расследования коррупционных преступлений

Правительство Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный университет
Юридический факультет
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Проблемы расследования коррупционных преступлений: уголовнопроцессуальные и криминалистические аспекты»
Problems of investigation of corruption offenses: criminal-procedural and forensic
aspects
Язык обучения: русский
Трудоемкость учебной дисциплины 3 зачетных единицы
Регистрационный номер
рабочей программы учебной
дисциплины
2012
Санкт-Петербург
2012
Раздел 1. Характеристики, структура и содержание учебной дисциплины
1.1. Цели и результаты изучения дисциплины
Цели изучения дисциплины: исследование понятия и форм коррупции,
изучение нормативных правовых актов, в том числе и международных, по
противодействию коррупции; обучение студентов пониманию уголовнопроцессуальных и криминалистических основ расследования коррупционных
преступлений, умению выявлять их криминалистические признаки, оценке
поводов
и
оснований
возбуждения
уголовных
дел,
организации
и
планированию расследования коррупционных преступлений; формирование
представлений о формах и методах предупреждения коррупции.
Результаты
изучения
дисциплины:
формирование
у
студентов
комплексного представления о системе норм права, направленных на
противодействие коррупции, с учетом гармонизации отечественного и
международного законодательства; получение углубленных знаний уголовнопроцессуальных и криминалистических основ выявления коррупционных
преступлений и умений анализировать нестандартные исходные следственные
ситуации с последующим выдвижением версий и планированием их проверки;
овладение
современными
методиками
расследования
и
средствами
доказывания коррупционных преступлений; обучение навыкам
составления
письменных документов юридического содержания; формирование широких
представлений по комплексу мер выявления причин и условий совершения
коррупционных преступлений и их предупреждения.
1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания
учебной дисциплины (пререквизиты)
Требуется
освоение
учебных
дисциплин
«Уголовное
право»,
«Уголовный процесс», «Криминалистика».
2
1.3. Перечень компетенций, формируемых при изучении дисциплины:
1.3.1. По результатам обучения магистр должен знать
- состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отношений в сфере
противодействия коррупции (ПК-1);
-
состояние
и
развитие
международно-правового
регулирования
и
зарубежного
законодательства в сфере противодействия коррупции (ПК-4);
-
соответствующее отраслевое законодательство и (или) механизмы функционирования
межотраслевых институтов;
- соответствующее отраслевое законодательство и (или) механизмы
функционирования межотраслевых институтов (ПК-5);
- методологию получения юридических знаний (ПК- 6).
1.3.2. По результатам обучения магистр должен уметь
- применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм,
сложных взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной
практики (ПК-8);
- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных
последствий, предвидеть последствия принятых им решений (ПК-9);
- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики
и вырабатывать различные варианты решений (ПК-10);
- квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии (ПК11);
1.3.3. По результатам обучения магистр должен обладать навыками
- составления письменных документов юридического содержания (ПК14);
- разработки проектов нормативных и индивидуальных правовых актов
(ПК-14);
3
- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в
состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения в устной полемике (ПК-15);
ведения
-
дискуссии,
деловых
переговоров,
осуществления
посредничества с целью достижения компромисса участниками юридического
конфликта, управления коллективом (ПК- 15);
1.4. Перечень и объем активных и интерактивных форм учебной работы по
дисциплине.
Для повышения качества освоения дисциплины используются следующие
формы учебной работы. Во-первых, классические лекционные методы
- 6
часов; во-вторых, активная форма аудиторной учебной работы в виде
семинарских занятий – 16 часов; в-третьих, –
практические занятия в
интерактивной форме – 10 часов; самостоятельная учебная работа студентов
под руководством преподавателя - 62 часа.
1.5. Организация изучения дисциплины, текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Трудоёмкость
текущий контроль
промежуточная
аттестация
Самостоятельная работа
текущий контроль
промежуточная
аттестация
под руководством
преподавателя
в присутствии
преподавателя
в т.ч. с использованием
методических материалов
коллоквиумы
консультации
практические
занятия
лабораторные
работы
контрольные
работы
семинары
Аудиторная учебная работа обучающихся
лекции
Код
моду
ля в
соста
ве
дисци
плин
ы,
практ
ики и
т.п.
Объём активных и интерактивных
форм учебных занятий
Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся
по очной форме обучения
магистерская программа «Уголовный процесс, криминалистика, теория
оперативно-розыскной деятельности»
С2
ИТО
ГО:
6
час
ов
16
час
ов
час
ов
10
час
ов
час
ов
час
ов
час
ов
час
ов
1
час
62
час
а
студе
нтов
студе
нтов
студе
нтов
студе
нтов
студе
нтов
студе
нтов
студе
нтов
студе
нтов
студе
нтов
студе
нтов
час
ов
час
ов
час
ов
час
ов
час
ов
час
ов
час
ов
час
ов
час
ов
студе
нтов
студе
нтов
студе
нтов
студе
нтов
студе
нтов
студе
нтов
студе
нтов
студе
нтов
6
час
ов
16
час
ов
час
ов
10
час
ов
час
ов
час
ов
час
ов
час
ов
чав
час
ов
час
ов
час
ов
студе
нтов
студе
нтов
студе
нтов
студе
нтов
час
ов
час
ов
час
ов
час
ов
час
ов
студе
нтов
студе
нтов
студе
нтов
студе
нтов
студе
нтов
сту е
нтов
1
час
62
час
а
час
ов
час
ов
час
ов
час
ов
ча
со
в
ча
со
в
ча
со
в
3
зачёт
ных
едини
ц
зачёт
ных
едини
ц
3
зачёт
ных
едини
ц
4
Указываются виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по модулям и формам обучения в таблице:
Виды, формы и сроки
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Код модуля в составе
дисциплины,
практики и т.п.
С2
Промежуточная аттестация
Виды
Сроки
Зачет
Текущий контроль
Формы
Сроки
очная форма обучения
До 29 июня
1.6. Структура и содержание учебной дисциплины
Тема 1.
Понятие и классификация коррупционных преступлений.
Понятие коррупции как социально-правового явления. Понятие коррупционных
преступлений по отечественному и зарубежному законодательству. Основные положения
уголовно-правовой характеристики коррупционных преступлений. Классификация
коррупционных преступлений.
Классические лекции: 4 часа
Самостоятельная работа студентов по подготовке презентаций по вопросам
противодействия коррупции на различных исторических этапах и в зарубежных
странах (по заданию преподавателя, размещенному на личном узле С.П.Кушниренко в
Share Point «Проблемы расследования коррупционных преступлений: уголовнопроцессуальные и криминалистические аспекты») – 6 часов. Материалы презентаций
представляются преподавателю для проверки.
Тема 2. Методика расследования группы преступлений.
Методологические
основы
методики
расследования
группы
преступлений.
Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. Особенности предмета
доказывания.
Интерактивная лекция с использованием и обсуждением презентаций по проблемам
доказывания коррупционных преступлений, размещенных на Share Point (узел ««Проблемы
расследования
коррупционных
преступлений:
уголовно-процессуальные
и
криминалистические аспекты» С.П. Кушниренко) – 2 часа.
Тема 3. Особенности выявления коррупционных преступлений.
Интерактивные занятия – 4 часа
Дискуссия по заданным темам: Поводы и основания для возбуждения уголовных дел о
коррупционных преступлениях. Использование возможностей оперативно-розыскной
деятельности при выявлении коррупционных преступлений. Особенности возбуждения
уголовных дел. Типичные ситуации начального этапа расследования – 2 часа.
Тренинг по выработке системной ориентации в различных следственных ситуациях,
выбору методов и средств проверки исходной информации по сообщениям об актах
5
коррупции, анализу фактов с целью определения наличия и достаточности оснований для
возбуждения уголовного дела – 2 часа.
Ситуация 1.
В Следственный комитет РФ поступил акт ревизии, из результатов которой следует, что
в период 2010-2011 г.г. администрацией Грайворонского района систематически
нарушались правила бюджетного финансирования. Так, с ООО «Золотой колос»
(руководитель Коваленко П.К.) были заключены договоры аренды № 74 и №18 о передаче в
аренду помещений площадью 1147,7 м.кв. и 186,4 м.кв., относящихся к муниципальной
собственности района. При расчете арендной платы вместо коэффициента 1,5 был применен
коэффициент 0,4 в нарушение Постановления Главы администрации «О мерах по
увеличению поступлений в бюджеты от сдачи в аренду государственного имущества», в
результате чего в бюджет района не допоступило 584677 рублей. Договор аренды подписан
Коваленко Е.И. - Главой администрации Грайворонского района и Петровой А.И. Председателем комитета по управлению муниципальной собственностью района).
Предложите план доследственной проверки. Какие обстоятельства и в результате каких
мероприятий должны быть установлены? Дайте уголовно-правовую квалификацию
действиям Коваленко Е.И. и Петровой А.И. Решите вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ситуация 2.
При общенадзорной проверке соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд были выявлены
нарушения. В частности, руководитель автомобильного колледжа, получив бюджетные
средства в сумме 6 млн. руб. на строительство автогородка, сформировал соответствующую
конкурсную комиссию исключительно из своих подчиненных, предпринял все возможные
меры к победе в данном конкурсе строительной фирмы, в которой он сам являлся
единственным учредителем.
Предложите план предварительной проверки и решите вопрос о возбуждении уголовного
дела.
Ситуация 3.
В ОБЭП поступило заявление от директора магазина «Весна» Григорьевой о том, что
заместитель председателя КУГИ Пыляева вымогает у нее взятку в размере 25 тысяч
долларов США. Из объяснения Григорьевой следует, что ей на праве частной
собственности принадлежит магазин «Весна» - крупнейший в городе. Пыляева на
протяжении полугода парализовала работу магазина, пытаясь оспорить результаты
приватизации, держит весь трудовой коллектив в напряжении, направила указание в
Управление Федеральной регистрационной службы о запрете сделок с недвижимостью
ИЧП Григорьевой. За возможность продолжать нормальную работу Пыляева потребовала
20 тысяч долларов США, исходя из стоимости объекта 350 тысяч долларов, угрожает
продажей магазина «Весна» другим лицам. Пыляева постоянно звонит заявительнице по
телефону и шантажирует ее.
Какие обстоятельства следует установить для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела, в том числе оперативным путем?
Дайте рекомендации об организации захвата с поличным Пыляевой.
6
Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя - письменное решение
задач по предложенным ситуациям – 10 часов.
Тема 4: Методика расследования злоупотреблений должностными полномочиями
Семинарское занятие - 4 часа
Семинарское занятие по заданным темам:
Криминалистическая характеристика
злоупотреблений должностными полномочиями.
Обстоятельства, подлежащие
установлению при расследовании злоупотреблений должностными полномочиями:
должностное положение виновного, объем его должностных полномочий, нормативные
документы, регламентирующие права и обязанности должностного лица. Действия
(бездействие), повлекшие нарушение прав и законных интересов граждан или организаций
либо охраняемых законом интересов общества и государства. Способ совершения
преступления. Причинная связь между действиями (бездействием) должностного лица и
наступившими последствиями. Размер ущерба. Обстоятельства, способствовавшие
совершению преступления. Особенности возбуждения и расследования уголовного дела.
Типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования. Анализ исходной
информации, определение общих и частных задач расследования. Планирование. Тактика
осмотра места происшествия. Тактика производства допросов свидетелей, подозреваемого
(обвиняемого), потерпевшего.
Анализ следственных ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей.
Ситуация 1.
В прокуратуру Н-ского района поступило заявление гр-ки Матвеевой А.Ю. о чинении
семьей Митькиных препятствий для ее проживания в квартире № 1 дома 17 по ул. Победы
города Н-ска.
Из объяснения Матвеевой А.Ю. следует, что квартира по указанному адресу принадлежит
ей на праве личной собственности и получена по наследству от ее отца Никифорова Ю.И.
Постоянно Матвеева к квартире не проживает, поскольку зарегистрирована и проживает со
своей семьей по адресу: г. Мезень, ул. Зеленая, д.14 кв. 84. 12 июля 2010 г. приехала в г.Н-ск
и обнаружила, что замок входной двери взломан и заменен на другой, а в квартире
проживает семья Митькиных. На ее претензии Митькин А.А. ответил, что эту квартиру ему
предоставил муниципалитет, освобождать ее он не намерен. Матвеева обратилась в
Администрацию города, где ей предъявили договор аренды и акт приема-передачи квартиры,
составленные от имени муниципального округа «Н-ское» от 24 июня 2010 года,
подписанные главой администрации МО «Н-ское» Климовым И.И. Этими документами
Митькину предоставлялось право проживания и пользования квартирой на срок до 24 июня
2010 года.
Соседка Матвеевой по дому Елизарова З.В. пояснила, что 26 июня 2010 года около 13
часов услышала стук на лестничной площадке и вышла посмотреть, что происходит. Двое
мужчин взламывали дверь квартиры № 1, а командовал ими мужчина, которого они
называли «Иваном Ивановичем». Мужчину она узнала, поскольку несколько раз видела по
местному каналу телевидения. Это был Климов И.И. – глава администрации МО «Н-ское».
Когда дверь взломали, в квартиру зашли новые жильцы – семья Митькиных. По слухам,
Митькин работает в администрации города.
Проведение предварительной проверки в порядке ст.144-145 УПК РФ поручено Вам.
Предложите план проверки и решите вопрос о возбуждении уголовного дела. Составьте план
начального этапа расследования.
Ситуация 2.
7
В ходе расследования уголовного дела установлено, что руководитель Н-ского
управления образования З. звонила в образовательные учреждения района и заставляла
директоров подписывать фиктивные договоры с Центром развития попечительства П-ской
области, якобы на проведение курсовой подготовки педагогов. Средства поступали на счет
Центра развития попечительства области, после чего обналичивались и направлялись
обратно в управление образования за исключением 10 процентов, которые оставались в
центре. Аналогичная схема действовала в Г-ском и К-ском районах П-ской области, где в
отношении местного руководителей управления образования также были возбуждены
уголовные дела. Будучи допрошенным по обстоятельствам направления денежных средств
на счет Центром развития попечительства П-ской области его руководитель Ж. признался,
что просил руководителей Управлений образования ряда районов П-ской области по
возможности организовать перечисление денег на счет Центра. В течение 6 месяцев на счет
Центра от районов поступило около 600 тысяч рублей. При этом Ж. пояснил, что ему срочно
нужны были наличные средства для проведения ремонта и открытия детского сада в г. П.
Предложите систему доказательств по данному делу.
Какие следственные действия должны быть выполнены?
Какие тактические приемы должен использовать следователь при допросе обвиняемых Ж.,
З. и других?
Ситуация 3.
Сергеев, являясь генеральным директором ОАО «Оскольский комбинат
хлебопродуктов»,
подписал от имени ОАО договор ответственного хранения
хлебопродуктов государственного резерва между ОАО и Центрально - Черноземным
Управлением Госкомрезерва России, согласно которому ОАО приняло на себя обязательство
обеспечить количественную и качественную сохранность материалов государственного
резерва – продовольственного зерна и расходовать его только в соответствии с Федеральным
законом «О государственном материальном резерве» от 29.12.1994 № 79-ФЗ. На основании
договора было заложено 15192 тонны пшеницы. По специальному распоряжению
Госкомрезерва 3 тыс. государственного резерва пшеницы отгружено ОАО в Воронежскую
область.
В связи с отсутствием распоряжений относительно оставшихся 12192 тонн пшеницы
зерно должно было храниться ОАО, однако по личному указанию Сергеева оно было
переработано в продукцию – муку, которая была использована на нужды ОАО. В результате
был причинен ущерб 24 млн. 384 тыс. руб. Пеня и штраф за необеспечение качественной
сохранности пшеницы составили 60 млн. 451 тыс. 528 руб.
В отношении Сергеева возбуждено уголовное дело.
Обоснуйте уголовно правовую квалификацию действий Сергеева.
Предложите план расследования.
Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя - подготовка
письменных решений – 10 часов.
Тема 5. Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа.
Семинарское занятие – 6 часов.
Семинарское занятие по заданным темам:
Криминалистическая характеристика
взяточничества и коммерческого подкупа. Анализ субъектов, их целей и мотивов, места,
времени, предмета и обстановки совершения преступления. Значение установления способа
совершения преступления.
Организация начального этапа расследования.
Криминалистические признаки взяточничества в деятельности должностных лиц.
8
Следственные ситуации начального этапа расследования. Программы организации
начального этапа расследования. Комплекс первоначальных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий. Средства доказывания по делам о взяточничестве.
Значение и особенности расширения доказательственной базы. Применение научнотехнических средств при раскрытии и расследования данных категории преступлений.
Способы легализации и введения в доказательственную базу данных, полученных в
результате оперативно-розыскных мероприятий. Обеспечение полноты и всесторонности
расследования по делам о взяточничестве. Комплекс последующих следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий. Типичные версии защиты и способы их проверки.
Обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования.
Анализ следственных ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей.
Ситуация 1.
В ходе оперативно-розыскной деятельности ФСБ выявлен факт перечисления в областную
больницу по безналичному расчету 500 тыс. рублей в виде спонсорской помощи с
указанием на то, что 50% суммы должно быть перечислено лично заведующему
гастроэнтерологическим отделением Мусаеву на приобретение квартиры. Перечисление
было сделано коммерческой организацией «Росинкасс». В ходе проверки данного факта
было установлено, что приблизительно в этот период времени в областной больнице на
гастроэнтерологическом отделении находились на лечении Степанов Максим, сын
начальника «Росинкасс», и Юсупов Рашид – сын главного бухгалтера. После
обследования обоим выданы справки за подписью Мусаева о наличии у них язвы 12перстной кишки. Справки были представлены в горвоенкомат и на их основании
Степанову и Юсупову предоставлена отсрочка от военной службы. 250 тысяч рублей
Мусаевым получены в кассе областной больницы, о чем имеются бухгалтерские
документы. В том же году Мусаев приобрел в частную собственность квартиру
стоимостью 150 тысяч рублей.
Проанализируйте исходную информацию. Выдвиньте все возможные версии.
Решите вопрос о моменте возбуждения уголовного дела.
Составьте план расследования.
Ситуация 2.
В ОВД на транспорте поступило несколько заявлений от граждан о поборах,
учиняемых кассирами Центрального агентства по продаже авиабилетов (ЦАВС). При
проверке заявлений в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятиях было
установлено, что пятеро из семи кассиров получали от клиентов 10 % стоимости билета
сверх указанных в документах. Из полученных от кассиров объяснений следовало, что они
вынуждены получать дополнительную оплату от клиентов, поскольку передают по 1000
рублей ежемесячно в день выдачи зарплаты начальнику ЦАВС Медведеву . Такая сумма
была оговорена при приеме их на работу. Кассиры Сорокина и Перова в объяснении
указали, что им известно о систематической передаче взяток начальнику кассирами. Такая
традиция сложилась давно. Взятки передаются за то, что кассиры в период повышенного
спроса на билеты получают от клиентов деньги сверх стоимости билетов. Сорокина и Перова
сразу попросили направить их на обслуживание юридических лиц по безналичному расчету,
чтобы взяток начальнику не давать.
Достаточно ли оснований для возбуждения уголовного дела? Если нет, то какие
обстоятельства следует установить?
Составьте план расследования на начальном этапе.
9
Обоснуйте уголовно-правовую квалификацию действий Медведева и кассиров.
Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя - подготовка
письменных решений – 10 часов
Тема 6. Особенности расследования коррупционных преступлениях, совершаемого в
различных отраслях деятельности.
Семинарское занятие – 6 часов
Семинарское занятие по заданным темам: Особенности расследования коррупционных
преступлений в правоохранительных органах. Особенности расследования коррупционных
преступлений в органах местного самоуправления. Особенности расследования
коррупционных преступлений в здравоохранении. Особенности расследования
коррупционных преступлений в образовательных учреждениях.
Участие в тренингах и выполнение письменных работ по составлению планов
расследования и планов производства отдельных следственных действий, подготовки
процессуальных документов – 2 часа.
Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя – выполнение
письменного задания – 10 часов.
Ситуации для тренингов и письменных работ.
Ситуация 1.
Глава Кисловодска Д. и начальник управления архитектуры и градостроительства городакурорта Б. обвиняются в том, что Д. вступил в сговор с Б. и в нарушение требований
земельного законодательства подписал постановление о предоставлении земельного участка
площадью 1000 кв. м под строительство пансионата. Позже в связи с появлением в СМИ
информации об использовании Д. своих служебных полномочий последний совместно с Б.
добавили в постановление изменения в части наименования заказчика, передав земельный
участок коммандитному товариществу ООО «Новый ковчег». В результате муниципалитет
утратил право собственности на данный земельный участок, а бюджету Кисловодска был
причинен ущерб на сумму более 8 млн. руб.
Ситуация 2.
Следствием установлено, что заведующий кафедрой экономико-математических методов
факультета учета и финансов института экономики и управления Кукушкин в течение
двух лет систематически получал от студентов деньги и компьютерные комплектующие
за незаконное выставление оценок за экзамены и курсовые работы. Более 20 студентов
подтвердили, что лаборант кафедры Свистунов сообщал им, что зачет и экзамен можно
сдать без официальных ответов, как и курсовой работы, но для этого необходимо
принести за зачет – 100 рублей, за экзамен – 200, за курсовую работу – 300 рублей, либо
те комплектующие, которые назовет Свистунов. Студенты передавали ему лично деньги
или детали вместе с зачетками. Все полагали, что вознаграждения передаются
Кукушкину, поскольку это происходило только по его дисциплинам, а в зачетках стояли
положительные оценки и подпись Кукушкина. Свистунов на допросе заявил, что деньги и
комплектующие отдавал Кукушкину вместе с зачетками, а возвращал студентам зачетки
уже с оценкой. Кукушкин признался, что получал от студентов в виде спонсорской
помощи комплектующие для компьютера, чтобы собрать компьютер для кафедры. Дома у
него оказался собранный им компьютер только потому, что он собирался поставить на
него новое программное обеспечение. Компьютер обнаружен у Кукушкина в ходе обыска.
10
Главный бухгалтер института показала, что, действительно, материальное обеспечение
института недостаточное, но бывают случаи оказания помощи. В таких случаях деньги
передаются по приходному кассовому ордеру в кассу, а товарно-материальные ценности
приходуются по документам и передаются на кафедры материально-ответственным
лицам. На кафедру экономико-математических методов никаких благотворительных
средств не поступало последние три года.
Ситуация 3.
От генерального директора ЗАО Внешавтотранс Демченко И. И. в службу собственной
безопасности Федеральной таможенной службы поступило заявление о требовании
начальника новороссийской таможни Дрика В.М. передать ему взятку в размере 20000
долларов США за ввоз с территории Германии 20 автомобилей BMW, по тысяче долларов за
каждую. Ранее Демченко дважды передавал Дрику В. М. взятки в размере 2000 долларов в
январе 2009 г. и 15 000 долларов в мае 2009 года. Но тогда за ввоз начальник таможни
требовал по 200 долларов за каждый автомобиль. Сейчас начальник таможни Дрик увеличил
свой тариф, поэтому заявитель считает это несправедливым и добровольно делает заявление
о требовании от него взятки.
В результате оперативного эксперимента Дрик В.М. задержан с поличным 16 июля 2009
года возле ресторана Грааль у дома 66 по ул.Советов г.Новороссийска. Дрик В.М.
добровольно выдал находившиеся в его портфеле деньги в сумме 40 000 рублей и 89500
долларов США, среди которых оказались 20000 долларов США, обработанные
люминесцирующим веществом до начала оперативного эксперимента.
В объяснении Дрик В.М. указал, что взятки от Демченко не получал. Выданные им деньги
принадлежат ему: часть денег – его личные сбережения, а часть – получены в долг от гр.
Петрова, Сидорова и Тарасова на строительство дома.
Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя - подготовка
письменных решений – 10 часов.
Тема 7. Меры предупреждения коррупционных правонарушений
Интерактивное занятие - 4 часов.
Проведение групповых проектов по заданным темам: Антикоррупционная экспертиза.
Антикоррупционный мониторинг. Соблюдение государственными и муниципальными
служащими запретов и ограничений. Сущность и разрешение конфликта интересов.
Разработка этических кодексов государственных и муниципальных служащих. Разработка
соглашений об антикоррупционном поведении корпораций.
Разработка программ о
предотвращении коррупции на муниципальном уровне.
Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя - подготовка
проектов и их презентаций – 16 часов
Раздел 2. Обеспечение учебной дисциплины
2.1. Методическое обеспечение учебной дисциплины
2.1.1. Методическое обеспечение аудиторной работы
Методическое обеспечение аудиторной работы включает Рабочую программу
учебной дисциплины.
11
2.1.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы:
Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется:
Проверка письменных заданий по темам – 32 часа
Проверка материалов для проведения групповых проектов – 30 часов.
2.1.3. Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине (контрольно-измерительные материалы)
Методика письменного зачета (с образцом задания)
Порядок проведения текущей аттестации (с образцом задания)
Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Для получения зачета требуется
выполнение письменной работы, в ходе которой студент должен в течение 1 академического
часа дать письменные ответы на поставленные вопросы по предложенной ситуации и
продемонстрировать полученные знания в области уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики применительно к проблематике противодействия коррупции.
Пример письменного задания.
От руководителя коммерческой фирмы «Телец» Агеева поступило заявление о
неоднократных взятках управляющему коммерческим банком «Стройинвест» Казоеву за
выдачу кредитов. Полгода назад ему была передана фирмой автомашина ФольксвагенПоло, а затем он и его жена были направлены на отдых на горнолыжный курорт в
Австрию. Кроме этого месяц назад в квартире Казоева был сделан ремонт, за который
последний заплатил 800 долларов США. В действительности, стоимость ремонта
составила 4,5 тысячи долларов и оплачена была строительной корпораций
«Дизайнстроймонтаж» за счет средств фирмы «Телец». Несмотря на это обещанный
кредит Казоевым так и не представлен. Этим Агеев и объяснил свое заявление в органы
прокуратуры.
Проанализируйте исходную информацию и оцените ситуацию. Достаточно ли
оснований для возбуждения уголовного дела?
Какие обстоятельства должны быть установлены по данному делу? Каковы способы
их установления?
Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Агеева и Казоева? Определите их
статус как участников уголовного судопроизводства.
Дайте понятие предмета взятки и назовите основные средства его доказывания.
Зачет выставляется тем студентам, которые дали аргументированные ответы на более
чем 51% поставленных вопросов.
2.2. Кадровое обеспечение учебной дисциплины
2.2.1. Требования к образованию и (или) квалификации штатных преподавателей и иных лиц,
допущенных к преподаванию дисциплины
При определении преподавателей, допущенных к преподаванию учебной дисциплины
«Проблемы расследования коррупционных преступлений: уголовно-процессуальные и
криминалистические аспекты», требуется наличие квалификации и опыт преподавания,
равно как их авторитет и признание в среде ученых, круг научных интересов должен
включать уголовный процесс и криминалистику; требуется наличие ученой степени
кандидата юридических наук и ученого звания.
12
2.2.2. Требования к обеспеченности учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом
Для преподавания настоящей учебной дисциплины не требуется вспомогательный
персонал
2.2.3. Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества учебного
процесса
Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества учебного
процесса включают анкетирование студентов. Анкетирование проводится сотрудниками
учебного управления по единообразной (общей для факультета) методике.
2.3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
2.3.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий
В целях подготовленности аудиторий к проведению занятий по настоящей учебной
дисциплине требуются стандартно оборудованные лекционные аудитории (доска,
фломастеры для доски), мультимедийное оборудование .
2.3.2. Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному
компьютерному оборудованию и программному обеспечению общего пользования
Мультимедийный софт для показа презентаций PowerPoint, а также Shаra Point
2.3.3. Требования к специализированному оборудованию
Специализированное оборудование для аудиторных занятий по настоящей учебной
дисциплине не требуется.
2.3.4. Требования к специализированному программному обеспечению
Не требуется.
2.3.5. Требования к перечню и объему расходных материалов
Стандартные требования к перечню и объему расходных материалов.
2.4. Информационное обеспечение учебной дисциплины
Общая справочная и учебно-методическая литература – перечень рекомендованной
литературы и нормативных актов решений размещен на сайте юридического факультета.
2.4.1. Обязательная литература
1. Противодействие
коррупции.
Прокурорский
надзор,
уголовно-правовая
характеристика, уголовное преследование / Под ред. Н.П. Дудина. СПб. 2009.
Дополнительная литература:
1. Астанин В.В. Борьба с коррупцией в России XVI - XX веков: диалектика
системного подхода. М. 2003.
2. Бондарь В.Н., Дементьев А.Н., Кушниренко С.П., Никонов С.Ю. Противодействие
коррупции на муниципальном уровне. М.: Волтерс Клувер. 2008.
13
3. Волженкин Б. В. Коррупция: Серия «Современные стандарты в
уголовном праве и уголовном процессе». СПб., 1998.
4. Волженкин Б.В. Допустима ли провокация как метод борьбы с коррупцией?
// Российская юстиция. 2001. № 5.
5. Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ. 2000.
6. Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в
доказывании по уголовным делам о взяточничестве. Практическое пособие.
Иркутск. 2004.
7.
8. Гаухман Л. Коррупция и коррупционные преступления // Законность. 2000. № 6.
9. Гордейчик С. А. Преступления управленческого персонала коммерческих и иных
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
организаций: Монография. Волгоград, 2000.
Григорова Т. В. Коррупция в России: сущность, причины возникновения и
социально-экономические последствия. Новосибирск, 1999.
Густов Г.А. К определению криминалистического понятия преступления // Труды
СПб юридического института Генеральной прокуратуры. №2. СПб. 2000.
Егупов А.В. К вопросу о правовых экспертизах по делам коррупционной
направленности // Эксперт-криминалист. 2010. № 1.
Криминалистика / Под ред. проф. Т.А.Седовой и проф. А.А.Эксархопуло. СПб. 2001.
Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования:
Учеб. Пособие. М., 1998.
Куракин А.В. Государственная служба и коррупция // Российский следователь. 2002.
№6.
Курс криминалистики / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А.Степанова. Т.3. СПб:
Юридический центр Пресс. 2004.
Кушниренко С.П. Уголовное преследование коррупции как международная
проблема // Криминалистический вестник. Вып. 3. СПб. 2003.
Кушниренко С.П. Особенности расследования взяточничества. Учебное пособие.
СПб. 2002.
Лопатин В. Н. Проблемы реализации в России и СНГ Палермской конвенции ООН
(2000) против транснациональной организованной преступности». Государство и
право. 2002, № 6. С. 68-76.
Лунеев В.В. Коррупция, учтенная и фактическая // Государство и право. 1996. №8.
Малышкин П.В., Подольный Н.А. Значение операции «задержание с поличным» при
расследовании взяточничества // Следователь. 2002. № 12. С.28-33.
Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности
использования полученных результатов в ходе предварительного расследования. М.
2003.
Основы противодействия коррупции. М.: Спарк. 2000.
Пристансков В.Д. Особенности допроса заявителя о взяточничестве.
Криминалистический аспект. СПб. 2002.
Радачинский С.Н. Уголовная ответственность за провокацию взятки либо
коммерческого подкупа. Учебное пособие. М.- Ростов-на-Дону. 2003.
Филатова А.В. Роль экспертизы в формировании антикоррупционной политики //
Безопасность бизнеса. 2010. № 1.
Чупахин Р.В. Особенности производства контроля и записи переговоров при
расследовании взяточничества // Юридический мир. 2006. № 10. С.49-57
Яни П.С. В борьбе с коррупцией эффективны только репрессии // Российская
юстиция. 2001. № 7.
14
Нормативные правовые акты
1. УК РФ
2. Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
3. Федеральный закон РФ от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
4. Указ Президента РФ от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении принципов
служебного поведения государственных служащих» (в ред. Указов Президента РФ от
20.03.2007 N 372, от 16.07.2009 N 814)
5. Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 года № 460 «О национальной стратегии
противодействия коррупции и национальном плане противодействия коррупции на
2010 – 2011 годы»
6. Национальный план противодействия коррупции на 2010 – 2011 годы (в ред. Указа
Президента РФ от 13.04.2010 N 460)
7. Федеральный закон РФ от 27 мая 2003 года N 58-ФЗ «О системе государственной
службы РФ»
8. Федеральный
закон
РФ
от
27 июля 2004 года
N 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе РФ»
9. Федеральный
закон
РФ
от
2
марта 2007 года
N 25-ФЗ
«О муниципальной службе РФ».
10. Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 года № 1574 «О реестре должностей
федеральной государственной гражданской службы».
11. Закон Ленинградской области от 8 февраля 2010 года N 1-оз «О противодействии
коррупции в органах государственной власти и органах местного самоуправления
ленинградской области»
12. Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Правительства Санкт-Петербурга от 24 декабря 2009 г. N 235-р «Об утвержде6нии
Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга в
Санкт-Петербурге»
13. Приказ Генерального прокурора РФ от 6 мая 2009 г. N 142 «О порядке уведомления
прокурорскими работниками и федеральными государственными служащими
руководителей органов и учреждений прокуратуры РФ о фактах обращения к ним в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и организации
проверок поступающих уведомлений»
14. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10 февраля 2000 г. N 6 «О судебной
практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»
15. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 16 октября 2009 г. N 19 «О
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий»
16. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности (Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи
от 15 ноября 2000 г.).
17. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (Принята
резолюцией Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 г.).
18. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Принята
резолюцией Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1999 г.).
19. Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и
взяточничеством в международных коммерческих операциях (Утверждена
резолюцией Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1996 г.).
20. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (Принят
резолюцией Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 г.).
21. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Принят
резолюцией Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1979 г.).
15
22. Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса поведения
должностных лиц по поддержанию правопорядка (Утверждены резолюцией
Экономического и Социального Совета ООН от 24 мая 1989 г.).
23. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург,
27 января 1999 г.).
24. Дополнительный протокол к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
(Страсбург, 15 мая 2003 года № 191).
25. Конвенция Совета Европы о гражданско–правовой ответственности за коррупцию
(Страсбург, 9 сентября 1999 г.).
26. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.).
27. Двадцать принципов борьбы с коррупцией (приняты Комитетом министров Совета
Европы 6 ноября 1997 г.
28. Модельный кодекс поведения для государственных служащих (Принят Комитетом
министров Совета Европы 11 мая 2000 г.).
29. Единые правила против коррупции при финансировании политических партий и
избирательных кампаний (Приняты Комитетом министров Совета Европы
8 апреля 2003 г.).
30. Соглашение о сотрудничестве государств–участников СНГ в борьбе с преступностью
(Москва, 25 ноября 1998 г.).
31. Модельный закон «Об основах законодательства об антикоррупционной политике»
(Принят на XXII пленарном заседании МПА СНГ 15 ноября 2003 г.).
32. Модельный закон «О борьбе с коррупцией» (Принят на XIII пленарном заседании
МПА СНГ 3 апреля 1999 г.).
33. Модельный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных незаконным путем» (Принят на XII пленарном заседании МПА СНГ
8 декабря 1998 г.).
34. Сорок рекомендаций FATF (Редакция от 20 июня 2003 г.).
35. Конвенция о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным
лицам при осуществлении международных деловых операций (Принята Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 21 ноября 1997 г.).
36. Межамериканская конвенция против коррупции (Каракас, 29 марта 1996 г.).
37. Общие рекомендации в отношении мер борьбы с коррупцией и обеспечения
честности и неподкупности сотрудников органов юстиции и безопасности
(Глобальный форум по вопросам борьбы с коррупцией, Вашингтон, 24–
26 февраля 1999 г.).
38. Лимская декларация руководящих принципов контроля (Принята IX Конгрессом
Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) в 1977 г.).
39. Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности денежно–кредитной и
финансовой политики: Декларация принципов (Принят Временным комитетом
Международного валютного фонда 26 сентября 1999 г.);
40. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном
банковском секторе (Вольфсбергские принципы, 30 октября 2000 г.) и др.
Раздел 3. Процедура разработки и утверждение рабочей программы учебной
дисциплины
Разработчики рабочей программы учебной дисциплины
Фамилия, имя,
отчество
Ученая
степень
Ученое
звание
Должность
Контактная информация
(служебный адрес
16
Кушниренко
Светлана Петровна
к.ю.н.
доцент
доцент кафедры
уголовного
процесса и
криминалистики
электронной почты,
служебный телефон)
329-28-34
В соответствии с порядком организации внутренней и внешней экспертизы образовательных
программ, установленных приказом первого проректора по учебной работе от 18.02.2009 №
195/1, проведена двухуровневая экспертиза:
Первый уровень
(оценка качества содержания программы и применяемых педагогических технологий)
Наименование кафедры
Дата заседания
№ протокола
Кафедра уголовного
28.03.2012
№ 13
процесса и криминалистики
Второй уровень
(соответствие целям подготовки и учебному плану образовательной программы)
Экспертиза второго уровня выполнена в порядке, установленном приказом
Уполномоченный орган
Дата принятия решения
№ документа
(должностное лицо)
Иные документы об оценке качества рабочей программы учебной дисциплины
Документ об оценке
Дата документа
№ документа
качества
Утверждение рабочей программы учебной дисциплины
Уполномоченный орган
Дата принятия решения
№ документа
(должностное лицо)
Ученый совет
21.06.12
№8
Юридического факультета
СПбГУ
Внесение изменений в рабочую программу учебной дисциплины
Уполномоченный орган
Дата принятия решения
№ документа
(должностное лицо)
17
18