ................................................................................... 37
11. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ....................................................................... 38
11.1. Кадровая политика ......................................................................................... 38
11.2. Социальная политика..................................................................................... 38
12. СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ .............. 40
13. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .................................................... 46
13.1. Работа по государственному оборонному заказу ....................................... 46
13.2. Военно-техническое сотрудничество .......................................................... 46
13.3. Морские ледостойкие нефтегазодобывающие сооружения ...................... 46
13.4. Развитие дочерних и зависимых Обществ .................................................. 46
13.5. Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах ... 47
14. Информация о получении Обществом государственной поддержки………..47
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ
и Правительства РФ ……………..………………………………………………….47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................................ 49
2
© ОАО «ЦКБ МТ «РУБИН», 2016 г.
ВВЕДЕНИЕ
Отчет разработан в соответствии с требованиями Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11- 46/пз-н.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование акционерного
общества
Номер и дата выдачи свидетельства о
государственной регистрации
Субъект Российской Федерации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Цель деятельности
Информация о включении в перечень
стратегических акционерных обществ
Полное наименование реестродержателя
Размер уставного капитала, тыс. руб.
Общее количество акций, шт.
Количество обыкновенных акций, шт.
Номинальная стоимость обыкновенных
акций, руб.
Государственный регистрационный номер
выпуска обыкновенных акций и дата
государственной регистрации
Количество привилегированных акций, тыс.
руб.
Количество акций, находящихся в
собственности Российской Федерации, шт.
Доля Российской Федерации в уставном
капитале, %
Доля Российской Федерации по
обыкновенным акциям, %
Доля Российской Федерации по
привилегированным акциям, %
Основные акционеры общества (доля в
уставном капитале более 50%)
Наличие специального права на участие
Российской Федерации в управлении
акционерным обществом («золотой акции»)
Открытое акционерное общество «Центральное
конструкторское бюро морской техники «Рубин»
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серия 78 №007011815 от 18.11.2008
Санкт-Петербург
191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90
191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90
(812) 713-51-32
(812) 764-37-49
[email protected]
Организация эффективной работы и получение прибыли
в сфере выполнения государственного оборонного
заказа, разработки и изготовления отдельных видов
продукции, осуществления научной и научнотехнической деятельности в отраслях, находящихся в
сфере
интересов
Российской
Федерации
и
обеспечивающей безопасность Российской Федерации
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» не включено в перечень
стратегических акционерных обществ
Открытое акционерное общество «Центральное
конструкторское бюро морской техники «Рубин»
3 655 037
3 672 650
3 672 650
1000
1-01-55432-Е от 01.12.2008
1-01-55432-Е-002D от 08.09.2011
--42 613
1,16028
1,16028
--Открытое акционерное общество «Объединенная
судостроительная корпорация»
---
3
Полное наименование и адрес аудитора
общества
Закрытое акционерное общество «Аудиторская
компания «Самоварова и партнеры»
198208, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д.11
Структура управления дочерними и зависимыми Обществами
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»
ООО «УК «Планета
Нептун»
100%
ЗАО «Фирма ТКР»
100%
ЗАО «Морнефтегазпроект»
33,33%
ООО «МЭС»
100%
ОАО «Невский 25»
39,44%
ЗАО «РубинЛизинг»
99%
ЗАО «Р и К»
50%
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
2.1.
Период деятельности Общества в соответствующей отрасли
22 декабря 1900 года (4 января 1901 года по новому стилю) была образована
первая в России профессиональная организация, предназначенная для проектирования
и постройки подводных лодок – «Строительная комиссия подводных лодок». После
ряда переименований и преобразований эта организация получила свое современное
название – ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».
Предприятие, неразрывно связанное с историей российского подводного
кораблестроения, в своем развитии прошло путь от небольшой группы инженеров до
крупнейшего многопрофильного конструкторского коллектива.
1901 г.
1926 г.
1932 г.
1937 г.
1966 г.
1989 г.
Образование Строительной комиссии подводных лодок.
Организация на Балтийском заводе «Технического бюро № 4» по постройке
подводных лодок.
Организация Центрального конструкторского бюро специального (подводного)
судостроения № 2 (ЦКБС-2).
Переименование ЦКБС-2 в Центральное конструкторское бюро №18 (ЦКБ-18).
Переименование ЦКБ-18 в Ленинградское проектно-монтажное бюро «Рубин»
(ЛПМБ «Рубин»).
Переименование ЛПМБ «Рубин» в Центральное конструкторское бюро
морской техники «Рубин» (ЦКБ МТ «Рубин»).
4
1999 г.
2008 г.
Переименование ЦКБ МТ «Рубин» в Федеральное государственное унитарное
предприятие «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»
(ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин»).
ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин» реорганизовано в Открытое акционерное общество
«Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (ОАО «ЦКБ
МТ «Рубин»).
До 90-х гг. XX века деятельность ЦКБ МТ «Рубин» осуществлялась
исключительно в сфере проектирования боевых ПЛ различного назначения. По
разработанным ЦКБ МТ «Рубин» проектам построено более 80 % из 1 150 подводных
лодок различных классов и назначения, входивших в разное время в состав ВМФ СССР
и России.
Все отечественные подводные лодки, принимавшие участие в двух мировых
войнах, были построены по проектам Общества. После второй мировой войны по
проектам Общества были созданы три поколения атомных и дизель-электрических
подводных лодок, в том числе весь атомный подводный флот, вооруженный
баллистическими ракетами стратегического назначения. В подводных лодках
реализованы новейшие достижения науки и техники, применены самые передовые
технологии, многие из которых не имеют аналогов в мире.
За успехи в создании и развитии отечественных подводных сил
ЦКБ МТ «Рубин», единственное из конструкторских бюро в стране, было награждено
четырьмя орденами: орденом Трудового Красного Знамени (1944 г.), орденом Ленина
(1963 г.), орденом Октябрьской Революции (1976 г.), орденом Ленина (1984 г.).
Персональные заслуги конструкторов были отмечены присуждением Ленинских
премий СССР, Государственных премий СССР и РФ, премий Правительства РФ,
награждением высокими государственными наградами.
2.2.
Основные конкуренты Общества в отрасли
По основной тематике общества:
в России:
 ОАО «СПМБМ «Малахит» (г. Санкт-Петербург);
за рубежом:
 ThyssenKrupp Marine Systems (Германия);
 DCNS (Франция);
 Navantia (Испания).
В сфере создания технических средств освоения месторождений нефти и газа
на континентальном шельфе:
 ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ»;
 ОАО «ЦКБ «Лазурит»;
 ФГУП «ГНЦ «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова»;
 ОАО «СПМБМ «Малахит», ООО «КИТ».
2.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка
По основному виду деятельности
В настоящее время по основному виду деятельности Общество занимает
лидирующую позицию в России.
5
Военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами
На мировом рынке неатомных подводных лодок доля ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»
составляет 25 %.
Морские ледостойкие нефтегазодобывающие сооружения
Проектирование морских ледостойких нефтегазодобывающих сооружений
является одним из приоритетных направлений деятельности ЦКБ МТ «Рубин».
Общество работает в этой сфере с 80-х гг. XX в. Участие в разработке морских
ледостойких платформ для добычи нефти и газа на континентальном шельфе России
позволило Обществу приобрести практический опыт проектирования морских
нефтегазодобывающих сооружений, начиная с разработки концепций и заканчивая
техническим сопровождением строительства.
Общество активно участвует в проектных работах по освоению месторождений
на северном и дальневосточном шельфе РФ.
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
На современном этапе развития приоритетными направлениями деятельности
Общества являются:
 проектирование ПЛ с атомными энергетическими установками, а также
участие в их строительстве, модернизации и ремонте;
 проектирование неатомных ПЛ, участие в их строительстве, модернизации и
ремонте;
 проектирование учебно-тренировочных центров для подготовки экипажей
ПЛ, гарантийный и авторский надзор за эксплуатацией ПЛ;
 проектирование комплексов технических средств, береговых и морских
объектов
обустройства
нефтяных
и
газовых
месторождений
континентального шельфа, участие в строительстве, испытаниях, ремонте и
модернизации указанных объектов;
 разработка и производство тренажеров и имитаторов, учебных и обучающих
программ и методик обучения;
 обеспечение поставки комплектующего оборудования головных ПЛ;
 проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
проектных работ по созданию средств наземного рельсового транспорта и
технологического оборудования для его обслуживания;
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2011 ГОДУ
4.1. Информация об основных результатах работы Общества в части
приоритетных направлений
В 2011 году ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» обеспечило свое функционирование с
прибылью: валовая прибыль составила 793 278 тыс. руб., чистая прибыль – 427 521
тыс.руб.
6
4.2.
Основные показатели деятельности Общества
Фактически достигнутое значение
показателя за 2011 год.
Наименование показателя
1. Показатели для обобщенного анализа
Данные о прибыли (убытках)
Выручка, тыс. руб.
14 138 066
Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг, тыс.руб.
13 344 788
Валовая прибыль от основной деятельности, тыс. руб.
793 278
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
427 521
Данные о кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
11 628 502
в том числе:
- задолженность по налогам и сборам
24 556
- из нее просроченная
- расчеты с поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
1 112 684
- расчеты по авансам полученным, тыс. руб.
10 311 450
- прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
179 812
Данные о дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
5 580 544
в том числе:
- расчеты по налогам и сборам, тыс.руб.
269 168
- расчеты по авансам выданным, тыс. руб.
4 761 524
- прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
549 852
2. Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния
Чистая прибыль, тыс. руб.
427 521
Общая рентабельность, %
6
Рентабельность собственного капитала, %
9
Доля собственных оборотных средств, %
22
Коэффициент общей ликвидности
1,3
Коэффициент собственной платежеспособности
0,3
Показатели деловой активности
Выручка от продажи, тыс. руб.
14 138 066
Прибыль отчетного года (до налогообложения), тыс. руб.
624 890
Коэффициент финансовой устойчивости (автономии)
0,29
Коэффициент оборачиваемости активов
0,84
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
2,5
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов
0,94
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала
2,87
Данные об основных средствах
Стоимость основных средств, тыс. руб.
600 424
Фондоотдача основных средств
23,55
Коэффициент износа основных средств
44,6
Коэффициент обновления основных средств
0,11
Коэффициент выбытия основных средств
0,02
Данные о стоимости чистых активов
Стоимость чистых активов, тыс. руб.
4 922 580
7
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ
В
ОТЧЕТНОМ
ГОДУ
ВИДОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» приобретает и использует в своей деятельности четыре
вида энергоносителей: электрическую энергию, природный газ, уголь и автомобильное
топливо.
В организации эксплуатируется сорок автомобилей различного назначения.
Стоимость с
№
Вид
Единица
п/п
энергоносителя
измерения
1
Электрическая
энергия
тыс.кВтч
3522,287
13000
2
Природный газ
тыс.м3
1155,336
5045,151
Годовой объем потребления
18%, тыс. руб.
Аи-
23918,09
92
3
Автомобильное
топливо
л
Аи-
50613,576
95
ДТ
4
Уголь
учетом НДС
90326,986
2122,929
15795,32
т
351
1579,2
Суммарная стоимость энергоносителей составляет 21747,28 тыс. рублей.
6. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ
В 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от
26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также
иными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, совершено не было.
7. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
В 2011 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от
26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сделками с
заинтересованностью, были совершены Обществом в соответствии с решением
годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 2/2011 от 30.06.2011):
«Одобрить заключение сделок между Обществом и ОАО «ОСК», ОАО «ЗЦС», ОАО
«СЦСС», ОАО «СПМБМ «Малахит», ОАО «ЦМКБ «Алмаз», ОАО «НИПТБ «Онега»,
ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО
«Завод «Красное Сормово», ОАО «Дальневосточный завод «Звезда», ОАО «СКТБЭ»,
ОАО «СПО «Арктика», ОАО «КБ «Рубин-Север», ОАО «Амурский судостроительный
завод», которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего
8
собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления Обществом его
обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по каждой сделке в
размере, не превышающем 7 (Семь) процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2010».
Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2011
году:
Контрагент
Номер и название
договора
(дополнительного
соглашения)
1
ОАО "ЦС
"Звездочка"
Договор № 8-11/600 на
выполнение ОКР
2
ОАО "КБ
"Рубин-Север"
3
№
п/п
Дата
заключения
сделки
Предмет сделки
Сумма
сделки
31.05.2011г.
Выполнение работ по разработке и
поставке КД
Сроки выполнения работ: начало
01.10.2010, окончание 31.10.2013
41 300 000,00
Договор № 188-10/92-11 на
выполнение работ по
техническому сопровождению
РКД
28.07.2011г.
Выполнение работ по техническому
сопровождению РКД. Сроки выполнения
работ: начало 01.01.2011., окончание
15.10.2012
6 083 962,00
ОАО "ПО
"Севмаш"
Дополнительное соглашение №
1 к договору № 49.67/7060/13210
на выполнение ОКР
30.09.2011г.
Введение новых этапов работ
8 753 100,00
4
ОАО "СПМБМ
"Малахит"
Договор 23/11/104-11на
выполнение ОКР
02.09.2011г.
Разработка технического проекта
Сроки выполнения работ: начало
31.03.2011, окончание 30.04.2012
26 790 635,00
5
ОАО "СПМБМ
"Малахит"
15.08.2011г.
Перевод ориентировочной цены этапа
работ в фиксированную цену
9 741 808,00
6
ОАО "ПО
"Севмаш"
27.04.2011г.
Перевод ориентировочной цены этапа
работ в фиксированную цену
44 782 490,00
7
ОАО "СПМБМ
"Малахит"
Дополнительное соглашение №
26 к договору № 65/96/144-97 на
выполенение ОКР
26.04.2011г.
8
ОАО "ЦС
"Звездочка"
Договор №36-13/1/194-11 на
выполенение работ по оценке
технического состояния
15.11.2011г.
Выполнение работ по оценке
технического состояния
Сроки выполнения работ: начало
01.04.2011, окончание 06.03.2012
400 000,00
9
ОАО "ЦС
"Звездочка"
Договор № 036-9.8/68/76-11 на
выполнение работ и оказание
услуг по авторскому надзору
27.04.2011г.
Выполнение работ и оказание услуг по
авторскому надзору
Сроки выполнения работ и оказания
услуг: начало 01.01.2011 окончание
21.12.2011
6 524 725,04
10
ОАО "ЦС
"Звездочка"
Договор № 036-9.8/70/77-11 на
выполнение работ и оказание
услуг по авторскому надзору
27.04.2011г.
Выполнение работ и оказание услуг по
авторскому надзору
Сроки выполнения работ и оказания
услуг:
начало 01.01.2011 окончание 21.12.2011
7 896 904,56
11
ОАО "ДВЗ
"Звезда"
Договор № 62-11 на
выполнение работ по
сервисному обслуживанию
26.07.2011г.
Выполнение работ по сервисному
обслуживанию
Сроки выполнения работ: начало
01.12.2010, окончание 22.12.2011
15 251 382,00
12
ОАО "ЦС
"Звездочка"
Дополнительное соглашение №
8 к договору № 8715/555/99-07
на
выполнение ОКР
05.05.2011г.
Введение новых этапов работ
1 068 483 642,00
Дополнительное соглашение №
1 к договору № 43/10/102-10 на
выполнение ОКР
Дополнительное соглашение №
15 к договору №
94.01/1574/199-00 на
техническое сопровождение
строительства
9
Введение нового этапа работ
133 911 427,72
13
ОАО "ЦС
"Звездочка"
Дополнительное соглашение №
9 к договору № 8715/555/99-07
на выполнение ОКР
28.12.2011г.
Введение новых этапов работ.
Согласование объема, цены и сроков
выполнения этапов работ.
1 008 305 040,00
14
ОАО "ЦС
"Звездочка"
Договор № 8871/555/75-11 на
выполнение ОКР
10.06.2011г.
Выполнение ОКР
Сроки выполнения работ: начало
01.04.2011, окончание 31.08.2012.
54 150 008,00
15
ОАО "ЦС
"Звездочка"
Дополнительное соглашение №
1 к договору № 8871/555/75-11
на выполнение ОКР
17.11.2011г.
Согласование объема, цены и сроков
выполнения этапов работ
69 986 727,00
16
ОАО "ЦС
"Звездочка"
Дополнительное соглашение №
2 к договору № 8871/555/75-11
на выполнение ОКР
29.12.2011г.
Перевод ориентировочной цены этапа
работ в фиксированную цену.
Согласование объема, цены и сроков
выполнения этапов работ.
69 916 188,00
17
ОАО "ЦМКБ
"Алмаз"
Дополнительное соглашение №
14/11 к договору № 19/0620210-5/154-06 на выполнение
ОКР
30.12.2011г.
Перевод ориентировочной цены этапа
работ в фиксированную цену
145 427 486,00
18
ОАО "ЦМКБ
"Алмаз"
Дополнительное соглашение №
19/11 к договору № 10/0420180-6/211-04 на выполнение
ОКР
30.08.2011г.
Введение новых этапов работ.
Согласование цены работ по договору.
10 959 149,42
19
ОАО "ЦМКБ
"Алмаз"
Дополнительное соглашение №
20/11 к договору № 10/0420180-6/211-04 на выполнение
ОКР
30.12.2011г.
Перевод ориентировочной цены этапа
работ в фиксированную цену
5 320 219,00
20
ОАО "КБ
"Рубин-Север"
Дополнительное соглашение №
7 к договору № 079-09/97-09 на
выполнение ОКР
01.06.2011г.
Согласование объема, цены и сроков
выполнения этапа работ.
37 956 450,00
21
ОАО "КБ
"Рубин-Север"
Дополнительное соглашение №
9 к договору № 079-09/97-09 на
выполнение ОКР
03.11.2011г.
Согласование объема, цены и сроков
выполнения этапа работ.
37 956 450,00
22
ОАО "КБ
"Рубин-Север"
Дополнительное соглашение №
10 к договору № 079-09/97-09
на выполнение ОКР
29.11.2011г.
Перевод ориентировочной цены этапа
работ в фиксированную цену
36 617 958,00
23
ОАО "НИПТБ
"Онега"
Договор № 15-11/15790 на
выполнение работ по
продлению назначенного срока
службы составных частей,
оборудования
28.04.2011г.
Выполнение работ по продлению
назначенного срока службы составных
частей, оборудования
Сроки выполнения работ: начало
10.12.2010, окончание 15.10.2011.
6 571 430,62
24
ОАО "ЦС
"Звездочка"
Договор № 16-11/600 на
выполнение работ по
разработке КД и техническому
сопровождению
05.05.2011г.
Выполнение работ по разработке КД и
техническому сопровождению
Сроки выполнения работ: начало
11.01.2011, окончание 30.10.2011.
7 830 750,04
25
ОАО "ЦС
"Звездочка"
Договор № 61-11/550 на
выполнение работ по
техническому сопровождению
15.06.2011г.
Выполнение работ по техническому
сопровождению
Сроки выполнения работ: начало
17.03.2011, окончание 01.06.2012.
1 624 905,02
26
ОАО "СПМБМ
"Малахит"
Дополнительное соглашение №
12 к договору № 316-01/102-01
от 24.10.2001 на выполнение
ОКР
27.04.2011г.
Определение объема работ в 2011 году
101 058 151,00
27
ОАО "ПО
"Севмаш"
Договор № 8211/7855/215-11 на
выполнение ОКР
01.11.2011г.
Выполнение ОКР
Сроки выполнения работ: начало
01.11.2011 г.; окончание 31.10.2013 г.
8 000 000,00
28
ОАО "СПМБМ
"Малахит"
Договор № 65/10/11-11 на
выполнение ОКР
22.04.2011г.
Выполнение ОКР
Сроки выполнения работ: начало
01.09.2010, окончание 30.09.2011
78 086 063,00
10
14.07.2011г.
Продление срока службы магистральных
кабелей
Сроки выполнения работ: начало 01.10.2010г., окончание -30.09.2011г.
198 796,00
Договор № 92-60/10/10-11 на
выполнение работ по
разработке технической
документации
02.03.2011г.
Выполнение работ по разработке
технической документации
Сроки выполнения работ: начало
01.10.2010г., окончание 31.08.2011г.
16 797 000,00
31
ОАО "НИПТБ
"Онега"
Дополнительное соглашение №
1 к договору № 92-60/10/10-11
на выполнение работ по
разработке технической
документации
05.07.2011г.
Перевод ориентировочной цены этапа
работ в фиксированную цену
16 797 000,00
32
ОАО "НИПТБ
"Онега"
Дополнительное соглашение №
2 к договору № 92-60/10/1011на выполнение работ по
разработке технической
документации
11.07.2011г.
Перевод ориентировочной цены этапа
работ в фиксированную цену
16 797 000,00
33
ОАО "СПМБМ
"Малахит"
Договор № 7/11/56-11на
выполнение ОКР
11.04.2011г.
Корректировка документации
Сроки выполнения работ: начало
01.06.2011г., окончание 30.09.2011г.
2 253 897,36
34
ОАО "ДВЗ
"Звезда"
Договор № 7099/12-11на оценку
возможностей продления срока
службы
02.03.2011г.
Оценка возможностей продления срока
службы
Сроки выполнения работ: начало
01.11.2012г., окончание 10.06.2011г.
399 970,00
35
ОАО
"Адмиралтейские
верфи"
Договор № 94/1808/211-11 на
выполнение работ по
изготовлению корпуса и
корпусных конструкций
15.11.2011г.
Изготовление корпуса и корпусных
конструкций
Сроки выполнения работ: начало
27.10.2011г., окончание 29.02.2012г.
9 266 111,00
36
ОАО "НИПТБ
"Онега"
Договор № 92-45/10/26-11 на
выполнение работ по
разработке проектного
руководства
25.04.2011г.
Разработка проектного руководства
Сроки выполнения работ: начало
05.07.2010г., окончание 30.06.2011г.
2 525 000,00
37
ОАО
"Адмиралтейские
верфи"
Договор № 82-10 на
выполнение работ по
корректировке технического
проекта
16.03.2011г.
Корректировка технического проекта
Сроки выполнения работ: начало
01.06.2010г., окончание 30.12.2012г.
82 580 657,08
38
ОАО "ПО
"Севмаш"
Дополнительное соглашение №
13 к договору № 7-03/89/052211
на выполнение работ по
техническому сопровождению
22.08.2011г.
Введение нового этапа работ.
Согласование ориентировочной цены по
договору
459 700 065,00
39
ОАО "ПО
"Севмаш"
Дополнительное соглашение №
9 к договору № 7-04/89/07910 на
выполнение работ по
техническому сопровождению
09.04.2011г.
Перевод ориентировочной цены этапа
работ в фиксированную цену
178 889 392,40
40
ОАО "ПО
"Севмаш"
Дополнительное соглашение №
6 к договору № 7-06/89/10630 на
выполнение работ по
техническому сопровождению
08.09.2011г.
Уточнение цены этапа и договора в целом
89 564 714,00
41
ОАО "КБ
"Рубин-Север"
Дополнительное соглашение №
12 к договору 34-04/253-04 на
выполнение работ по
сопровождению РКД
18.03.2011г.
Введение новых этапов работ
123 424 153,20
42
ОАО "КБ
"Рубин-Север"
Дополнительное соглашение №
13 к договору № 34-04/253-04
на выполнение работ по
сопровождению РКД
24.06.2011г.
Введение нового этапа работ
131 265 489,20
43
ОАО "КБ
"Рубин-Север"
Дополнительное соглашение №
14 к договору № 34-04/253-04
на выполнение работ по
сопровождению РКД
29.06.2011г.
Перевод ориентировочной цены этапа
работ в фиксированную цену
131 265 489,20
29
ОАО "СПО
"Арктика"
Договор № 11/3-1-2011/120-11
на продление срока службы
30
ОАО "НИПТБ
"Онега"
11
44
ОАО "КБ
"Рубин-Север"
Дополнительное соглашение №
15 к договору 34-04/253-04 на
выполнение работ по
сопровождению РКД
28.12.2011г.
Перевод ориентировочной цены этапа
работ в фиксированную цену
131 077 397,20
45
ОАО "КБ
"Рубин-Север"
Дополнительное соглашение №
10 к договору № 7-03/103-03 на
выполнение работ по
сопровождению РКД
18.03.2011г.
Введение нового этапа работ. Перевод
ориентировочной цены по договору в
фиксированную цену
107 166 440,00
46
ОАО "КБ
"Рубин-Север"
Дополнительное соглашение №
9 к договору № 109-06/155-06
на выполнение работ по
сопровождению РКД
18.03.2011
Изменение цены по этапам работ и
договору.
49 241 400,00
47
ОАО "КБ
"Рубин-Север"
Дополнительное соглашение №
10 к договору № 109-06/155-07
на выполнение работ по
сопровождению РКД
29.06.2011
Перевод ориентировочной цены этапа
работ в фиксированную цену
49 241 400,00
48
ОАО "КБ
"Рубин-Север"
Дополнительное соглашение №
11 к договору № 109-06/15507на выполнение работ по
сопровождению РКД
28.12.2011
Перевод ориентировочной цены этапа
работ в фиксированную цену
49 146 056,00
49
ОАО "ЦС
"Звездочка"
Договор № 24-11/600 на
выполнение работ по
техническому сопровождению
25.08.2011
Выполнение работ по техническому
сопровождению
Сроки выполнения работ: начало
01.11.2010г. окончание 30.12.2011г.
7 055 594,41
50
ОАО "ЦС
"Звездочка"
Договор № 32-11/600 на
выполнение работ по
техническому сопровождению
25.08.2011
Выполнение работ по техническому
сопровождению
Сроки выполнения работ: начало
01.01.2011г. окончание 30.03.2012г.
6 176 481,36
51
ОАО "ЦС
"Звездочка"
Дополнительное соглашение №
1 к договору № 18-10/600 на
выполнение работ по
техническому сопровождению
27.07.2011
Введение нового этапа работ.
9 639 091,96
52
ОАО "ЦС
"Звездочка"
Дополнительное соглашение №
2 к договору № 18-10/600 на
выполнение работ по
техническому сопровождению
17.11.2011
Введение нового этапа работ.
15 491 295,40
53
ОАО "ЦС
"Звездочка"
Договор № 23-11/600 на
выполнение работ по
техническому сопровождению
25.08.2011
Выполнение работ по техническому
сопровождению
Сроки выполнения работ: начало
01.11.2011г. окончание 30.11.2011г.
4 854 514,10
54
ОАО "ДВЗ
"Звезда"
Договор № 1-11 на выполнение
работ по техническому
сопровождению
30.06.2012
Выполнение работ по техническому
сопровождению
Сроки выполнения работ: начало
13.01.2011г. окончание 30.11.2011г.
5 000 306,90
55
ОАО "ДВЗ
"Звезда"
Дополнительное соглашение №
1 к договору № 1-11 на
выполнение работ по
техническому сопровождению
09.12.2012
Продление срока выполнения работ
6 023 954,28
56
ОАО "Амурский
СЗ"
Дополнительное соглашение №
2 к договору № 41-09 на
выполнение работ по
техническому сопровождению
28.09.2011
Продление срока выполнения работ.
Перевод ориентировочной цены этапа
работ в фиксированную цену. Введение
нового этапа работ.
19 182 413,31
57
ОАО "Амурский
СЗ"
Договор № 147-10 на
выполнение работ по доработке
КД
02.03.2011
Выполнение работ по доработке КД
Сроки выполнения работ: начало
01.05.2011г. окончание 30.04.2012г.
7 970 119,55
12
58
ОАО "СПМБМ
"Малахит"
Договор № 46/11/127-11 на
выполнение ОКР
17.06.2011
Выполнение ОКР
Сроки выполнения работ: начало
01.06.2011г., окончание 25.02.2013г.
19 247 571,00
59
ОАО "СПМБМ
"Малахит"
Дополнительное соглашение №
6 к договору № 71/06/256-06 на
выполнение ОКР
11.11.2011
Перевод ориентировочной цены этапа
работ в фиксированную цену. Введение
нового этапа работ.
20 516 100,00
60
ОАО "КБ
"Рубин-Север"
Договор № 019-11/83-11 на
выполнение работ по
сопровождению РКД
02.06.2011
61
ОАО "КБ
"Рубин-Север"
Договор № 079-11/89-11на
выполнение работ по
сопровождению РКД
02.06.2011
62
ОАО "КБ
"Рубин-Север"
Договор № 089-11/85-11 на
выполнение работ по
сопровождению РКД
63
ОАО "КБ
"Рубин-Север"
Договор № 099-11/86-11 на
выполнение работ по
сопровождению РКД
Выполнение работ по сопровождению
РКД
Сроки выполнения работ: начало
01.01.2011г., окончание 30.12.2011г.
Выполнение работ по сопровождению
РКД
Сроки выполнения работ: начало
01.01.2011г., окончание 30.12.2011г.
2 552 458,00
1 293 988,00
02.06.2011
Выполнение работ по сопровождению
РКД
Сроки выполнения работ: начало
01.01.2011г., окончание 30.12.2011г.
3 881 728,00
02.06.2011
Выполнение работ по сопровождению
РКД
Сроки выполнения работ: начало
01.01.2011г., окончание 30.10.2011г.
960 166,00
8. ОТЧЕТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ И О ВЫПЛАТЕ
ДИВИДЕНДОВ
Решение о распределении прибыли Общества по результатам 2010 финансового
года было принято на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30.06.2011,
в соответствии с которым прибыль в 2011 году распределена следующим образом:
%
5
20
25
50
Резервный фонд
Выплаты социального характера
Финансирование капитальных вложений
Дивиденды
руб.
16 368 862
65 475 446
81 844 308
163 688 617
Прибыль, распределенная в соответствии с данным решением годового общего
собрания акционеров использовалась по назначению.
В соответствии с указанным решением годового общего собрания акционеров
выплата дивидендов акционерам должна быть произведена в течении 60 дней со дня
принятия решения об их выплате. Фактическое перечисление дивидендов
осуществлено следующим образом:
Дата перечисления
05.07.2011
15.07.2011
21.07.2011
03.08.2011
Акционер
ОАО «ОСК»
ОАО «ОСК»
ОАО «ОСК»
ОАО «ОСК»
Сумма, руб.
40 000 000
60 000 000
10 000 000
50 000 000
11.08.2011
11.08.2011
РФ в лице Росимущества
РФ в лице Росимущества
1 119 610
2 569 007
13
9.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности
которой является получение прибыли.
Предпринимательская деятельность подвержена воздействию рисков
различного характера, способных изменить прогнозируемые результаты ее
деятельности. В связи с этим Обществом предпринимаются действия по
предупреждению возникновения и снижению возможных последствий воздействия на
его деятельность негативных факторов различного происхождения.
Факторы риска
Неполучение заказов в
результате усиления
конкуренции на российском
и зарубежном рынках
Монополизм некоторых
российских производителей
комплектующего
оборудования
Рост цен на комплектующее
оборудование, поставляемое
контрагентами
Снижение квалификации
инженерно-технических
работников заводовстроителей и иных
контрагентов
Утрата кооперации по ряду
позиций комплектующего
оборудования
Повышение требований
заказчиков к технико экономическим показателям
объектов, проектируемых
Обществом
Риски, связанные с
применением новых
технических решений при
создании объектов в рамках
специализации Общества
Примечание: в том числе действия,
предпринимаемые Обществом по снижению
влияния
Влияние на
деятельность
КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ
Умеренное
Налаживание (укрепление) взаимодействия
Общества с потенциальными заказчиками его
продукции (услуг).
Повышение конкурентоспособности и качества
продукции Общества, в том числе путем кооперации
с российскими и зарубежными компаниями –
лидерами в своих отраслях.
Умеренное
Налаживание (укрепление) взаимодействия с
потенциальными зарубежными поставщиками (в
части деятельности в рамках военно-технического
сотрудничества с иностранными государствами, а
также по гражданской тематике).
Умеренное
Выбор поставщиков на конкурсной основе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ
Среднее
Осуществление Обществом постоянного контроля
хода выполнения работ, выполняемых по его
проектам.
Среднее
Создание новой кооперации.
Среднее
Проведение научных исследований.
Повышение квалификации персонала.
Среднее
Развитие опытно-экспериментального производства.
Постоянный мониторинг в местах эксплуатации
разработанных Обществом технических объектов.
14
Факторы риска
Выход из строя технических
средств и программного
обеспечения,
обеспечивающих
производственную
деятельность Общества
Риск потерь, связанных с
утратой
квалифицированных кадров,
возможными ошибками
работников
Риски, связанные с
нарушением или
ненадлежащим исполнением
контрагентами Общества
условий договоров
Изменение налогового
законодательства
Изменение таможенного
законодательства
Риск банкротства в случае
невозможности погашения
Обществом своих
обязательств в
установленный срок
Риск неплатежей заказчиков
Инфляционный риск
(влияние инфляции на
стоимость финансовых
ресурсов)
Примечание: в том числе действия,
предпринимаемые Обществом по снижению
влияния
Влияние на
деятельность
Низкое
Внедрение нового оборудования, привлечение
высококвалифицированного производственного и
инженерного персонала.
Обеспечение постоянного технического контроля.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ
Незначительное Целенаправленная работа по привлечению
высококвалифицированных кадров.
Обеспечение обучения на базе собственного
учебного центра.
Постоянная работа с основными заказчиками, с
целью обоснования необходимости формирования
цен на продукцию Общества с учетом уровня
заработной платы персонала и уровня
рентабельности, позволяющих проводить
необходимую социальную политику.
Незначительное Осуществление своевременного контроля за ходом
исполнения контрагентами Общества условий
заключенных с ними договоров.
Эффективная претензионная работа и судебноарбитражная практика в отношении
недобросовестных контрагентов.
ПРАВОВЫЕ РИСКИ
Умеренное
В последнее время не оказывает заметного влияния
на деятельность Общества
Умеренное
В отчетный период не вносилось существенных
изменений в таможенное законодательство, которые
могли бы увеличить риски Общества в этой области.
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Незначительное В отчетном году показатели ликвидности и
финансовой устойчивости Общества сохранялись на
достаточно высоком уровне.
Практическое внедрение процессов
бюджетирования, информационной системы
управления, контроля за финансовым состоянием
Общества позволяют Обществу выполнять свои
обязательства в срок.
Умеренное
Мониторинг финансово-экономического положения
заказчиков.
Согласование с заказчиками наиболее
благоприятных для Общества условий и графиков
платежей.
Умеренное
Заключение договоров с уровнем авансирования,
позволяющим осуществлять производственную
деятельность в соответствии с запланированными
показателями.
15
Факторы риска
Риск неэффективности
инвестиций в новые
проекты
Риски, связанные с
географическим
расположением региона, в
котором Общество
осуществляет свою
деятельность
Примечание: в том числе действия,
предпринимаемые Обществом по снижению
влияния
Влияние на
деятельность
Умеренное
С целью снижения влияния рисков, связанных с
востребованностью разработок и результатов
интеллектуальной деятельности Общества, перед
началом реализации инвестиционных проектов
разрабатывается их технико-экономическое
обоснование, на основании которого принимаются
решения о целесообразности их реализации
РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
Минимальное Регион, в котором зарегистрировано Общество,
относится к регионам со стабильной социальной и
экономической обстановкой. Регион
характеризуется достаточно умеренным климатом,
отсутствием сейсмической активности. Риски
военных конфликтов, введения чрезвычайного
положения и забастовок практически отсутствуют.
9.1. Информация о неоконченных судебных делах ОАО «ЦКБ МТ
«Рубин» по состоянию на 31 декабря 2011 года
Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в
качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.
Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в
качестве истца по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.
10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
В соответствии с Уставом органами управления и контроля ОАО «ЦКБ МТ
«Рубин» являются:
 общее собрание акционеров;
 совет директоров;
 правление;
 единоличный исполнительный орган – генеральный директор;
 ревизионная комиссия.
10.1. Общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров (протокол от 30.06.2011 № 2/2011)
Вопросы повестки дня:
Вопрос №1. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос №2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос №3. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
Вопрос №4. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской
отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010
финансовый год.
Вопрос №5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010
финансового года.
16
Вопрос №6. Выплата дивидендов по результатам 2010 финансового года.
Вопрос №7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций.
Вопрос №8. Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Внеочередные общие собрания акционеров Общества
За отчетный период проведено одно внеочередное общее собрание акционеров
Общества.
I. Внеочередное общее собрание акционеров (протокол от 21.03.2011
№ 1/2011).
Вопросы повестки дня:
Вопрос № 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Вопрос № 2. Утверждение новой редакции Устава ОАО «ЦКБ МТ «Рубин».
Вопрос № 3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин».
Вопрос № 4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ЦКБ МТ
«Рубин».
Вопрос № 5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ МТ
«Рубин».
Вопрос № 6. Утверждение Положения о Правлении ОАО «ЦКБ МТ «Рубин».
Вопрос № 7. Утверждение аудитора ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2010 год.
10.2. Совет директоров
Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с
Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, утвержденным
Внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 21.03.2011 №1/2011)
Состав Совета директоров:
В связи с отсутствием кворума на годовом общем собрании акционеров
(протокол от 28.06.2010 № 4/2010) вопрос об избрании членов Совета директоров
Общества на голосование не ставился, решение по нему не принималось.
Решением повторного годового общего собрания акционеров (протокол от
23.08.2010 № 5/2010) избран Совет директоров Общества в следующем составе:
Члены Совета директоров:
 Троценко Роман Викторович – президент
судостроительная корпорация»;
Дата
Сведения об образовании
рождения
ОАО
12.09.1970 1992 год, Институт стран Азии и Африки при
МГУ имени М.В.Ломоносова
2001 год, Московский государственный
17
«Объединенная
Дата избрания в
Совет
директоров
23.08.2010
университет, юридический факультет, юрист.
 Форафонов Сергей Николаевич - вице-президент ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация»;
Дата
Сведения об образовании
Дата избрания в
рождения
Совет
директоров
03.10.1950 1976, Ленинградский кораблестроительный
23.08.2010
институт, инженер-механик, кандидат
технических наук.
 Мироненков Дмитрий Евгеньевич - вице-президент ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация»;
Дата
Сведения об образовании
Дата избрания в
рождения
Совет
директоров
22.02.1968 1993, МГУ ИМ. М.В. Ломоносова,
23.08.2010
международные экономические отношения.
 Поспелов Владимир Яковлевич - член Военно-промышленной комиссии при
Правительстве Российской Федерации;
Дата
Сведения об образовании
Дата избрания в
рождения
Совет
директоров
21.07.1954 1980 год, СевмашВТУЗ, электрооборудование
23.08.2010
судов.
1993 год, Ленинградский кораблестроительный
институт, экономика судостроительной
промышленности.
 Дьячков Андрей Аркадьевич – генеральный директор ОАО «ЦКБ МТ
«Рубин»;
Дата
Сведения об образовании
Дата избрания в
рождения
Совет
директоров
31.05.1957 1957 год, Санкт-Петербургский
23.08.2010
государственный морской технический
университет, СевмашВТУЗ, судовые силовые
установки, инженер-механик.
 Ченчиков Сергей Викторович – начальник финансового управления
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»;
Дата
Сведения об образовании
Дата избрания в
рождения
Совет
директоров
01.09.1974 1997, Московский государственный
23.08.2010
индустриальный университет.
18
 Конопацкий Владимир Михайлович – начальник отдела Минпромторга
России.
Дата
Сведения об образовании
Дата избрания в
рождения
Совет
директоров
08.02.1956 Высшее техническое, юридическое, кандидат
23.08.2010
технических наук.
Члены Совета директоров не владеют акциями ОАО «ЦКБ МТ «Рубин».
Решением Совета директоров (протокол от 03.09.2010 № 1/2010-2011)
Председателем Совета директоров был избран Поспелов Владимир Яковлевич.
Решением годового общего собрания акционеров (протокол от 30.06.2011
№ 2/2011) избран Совет директоров Общества в следующем составе:
Члены Совета директоров:
 Троценко Роман Викторович – президент ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация»;
 Форафонов Сергей Николаевич - вице-президент ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация»;
 Поспелов Владимир Яковлевич - член Военно-промышленной комиссии при
Правительстве Российской Федерации;
 Дьячков Андрей Аркадьевич – генеральный директор ОАО «ЦКБ МТ
«Рубин»;
 Ченчиков Сергей Викторович – начальник финансового управления
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»;
 Конопацкий Владимир Михайлович – начальник отдела Минпромторга
России;
 Никитин Владимир Семенович – генеральный директор ОАО «ЦС
«Звездочка»
Дата
Сведения об образовании
Дата избрания в
рождения
Совет
директоров
13.09.1951 1974 год, Волгоградский политехнический
30.06.2011
институт, механическое оборудование
автоматических установок.
Решением Совета директоров (протокол от 23.12.2011 № 16/2011-2012)
Председателем Совета директоров был избран Поспелов Владимир Яковлевич.
Деятельность Совета директоров
За отчетный период проведено тридцать одно заседание Совета директоров.
I. Заседание Совета директоров (протокол от 04.02.2011 г. № 6/2010-2011)
Повестка дня:
19
1. О рассмотрении поступивших от акционеров предложений о выдвижении
кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
Общества.
2. О рассмотрении поступивших от акционеров предложений о выдвижении
кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию
Общества.
3. О рассмотрении поступивших от акционеров предложений о включении
вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
II. Заседание Совета директоров (протокол от 24.02.2011 № 7/2010-2011)
Повестка дня:
1.
О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять
решения по вопросам об утверждении Положения об общем собрании акционеров
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ЦКБ
МТ «Рубин», об утверждении Положения о Правлении ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», об
утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» в редакциях
указанных документов, предложенных ОАО «ОСК» в соответствии с требованием о
созыве внеочередного общего собрания акционеров от 16.02.2011 № 19/401М.
2.
О рассмотрении требования о созыве внеочередного общего собрания
акционеров от 16.02.2011 № 19/401М, поступившего от ОАО «ОСК», являющегося
акционером Общества, владеющим более 10 процентов его уставного капитала.
3.
Об определении даты, места, времени и формы проведения внеочередного
общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих во
внеочередном общем собрании акционеров.
4.
Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров.
5.
Об определении повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров.
6.
Об определении порядка сообщения акционерам о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
7.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров,
и порядка ее предоставления.
8.
Об утверждении формы, текста и порядка выдачи бюллетеней для
голосования а внеочередном общем собрании акционеров.
9.
Об утверждении Положения о формировании и подготовке
управленческого кадрового резерва в обществах, интегрированных в ОАО «ОСК».
III. Заседание Совета директоров (протокол от 30.03.2011 № 8/2010-2011)
Повестка дня:
1. Отчет Генерального директора о предварительных итогах работы
Общества в 2010 году.
2. Отчет Генерального директора Общества об участии Общества в ФЦП в
2010 году.
3. Отчет Генерального директора Общества о повышении эффективности
системы закупок ТМЦ.
4. Утверждение бюджета Общества на 2011 год.
20
IV. Заседание Совета директоров (протокол от 18.04.2011 № 9/2010-2011).
Повестка дня:
1. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «ЦКБ МТ
«Рубин».
2. Об утверждении положения о Корпоративном секретаре ОАО «ЦКБ МТ
«Рубин».
3. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров ОАО «ЦКБ МТ
«Рубин» Матюхина А.Л.
4. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «ЦКБ МТ «Рубин».
V. Заседание Совета директоров (протокол от 05.05.2011 № 10/2010-2011).
Повестка дня:
1. Об одобрении являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату,
государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы
«Разработка концептуальных (базовых) проектов перспективных технических средств
разведки, бурения и добычи углеводородов для применения в особо сложных условиях
глубоководного арктического шельфа».
2. Об одобрении являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
3. Об одобрении являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
4. Об одобрении являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5. Об одобрении являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
6. Об одобрении являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
7. Об одобрении являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
8. Об одобрении являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
9. Об одобрении являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
10. Об одобрении являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
21
11. Об одобрении являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
12. Об одобрении являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
VI. Заседание Совета директоров (протокол от 13.05.2011 № 11/2010-2011).
Повестка дня:
1. О разработке и принятии программ инновационного развития.
2. Об увеличении расходов на исследовательские работы и модернизацию
технологий, а также создании фондов в целях обеспечения устойчивого долгосрочного
финансирования ими разработки новейших технологий, оборудования и приборов, их
коммерческой реализации.
3. Об участии в создании и функционировании технологических платформ,
подготовке прогнозов научно-технического развития, модернизации и оптимизации
применяемых технологий и формировании заказа на инновационные исследования, в
том числе с привлечением к работе организаций малого и среднего бизнеса, а также
определении лиц, ответственных за реализацию указанных направлений, оптимизации
структуры управления инновационным развитием.
4. Утверждение бизнес-плана на 2011 год.
5. О плане капитальных вложений на 2011 год.
6. Отчет генерального директора Общества о деятельности Общества за
1 квартал 2011 года.
7. Отчет генерального директора Общества об участии Общества в ФЦП за
1 квартал 2011 года.
8. О выполнении решений Совета директоров Общества.
9. О назначении даты проведения заседания Совета директоров Общества,
посвященного подготовке и созыву годового общего собрания акционеров Общества
по итогам 2010 года, а также возложении функций председательствующего на этом
заседании.
10. Об одобрении сделок на сумму, превышающую 0,5 (Ноль целых и пять
десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
VII. Заседание Совета директоров (протокол от 25.05.2011 № 12/2010-2011).
Повестка дня:
1. Выдвижение кандидатуры в аудиторы Общества на 2011 год.
2. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества на 2011 год.
3. Передача функции счетной комиссии Общества лицу, ответственному за
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
4. Утверждение Отчета о выполнении бюджета Общества за 2010 год.
5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч.
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
6. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
7. Определение рыночной стоимости и цены размещения одной
обыкновенной именной акции Общества.
22
Предложение годовому общему собранию акционеров по принятию
решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций.
9. Предложение годовому общему собранию акционеров по принятию
решения об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его
обычной хозяйственной деятельности.
10. Определение размера вознаграждения, выплачиваемого генеральному
директору Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2010 год.
11. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению
прибыли, в том числе по размеру дивиденда по размещенным обыкновенным именным
акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2010
финансового года.
12. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
13. Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего
собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем
собрании акционеров.
14. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров.
15. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
16. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового
общего собрания акционеров.
17. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и
порядка ее предоставления.
18. Утверждение формы, текста и порядка выдачи бюллетеней для
голосования на годовом общем собрании акционеров.
19. Определение даты и времени окончания приема бюллетеней для
голосования на годовом общем собрании акционеров и почтового адреса, по которому
должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем
собрании акционеров.
20. Об одобрении сделок, связанных с выдачей Обществом займов
работникам Общества, а также получением поручительств от работников Общества в
обеспечение исполнения обязательств по возврату указанных займов на условиях,
предусмотренных Стандартом организации СТО БЛИЦ.18.10-2008 «Беспроцентные
целевые займы. Порядок предоставления».
21. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества.
8.
VIII. Заседание Совета директоров (протокол от 03.06.2011 № 13/2010-2011).
Повестка дня:
1. Изменение решения по вопросу 10 повестки дня заседания Совета
директоров, оформленного Протоколом № 12/2010-2011 от 25.05.2011.
2. Изменение решения по вопросу 11 повестки дня заседания Совета
директоров, оформленного Протоколом № 12/2010-2011 от 25.05.2011.
3. Изменение решения по вопросу 18 повестки дня заседания Совета
директоров, оформленного Протоколом № 12/2010-2011 от 25.05.2011.
23
4. Согласование совмещения генеральным директором Общества Дьячковым
Андреем Аркадьевичем должности временно исполняющего обязанности генерального
директора ОАО «ПО «Севмаш».
IX. Заседание Совета директоров (протокол от 09.06.2011 № 14/2010-2011).
Повестка дня:
1. Определение позиции Общества по голосованию на годовом общем
собрании акционеров ЗАО «Фирма «ТКР», проводимом по итогам 2010 года.
2. Определение позиции Общества и формирование указаний представителю
Общества по голосованию на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Р и К»,
проводимом по итогам 2010 года.
3. Определение позиции Общества и формирование указаний представителю
Общества по голосованию на годовом общем собрании акционеров ОАО «Невский 25»,
проводимом по итогам 2010 года.
4. Определение позиции Общества и формирование указаний представителю
Общества
по
голосованию
на
годовом
общем
собрании
акционеров
ЗАО «Морнефтегазпроект», проводимом по итогам 2010 года.
5. Определение позиции Общества и формирование указаний представителю
Общества по голосованию на годовом общем собрании акционеров ЗАО «РубинЛизинг», проводимом по итогам 2010 года.
X. Заседание Совета директоров (протокол от 09.06.2011 № 15/2010-2011).
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявлений Тюкова А.П., Свертилова С.Н., Калистратова
Н.Я. об их исключении из списка кандидатур для голосования по выборам в Совет
директоров Общества. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по
выборам в Совет директоров Общества.
2. Изменение решения по вопросу 3 повестки дня заседания Совета
директоров, оформленного Протоколом № 13/2010-2011 от 03.06.2011.
3. Об одобрении являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
4. Об одобрении являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5. Об одобрении являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
6. Об одобрении являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
7. Одобрение сделок, прямо или косвенно связанных с приобретением
Обществом программ для ЭВМ и баз данных, совершаемых в соответствии с
требованиями приказов Президента ОАО «ОСК» № 136 от 21.12.2009 «О порядке
лицензирования программного обеспечения в дочерних предприятиях ОАО «ОСК» и
№ 53 от 23.06.2010 «О размещении заказов на поставку товарно-материальных
ценностей для нужд обществ группы ОАО «Объединенная судостроительная
24
корпорация» в электронной форме», в пределах сумм, предусмотренных Бюджетом
Общества.
XI. Заседание Совета директоров (протокол от 20.06.2011 № 16/2010-2011).
Повестка дня:
1. Определение позиции Общества как единственного участника,
владеющего 100% долей уставного капитала ООО «УК «Планета Нептун», в
отношении вопроса «Формирование единоличного исполнительного органа ООО «УК
«Планета Нептун».
2. Об одобрении являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
3. Об одобрении являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и ять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной
по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
4. Об одобрении являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
XII. Заседание Совета директоров (протокол от 28.06.2011 № 17/2010-2011).
Повестка дня:
1. Определение позиции Общества и формирование указаний представителю
Общества по голосованию на годовом общем собрании акционеров ОАО «Невский 25»,
проводимом по итогам 2010 года.
XIII. Заседание Совета директоров (протокол от 29.06.2011 № 18/2010-2011).
Повестка дня:
1. Утверждение изменений штатного расписания Общества.
2. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
3. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
XIV. Заседание Совета директоров (протокол от 08.07.2011 № 1/2011-2012).
Повестка дня:
1. Возложение функций председательствующего на заседании Совета
директоров, проводимом 08.07.2011.
2. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
XV. Заседание Совета директоров (протокол от 11.07.2011 № 2/2011-2012).
Повестка дня:
1. Возложение функций председательствующего на заседании Совета
директоров, проводимом 11.07.2011.
25
2. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
XVI. Заседание Совета директоров (протокол от 28.07.2011№ 3/2011-2012).
Повестка дня:
1. Возложение функций председательствующего на заседании Совета
директоров, проводимом 28.07.2011.
2. Изменение трудовых отношений с Генеральным директором Общества.
3. Избрание лица, уполномоченного на подписание трудового договора с
генеральным директором Общества.
XVII. Заседание Совета директоров (протокол от 26.07.2011 № 4/2011-2012).
Повестка дня:
1. Возложение функций председательствующего на заседании Совета
директоров, проводимом 26.07.2011.
2. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль целых
и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
3. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль целых
и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
4. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль целых
и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль целых
и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
6. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль целых
и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
7. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль целых
и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
8. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль целых
и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
9. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль целых
и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
XVIII. Заседание Совета директоров (протокол от 29.07.2011 № 5/20112012).
Повестка дня:
1. Возложение функций председательствующего на заседании Совета
директоров, проводимом 29.07.2011.
26
2. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
3. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
4. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
6. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
XIX. Заседание Совета директоров (протокол от 15.08.2011 № 6/2011-2012).
Повестка дня:
1. Возложение функций председательствующего на заседании Совета
директоров, проводимом 15.08.2011.
2. Утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору
с генеральным директором Общества от 28.07.2011.
3. Избрание лица, уполномоченного на подписание дополнительного
соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества от 28.07.2011.
XX. Заседание Совета директоров (протокол от 31.08.2011 № 7/2011-2012).
Повестка дня:
1. Возложение функций председательствующего на заседании Совета
директоров, проводимом 31.08.2011.
2. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
3. Определение позиции Общества как единственного участника,
владеющего 100% долей уставного капитала ООО «МЭС», в отношении вопроса
«Формирование единоличного исполнительного органа ООО «МЭС».
XXI. Заседание Совета директоров (протокол от 05.09.2011 № 8/2011-2012).
Повестка дня:
1. Возложение функций председательствующего на заседании Совета
директоров, проводимом 05.09.2011.
2. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2011-2012
годы.
XXII. Заседание Совета директоров (протокол от 22.09.2011 № 9/2011-2012).
Повестка дня:
1. Возложение функций председательствующего на заседании Совета
директоров, проводимом 22.09.2011.
27
2. Определение позиции Общества и формирование указаний представителю
Общества по голосованию на внеочередном общем собрании акционеров открытого
акционерного общества «Санкт-Петербургское акционерное общество по развитию
недвижимости (Невский 25)», проводимом 22.09.2011.
XXIII. Заседание Совета директоров (протокол от 30.09.2011 № 10/20112012).
Повестка дня:
1. Возложение функций председательствующего на заседании Совета
директоров, проводимом 30.09.2011.
2. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
3. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
4. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
6. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
7. Определение позиции и формирование указаний представителям
Общества по голосованию на заседании Совета директоров Закрытого акционерного
общества «Морнефтегазпроект», проводимом 30.09.2011, в отношении вопроса
повестки дня «Рассмотрение бизнес-плана ЗАО «Морнефтегазпроект» на 2011 год с
учетом корректировки показателей 2-го полугодия».
XXIV. Заседание Совета директоров (протокол от 06.10.2011 № 11/20112012).
Повестка дня:
1. Возложение функций председательствующего на заседании Совета
директоров, проводимом 06.10.2011.
2. Утверждение изменений штатного расписания Общества.
XXV. Заседание Совета директоров (протокол от 11.11.2011 № 12/20112012).
Повестка дня:
1. Возложение функций председательствующего на заседании Совета
директоров, проводимом 11.11.2011.
2. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
28
3. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
XXVI. Заседание Совета директоров (протокол от 14.11.2011 № 13/20112012).
Повестка дня:
1. Возложение функций председательствующего на заседании Совета
директоров, проводимом 14.11.2011.
2. Отчет генерального директора Общества об итогах работы Общества за
первое полугодие 2011 года.
3. О ходе выполнения Обществом мероприятий Федеральных целевых
программ, реализуемых в 2011 и последующие годы, экономической эффективности
использования вновь созданных и модернизированных мощностей, а также о
планируемом участии Общества в Федеральных целевых программах последующих
лет.
4. Об исполнении Обществом требований Федерального закона от 23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. О публикации в общедоступных СМИ информации о планируемых
закупках (включая стоимость соответствующих товаров (работ, услуг), а также о
заключенных договорах (контрактах).
6. Отчет генерального директора Общества по устранению замечаний и
выполнению рекомендаций Ревизионной комиссии, изложенных в заключении от
20.05.2011.
XXVII. Заседание Совета директоров (протокол от 15.11.2011 № 14/20112012).
Повестка дня:
1. Возложение функций председательствующего на заседании Совета
директоров, проводимом 15.11.2011.
2. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
3. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
4. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
6. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
29
7. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
8. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
9. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
10. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
11. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
12. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
13. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
14. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
15. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
16. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 0,5 (Ноль
целых и пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
XXVIII. Заседание Совета директоров (протокол от 18.11.2011 № 15/20112012).
Повестка дня:
1. Возложение функций председательствующего на заседании Совета
директоров, проводимом 18 ноября 2011 г.
2. Определение количественного состава Правления Общества.
3. Избрание членов Правления Общества.
4. Определение срока полномочий Правления Общества.
5. Внесение изменений в организационную структуру Общества.
6. Внесение изменений в штатное расписание Общества.
7. Определение условий трудовых договоров и дополнительных соглашений
к трудовым договорам с членами Правления Общества.
8. Определение лица, уполномоченного заключить трудовые договоры и
дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления Общества.
9. Согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления
Общества должностей в органах управления других организаций.
30
XXIX. Заседание Совета директоров (протокол от 23.12.2011 № 16/20112012).
Повестка дня:
1. Избрание председателя Совета директоров.
2. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
3. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
4. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
XXX. Заседание Совета директоров (протокол от 28.12.2011 № 17/20112012).
Повестка дня:
1. Определение цены сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
2. Предложение внеочередному общему собранию акционеров по принятию
решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Определение даты, места, времени и формы проведения внеочередного
общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих во
внеочередном общем собрании акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров.
6. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного
общего собрания акционеров.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров,
и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формы, текста и порядка выдачи бюллетеней для
голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
10. Определение позиции Общества и формирование указаний представителю
Общества по голосованию на внеочередном общем собрании акционеров
ЗАО «Морнефтегазпроект», проводимом 29.12.2011.
XXXI. Заседание Совета директоров (протокол от 30.12.2011 № 18/2011-2012).
Повестка дня:
31
1. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
2. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
3. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
4. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
6. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
7. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
8. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
9. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
10. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
11. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
12. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
13. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
14. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
15. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
16. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
32
17. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
18. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
19. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
20. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
21. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
22. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
23. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
24. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
25. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
26. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
27. Одобрение являющегося сделкой на сумму, превышающую 1 (Один)
процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам
Совета директоров в 2011 году
Вознаграждение членам Совета директоров в 2011 году не выплачивалось.
10.3. Правление
Правление Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с
Уставом Общества и Положением о правлении Общества, утвержденным
Внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 21.03.2011 №1/2011).
Решением Совета директоров (протокол № 15/2011-2012 от 18.11.2011) избрано
правление ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» в следующем составе:
1. Дьячков Андрей Аркадьевич – генеральный директор ОАО «ЦКБ МТ
«Рубин».
33
Дата
Сведения об образовании
рождения
31.05.1957 1957 год, Санкт-Петербургский
государственный морской технический
университет, СевмашВТУЗ, судовые силовые
установки, инженер-механик.
Дата избрания в
Правление
18.11.2011
2. Вильнит Игорь Владимирович – первый заместитель генерального
директора - главный инженер ОАО «ЦКБ МТ «Рубин».
Дата
Сведения об образовании
Дата избрания
рождения
в Правление
01.02.1956 1956 год ,Ленинградский кораблестроительный
18.11.2011
институт, судостроение и судоремонт, инженеркораблестроитель.
3. Глазов Александр Михайлович – заместитель генерального директора по
экономике и финансам ОАО «ЦКБ МТ «Рубин».
Дата
Сведения об образовании
Дата избрания в
рождения
Правление
18.04.1964 1985 год, Ярославское высшее военно18.11.2011
финансовое училище им. А.Д. Хрулева,
финансовое обеспечение и контроль финансовохозяйственной деятельности войск, офицер с
высшим военно-специальным образованием
1994 год, Военная академия экономики,
финансов и права ВС РФ, финансы и военная
экономика, офицер с высшим военным
финансово-экономическим образованием.
4. Сизов Игорь Александрович – заместитель генерального директора по
безопасности ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» - начальник службы безопасности.
Дата
Сведения об образовании
Дата избрания в
рождения
Правление
19.07.1960 1983 год, Ленинградский технологический
18.11.2011
институт им. Ленсовета, химическая технология
лаков, красок и лакокрасочных покрытий,
инженер-химик-технолог.
5. Сорокин Геннадий Борисович – заместитель генерального директора по
управлению персоналом ОАО «ЦКБ МТ «Рубин».
Дата
Сведения об образовании
Дата избрания в
рождения
Правление
28.11.1951 1975 год, Ленинградский кораблестроительный
18.11.2011
институт, судостроение и судоремонт, инженеркораблестроитель
34
6. Дорофеев Владимир Юрьевич – генеральный директор ОАО «СПМБМ
«Малахит».
Дата
Сведения об образовании
Дата избрания в
рождения
Правление
17.09.1968 1991 год, Ленинградский кораблестроительный
18.11.2011
институт, Судостроение и судоремонт,
Инженер-кораблестроитель.
7. Пялов Владимир Николаевич – генеральный конструктор многоцелевых
атомных подводных лодок ОАО «СПМБМ «Малахит».
Дата
Сведения об образовании
Дата избрания в
рождения
Правление
28.02.1934 1959 год, Ленинградский кораблестроительный
18.11.2011
институт, «машиностроение», инженермеханик.
8. Кот Андрей Георгиевич – заместитель генерального директора по экономике
и финансам ОАО «СПМБМ «Малахит».
Дата
Сведения об образовании
Дата избрания в
рождения
Правление
05.09.1964 1986 год, Ленинградский финансово18.11.2011
экономический институт им. Н.А.
Вознесенского, экономист, финансы и кредит.
9. Будниченко Михаил Анатольевич – первый заместитель генерального
директора ОАО «ПО «Севмаш» - начальник производственнодиспетчерского отдела.
Дата
Сведения об образовании
Дата избрания в
рождения
Правление
18.11.1959 1983 год, Севмашвтуз – филиал ЛКИ, «судовые
18.11.2011
силовые установки», инженер-механик.
10. Алсуфьев Алексей Владимирович – главный инженер ОАО «ПО «Севмаш».
Дата
Сведения об образовании
Дата избрания в
рождения
Правление
18.05.1973 1996 год, Севмашвтуз – филиал СПбГМТУ,
18.11.2011
«технология машиностроения», инженермеханик.
2005 год, ПГУ им. Ломоносова, президентская
программа подготовки управленческих кадров,
«менеджмент в бизнесе».
11. Змиевский Александр Юрьевич – заместитель генерального директора
ОАО «ПО «Севмаш» по финансам.
35
Дата
Сведения об образовании
рождения
09.08.1956 1987 год, Военный краснознамённый институт,
«военно-политическая, иностранный язык»,
переводчик-референт по французскому языку,
переводчик по немецкому языку.
2000 год, Финансовая академия при
Правительстве РФ, «финансы и кредит»,
экономист.
2008 год, Государственный университет –
Высшая школа экономики, «МВА – финансы и
банки», мастер делового администрирования.
Дата избрания в
Правление
18.11.2011
12. Кученов Сергей Германович – заместитель генерального директора
ОАО «ПО «Севмаш» по экономике и программам развития.
Дата
Сведения об образовании
Дата избрания в
рождения
Правление
04.07.1962 1984 год, Сыктывкарский государственный
18.11.2011
университет, «планирование промышленности»,
экономист.
2009 год, Высшая школа экономики, мастер
делового администрирования.
Члены Правления не владеют акциями ОАО «ЦКБ МТ «Рубин».
В соответствии с Уставом Общества функции председателя правления
осуществляет Генеральный директор.
В 2011 году проведено 1 заседание Правления Общества.
Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам
Правления в 2011 году
Вознаграждение членам Правления в 2011 году не выплачивалось.
10.4. Исполнительный орган Общества
Решением внеочередного общего собрания акционеров от 02.12.2009
Генеральным директором ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» был избран Дьячков Андрей
Аркадьевич.
Дьячков Андрей Аркадьевич:
Дата рождения
Место рождения
Образование
Окончил (когда,
что)
Специальность по
образованию
Ученая степень
Ученое звание
Государственные
31 мая 1957 года
РФ, Архангельская обл., г. Северодвинск
Высшее
1980, Санкт-Петербургский государственный Морской технический
университет, СевмашВтуз
Судовые силовые установки, инженер-механик
Не имеет
Не имеет
1996 г., юбилейная медаль "300 лет Российскому флоту"
36
награды (когда и
какие)
Трудовая
деятельность
(включая учебу в
высших и средних
учебных
заведениях)
1999 г., орден Мужества
2006 г., орден "За морские заслуги"
2009 г., Государственная премия РФ имени Маршала Советского Союза Г.К.
Жукова
09.1974 – 03.1981 – ученик слесаря-монтажника, слесарь-монтажник судовой,
Cевмашпредприятие, г. Северодвинск.
03.1981 – 02.1988 – инженер, инженер-механик управления ГЭУ, старший
инженер-механик управления ГЭУ, Севмашпредприятие, г. Северодвинск.
02.1988 – 03.2001 – сменный сдаточный механик, сдаточный механик,
начальник участка, Севмашпредприятие, г. Северодвинск.
03.2001 – 07.2003 – заместитель начальника стапельно-сдаточного цеха,
Севмашпредприятие, г. Северодвинск.
07.2003 – 05.2004 – заместитель начальника цеха по испытаниям и сдаче
заказов, Севмашпредприятие, г. Северодвинск.
05.2004 – 07.2005 – первый заместитель начальника производства военной
техники, ФГУП «ПО «Севмаш», г. Северодвинск.
07.2005 – 12.2009 – заместитель генерального директора – начальник
производства военной техники ОАО «ПО «Севмаш», г. Северодвинск.
12.2009 – 03.2012 – генеральный директор ОАО "ЦКБ МТ "Рубин", г.СанктПетербург.
Вознаграждение
единоличному
исполнительному
органу
выплачивалось в соответствии с заключенным трудовым договором.
Общества
10.5. Ревизионная комиссия
Состав ревизионной комиссии:
Решением повторного годового общего собрания акционеров (протокол от
23.08.2010 № 5/2010) был избран состав ревизионной комиссии:
 Орлова Татьяна Николаевна - начальник финансового отдела ОАО «ЦКБ МТ
«Рубин»;
 Болотова Екатерина Андреевна – начальник контрольно-ревизионной
службы ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»;
 Нестерова Мария Юрьевна – консультант отдела департамента
Минпромторга России.
Решением годового общего собрания акционеров (протокол от 30.06.2011
№ 2/2011) был избран состав ревизионной комиссии:
 Болотова Екатерина Андреевна – начальник контрольно-ревизионной
службы ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»;
 Чугреева Анастасия Сергеевна – главный специалист ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация»;
 Нестерова Мария Юрьевна – консультант отдела департамента
Минпромторга России.
Деятельность Ревизионной комиссии
За отчетный период проведено два заседания Ревизионной комиссии.
Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам
Ревизионной комиссии в 2011 году.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в 2011 году не выплачивалось.
37
11. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
11.1. Кадровая политика
Цель кадровой политики ОАО «Центральное конструкторское бюро морской
техники «Рубин» (далее Общество) - поддержание и совершенствование единой
системы и идеологии управления персоналом, включающей в себя все кадровые,
социальные, материальные и иные аспекты воздействия и мотивации персонала,
направленной на успешное функционирование Общества и решение стоящих перед
ним задач.
В первую очередь это касается методов стимулирования и мотивации персонала
с четким акцентом на активную, трудоспособную часть работников, определяющих
управленческое и техническое лицо Общества, закрепление и профессиональный рост
молодых работников.
Кадровая политика Общества строится исходя из следующих соображений:
 Общество по праву считается способным выполнять широкий спектр
проектных и конструкторских работ. Чтобы поддерживать и развивать творческий
потенциал в условиях меняющегося рынка труда и возникающего дефицита в
квалифицированных кадрах, Общество создает условия, которые позволяют
приобрести и сохранить квалифицированных специалистов. Общество ориентируется
на стремительно развивающиеся, конкурентоспособные предприятия, выходящие на
мировой рынок.
 Основополагающей задачей является создание системы закрепления
молодежи в Обществе и возможности роста, как профессионального, так и
административного. Это делается для создания стабильного возрастного состава (40-45
лет) и предотвращения старения коллектива.
11.2. Социальная политика
За 2011 год в рамках финансового плана организации на социальные
программы использовано 164 252 тыс. рублей, в том числе по программам:
1. Обеспечение дополнительными социальными гарантиями работников
организации, в т.ч. молодых семей (поддержка материнства и детства) в объеме
80 360 тыс. рублей:
 оказание материальной помощи при рождении ребенка;
 оказание материальной помощи работникам, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет;
 на организацию отдыха детей в летний период;
 оказание материальной помощи на особые обстоятельства;
 обеспечение социальной защищенности работников в период временной
нетрудоспособности (доплата к установленному максимальному размеру пособия по
временной нетрудоспособности на приобретение дорогостоящих лекарств и оплату
дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных полисом ДМС);
 организацию отдыха работников в период ежегодных основных
оплачиваемых отпусков;
 оплату дополнительных дней отпуска предоставляемых по семейным
обстоятельствам, предусмотренным Коллективным договором.
38
2. Укрепление корпоративных традиций в объеме 9 646 тыс. рублей, в том
числе:
2.1. на корпоративные премии в объеме 3976 тыс. рублей:
- премия им. П.П. Пустынцева;
- премия им. Б.М. Малинина;
- премии победителям Молодежной научно – технической конференции;
- премии при присвоении почетного звания «Ветеран труда «ЦКБ МТ
«Рубин»;
- премии к юбилейным датам ветеранов труда организации;
- премии за многолетний добросовестный труд в связи с выходом на
пенсионное обеспечение;
2.2. на приобретение подарков работникам к Новому году в объеме 5 670 тыс.
рублей.
3. Обеспечение дополнительными социальными гарантиями работников
после перехода на пенсионное обеспечение в объеме 29 401 тыс. рублей:
 оказание материальной помощи на особые обстоятельства;
 оказание материальной помощи к юбилейным датам бывшим работникам –
ветеранам труда организации;
 приобретение подарков бывшим работникам – ветеранам труда организации
к Дню «Ветеран труда ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»;
 пополнение пенсионных резервов Негосударственного пенсионного фонда
«Корабел».
4. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья работников, содействие
поддержанию здорового образа жизни в объеме 44 845 тыс. рублей:
 добровольное медицинское страхование работников организации в СК
"Медэкспресс";
 профилактическое обследование руководителей высшего звена;
 проведение консультаций специалистов педиатрической академии для
детей работников;
 обследование и лечение работников, имеющих сердечно - сосудистую
патологию в ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова;
 обеспечение работы медпункта;
 приобретение спортивного инвентаря, оплата аренды спортивных площадей.
Структура затрат, произведенных организацией за 2011 год на социальные
программы, приведена на рисунке в долях по соответствующим направлениям.
39
Структура затрат по реализации социальных
программ организации за 2011 год
4. Обеспечение сохранения
и укрепления здоровья
работников, содействие
поддержанию здорового
образа жизни
27%
3. Дополнительные
социальные гарантии
работникам после перехода
на пенсионное обеспечение
18%
1. Дополнительные
социальные гарантии
работникам организации, в
т.ч. молодым семьям
49%
2. Укрепление
корпоративных традиций
6%
Все социальные гарантии, предоставляемые работникам организации,
закреплены в Коллективном договоре.
Для обеспечения эффективной социальной политики совместно с профсоюзом
систематически проводится аудит и актуализация выплат социального характера,
производимых организацией, и их размеров.
В соответствии с Межрегиональным отраслевым соглашением между
ассоциацией судостроителей СПб и Ленинградской области, Коллективным договором
и финансовым планом организации, за 2011 год на счет первичной профсоюзной
организации перечислено 2732 тыс. рублей на проведение культурно – массовых,
физкультурных и иных мероприятий.
12. СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Общество в целом следует принципам, заложенным в Кодексе корпоративного
поведения, рекомендованном к применению Распоряжением Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса
корпоративного поведения».
Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам Кодекса
корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав
акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании
акционеров.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем
принятия ими решения о распределении прибыли на общих собраниях акционеров.
Информация об Обществе оперативно размещается на странице в сети
Интернет по адресу: www.ckb-rubin.ru.
40
№
п/п
Положение кодекса корпоративного поведения
Соблюдается/не
соблюдается
Общее собрание акционеров
1.
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее
чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных
в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.
Не соблюдается
2.
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего
собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до
даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Соблюдается
3.
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том
числе посредством сети Интернет.
Не соблюдается
4.
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего
собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров
без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на
акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае если
его права на акции учитываются на счете депо - достаточность выписки со
счета депо для осуществления вышеуказанных прав.
Соблюдается
5.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества права
присутствия на общем собрании акционеров генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и
аудитора акционерного общества.
Соблюдается
6.
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании
акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального
директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса
об утверждении аудитора акционерного общества.
Не соблюдается
7.
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры
регистрации участников общего собрания акционеров.
Соблюдается
Совет директоров
8.
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по
ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного
общества.
Соблюдается
9.
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в
акционерном обществе.
Не соблюдается
10.
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять
решение о приостановлении полномочий генерального директора,
назначаемого общим собранием акционеров.
Соблюдается
11.
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения
генерального директора, членов правления, руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества
Соблюдается
12.
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
утверждать условия договоров с генеральным директором и членами
правления
Соблюдается
41
№
п/п
13.
Положение кодекса корпоративного поведения
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным
директором (управляющей организацией, управляющим) и членами
правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным
директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются
Соблюдается/не
соблюдается
Не соблюдается
14.
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3
независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного
поведения.
Соблюдается
15.
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к
которым применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг.
Соблюдается
16.
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц,
являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом.
Соблюдается
17.
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета
директоров кумулятивным голосованием.
Соблюдается
18.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию
об этом конфликте.
Не соблюдается
19.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о
намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества,
членами совета директоров которого они являются, или его дочерних
(зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими
сделках с такими ценными бумагами.
Не соблюдается
20.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.
Не соблюдается
21.
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение
года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с
периодичностью не реже одного раза в шесть недель.
Соблюдается
22.
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
проведения заседаний совета директоров.
Соблюдается
23.
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о
необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного
общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности.
Соблюдается
42
№
п/п
24.
Положение кодекса корпоративного поведения
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью,
получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не
относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной
хозяйственной деятельности акционерного общества.
Соблюдается/не
соблюдается
Соблюдается
25.
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов
совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей
основных структурных подразделений акционерного общества информации,
необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за
непредоставление такой информации.
Соблюдается
26.
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или
возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета
по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Не соблюдается
27.
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который
рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.
Не соблюдается
28.
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и
вознаграждениям), функцией которого является определение критериев
подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики
акционерного общества в области вознаграждения.
Не соблюдается
29.
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям).
Не соблюдается
30.
Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных
конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).
Не соблюдается
31.
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов
акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и
работы комитетов совета директоров.
Не соблюдается
32.
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума
совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях совета директоров.
Соблюдается
Исполнительные органы
33.
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного
общества.
Соблюдается
34.
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры
согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного
плана акционерного общества.
Не соблюдается
35.
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником,
генеральным директором (управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.
Соблюдается
43
№
п/п
36.
Положение кодекса корпоративного поведения
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
Соблюдается/не
соблюдается
Соблюдается
37.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров.
Соблюдается
38.
Представление исполнительными органами акционерного
ежеквартальных отчетов о своей работе совету директоров.
общества
Соблюдается
39.
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с
генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и
членами правления, ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной информации.
Соблюдается
Секретарь общества
40.
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица
(секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения
органами и должностными лицами акционерного общества процедурных
требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов
акционеров общества.
Соблюдается
41.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря
общества.
Соблюдается
42.
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре
секретаря общества.
Не соблюдается
Существенные корпоративные действия
43.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.
Соблюдается
44.
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной
стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.
Соблюдается
Раскрытие информации
45.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,
определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию
информации (Положения об информационной политике).
Не соблюдается
46.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые
собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет
акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного
общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.
Не соблюдается
47.
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня
информации, документов и материалов, которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание
акционеров.
Соблюдается
44
№
п/п
48.
Положение кодекса корпоративного поведения
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное
раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.
Соблюдается/не
соблюдается
Соблюдается
49.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами,
относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам
акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с
организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного
общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние.
Не соблюдается
50.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на
рыночную стоимость акций акционерного общества.
Не соблюдается
51.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по
использованию существенной информации о деятельности акционерного
общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними,
которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать
существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг
акционерного общества.
Не соблюдается
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
52.
Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.
Соблюдается
53.
Наличие
специального
подразделения
акционерного
общества,
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольноревизионной службы).
Соблюдается
54.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об
определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы
акционерного общества общим собранием акционеров.
Соблюдается
55.
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к
которым применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг.
Соблюдается
56.
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в
состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц,
являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами
органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом.
Соблюдается
57.
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока
представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов
для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также
ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за
их непредставление в указанный срок.
Соблюдается
58.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях совету
директоров акционерного общества.
Соблюдается
45
№
п/п
59.
Положение кодекса корпоративного поведения
Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной
оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения
операций,
не
предусмотренных
финансово-хозяйственным
планом
акционерного общества (нестандартных операций).
Соблюдается/не
соблюдается
Не соблюдается
60.
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
согласования нестандартной операции с советом директоров.
Не соблюдается
61.
Наличие внутреннего документа, определяющего порядок проведения
проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества
ревизионной комиссией.
Соблюдается
Дивиденды
62.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,
которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о
размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).
Не соблюдается
13. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
13.1. Работа по государственному оборонному заказу
Создание ПЛ различных классов в обозримом будущем останется главным
направлением деятельности ЦКБ МТ «Рубин».
13.2. Военно-техническое сотрудничество
Экспортная тематика работ ЦКБ МТ «Рубин» в части продукции военного
назначения может быть представлена следующими направлениями:
 создание проектного задела для обоснованного продвижения на внешний
рынок НАПЛ нового поколения;
 сопровождение ремонта и модернизации ранее поставленных НАПЛ;
 сопровождение строительства НАПЛ;
 создание учебно-тренировочных средств и комплексов для подготовки
экипажей ПЛ.
13.3. Морские ледостойкие нефтегазодобывающие сооружения
Учитывая стратегическую важность освоения нефтегазовых месторождений на
морском арктическом шельфе России, ЦКБ МТ «Рубин» увеличивает объем работ в
области разработки проектов морских сооружений для обустройства месторождений.
Основными перспективными проектами, в которых возможно участие Общества
являются:
 Технологическая платформа «Освоение океана»;
 Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники на
2009- 2016 гг.
13.4. Развитие дочерних и зависимых Обществ
Деятельность ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» по развитию его дочерних и зависимых
Обществ является важным условием обеспечения снижения рисков функционирования
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» за счет диверсификации основных видов хозяйственной
деятельности. При этом управление объектами коммерческой недвижимости на
46
территории, прилегающей к Обществу, направлено не только непосредственно на
извлечение прибыли, как на достижение одной из основных целей его деятельности, но
и на создание инфраструктуры, необходимой для успешной коммерческой
деятельности ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», укрепление высокой деловой репутации
Общества.
13.5. Информация
проектах
о
планируемых
к
реализации
инвестиционных
В 2012 году будет продолжаться реализация инвестиционных проектов,
выполняемых как в рамках участия Общества в Федеральных целевых программах РФ,
так и в соответствии с Программой инвестиционного развития ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»
на 2012 год.
14. ИНФОРМАЦИЯ
О
ПОЛУЧЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОБЩЕСТВОМ
В 2011 году государственная поддержка вне рамок Федеральных целевых
программ Обществу не оказывалась.
15. С ВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ
ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ И ПРАВИТЕЛЬТВА РФ
В течение 2011 года Обществом обеспечивалось исполнение директив
Правительства РФ от 16 декабря 2010 г. № 6464п-П13 и от 16 июня № 2828п-П13 об
организации эффективной закупочной деятельности, а также от 15 августа 2011 г. №
ИШ-П13-5809 о снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на
единицу продукции.
Основными направлениями деятельности Общества в рамках обеспечения
эффективной закупочной деятельности и снижения издержек по закупке товаров, работ
услуг (далее – «продукции») при одновременном выполнении всех требований по
характеристикам и качеству закупаемой продукции по итогам 2011 года можно
обозначить следующие:
- обеспечение информационной открытости закупок продукции посредством
публикации информации о производимых закупках в электронных средствах массовой
информации;
- осуществление закупок в электронном виде путем проведения аукционов в
электронной форме;
- экономия материальных и энергоресурсов на содержание и эксплуатацию
производственных помещений;
- экономия расходных материалов на содержание вычислительной техники,
редакционно-издательского отдела, гаража;
- оптимизация структуры социально-бытовой сферы Общества;
- внедрение системы показателей экономической эффективности деятельности
Общества, включающей в том числе показатель, характеризующий величину
изменения затрат на приобретение продукции в расчете на единицу продукции.
По итогам 2011 года, было проведено более 50 электронных торговых
процедур, из них с последующим заключением договоров/контрактов – 47.
47
Закупка продукции для нужд Общества осуществлялась путем проведения
аукционов в электронной форме на двух торговых площадках:
 Межотраслевая Торговая Система «Фабрикант» - 32 торговые процедуры;
 Торговая площадка «АСТ-Сбербанк» - 15 торговых процедур, в том числе
в рамках федеральных целевых программ «Развитие оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации на 2007-2011 годы и на период до 2015 года» и
«Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы».
Достигнутая суммарная экономия по результатам проведенных торговых
процедур равна 7 792 824 руб. 27 коп., что составило 5,19 % от суммы первоначально
заявленных начальных (максимальных) цен на закупаемую продукцию.
В рамках выполнения поручений Правительства РФ осуществлена экономия
материальных и энергоресурсов на содержание и эксплуатацию производственных
помещений.
Расход средств на капитальный ремонт зданий и сооружений, инженерных
сетей, оборудования и систем вентиляции сократился с 49 528 тыс.руб. в 2009 году до
16 261 тыс. руб. в 2011 году (или на 33 267 тыс.руб.). В основном это связано с
выполнением планов ремонта зданий и сооружений.
Несмотря на значительный рост тарифов в 2011 году на электроэнергию (по
нерегулируемым тарифам – до 25%) расходование средств по данной статье
увеличилось на 13%. Это связано с проведением работ по замене электрооборудования
на энергосберегающее.
Расходы на закупку хозяйственного бытового оборудования для подразделений
сократилась в 2011 году на 29% в связи с увеличением срока службы нового
оборудования и улучшения его качества.
Расходы на приобретение прав на использование программ для ЭВМ и баз
данных, а также услуг по их годовой технической поддержке сократилось в 2011 году
на 1 880 тыс.руб. (или на 8%) в связи с успешным освоением ранее приобретенного
программного обеспечения.
Анализ смет накладных расходов Общества за период 2009-2011 гг. в части
снижения издержек показал, что расходы по отдельным статьям показывают
сокращение издержек в целом на сумму 45 202 тыс. руб. или на 52 % в 2011 г. по
отношению к 2009 г.
48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ деятельности ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» в 2011 году свидетельствует об
устойчивом положении Общества и позволяет сделать вывод о наличии всех
предпосылок для его сохранения в среднесрочной перспективе.
49