ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “Управление аварийно-восстановительных работ “МОЭСК”

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Управление аварийно-восстановительных работ “МОЭСК”
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «УАВР «МОЭСК»
«29» мая 2013 г.
Протокол № 03/2013 от «29» мая 2013 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «УАВР «МОЭСК»
«26» апреля 2013 г.
Протокол № 02/2013 от «26» апреля 2013 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2012 год
Генеральный директор ________________
Стрельцов В.П.
Главный бухгалтер
Гусарова С.В.
_________________
Московская область, г. Люберцы
2013 г.
Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Обращение Генерального директора ОАО «УАВР
«МОЭСК».
Общая информация. Положение ОАО «УАВР
«МОЭСК» в отрасли и география обслуживания.
Приоритетные направления деятельности Общества.
3.1. Устранение последствий аварийных ситуаций.
3.2. Транспортное обслуживание (Услуги по сдаче
автомашин с водителем в аренду).
3.3. Оказание услуг специальной техникой и
оборудованием по договорам.
Информация об объёме каждого из использованных
акционерном обществом в отчётном году видов
энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая
энергия, электрическая энергия, электромагнитная
энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо
дизельное, мазут топочный и др.) в натуральном
выражении и в денежном выражении
Перспективы развития акционерного общества.
Отчёт о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям акционерного общества за год,
предшествующий отчётному.
Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью Общества.
7.1. Правовые риски.
7.2. Финансовые риски.
7.3. Производственно-технологические риски.
Перечень совершённых акционерным обществом в
отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом
акционерного общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке её существенных условий и органа управления
акционерного общества, принявшего решение о её
одобрении.
Перечень совершённых акционерным обществом в
отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и
органа управления акционерного общества, принявшего
решение о её одобрении.
Корпоративное управление и ценные бумаги Общества.
4
6
8
8
16
16
17
17
18
18
19
20
20
21
21
28
2
11.
12.
13.
14.
15.
10.1. Принципы и документы корпоративного
управления Общества.
10.2. Информация об органах управления и контроля
Общества.
10.2.1. Общее собрание акционеров Общества.
10.2.2. Совет директоров Общества.
10.2.3. Генеральный директор Общества.
10.2.4. Ревизионная комиссия Общества.
10.2.5. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа акционерного
общества и каждого члена совета директоров
акционерного
общества
или
общий
размер
вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам
отчётного года.
10.3. Аудитор Общества.
10.4. Уставный капитал.
10.5. Аффилированные лица.
Участие Общества в некоммерческих организациях
Сведения о соблюдении акционерным обществом
рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.
Финансово – экономическая деятельность Общества.
13.1. Бухгалтерский баланс.
13.2. Отчёт о прибылях и убытках.
13.3. Анализ и результаты деятельности Общества.
13.4. Итоговая часть аудиторского заключения.
13.5. Налоговые обязательства.
Кадровая и социальная политика Общества.
14.1. Персонал Общества.
14.2. Социальная программа.
Справочная информация.
28
29
29
31
40
42
44
45
45
46
46
46
47
47
49
49
53
54
54
54
55
56
3
1. Обращение Генерального директора ОАО «УАВР «МОЭСК»
Подводя итоги деятельности Открытого акционерного общества
«Управление аварийно-восстановительных работ «МОЭСК» (в дальнейшем –
Общество) за отчетный период можно с уверенностью констатировать тот факт,
что с основной задачей – устранение последствий аварийных ситуаций и
восстановление электроснабжения после аварий в электросетях - Общество
успешно справляется.
В 2012 году с целью обеспечения бесперебойного снабжения потребителей
Московской области электрической энергией и оперативного восстановления
энергоснабжения при технологических нарушениях Общество продолжило
деятельность по реализации одной из приоритетных задач, поставленных ранее
руководством ОАО «МОЭСК», по формированию мобильной группы в г. Руза.
С начала года был произведен подбор персонала в количестве 9 человек
(водителей и электромонтеров), произведено его обучение с последующей
аттестацией. Параллельно производились ремонтные работы в арендованных
производственных и бытовых помещениях. На территории расположения
мобильной группы силами привлеченных подрядных организаций при
непосредственном участии персонала группы произведено устройство бетонной
площадки для стоянки автомобильной и специальной техники, на которой затем
была возведена сборная каркасная конструкция типа «Спайдер-В».
С мая 2012 года персонал мобильной группы стал активно привлекаться для
выполнения аварийных заявок, как непосредственно в Рузском районе, так и в
других районах Московской области.
В июле 2012 года работы по ремонту производственных и бытовых
помещений, устройству бетонной площадки и возведению ангара были
завершены, а уже в августе персонал мобильной группы приступил к
выполнению серьезной и ответственной задачи, поставленной Правительством
Московской области, по подготовке и обеспечению проведения торжественных
мероприятий
Международного военно-исторического праздника «День
Бородина», посвящённого 200-летию победы России в Отечественной войне
1812 года.
Бригады, сформированные из состава Мобильной группы № 2 ОАО «УАВР
«МОЭСК» и ОАО «Рузская ЭЛЭК», совместными усилиями смонтировали в
местах проведения праздничных мероприятий более километра кабельных
линий электропередачи, оснащённой распределительными устройствами.
Благодаря этому на «Дне Бородина» для гостей полноценно работали зоны
питания и торговли, а также электронная система безопасности. К
дополнительному оборудованию смогли подключиться работающий на
празднике пресс-центр и зона размещения официальных правительственных
делегаций.
В течение всего времени проведения торжественных мероприятий резервное
электроснабжение плац-театра и прилегающей к нему территории обеспечивала
дизельная электростанция из состава мобильной группы № 2 ОАО «УАВР
«МОЭСК».
Кроме выполнения основных задач персонал Общества с июня 2012 года был
задействован в работах по расчистке охранных зон ЛЭП от деревьев и поросли
на территории Орехово-Зуевского района и г. Электрогорска. В общей
4
сложности за время проведения работ было расчищено более 47 Га охранных
зон ЛЭП.
В 2012 году, учитывая положительный опыт работы предыдущих лет,
Общество продолжило совершенствовать и развивать деятельность по
следующим основным направлениям:
- обеспечение
аварийного энергоснабжения потребителей при
возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций;
- координация действий ремонтных бригад;
- проведение плановых и аварийно-восстановительных работ;
- транспортное обслуживание и эксплуатация специальной техники;
- ответственное хранение аварийного запаса материалов и оборудования;
- обновление парка легковых автомашин.
В целях повышения качества работ, выполняемых Обществом, в течение
года проводилась аттестация и обучение персонала. Продолжилось
укомплектование Общества автомобильной и специальной техникой.
В 2012 году диспетчерским отделом от ОАО «МОЭСК» были приняты к
исполнению 299 аварийных заявок, неоднократно персонал Общества
принимал участие в ликвидации аварийных ситуаций по распоряжениям
Топливно-энергетического комитета Московской области.
За отчётный период персонал и специализированная техника Общества
привлекались к участию в различных видах учений и тренировок.
Продолжалась работа по прямым договорам со сторонними организациями
по предоставлению в аренду специальной техники и оборудования.
По итогам 2012 года общая выручка по оказываемым услугам (выполненным
работам) составила 175 555,06 тыс. руб. (без учёта НДС), в т.ч.:
- по услугам в части устранения последствий аварийных ситуаций в
электросетях - 92 673,78 тыс. руб.;
- по оказанным транспортным услугам – 67 757, 37 тыс. руб.;
- по сдаче в аренду специальной техники – 6 325,29 тыс. руб.;
- по услугам ответственного хранения аварийного запаса - 2 033,9 тыс. руб.;
- по прочим видам деятельности – 6 764,72 тыс. руб.
Отдельные виды производимых Обществом работ, выполнялись на
основании следующих документов:
- Свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №
0880.00-2010-5027061874-С-068 от «03» декабря 2010 года, выданного
Некоммерческим партнёрством «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой»
- Свидетельств о регистрации электролаборатории (Регистрационные номера
2995-2 от «17» декабря 2010 года, 3059 от «28» июля 2011 года)
В 2013 году планируется продолжить работы по развитию материальнотехнической базы, расширению спектра и повышению качества услуг,
предоставляемых Обществом.
Более подробно деятельность Общества раскрыта в основной части отчёта.
С уважением,
Генеральный директор ОАО «УАВР «МОЭСК»
В. Стрельцов
5
2. Общая информация. Положение Открытого акционерного общества
«Управление аварийно-восстановительных работ «МОЭСК» в отрасли и
география обслуживания
Открытое акционерное общество «Управление аварийно-восстановительных
работ «МОЭСК» было создано в апреле 2007 года в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и другими нормативными актами Российской
Федерации.
Акционерами Общества являются:
- Открытое акционерное общество «Московская областная энергосетевая
компания» - 95% акций;
- Общество с ограниченной ответственностью «Внештранссервис» - 5%
акций.
Создание Общества вызвано необходимостью бесперебойного снабжения
физических и юридических лиц Московской области электрической энергией.
Основными целями деятельности Общества являются:
●
проведение
аварийно-восстановительных
работ
поврежденных
электросетей, а также координация действий ремонтных бригад и дежурного
персонала;
● поддержание работоспособности электрических сетей;
● обеспечение электроснабжения потребителей в аварийном режиме,
подключенных к электрическим сетям.
Основным потребителями услуг Общества является Открытое акционерное
общество «Московская областная энергосетевая компания», поэтому
конкурентов, оказывающих данные услуги ОАО «МОЭСК», у Общества нет.
Общество также оказывает услуги сторонним организациям по
транспортному обслуживанию спецтехникой. В настоящее время рынок в
данной категории услуг насыщен подобными предложениями, что даёт
возможность
выбора
заказчику
оптимального
варианта.
Условия
предоставления вышеуказанных услуг со стороны ОАО «УАВР «МОЭСК»
предусматривают приостановку выполнения договорных обязательств в случае
возникновения аварийных ситуаций на электрических сетях, подконтрольных
ОАО «МОЭСК», что существенно снижает конкурентную способность
Общества в сфере оказания услуг по транспортному обслуживанию
спецтехникой.
Конкурентоспособность Общества поддерживается:
● наличием собственной производственной базы;
● наличием мобильных групп, расположенных на территории Московской
области;
● наличием (на праве аренды) 42 единиц специальной техники, для
выполнения работ по устранению последствий аварийных ситуаций и
восстановления электроснабжения после аварий по заявкам ОАО «МОЭСК», в
том числе: автогидроподъёмники ПСС -141.28Э на шасси КАМАЗ-43114 (с
полным приводом); бурильно-крановую машину на базе ГАЗ-3308;
электротехнические лаборатории ЭТЛ-10 и ЛКП-10/35; передвижные
комплектные трансформаторные подстанции ПКТП 630/10/0,4; передвижные
6
дизельные генераторные установки (ДГУ) мощностью 130 – 630 кВА и пр.
Суммарная мощность ДГУ составляет 5800 кВА.
● постоянным повышением квалификации работников Общества.
Инженерно-технические
работники
Общества
обладают
большим
производственным опытом, что позволяет своевременно и обоснованно
принимать технические решения, способствующие упрощению и ускорению
проведения аварийно-восстановительных работ.
Территория деятельности общества по предотвращению технологических
нарушений, ликвидации аварийных ситуаций в 2012 году
муниципальные образования Московской области, на территории
которых Общество принимало участие в ликвидации технологических
нарушений и аварийных ситуаций в электрических сетях
по
аварийным заявкам ОАО «МОЭСК».
7
3. Приоритетные направления деятельности Открытого акционерного
общества «Управление аварийно-восстановительных работ «МОЭСК».
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности
Основной деятельностью Общества является проведение аварийновосстановительных работ в электросетях находящихся у ОАО «МОЭСК» в
аренде, собственности или на ином законном основании, а также координация
действий ремонтных бригад и дежурного персонала.
На протяжении ряда лет Обществом выработаны приоритетные направления
в осуществлении своей основной деятельности, которыми являются:
3.1. Устранение последствий аварийных ситуаций
В 2012 году, в соответствии с Договором об оказании услуг по устранению
последствий аварийных ситуаций в электросетях, заключённым с ОАО
«МОЭСК», диспетчерской службой были приняты к исполнению 299 заявок.
Свою деятельность по ликвидации технологических нарушений и аварийных
ситуаций Общество проводило на территории 22 муниципальных образований
Московской области.
Сведения о количестве выполненных аварийных заявок в 2012 году в
различных электроэксплуатационных предприятиях Московской
области
представлены в таблице 1.
Таблица № 1
Привлечено
№ Муниципальное Электроэксплуатационное Кол-во
Примеча
Персонал Техника,
п/п образование
предприятие
заявок
ние
чел./час. единицы
1
2
3
4
5
6
7
Волоколамский
ОАО «Волоколамская
1.
3
42
3
район
ЭЛЭК»
Воскресенский
ОАО «Воскресенская
2.
14
478,5
24
район
ЭЛЭК»
Долгопрудный,
3.
ООО «Энерготех»
38
691,5
43
городской округ
Домодедовский
4.
Домодедовские РЭС
1
20
2
район
Дзержинский,
Дзержинское МУП
5.
1
18
2
городской округ
«ЭКПО»
Зарайский
6.
ОАО «Зарайская ЭЛЭК»
5
74
5
район
Каширский
7.
ОАО «Каширская ЭЛЭК»
5
276,5
9
район
8.
г. Красногорск
Дом Правительства М.О.
2
57,5
5
9.
г. Красногорск
ОАО «Раменская ЭЛЭК»
Красногорский участок
4
102
6
ОАО «Луховицкая ЭЛЭК»
18
713,5
22
ОАО «Люберецкая ЭЛЭК»
22
620
48
10.
11.
Луховицкий
район
Люберецкий
район
8
1
12.
13.
14.
15.
2
3
Озёрский
ОАО «Озёрская ЭЛЭК»
район
ОреховоМУП «Электросеть»
Зуевский район Орехово-Зуевского района
Подольский
ОАО «Подольская ЭЛЭК»
район
Пушкинский
ОАО «Пушкинская ЭЛЭК»
район
4
5
6
1
42
1
41
1229,5
55
1
9
1
14
482
18
16.
г. Рошаль
ОАО «Рошальская ЭЛЭК»
17
355
17
17.
Рузский район
ОАО «Рузская ЭЛЭК»
19
518,5
32
Серпуховский
район
Солнечногорский район
Талдомский
район
Шатурский
район
ОАО «Серпуховская
ЭЛЭК»
1
9,5
1
ООО «Технокомплекс»
14
252
14
ОАО «Талдомская ЭЛЭК»
5
51
5
ОАО «Шатурская ЭЛЭК»
28
1019,5
47
34
774,5
41
1
29
2
18.
19.
20.
21.
22. г. Электрогорск
23. г. Электросталь
ОАО «Электрогорская
ЭЛЭК»
ОАО «Электростальская
ЭЛЭК»
24.
ЦИК МО
4
151,5
9
25.
ОАО «Московская
областная энергосетевая
компания»
6
224
15
7
Сведения, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что
наибольшее количество выполненных аварийных заявок в 2012 году приходится
на следующие электрические сети, входящие в структуру ОАО «МОЭСК»:
● МУП «Электросеть» Орехово-Зуевского района – 41 аварийная заявка;
● ООО «Энерготех» - 38 аварийных заявок;
● ОАО «Электрогорская ЭЛЭК» – 34 аварийные заявки;
● ОАО «Шатурская ЭЛЭК» - 28 аварийных заявок;
В ОАО «Электрогорская ЭЛЭК»
и ООО «Энерготех» основным
направлением деятельности Общества являлись работы по поиску мест
повреждений кабельных линий электропередачи, их ремонту и проведению
испытаний после ремонта, что обусловлено отсутствием в штатной структуре
вышеуказанных организаций необходимых специалистов, специальной техники
и оборудования, а также сильной изношенностью кабельных линий.
В электрических сетях Шатурского (ОАО «Шатурская ЭЛЭК») и ОреховоЗуевского (МУП «Электросеть» Орехово-Зуевского района) районов
Московской области при ликвидации последствий аварийных ситуаций,
основной задачей, возложенной на ОАО «УАВР «МОЭСК», являлось
обеспечение энергоснабжения потребителей от резервных источников питания
(ДГУ). Рост общего числа выполненных заявок и количества привлекаемых
людских и материальных ресурсов по сравнению с 2011 годом обусловлен
9
повышением возможностей Общества за счет развертывания мобильных групп в
г. Куровское и г. Руза, а также изношенностью электросетевого оборудования и
увеличением количества обслуживаемых электроустановок.
Распределение заявок по месяцам в отчётный период представлено на
диаграмме 1.
Диаграмма 1
50
43
45
40
35
33
31
29
30
28 28
27
26
28
27
25
23
25
23
26
24
23
22
20
18
20
16
17
16
15
13
15
10
5
0
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2011 год - 282 аварийных заявки
2012 год - 299 аварийных заявки
В отчётный период для выполнения аварийных заявок привлекалось 427
единиц специальной техники Общества, распределение по месяцам представлено
на диаграмме 2.
Диаграмма 2
60
55
55
53 54
52
51
50
45
43
41
38
40
30
36
35
41
35
39
34
35
31
29
30
21
21
18
20
18
10
0
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2011 год - 483 ед.
2012 год - 427 ед.
10
Потребность в людских ресурсах для обеспечения мероприятий по
аварийным заявкам в отчетном периоде составила – 8240,5 чел./часа,
распределение по месяцам представлено на диаграмме 3 .
Диаграмма 3
2500
2137
2000
1500
1267
1158
1000
1061
986.5
923.5
910.5
855.5
793.5
500
886
773
746.5729
638
452.5
918.5
743.5
595.5
405
381
574
458
436
301.5
0
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2011 год - 10890 чел/часа
2012 год - 8240,5 чел/часов
Анализ диаграмм показывает, что, не смотря на общий незначительный рост
количества аварийных заявок за отчётный период, по сравнению с 2011 годом,
потребность в людских ресурсах и специальной технике для устранения
последствий аварийных ситуаций сократилась.
Основными видами работ по аварийным заявкам являлись:
- организация электроснабжения потребителей в аварийном режиме,
посредством подключения их к передвижным электростанциям (мощностью от
100 до 630 кВа);
- поиск, с применением электротехнической лаборатории, мест повреждений
кабельных линий электропередачи, их ремонт и проведение испытаний после
ремонта;
- доставка материалов и оборудования из аварийного запаса к местам
проведения аварийных работ;
- обеспечение необходимой специальной техникой электросетевых
организаций при проведении аварийных работ.
В течение 2012 года оперативно-выездные бригады Общества неоднократно
выезжали по распоряжению ТЭК МО для электроснабжения потребителей на
территории Московской области в аварийном режиме. Так, например, вечером
21 января в результате электропробоя кабельной линии, обслуживаемой
участком электрических сетей ОАО «Оборонэнерго», было нарушено
электроснабжение военного городка «Долгопрудный-5» (д. Грибки).
По просьбе руководства ТЭК МО к работе по ликвидации возникшего
технологического нарушения были привлечены две дизельные электростанции
630 и 400 кВА и электротехническая лаборатория ОАО «УАВР «МОЭСК».
Передвижные
электростанции
обеспечили
электроэнергией
объекты
11
жизнеобеспечения военного городка и жилые дома на время обнаружения места
повреждения кабельной линии и проведения ремонтных работ.
В
марте
месяце
персонал
Общества
обеспечивал
резервное
электроснабжение комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы»
Избирательной комиссии Московской области, а также избирательных участков
на территории семи районов и крупнейших городов Московской области, в
период проведения выборов Президента Российской Федерации. Особое
внимание при организации резервных схем электроснабжения было уделено
избирательным участкам с установленными комплексами обработки
избирательных бюллетеней (КОИБ).
Кроме того, 4 марта электростанция мощностью 400 кВА была направлена в
город Долгопрудный для обеспечения резервного питания ТП-204,
принадлежащей Мытищинскому РЭС Северных электросетей ОАО «МОЭСК»
(объединённый). От данной подстанции осуществлялось электроснабжение
одного из городских избирательных участков.
11 мая в Доме Правительства Московской области в Красногорске
состоялась церемония инаугурации нового губернатора Московской области
С.К. Шойгу.
ОАО «Московская областная энергосетевая компания» по просьбе
Правительства Московской области обеспечила резервное электроснабжение
подмосковного административного комплекса на случай непредвиденных
технологических нарушений. Для этого в Красногорск из состава ОАО «УАВР
«МОЭСК» была доставлена дизельная электростанция мощностью 635 кВА и
было организовано дежурство обслуживающего персонала.
Стоимость оказанных услуг по данному виду деятельности в 2012 году
составила 92 673 783,03 рублей (без учёта НДС).
В 2012 году персонал Общества принимал активное участие в учениях,
организованных как Правительством Московской области, так и ОАО
«МОЭСК».
27 апреля в Можайске прошла совместная противоаварийная и
противопожарная тренировка по ликвидации технологических нарушений на
энергооборудовании Западных электрических сетей – филиала ОАО
«Московская объединенная электросетевая компания», с участием
администраций
муниципальных
образований,
органов
местного
самоуправления, а также Правительства Московской области.
Тренировка прошла в рамках выездного заседания Оперативного штаба по
обеспечению безаварийного электроснабжения потребителей на территории
Московской
области
под
руководством
заместителя
Председателя
Правительства Московской области Дмитрия Большакова.
В рамках проведённой тренировки отрабатывался порядок взаимодействия
Оперативного штаба МО, оперативных штабов ОАО «МОЭСК» (объединённый)
и Западных электрических сетей, смежных сетевых организаций,
муниципальных и областных органов государственной власти при
восстановлении электроснабжения потребителей, нарушенного вследствие
аварии. На практике совершенствовались навыки дежурно-диспетчерских
12
служб, оперативно-выездных и аварийно-восстановительных бригад при
ликвидации технологических нарушений и восстановлении электроснабжения.
ОАО «УАВР «МОЭСК» представило на тренировке пять единиц
специализированной техники, в том числе аварийно-восстановительную
машину на базе КАМАЗ с электростанцией мощностью 135 кВА, а также
штабной автобус.
21 июня в Люберецком районе ОАО «Московская областная энергосетевая
компания» провело общесетевые командно-штабные учения. В учебном
мероприятии приняли участие руководители и инженерный состав всех
эксплуатирующих организаций, обслуживающих сети областного МОЭСК.
Основными учебными целями проведённого мероприятия было
совершенствование навыков руководящего состава энергокомпаний в анализе
сложившейся обстановки, принятии решений и организации проведения
аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий крупных
технологических нарушений на муниципальных электросетях.
Также на учениях предполагалось определить степень готовности
оперативно-диспетчерских служб всех задействованных организаций, а также
отработать вопросы взаимодействия между участниками учений и
Администрацией Люберецкого муниципального района Московской области.
Важной особенностью учений было то, что учебно-методические моменты
были совмещены с реальным проведением работ по капитальному ремонту
сетей, которые обслуживает Открытое акционерное общество «Люберецкая
электроэксплуатационная компания». Так, в посёлке Коренёво за время
подготовки и проведения учебных мероприятий была отремонтирована
воздушная ЛЭП 6 кВ общей протяжённостью 1 км. Данную линию
электропередачи люберецким энергетикам помогли отремонтировать две
бригады соседних ЭЛЭК - из Воскресенского района и города ЛосиноПетровский, а также специалисты ООО «ЭнергоСпецСтрой».
В поселке Малаховка было продемонстрировано проведение на ВНС № 11
работ по восстановлению повреждённого блок-трансформатора и замене
кабельных линий, а также обеспечение аварийного электроснабжения ТП-100 от
передвижной дизельной электростанции из состава ОАО «УАВР «МОЭСК».
9 ноября в Домодедовском районе Подмосковья состоялась совместная
противоаварийная тренировка по ликвидации технологических нарушений в
условиях низких температур воздуха на энергооборудовании Южных
электрических сетей (филиал Открытого акционерного общества «Московская
объединённая электросетевая компания»).
На тренировке отрабатывалось взаимодействие органов государственной
власти и местного самоуправления, а также областных специализированных
организаций
при
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
вызванных
технологическими нарушениями электроснабжения в период неблагоприятных
погодных условий, в том числе в условиях графиков временного отключения
потребителей.
Тренировкой руководил заместитель Министра энергетики Московской
области Д.Г. Айрапетянц. Присутствовали также представители ряда
министерств и ведомств Московской области, администрации городского округа
13
Домодедово, московского аэропорта «Домодедово» и ОАО «РЖД», а также ряда
сетевых и специализированных организаций Подмосковья.
Одной из важнейших задач проводимой тренировки явилась проверка
готовности объектов жизнеобеспечения населения и социально значимых
объектов к переходу на резервные источники питания. Таким образом, на
практике отрабатывались действия Оперативного штаба и других участников
тренировки по исполнению «Регламента организации и применения временного
электроснабжения
потребителей
в
условиях
массовых
нарушений
электроснабжения потребителей на территории Московской области»,
разработанного Министерством энергетики МО.
В ходе проведения мероприятия участникам была продемонстрирована
спецтехника, применяемая энергетиками в своей ежедневной деятельности.
Особый интерес вызвали специализированные машины из состава ОАО «УАВР
«МОЭСК»: штабной автобус и машина аварийно-восстановительных работ на
базе «КАМАЗ», укомплектованная специальным оборудованием и
инструментом для проведения ремонтных работ на электрооборудовании, а
также дизельным генератором мощностью 130 кВА.
Особое внимание на протяжении 2012 года уделялось формированию в
составе ОАО «УАВР «МОЭСК» мобильной группы № 2, базирующейся в г.
Руза.
Проводились мероприятия по подбору кадров, ремонту бытовых и
хозяйственных помещений, боксов для хранения техники. В течение первой
половины 2012 года был принят, обучен и аттестован персонал в количестве
девяти человек.
На территории расположения мобильной группы силами привлеченных
подрядных организаций при непосредственном участии персонала группы
произведено устройство бетонной площадки для стоянки автомобильной и
специальной техники, на которой затем была возведена сборная каркасная
конструкция типа «Спайдер-В».
14
В состав мобильной группы входят: две дизельные электростанции
суммарной мощностью 1035 кВа; подъёмник ПСС-141.28Э (высота подъёма 28
метров) на шасси КАМАЗ-43114 (полноприводный); дежурный автомобиль
УАЗ-39094.
С мая 2012 года персонал мобильной группы стал активно привлекаться для
выполнения аварийных заявок, как непосредственно в Рузском районе, так и в
других районах Московской области.
В августе и начале сентября 2012 года настоящим серьезным испытанием для
персонала мобильной группы № 2 явились подготовка и обеспечение
проведения торжественных мероприятий
Международного военноисторического праздника «День Бородина», посвящённого 200-летию победы
России в Отечественной войне 1812 года.
В Государственный Бородинский музей-заповедник в эти дни приехали более
двухсот тысяч человек со всей России, в торжественных мероприятиях приняли
участие представители десятков стран, в том числе бывший Президент Франции
В. Жискар д'Эстен и Президент России В.В. Путин.
Главным событием праздника стала реконструкция боевых действий
двухсотлетней давности: гости увидели их на новом плац-театре, созданном на
берегу реки Колочь западнее села Бородино. В основу реконструкции были
положены реальные события, которые произошли на Бородинском поле 26
августа (7 сентября) 1812 г. с шести часов утра до трёх часов дня и где в полной
мере проявилась сила духа и героизм русских войск.
Чтобы праздник состоялся, бригады, сформированные из состава Мобильной
группы № 2 ОАО «УАВР «МОЭСК» и ОАО «Рузская ЭЛЭК», совместными
усилиями смонтировали возле плац-театра более километра разветвлённой
кабельной
линии
электропередачи,
оснащённой
современным
распределительным оборудованием.
Благодаря этому на «Дне Бородина» для гостей полноценно работали зоны
питания и торговли, а также электронная система безопасности. К
15
дополнительному оборудованию смогли подключиться работающий на
празднике пресс-центр и зона размещения официальных правительственных
делегаций.
В течение всего времени проведения торжественных мероприятий резрвное
электроснабжение плац-театра и прилегающей к нему территории обеспечивала
дизельная электростанция из состава мобильной группы № 2 ОАО «УАВР
«МОЭСК».
По итогам проведённой энергетиками работы генеральный директор ОАО
«МОЭСК» А.Ю. Куриленков выразил благодарность специалистам всех
задействованных компаний. Он особо подчеркнул, что подмосковные
энергетики оперативно и профессионально справились с непростой задачей,
поставленной перед ними Правительством Московской области.
3.2. Транспортное обслуживание
(услуги по сдаче автомашин с водителем в аренду)
В течение 2012 года Общество осуществляло транспортное обслуживание
легковым автотранспортом ОАО «МОЭСК» и ОАО «Энергостройпроект».
В 2012 году стоимость оказанных услуг по данному виду деятельности
составила 67 757 365,66 рубля (без учёта НДС).
Выручка от сдачи автомашин с водителем в аренду ОАО «МОЭСК»
составила 57991434,64 рубля (без учёта НДС). В течение 2012 года
транспортное обслуживание ОАО «МОЭСК» осуществляло 26 единиц легкового
транспорта.
Выручка от сдачи автомашин с водителем в аренду ОАО
«Энергостройпроект» составила 9 765 931,02 рубля (без учёта НДС). В течение
2012 года транспортное обслуживание ОАО «Энергостройпроект»
осуществляло 5 единиц легкового транспорта.
3.3. Оказание услуг специальной техникой и оборудованием по договорам.
Одним из направлений деятельности Общества является оказание услуг по
предоставлению специальной техники и оборудования.
Для выполнения текущего ремонта и обслуживания электроустановок
выполнялись работы по договорам на оказание услуг спецтехникой с
электросетевыми организациями, входящими в структуру ОАО «МОЭСК».
Наиболее востребованы услуги были в следующих электросетях:
- МУП «Электросеть» Орехово-Зуевского района, оказано услуг на сумму
813 990,00 рублей;
- ООО «ЭнергоСпецСтрой», оказано услуг на сумму 241 665,00 рублей.
- ООО «Энерготех», оказано услуг на сумму 98 668,47 рублей;
Также оказывались услуги по аренде специальной техники и оборудования
сторонним организациям.
Наиболее крупными заказчиками спецтехники и оборудования в 2012
году были:
- ООО «Энерготехстрой», оказано услуг на сумму 3 012 180,81 рубля;
- ОАО «Оборонэнерго», оказано услуг на сумму 777 225,00 рублей;
16
- ФГУП «ФЦДТ «Союз», оказано услуг на сумму 123 250,00 рублей.
По данному виду деятельности в 2012 году было оказано услуг на общую
сумму 6 325 291,92 рубля (без учёта НДС).
4. Информация об объёме каждого из использованных акционерным
обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов (атомная
энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная
энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут
топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и
др.) в натуральном выражении и в денежном выражении
Таблица № 2
Вид энергетического ресурса
1
Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный А-80
Бензин автомобильный А-92
Бензин автомобильный А-95
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Другое
Объём
потребления в
натуральном
выражении
2
---------171,12
86,55
------------------8462
30544
106213
164990
-------------------------------------------------------
Единица
измерения
Объём
потреблени
я, тыс. руб.
3
---------гКал
тыс. кВт*ч
------------------литры
литры
литры
литры
-------------------------------------------------------
4
---------189,96
290,48
------------------183,73
706,64
2679,97
4089,23
-------------------------------------------------------
5. Перспективы развития акционерного общества
Общество не планирует на будущее изменения своих приоритетов.
Общество связывает перспективы своей деятельности с расширением зон
обслуживания ОАО «МОЭСК» на территории Московской области и ростом
технических возможностей ОАО «УАВР «МОЭСК».
Исходя из задач, стоящих перед ОАО «МОЭСК» по принятию в состав
электрических сетей Московской области, в том числе и бесхозяйных,
проведению их инвентаризации (проведению обследований электроустановок с
уточнением данных по состоянию сетей, износу объектов, количеству и т.д.) и
дальнейшую их эксплуатацию перспективный план Общества предусматривает:
● закупку нового более производительного оборудования для расширения
технических возможностей Общества при проведении измерений и испытаний
(обследование) электроустановок, а также при устранении выявленных
неисправностей в сетях, находящихся в аренде, собственности у ОАО
«МОЭСК», а также во вновь принимаемых электросетях;
17
● увеличение объёмов оказываемых услуг по предоставлению
специализированной техники и оборудования с аттестованным персоналом
сторонним организациям;
● расширение материально – технической базы мобильных групп,
дополнительная подготовка и обучение персонала, с целью увеличения
объёмов, повышения качества и расширения спектра услуг предоставляемых
персоналом мобильных групп;
● организация хранения наиболее востребованной части аварийного запаса
ОАО «МОЭСК» на базе мобильного центра в г. Куровское Московской области
с целью сокращения сроков доставки материалов и оборудования к местам
проведения аварийных работ;
● организация оперативного взаимодействия мобильных центров с
дежурными и аварийными службами близлежащих муниципальных
образований Московской области.
6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества за год, предшествующий отчётному
При начислении и выплате дивидендов Общество руководствуется
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава
Общества.
Решение о выплате дивидендов по акциям, в том числе о размере дивиденда
и форме его выплаты, принимается Общим собранием акционеров Общества.
Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего
собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.
Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества,
определяемая по данным бухгалтерской отчётности Общества.
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества
от 29.05.2012 (Протокол годового Общего собрания акционеров Общества от
29.05.2012 № 02/2012), выплата дивидендов за 2011 год акционерам Общества
не осуществлялась.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества
Энергетика – отрасль с высокой степенью технологических рисков,
обусловленных спецификой производства и передачей продукции потребителю.
С учётом инфраструктурного характера энергетической отрасли в целом её
динамика определяется общей динамикой социально – экономического развития
экономики Российской Федерации.
Общество, как субъект экономических отношений, подвержено влиянию
различного рода рисков, способных в случае их реализации оказывать
воздействие на его устойчивость и результаты деятельности.
Общество активно управляет теми отраслевыми рисками, на которые оно
может оказывать непосредственное влияние, а также предпринимает активные
действия для смягчения и предупреждения других рисков.
18
7.1. Правовые риски
Общество, как и большинство российских коммерческих организаций,
подвержено действию правовых рисков.
Правовые риски – это риск возникновения у Общества потерь (убытков) из-за
пробелов или нарушения Обществом требований законодательства.
Функционирование в условиях постоянно изменяющейся с учетом специфики
отрасли нормативной базы, появление нового субъектного состава,
образующего
инфраструктуру
рынка
электроэнергии,
обуславливает
усложнение договорных связей и взаимодействия, что влечет за собой
возможность правовых рисков, что характерно для большей части субъектов
предпринимательской деятельности.
Отличительным признаком правовых рисков от иных рисков является
возможность Обществом избежать появления опасного для Общества уровня
риска при полном соблюдении действующих законодательных и нормативных
актов, внутренних документов Общества. Для минимизации различного рода
правовых рисков Общество в обязательном порядке осуществляет анализ
заключаемых сделок.
Возникновение правовых рисков, влияющих на деятельность Общества,
может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами.
К внутренним причинам возникновения правовых рисков относятся:
● несоблюдение Обществом требований нормативно-правовых актов при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в том числе при
заключении договоров;
● правовые ошибки при рассмотрении споров с участием Общества в
судебных органах.
К внешним причинам возникновения правовых рисков относятся:
● несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового
регулирования, разрозненность, неопределённость и противоречивость
законодательства Российской Федерации, его подверженность изменениям, в
том числе в части несовершенства методов государственного регулирования и
(или) надзора), невозможность решения отдельных вопросов путём переговоров
и как результат – обращение в судебные органы для их урегулирования;
● отсутствие однозначной и единообразной правоприменительной практики
при вынесении судебных решений;
● нарушение контрагентами нормативных правовых актов, а также условий
заключённых договоров.
Риски
Меры по управлению рисками
В целях минимизации правовых
рисков в Обществе:
Неопределенность правового регулирования ● Разработаны стандартные (типовые)
отдельных
видов
услуг
и
условий формы договоров;
хозяйственной
деятельности
в ●
Осуществляется
постоянный
электроэнергетической сфере.
мониторинг
и
учет
в
своей
деятельности
изменений
в
законодательстве.
Правовые риски
19
Риски
Меры по управлению рисками
● Общество учитывает в своей
деятельности тенденции
правоприменительной практики.
Общество
осуществляет
налогового ●
систематический обзор и анализ
действующего
налогового
законодательства РФ;
● Общество осуществляет контроль за
своевременным и в полном объеме
исполнением обязательств по уплате
налогов и сборов.
таможенного ●
Деятельность
Общества
осуществляется только на внутреннем
российском рынке, поэтому она
практически не подвержена влиянию
данного риска.
Изменение правоприменительной практики
высшими судебными органами.
Неблагоприятные
законодательства.
изменения
Изменение
валютного
законодательства.
и
7.2. Финансовые риски
В 2012 году Обществом кредитные средства не привлекались, Общество все
расчёты ведёт в национальной валюте. Учитывая данный факт, исключён риск
возможных убытков от изменения валютных курсов, но изменение (резкое
колебание) курсов валют негативно сказывается на работе (доходах) Общества
(через изменение стоимости запасных частей, материалов, оборудования), так
как доля импортной техники и оборудования составляет 90 процентов.
Опережающий темп роста цен на энергоресурсы приводит к увеличению цен
на горюче-смазочные материалы, что влечёт за собой превышение
запланированных расходов Общества по соответствующей статье.
7.3. Производственно – технологические риски
Риски
Производственно-технологические риски
Старение (физическое и моральное)
автомобильной и специальной техники,
приборов и оборудования Общества.
Предъявление
Обществу
требований
о
возмещении вреда, причинённого Обществом
жизни, здоровью или имуществу, а также
окружающей среде при эксплуатации опасного
производственного объекта.
Меры по управлению рисками
В целях минимизации производственнотехнологических рисков в Обществе:
● Производится закупка новых более
совершенных приборов и оборудования, а
также дополнительное приобретение
специальной техники.
● Проводится обучение персонала в учебнокурсовых комбинатах;
● Проводится страхование имущественных
интересов, связанных с обязанностью
Общества
возместить
вред
жизни,
здоровью,
имуществу
третьих
лиц,
окружающей среде в результате аварии или
инцидента,
произошедших
на
эксплуатируемом
Обществом
опасном
производственном объекте.
20
8. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке её существенных условий и органа управления
акционерного общества, принявшего решение о её одобрении
Общество
ответственно
относится
к
соблюдению
требований
законодательства к заключению крупных сделок и сделок, на совершение
которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок Советом директоров и Общим собранием акционеров
Общества.
Поскольку сумма каждого договора, заключенного в 2012 году, не превышала
25 % балансовой стоимости активов Общества, одобрение Совета директоров
Общества и акционеров Общества не требовалось.
9. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность,
с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных
условий и органа управления акционерного общества, принявшего
решение о её одобрении
В течение 2012 года Обществом совершались сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность.
Согласно ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки,
в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров
(наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей
организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа
общества или акционера общества, имеющего совместно с его
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а
также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания,
подлежат одобрению либо
Советом директоров Общества либо Общим
собранием акционеров.
На основании п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством
голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев
голосующих акций, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных
сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского
учета Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов
Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную
дату.
Поскольку ОАО «МОЭСК» является владельцем 95% акций Общества в
силу статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», оно
21
признаётся лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки. Сделки
между организациями, принадлежащими к одной группе аффилированных лиц,
также подлежат одобрению, в соответствии со статьями 81, 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах».
В 2012 году сделок, подлежащих одобрению Советом директоров Общества,
не совершалось.
Сделки, подлежащие одобрению Общим собранием акционеров Общества
1. Договор возмездного оказания услуг в 2012 году и дополнительные
соглашения к нему, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1) Предмет договора: оказание услуг по перевозке на автотранспортных
средствах, принадлежащих ОАО «УАВР «МОЭСК», в том числе на
автомобилях:
№
тип автомобиля
к-во
п/п
1.
микроавтобус
2
2.
автомобиль представительский
1
3.
автомобиль эконом. класса
3
2) Стороны договора: ОАО «МОЭСК» (заказчик) и ОАО «УАВР
«МОЭСК» (исполнитель);
3) Ориентировочная стоимость оказываемых услуг с НДС в год: не более
15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек;
4) Общий период действия договора определяется моментом подписания
его и дополнительных соглашений к нему сторонами и до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору и дополнительным соглашениям к
нему.
2. Договор возмездного оказания услуг в 2012 году и дополнительные
соглашения к нему, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1) Предмет договора: оказание услуг по перевозке на автотранспортных
средствах, принадлежащих ОАО «УАВР «МОЭСК», в том числе на
автомобилях:
№
тип автомобиля
к-во
п/п
1.
автомобиль эконом. класса
3
2) Стороны договора: ОАО «МОЭСК» (заказчик) и ОАО «УАВР
«МОЭСК» (исполнитель);
3) Ориентировочная стоимость оказываемых услуг с НДС в год: не более
7 000 000 (семь миллионов) рублей 00 копеек;
4) Общий период действия договора определяется моментом подписания
его и дополнительных соглашений к нему сторонами и до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
3. Договор возмездного оказания услуг в 2012 году и дополнительные
соглашения к нему, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
22
1) Предмет договора: оказание услуг по перевозке на автотранспортных
средствах, принадлежащих ОАО «УАВР «МОЭСК», в том числе на
автомобилях:
№
тип автомобиля
к-во
п/п
2.
автомобиль представительский
1
3.
автомобиль эконом. класса
2
2) Стороны договора: ОАО «МОЭСК» (заказчик) и ОАО «УАВР
«МОЭСК» (исполнитель);
3) Ориентировочная стоимость оказываемых услуг с НДС в год: не более
8 000 000 (восемь миллионов) рублей 00 копеек;
4) Общий период действия договора определяется моментом подписания
его и дополнительных соглашений к нему сторонами и до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
4.Договор возмездного оказания услуг в 2012 году и дополнительные
соглашения к нему, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1) Предмет договора: оказание услуг по перевозке на автотранспортных
средствах, принадлежащих ОАО «УАВР «МОЭСК», в том числе на
автомобилях:
№
тип автомобиля
к-во
п/п
1.
микроавтобус
2
2.
автомобиль представительский
7
3.
автомобиль эконом. класса
5
2) Стороны договора: ОАО «МОЭСК» (заказчик) и ОАО «УАВР
«МОЭСК» (исполнитель);
3) Ориентировочная стоимость оказываемых услуг с НДС в год: не более
41 000 000 (сорок один миллион) рублей 00 копеек;
4) Общий период действия договора определяется моментом подписания
его и дополнительных соглашений к нему сторонами и до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
5. Договор об оказании услуг по устранению последствий аварийных
ситуаций в электросетях в 2012 году и дополнительные соглашения к нему,
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих существенных условиях:
1) Предмет договора: оказание услуг по устранению последствий
аварийных ситуаций и восстановлению электроснабжения после аварий на
электросетях, находящихся у ОАО «МОЭСК» в аренде, собственности или на
ином законном основании;
2) Стороны договора: ОАО «МОЭСК» (заказчик) и ОАО «УАВР
«МОЭСК» (исполнитель);
3) Ориентировочная стоимость оказываемых услуг с НДС в год: не более
136 000 000 (сто тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек;
4) Общий период действия договора определяется моментом подписания
его и дополнительных соглашений к нему сторонами и до полного исполнения
23
сторонами своих обязательств по договору и дополнительным соглашениям к
нему.
6. Договор аренды транспортных средств без экипажа в 2012 году и
дополнительные соглашения к нему, являющийся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1) Предмет договора: передача в аренду электротехнической лаборатории
32613А на базе шасси автомобиля VOLKSWAGEN-2EKZ CRAFTER.
2) Стороны договора: арендодатель – ОАО «Волоколамская ЭЛЭК»,
арендатор – ОАО «УАВР «МОЭСК».
3) Ориентировочная стоимость оказываемых услуг (с НДС) в месяц: не
более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
4) Общий период действия договора определяется моментом подписания
его и дополнительных соглашений к нему Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по договору и дополнительным соглашениям к
нему.
7. Договор об оказании услуг по предоставлению электротехнической
лаборатории в 2012 году и дополнительные соглашения к нему, являющийся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
1) Предмет договора: оказание услуг электротехнической лаборатории
(передвижная электролаборатория ЛК-10 на базе ГАЗель-27057; передвижная
электролаборатория ЛПК-10/35 на базе VOLKSWAGEN Сrafter) по проведению
испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок.
2) Стороны договора: заказчик - ООО «ЭнергоСпецСтрой», исполнитель –
ОАО «УАВР «МОЭСК».
3) Ориентировочная стоимость оказываемых услуг (с НДС) составит в
год: не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
4) Общий период действия договора определяется моментом подписания
его и дополнительных соглашений к нему Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по договору и дополнительным соглашениям к
нему.
8. Договор об оказании услуг автотехникой в 2012 году и дополнительные
соглашения к нему, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1) Предмет договора: оказание услуг по предоставлению автотехники
2) Стороны договора: заказчик - ОАО «Луховицкая ЭЛЭК», исполнитель –
ОАО «УАВР «МОЭСК».
3) Ориентировочная стоимость оказываемых услуг (с НДС) составит в
год: не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
4) Общий период действия договора определяется моментом подписания
его и дополнительных соглашений к нему Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по договору и дополнительным соглашениям к
нему.
9. Договор об оказании услуг автотехникой в 2012 году и дополнительные
соглашения к нему, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1) Предмет договора: оказание услуг по предоставлению автотехники
24
2) Стороны договора: заказчик - ОАО «Пушкинская ЭЛЭК», исполнитель
– ОАО «УАВР «МОЭСК».
3) Ориентировочная стоимость оказываемых услуг (с НДС) в год: не более
500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
4) Общий период действия договора определяется моментом подписания
его и дополнительных соглашений к нему Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по договору и дополнительным соглашениям к
нему.
10.
Договор аренды оборудования в 2012 году и дополнительные
соглашения к нему, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1) Предмет договора: предоставление за плату во временное владение и
пользование оборудования (тренажер «Макисм III-01»)
2) Стороны договора: арендодатель ОАО «УАВР «МОЭСК», арендатор –
ОАО «Озерская ЭЛЭК».
3) Ориентировочная стоимость оказываемых услуг (с НДС) в год: не
более 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
4) Общий период действия договора определяется моментом подписания
его и дополнительных соглашений к нему Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по договору и дополнительным соглашениям к
нему.
11. Договор об оказании услуг электротехнической лаборатории в 2012
году и дополнительные соглашения к нему, являющийся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1) Предмет договора: оказание услуг электротехнической лаборатории
(передвижная электролаборатория ЛК-10 на базе ГАЗель-27057; передвижная
электролаборатория
ЛПК-10/35
на базе VOLKSWAGEN Сrafter)
по
проведению испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок.
2) Стороны договора: заказчик – ОАО «Электрогорская ЭЛЭК»,
исполнитель – ОАО «УАВР «МОЭСК».
3) Ориентировочная стоимость оказываемых услуг (с НДС) в год: не более
500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
4) Общий период действия договора определяется моментом подписания
его и дополнительных соглашений к нему Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по договору и дополнительным соглашениям к
нему.
12. Договор подряда на расчистку трасс ВЛ в 2012 году и дополнительные
соглашения к нему, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1) Предмет договора: подрядчик обязуется выполнить по заданию
заказчика следующие работы: расчистка трасс, вырубка угрожающих падением
на провода деревьев, разделка сваленных деревьев и валежника, трелевка в
штабеля, утилизация порубочных остатков вдоль ВЛ-6кВ на территории
обслуживания ОАО «Электрогорская ЭЛЭК».
2) Стороны договора: заказчик – ОАО «Электрогорская ЭЛЭК», подрядчик
– ОАО «УАВР «МОЭСК».
25
3) Ориентировочная стоимость оказываемых услуг (с НДС): не более
3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
4) Общий период действия договора определяется моментом подписания
его и дополнительных соглашений к нему Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по договору и дополнительным соглашениям к
нему.
13. Агентский договор и дополнительные соглашения к нему, являющийся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
1) Предмет договора: совершение за вознаграждение агентом обязательств
по заключению от своего имени договора на передачу справочно-правовых
систем семейства Консультант Плюс, их информационное обслуживание,
перечисление денежных средств по выставляемым счетам, выставление
первичных документов и отчета Агента для Принципала.
2) Стороны договора: ОАО «МОЭСК» (агент), ОАО «УАВР «МОЭСК»
(принципал);
3) Ориентировочная стоимость оказываемых услуг (с НДС) в год: не более
700 000 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
4) Общий период действия договора определяется моментом подписания
его и дополнительных соглашений к нему Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по договору и дополнительным соглашениям к
нему.
Указанные сделки (договоры) были одобрены 17 ноября 2011 года
внеочередным Общим собранием акционеров Общества (Протокол
внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 17.11.2011г. №04).
14. Договор возмездного оказания услуг №03/12/12/-д и дополнительные
соглашения к нему, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Предмет договора: оказание услуг по перевозке на автотранспортных
средствах, принадлежащих ОАО «УАВР «МОЭСК», в том числе на
автомобилях:
№ п/п
Тип автомобиля
Количество
1
микроавтобусы (Фольксваген Мультиван,
2
Фольксваген Транспртер и пр.)
2
автомобиль представительского класса (Тойота
1
Камри и пр.)
3
автомобиль эконом. класса (Тойота Авенсис,
3
Тойота Королла и пр.)
Стороны договора: Заказчик – ОАО «МОЭСК»; Исполнитель – ОАО «УАВР
«МОЭСК»;
Ориентировочная стоимость оказываемых услуг (с НДС) в год: не более
19000000 (девятнадцать миллионов) рублей 00 копеек;
Общий период действия договора определяется моментом подписания его и
дополнительных соглашений к нему Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по договору и дополнительным соглашениям к
нему.
26
15. Договор возмездного оказания услуг №02/12/12-д и дополнительные
соглашения к нему, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Предмет договора: оказание услуг по перевозке на автотранспортных
средствах, принадлежащих ОАО «УАВР «МОЭСК», в том числе на
автомобилях:
№ п/п
Тип автомобиля
Количество
1
микроавтобусы (Фольксваген Транспортер,
3
Хундай Н-1 и пр.
2
автомобили представительского класса
8
(Фольксваген Таурег, Тойота Ленд Крузер
(Прадо), Тойота Камри и пр.)
3
автомобиль эконом. класса (Тойота Авенсис, Тойота
10
Королла, Форд Фокус, ГАЗ-2752»Соболь» и пр.)
Стороны договора: Заказчик – ОАО «МОЭСК»; Исполнитель – ОАО «УАВР
«МОЭСК»;
Ориентировочная стоимость оказываемых услуг (с НДС) в год: не более
64000000 (шестьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек;
Общий период действия договора определяется моментом подписания его и
дополнительных соглашений к нему Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по договору и дополнительным соглашениям к
нему.
16. Договор № 01/12/12-д об оказании услуг по устранению последствий
аварийных ситуаций в электросетях и дополнительных соглашений к нему,
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих существенных условиях:
Предмет договора: оказание услуг по устранению последствий аварийных
ситуаций и восстановлению электроснабжения после аварий на электросетях,
находящихся у ОАО «МОЭСК» в аренде, собственности или на ином законном
основании;
Стороны договора: Заказчик – ОАО «МОЭСК»; Исполнитель – ОАО «УАВР
«МОЭСК»;
Ориентировочная стоимость оказываемых услуг (с НДС) в год: не более
150000000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
Общий период действия договора определяется моментом подписания его и
дополнительных соглашений к нему Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по договору и дополнительным соглашениям к
нему.
18 декабря 2012 года Советом директоров ОАО «УАВР «МОЭСК»
(Протокол заседания Совета директоров Общества от 18.12.2012г. №06/2012)
были приняты решения о целесообразности заключения указанных договоров
возмездного оказания услуг и договора об оказании услуг по устранению
последствий аварийных ситуаций в электросетях. Общему собранию
акционеров рекомендовано одобрить заключение договоров возмездного
оказания услуг и договора об оказании услуг по устранению последствий
аварийных ситуаций в электросетях на перечисленных выше условиях.
27
10 января 2013 года вышеуказанные сделки (договоры) одобрены
внеочередным
Общим собранием акционеров Общества (Протокол
внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 10.01.2013г.
№ 01/2013).
10. Корпоративное управление и ценные бумаги Общества
10.1. Принципы и документы корпоративного управления Общества
Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия,
которая отражает интересы органов управления Общества, акционеров,
заинтересованных лиц и направлена на получение максимальной прибыли от
всех видов деятельности Общества.
Корпоративное управление призвано обеспечить баланс интересов
участвующих сторон в процессе реализации основных целей деятельности
Общества:
способствует
эффективному
использованию
капитала,
подотчётности органов управления Общества его акционерам.
Корпоративное управление Общества основано на принципах, обозначенных
действующим законодательством Российской Федерации в области
корпоративного права и деятельности на рынке ценных бумаг, а также
внутренними документами Общества, конкретизирующими порядок создания и
деятельности органов управления и контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества.
Основными принципами корпоративного управления Общества являются:
● прозрачность и информационная открытость;
● обеспечение прав акционеров Общества;
● соблюдение требований законодательства Российской Федерации,
положений Устава и внутренних документов Общества.
Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной
информации заинтересованным лицам:
● достоверность и полнота раскрываемой информации на основе соблюдения
баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих
интересов;
● доступность, публичность и не избирательность раскрытия информации.
Общество стремится обеспечивать своевременное и точное раскрытие
информации по всем существенным вопросам деятельности Общества путём
выполнения установленных законодательством требований, а также
добровольно раскрывая дополнительную информацию, которая имеет важное
значение для обеспечения реализации акционерами Общества своих прав и
выполнения обязанностей. Информация раскрывается на официальном сайте
Общества в сети Интернет по адресу: http://www.oaomoesk.com/uavr, а также на
странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28270.
Управление деятельностью Общества осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и
внутренними документами Общества, закрепляющими права и обязанности
акционеров, органов управления и контроля Общества, а также порядок
28
реализации этих прав и выполнения обязанностей всеми участниками
корпоративных отношений.
Все внутренние документы Общества составлены в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, в их числе:
● «Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества
«Управление аварийно-восстановительных работ «МОЭСК», утвержденное
решением годового Общего собрания акционеров Общества от 25.06.2010г.
(Протокол годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного
общества «Управление аварийно-восстановительных работ «МОЭСК» от
25.06.2010г. № 02).
● «Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества
«Управление аварийно-восстановительных работ «МОЭСК», утверждённое
решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от
28.02.2011г. (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Управление аварийно-восстановительных работ
«МОЭСК» от 28.02.2011г. № 01).
● «Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного
общества «Управление аварийно-восстановительных работ «МОЭСК»,
утверждённое решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества
от 28.02.2011г. (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Управление аварийно-восстановительных
работ «МОЭСК» от 28.02.2011г. № 01).
С внутренними документами Общества можно ознакомиться на
официальном
сайте
Общества
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.oaomoesk.com/uavr, а также на странице в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=28270.
10.2. Информация об органах управления и контроля Общества
Контроль и оценка качества управления бизнесом Общества осуществляется
акционерами, Советом директоров, Генеральным директором, Ревизионной
комиссией, внешним аудитором Общества.
Органами управления Общества являются:
● Общее собрание акционеров Общества:
● Совет директоров Общества;
● Генеральный директор Общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
является Ревизионная комиссия Общества.
10.2.1. Общее собрание акционеров Общества
Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления
Общества, принимающим решения по наиболее важным вопросам
деятельности. Посредством участия в Общем собрании акционеры реализуют
своё право на участие в управлении Обществом.
29
Акционерами Общества являются:
● Открытое акционерное общество «Московская областная энергосетевая
компания» - 95% акций;
● Общество с ограниченной ответственностью «Внештранссервис» - 5%
акций.
Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Помимо
годового Общего собрания акционеров, в случае необходимости, созываются
внеочередные Общие собрания акционеров.
Все решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания
акционеров, принимаются путём проведения голосования и оформляются
письменно.
Вопросы компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также
полный текст «Положения об Общем собрании акционеров Открытого
акционерного общества «Управление аварийно-восстановительных работ
«МОЭСК» приведены на странице Общества в сети Интернет по адресу:
http://www.oaomoesk.com/uavr, а также на странице в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=28270.
Обзор собраний акционеров, проведённых в 2012 году, и основные
решения, принятые на них
Годовое Общее собрание акционеров Общества проведено 29 мая 2012 года
(Протокол годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного
общества «Управление аварийно-восстановительных работ «МОЭСК» от
29.05.2012г. № 02/2012).
На годовом Общем собрании акционерами Общества были приняты
решения:
1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую
отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков) Общества по результатам финансового года.
2. Не осуществлять выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2011
год акционерам Общества.
3. Избрать Совет директоров Общества на 2012 год в количестве 5 человек в
следующем составе:
- Кудрявцев Владимир Павлович – заместитель генерального директора по
экономике и финансам ОАО «МОЭСК»;
- Мураховец Виктор Михайлович – заместитель генерального директора –
главный инженер ОАО «МОЭСК»;
- Рыбин Борис Александрович – заместитель генерального директора –
руководитель аппарата ОАО «МОЭСК»;
- Сарьян Елена Ростиславовна – заместитель генерального директора по
корпоративной политике ОАО «МОЭСК»;
- Гущина Людмила Петровна - заместитель начальника корпоративноправового отдела ОАО «МОЭСК».
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2012 год в следующем
составе:
30
- Куландин Евгений Георгиевич - главный аудитор службы внутреннего
аудита и контроля ОАО «МОЭСК»;
- Новиков Геннадий Александрович - руководитель службы внутреннего
аудита и контроля ОАО «МОЭСК».
5. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «ИНТЕРКОРНАУДИТ».
6. Перераспределить неиспользованную чистую прибыль Общества прошлых
лет на следующие цели:
4 861 545 (четыре миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот сорок
пять) рублей направить на погашение убытка по итогам 2011 года;
200 000 (двести тысяч) рублей направить на оздоровление работников
Общества и их детей, в том числе на компенсацию расходов, связанных с
проездом к месту отдыха (лечения) и обратно.
5 851 795 (пять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча семьсот
девяносто пять) рублей направить на цели развития и расширения производства.
Внеочередные Общие собрания акционеров.
В течение 2012 года было проведено 1 внеочередное Общее собрание
акционеров Общества.
03 февраля 2012 года проведено внеочередное Общее собрание
акционеров Общества (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Управление аварийно-восстановительных
работ «МОЭСК» от 03.02.2012г. № 01/2012)., на котором были приняты
решения:
1. Заключить с Генеральным директором Общества Региным Александром
Сергеевичем дополнительное соглашение к трудовому договору от «29» апреля
2011 года.
2.Уполномочить представителя акционера Общества – Генерального
директора открытого акционерного общества «Московская областная
энергосетевая компания» Куриленкова А. Ю. подписать от имени Общества
дополнительное соглашение к трудовому договору от 29.04.2011г. с
Генеральным директором Общества А.С. Региным.
10.2.2. Совет директоров Общества
Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления,
определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим общее
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов,
отнесенным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества занимает центральное место в системе
корпоративного управления.
Порядок деятельности Совета директоров регламентируется Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете
директоров Открытого акционерного общества «Управление аварийновосстановительных работ «МОЭСК, утверждённым решением внеочередного
Общего собрания акционеров Общества от 28.02.2011 (Протокол внеочередного
31
Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Управление
аварийно-восстановительных работ «МОЭСК» от 28.02.2011 № 01). С полным
текстом документов можно ознакомиться на странице Общества в сети
Интернет по адресу: http://www.oaomoesk.com/uavr, а также на странице в сети
Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=28270.
Состав Совета директоров Общества, избранный решением
внеочередного общего собрания акционеров Общества от 26 октября 2011
года (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Управление аварийно-восстановительных работ
«МОЭСК» от 26.10.2011 № 03/1/2011)
Рыбин Борис Александрович –
Председатель Совета директоров
Год рождения
1971
Должность
Заместитель генерального директора руководитель аппарата ОАО «МОЭСК»
Образование
Высшее профессиональное
Гражданство
Россия
Доля участия в уставном капитале Общества Доли нет
Сведения о сделках по приобретению или Такие сделки не совершались
отчуждению акций Общества, совершённых
в отчётном году
Гущина Людмила Петровна –
член Совета директоров
Год рождения
1953
Должность
Заместитель начальника корпоративно –
правового отдела ОАО «МОЭСК»
Образование
Высшее профессиональное
Гражданство
Россия
Доля участия в уставном капитале Общества Доли нет
Сведения о сделках по приобретению или Такие сделки не совершались
отчуждению акций Общества, совершённых
в отчётном году
Куриленков Алексей Юрьевич –
член Совета директоров
Год рождения
1974
Должность
Заместитель генерального директора ОАО
«МОЭСК» по экономике и финансам
Образование
Высшее профессиональное
Гражданство
Россия
Доля участия в уставном капитале Общества Доли нет
Сведения о сделках по приобретению или Такие сделки не совершались
отчуждению акций Общества, совершённых
в отчётном году
Шамрай Виктор Евгеньевич – член Совета
директоров
Год рождения
1969
Должность
Главный
специалист
корпоративноправового отдела ОАО «МОЭСК»
Образование
Высшее профессиональное
32
Гражданство
Россия
Доля участия в уставном капитале Общества Доли нет
Сведения о сделках по приобретению или Такие сделки не совершались
отчуждению акций Общества, совершённых
в отчётном году
Ямолдин Алексей Павлович – член Совета
директоров
Год рождения
1976
Должность
Советник генерального директора ОАО
«МОЭСК» по стратегическому развитию
Образование
Высшее
профессиональное,
Кандидат
экономических наук
Гражданство
Россия
Доля участия в уставном капитале Общества Доли нет
Сведения о сделках по приобретению или Такие сделки не совершались
отчуждению акций Общества, совершённых
в отчётном году
Состав Совета директоров Общества, избранный решением
внеочередного общего собрания акционеров Общества от 29 мая 2012 года
(Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Управление аварийно-восстановительных работ
«МОЭСК» от 29.05.2012 № 02/2012)
Рыбин Борис Александрович –
Председатель Совета директоров
Год рождения
1971
Должность
Заместитель генерального директора руководитель аппарата ОАО «МОЭСК»
Образование
Высшее профессиональное
Гражданство
Россия
Доля участия в уставном капитале Общества Доли нет
Сведения о сделках по приобретению или Такие сделки не совершались
отчуждению акций Общества, совершённых
в отчётном году
Гущина Людмила Петровна –
член Совета директоров
Год рождения
1953
Должность
Заместитель начальника корпоративно –
правового отдела ОАО «МОЭСК»
Образование
Высшее профессиональное
Гражданство
Россия
Доля участия в уставном капитале Общества Доли нет
Сведения о сделках по приобретению или Такие сделки не совершались
отчуждению акций Общества, совершённых
в отчётном году
Мураховец Виктор Михайлович –
член Совета директоров
Год рождения
1962
Должность
Заместитель
генерального
директораглавный инженер ОАО «МОЭСК»
Образование
Высшее профессиональное
Гражданство
Россия
33
Доля участия в уставном капитале Общества Доли нет
Сведения о сделках по приобретению или Такие сделки не совершались
отчуждению акций Общества, совершённых
в отчётном году
Кудрявцев Владимир Павлович – член
Совета директоров
Год рождения
1977
Должность
Заместитель генерального директора по
экономике и финансам ОАО «МОЭСК»
Образование
Высшее профессиональное
Гражданство
Россия
Доля участия в уставном капитале Общества Доли нет
Сведения о сделках по приобретению или Такие сделки не совершались
отчуждению акций Общества, совершённых
в отчётном году
Сарьян Елена Ростиславовна
– член
Совета директоров
Год рождения
1952
Должность
Заместитель генерального директора по
корпоративной политике ОАО «МОЭСК»
Образование
Высшее
профессиональное,
кандидат
юридических наук
Гражданство
Россия
Доля участия в уставном капитале Общества Доли нет
Сведения о сделках по приобретению или Такие сделки не совершались
отчуждению акций Общества, совершённых
в отчётном году
Деятельность Совета директоров Общества.
Члены Совета директоров Общества избираются на годовом Общем
собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров
Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров
Общества. Председатель Совета директоров избирается членами Совета
директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа
членов Совета директоров. Лицо, исполняющее функции Генерального
директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета
директоров Общества.
Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и
информационному обеспечению работы Совета директоров Общества.
Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества
большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.
На заседании Совета директоров Секретарём Совета директоров ведётся
протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не
позднее 3 дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно –
заочного голосования).
В 2012 году было проведено шесть заседаний Совета директоров Общества.
На всех заседаниях был кворум, вопросы повестки дня заседания Совета
директоров Общества были приняты единогласно.
34
Заседания Совета директоров Общества.
11 января 2012 года Советом директоров в полном составе проведено
заседание №1.
Рассмотрен следующий вопрос:
Созыв и подготовка внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
По данному вопросу принято решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества 03 февраля
2012 года в 08 часов 30 минут по адресу: г.Москва, 1-ый Дербеневский
переулок, дом 5, офис 215.
Регистрацию участников внеочередного Общего собрания акционеров
Общества начать в 08 часов 00 минут. Датой составления списка лиц, имеющих
право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества,
определить 11 января 2012 года.
Вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие
во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, лично под роспись.
2. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров
Общества:
● О трудовом договоре с генеральным директором Общества.
3.
Определить следующий
перечень информации
(материалов),
предоставляемой акционерам Общества при подготовке к внеочередному
Общему собранию акционеров Общества:
● Информация об изменении положений раздела 1 «Предмет трудового
договора», пунктов 4.1, 4.2 раздела 4 «Оплата труда», пункта 5.5. раздела 5
«Рабочее время и время отдыха» трудового договора от 29 апреля 2011 года №
б\н, заключенного с Генеральным директором Общества.
4. Установить, что акционеры Общества могут ознакомиться с информацией,
предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему
собранию акционеров Общества, по адресу: 140050, Московская область,
Люберецкий район, пос. Красково, улица Карла Маркса, д.117
(административное здание Общества),
а также получить копии документов,
обратившись к Генеральному директору Общества, с понедельника по пятницу с
08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
28 апреля 2012 года Советом директоров в полном составе проведено
заседание №2.
Рассмотрены следующие вопросы:
Вопрос №1. О предложении акционеров к годовому общему собранию
акционеров.
По данному вопросу приняты решения:
1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества
на 2012 год следующие кандидатуры:
1) Рыбин Борис Александрович – заместитель Генерального директора –
руководитель аппарата ОАО «МОЭСК»;
2) Кудрявцев Владимир Павлович – заместитель Генерального директора по
экономике и финансам ОАО «МОЭСК»;
35
3) Мураховец Виктор Михайлович – заместитель Генерального директораглавный инженер ОАО «МОЭСК»;
4) Ямолдин Алексей Павлович – начальник департамента сопровождения
проектов ОАО «Внешнеторговое объединение «Технопромэкспорт».
5) Гущина Людмила Петровна – заместитель начальника копоративноправового отдела ОАО «МОЭСК».
2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию
Общества на 2012 год следующие кандидатуры:
1) Новиков Геннадий Александрович – руководитель службы внутреннего
аудита и контроля ОАО «МОЭСК»;
2) Куландин Евгений Георгиевич – главный аудитор службы внутреннего
аудита и контроля ОАО «МОЭСК».
Вопрос №2. Созыв и подготовка годового Общего собрания акционеров
Общества.
По данному вопросу приняты решения:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества 29 мая 2012 года в
16 часов 00 минут по адресу: Россия, г. Москва, 1-ый Дербеневский
переулок, д.5,офис 215 Регистрацию участников годового Общего собрания
акционеров Общества начать в 15 часов 30 минут.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров Общества, определить 28 апреля 2012 года.
Вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом
Общем собрании акционеров Общества, лично под роспись
2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчёта Общества за 2011 год; годовой
бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества,
по результатам финансового года.
2) Распределение прибыли Общества за 2011 год.
3) Избрание членов Совета директоров Общества на 2012 год.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2012 год.
5) Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6) Перераспределение неиспользованной чистой прибыли прошлых лет.
3. Определить следующий перечень информации, предоставляемой
акционерам Общества при подготовке к годовому Общему собранию
акционеров Общества:
1) Годовой отчёт Общества за 2011 год.
2) Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2011 год (в том числе
заключение аудитора по результатам проверки о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчётности за 2011 год, пояснительная записка к годовой
бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год).
3) Заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества.
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества на 2012 год.
5) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества на 2012 год.
6) Информация о кандидатуре в аудиторы Общества на 2012 год.
4. Установить, что акционеры могут ознакомиться с информацией,
предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию
36
акционеров Общества, по адресу: Россия, Московская область, Люберецкий
район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д.117 (административное здание
Общества), а также получить копии документов, обратившись к Генеральному
директору Общества, с понедельника по пятницу с 08 час. 00 мин.
до 17 час. 00 мин.
5. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию
акционеров Общества к утверждению годовой отчёт Общества за 2011 год.
6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества
утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Вопрос №3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров о
распределении прибыли Общества за 2011 г.
По данному вопросу приняты решения:
1. Дивиденды акционерам Общества по результатам деятельности Общества
за 2011 год не выплачивать.
Вопрос №4. Об аудиторе Общества на 2012 год.
По данному вопросу принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества
утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Аудиторская фирма
«ИНТЕРКОН».
Вопрос №5. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров о
перераспределении неиспользованной чистой прибыли Общества прошлых лет.
По данному вопросу принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества :
Перераспределить неиспользованную чистую прибыль Общества прошлых
лет в сумме 10 913 340 (десять миллионов девятьсот тринадцать тысяч триста
сорок) рублей на следующие цели:
4 861 545 (четыре миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот
сорок пять) рублей направить на погашение убытка по итогам 2011 года;
200 000 (двести тысяч) рублей направить на оздоровление работников
Общества и их детей, в том числе на компенсацию расходов, связанных с
проездом к месту отдыха (лечения) и обратно.
5 851 795 (пять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча семьсот
девяносто пять) рублей направить на цели развития
и расширения
производства.
27 августа 2012 года Советом директоров в полном составе проведено
заседание №3.
Рассмотрен следующий вопрос:
О выборах председателя Совета директоров Общества.
По данному вопросу принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Рыбина Бориса
Александровича.
09 сентября 2012 года Советом директоров в полном составе проведено
заседание №4.
Рассмотрен следующий вопрос:
О размере оплаты услуг аудитора Общества.
По данному вопросу принято решение:
37
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2012 год в сумме
369 000,00 рублей (с учетом всех налогов и сборов, всех затрат, издержек и
иных расходов исполнителя, в том числе сопутствующих, связанных с
исполнением договора).
18 декабря 2012 года Советом директоров в полном составе проведено
заседание №5.
Рассмотрен следующий вопрос:
Утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок,
товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Управление
аварийно-восстановительных работ «МОЭСК».
По данному вопросу принято решение:
Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок,
товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Управление
аварийно-восстановительных работ «МОЭСК» в редакции согласно
приложению к настоящему протоколу.
18 декабря 2012 года Советом директоров в полном составе проведено
заседание №6.
Рассмотрен следующий вопрос:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По данному вопросу приняты решения:
1. Созвать в форме собрания внеочередное Общее собрание акционеров
Общества 10 января 2013 года в 13 часов 00 минут по адресу: Россия, г. Москва,
1-ый Дербеневский переулок, д.5, офис 215. Регистрацию участников собрания
акционеров Общества начать в 12 часов 00 минут. Датой составления списка
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества,
определить 18 декабря 2012 года.
2. Вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие
во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, лично под роспись.
3. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Определить следующие перечень информации, предоставляемой
акционерам Общества при подготовке к внеочередному Общему собранию
акционеров Общества:
проекты договоров возмездного оказания услуг в 2013 году по перевозке на
автотранспортных средствах, принадлежащих ОАО «УАВР «МОЭСК»;
проект договора возмездного оказания услуг в 2013 году по устранению
последствий аварийных ситуаций и восстановлению электроснабжения после
аварий на электросетях, находящихся у ОАО «МОЭСК» в аренде,
собственности или на ином законном основании.
5. Акционеры могут ознакомиться с указанными материалами по адресу:
Россия, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла
Маркса, д.117 (административное здание Общества), а также получить копии
документов, обратившись к Генеральному директору Общества.
6. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества
одобрить:
38
6.1. Заключение договора возмездного оказания услуг в 2013 году и
дополнительных соглашений к нему, являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1) Предмет договора: оказание услуг по перевозке на автотранспортных
средствах, принадлежащих ОАО «УАВР «МОЭСК», в том числе на
автомобилях:
№ п/п
1
Тип автомобиля
Количество
микроавтобусы (Фольксваген Мультиван,
2
Фольксваген Транспртер и пр.)
2
автомобиль представительского класса (Тойота
1
Камри и пр.)
3
автомобиль эконом. класса (Тойота Авенсис,
3
Тойота Королла и пр.)
2) Стороны договора: Заказчик – ОАО «МОЭСК»; Исполнитель – ОАО
«УАВР «МОЭСК»;
3) Ориентировочная стоимость оказываемых услуг (с НДС) в год: не более
19000000 (девятнадцать миллионов) рублей 00 копеек;
4) Общий период действия договора определяется моментом подписания его
и дополнительных соглашений к нему Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по договору и дополнительным соглашениям к
нему.
6.2. Заключение договора возмездного оказания услуг в 2013 году и
дополнительных соглашений к нему, являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1) Предмет договора: оказание услуг по перевозке на автотранспортных
средствах, принадлежащих ОАО «УАВР «МОЭСК», в том числе на
автомобилях:
№ п/п
Тип автомобиля
Количество
1
микроавтобусы (Фольксваген Транспортер,
3
Хундай Н-1 и пр.
2
автомобили представительского класса
8
(Фольксваген Таурег, Тойота Ленд Крузер
(Прадо), Тойота Камри и пр.)
3
автомобиль эконом. класса (Тойота Авенсис,
10
Тойота Королла, Форд Фокус, ГАЗ-2752»Соболь» и
пр.)
2) Стороны договора: Заказчик – ОАО «МОЭСК»; Исполнитель – ОАО
«УАВР «МОЭСК»;
3) Ориентировочная стоимость оказываемых услуг (с НДС) в год: не более
64000000 (шестьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек;
4) Общий период действия договора определяется моментом подписания его
и дополнительных соглашений к нему Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
6.3. Заключение договора об оказании услуг по устранению последствий
аварийных ситуаций в электросетях и дополнительных соглашений к нему,
39
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих существенных условиях:
1) Предмет договора: оказание услуг по устранению последствий аварийных
ситуаций и восстановлению электроснабжения после аварий на электросетях,
находящихся у ОАО «МОЭСК» в аренде, собственности или на ином законном
основании;
2) Стороны договора: Заказчик – ОАО «МОЭСК»; Исполнитель – ОАО
«УАВР «МОЭСК»;
3) Ориентировочная стоимость оказываемых услуг (с НДС) в год: не более
150000000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
4) Общий период действия договора определяется моментом подписания его
и дополнительных соглашений к нему Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по договору и дополнительным соглашениям к
нему.
10.2.3. Генеральный директор
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», Уставом Общества к компетенции Генерального
директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества:
● организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;
● имеет право первой подписи финансовых документов;
● распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей
деятельности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества;
● представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за её
пределами;
● утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников
аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры,
применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
● устанавливает системы оплаты труда и определяет меры мотивации труда
работников Общества;
● согласовывает штатные расписания филиалов и представительств
Общества, заключает и расторгает трудовые договора с их руководителями,
применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные
взыскания;
● выдаёт доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
● самостоятельно заключает от имени Общества договоры по
организационному и материально-техническому обеспечению деятельности
Общества, а также все виды сделок, за исключением крупных сделок (ст. 78
Федерального закона «Об акционерных обществах»);
● организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и
оперативного учёта и составление отчётности Общества;
40
● утверждает правила, обеспечивающие надлежащую организацию и
достоверность бухгалтерского учёта в Обществе и своевременное представление
ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы,
а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в
средства массовой информации;
● открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
● издаёт приказы и даёт указания, утверждает в пределах своей компетенции
технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные
для исполнения всеми работниками Общества;
● обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;
● устанавливает порядок ознакомления акционеров с информацией об
Обществе;
● руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества
проектов годового отчёта и годового баланса;
● руководит разработкой и предоставлением Совету директоров Общества
приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов их
реализации, в том числе годовых бюджетов и инвестиционных программ
Общества, подготовкой для Совета директоров Общества отчётов об их
выполнении, а также разработкой и утверждением текущих планов
деятельности Общества;
● представляет Совету директоров Общества проспекты эмиссий ценных
бумаг и иные документы, связанные с выпуском ценных бумаг Общества;
● устанавливает порядок учёта аффилированных лиц Общества;
● обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по
хозяйственным договорам;
● организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных
разрешений для обеспечения деятельности Общества;
● организует защиту конфиденциальной информации Общества;
● представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции,
арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;
● выполняет другие функции, необходимые для достижения целей
деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за
исключением вопросов, решение которых законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества отнесено к компетенции Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества;
● отдельные полномочия Генерального директора Общества могут быть
переданы иным работникам Общества на основании доверенностей,
выдаваемых Генеральным директором Общества, а также на основании
внутренних документов Общества.
Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол
№ 02 от 22 апреля 2011г.) Регин Александр Сергеевич назначен Генеральным
директором Общества сроком на 1 год. Согласно решению Общего собрания
акционеров Общества (протокол № 01/2012 от 03 февраля 2012г.) с
Генеральным директором Общества Региным А.С. заключено дополнительное
41
соглашение к трудовому договору от 29.04.2011г., в соответствии с которым
трудовой договор с Генеральным директором заключен сроком на 3 года.
Общие сведения о Генеральном директоре Общества.
Год рождения
Образование
Регин Александр Сергеевич
1973
Высшее профессиональное
Окончил
Московский
дорожный
институт
университет) в 1998 году.
Россия
капитале Доли не имеет
автомобильно(технический
Гражданство
Доля участия в уставном
Общества
Сведения о сделках по приобретению или Такие сделки не совершались
отчуждению
акций
Общества,
совершённых в отчётном году
В соответствии с решениями внеочередного Общего собрания акционеров
Общества (Протокол № 02/2013 от 12 февраля 2013 года) полномочия
единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора
Общества Регина Александра Сергеевича были досрочно прекращены с 12
февраля 2013 года. Генеральным директором Общества с 12 февраля 2013 года
назначен Стрельцов Владимир Петрович на срок по 11 февраля 2014 года
включительно.
Общие сведения о новом Генеральном директоре Общества.
Год рождения
Образование
Стрельцов Владимир Петрович
1970
Высшее профессиональное
Окончил Тамбовское Высшее Военное
Авиационное Инженерное Училище в 1992
году
Россия
капитале Доли не имеет
Гражданство
Доля участия в уставном
Общества
Сведения о сделках по приобретению или Такие сделки не совершались
отчуждению
акций
Общества,
совершённых в отчётном году
10.2.4. Ревизионная комиссия Общества
Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей
деятельности подотчётна Общему собранию акционеров Общества.
Члены Ревизионной комиссии Общества назначаются Общим собранием
акционеров Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества – до
следующего годового Общего собрания акционеров Общества. По решению
Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов
Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
42
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются
Ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а
также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
по собственной инициативе, по решению Совета директоров Общества или по
требованию акционеров в соответствии с установленными правилами и
порядком ведения финансовой отчётности и бухгалтерского учёта.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о
Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Управление
аварийно-восстановительных работ «МОЭСК», утвержденное решением
годового Общего собрания акционеров Общества от 25.06.2010 (Протокол
годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Управление аварийно-восстановительных работ «МОЭСК» от 25.06.2010 №
02). С полным текстом документа можно ознакомиться на странице Общества в
сети Интернет по адресу: http://www.oaomoesk.com/uavr, а также на странице в
сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28270.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества решением годового Общего собрания акционеров
(Протокол
годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Управление аварийно-восстановительных работ «МОЭСК» от 29.04.2011 №
03) назначена Ревизионная комиссия Общества в составе двух человек.
Состав Ревизионной комиссии Общества до 29 мая 2012 года.
Новиков Геннадий Александрович
Руководитель службы внутреннего аудита и контроля открытого
акционерного общества «Московская областная энергосетевая
компания»
Гражданство
Россия
Доля участия в уставном Доли не имеет
капитале Общества
Сведения о сделках по Такие сделки не совершались
приобретению
или
отчуждению
акций
Общества, совершённых
в отчётном году
Куландин Евгений Георгиевич
Должность
Главный аудитор службы внутреннего аудита и контроля
открытого акционерного общества «Московская областная
энергосетевая компания»
Гражданство
Россия
Доля участия в уставном Доли не имеет
капитале Общества
Сведения о сделках по Такие сделки не совершались
приобретению
или
отчуждению
акций
Общества, совершённых
в отчётном году
Должность
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества решением годового Общего собрания акционеров (Протокол годового
43
Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Управление
аварийно-восстановительных работ «МОЭСК» от 29.05.2012 № 02/2012)
назначена Ревизионная комиссия Общества в составе двух человек.
Состав ревизионной комиссия Общества с 29 мая 2012 года.
Новиков Геннадий Александрович
Руководитель службы внутреннего аудита и контроля открытого
акционерного общества «Московская областная энергосетевая
компания»
Гражданство
Россия
Доля участия в уставном Доли не имеет
капитале Общества
Сведения о сделках по Такие сделки не совершались
приобретению
или
отчуждению
акций
Общества, совершённых
в отчётном году
Куландин Евгений Георгиевич
Должность
Главный аудитор службы внутреннего аудита и контроля
открытого акционерного общества «Московская областная
энергосетевая компания»
Гражданство
Россия
Доля участия в уставном Доли не имеет
капитале Общества
Сведения о сделках по Такие сделки не совершались
приобретению
или
отчуждению
акций
Общества, совершённых
в отчётном году
Должность
В 2013 году в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества Ревизионной комиссией была проведена проверка
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год. На основании
проверки Ревизионной комиссией составлено Заключение, подтверждающее
достоверность информации, содержащейся в Годовом отчёте, бухгалтерском
балансе, счёте прибылей и убытков Общества за 2012 год.
10.2.5. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного
общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих
лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года.
Согласно Уставу Общества по решению Общего собрания акционеров
членам Совета директоров, Ревизионной комиссии в период исполнения ими
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров
Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
Общим собранием акционеров.
44
Вознаграждения и компенсация расходов Председателю и членам Совета
директоров, Ревизионной комиссии Общества, связанные с исполнением ими
обязанностей в течение 2011 года, не начислялись и не выплачивались.
Размер вознаграждения Генеральному директору Общества определяется в
соответствии с заключённым с ним трудовым договором.
За выполнение обязанностей предусмотренных трудовым договором
Генеральному директору выплачивается ежемесячно должностной оклад.
Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется в
соответствии с «Положением об оплате труда и премировании работников ОАО
«УАВР «МОЭСК» за основные результаты производственно-хозяйственной
деятельности» и зависит от степени выполнения Обществом текущих
показателей эффективности, а также особо важных заданий.
К особо важным заданиям (работам) относятся работы, при проведении
которых предъявляются повышенные требования к срокам, качеству и
ответственности за их выполнение, имеющие особую значимость для Общества
и отрасли.
Общая сумма вознаграждения, включая компенсацию за неиспользованный
отпуск, выплаченная Генеральному директору Общества в 2011 году составила
2357 тыс. рублей.
10.3. Аудитор Общества
Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчётности Общества ежегодно
подтверждается независимым аудитором.
Кандидатура аудитора Общества утверждается Общим собранием
акционеров Общества.
Годовое Общее собрание акционеров Общества от 29 мая 2012 года
(Протокол годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного
общества «Управление аварийно-восстановительных работ «МОЭСК» от
29.05.2012г. № 02/2012) утвердило Общество с ограниченной ответственностью
«Интеркон-Аудит» для осуществления аудиторской проверки финансовохозяйственной деятельности Общества за 2012 год.
ООО «Интеркон-Аудит» является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов»,
ОРНЗ 11205007345.
В соответствии с подпунктом 9.14 Устава Общества размер оплаты услуг
аудитора определяется Советом директоров Общества.
Решением Совета директоров Общества от 09.09.2012 (протокол заседания
Совета директоров Открытого акционерного общества «Управление аварийновосстановительных работ «МОЭСК» от 09.09.2012 № 04/2012) определён размер
оплаты услуг аудитора Общества на 2012 год в сумме 369000,00 (триста
шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (с учётом всех налогов и сборов,
всех затрат, издержек и иных расходов исполнителя, в том числе
сопутствующих, связанных с исполнением контракта).
10.4. Уставный капитал
Уставный капитал Общества сформирован в сумме 100 000 (сто тысяч)
рублей и разделён на 100 (сто) штук обыкновенных именных акций в
45
бездокументарной форме номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей
каждая.
10.5. Аффилированные лица
ОАО «УАВР «МОЭСК» в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46 пз/н
«Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» вело в течение 2012 года учёт аффилированных
лиц и раскрывало информацию на странице Общества в сети Интернет по
адресу: http://www.oaomoesk.com/uavr, а также на странице в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации http: //www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=28270.
11. Участие Общества в некоммерческих организациях
Общество является участником следующего некоммерческого партнёрства:
Некоммерческое партнёрство «Объединение профессиональных строителей
«РусСтрой» с «03» декабря 2010 года (Свидетельство о допуске к
определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № 0880.00-20105027061874-С-068 от «03» декабря 2010 года, 08 ноября 2012г. было выдано
свидетельство № 0880.01-2010-5027061874-С-068, без ограничения срока и
территории действия).
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций
Кодекса корпоративного поведения
Обществом официально не утверждён Кодекс корпоративного поведения или
иной аналогичный документ, однако Общество стремится следовать принципам
и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения,
рекомендованного к применению Федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг распоряжением от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению
Кодекса корпоративного поведения».
Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в
управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности
Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных
обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли
путём принятия ими решения о распределении прибыли на годовом Общем
собрании акционеров Общества.
Основная информация об Обществе размещается на странице Общества в
сети Интернет по адресу: http://www.oaomoesk.com/uavr, а также на странице в
46
сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:
//www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28270.
13. Финансово-экономическая деятельность Общества в 2012 году
13.1. Бухгалтерский баланс
тыс. руб.
Наименование показателя
Код
На 31
декабря 2012
г.
На 31
декабря 2011
г.
1110
1120
1130
1140
1150
4 308
1 102
11501
4 308
1 102
1170
1180
1190
1100
739
5 047
414
1 516
1210
1 111
1 070
12101
1 111
1 070
27 658
16 595
492
22 374
594
876
12 771
1 216
183
-
2
-
6
5
1 423
2 586
270
1 455
1250
3 409
6 272
12501
12502
3 409
6 272
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
в том числе:
Основные средства в организации
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
Материалы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим
операциям
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами
Расходыпо страхованию
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
в том числе:
Операционная касса
Расчетные счета
1160
1220
1230
12301
12302
12303
12304
12305
12306
12307
12308
12309
1240
47
Прочие оборотные активы
в том числе:
Расходы будущих периодов
Итого по разделу II
БАЛАНС
Наименование показателя
1260
129
151
12601
1200
1600
129
32 308
37 355
133
24 088
25 604
На 31
декабря 2012
г.
На 31 декабря
2011 г.
100
100
15
15
15
15
1300
6 933
7 048
6 052
6 167
1410
1420
1430
1450
1400
6
6
-
1510
1520
26 990
19 437
13 816
9 249
7 301
119
6 037
1 324
517
3 711
-
3 266
-
838
3 311
30 301
37 355
249
19 437
25 604
Код
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
в том числе:
Резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате
труда
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС
1310
1320
1340
1350
1360
13601
1370
15201
15202
15203
15204
15205
15206
15207
1530
1540
1550
1500
1700
48
13.2. Отчёт о финансовых результатах
тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
в том числе:
Доходы, связанные с реализацией прочего
имущества
Возмещение убытков к получению
Доходы в виде списанной кредиторской
задолженности
Прочие внереализационные доходы
Прочие расходы
в том числе:
Расходы, связанные с реализацией прочего
имущества
Расходы в виде образованных оценочных
резервов
Расходы на услуги банков
Штрафы, пени, неустойки к уплате
Налоги и сборы
Расходы в виде списанной дебиторской
задолженности
Прочие внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Код
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
23401
23402
23403
23404
2350
23501
23502
23503
23504
23505
23506
23507
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400
За Январь Декабрь 2012г.
За Январь Декабрь 2011г.
175 555
(144 971)
30 584
(27 525)
3 059
76
137 820
(116 383)
21 437
(22 496)
(1 059)
2 084
37
2 072
-
32
7
(1 892)
11
1
(6 300)
-
(2 051)
(356)
(296)
(26)
(148)
(317)
(1)
(79)
(470)
(596)
1 243
(681)
(167)
(3 685)
(5 275)
-
(113)
(642)
(6)
325
881
414
(4 861)
-
-
881
9
-
(4 861)
(49)
-
2510
2520
2500
2900
2910
13.3. Анализ и результаты деятельности Общества
49
По результатам работы Общества за 2012 год получена чистая прибыль в
сумме 881128 (восемьсот восемьдесят одна тысяча сто двадцать восемь) рублей
09 копеек.
Основные экономические показатели деятельности Общества
в 2011-2012 гг.
Таблица № 3
тыс. руб.
Наименование показателя
2011
Отклонение
2012
В тыс. руб.
%
Выручка
137820
175555
37735
27,4
Себестоимость
116383
144971
28588
24,6
Управленческие расходы
22196
27525
5329
24
Прибыль (убыток) от продаж
(1059)
3059
4118
388,8
Чистая прибыль (убыток)
(4861)
881
5742
118,1
Сравнительный анализ структуры доходов Общества
в 2011-2012 гг.
(выручка в тыс. руб. без НДС)
Таблица № 4
Отклонение
В тыс.
%
руб.
Наименование номенклатурной
группы
2011
2012
Устранение последствий
аварийных ситуаций
68818
92674
23856
34,7
Сдача в аренду легкового
автотранспорта
61683
67757
6074
9,8
Сдача в аренду специальной
автотехники и оборудования
2227
6325
4098
184,0
Ответств. хранение материалов
аварийного запаса
2034
2034
0
0
Прочая деятельность
5130
6765
1635
31,9
Изменение основных статей затрат Общества в 2011-2012 гг.
Таблица № 5
тыс. руб.
Наименование статьи затрат
2011
2012
отклонение
50
Тыс. руб.
%
Затраты на оплату труда
64906
80401
15495
23,9
Отчисления на социальные нужды
Аренда автотранспорта,
спецтехники, оборудования
Аренда помещений
Затраты на содержание автомашин,
спецтехники и оборудования (ГСМ,
расходные материалы, запчасти,
техобслуживание)
13908
18194
4286
30,8
21271
27876
6605
31,1
10176
11999
1823
17,9
10326
11982
1656
16,0
Рост затрат на оплату труда обусловлен увеличением численности
сотрудников, повышением окладов (тарифных ставок) сотрудников Общества в
2012 году (с 01.01.12г. в среднем на 3,2%, с 01.07.12г. в среднем на 2,5%)
Одной из причин, повлиявших на увеличение сумм отчислений на
социальные нужды, кроме увеличения численности работников Общества и
увеличения окладов (тарифных ставок), стало увеличение предельного размера
базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды, которая с 01.01.12г. составила 512 тыс. руб. (увеличение на 49 тыс. руб.)
Увеличение количества арендуемых единиц техники привело к росту затрат
по договору аренды транспортных средств без экипажа с ОАО «МОЭСК» №
12/06/11-д от 02.08.11г. (дизельные электростанции и подъемники с рабочей
платформой ПСС 141.28Э). В 2012 году затраты по указанному договору
составили 8312 тыс. руб.(без НДС), что на 7044 тыс. руб. (без НДС) больше,
чем в 2011 г.
Создание в 2011 году мобильных групп и необходимость аренды помещений
в г. Куровское (с мая 2011г.) и г. Руза (с декабря 2011г.) вызвало увеличение
затрат в целом по организации по статье «Аренда помещений» на 17,9%.
Отдельные статьи затрат по мобильным группам
Таблица № 6
Мобильная группа №1
Адрес
Дата создания
Затраты на оплату труда, тыс.
руб.
Доля затрат в общей сумме на
оплату труда, %
Отчисления на социальные
нужды, тыс. руб.
Доля затрат в общей сумме на
отчисления на социальные
Московская область,
Орехово-Зуевский район,
г. Куровское,
ул. Советская, д.1А
17.05.2011г.
Мобильная группа
№2
Московская область,
г. Руза, Промзона,
участок №2
01.12.2011г.
7549,53
3560,29
9,38
4,43
1914,12
964,35
10,52
5,3
51
нужды, %
Аренда помещений, тыс. руб.
Доля затрат в общей сумме на
аренду помещения, %
2248,83
990,86
18,74
8,26
Анализ финансового состояния по данным баланса приведен в таблице №7
Таблица № 7
тыс. руб.
Относительные
величины
Изменения в % к величине
31.12.2012
(+,-)
на 31.12.2011
145,9
37355
11751
5047
3531
332,9
Абсолютные величины
Наименование статей
31.12.2011
АКТИВЫ
Внеоборотные активы, в том
числе:
основные средства
отложенные налоговые активы
Оборотные активы, в том числе:
запасы
дебиторская задолженность
денежные средства
прочие оборотные активы
ПАССИВЫ
Собственные средства, в том
числе:
уставный капитал
нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
прочие пассивы (резервный
капитал)
Отложенные налоговые
обязательства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
25604
1516
1102
414
24088
1070
16595
6272
151
25604
6167
4308
739
32308
1111
27658
3409
129
37355
7048
3206
325
8220
41
11063
(2863)
(22)
11751
881
390,9
178,5
134,1
103,8
166,7
54,4
85,4
145,9
114,3
100
6052
100
6933
0
881
100
114,6
15
15
0
100
0
6
6
-
19437
-
26990
3311
7553
3311
138,9
-
Изменение валюты баланса представлено в таблице № 8.
Таблица № 8
тыс. руб.
Наименование показателя
Валюта баланса
На 31.12.2011
25604
На 31.12.2012
37355
Отклонение
В тыс. руб.
11751
%
45,9
52
Данные об изменении дебиторской и кредиторской задолженностей в 2012
году представлены в таблице № 9.
Таблица № 9
тыс. руб.
Вид задолженности
Отклонение
В тыс.
%
руб.
На 31.12.2011
На 31.12.2012
Дебиторская задолженность
16595
27658
11063
66,7
В т.ч.
- расчеты с покупателями и
заказчиками
12771
22374
9603
75,2
Кредиторская задолженность
19437
26990
7553
38,8
В т.ч. расчеты с поставщиками и
подрядчиками
9249
13816
4567
49,4
По состоянию на 31.12.12 г. сформирована задолженность МУП
«Электросеть» Орехово-Зуевского района и ОАО «Электрогорская ЭЛЭК» за
выполненные работы по расчистке трасс ВЛ на общую сумму 7982,4 тыс. руб.
Основной причиной увеличения кредиторской задолженности явилось наличие
задолженности перед субподрядчиками за работы по расчистке трасс ВЛ в
сумме 3946,3 тыс. руб.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Общества
Таблица № 10
Наименование показателя
2011 г.
2012 г.
Коэффициент текущей ликвидности
1,2
1,1
0,3
0,1
0,2
0,1
0,7
0,9
0,8
1,8
0,2
0,2
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами
Доля оборотных средств в активе
баланса
Рентабельность производственной
деятельности
Коэффициент финансовой
независимости
13.4 Итоговая часть аудиторского заключения
53
В соответствии со п.10 ст.48 Федерального закона «Об акционерных
обществах» утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего
собрания акционеров.
Годовым Общим собранием акционеров (Протокол №02 от 29.05.2012)
аудитором Общества на 2012 год утверждено общество с ограниченной
ответственностью
«Интеркон-Аудит»,
которое
является
членом
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство
«Российская Коллегия Аудиторов», ОРНЗ 11205007345.
В соответствии с договором № 031-А/12 от 04.07.2012 аудиторами ООО
«Интеркон-Аудит» проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «УАВР «МОЭСК» за 2012 год с целью определения соответствия
бухгалтерской (финансовой) отчетности данным бухгалтерского учета и
требованиям законодательства Российской Федерации во всех существенных
отношениях.
По мнению аудиторов, изложенному в аудиторском заключении, выданном
28.03.2013 г., финансовая (бухгалтерская) отчётность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение открытого
акционерного общества «Управление аварийно-восстановительных работ
«МОЭСК» по состоянию на 31 декабря 2012 г., результаты финансовохозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2012 год в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
отчётности в Российской Федерации.
13.5. Налоговые обязательства
В 2012 году Обществом было уплачено налогов и отчислений в бюджеты
всех уровней и внебюджетные фонды в размере 39429,67 тыс. руб., в т.ч.:
● налог на прибыль – 58,52 тыс. руб.;
● налог на имущество – 32,29 тыс. руб.;
●транспортный налог – 76,76 тыс.руб.;
● НДС – 22200,05 тыс. руб.;
● страховые взносы – 17062,05 тыс. руб.
Текущей задолженности по налогам Общество не имеет.
14. Кадровая и социальная политика Общества
14.1. Персонал Общества
Кадровая
политика
направлена
на
обеспечение
Общества
высококвалифицированным персоналом, способным решать поставленные
перед Обществом задачи.
С учётом задач, возлагаемых на Общество в 2012 году, претерпевала
изменения штатная структура:
- c 01.01.2012 г. было введено в действие штатное расписание с
численностью 135 штатных единиц;
- с 01.11.2012 г. штатная численность увеличилась до 139 человек.
54
За отчётный период было принято 28 человек, уволено из ранее принятых –
23 человека.
Фактическое число работающих на 31.12.2012 года составило 100 человек.
► Работники до 30 лет составляют 9 % от общей численности персонала.
Основными направлениями кадровой стратегии Общества являются:
● повышение профессионализма и квалификации персонала;
● сохранение оптимального численного и качественного состава персонала,
способного на высоком профессиональном уровне обеспечить решение
поставленных задач;
● обеспечение социальной направленности кадровой политики.
В 2012 году продолжалась работа по обучению и аттестации работников
Общества, которая проводилась в следующих учебных заведениях и
аттестационных комиссиях:
1. Комиссия Межрегионального территориального управления (МТУ)
технологического и экологического надзора по ЦФО.
2. Некоммерческое образовательное учреждение «Учебный центр «Автодор».
3. Постоянно действующая аттестационная комиссия Общества.
В отчётный период комиссией МТУ технологического и экологического
надзора по ЦФО аттестовано 5 специалистов Общества в качестве членов
постоянно действующей комиссии Общества по проверке знаний норм и правил
работы в электроустановках.
В учебных заведениях г. Москвы за счёт средств работодателя обучено и
переаттестовано 27 сотрудников Общества.
Постоянно действующей комиссией Общества проведена проверка знаний
норм и правил работы в электроустановках, аттестовано 42 сотрудника
Общества.
14.2. Социальная программа
Социальный пакет Общества ориентирован на: своевременную выплату
заработной платы, текущих премий, социальных пособий, а также
предоставление услуг по программе добровольного медицинского страхования
работников Общества.
В 2012 году добровольное медицинское страхование работников Общества
осуществляла Страховая компания «МАКС».
В рамках социальной политики Общество предоставляет своим работникам
основной отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
рабочий день.
Общество в рамках социальной защиты работников реализует различные
льготы и гарантии (оказание работникам материальной помощи на
оздоровление в размере должностного оклада один раз в год; оказание
материальной помощи при увольнении работника, после достижения
работником пенсионного возраста; оказание материальной помощи при
рождении (усыновлении) ребёнка; добровольное медицинское страхование;
пособие по случаю временной нетрудоспособности и т.д.), создаёт
благоприятные условия труда работников.
55
15. Справочная информация
Реквизиты Общества
Юридический адрес: 140005, Россия, Московская область, г. Люберцы, ул.
Кирова, д.57.
Адрес для направления корреспонденции: 140050, Московская область,
Люберецкий район, п/о Красково, а/я № 2.
Сведения о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации Общества: 26.04.2007.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы по Московской области № 17.
Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 50 № 008991614
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1075027005580
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5027061874
Контактные телефоны:
Телефон:
(499) 501-05-90
Факс:
(499) 501-05-90
E-mail: uavrmoesk@yandex.ru
Банковские реквизиты:
● Сбербанк России, Люберецкое ОСБ № 7809;
Расчетный счёт № 40702810340240004303;
Корреспондентский счёт № 30101810400000000225;
БИК 044525225.
● Филиал «АТБ» (ОАО) в г. Москве;
Расчётный счёт № 40702810619000000545;
Корреспондентский счёт № 30101810700000000565;
БИК 044552565.
● Сбербанк России, г. Москва;
Расчётный счёт № 40702810338250012038;
Корреспондентский счёт № 30101810400000000225;
БИК 044525225.
56