Открытое акционерное общество «Информационные телекоммуникационные технологии» (ОАО «Интелтех») Отрасль (Вид деятельности): Наука Адрес: 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 5, www.inteltech.ru Контактный телефон: (812) 448-95-84 ИНН: 7802030605 ОКПО: 07503490 ОКВЭД: 73.10.00 Код эмитента: 01567-D ОГРН: 1027801525608 Финансовая (бухгалтерская) отчетность общества утверждена общим собранием акционеров 06 июня 2008 года, Протокол № 20-08. Аудитор Общества – ЗАО «Аудиторская фирма «БОСИ». Лицензия № Е 005035 от 02 сентября 2003 г. на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством финансов Российской Федерации сроком до 02.09.2008 г. Адрес: 194044, Санкт-Петербург, Чугунная ул., д. 40. Телефон: (812) 327-10-39. Факс: (812) 327-10-40 Проверка достоверности бухгалтерской отчетности подтверждена заключением ЗАО «Аудиторская фирма «БОСИ»: «По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Интелтех» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 01 января 2008 года и результаты финансовохозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2007 года, включительно». Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию: процент дохода на одну привилегированную акцию – 22,6%; процент дохода на одну обыкновенную акцию – 11,3 %. Место нахождения исполнительного органа общества, в котором заинтересованный пользователь может ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законодательством РФ порядке: 197342, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 8. Тел.: (812) 295-89-04. Сведения об органе государственной статистики, в который Общество представило обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности: Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат). Годовой отчет Общества за 2007 год Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Интелтех» в 2007 году являлись научные и прикладные исследования в рамках новых информационных и телекоммуникационных технологий, проектирование, производство и внедрение в эксплуатацию комплексов оборудования систем связи и систем управления. На соответствующем сегменте рынка в отрасли, доля ОАО «Интелтех» в, разрезе всех видов деятельности, за последние три года составляет 25%. Совет директоров ОАО «Интелтех» отмечает, что Общество успешно реализовало задачи 2007 года в области научно-технического, экономического и социального развития. В рамках развития и совершенствования систем телекоммуникаций, разработки новой техники связи и управления Общество ориентировано на современные технологии компьютерного управления, цифровые системы передачи информации, на проектирование интегрированных систем коммутации и обработки данных. Объем работ по указанным видам деятельности составил 98% от общего объема выполненных работ. Объем реализованной в 2007 году продукции составил 575,5 млн. рублей. Перспективные направления развития Общества, с учетом тенденций рынка телекоммуникаций и имеющегося потенциала – разработка новых видов цифровой телекоммуникационной техники и систем управления средствами связи, внедрение прогрессивных инфокоммуникационных технологий в разрабатываемую технику связи, соответствующую международным тенденциям развития оборудования корпоративных и ведомственных систем связи, развитие информационных технологий автоматизации функций управления и поддержки принятия решений. В 2007 году выплачено дивидендов, начисленных по итогам работы Общества за период 2003 - 2006 годы, 5 795,8 тыс. руб. По итогам работы Общества в 2007 году установлен размер годовых дивидендов на одну привилегированную акцию 41,76 рублей. Размер годовых дивидендов на 1 обыкновенную акцию – 20,88 рублей. Всего сумма дивидендов по акциям всех типов за 2007 год – 8 417,35 тыс. руб. Риски, связанные с деятельностью Общества, сводятся, в основном, к риску отсутствия возможности продлить действие лицензии на ведение своей деятельности. Такой риск минимален, так как предприятие на протяжении ряда десятков лет является головным разработчиком телекоммуникационных систем в отрасли. Крупных сделок в 2007 году не проводилось. Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не осуществлялось. На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 08 июня 2007 года был избран Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Золотов Владимир Васильевич. Год рождения: 1949 , образование высшее. Заместитель начальника Управления имущественного комплекса Роспрома. Доли в уставном капитале Общества не имеет. 2. Козлов Сергей Витальевич. Год рождения: 1955, образование высшее. Заместитель начальника управления Федеральной службы по оборонному заказу. Доли в уставном капитале Общества не имеет. 3. Кушев Павел Геннадьевич. Год рождения начальник отдела технического обеспечения Управления связи ВМФ Доли в уставном капитале Общества не имеет. 4. Мироненко Юрий Александрович. Год рождения: 1940, образование высшее. Директор Научно-технического центра ОАО «Интелтех». Доля в уставном капитале эмитента – 0,53%. 5. Николашин Юрий Львович. Год рождения: 1966, образование высшее. Генеральный директор ОАО «Интелтех». Доля в уставном капитале Общества – 1,94%. 6. Савин Борис Александрович. Год рождения: 1951, образование высшее. Заместитель начальника Связи ВС РФ по вооружению. Доли в уставном капитале Общества не имеет. 7. Семенова Татьяна Петровна. Год рождения: 1955, образование высшее. Заместитель начальника Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома. Доли в уставном капитале Общества не имеет. 8. Фомин Арсений Иванович. Год рождения: 1941, образование высшее. Представитель Росимущества. Доли в уставном капитале Общества не имеет. 9. Чайка Сергей Васильевич. Год рождения 1959, образование высшее. Заместитель начальника отдела УЗИП АСУ и КСС Минобороны России. Доли в уставном капитале Общества не имеет. Генеральный директор Николашин Ю.Л. избран общим собранием акционеров ОАО «Интелтех» (Протокол № 17-06 от 16.06.2006). Правление, утвержденное Советом директоров (Протокол № 06-04 от 10.09.04), работает в следующем составе: 1. Николашин Ю.Л. – генеральный директор Общества, председатель Правления. 2. Коршунов А.Е. – заместитель генерального директора по экономике и финансам. Год рождения: 1970, образование высшее. Доли в уставном капитале Общества не имеет. 3. Ипатов М.Е. – заместитель генерального директора по научной работе. Год рождения: 1941, образование высшее. Доли в уставном капитале Общества не имеет. 4. Мирошников В.И. – генеральный конструктор. Год рождения: 1940, образование высшее. Доля в уставном капитале эмитента – 0,53%. 5. Хрюннов В.П. – главный инженер. Год рождения: 1952, образование высшее. Доли в уставном капитале Общества не имеет. Членам Совета директоров и членам Правления, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом. Корпоративное управление в Обществе осуществляется с применением положений Кодекса корпоративного поведения. Генеральный директор Ю.Л. Николашин Главный бухгалтер А.И. Евсеев