В Краснодарский краевой суд

В судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ
адвоката М.И.Маркова
по уголовному делу
в отношении Афанасьевой Е.Н.
ЖАЛОБА
в порядке надзора на приговор Ленинского районного суда г. Краснодара от
23.07.2012 г., определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского
краевого суда от 26.09.2012
Ленинский районный суд г. Краснодара 23.07.2012 г. постановил приговор, согласно
которому Афанасьева Елена Николаевна признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ей назначено наказание в виде
7 (семь) лет лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 500 000
руб. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ окончательное наказание Афанасьевой Е.Н.
определено по совокупности преступлений путем частичного сложения
назначенного наказания с неотбытым наказанием по предыдущему приговору суда,
в виде лишения свободы сроком 8 (восемь) лет 6 (шесть) месяцев со штрафом в
доход государства в размере 700 000 руб., с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима, без ограничения свободы.
Определением судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого
суда от 26.09.2012 г. кассационная жалоба защитника М.И.Маркова оставлена без
удовлетворения, приговор в отношении Е.Н.Афанасьевой без изменения
Полагаю приговор Ленинского районного суда от 23.07.2012 г. об осуждении
Афанасьевой Елены Николаевны, равно как и определение судебной коллегии по
уголовным делам Краснодарского краевого суда от 26.09.2012 г. незаконны и
необоснованны и подлежат отмене по основаниям, предусмотренным ст. 379, 409
УПК РФ.
По мнению защиты, судами 1-й и 2-й инстанций допущены нижеприводимые
существенные нарушения закона, влекущие за собою отмену приговора и
направления дела на новое судебное рассмотрение.
1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ О РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ В ОТСУТСТВИЕ
ПОДСУДИМОЙ ПРИНЯТО БЕЗ ХОДАТАЙСТВА СТОРОН
Уголовно-процессуальный закон предусматривает проведение судебного
разбирательства по уголовному делу при обязательном участии подсудимого, за
исключением случаев, предусмотренных ч.4 и ч.5 статьи 247 УПК РФ. Согласно ч.5
ст.247 УПК РФ, в исключительных случаях судебное разбирательство в отсутствие
подсудимого может быть проведено по уголовным делам о тяжких и особо тяжких
преступлениях, когда подсудимый находится за пределами территории РФ и (или)
уклоняется от явки в суд. Согласно ч.4 ст.253 УПК РФ, при наличии оснований,
указанных в части пятой ст.247 УПК РФ, судебное разбирательство проводится в
отсутствие подсудимого по ходатайству сторон.
2
О проведении судебного разбирательства в отсутствие подсудимого суд вынес в
совещательной комнате 18.01.2012 постановление, изложенное в виде отдельного
процессуального документа.
Но стороны не обращались к суду с ходатайством о рассмотрении дела в отсутствие
подсудимой Афанасьевой Е.Н. в ходе судебного разбирательства, поэтому
указанное постановление суд по своей инициативе был не вправе принимать,
поскольку законом предусмотрено ходатайство стороны по данному вопросу.
2. СУД НЕ УСТРАНИЛ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ПОСТАНОВКИ ЗАКОННОГО ПРИГОВОРА
Легко видеть, что обвинительное заключение по делу содержит два списка
потерпевших по делу. Список №1 общим количеством 1174 потерпевших
начинается на стр. 4 и заканчивается на стр. 96 обвинительного заключения. Данный
список с разбивкой по объектам содержит:
- фамилию, имя отчество физических лиц
- наименование юридических лиц
- дату и сумму инвестирования.
Список №2 общим количеством 1049 потерпевших, расположен на стр. 527-570
обвинительного заключения, озаглавлен «ДАННЫЕ О ПОТЕРПЕВШИХ» и
содержит:
- фамилию, И.О. физических лиц и место проживания
- наименование для юридических лиц и место нахождения
- ссылку на том и лист дела, содержащие показания потерпевшего и приложенные
документы.
Настораживает сам по себе уже тот факт, что первый список содержит на 125 чел.
больше, хотя по логике вещей оба списка должны быть идентичными.
К сожалению, все нарушения и недостатки, которые присутствуют в обвинительном
заключении в отношении потерпевших и размера похищенных средств, вменяемого
Афанасьевой Е.Н., в полном объёме присутствуют также и в приговоре Ленинского
районного суда от 23.07.2012 г. Причиной такого положения является то, что суд
осуществлял вызов потерпевших в судебное заседание строго
по списку № 2, а приговор постановил строго по списку № 1.
Соответственно в судебном заседании допрашивались те и только те потерпевшие, а
также оглашались показания только тех потерпевших, которые присутствуют в
списке № 2.
Сторона защиты в ходатайстве о возвращении дела прокурору в порядке ст. 237 от
11.07.2012 указала следующий список 177 лиц, которые фигурируют в списке № 2
(стр. 527 – 570 обвинительного заключения), но данные об ущербе по этим лицам в
списке № 1 отсутствуют:
№ п/п
Фамилия, И.О.
Стр. ОЗ
41
Дегтярь А.Ю.
538
42
Демченков В.В.
538
1
Августова А.А.
527
43
Дергилев И.Г.
538
2
Аведьян Е.И.
527
44
Деревянко А.Г.
538
3
Авина Н.Е.
527
45
Дроздов М.П.
538
4
Авраменко Т.Н.
527
46
Дударенко С.В.
539
5
Акимов А.В.
527
47
Емельянов В.М.
539
6
Акопов В.Р.
528
48
Ермак А.В.
539
7
Александрова О.Н.
528
49
Ерохина Н.С.
539
8
Алексеева В.Н.
528
50
Ершова Л.Н.
540
9
Анисимов А.Л.
528
51
Жердев О.Б.
540
10
Аношина И.М.
528
52
Журавлев А.А.
540
11
Арутюнян И.Я.
529
53
Журавлева Ю.С.
540
12
Ахиджак А.Ш.
529
54
Жутаева Л.Г.
540
13
Бабич С.А.
529
55
Замша Н.Д.
540
14
Бажан И.Н.
529
56
Запольских Р.В.
540
15
Баулыков М.М.
529
57
Весельский С.Л.
541
16
Башкиров С.Р.
530
58
Иваненко Ю.В.
541
17
Беличенко С.В.
530
59
Игнатухин В.Б.
541
18
Белоголов А.Б.
530
60
Кабалалиева З.Г.
541
19
Бех О.В.
531
61
Кабанова А.Г.
541
20
Бобрикин А.А.
531
62
Казаченко В.Б.
542
21
Бортникова А.Н.
532
63
Кайбышева Т.Н.
542
22
Бусалова Е.Ф.
532
64
Калинина С.А.
542
23
Бутко О.А.
532
65
Калинкин К.В.
542
24
Бутырская К.Е.
533
66
Каменев М.П.
542
25
Васильев Ю.Н.
533
67
Каплиева Н.А.
542
26
Васильева Е.М.
533
68
Карадаян Е.С.
542
27
Виничук Т.Ф.
533
69
Каримова Х.Д.
542
28
Власкина Л.П.
533
70
Каширский П.А.
543
29
Войцеховский А.Н.
534
71
Кириченко Г.Р.
543
30
Воробьев В.И.
534
72
Клиндухова О.В.
543
31
Воробьева Л.Т.
534
73
Ключеров О.Г.
543
32
Гаева Л.В.
534
74
Ковалев В.М.
543
33
Гаркуша М.Н.
535
75
Коваленко В.П.
543
34
Гарбузов Ф.П.
535
76
Кожевников С.Н.
543
35
Голобородько В.М.
535
77
Кожевникова Е.А.
543
36
Гончарова Т.С.
536
78
Козак А.В.
544
37
Горлов М.В.
536
79
Комаров С.С.
544
38
Горшков В.А.
536
80
Комарова Т.С.
544
39
Грошева В.Н.
537
81
Комель М.М.
544
40
Гуцалова Д.В.
537
82
Колесников С.С.
544
4
83
Коноваленко Ф.Х.
545
123
Оболенцев В.В.
553
84
Константинов В.А.
545
124
Овдиенко А.М.
553
85
Коробкина А.Н.
545
125
Овчинникова Е.П.
553
86
Кос О.В.
546
126
Овчинникова Л.В.
553
87
Кочура Т.П.
546
127
Огнева Н.С.
553
88
Кротова Т.С.
546
128
Осипов Н.Л.
554
89
Кудрявцева М.П.
546
129
Патюкова Р.В.
554
90
Курганова В.С.
547
130
Пестова Т.В.
555
91
Кушнарева Е.В.
547
131
Петрова И.Ю.
555
92
Лебедева Т.П.
548
132
Помазанова О.В.
556
93
Левина А.Т.
548
133
Поляков Е.А.
556
94
Леонов Л.И.
548
134
Попова Г.А.
556
95
Лепихова Е.А.
548
135
Попова И.А.
556
96
Липина Л.П.
548
136
Попова Н.В.
556
97
Липская Е.К.
548
137
Попова О.В.
556
98
Лискова Г.А.
548
138
Прима А.М.
556
99
Литвинова А.В.
548
139
Применко Г.Н.
556
100
Лосилкина Н.А.
549
140
Пугач Л.В.
557
101
Лукьянова Г.К.
549
141
Рачитских С.Г.
557
102
Лысенко Н.Б.
549
142
Савоткина В.И.
558
103
Магдич В.П.
549
143
Савченко С.И.
558
104
Мазалов А.П.
549
144
Сазонова В.Н.
559
105
Максимова Н.В.
550
145
Селиванова М.О.
559
106
Максимович Н.Ф.
550
146
Семенов И.И.
560
107
Мандрова Л.И.
550
147
Семик А.В.
560
108
Манжосова (Хон) С.В.
550
148
Семилетова А.О.
560
109
Маркарян Н.А.
550
149
Серенков Д.Н.
560
110
Маркосян С.А.
550
150
Слюсарева Т.М.
561
111
Маценко С.Р.
551
151
Сокова А.А.
561
112
Мельникова Т.В.
551
152
Сопкин П.Т.
562
113
Михайловский В.С.
551
153
Сухомлинов Б.А.
562
114
Михненко В.С.
552
154
Тарасеева Г.Ф.
563
115
Мишина Т.В.
552
155
Татаренко В.А.
563
116
Мордовин В.В.
552
156
Темердашева С.М.
563
117
Мотинов М.О.
552
157
Тернавская Л.В.
563
118
Нагай И.А.
552
158
Терникова Г.Ф.
563
119
Назаров Д.А.
553
159
Толстенко О.Н.
564
120
Негреба В.В.
553
160
Тоноян Л.В.
564
121
Нечмоня В.А.
553
161
Тороп Д.В.
564
122
Нюркин А.П.
553
162
Усачев А.М.
564
5
163
Усоян А.Г.
564
171
Чупрынина В.С.
567
164
Федоренко В.И.
564
172
Шаго Ю.Н.
567
165
Федоренко Д.О.
565
173
Шеремета А.В.
567
166
Фролова Т.М.
565
174
Шкаленко В.В.
568
167
Харченко И.С.
565
175
Щербакова А.С.
568
168
Чермашенцев Д.О.
566
176
Яременко В.В.
569
169
Чернышенко А.А.
566
177
Яременко Т.М.
569
170
Чернявская О.С.
566
Результат ошибочного подхода суда к вызову и допросу потерпевших привел к
тому, что вышеназванные 177 потерпевших, допрошенных в судебном заседании
(либо их показания оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ), полностью
отсутствуют в приговоре.
Хорошей иллюстрацией к вышеописанному является ситуация потерпевшего
Дергилева И.Г. Его показания были озвучены в судебном заседании (т. 117 л.д. 83
протокола). Он инвестировал 345 355 руб. 1-комн. кв. в жилом комплексе
«Изумрудный», но в приговоре он не упоминается. А раз так, то потерпевший
Дергилев И.Г., как и все указанные выше в таблице 177 потерпевших, не могут
воспользоваться своим правом на обращение в суд в порядке гражданского
судопроизводства для возмещения ущерба, как это рекомендовано в приговоре.
Обратная сторона медали состоит в том, что следующие 212 потерпевших,
присутствующие в списке № 1 с указанием суммы ущерба, не вызывались в
судебное заседание, их показания не оглашались, поскольку все 212 чел.
отсутствуют в списке № 2 (по которому, как было пояснено выше, осуществлялся
вызов в судебное заседание):
№
Фамилия, И.О.
Стр.
ОЗ
1
Авакимян К.С.
4
2
Акимова Е.Б.
3
Акиньшин В.С.
4
Акиньшина И.Г.
Объект
Сумма
инвестирования
ущерба
Наутилус
1 200 000р.
10
Изумрудный
1 259 510р.
71
Изумрудный
497 892р.
11
Изумрудный
Алеев А.А.
77
Владимир
6
Алтын-Баш А.Г.
11
Изумрудный
7
Артеменков Ф.Е.
78
Владимир
8
Балабон А.И.
12
Изумрудный
78 210р.
9
Балабон Е.Е.
12
Изумрудный
408 800р.
10
Барминская А.М.
13
Изумрудный
1 228 940р.
11
Барышева М.М.
13
Изумрудный
1 007 337р.
Башкирева В.Н.
13
Изумрудный
Наутилус
Березюк С.Н.
14
Изумрудный
597 366р.
17
Беспалая Г.А.
14
Изумрудный
429 288р.
18
Блохин А.Л.
14
Изумрудный
385 985р.
19
Бобровников П.Д.
26
Изумрудный
325 040р.
20
Бойченко Э.А.
15
Изумрудный
615 306р.
21
Боюн Н.Н.
16
Изумрудный
299 000р.
22
Брилев А.И.
16
Изумрудный
270 000р.
23
Будревич Н.В.
79
Владимир
523 320р.
24
Быкадорова И.И.
80
Владимир
1 008 900р.
25
Варыпаева Л.Е.
17
Изумрудный
446 940р.
26
Васин А.В.
80
Владимир
303 000р.
27
Венгеренко В.В.
93
зачет без оплаты
28
Вервишка М.В.
18
Изумрудный
789 083р.
29
Веревкин В.В.
18
Изумрудный
731 025р.
30
Витязев А.В.
18
Изумрудный
399 537р.
31
Владенков А.В.
18
Изумрудный
450 316р.
32
Вожаков Ю.Г.
18
Изумрудный
3 700р.
33
Вычегжанин С.Г.
19
Изумрудный
451 937р.
34
Гальченко О.Б.
20
Изумрудный
233 050р.
710 656р.
5
12
16
1 097 940р.
895 040р.
1 294 825р.
2 866 948р.
839 120р.
13
Безрукавая Л.П.
4
14
Безрукавый В.М.
13
Изумрудный
407 295р.
15
Белоглазова А.И.
13
Изумрудный
405 350р.
1 789 830р.
6
35
Гаман А.С.
20
Изумрудный
520 800р.
85
Игнатухина В.С.
82
Владимир
493 560р.
36
Гапонов Ю.Ю.
20
Изумрудный
345 355р.
86
Измоденова А.В.
82
Владимир
430 200р.
37
Герба Л.А.
21
Изумрудный
611 546р.
87
Ильина Е.А.
32
Изумрудный
459 119р.
38
Гладушина О.П.
21
Изумрудный
442 270р.
88
Илюшина Е.М.
32
Изумрудный
250 000р.
39
Глазова Г.А.
21
Изумрудный
310 320р.
89
Кабанов А.Г.
32
Изумрудный
457 490р.
40
Гогжеян Г.Р.
81
Владимир
1 036 000р.
90
Кабанов Е.А.
32
Изумрудный
315 044р.
41
Головатюк В.В.
12
Изумрудный
368 800р.
91
Кавешников Ю.И.
32
Изумрудный
409 200р.
42
Гольдштейн Т.Н.
22
Изумрудный
310 320р.
92
Казарян С.Т.
59
Изумрудный
384 351р.
43
Горбенко В.А.
22
Изумрудный
436 737р.
93
Калашников А.Н.
32
Изумрудный
253 485р.
44
Гострик Н.Т.
22
Изумрудный
500 756р.
94
Калашникова А.В.
82
Владимир
548 460р.
45
Гречко А.А.
23
Изумрудный
225 320р.
95
Калинин А.Н.
32
Изумрудный
794 547р.
46
Гречко А.В.
23
Изумрудный
225 320р.
96
Карсельян О,А.
34
Изумрудный
558 538р.
47
Грицай И.Ю.
23
Изумрудный
677 537р.
97
Кащенко А.Г.
34
Изумрудный
395 105р.
48
Гуменюк А.С.
24
Изумрудный
535 135р.
98
керсельян О.А.
82
Владимир
150 000р.
49
Гуменюк В.Г.
81
Владимир
1 247 000р.
99
Киселева К.П.
34
Изумрудный
446 445р.
50
Гусев В.О.
24
Изумрудный
281 650р.
100
Киселева Н.В.
34
Изумрудный
617 405р.
51
Гутенева А.Н.
24
Изумрудный
552 074р.
101
Клименко Л.В.
12
Изумрудный
465 000р.
52
Дедова О.Н.
25
Изумрудный
357 544р.
102
КовалевН.И.
83
Владимир
710 000р.
53
Дейнега М.В.
25
Изумрудный
365 670р.
103
Константиниди Н.С.
36
Изумрудный
47 680р.
54
Демченкова Т.В.
26
Изумрудный
367 505р.
104
Коробкин О.В.
36
Изумрудный
457 490р.
55
Денисенко Р.Ю.
12
Изумрудный
325 040р.
105
Короткевич Н.В.
37
Изумрудный
203 550р.
56
Дмитриенко Е.А.
26
Изумрудный
482 074р.
106
Корягина Н.Л.
37
Изумрудный
405 350р.
57
Дмитриенко Н.И.
81
Владимир
859 009р.
107
Костина С.Л.
95
зачет без оплаты
434 600р.
58
Добрынин О.В.
26
Изумрудный
385 985р.
108
Костюхин С.В.
84
Владимир
301 020р.
59
Добрынин О.В.
36
Изумрудный
427 176р.
109
Котельников Д.В.
37
Изумрудный
1 070 270р.
60
Довбня Р.Э
26
Изумрудный
1 020 000р.
110
Кракотин А.В.
62
Изумрудный
406 100р.
61
Донченко Ю.З.
27
Изумрудный
194 400р.
111
Краснякова С.А.
39
Изумрудный
836 463р.
62
Другай Л.Н.
27
Изумрудный
325 040р.
112
Крестин В.Н.
39
Изумрудный
478 805р.
63
Дьяченко А.Д.
81
Владимир
584 500р.
113
Кривко К.Н.
39
Изумрудный
549 001р.
64
Евченко Е.Г.
27
Изумрудный
270 000р.
114
Кривуля И.Т.
39
Изумрудный
535 135р.
65
Емцев А.А.
28
Изумрудный
473 570р.
115
Кудрич О.В.
40
Изумрудный
647 900р.
66
Ерастова О.И.
28
Изумрудный
291 795р.
116
Кузмич В.П.
40
Изумрудный
150 000р.
67
Ерашова Т.С.
28
Изумрудный
379 864р.
117
Лавренко Ю.С.
84
Владимир
68
Ереджибок М.Д.
29
Изумрудный
220 000р.
118
Лазарева С.В.
41
Изумрудный
454 832р.
69
Еременко С.М.
81
Владимир
514 590р.
119
Лебедев К.Н.
42
Изумрудный
366 080р.
70
Ершов П.В.
29
Изумрудный
268 370р.
120
Лебедева Т.П.
42
Изумрудный
651 900р.
71
Ефименко Е.В.
29
Изумрудный
670 670р.
121
Леднева А.О.
85
Владимир
394 350р.
72
Ефимов В.Г.
29
Изумрудный
316 320р.
122
Лепихов А.И.
42
Изумрудный
491 098р.
73
Железнова А.А.
29
Изумрудный
571 800р.
123
Лискова Г.А.
42
Изумрудный
581 880р.
74
Жигалов Н.И.
29
Изумрудный
588 954р.
124
Магдич Б.В.
6
Наутилус
509 600р.
75
Жидков Р.С.
29
Изумрудный
475 275р.
125
Майдибор В.В.
44
Изумрудный
37 352р.
76
Жирков В.А.
60
Изумрудный
612 080р.
126
Макаренко Д.Н.
44
Изумрудный
365 670р.
77
Жукова А.Г.
30
Изумрудный
598 332р.
127
Макаренко Н.Г.
44
Изумрудный
503 241р.
78
Журавлева Л.А.
1 005 730р.
128
Максимцев А.С.
45
Изумрудный
438 804р.
79
Зайцева М.В.
30
Изумрудный
504 270р.
129
Максимычева Ж.Б.
60
Изумрудный
310 320р.
80
Зернов Б.А.
30
Изумрудный
385 985р.
130
Мальцева Л.Н.
34
Изумрудный
215 000р.
81
Зиновкина Т.А.
31
Изумрудный
262 560р.
131
Мамулян Е.С.
86
Владимир
666 900р.
82
Зиновьев А.И.
5
Изумрудный
1 734 886р.
132
Михайленко О.С.
47
Изумрудный
83
Зонов А.В.
31
Изумрудный
803 400р.
133
Михайлов С.М.
86
Владимир
394 350р.
84
Иванова Е.М.
31
Изумрудный
275 200р.
134
Мишин С.А.
47
Изумрудный
743 340р.
5
Наутилус
1 167 100р.
1 242 413р.
7
135
Монастырный Ю.Д.
86
Владимир
350 095р.
175
Сидоренко Н.В.
61
Изумрудный
349 110р.
136
Мудрак А.Н.
47
Изумрудный
1 067 520р.
176
Сикорский С.А.
62
Изумрудный
375 000р.
137
Нагоев Н.Д.
95
зачет без оплаты
1 513 890р.
177
Скляр С.В.
62
Изумрудный
387 900р.
138
Нагорный Д.А.
48
Изумрудный
535 135р.
178
Слезавина И.Е.
62
Изумрудный
478 805р.
139
Назаренко К.Н.
48
Изумрудный
689 355р.
179
Слезавина И.Е.
28
Изумрудный
345 355р.
140
Новицкая Г.А.
49
Изумрудный
541 170р.
180
Соловьев Е.М.
63
Изумрудный
652 765р.
141
Нюркина К.С.
49
Изумрудный
558 622р.
181
Сорокин А.Н.
63
Изумрудный
345 985р.
142
Оболенцева Т.В.
50
Изумрудный
786 300р.
182
Тарасенко Е.Б.
65
Изумрудный
325 040р.
143
Овчинников И.Ю.
50
Изумрудный
571 029р.
183
Терников В.П.
66
Изумрудный
329 715р.
144
Овчинников М.Ю.
50
Изумрудный
612 786р.
184
Тигунцова О.В.
66
Изумрудный
325 040р.
145
Оганесов В.Я.
93
зачет без оплаты
5 859 100р.
185
Тимановская С.П.
58
Изумрудный
380 790р.
146
Оганесян К.М.
50
Изумрудный
345 355р.
186
Ткач Ю.И.
90
Владимир
300 000р.
147
Осадченко А.М.
50
Изумрудный
815 118р.
187
Ткаченко А.И.
66
Изумрудный
218 600р.
148
Осипова Л.П.
87
Владимир
704 280р.
188
Ткаченко Л.Д.
66
Изумрудный
601 760р.
149
Остапенко Р.Д.
51
Изумрудный
659 200р.
189
Товстик Е.А.
67
Изумрудный
202 675р.
150
Пархачев В.Ф.
52
Изумрудный
385 985р.
190
Токарев Д.Е.
67
Изумрудный
353 170р.
151
Пересада С.В.
52
Изумрудный
804 930р.
191
Топорова Н.И.
67
Изумрудный
762 335р.
152
Петренко В.Н.
53
Изумрудный
186 000р.
192
Труфанова С.Д.
68
Изумрудный
368 500р.
153
Пивкина Е.Н.
87
Владимир
337 600р.
193
Фаткуллина Т.Н.
68
Изумрудный
408 856р.
154
Полуднева В.А.
53
Изумрудный
350 000р.
194
Федоров В.Е.
68
Изумрудный
478 060р.
155
Пометельникова И.С.
92
Владимир
300 000р.
195
Фролов В.В.
69
Изумрудный
202 675р.
156
Пономаренко П.П.
88
Владимир
485 300р.
196
Халбошина В.Д.
70
Изумрудный
481 040р.
157
Попов Г.А.
54
Изумрудный
365 670р.
197
Черноморец Н.И.
71
Изумрудный
845 000р.
158
Попович А.А.
54
Изумрудный
506 850р.
198
Чернушкина Л.А.
71
Изумрудный
667 188р.
159
Порохня О.А.
54
Изумрудный
765 450р.
199
Чикнаварьян Р.С.
71
Изумрудный
293 423р.
160
Постная А.А.
18
Изумрудный
412 720р.
200
Чирва С.В.
72
Изумрудный
438 515р.
161
Прошунина Л.К.
55
Изумрудный
506 970р.
201
Чич С.К.
90
Владимир
599 260р.
162
Радзиванович Н.Ю.
88
Владимир
1 285 010р.
202
Човник Н.А.
72
Изумрудный
213 308р.
163
Рачитский А.С.
88
Владимир
422 000р.
203
Чунтыжиев М.М.
90
Владимир
300 000р.
164
Рачитский С.Г.
88
Владимир
1 393 280р.
204
Шевченко М.М.
91
Владимир
165
Родина О.А.
56
Изумрудный
392 223р.
205
Шевчик О.В.
8
Наутилус
166
Рожнова Т.И.
56
Изумрудный
325 924р.
206
Шелковая Е.А.
73
Изумрудный
319 109р.
167
Рубан В.В.
55
Изумрудный
668 800р.
207
Шентюрк Т.В.
73
Изумрудный
260 000р.
168
Савченко И.И.
58
Изумрудный
452 761р.
208
Шеховцова Л.Н.
73
Изумрудный
585 000р.
169
Савченко К.А.
58
Изумрудный
1 288 920р.
209
Ширяев В.В.
73
Изумрудный
650 000р.
170
Саенко А.Н.
58
Изумрудный
1 009 785р.
210
Шмигельский В.Д.
73
Изумрудный
545 490р.
171
Саркисова Э.А.
59
Изумрудный
300 000р.
211
Яковлева Е.А.
91
Владимир
358 500р.
172
Саульян С.С.
1 852 780р.
212
Яцков В.А.
75
Изумрудный
325 684р.
173
Сафронов А.Л.
59
Изумрудный
595 650р.
174
Сейтумирова О.А.
60
Изумрудный
544 390р.
8
Наутилус
257 000р.
2 399 500р.
Между тем, в ходатайствах о возвращении дела прокурору в порядке ст. 237 УПК от
14.06.2012 и от 11.07.2012, а также в прениях, сторона защиты указывала всех этих
212 потерпевших, в отношении которых в обвинительном заключении в списке № 1
указан причиненный им ущерб, но на которых в обвинительном заключении в
списке № 2 нет установочных данных.
Но суд в удовлетворении ходатайства о возвращении дела прокурору отказал, и не
предпринял мер по устранению указанных недостатков в судебном заседании.
8
Суд не вызвал и не допросил 212 потерпевших в судебном заседании, не огласил их
показания в установленном порядке. Сторона защиты расценивает это как
нарушение ч. 3 ст. 240 УПК РФ, согласно которой приговор может быть основан
лишь на доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. Если
суд не исследовал и не убедился в судебном заседании в том, что указанные 212 чел.
являются потерпевшими, то в приговоре эти лица не должны присутствовать.
Также просим суд надзорной инстанции принять во внимание положения
европейской Конвенции О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД
согласно подпункта «d» пункта 3 статьи 6 которой «Каждый обвиняемый в
совершении уголовного преступления имеет как минимум следующие права:
d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то,
чтобы эти свидетели были допрошены». С учетом практики ЕСПЧ данное
положение в равной степени относится и к потерпевшим, тем более, что согласно ст.
277 УПК РФ допрос потерпевшего осуществляется по правилам, установленным для
допроса свидетелей.
Согласно пункту 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №1 от 05 марта
2004 года «О применении судами норм уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации», если существенные нарушения закона, допущенные в
досудебной стадии, являющиеся препятствием для рассмотрения уголовного дела и
неустранимые в судебном заседании, были выявлены в ходе судебного
разбирательства, то суд по ходатайству сторон или по собственной инициативе
возвращает уголовное дело прокурору.
Согласно разъяснений п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 22 декабря 2009 г. N
28 г. "О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства,
регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству"
«…исключается возможность вынесения судебного решения в случаях, когда в
обвинительном заключении или обвинительном акте отсутствуют данные о
потерпевшем, если он был установлен по делу».
В уголовном деле в отношении Е.Н.Афанасьевой отсутствуют установочные данные
на 212 потерпевших, а по 177 потерпевшим отсутствуют данные об ущербе. Тем не
менее, суд в удовлетворении ходатайства о возвращении дела прокурору в порядке
ст. 237 УПК отказал, равно как и не предпринял мер для устранения указанных
недостатков обвинительного заключения в судебном заседании.
При таких обстоятельствах приговор Ленинского суда от 23.07.2012 г. не может
быть законным и обоснованным.
3. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сторона защиты дважды, 14.06.2012 г. и 11.07.2012 г. обращалась к суду с
ходатайством о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.
9
Как известно, если решение принимается по существенным и определяющим для
судьбы уголовного дела вопросам, а также затрагивает права и законные интересы
граждан и требует определенного осмысления или обсуждения, то оно обязательно
выносится в совещательной комнате. Ч. 2 ст. 256 УПК РФ содержит перечень
определений или постановлений суда, которые в обязательном порядке выносятся в
совещательной комнате и излагаются в виде отдельного процессуального
документа. К числу таких документов закон относит определение о возвращении
уголовного дела прокурору в соответствии со статьей 237 УПК РФ.
В нарушение нормы ч. 2 ст. 256 УПК РФ суд принимал определения по
ходатайствам защиты о возвращении дела прокурору в порядке ст. 237 УПК от
14.06.2012 г. (т. 118, л.д. 160) и 11.07.2012 г. (т. 118, л.д. 161) непосредственно на
месте, в зале судебного заседания в присутствии участников процесса, не в виде
отдельного процессуального документа. Тем самым, по мнению стороны защиты,
суд допустил нарушение порядка, установленного законом для принятия указанных
определений.
4. ФОРМУЛИРОВКА ПРЕСТУПНОГО ДЕЯНИЯ, ВМЕНЯЕМОГО
АФАНАСЬЕВОЙ Е.Н. ПРОТИВОРЕЧИТ ЕГО ОПИСАНИЮ
В приговоре Ленинского районного суда от 23.07.2012 г. в его описательномотивировочной части по преступному деянию, вменяемому Афанасьевой Е.Н.,
речь идет о 1174 гражданах и организациях (юридических лицах), в том числе 1 159
граждан и 15 юридических лиц (стр. 77 приговора).
Но в квалификации деяния (стр.1, стр.105 приговора) такой объект преступного
посягательства, как юридические лица – отсутствует.
Указанное противоречие не позволяет считать приговор Ленинского районного суда
от 23.07.2012 г. законным и обоснованным.
5. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОТЕРПЕВШИХ В ПРИГОВОРЕ ИСКАЖЕНО
Приговор Ленинского районного суда от 23.07.2012 г. содержит данные о том, что
действиями Афанасьевой Е.Н. нанесен ущерб в общей сложности 1174 гражданам и
организациям, в том числе 1 159 гражданам и 15 юридическим лицам (стр. 77
приговора).
Приведенное в приговоре количество потерпевших граждан искажено и не
соответствует реальному положению вещей, поскольку в приговоре озвучены одни
и те же лица дважды и трижды.
Так, на стр. 3 приговора упоминается потерпевшая Безик Л.А. с инвествзносом
1659695 руб. Она же упоминается на стр.62 с инвествзносом 400 000 руб. Она же
упоминается на стр.75 с инвествзносом 623 400 руб.
На стр. 4 упоминается потерпевшая Ворона М.Ю с инвествзносом 772250 руб. Она
же упоминается на стр.15 с инвествзносом 223 571 руб.
10
На стр. 4 упоминается потерпевшая Журавлева Л.А. с инвествзносом 1005730 руб.
Она же упоминается на стр.23 с инвествзносом 780456 руб.
На стр. 5 упоминается потерпевший Магдич Б.В. с инвествзносом 509600 руб. Он же
упоминается на стр.67 с инвествзносом 1210776 руб.
На стр. 4 упоминается потерпевшая Гришина Н.И. с инвествзносом 4455719 руб.
Она же упоминается на стр.63 с инвествзносом 1487703,25 руб.
На стр. 27 упоминается потерпевший Михайлов С.М. с инвествзносом 325040 руб.
Он же упоминается на стр.68 с инвествзносом 394350 руб.
На стр. 14 упоминается потерпевшая Постная А.А. с инвествзносом 412720 руб.
Она же упоминается на стр.43 с инвествзносом 133000 руб.
На стр. 22 упоминается потерпевшая Слезавина И.Е. с инвествзносом 345335 руб.
Она же упоминается на стр.49 с инвествзносом 478805 руб.
На стр. 24 упоминается потерпевший Товстик Е.А.с инвествзносом 310320 руб. Он
же упоминается на стр.52 с инвествзносом 202675 руб.
На стр. 22 упоминается потерпевшая Харченко Н.А. с инвествзносом 126000 руб.
Она же упоминается на стр.54 с инвествзносом 1095650 руб.
В целом напрашивается уменьшение общего количества потерпевших на количество
указанных выше повторов. Но у стороны защиты нет уверенности, что во всех
повторах фигурируют одни и те же люди. Иначе говоря, не исключено, что среди
вышеназванных повторов имеются полные однофамильцы, и это будут разные люди.
Таким образом, вопрос о реальном количестве потерпевших в приговоре не решен и
остается открытым. Для постановки обоснованного законного приговора
необходимо устранить сомнения и противоречия по количеству потерпевших.
6. В НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СТ. 307 УПК В ПРИГОВОРЕ НЕ
УКАЗАНЫ ВРЕМЯ МЕСТО И СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Согласно норме
ст. 307 УПК РФ в случае обвинительного приговора суд
указывает в описательно-мотивировочной части: «описание преступного деяния,
признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его
совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления».
Когда и где Афанасьева Е.Н. совершила хищение в свою пользу на общую сумму
862 076 291, 58 руб.? Приговор этих данных не содержит. По всем инвесторам
(потерпевшим) в приговоре указаны дата внесения денежных средств в кассу или на
расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс», либо дата денежного зачета в счет
последующего встречного удовлетворения в форме жилого или нежилого
помещения. В приговоре полностью отсутствует информация о дальнейшем
движении денежных средств, внесенных инвесторами, и, в частности, отсутствует
ответ на вопрос, когда и где Афанасьева Е.Н. совершила хищение в свою пользу на
общую сумму 862 076 291, 58 руб.?
11
То же самое в равной мере можно сказать и о способе совершения преступления.
В приговоре он не конкретизирован. Получила Афанасьева Е.Н. денежные средства
в кассе предприятия? Осуществила перевод денежных средств на подконтрольные
ей счета, либо завладела ими каким-то иным способом? Ничего об этом в приговоре
не указано.
Дополнительную неясность вносит то обстоятельство, что в приговоре имеются
выкладки по степени готовности в процентном отношении по объектам, согласно
которых выполненный объем строительно-монтажных работ по состоянию на 2-й
квартал 2006 г. составил:
- 19% на строительстве жилого дома «Наутилус»
- 37% на строительстве жилого дома «Владимир»
- 47% на строительстве жилого дома литер А Игнатова/Мачуги
- 12% на строительстве жилого дома литер Б1 Игнатова/Мачуги
- 3% на строительстве жилого дома литер Б2 Игнатова/Мачуги
- 10% на строительстве жилого дома литер В Игнатова/Мачуги
- 0% на строительстве жилого дома литер Д Игнатова/Мачуги
В абсолютном выражении суммы, затраченные на вышеперечисленные объекты, в
приговоре не приводятся. Но совершенно очевидно, что речь идёт о сотнях
миллионов рублей.
Но поскольку в судебном заседании точно установлено, что строительство
финансировалось исключительно за счет привлеченных от инвесторов средств, то
становится очевидно, что вмененяемое Афанасьевой Е.Н. хищение абсолютно всех
средств, полученных от инвесторов в размере 862 076 291,58 руб. совершенно
невозможно а обвинение несостоятельно.
7. ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ
Е.Н.АФАНАСЬЕВОЙ ЗАЩИТНИКУ М.И.МАРКОВУ НЕ ВРУЧАЛОСЬ
Уголовное дело в отношении Афанасьевой Е.Н. рассмотрено в порядке ч. 5 ст. 247
УПК РФ в её отсутствие.
В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 265 УПК РФ, в случае рассмотрения
уголовного дела в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ,
председательствующий выясняет, вручена ли защитнику подсудимого и когда
именно копия обвинительного заключения. При этом судебное разбирательство
уголовного дела не может быть начато ранее 7 суток со дня вручения защитнику
копии обвинительного заключения.
Из протокола судебного заседания следует, что суд, рассмотрев уголовное дело в
отношении Афанасьевой Е.Н. в ее отсутствие, вопреки требованиям ч. 3 ст. 265
УПК РФ не выяснял, вручалась ли мне, адвокату Маркову М.И., копия
обвинительного заключения. В материалах дела сведений о вручении адвокату
М.И.Маркову копии обвинительного заключения не содержится, а также судом не
соблюден установленный ч. 3 ст. 265 УПК РФ 7-дневный срок, по истечении
которого дело могло быть назначено к рассмотрению.
12
При таких обстоятельствах обжалуемый приговор подлежит отмене в связи с
нарушением судом уголовно-процессуального закона, и как следствие, права
осужденной на защиту.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 379, 407-409
прошу Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ:
УПК РФ,
1. Истребовать уголовное дело с целью разрешения настоящей надзорной
жалобы
2. Направить дело для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного суда РФ
3. Отменить в полном объеме приговор Ленинского районного суда г.
Краснодара от 23.07.2012 г. об осуждении Афанасьевой Елены Николаевны
по признакам преступления, предусмотренного п. 4 ст. 159 УК РФ, а также
определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского
краевого суда от 26.09.2012 г., направить уголовное дело на новое судебное
рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе на стадии судебного
разбирательства.
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Копия жалобы
2. Копия приговора Ленинского районного суда г. Краснодара от 23.07.2012 г.
3. Копия определения судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского
краевого суда от 26.09.2012 г.
25.12.2012 г.
М.И.Марков