(отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
Впервые термин «отмывание» денег (money laundering) был
использован в США, в 80—годах двадцатого века. Изначально, его
применили к доходам от наркобизнеса и обозначали им процесс
преобразования денег, полученных нелегально, в легальные деньги. Смысл
этого преступления был закреплен в Венской Конвенции ООН 1988 года.
Лишь Конвенция Совета Европы № 141 1990 года признала преступными
действия, связанные с «отмыванием» денег, полученных не только от
наркобизнеса, но и от других видов преступной деятельности.
Легализация преступных доходов, «отмывание» денег, полученных в
результате нарушения закона – один из наиболее актуальных и опасных
экономических преступлений международного характера. Оно способствует
криминализации экономики государства, установлению крепких связей
между преступными организациями разных стран.
В соответствии со Страсбургской конвенцией 1990 года, государства
взяли на себя обязательства объявить «отмывание» денег преступлением,
принять законы по борьбе с ним, юридически закрепить право доступа
правоохранительных органов к банковским операциям.
Россия пока не присоединилась ни к одной из конвенций о борьбе с
легализацией незаконных доходов. Однако, в Уголовном кодексе Российской
Федерации есть статьи 174 и 174.1, которые устанавливают уголовную
ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества,
приобретенного незаконным путем.
Наш библиографический указатель затрагивает разные стороны борьбы
с этим преступлением и создан на основе фонда библиотеки СанктПетербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и электронных сетевых ресурсов:
Научной электронной библиотеки eLibrary.ru и электронной библиотечной
системы ZNANIUM.COM
ОГЛАВЛЕНИЕ
Отмывание денег: анализ проблемы ................................................................ 3
Противодействие легализации доходов, полученных
незаконным путем ................................................................................................. 7
Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с
легализацией незаконных доходов
по российскому законодательству ................................................................... 23
Расследование преступлений с признаками легализации незаконных
доходов ................................................................................................................... 36
Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о
противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем............................................................................................... 41
Международно-правовая борьба с легализацией
преступных доходов ............................................................................................ 42
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ
1. «Отмывание» денег: точка зрения НЦБ // Интерпол в России. — 2000.
— № 6. — С. 15.
2. Алиев, В. М. Легализация (отмывание) доходов, полученных
незаконным путем, как социальный и правовой феномен / В. М. Алиев
// Российский следователь. — 2000. — № 4. — С. 30.
3. Аминов, Д. И. Об «отмывании» денег, полученных незаконным путем
(социально-правовой аспект) / Д. И. Аминов // Журнал российского
права. — 1998. — № 2. — С. 50—55.
4. Ананикян, Д. С. Отмывание денежных средств, полученных
преступным путем: основные понятия // Аспирант и соискатель. —
2012. —№ 3. — С. 72—78. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
5. Анохин, В. Н. Интернет - магазин как субъект легализации доходов,
полученных преступным путем / В. Н. Анохин // Юрист. — 2008. —
№ 9. — С. 22—27.
6. Васильев, А. А. Легализация добытых преступным путем доходов как
вид прикосновенности к преступлению / А. А. Васильев // Российский
юридический журнал. — 2008. — № 5. — С. 139—143.
7. Викторов, И. Свободные экономические и оффшорные зоны /
И. Викторов // Законность. — 2000. — № 11. — С. 6.
8. Водянов, А. В. Легализация (отмывание) безналичных денежных
средств, полученных преступным путем, как межотраслевое понятие /
А. В. Водянов, М. А. Зинковский // Современное право. — 2015. —
№ 3. — С. 108—111. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
9. Говор, О. С. Проблемы легализации доходов в российской федерации:
состояние и перспективы // Вестник Томского государственного
университета. Экономика. — 2012. — № 3. — С. 55—59. — Режим
доступа: http://eLibrary.ru/
10.Голованов, Н. М. Теневая экономика и легализация преступных
доходов / Н. М. Голованов, В. Е. Перекислов, В. А. Фадеев. — СанктПетербург : Питер, 2003. — 303 с. — (Закон и практика)
11.Данилова, Н. А. Криминальная глобализация международной и
национальных банковских систем / С. П. Кушниренко // Вестник
Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2006. — № 1. —
С. 130—134. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
12.Денисов, И. К. Общесоциальные меры предупреждения операций по
легализации доходов, приобретенных преступных путем, в российских
корпорациях // Вестник Российского университета дружбы народов.
Серия: Юридические науки. — 2011. — № 4. — С. 62—69. — Режим
доступа: http://eLibrary.ru/
13.Зимин, О.В. Типология легализации преступных доходов // Научный
портал МВД России. — 2008. — № 1. — С. 104—112. — Режим
доступа: http://eLibrary.ru/
14.Злобин, Д. Е. Современные тенденции в области криминализации
деяний, совершаемых на почве легализации криминальных доходов //
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии
МВД России. — 2008. — № 2. — С. 130—133. — Режим доступа :
http://eLibrary.ru/
15.Зуева, А. С. Легализация доходов, полученных незаконным путем, на
рынке ценных бумаг // Юридическая наука: история и современность.
— 2012. — № 9 — С. 94—106. — Режим доступа : http://eLibrary.ru/
16.Иванов, Н. Легализация денежных средств и иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем / Н. Иванов //
Российская юстиция. — 2002. — № 3. — С. 53.
17.Изутина, С. В. Особенности отмывания денег полученных преступным
путем на стадии размещения // Правовая идея. — 2013. — № 2 (2). —
С. 6. — Режим доступа : http://eLibrary.ru/
18.Камынин, И. Д. Использование договора банковского вклада для
легализации преступных доходов / И. Д. Камынин // Уголовный
процесс. — 2007. — № 12. — С. 3—9.
19.Камынин, И. Д. Легализация преступных доходов с использованием
договора об уступке права требования / И. Д. Камынин // Уголовный
процесс. — 2008. — № 7. — С. 8—14.
20.Камынин, И. Д. Совершение безналичных расчетов с целью отмывания
преступных доходов / И. Д. Камынин // Уголовный процесс. — 2008. —
№ 3. — С. 3—10.
21.Карпов, Н. С. Финансирование терроризма и легализация преступных
доходов / Н. С. Карпов, А. Е. Корыстина // Актуальные проблемы
совершенствования
законодательства
и
правоприменительной
практики на современном этапе. — Калининград : Калининградский
гос. ун-т, 2004. — С. 310—316.
22.Кириленко, В. С. К вопросу о предупреждении легализации денежных
средств или иного имущества, приобретенного преступным путем //
Альманах современной науки и образования. — 2010. — № 11-2. —
С. 26—30. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
23.Колб, Б. «Отмывание денег» / Б. Колб // Законность. — 2004. — № 1.
— С. 42.
24.Косюк, А. В.Финансовый мониторинг как механизм управления
банковским риском легализации преступных доходов // Труд и
социальные отношения. — 2011. — № 6. — С. 95—100. — Режим
доступа: http://eLibrary.ru/
25.Коттке, Клаус «Грязные» деньги — что это такое? (Возникновение,
размещение, обнаружение, легализация доходов, скрытых от
налогообложения) : справочник по налоговому законодательству в
области «грязных» денег : пер. с нем. / К. Коттке. — 2-е изд. полностью
перераб. — Москва : Дело и Сервис, 1998. — 704 с. : ил. — Пер.изд.:
Schwarzgeld - was tun? / Kottke Klaus. — Freiburg ; Berlin ; Munchen,
1997. — Библиогр. в конце разд. — Слов.-указ.: с. 646—663. — Прил:
с. 664—689.
26.Кувалдин, В. И. Кавказский аспект легализации преступных доходов в
России / В. И. Кувалдин, И. В. Тагиров // Интерпол в России. — 2000.
— № 4. — С. 24
27.Куклин, И. Н. Легализация преступных доходов организованных
формирований / И. Н. Куклин, М. Н. Смирнов // Организованная
преступность - 3 : сборник статей. — 1996. — С. 161—163.
28.Литвинцева, Г. П. Легализация доходов от незаконной
предпринимательской деятельности в России и ее регионах //
Сибирская финансовая школа. — 2009 — № 1. — С. 52—58. — Режим
доступа : http://eLibrary.ru/
29.Логинов, Е. Л. Криминальные операции в российских и зарубежных
корпорациях : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» /
Е. Л. Логинов. — Москва : ЮНИТИ—ДАНА, 2005. — 271 с. —
(Высшее профессиональное
Библиогр.: с. 294—301.
образование.
Юриспруденция).
—
30.Логинов, Е. Л. Отмывание денег через Интернет - технологии: методы
использования электронных финансовых технологий для легализации
криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов : учебное
пособие для студентов вузов / Е. Л. Логинов. — Москва : ЮНИТИ—
ДАНА, 2005. — 208 с. — (Высшее профессиональное образование.
Юриспруденция). — Библиогр.: с. 201—207.
31.Малявкин, Е. Финразведка — инструмент против коррупции /
Е. Малявкин // Следователь. — 2007. — № 9. — С. 43—44.
32.Методы и техника отмывания денег // Основные принципы
современного уголовного права. — Лейден : Центр Международного
Правового Сотрудничества, 1997. — Ч. 3. — С. 87—103.
33.Молчанова, Т. Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества,
приобретенных
преступным
путем
(аналитикостатистический) / Т. Молчанова // Юридический мир. — 2004. — № 11.
— С. 72.
34.Мусин, А. К. Легализация (отмывание) денег или иного имущества,
полученного преступным путем: понятие и причины, способствующие
совершению этого преступления // Наука и Мир. — 2014. — Т. 2. —
№ 10 (14). — С. 37—40. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
35.Ревенков, П. В. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и
некоторые рекомендации / П. В. Ревенков, А. Н. Воронин // Деньги и
кредит. — 2011. — № 4. — С. 30—35. — Режим доступа:
http://eLibrary.ru/
36.Сергеев, В. И. Российский «оффшор» (налоговая ответственность и
методика юридической защиты) (По материалам одного уголовного
дела) / В. И. Сергеев // Юрист. — 2001. — № 9. — С. 4.
37.Сережкина, К. Н. Конституционные основания криминализации
отмывания преступных доходов / К. Н. Сережкина // Конституционные
основы уголовного права : материалы I Всерос. конгр. по уголов.
праву, посвящен. 10-летию Уголов. кодекса РФ / Моск. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова, Юрид. фак. — Москва : Проспект, 2006. — С. 542—
547.
38.Скобликов, П. А. Истребование долгов и организованная преступность
/ П. А. Скобликов. — Москва : Юристъ, 1997. — 152 с. — Прил.:
с. 80—144. — Алф.-предм. указ.: с. 145—146.
39.Смородинская, Н. В. Развитый мир против мира офшоров: кто сильнее?
// Россия и современный мир. — 2009. — № 2 (63). — С. 16—33. —
Режим доступа: http://eLibrary.ru/
40.Танющева, Н. Ю. О схематизации процесса отмывания теневых
капиталов // Вестник Астраханского государственного технического
университета. Серия: Экономика. — 2011. — № 1. — С. 36—39. —
Режим доступа: http://eLibrary.ru/
41.Хомицкий, Е. В. Уклонение от уплаты налогов как составляющая
легализации незаконных доходов // Экономический журнал. — 2010. —
№ 4. — С. 53—57. — Режим доступа : http://eLibrary.ru/
42.Шашкова, А. В. Критерии выявления подозрительных операций для
целей пресечения незаконной легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем // Право и управление. XXI век. —
2010. — № 2. — С. 44—47. — Режим доступа : http://eLibrary.ru/
43.Шашкова, А. В. Отмывание денег и конституционные права // Вестник
МГИМО Университета. — 2013. — № 6 (33). — С. 190—196. — Режим
доступа : http://eLibrary.ru/
44.Шейко, О. В. Банк и «грязные» деньги террористов. Инструментарий
минимизации рисков в процессе реализации механизма системы
финансового мониторинга в кредитной организации // Российское
предпринимательство. — 2008. — № 12 — С. 59—64. — Режим
доступа : http://eLibrary.ru/
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
45.. Аграновский, А В. Об обязанностях адвокатов по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем /
А. В. Аграновский // Право и экономика. — 2004. — № 11. — С. 89—
90.
46.Адамова, В. Б. Законодательные методы борьбы против легализации
(отмывания) доходов от преступной деятельности / В. Б. Адамова //
Судебная реформа и эффективность деятельности органов суда,
прокуратуры и следствия / С.-Петерб. юрид. ин-т Генер. прокуратуры
Рос. Федерации. — Санкт-Петербург, 2004. — С. 41—42.
47.Алегин, А. П. Гласные источники информации, используемые в
предупреждении,
выявлении,
раскрытии
и
расследовании
преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов /
А. П. Алегин // Актуальные проблемы российского права. — 2008. —
№ 4(9). — С. 368—376.
48.Алиев, В. М. Историко-реминисцентный анализ правовых источников
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
незаконным путем / В. М. Алиев // История государства и права. —
2001 . — № 4. — С. 20.
49.Алиев, В. М. Легализация (отмывание) доходов, полученных
незаконным
путем:
основные
направления
специального
предупреждения / В. М. Алиев // Организационно-правовые проблемы
борьбы с преступностью в регионах России. — Москва : Всесоюз.
науч.-исслед. ин-т МВД РФ, 2001. — С. 32.
50.Алиев, В. М. О законодательном регулировании вопросов
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
незаконным путем / В. М. Алиев // Актуальные проблемы
прокурорского надзора. — Москва, 1999. — Выпуск 3 : Проблемы
взаимодействия органов прокуратуры России и США в сфере борьбы с
международной организованной преступностью. — С. 86.
51.Алиев, В. М. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем: правовой аспект / В. М. Алиев //
Преступность: стратегия борьбы. — Москва : Криминолог. Ассоц.,
1997. — С. 124—129.
52.Алиев, В. М. Разработка Российского законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных
незаконным путем: некоторые дискуссионные вопросы / В. М. Алиев,
Б. С. Болотский // Государство и право. — 1999. — № 6. — С. 44—50.
53.Антропцева, И. О. Противодействие легализации (отмыванию)
денежных средств кредитными организациями / И. О. Антропцева //
Банковское право. — 2010. — № 3. — С. 46—47.
54.Бабичева, Ю. А. Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и
перспективы // Дайджест-финансы. — 2013. — № 6. — С. 38—42. —
Режим доступа : http://eLibrary.ru/
55.Башьян, Н. А. Система мер противодействия организованной
легализации доходов от мошенничества и проблемы ее
совершенствования / Н. А. Башьян // «Черные дыры» в российском
законодательстве. — 2008. — N1. — С. 498—499 ; № 2. — С. 190—191.
56.Белай, М. Е. Некоторые проблемы противодействия легализации
денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным
путем, в кредитно-банковской сфере / М. Е. Белай // Российский
следователь. — 2007. — N6. — С. 23—27.
57.Бондарь, Е.О. Меры противодействия легализации преступных доходов
и финансированию терроризма в банковской сфере / Е. О. Бондарь,
С. В. Изутина // Современное право. — 2014. — № 4. — С. 138—141.
— Режим доступа : http://eLibrary.ru/
58.Брюхова, Н. В. О вопросах, вязанных с идентификацией кредитной
организацией представителей клиента — юридического лица в целях
исполнения требований Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» / Н. В. Брюхова // Нева—Юст. — 2007.
— № 2(38). — С. 19—25.
59.Булаев, А А. Организационная структура российской системы
противодействия легализации преступных доходов и финансированию
терроризма / А. А. Булаев // Закон. — 2008. — № 10. — С. 183—188.
60.Булаев, А. А. Формирование российской национальной системы
противодействия легализации преступных доходов и финансированию
терроризма // Аграрное и земельное право. — 2010. — № 9. — С. 139—
151. — Режим доступа : http://eLibrary.ru/
61.Васильева, Я. Ю. Некоторые вопросы противодействия преступности,
связанной с лесопользованием и отмыванием преступных доходов /
Я. Ю. Васильева, Я. Б. Дицевич // Сибирский юридический вестник. —
2014. — № 1. — С. 50—55. — Режим доступа : http://eLibrary.ru/
62.Васильева, Я. Ю. Противодействие легализации преступных доходов в
России: уголовно—правовые аспекты / Я. Ю. Васильева // Проблемы
совершенствования прокурорского надзора / Иркут. Ин-т повышения
квалификации прокурор. работников Генер. прокуратуры Рос.
Федерации. — Иркутск, 2007. — Выпуск 3. — С. 288—293.
63.Васин, Ю. Г. О некоторых аспектах противодействия организованным
формам преступной легализации (отмывания) денежных средств или
иного имущества (ОФПЛ) / Ю. Г. Васин // Современная уголовная
политика в сфере борьбы с транснациональной организованной
преступностью и коррупцией. — Москва : ЦентрЮрИнфоР, 2002. —
С. 77.
64.Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2009. — № 2. —
С. 151—155. — Режим доступа : http://eLibrary.ru/
65.Водянов, А. В. Институт противодействия легализации преступных
доходов в науке и практике современной международной
юриспруденции.// Вестник Российского университета дружбы народов.
Серия: Юридические науки. — 2014. — № 4. — С. 262—281. — Режим
доступа: http://eLibrary.ru/
66.Воробьева, И. Г. Финансовые институты в российской системе
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма // Финансовые
исследования. — 2014. — № 2 (43). — С. 23—31. — Режим доступа :
http://eLibrary.ru/
67.Гамза, В. А. Законодательство о противодействии легализации
преступных
доходов:
опыт
реализации
и
направления
совершенствования / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук // Вестник Академии
права и управления. — 2003. — № 3. — С. 49.
68.Гасников, К Д. Применение законодательства о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем / К. Д. Гасников
// Журнал российского права. — 2007. — N10. — С. 51—61.
69.Григорьев, Б. А. Государственный финансовый контроль в системе
противодействия легализации преступных доходов / Б. А. Григорьев,
Ю. В. Лудинова // Мир экономики и права. — 2011. — № 8. — С. 61—
67. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
70.Губин, Ю. А. ФАТФ и проблемы борьбы с отмыванием преступных
доходов / Ю. А. Губин // Современное право. — 2006. — № 7. —
С. 21—27.
71.Гуруле, Дж. Отмывание нелегальных доходов, реструктуризация
денежных средств и уклонение от уплаты налогов / Гуруле Дж. //
Проблемы борьбы с организованной преступностью : материалы
международной научно-практической конференции, Москва, 23—25
апреля 1997 г. . — Москва, 1998. — С. 68—72
72.Данилова, Н. А. Противодействие легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, в банковском секторе экономики /
Н. А. Данилова // Вестник академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. — 2008. — N3(5). — С. 36—39.
73.Данилова, Н. А. Противодействие легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, в банковском секторе экономики //
Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
— 2008. — № 3—5. — С. 36—39. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
74.Диканова, Т. А. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием
«грязных» денег : методическое пособие / Т. А. Диканова,
В. Е. Осипов. — Москва : Закон и право, 2000. — 310 с.
75.Дракин, А. А. Банки в системе финансового контроля в сфере
противодействия отмыванию преступных доходов / А. А. Дракин //
Банковское право. — 2007. — № 6. — С. 32—36.
76.Дракин, А. А. Меры административной ответственности в механизме
противодействия отмыванию преступных доходов / А. А. Дракин //
Юрист. — 2007. — № 9. — С. 8—11.
77.Жубрин, Р. В. Борьба с легализацией преступных доходов во
внешнеэкономической сфере // Проблемы укрепления законности и
правопорядка: наука, практика, тенденции. — 2011. — № 4. — С. 112—
119. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
78.Жубрин, Р. В. Меры по противодействию коррупции и легализации
преступных доходов // Вестник Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. — 2010. — № 18. — С. 44—50. — Режим
доступа: http://eLibrary.ru/
79.Журбин, Р. Взаимодействие правоохранительных органов и
Росфинмониторинга / Р. Журбин // Законность. — 2007. — № 11. —
С. 36—38.
80.Земскова, А. Закон о противодействии отмыванию доходов,
полученных преступным путем / А. Земскова // Российская юстиция. —
2001. — № 12. — С. 51.
81.Зимин, О. В. Краткая характеристика подразделений финансовой
разведки как основного элемента в национальной системе
противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов //
Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. — 2008.
— № 1. — С. 13—18. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
82.Зубченко, Л. А. Борьба с отмыванием капиталов // Россия и
современный мир. — 2011. — № 3 (72). — С. 249—252. — Режим
доступа: http://eLibrary.ru/
83.Иванов, З. А. Система противодействия легализации преступных
доходов в России / З. А. Иванов // Интерпол в России. — 2000. — № 6.
— С. 22.
84.Иванов, Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с
ними / Э. А. Иванов. — Москва : Рос. Юрид. Издат. Дом, 1999
85.Камынин, И. Борьба с отмыванием доходов: уголовно-правовые
пробелы, опыт международного сотрудничества / И. Камынин //
Уголовное право. — 2000. — № 3. — С. 108.
86.Камынин, И. Новое законодательство о борьбе с легализацией
(отмыванием) преступных доходов / И. Камынин // Законность. —
2001. — № 11. — С. 2.
87.Камынин, К. Противодействие легализации преступных доходов с
учетом рекомендаций ФАТФ / К. Камынин // Законность. — 2005. —
№ 4. — С. 18—22.
88.Караханов, А. Н. Российское уголовное законодательство и
правоприменительная практика о противодействии отмыванию
криминальных доходов (тенденции развития) / А. Н. Караханов //
Российский следователь. — 2010. — № 4. — С. 10—13
89.Карпов,
А.
С.
Необходимость
реформирования
системы
противодействия легализации денежных средств, полученных в
результате совершения преступления // «Черные дыры в Российском
законодательстве». —2011. — № 3. — С. 119—121. — Режим доступа:
http://eLibrary.ru/
90.Карпович, О. Г. Роль Росфинмониторинга в противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем /
О. Г. Карпович // Российский следователь. — 2008. — № 21. — С. 29—
33.
91.Князева, Е. Ю. Становление и развитие системы противодействия
легализации
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма / Е. Ю. Князева, П. М. Владимирова //
Вестник Российского государственного гуманитарного университета.
— 2013. — № 19. — С. 94—99. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
92.Ковалев, А. М. Из практики борьбы с легализацией (отмыванием)
незаконных доходов / А. М. Ковалев // Следственная практика. — 2002.
— № 2(156). — С. 143
93.Козлов, В. И. О влиянии развития законодательства Российской
Федерации о противодействии незаконным финансовым операциям на
совершенствование правоохранительных функций таможенных
органов России // Научный портал МВД России. — 2014. — № 1 (25).
— С. 108—112.— Режим доступа: http://eLibrary.ru/
94.Корейво, Е. В. Регламентация противодействия легализации
преступных доходов в международном праве: теоретический анализ
технико-юридических проблем // Юридическая наука и практика:
95.Коростелев, С. Ю. Российская система нормативно—правовых и
превентивных мер борьбы с легализацией (отмыванием) преступно
полученных доходов / С. Ю. Коростелев // Проблемы
совершенствования прокурорского надзора / Иркут. ин-т повышения
квалификации прокурор. работников Генер. прокуратуры Рос.
Федерации. — Иркутск, 2007. — Выпуск 3. — С. 310—319.
96.Корчагин, А. Г. Правовые основы борьбы с «отмыванием» преступных
доходов / А. Г. Корчагин, А. В. Кушниренко // Журнал российского
права. — 1999. — № 5/6. — С. 100.
97.Корчагин, А. Г. Правовые основы с «отмыванием» преступных доходов
/ А. Г. Корчагин, А. В. Кушниренко // Правоведение. — 1999. — № 4.
— С. 205.
98.Корчагин, А. Г. Противодействие легализации доходов, полученных
незаконным путем / А. Г. Корчагин // Актуальные проблемы
государства и права на рубеже веков : материалы межвуз. науч. конф.,
посвященной 40-летию юрид. фак. Дальневост. гос. ун-та, 28 сент.—2
окт. 1998 г. / Дальневосточный гос. ун-т. — Владивосток : ДВГУ, 1998.
— Часть I. — С. 287—289.
99.Корчагин, О. Н. К вопросу о совершенствовании специального
законодательства об электронных платежных системах в целях
противодействия незаконному обороту наркотиков / О. Н. Корчагин,
Е. В. Фирсова // Противодействие незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в
современной России: уголовно-правовой и криминологический
аспекты : Всероссийская научно-практическая конференция. —
Москва, 2015. — С. 105—109. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
100.
Корчагин, О. Н. Участие органов власти и государственного
управления Российской Федерации в международной системе по
противодействию легализации доходов, полученных преступным
путем // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. — 2010. —
№ 3. — С. 137—140. — Режим доступа : http://eLibrary.ru/
101.
Корчагин, О.Н. Организация противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе от
незаконного оборота наркотиков: учебное пособие / ред.
И. И. Батыршин. – М.: — 2013. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
102.
Кочетов, С. В. Финансовая разведка России в международной
системе противодействия легализации (отмыванию) преступных
доходов и финансированию терроризма // Вестник Академии. — 2013.
— № 3. — С. 131—135. — Режим доступа : http://eLibrary.ru/
103.
Курбатов, А. Противодействие легализации преступных доходов:
будет ли создан эффективный правовой механизм? / А. Курбатов //
Хозяйство и право. — 2009. — № 8. — С. 72—78.
104.
Куровская, Л. Н. Правовое регулирование противодействия
легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества,
приобретенного преступным путем / Л. Н. Куровская // Прокурорская и
следственная практика. — 2003. — № 3—4. — С. 35.
105.
Куровская, Л. Н. Противодействие легализации преступных
доходов уголовно—правовыми мерами / Л. Н. Куровская. — Москва :
Юрлитинформ, 2006. — 144 с. — (Библиотека криминалиста). —
Прил.: с. 115 – 139.
106.
Ларичев, В. Д. Совершенствование законодательства по борьбе с
«отмыванием» денег, полученных преступным путем / В. Д. Ларичев //
Государство и право. — 1992. — № 11. — С. 99—107.
107.
Лебедева, Л. В. «Финансовая разведка» и ее роль в
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
/ Л. В. Лебедева // Терроризм и безопасность на транспорте : 2-я
междунар. науч.-практ. конф., 5—6 марта 2003 г., Москва : сб.
материалов / Науч.-исслед. Ин-т проблем укреп. закон. и правопорядка
Генер. прокуратуры Рос. Федерации. — Москва : НИИ ГП РФ, 2003. —
Часть 2. — С. 253—256.
108.
Логинов, Е. Борьба с «отмыванием» денег / Е. Логинов //
Законность. — 1999. — № 3. — С. 28—33.
109.
Лунев, В. В. Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств
или иного имущества, приобретенных незаконным путем : материалы
«круглого стола» / В. В. Лунеев, Н. В. Тогонидзе // Государство и
право. — 2001 . — № 2. — С. 106.
110.
Магомедов, А. А. О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков /
А. А. Магомедов, О. Н. Корчагин, Д. К.Чирков // Антинаркотическая
безопасность. — 2014. — № 2 (3). — С. 57—64. — Режим доступа:
http://eLibrary.ru/
111.
Марковцева, Ю. А. Легализация (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных незаконным путем: проблемы
применения / Ю. А. Марковцева // Актуальные проблемы
квалификации и расследования преступлений в сфере экономики :
материалы конференции 23—24 мая 2001 г. — Самара, 2001. — С. 88.
112.
Махмудов, В. И. Борьба с легализацией средств, полученных в
результате незаконного оборота наркотиков / В. И. Махмудов //
Актуальные проблемы прокурорского надзора. — 2001. — Выпуск 5.
— С. 79.
113.
Мелехина, М. «Отмывание денег» как транснациональное
преступление и роль ФСНП РФ в борьбе с ним / М. Мелехина //
Международное публичное и частное право. — 2001. — № 1. — С. 69.
114.
Митюкова, М. И. Модель внутреннего контроля банковских
учреждений с целью противодействия легализации незаконных
доходов // Известия Уральского государственного экономического
университета. — 2010. — № 1 (27) — С. 138—143. — Режим доступа:
http://eLibrary.ru/
115.
Михайлов, В. И. Противодействие легализации доходов от
преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная
ответственность,
оперативно-розыскные
мероприятия
и
международное сотрудничество : монография / В. И. Михайлов. — 226
с. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2002. — 226 с. —
(Теория и практика уголовного права и уголовного процесса).
116.
Мурсикаев, Р.М. Актуальные вопросы профилактики незаконной
легализации (отмывания) доходов в экономике / Актуальные вопросы
экономики, управления и права: сб. научных трудов (ежегодник). —
2014. — № 5 — С. 142—150. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
117.
Муртазаев, Г. Н. Противодействие легализации доходов,
полученных преступным путем: международный и европейский опыт,
перспективы для Украины / Г. Н. Муртазаев // Вестник СанктПетербургского университета МВД России. — 2006. — № 2(30). —
С. 95—99.
118.
Надёжин, В. И. Изменения в законодательстве о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в 2013 году: вопросы применения в
коммерческом банке // Юридическая наука и практика: Вестник
Нижегородской академии МВД России. — 2014. — № 2 (26). —
С. 119—123. — Режим доступа : http://eLibrary.ru/
119.
Наумов, Ю. Г. Актуальные организационно—экономические
аспекты противодействия коррупции и легализации денежных средств
и иного имущества, приобретенного преступным путем / Ю. Г. Наумов
// Труды Академии управления МВД России. — 2008. — № 8). —
С. 25—29.
120.
Орехова, О. Ю. Современное состояние борьбы с легализацией
(отмыванием) имущества, приобретаемого преступным путем, в
Нижегородском регионе в свете последних изменений в уголовном
законодательстве / О. Ю. Орехова // Преступность и уголовное
законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние / Саратовская
гос. академия права, Центр по изучению транснациональной
преступности и коррупции при Американском ун-те, Саратовский
Центр по исследованию проблем организованной преступности и
коррупции. — Саратов : Сателлит, 2004. — С. 36—46.
121.
Орловская, Н. А. Обзор научных статей по проблемам отмывания
доходов / Н. А. Орловская // Следователь. — 2007. — № 9— С. 48—51.
122.
Осин, В. Преступные доходы и меры борьбы с ними / В. Осин //
Законность. — 1997. — № 1. — С. 2—5.
123.
Осипов, А. В. Ответственность кредитных организаций за
неисполнение правил внутреннего финансового контроля по
соблюдению законодательства о борьбе с легализацией преступных
доходов и финансированием терроризма / А. В. Осипов // Юрист. —
2008. — № 8. — С. 35—37.
124.
Осипов, А. В. Финансовый мониторинг в кредитных
организациях сделок, заключенных в иностранной валюте и
подлежащих обязательному контролю в целях противодействия
легализации преступных доходов и финансированию терроризма /
А. В. Осипов // Банковское право. — 2007. — № 6. — С. 37—38.
125.
Основные направления противодействия транснациональному
организованному криминальному наркобизнесу : монография / ред.
Е. П. Ищенко. — Москва : ЛексЭст, 2003. — 424 с. — (Современная
криминалистика).
126.
Паламарчук, А. Банковская тайна и противодействие легализации
преступных доходов / А. Паламарчук // Уголовное право. — 2007. —
№ 5. — С. 112—116.
127.
Петров, С. В. Основные направления противодействия
легализации криминального капитала на постсоветском пространстве //
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии
МВД России. — 2011. — № 2—15. — С. 155—158. — Режим доступа:
http://eLibrary.ru/
128.
Плешаков, А. А. Отдельные проблемы противодействия
легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем // Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук. — 2010. — № 12. — С. 186—189. — Режим
доступа: http://eLibrary.ru/
129.
Пономарев, П. Г. Проблемы законодательного обеспечения
противодействия легализации преступных доходов в России /
П. Г. Пономарев // Сотрудничество правоохранительных органов
России и США в борьбе с новыми видами экономических
преступлений : сборник материалов международной конференции. —
Москва : ЮрИнфоР, 1998. — С. 53—54.
130.
Похлебаев, И. В., Pokhlebayev, I. V. Организационно-правовые
основы национальной системы по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Вестник
Евразийской академии административных наук. — 2010. — № 2. —
С. 111—120. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
131.
Прошунин, М. М. Источники правового регулирования
противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию
терроризма: общая характеристика // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. — 2008. —
№ 4. — С. 26—36. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
132.
Прошунин, М. М. Отказ от заключения договора банковского
счета (вклада) и выполнения операций по счету как мера по
противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию
терроризма // Российское правосудие. — 2009. — № 4. — С. 73—79. —
Режим доступа: http://eLibrary.ru/
133.
Рамазанов, И. Последние тенденции в сфере противодействия
отмыванию денег / И. Рамазанов // Экономические преступления. —
2009. — № 7. — С. 7—10.
134.
Родичев, М. Л. Возникновение и развитие законодательства о
противодействии легализации преступных доходов // Журнал правовых
и экономических исследований. — 2013. — № 1. — С. 41—46. —
Режим доступа: http://eLibrary.ru/
135.
Румак, Е. Х. Аудит в системе противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем : [монография] /
Е. Х. Румак, Е. Ю. Ковалева ; С.-Петерб. ин-т внешнеэкон. связей,
экономики и права, о-во «Знание». — Санкт-Петербург : ИВЭСЭП,
Знание, 2008. — 128 с. — Библиогр.: с. 121—126. — Прил.: с. 98—120.
136.
Сапожков, А. А. Проблемы противодействия легализации
(отмывания) доходов от нелегальной экономической деятельности /
А. А. Сапожков // Судебная реформа и эффективность деятельности
органов суда, прокуратуры и следствия : научно-практическая
конференция молодых ученых, 25 апреля 1998 г. : тезисы выступлений
аспирантов, адъюнктов, соискателей. — Санкт-Петербург : С.-Петерб.
юрид. ин-т Генер. прокуратуры РФ, 1998. — С. 69—71.
137.
Сафаралиев, К. Г. Некоторые вопросы борьбы с легализацией
(отмыванием незаконных доходов в России // Человек: преступление и
наказание. — 2009. —. № 3 — С. 93-96. — Режим доступа:
http://eLibrary.ru/
138.
Сафонов, О. А. Финансово-правовые средства противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем /
О. А. Сафонов // Вестник Российской правовой академия. — 2007. —
№ 3. — С. 58—61.
139.
Скобликов, П. А. Поправки в УК РФ: мнимый барьер на пути к
отмыванию «грязных денег» / П. А. Скобликов // Закон. — 2004. —
№ 5. — С. 110.
140.
Собчук,
С.
О.
Некоторые
теоретические
аспекты
противодействия легализации (отмыванию) незаконных доходов,
полученных преступным путем // Вестник института: преступление,
наказание, исправление. — 2010. — № 10 — C. 12—14. — Режим
доступа: http://eLibrary.ru/
141.
Соловьев, А. В. Борьба с легализацией доходов в России: фарс
или реальность? / А. В. Соловьев // Следователь. — 2003. — № 5. —
С. 52.
142.
Соловьев, А. В. Историко-правовой обзор российского
законодательства по противодействию отмыванию преступных
доходов / А. В. Соловьев // Следователь. — 2003. — № 9. — С. 57.
143.
Соловьев, А. В. К вопросу о недостатках уголовного
законодательства о легализации преступных доходов / А. В. Соловьев //
Следователь. — 2002. — № 5. — С. 52—54.
144.
Соловьев, А. В. К вопросу о перспективах противодействия
отмыванию преступных доходов в России / А. В. Соловьев //
Следователь. — 2003. — № 10. — С. 35.
145.
Спиридонов, А. П. Легализация (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем, как
транснациональное конвенционное преступление / А. П. Спиридонов //
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2006. —
№ 1(29—2). — С. 183—169.
146.
Страунинг, Э. Л. О банковской тайне и условиях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма / Э. Л. Страунинг,
Т. А. Сальникова // Право и экономика. — 2007. — № 10. — С. 95—96.
147.
Стрига, В. А. Криминальные схемы отмывания денег и
коррумпирования должностных лиц / В. А. Стрига // Организованная
преступность, терроризм и коррупция : криминологический
ежеквартальный альманах. — 2003. — № 1. — С. 119
148.
Танющева, Н. Ю.Методологические аспекты формирования
системы противодействия отмыванию теневых капиталов // Известия
Дальневосточного федерального университета. Экономика и
управление. — 2011. — № 3.— С. 119—128. — Режим доступа:
http://eLibrary.ru/
149.
Тосунян, Г. А. Постатейный комментарий к Федеральному
закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем» / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин ; Ин-т
государства и права Рос. акад. наук, Моск. гос. юрид. акад., Ассоц. рос.
банков, Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. —
Москва : Дело, 2002. — 184 с. — (Банковское и финансовое право). —
Прил.: с. 158—181. — Библиогр.: с. 182—183.
150.
Тосунян, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию)
денежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблемы,
перспективы : [учебно-практическое пособие] / Г. А. Тосунян,
А. Ю. Викулин ; Институт государства и права РАН, Акад. нар. хоз-ва
при Правительстве Рос. Федерации. — Москва : Дело, 2001. — 256 с.
— (Банковское и финансовое право). — Прил.: с. 173.
151.
Тосунян, Г. Легализация денежных средств: проблемы,
возможности и необходимость / Г. Тосунян, А. Викулин // Хозяйство и
право. — 1998. — № 10. — С. 35—40 ; № 11. — С. 23—29.
152.
Трапезников, В. Борьба с «отмыванием» доходов, полученных
противоправным путем / В. Трапезников // Российская юстиция. —
2003. — № 4. — С. 22.
153.
Тхайшаов,
З.
А.
Легализация
(отмывание)
доходов,
приобретенных
преступным
путем:
законодательные
и
правоприменительные аспекты (по материалам судебной практики
Краснодарского края и Республики Адыгея) : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.08 / З. А. Тхайшаов ; Кубан. гос. ун-т. — Краснодар :
КубГУ, 2005. — 24 с
154.
Уголовно—правовые и криминологические проблемы борьбы с
преступностью в сфере экономики : материалы расширенного
заседания Ученого совета / Науч.-исслед. ин-т проблем укрепления
законности и правопорядка при Генер. прокуратуре Рос. Федерации. —
Москва : НИИ ГП РФ, 2001. — 112 с
155.
Федорова,
Е.
А.
Особенности
противодействия
транснациональной наркопреступности // Вестник Сибирского
юридического института ФСКН России. — 2014. — № 3. — С. 97—
108. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
156.
Ханжин, В. Борьба с отмыванием средств, полученных
преступным путем: роль прокуратуры / В. Ханжин // Законность. —
2003. — № 2. — С. 2.
157.
Хомицкий, Е. В. Возникновение и развитие системы
противодействия легализации «теневых» доходов в России //
Экономический журнал. — 2011. — Т. 23.— № 3. — С. 103—109. —
Режим доступа: http://eLibrary.ru/
158.
Целых, А. А. Методы интеллектуального анализа связей для
задач противодействия легализации незаконных доходов // Известия
Южного федерального университета. Технические науки. — 2008. —
№10 (87).— С. 196—200. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
159.
Черников, Н. А. Изучение клиентов полевыми учреждениями
Банка России в аспекте Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансирование терроризма» / Н. А. Черников // Банковское право. —
2004. — № 2. — С. 24
160.
Чернов, С. Б. Противодействие легализации криминального
капитала как стратегическое направление борьбы с преступностью в
условиях перехода к рыночной экономики в России / С. Б. Чернов //
Преступность: стратегия борьбы. — Москва : Криминолог. Ассоц.,
1997. — С. 120—123.
161.
Чернышов, А. Опыт Внешторгбанка по организации
противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем
/ А. Чернышов // Уголовное право. — 2001. — № 4. — С. 99.
162.
Чирков, Д. К. К вопросу о совершенствовании уголовного
законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания)
доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ либо их аналогов / Д. К. Чирков, О. С. Галаева
// Актуальные проблемы экономики и права. — 2012. — № 2. —
С. 218—223. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
163.
Шаманина, Е. И. Актуальные вопросы противодействия
незаконным финансовым операциям в банковской сфере // Деньги и
кредит. — 2014. — № 5. — С. 34—38. — Режим доступа :
http://eLibrary.ru/
164.
Шашкова, А. В. Проблемы координации в вопросах борьбы с
незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем на примере операций с ценными бумагами // Право
и управление. XXI век. — 2010. — № 3. — С. 16—20. — Режим
доступа: http://eLibrary.ru/
165.
Шашкова, А. В. Российское правотворчество и законодательство
в регулировании борьбы с незаконной легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем. Проблемы техники,
антикоррупционной экспертизы, нормативных правовых актов //
Юридическая техника. — 2012. — № 6. — С. 677—681. — Режим
доступа: http://eLibrary.ru/
166.
Шашкова, А. В. Финансовый контроль над незаконной
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем //
Вестник МГИМО Университета. — 2009. — № 5. — С. 108—110. —
Режим доступа: http://eLibrary.ru/
167.
Ширинов, Р. К. Формирование преступных доходов и
институционные меры, принимаемые в системах противодействия
легализации преступных доходов // Вестник Уральского института
экономики, управления и права. — 2009. — № 3— С. 27—31. — Режим
доступа : http://eLibrary.ru/
168.
Шохин, С. О. Противодействие легализации доходов,
полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской
Федерации / С. О. Шохин // Банковское право. — 2004. — № 3. — С. 7.
169.
Якимов, О. О недостатках законодательного регулирования
противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов /
О. Якимов // Уголовное право. — 2003. — № 1. — С. 100.
170.
Якимов,
О.
Ю.
Легализация
(отмывание)
доходов,
приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно—
политические проблемы / О. Ю. Якимов ; Ассоц. Юрид. центр. —
Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2005. — 262 с. —
(Теория и практика уголовного права и уголовного процесса). —
Библиогр.: с. 228—259.
171.
Якимов, О. Ю. Легализация имущества, приобретенного
заведомо преступным путем: региональное состояние, возможности и
пути противодействия на местном уровне / О. Ю. Якимов //
Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции,
взаимовлияние / Саратовская гос. академия права, Центр по изучению
транснациональной преступности и коррупции при Американском унте, Саратовский Центр по исследованию проблем организованной
преступности и коррупции. — Саратов : Сателлит, 2004. — С. 68—79.
172.
Ярцев, Р. В. Суд в системе противодействия легализации
преступных доходов / Р. В. Ярцев // Уголовный процесс. — 2007. —
№ 9. — С. 3—13.
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ ПО
РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
173.
Абашина, Л. А. Уголовная ответственность юридических лиц за
участие в экстремистской деятельности и легализации преступных
доходов // Среднерусский вестник общественных наук.— 2010. — № 4.
— С. 102—105. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
174.
Абраменко, А. А. Особенности конструкций составов
преступлений, предусматривающих ответственность за легализацию
незаконно полученных доходов // Вестник Магнитогорского
государственного технического ун-та им. Г. И. Носова. — 2005. — № 2
(10). — С. 77—82. — Режим доступа : http://eLibrary.ru/
175.
Алиев, В. М. К вопросу о некоторых понятиях отмывания
доходов / В. М. Алиев // Журнал российского права. — 1999. — № 7/8.
— С. 46.
176.
Алиев, В. М. Уголовная ответственность за легализацию
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем / В. М. Алиев, И. Л. Третьяков // Российский
следователь. — 2002. — № 5. — С. 30.
177.
Алиев, В. М. Уголовно-правовая характеристика легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
незаконным путем / В. М. Алиев // Российский следователь. — 2001. —
№ 1. — С. 17.
178.
Алиев, В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных
незаконным путем: уголовно-правовое и криминологическое
исследование / Институт современного права. — Москва : Ин-т
современного права, 2001. — 238 с. — Библиогр.: с. 232—235. —
Режим доступа : http://eLibrary.ru/
179.
Бодров, В. А. Объект преступлений, предусмотренных статьями
174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации / В. А. Бодров //
Российский следователь. — 2007. — № 12. — С. 2—3.
180.
Босхолов, А С. Уголовная ответственность за легализацию
денежных средств, приобретенных преступным путем : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. С. Босхолов ; Томский гос. ун-т. —
Томск : ТГУ, 2005. — 26 с
181.
Босхолов, А. С. Уголовная ответственность за легализацию
денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным
путем : учебное пособие / А. С. Босхолов ; Иркут. ин-т повышения
квалификации прокурор. работников Генер. прокуратуры Рос.
Федерации. — Иркутск : ИИПКПР ГП РФ, 2005. — 56 с. — Библиогр.:
с. 53—55.
182.
Букарев, В. Б. Характеристика объекта состава преступления,
связанного с легализацией доходов, полученных преступным путем //
Вестник
Московского
государственного
лингвистического
университета. — 2007. — № 527. — С. 16—28. — Режим доступа :
http://eLibrary.ru/
183.
Васильев, А. Объект преступления при легализации доходов от
преступной деятельности / А. Васильев // Законность. — 2004. — № 9.
— С. 2.
184.
Васильев, А. Уголовная ответственность за отмывание грязных
денег: проблемы правоприменения / А. Васильев // Современное право.
— 2004. — № 11. — С. 57—59.
185.
Васильева, Я. Ю. Бандитизм и легализация преступных доходов /
Я. Ю. Васильева // Уголовный процесс. — 2005. — № 9. — С. 23—32.
— № 10. — С. 9—18.
186.
Васильева, Я. Ю. Незаконный оборот оружия и легализация
преступных доходов: уголовно—правовые аспекты : учебно—
практическое пособие / Я. Ю. Васильева ; Иркут. юрид. ин-т (фил.)
Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. — Иркутск : ИЮИ (ф) АГП
РФ, 2007. — 80 с.
187.
Васильева, Я. Ю. Реализация положений Конституции РФ при
применении уголовно—правовых норм об ответственности за
«отмывание денег» / Я. Ю. Васильева // Конституционные основы
уголовного права : материалы I Всерос. конгр. по уголов. праву,
посвящен. 10-летию Уголов. кодекса РФ / Моск. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова, Юрид. фак. — Москва : Проспект, 2006. — С. 97—
99.
188.
Васильева, Я. Ю. Современный бандитизм и «отмывание денег»:
уголовно-правовой анализ и судебно-следственная практика : учебнопрактическое пособие / Я. Ю. Васильева ; Иркут. ин-т повышения
квалификации прокурор. работников Генер. прокуратуры Рос.
Федерации. — Иркутск : ИИПКПР ГП РФ, 2005. — 65 с. — Библиогр.:
с. 63—65.
189.
Васильева, Я. Ю. Терроризм и легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации :
фондовая лекция / Я. Ю. Васильева ; Иркут. ин-т повышения
квалификации прокурор. работников Генер. прокуратуры Рос.
Федерации. — Иркутск : ИИПКПР ГП РФ, 2006. — 87 с. — Библиогр.:
с. 59.
190.
Васильева, Я. Ю. Уголовно-правовая борьба с легализацией
преступных доходов в России / Я. Ю. Васильева // Вестник академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. — 2007. — № 2(2).
— С. 34—38.
191.
Васильева, Я. Ю.Уголовно-правовая борьба с легализацией
преступных доходов в России // Вестник Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. — 2007. — № 2. — С. 34—38. —
Режим доступа: http://eLibrary.ru/
192.
Вершинин, А. Легализация средств или иного имущества
приобретенных незаконным путём / Андрей Вершинин // Уголовное
право. — 1999. — № 2. — С. 30—33.
193.
Вершинин, А. Легализация средств или иного имущества,
приобретенных незаконным путем / А. Вершинин // Уголовное право.
— 1998. — № 3. — С. 3—10.
194.
Волженкин, Б. В. Отмывание денег / Б. В. Волженкин ; С.Петерб. юрид. ин-т Генер. прокуратуры Рос. Федерации. — СанктПетербург : СПб ЮИ ГП РФ, 1998. — 40 с. — (Современные стандарты
в уголовном праве и уголовном процессе). — Прил.: с. 29—38.
195.
Волженкин, Б. В. Преступления в сфере экономической
деятельности по уголовному праву России / Б. В. Волженкин ; Ассоц.
Юрид. центр. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2007.
— 765 с. — (Теория и практика уголовного права и уголовного
процесса)
196.
Волженкин, Б. В. Проблемы совершенствования уголовного
законодательства об ответственности за легализацию преступных
доходов / Б. В. Волженкин // Преступность и уголовное
законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние / Саратовская
гос. академия права, Центр по изучению транснациональной
преступности и коррупции при Американском ун-те, Саратовский
Центр по исследованию проблем организованной преступности и
коррупции. — Саратов : Сателлит, 2004. — С. 320—323.
197.
Галузин, А. Ф. К вопросу об уголовной ответственности за
легализацию доходов наркобизнеса / А. Ф. Галузин // Актуальные
проблемы квалификации и расследования преступлений в сфере
экономики : материалы конференции 23—24 мая 2001 г. — Самара,
2001. — С. 94.
198.
Гарбатович, Д. А. Ошибки при квалификации легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества в связи с
неправильным установлением субъективной стороны совершенного
состава преступления / Д. А. Гарбатович // Российский судья. — 2009.
— № 5. — С. 29—30.
199.
Горелов, А. Легализация преступно приобретенного имущества:
проблемы квалификации / Александр Горелов // Уголовное право. —
2003. — № 4(октябрь—декабрь). — С. 14—15.
200.
Горелов, А. Легализация преступного приобретения имущества:
проблемы квалификации / А. Горелов // Уголовное право. — 2003. —
№4(октябрь—декабрь). — С. 14.
201.
Грибков, А. В. Легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества и приобретение или сбыт имущества, заведомо
добытого преступным путем: критерии отграничения / А. В. Грибков //
Актуальные проблемы квалификации и расследования преступлений в
сфере экономики : материалы конференции 23—24 мая 2001 г. —
Самара, 2001. — С. 81.
202.
Грибков, А. В. Легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества и приобретение или сбыт имущества, заведомо
добытого преступным путем: критерии отграничения / А. В. Грибков //
Прокурорская и следственная практика. — 2002. — № 3—4. — С. 88.
203.
Грошев, А. Понятие легализации (отмывания) денежных средств
или иного имущества в отечественном уголовном праве / А. Грошев,
З. Тхайшалов // Уголовное право. — 2005. — № 2(апрель—июнь). —
С. 24—26.
204.
Давыдов, В. С. Некоторые проблемы определения объекта
преступления «легализация преступных доходов» / В. С. Давыдов //
Судебная реформа и эффективность деятельности органов суда,
прокуратуры и следствия / С.-Петерб. юрид. ин-т Генер. прокуратуры
Рос. Федерации. — Санкт-Петербург, 2004. — С. 47—48.
205.
Давыдов, В. С. Проблемы наказания за легализацию преступных
доходов / В. С. Давыдов // Актуальные вопросы теории и практики
прокурорско-следственной деятельности : 8-я научно-практическая
конференция молодых ученых, 23 апреля 2005 г. : тезисы выступлений
/ С.-Петерб. юрид. ин-т Генер. прокуратуры Рос. Федерации. — СанктПетербург, 2005. — С. 43—44.
206.
Емцева А. А. Общественная опасность легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, и совершенствование
института уголовной ответственности за ее совершение // Общество и
право. — 2009. — № 3. — С. 116—120. — Режим доступа:
http://eLibrary.ru/
207.
Емцева, А. А. Признаки объективной стороны легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем (СТ. 174 и 174.1 УК РФ) // Общество и право. —
2010. — № 1. — С. 157—162. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
208.
Жариков, Ю. С. К вопросу о научной разработанности и
перспективах совершенствования механизма уголовно-правового
регулирования ответственности за легализацию криминальных доходов
// Вестник Академии. — 2012. — № 1. — С. 64. — Режим доступа :
http://eLibrary.ru/
209.
Жубрин, Р. В. Криминологическая обоснованность уголовной
ответственности за легализацию преступных доходов // Законы России:
опыт, анализ, практика. — 2013. — № 10. — С. 39—47. — Режим
доступа: http://eLibrary.ru/
210.
Жубрин, Р. В. Практика применения ст. 174 и 174.1 УК РФ при
защите конституционной свободы экономической деятельности /
Р. В. Жубрин // Конституционные основы уголовного права :
материалы I Всерос. конгр. по уголов. праву, посвящен. 10-летию
Уголов. кодекса РФ / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак.
— Москва : Проспект, 2006. — С. 190—192.
211.
Жубрин, Р. Квалификация легализации преступных доходов /
Р. Жубрин // Законность. — 2009. — № 1. — С. 23—26.
212.
Жубрин, Р. Установление обстоятельств, способствующих
легализации преступных доходов / Р. Жубрин // Законность. — 2006. —
№ 10. — С. 19—20.
213.
Журавлев, М. П. Ответственность за легализацию (отмывание)
преступных доходов: закон и судебная практика / М. П. Журавлев,
Е. М. Журавлева // Журнал российского права. — 2004. — № 3. —
С. 32.
214.
Захаров, Г. С. Квалификация преступлений, связанных с
легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем / Г. С. Захаров // Вестник
Московского университета МВД России. — 2007. — №4. — С. 113—
114.
215.
Зимин, О. В. Проблемные вопросы квалификации легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем / О. В. Зимин, Д. Ю. Гребнев // Вестник
Саратовской государственной академии права. — 2007. — № 3(55). —
С. 158—166.
216.
Зимин, О. В. Проблемные вопросы квалификации легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем / О. В. Зимин, Д. Ю. Гребнев // Российская юстиция.
— 2007. — № 3. — С. 17—21.
217.
Зимин, О. В. Уголовно-правовая характеристика легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем / О. В. Зимин, Н. В. Образцова, Д. Ю. Гребнев //
Вестник СГАП. — 2007. — № 6(58). — С. 79—89.
218.
Злобин,
Д.
Е.
Концептуальные
основы
уголовной
противоправности легализации криминальных доходов / Д. Е. Злобин //
Следователь. — 2008. — № 9. — С. 6—9.
219.
Истомин, А. Оценка диспозиции статьи 174 УК РФ
практическими
работниками
правоохранительных
органов
/
А. Истомин // Уголовное право. — 2001. — № 1(январь—март). —
С. 23.
220.
Истомин, А. Ф. Уголовная ответственность за легализацию
незаконных доходов / А. Ф. Истомин // Журнал российского права. —
2002. — № 3. — С. 53.
221.
Кадовик, Е. И. Организованная группа, преступное сообщество и
легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных
преступным путем / Е. И. Кадовик, А. А. Арутюнов // Юридический
мир. — 2002. — № 4. — С. 12.
222.
Караханов, А. М. Некоторые спорные вопросы применения
статей 171, 174, 174/1 УК РФ: позиция Пленума Верховного Суда РФ /
А. М. Караханов // Российский следователь. — 2005. — № 2. — С. 8—
11.
223.
Караханов, А. Н. Актуальные проблемы квалификации
отмывания доходов от преступной деятельности // Законы России:
опыт, анализ, практика. — 2009. — № 3. — С. 44—51. — Режим
доступа: http://eLibrary.ru/
224.
Кириленко,
В.
С.
Криминологическая
характеристика
легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного
преступным путем / В. С. Кириленко // Современное право. — 2010. —
№ 2. — С. 114—117.
225.
Киселев, И. А. Актуальные вопросы определения объекта и
предмета отмывания доходов, полученных преступным путем /
И. А. Киселев // Следователь. — 2004. — № 1. — С. 4.
226.
Киселев, И. А. Юридическая характеристика объективной
стороны уголовно—наказуемого отмывания материальных ценностей,
добытых преступным путем / И. А. Киселев // Следователь. — 2003. —
№ 7. — С. 12.
227.
Киселев, И. А. Юридическая характеристика составов отмывания
преступных доходов, предусмотренных ст.ст. 174 и 174/1 УК РФ (с
учетом изменений и дополнений, внесенных в Уголовный кодекс в
соответствии с Законом РФ от 8 декабря 2003 года № 162—ФЗ) /
И. А. Киселев // Следователь. — 2004. — № 5. — С. 2.
228.
Клейменов, И. М. Уголовно-правовая политика в сфере
противодействия легализации преступных доходов // Вестник Омского
университета. Серия: Право. — 2009. — № 4. — С. 204—207. — Режим
доступа : http://eLibrary.ru/
229.
Клепицкий, И. А. «Отмывание денег» в современном уголовном
праве / И. А. Клепицкий // Государство и право. — 2002. — № 8. —
С. 33.
230.
Колыханова, Н. А. О практике применения уголовного закона,
направленного на борьбу с легализацией (отмыванием) денежных
средств или иного имущества, приобретенного преступным путем /
Н. А. Колыханова // Проблемы совершенствования прокурорского
надзора : сборник статей / Иркут. юрид. ин-т (фил.) Акад. Генер.
прокуратуры Рос. Федерации. — Иркутск, 2008. — Выпуск 5. —
С. 167—175.
231.
Корчагин, О. Н. Типологии легализации (отмывания) доходов от
незаконного оборота наркотиков: современный криминологический
взгляд // Противодействие незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в
современной России: уголовно-правовой и криминологический
аспекты
:
материалы
Всероссийской
научно-практической
конференции / под общ. ред. И. И. Батыршина. — Научноисследовательский центр ФСКН России. — 2015. — С. 110—111. —
Режим доступа : http://eLibrary.ru/
232.
Кочнев, А. А. Об уголовно-правовой характеристике легализации
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем / А. А. Кочнев // Конституционные основы уголовного права :
материалы I Всерос. конгр. по уголов. праву, посвящен. 10-летию
Уголовного кодекса РФ / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид.
фак. — Москва : Проспект, 2006. — С. 285—287.
233.
Кругликов, Л. Л. Вопросы совершенствования норм об
ответственности за легализацию криминальных доходов (ст. 174 и
174/1 УК РФ) / Л. Л. Кругликов, О. Г. Соловьев // Российский
следователь. — 2009. — № 6. — С. 14—16.
234.
Кузнецов, А. П. Толкование пленума верховного суда российской
федерации, положений уголовного закона о легализации доходов от
преступной деятельности / А. П. Кузнецов, В. В. Лавров,
М. Л. Голубева // Бизнес в законе. — 2006.— № 1—2. — С. 62—71. —
Режим доступа: http://eLibrary.ru/
235.
Куровская, Л. Н. Предмет преступлений, предусмотренных
статьями 174, 174/1 УК РФ / Л. Н. Куровская // Проблемы теории и
практики уголовного, уголовно-процессуального и уголовноисполнительного законодательства : сборник научных трудов / Науч.исслед. ин-т проблем укрепления законности и правопорядка при
Генер. прокуратуре Рос. Федерации. — Москва : Науч.- исслед. ин-т
проблем укрепления законности и правопорядка при Генер.
прокуратуре РФ, 2004. — С. 73.
236.
Куровская, Л. Н. Уголовно-правовые проблемы противодействия
легализации преступных доходов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.08 / Л. Н. Куровская. — Москва : НИИ ГП РФ, 2004. — 28 с.
237.
Курченко, В. Н. Легализация преступных доходов: особенности
объективной стороны преступления / В. Н. Курченко // Уголовный
процесс. — 2008. — N5. — С. 3—8.
238.
Кушниренко, А. В. К вопросу о предупреждении «отмывания»
доходов, полученных незаконным путем / А. В. Кушниренко //
Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков :
материалы межвуз. науч. конф., посвященной 40-летию юрид. фак.
Дальневост. гос. ун-та, 28 сент.—2 окт. 1998 г. / Дальневосточный гос.
ун-т. — Владивосток : ДВГУ, 1998. — Часть I. — С. 294—296.
239.
Лапунин, М. М. Конституционный принцип равноправия и
некоторые вопросы толкования объективной стороны преступлений,
предусмотренных ст. 174 и 174. 1 УК РФ / М. М. Лапунин //
Конституционные основы уголовного права : материалы I Всерос.
конгр. по уголов. праву, посвящен. 10-летию Уголовного кодекса РФ /
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. — Москва :
Проспект, 2006. — С. 332—334.
240.
Лопашенко, Н. А. Бегство капиталов из России как способ
отмывания преступных доходов: проблемы ответственности и
возвращения / Н. А. Лопашенко // Преступность и уголовное
законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние / Саратовская
гос. академия права, Центр по изучению транснациональной
преступности и коррупции при Американском ун-те, Саратовский
Центр по исследованию проблем организованной преступности и
коррупции. — Саратов : Сателлит, 2004. — С. 334—359.
241.
Лопашенко, Н. А. Глава 22 Уголовного кодекса нуждается в
совершенствовании / Н. А. Лопашенко // Государство и право. — 2000 .
— № 12. — С. 20.
242.
Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономики: авторский
комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) /
Н. А. Лопашенко. — Москва : Волтерс Клувер, 2006. — 720 с
243.
Лопашенко, Н. Ответственность за легализацию преступных
доходов / Н. Лопашенко // Законность. — 2002. — № 1. — С. 17.
244.
Лопашенко, Н.А. Толкование Пленумом Верховного Суда РФ
норм об ответственности за незаконное предпринимательство и
легализацию / Н. Лопашенко // Уголовное право. — 2005. — № 2. —
С. 40—43.
245.
Ляскало, А. Н. Уголовно-правовая оценка субъективных
признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного
имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. —
2014. — № 1. — С. 44—50. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
246.
Марецкий, А. В. Привлечение к уголовной ответственности за
легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём //
Законность. — 2011. — № 7. —С. 37—39. — Режим доступа:
http://eLibrary.ru/
247.
Никитина, К. Статья в нагрузку: ошибки при вменении
легализации преступных доходов / К. Никитина // Экономические
преступления. — 2009. — № 7. — С. 11—20.
248.
Никулина, В. А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая
характеристика и проблемы соучастия : [монография] / В. А. Никулина.
— Москва : Юрлитинформ, 2001. — 160 с. — (Библиотека
криминалиста).
249.
О результатах обобщения судебной практики по делам о
преступлениях, предусмотренных ст. ст. 174, 174-1 УК РФ :
информационно-методическое письмо // Вестник прокуратуры
Самарской области. — 2007. — № 4. — С. 174—184.
250.
О
судебной
практике
по
делам
о
незаконном
предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем :
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18
ноября 2004 г. № 23 // Информационный бюллетень / Прокуратура
Хабар. края. — Хабаровск, 2005. — № 2. — С. 254—261.
251.
Обзор практики рассмотрения судами уголовных дел, связанных
с легализацией доходов, полученных преступным путем //
Информационно-аналитический бюллетень / Прокуратура Ульян. обл.
— Ульяновск, 2007. — № 2(54). — С. 218—222.
252.
Обзор следственно—судебной практики по уголовным делам о
преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем // Информационный бюллетень
Прокуратуры Архангельской области. — Архангельск, 2006. — № 4. —
С. 63—67.
253.
Осокин,
Р.
Б.
Совершенствование
уголовно-правового
реагирования на легализацию доходов, полученных мошенническим
путем / Р. Б. Осокин, М. А. Желудков, А. А. Швыркин //
Организованная преступность, терроризм и коррупция в их
проявлениях и борьба с ними / Рос. криминолог. ассоц., Науч.-исслед.
ин-т проблем укрепления законности и правопорядка при Генер.
прокуратуре Рос. Федерации. — Москва, 2005. — С. 224—226.
254.
Пономарев, П. Г. Уголовно-правовая борьба с легализацией
преступных доходов / П. Г. Пономарев, М. И. Прохорова, О. А. Рыхлов
// Российский следователь. — 2007. — № 2. — С. 19—21.
255.
Рогатых, Л. Ф. Легализация (отмывание) доходов, полученных
преступным путем: вопросы теории и практики / Л. Ф. Рогатых //
Криминалистъ. — 2008. — № 2. — С. 18—21.
256.
Родионова, О.Ю. Некоторые аспекты объективной стороны
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступных путем (ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ) //
Законность и правопорядок в современном обществе. — 2014. — № 19.
— С. 141—145. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
257.
Рудая, Т. Ю. Проблемы уголовно-правовой регламентации
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем / Т. Ю. Рудая // Российский следователь. — 2009. —
№ 2. — С. 14—17.
258.
Рыхлов, О. А. Оптимизация диспозиций уголовно-правовых норм
об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем / О. А. Рыхлов //
Российский следователь. — 2006. — № 10. — С. 23—25.
259.
Рыхлов, О. А. Субъективные признаки легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем, и отграничение его от других преступлений / О. А. Рыхлов //
Российский следователь. — 2006. — № 11. — С. 29—32.
260.
Селезнев, А. М. Некоторые уголовно-правовые аспекты составов
преступлений, предусмотренных
ст. 174, 174-1, 175 УК РФ /
А. М. Селезнев, О. А. Рыжов // Российский следователь. — 2006. —
№1. — С. 26—28.
261.
Сергеев, А. Б. Порог легализации денежных средств,
приобретенных преступным путем, как критерий уголовной
ответственности // Социум и власть. — 2012. — № 1. — С. 85—87. —
Режим доступа: http://eLibrary.ru/
262.
Сергеев, В. И. Легализация «грязных» денег в судебной практике
/ В. И. Сергеев // Российский судья . — 2001. — № 7. — С. 18.
263.
Ситникова, А. Оконченная и неоконченная легализация
денежных средств или иного имущества приобретенных преступным
путем / А. Ситникова // Уголовное право. — 2006. — № 4. — С. 56—
59.
264.
Смагина,
А.
В.
Сравнительный
анализ
уголовного
законодательства России и Федеративной Республики Германии по
борьбе с легализацией преступных доходов // Вестник Московского
государственного лингвистического университета. — 2007. — № 527.
— С. 122—140. — Режим доступа : http://eLibrary.ru/
265.
Соловьев, А. В. Связь легализации преступных доходов с
другими преступлениями / А. В. Соловьев // Следователь. — 2002. —
№ 7. — С. 35.
266.
Соловьев, А. В. Субъекты преступлений, предусмотренных
статьями 174 и 174/1 УК РФ / А. В. Соловьев // Следователь. — 2002.
— № 9. — С. 7.
267.
Талан, М. В. Совершенствование уголовно-правовых норм об
ответственности за легализацию преступных доходов с учетом
законодательных поправок 2010—2011 гг. // Криминологический
журнал Байкальского государственного университета экономики и
права. — 2012. — № 3. — С. 50—59. — Режим доступа :
http://eLibrary.ru/
268.
Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные
статьями 174, 174/1, 183, 193 УК РФ : методическое пособие / Науч.—
исслед. ин-т проблем укрепления законности и правопорядка при
Генер. прокуратуре Рос. Федерации. — Москва : НИИ ГП РФ, 2003. —
48 с
269.
Устинова, Т. Д. Новая конструкция ответственности за
легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного
преступным путем / Т. Д. Устинова // Современное право. — 2002. —
№ 12. — С. 8.
270.
Устинова, Т. Д. Новеллы уголовного закона об ответственности
за легализацию преступных доходов (статьи 174 и 174-1) / Т. Д.
Устинова // Современное право. — 2004. — № 9. — С. 34.
271.
Устинова, Т. Д. О некоторых проблемных вопросах применения
статей 174, 174/1 УК РФ / Т. Д. Устинова // Проблемы теории и
практики уголовного, уголовно-процессуального и уголовноисполнительного законодательства : сборник научных трудов / Науч.исслед. ин-т проблем укрепления законности и правопорядка при
Генер. прокуратуре Рос. Федерации. — Москва : Науч.-исслед. ин-т
проблем укрепления законности и правопорядка при Генер.
прокуратуре РФ, 2004. — С. 105—113.
272.
Устинова, Т. Уголовно-правовая оценка ст. 174» УК РФ / Тамара
Устинова // Уголовное право. — 2003. — № 2. — С. 80—82.
273.
Устинова, Т. Уголовно-правовая оценка ст. 174/1 УК РФ /
Т. Устинова // Уголовное право. — 2003. — № 2. — С. 80.
274.
Хаснов, А. Р. Некоторые проблемы законодательной
регламентации ст. 174 и 174-1 УК РФ / А. Р. Хаснов // «Черные дыры»
в российском законодательстве. — 2007. — № 2. — С. 164.
275.
Ценова, Т. Л. Об особенностях применения статьи 174 УК РФ /
Т. Л. Ценова // Закон и право. — 2003. — № 10. — С. 73.
276.
Чижов, А. В. Объект преступной легализации денежных средств
// Вестник Московского университета МВД России. — 2010. — № 7.—
С. 158—161. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
277.
Чиркова, Е. В. Некоторые проблемы производства по делам о
нарушениях законодательства о противодействии легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма // Вестник Вятского государственного
гуманитарного университета. — 2014. — № 5. — С. 80—85. — Режим
доступа: http://eLibrary.ru/
278.
Шашкова, А. В. Особенности выявления, квалификации и борьбы
с соучастием при противодействии легализации (отмыванию)
незаконных доходов // Право и управление. XXI век. — 2013. — № 3
(28). — С. 424—428.— Режим доступа : http://eLibrary.ru/
279.
Юсупов, М. М. К вопросу об определении объекта незаконного
отмывания (легализации) преступно нажитых средств // Актуальные
проблемы экономики и права. — 2009. — № 3. — С. 161—164. —
Режим доступа: http://eLibrary.ru/
280.
Юсупов, Н. В. Цель преступлений, предусмотренных ст.ст. 174,
174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Вестник
Башкирского института социальных технологий. — 2009. — № 3. —
С. 83—88. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
281.
Ющенко, И. С. Развитие понимания «легализации» доходов,
полученных преступным путем / И. С. Ющенко // Аспирант и
соискатель. — 2009. — № 1(49). — С. 80—82.
282.
Якимов, О. Соотношение ответственности субъекта легализации
и «других лиц», указанных в статье 174 УК РФ / О. Якимов //
Уголовное право. — 2008. — № 2. — С. 95—98.
283.
Яни, П. С. Незаконное предпринимательство и легализация
преступно приобретенного имущества / П. Яни // Законность. — 2005.
— № 3. — С. 9—13; № 4. — С. 13—17.
284.
Яни, П. С. Ответственность за легализацию: нужен ли приговор
по делу о предикатном преступлении? / П. С. Яни // Законность. —
2005. — № 8. — С. 9—14.
285.
Яни, П. С. Уголовно-правовые средства борьбы с легализацией
преступных доходов / П. С. Яни // Преступность и уголовное
законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние / Саратовская
гос. академия права, Центр по изучению транснациональной
преступности и коррупции при Американском ун-те, Саратовский
Центр по исследованию проблем организованной преступности и
коррупции. — Саратов : Сателлит, 2004. — С. 323—327.
286.
Янчуркин,
О.
В.
Уголовно—правовое
регулирование
преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием
возможностей оффшорных зон / О. В. Янчуркин // Вестник академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. — 2008. — № 5(7).
— С. 69—73.
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ПРИЗНАКАМИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ
287.
Абаканова, В. А. Вопросы расследования легализации
(отмывания) преступных доходов / В. А. Абаканова // Герценовские
чтения 2005. Актуальные проблемы юриспруденции : материалы
Всероссийской научно-практической конференции, 12—15 апреля /
Российский гос. педагог. ун-т им. А. И. Герцена. — Санкт-Петербург,
2006. — С. 343—349.
288.
Абаканова, В. А. Криминалистическая характеристика и общая
типовая программа исследования событий с признаками легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09
/ В. А. Абаканова ; С.-Петерб. юрид. ин-т Генер. прокуратуры Рос.
Федерации. — Санкт-Петербург, 2002. — 190 с
289.
Александрова, И. Л. Особенности производства обыска (выемки)
при расследовании легализации (отмывания) преступных доходов /
И. Л. Александрова // Российский следователь. — 2005. — № 4. —
С. 2—6.
290.
Амплеев, С. В. О некоторых вопросах организации
расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного
имущества, приобретенных незаконным путем / С. В. Амплеев //
Информационный бюллетень. — 1997. — № 4. — С. 75—82
291.
Андронникова
ЕЮ.
Криминалистическая
диагностика
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества на
основе экономической информации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.09 / Е. Ю. Андронникова ; Нижегор. акад. МВД России. — Н.
Новгород : Нижегор. акад. МВД России, 2006. — 30 с.
292.
Анисимов,
О.
Е.
Теоретические
аспекты
правового
регулирования легализации результатов ОРД для их использования в
уголовном процессе / О. Е. Анисимов // Российский следователь. —
2007. — № 2. — С. 37—39.
293.
Архипова, И. А. Тактика допроса по делам о сбыте имущества,
добытого преступным путем / И. А. Архипова // Вестник
криминалистики. — 2004. — Выпуск 4(12). — С. 100—103.
294.
Боголюбова, Т. А. Расследование легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным
путем / Т. Боголюбова, А. Ф. Истомин // Следственная практика. —
2007. — № 172. — С. 71—95.
295.
Виноградова, Л. К. Криминологические и уголовно-правовые
аспекты легализации незаконных доходов / Л. К. Виноградова,
Н. А. Гаража // Проблемы ответственности и наказания в свете реформ
уголовного законодательства. — Москва : Науч.-исслед. ин-т проблем
укрепления законности и правопорядка при Генер. прокуратуре РФ,
1995. — С. 53.
296.
Виноградова, Л. К. Проблемы борьбы с легализацией незаконных
доходов в России / Л. К. Виноградова, Н. А. Гаража // Проблемы
уголовного права в связи с реформой уголовного законодательства. —
Москва : Науч.-исслед. ин-т проблем укрепления законности и
правопорядка при Генер. прокуратуре РФ, 1997. — С. 79—87.
297.
Волеводз, А. Г. К проблеме розыска за рубежом денежных
средств и имущества, нажитых преступным путем / А. Г. Волеводз //
Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса,
криминалистики, прокурорского надзора / Науч.-исслед. ин-т проблем
укрепления законности и правопорядка при Генер. прокуратуре Рос.
Федерации, С.-Петерб. юрид. ин-т Генер. прокуратуры Рос. Федерации,
Кемер. гос. ун-т. — Москва, 1998. — С. 54—63.
298.
Волобуев, А. Криминалистические особенности легализации
доходов, полученных незаконным путем / А. Волобуев, А. Литвинов //
Законность. — 2001. — № 6. — С. 48.
299.
Выявление и расследование преступлений, связанных с
легализацией (отмыванием) преступных доходов : методическое
пособие // Прокурорская и следственная практика. — 2006. — № 1—2.
— С. 195—264.
300.
Гуськов,
Н.
В.
Формирование
криминалистической
характеристики преступлений, связанных с легализацией (отмыванием)
денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным
путем / Н. В. Гуськов // Российский следователь. — 2008. — № 6. —
С. 2.
301.
Давыдов, В. С. Легализация (отмывание) преступных доходов —
особенности применительно к организованной преступности,
терроризму и коррупции / В. С. Давыдов // Российская юстиция. —
2006. — № 3. — С. 43—49.
302.
Давыдов, В. С. Легализация (отмывание) преступных доходов —
особенности применительно к организованной преступности,
терроризму и коррупции / В. С. Давыдов, Я. И. Гилинский //
Следователь. — 2008. — № 3. — С. 23—30.
303.
Девятериков, Т. Ю. Особенности и проблемы назначения
экспертизы по исследованию подписи на этапе документирования
фактов
легализации
(отмывания)
преступных
доходов
/
Т. Ю. Девятериков, О. В. Зимин // Российский следователь. — 2006. —
№ 1. — С. 2—6.
304.
Егоров, В. С. Квалификация преступлений, связанных с
незаконным оборотом имущества : учебное пособие / В. С. Егоров,
В. Н. Кужиков. — Москва : МПСИ, 2002. — 48 с. — (Библиотека
юриста).
305.
Жалинский, А. Э. Опыт реализации уголовной ответственности
за отмывание доходов от преступлений по УК РФ / А. Э. Жалинский //
Криминологический
журнал
Байкальского
государственного
университета экономики и права. — 2010. — № 1. — С. 5—11.
306.
Журбин, Р. Выявление легализации преступных доходов /
Р. Журбин // Законность. — 2006. — № 12. — С. 14—16.
307.
Журбин, Р. Расследование легализации преступных доходов /
Р. Журбин // Законность. — 2006. — № 2. — С. 17—19.
308.
Зуев, С. В. Осуществление оперативно-розыскной деятельности
при выявлении фактов легализации доходов, полученных преступным
путем / С. В. Зуев // Российский следователь. — 2006. — № 5. —
С. 32—34.
309.
Крачун, Ю. В. Вопросы повышения эффективности
расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием)
денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным
путем // Известия Тульского государственного университета.
Экономические и юридические науки. — 2014. — № 1-2. — С. 71—76.
— Режим доступа: http://eLibrary.ru/
310.
Круглов, С. В. Расследование преступлений, предусмотренных
статьями 174 и 174. 1 УК РФ / С. В. Круглов, А. Н. Сусликов //
Уголовный процесс. — 2007. — № 2. — С. 21—30.
311.
Крылов, В. В. Криминалистические проблемы доказывания
отмывания (легализации) преступных доходов / В. В. Крылов //
Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции,
взаимовлияние / Саратовская гос. академия права, Центр по изучению
транснациональной преступности и коррупции при Американском унте, Саратовский Центр по исследованию проблем организованной
преступности и коррупции. — Саратов : Сателлит, 2004. — С. 327—
334.
312.
Куровская, Л. Что мешает расследованию преступлений,
предусмотренных ст. ст. 174 и 174/1 УК / Л. Куровская // Законность.
— 2004. — № 3. — С. 43.
313.
Никулина, В. А. Применение методов судебной бухгалтерии при
расследовании легализации денежных средств или иного имущества,
приобретенных незаконным путем / В. А. Никулина //
Криминалистический вестник. — 2002. — Выпуск первый. — С. 91.
314.
О некоторых вопросах расследования легализации ( отмывания )
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем // Актуальные вопросы раскрытия и расследования
преступлений. Следственный бюллетень / Прокуратура Респ.
Татарстан. — Казань : Мастер Лайн, 2004. — Часть 1. — С. 209—212.
315.
О состоянии расследования в 1997 году легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным
путем (извлечение) // Информационный бюллетень Следственного
комитета МВД. — 1998. — № 2(95). — С. 69—71
316.
Обзор практики и проблем расследования легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
незаконным путем // Информационный бюллетень Следственного
комитета МВД. — 1999. — № 2(99). — С. 81.
317.
Организация расследования преступлений, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
(ст. ст. 174 и 174/1 УК России) : методические рекомендации / Федер.
служба Рос. Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Следств.
департамент. — Москва : ФСКН, 2009. — 31 с.
318.
Патана, С. А. Некоторые проблемы выявления, расследования и
доказывания уголовных дел о фактах легализации (отмывания)
денежных средств, приобретенных незаконным путем / С. А. Патана,
Т. Б. Шубина // Актуальные проблемы квалификации и расследования
преступлений в сфере экономики : материалы конференции 23—24 мая
2001 г. — Самара, 2001. — С. 183.
319.
Подушкин, А. А. К вопросу о характеристике лиц, совершающих
легализацию преступных доходов / А. А. Подушкин // «Черные дыры»
в российском законодательстве. — 2007. — № 1. — С. 406—407.
320.
Селянина, Е. В. Методика расследования легализации
преступных доходов в банковской сфере // Вестник Краснодарского
университета МВД России. — 2012. — № 3 (17). — С. 60—63. —
Режим доступа: http://eLibrary.ru/
321.
Славгородская, О. А. Допрос свидетелей как источник
информации при расследовании легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем и лицом в результате совершения им преступления /
О. А. Славгородская // Актуальные проблемы российского права. —
2008. — № 4(9). — С. 362—368.
322.
Соловьев, А. В. Элементы криминалистической характеристики
легализации преступных доходов / А. В. Соловьев // Следователь. —
2002. — № 8. — С. 24.
323.
Фуртат, Е. Выявление схем легализации преступных доходов:
экспертная практика / Е. Фуртат // Экономические преступления. —
2009. — № 8. — С. 54—58.
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
324.
Жубрин, Р.В. Прокурорский надзор за исполнением законно о
противодействии легализации преступных доходов // Законность. —
2010. — № 9. — С. 22-25
325.
Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов о противодействии
легализации преступных доходов органами государственного контроля
(надзора) // Законность. — 2011. — № 10.— С. 9-12
326.
Жубрин, Р.В. Роль прокуроров в борьбе с легализацией
преступных доходов в Росии // Вестник Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. — 2014. — № 4 (42). — С. 77-81.
327.
Жубрин, Р. Выявление прокурором легализации преступных
доходов в сфере экономики / Р. Журбин // Законность. — 2007. — № 8.
— С. 21—23.
328.
Ивкова, А.В.Пределы прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма в банковской сфере // Вестник Костромского
государственного университета им. Н.А. Некрасова. — 2013. — Т. 19.
— № 4. — С. 158-160. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
329.
Ивкова, А.В. Анализ прокурором состояния законности при
противодействии легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма в банковской сфере // Вестник
Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова,
2014. — Т. 20. — № 4. — С. 182-185. — Режим доступа:
http://eLibrary.ru/
330.
Ивкова, А.В. Проблемы взаимодействия органов прокуратуры с
контрольно-надзорными органами при осуществлении надзора за
исполнением законодательства о противодействии легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма в банковской сфере // Вестник
Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. —
2014. — Т. 20. — № 3. — С. 205-208. — Режим доступа:
http://eLibrary.ru/
331.
Климов, А.В. Практика прокурорского надзора в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем // Право и безопасность. — 2014. — № 1. — С. 4144. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
332.
Никонов, В.А. Прокурорский надзор за законностью правовых
актов органов местного самоуправления как способ противодействия
коррупции и легализации преступных доходов // Юридическая наука и
практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2011. —
№ 1. — С. 243-247. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
333.
// Право и образование. — 2009. — № 11. —С. 163—167. —
Режим доступа : http://eLibrary.ru/
334.
Kapaxaнoв, A. H. Противодействие отмыванию доходов от
преступной деятельности: международный и российский опыт //
Российское правосудие. — 2008. — № 7. — С. 40—48. — Режим
доступа: http://eLibrary.ru/
335.
Lex Russica. — 2008. — Т. LXVII. — № 5. — С. 1113—1131. —
Режим доступа: http://eLibrary.ru/
336.
Money laundering = Отмывание денег. Руководство для
федеральных обвинителей : A guide for federal prosecutors. — USA,
1994.
337.
Алешин, К. Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных
преступным путем, как преступление международного характера :
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / К. Н. Алешин. — СанктПетербург : СПбГУ, 2004. — 25 с.
338.
Алешин, К. Н. Отмывание «грязных» денег в законодательстве
США / К. Н. Алешин // Соискатель. — 2004. — № 1. — С. 96
339.
Анисимов, В. Ф. Уголовное законодательство зарубежных стран
о противодействии отмыванию денежных средств, добытых
преступным путем // Мир юридической науки. — 2012. — № 5. —
С. 48—53. — Режим доступа : http://eLibrary.ru/
340.
Анисимов,
Л.
Н.
Международно-правовые
средства
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
незаконным путем / Л. Н. Анисимов // Московский журнал
международного права. — 2001. — № 1(41). — С. 88.
341.
Аррастиа, Д. Отмывание денег — ситуация в США / Д. Аррастиа
// Основные принципы современного уголовного права. — Лейден :
Центр Международного Правового Сотрудничества, 1997. — Ч. 3. —
С. 167—211.
342.
Багаудинова, С. К. Легализация преступных доходов —
международно-правовой аспект / С. К. Багаудинова // Сотрудничество
правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми
видами экономических преступлений : сборник материалов
международной конференции. — Москва : ЮрИнфоР, 1998. — С. 67—
70.
343.
Баньковский, А. Л. Особенности ответственности за легализацию
(отмывание доходов, приобретенных преступным путем) по
Уголовному кодексу Республики Беларусь / А. Л. Баньковский //
Прокурорский надзор за исполнением законов на транспорте и
таможенном деле. — Москва : ЮНИТИ—ДАНА, 2001. — С. 230.
344.
Баньковский, А. Л. Отмывание «грязных» денег и
международный терроризм / А. Л. Баньковский, Е. З. Трошкин //
Терроризм и безопасность на транспорте : международная научнопрактическая конференция, 5—6 февраля 2002 г. — Москва : Науч.исслед. Ин-т проблем укрепления законности и правопорядка при
Генер. прокуратуре РФ, 2002. — Часть 2. — С. 211—215.
345.
Болотский, Б. С. Борьба с отмыванием доходов от индустрии
наркобизнеса в странах содружества / Б. С. Болотский, А. Г. Волеводз,
Е. В. Воронова. — Москва : Юрлитинформ, 2001. — 248 с. —
Библиогр.: с. 239—243.
346.
Ванюшкин, С. В. Транснациональные связи российских
преступных групп / С. В. Ванюшкин // Интерпол в России. — 2000. —
№ 6. — С. 17
347.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия:
Юридические науки. — 2011. — № 3. — С. 148—156. — Режим
доступа: http://eLibrary.ru/
348.
Вишневский, А. А. Банковское право Европейского Союза :
учебное пособие / А. А. Вишневский. — Москва : Статут, 2000. — 388
с. — Прил.: с. 162—383.
349.
Волеводз, А. Г. Правовое регулирование деятельности
правоохранительных органов государств романо-германской системы
континентального права по оказанию международной правовой
помощи в розыске, аресте и конфискации денежных средств и
имущества, полученных преступным путем / А. Г. Волеводз //
Российский следователь. — 2000. — N1. — С. 39—49.
350.
Гилмор, У. Международные усилия в борьбе против отмывания
денег / У. Гилмор // Основные принципы современного уголовного
права. — Лейден : Центр Международного Правового Сотрудничества,
1997. — Ч. 3. — С. 105—122.
351.
Голец, Г. А. Меры противодействия отмыванию доходов,
полученных преступным путем, в кредитных организациях ЕС /
Г. А. Голец // Юрист. — 2010. — № 2. — С. 41—45.
352.
Голец, Г. А. Подразделения финансовой разведки стран
Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов //
Общество и право. — 2009. — № 3. — С. 262—265. — Режим доступа:
http://eLibrary.ru/
353.
Голец, Г. А. Система правовой регламентации деятельности
органов финансового мониторинга в странах ЕС / Г. А. Голец //
Российский следователь. — 2009. — № 1. — С. 34—36.
354.
Григорьева, Н. Л. Опыт зарубежных стран в противодействии
легализации денежных средств или иного имущества, полученных
преступным путем: проблемы и перспективы // Вестник Челябинского
государственного университета. — 2012. — № 29 (283). — С. 75—80.
— Режим доступа: http://eLibrary.ru/
355.
Гуруле, Дж. Обзор федеральных законодательных актов США об
отмывании денег и уголовной конфискации имущества / Д. Гуруле //
Проблемы борьбы с организованной преступностью : материалы
международной научно-практической конференции, Москва, 23—25
апреля 1997 г. . — Москва : Моск. независимый ин-т междунар. права,
1998. — С. 56—67.
356.
Давыдов, В. С. Противодействие отмыванию преступных
доходов в России и деятельность специальных международных
организаций / В. С. Давыдов // Следователь. — 2007. — № 11. —
С. 13—14.
357.
Давыдов, В. С. Уголовная ответственность за легализацию
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем: правовое регулирование в России и за рубежом :
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. С. Давыдов ; С.-Петерб. юрид.
ин-т Генер. прокуратуры Рос. Федерации. — Санкт-Петербург, 2006. —
185 л. — Библиогр.: с. 172—185.
358.
Даниленко, Н. Н. Нормы законодательства Российской
Федерации и международные стандарты в области борьбы с
легализацией (отмыванием) преступных доходов: их соотношение /
Н. Н. Даниленко // Проблемы совершенствования прокурорского
надзора / Иркут. Ин-т повышения квалификации прокурор. работников
Генер. прокуратуры Рос. Федерации. — Иркутск, 2007. — Выпуск 3. —
С. 293—301.
359.
Жилин, Е. Третья директива ЕС о борьбе с отмыванием денег и
финансированием терроризма — новый барьер для преступных
капиталов / Е. Жилин, П. Саваськов // Уголовное право. — 2006. —
№ 6. — С. 96—100.
360.
Злоченко, Я. М. Международное сотрудничество — основа
противодействия легализации незаконных доходов / Я. М. Злоченко //
Российский юридический журнал. — 2001. — № 2. — С. 123.
361.
Зубков, В. А. Российская Федерация в международной системе
противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и
финансированию терроризма / В. А. Зубков, С. К. Осипов. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Спецкнига, 2007. — 752 с. — Библиогр.:
с. 738—751
362.
Иванов, Э. А. Система международно-правового регулирования
борьбы с отмыванием денег / Э. А. Иванов. — Москва : КНОРУС,
2003. — 272 с.
363.
Иванов, Э. А. Система международно-правовых норм в сфере
борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем / Э. А. Иванов // Государство и право. — 2005. —
№ 2. — С. 44—49.
364.
Ильина, Л. Г. Распоряжение конфискованными преступными
доходами в международном и европейском праве / Л. Г. Ильина //
Право и политика. — 2010. — № 4(124). — С. 734—742.
365.
Ильина, Л. Г. Понятие и типы конфискации имущества,
полученного преступным путем, в международном и европейском
праве / Л. Г. Ильина // Право и политика. — 2010. — № 5(125). —
С. 888—903.
366.
Кенсовский, П. А. Легализация и признание документов
иностранных государств / П. А. Кенсовский. — Санкт-Петербург :
Юридический центр Пресс, 2003. — 385 с. — (Теория и практика
гражданского права и гражданского процесса).
367.
Князькина, А. К. Регулирование ответственности за легализацию
преступных доходов: национальный и международно-правовой
аспекты // // Lex Russica. — Москва : Изд-во МГЮА, 2008. — № 5. —
С. 1113—1131. — Режим доступа : http://eLibrary.ru/
368.
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 года) //
Российский юридический журнал. — 1997. — № 3. — С. 137—154 ;
Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 3. — Ст. 203.
369.
Корж, В. Типичные способы легализации преступных доходов
(Сравнительный анализ законодательства России и Украины) / В. Корж
// Российская юстиция. — 2002. — №4. — С. 62.
370.
Корнев, В. А. Зарубежное законодательство в сфере
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
// Современное право. — 2008. — № 4. — С. 101—108. — Режим
доступа : http://eLibrary.ru/
371.
Корнеев, В. А. Зарубежное законодательство в сфере
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
/ В. А. Корнеев // Современное право. — 2008. — № 4. — С. 101—108.
372.
Лисин, А. Н. История развития и международно-правовые
аспекты легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, с использованием оффшорных финансовых центров /
А. Н. Лисин // «Черные дыры» в российском законодательстве. — 2007.
— № 1. — С. 473—474.
373.
Качелин, М. С. Международно-правовое противостояние
отмыванию денежных средств и организованной преступности в
контексте борьбы с коррупцией / М. С. Качелин // «Черные дыры» в
российском законодательстве. — 2010. — № 2. — С. 92—95.
374.
Микулко, В. Л. Об опыте Франции в области борьбы с
отмыванием «грязных» денег» и перспективах сотрудничества с
Россией / В. Л. Микулко // Проблемы борьбы с организованной
преступностью, коррупцией и терроризмом. — Москва : Всерос. науч.исслед. Ин-т МВД России, 2001. — С. 115.
375.
Научный портал МВД России. — 2008. — № 4. — С. — 27—33.
— Режим доступа: http://eLibrary.ru/
376.
Нуркаева, Т. Н. Зарубежное уголовное законодательство об
ответственности за легализацию (отмывание) имущества, полученного
от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов / Т. Н. Нуркаева, Н. В.Юсупов // Вестник Башкирского
института социальных технологий. — 2011. — № 1. — С. 70—82. —
Режим доступа: http://eLibrary.ru/
377.
Отмывание денег:
контрабанда валюты
как
фактор,
препятствующий борьбе США с отмыванием денег // Основные
принципы современного уголовного права. — Лейден : Центр
Международного Правового Сотрудничества, 1997. — Ч. 3. — С. 213—
243.
378.
Применение
директивы
Европейского
Совета
по
предотвращению возможности отмывания денег в Германии, Италии и
Нидерландах // Основные принципы современного уголовного права.
— Лейден : Центр Международного Правового Сотрудничества, 1997.
— Ч. 3. — С. 143—165.
379.
Прошунин, М. М. Зарубежные подразделения финансовой
разведки: понятие и виды // Проблемы укрепления законности и
правопорядка: наука, практика, тенденции. — 2009. — № 2. — С. 370—
377. — Режим доступа : http://eLibrary.ru/
380.
Репина, Н. В. Сравнительный анализ российского и зарубежного
законодательства о приобретении или сбыте имущества, добытого
заведомо преступным путем / Н. В. Репина // «Черные дыры» в
российском законодательстве. — 2007. — № 2. — С. 146—147.
381.
Современные аспекты экономики. — 2012. — № 5 (177). —
С. 124—129. — Режим доступа: http://eLibrary.ru/u
382.
Сорок рекомендаций группы финансовых действий против
отмывания денег. 28 июня 1996 г. // Основные принципы современного
уголовного права. — Лейден : Центр Международного Правового
Сотрудничества, 1997. — Ч. 3. — С. 123—141.
383.
Степанов, М. В. Меры международного противодействия
отмыванию «грязных» денег / М. В. Степанов // Банковское право. —
2001. — № 4. — С. 62
384.
Степанова, М. В. Роль международных организаций в борьбе с
легализацией доходов от преступной деятельности / М. В. Степанова //
Международное публичное и частное право. — 2001. — № 4. — С. 46.
385.
Цепелев, В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и
конфискации доходов от преступной деятельности / В. Цепелев //
Российская юстиция. — 2001. — № 11. — С. 55.
386.
Цепелев, В. Ф. Проблемы международного сотрудничества в
противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и
пути их разрешения / В. Ф. Цепелев, Т. Ю. Рудая // Российский
криминологический взгляд. — 2008. — № 4. — С. 217—219.
387.
Чупрова, Е. С. Особенности ответственности за отмывание
незаконных доходов по законодательству США / Е. С. Чупрова //
Банковское право. — 2000. — № 3. — С. 64.
388.
Шашкова, А. В. Международные и внутригосударственные
аспекты борьбы с коррупцией как частный случай противодействия
легализации преступных доходов // Право и управление. XXI век. —
2011. — № 1. — С. 16—21. — Режим доступа : http://eLibrary.ru/
389.
Шебунов, А. А. Борьба с легализацией незаконно полученных
доходов по уголовному праву ФРГ / А. А. Шебунов // Государство и
право. — 1998. — N6. — С. 78—88.
390.
Шитяков, И. Н. Положения международного права о борьбе с
легализацией имущества, приобретенного в результате незаконного
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
// Юридические науки. — 2008. — № 2. — С. 140—146. — Режим
доступа: http://eLibrary.ru/
391.
Якимов, О. Вопросы ответственности за легализацию преступных
доходов в постановлениях пленумов Верховных Судов России и
Украины / О. Якимов, С. Якимова // Уголовное право. — 2007. — № 1.
— С. 63—67.