ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ по уголовному делу № 1-88/09

ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
по уголовному делу № 1-88/09
21 августа 2009 года – 10 часов 05 минут.
Судебное заседание продолжено.
Секретарь судебного заседания докладывает о явке вызванных в суд лиц.
Подсудимый Ходорковский М.Б. – доставлен.
Подсудимый Лебедев П.Л. – доставлен.
Защитник Дятлев Д.М. – не явился.
Защитник Клювгант В.В. – явился.
Защитник Левина Е.Л. – явилась.
Защитник Москаленко К.А. – не явилась.
Защитник Терехова Н.Ю. – явилась.
Защитник Лукьянова Е.А. – не явилась.
Защитник Грузд Б.Б. – не явился.
Защитник Шмидт Ю.М. – не явился.
Защитник Сайкин Л.Р. – не явился.
Защитник Краснов В.Н. – не явился.
Защитник Купрейченко С.В. – явился.
Защитник Липцер Е.Л. – не явилась.
Защитник Мирошниченко А.Е. – явился.
Защитник Ривкин К.Е. – явился.
Защитник Сапожков И.Ю. – не явился.
Государственный обвинитель Шохин Д.Э. – явился.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. – явился.
Государственный обвинитель Ковалихина В.М. – не явилась.
Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б. – не явилась.
Потерпевший Белокрылов В.С. – не явился.
Потерпевший Демченко В.М. – не явился.
Представитель потерпевшего Гришина Т.Ю. – представитель Федерального Агентства по
управлению государственным имуществом – не явилась.
Представитель потерпевшего Щербакова И.Л. – представитель Федерального Агентства
по управлению государственным имуществом – не явилась.
Представитель потерпевшего Петрова И.Е. – представитель Федерального Агентства по
управлению государственным имуществом – не явилась.
Представитель потерпевшего Ларионов Р.А. – представитель Федерального Агентства по
управлению государственным имуществом – явился.
Представитель потерпевшего Чернега Д.С. – представитель Федерального Агентства по
управлению государственным имуществом – не явился.
Представитель потерпевшего Узалов И. – представитель Компании «Sandheights Ltd» – не
явился.
Представитель потерпевшего Пятикопов А.В. – представитель ОАО НК «Роснефть», ОАО
«Томскнефть» – не явился.
Свидетели – не явились.
Участники процесса надлежащим образом уведомлены о месте и времени проведения
судебного заседания, суд не располагает сведениями о причинах их неявки.
Судом ставится вопрос о возможности продолжить судебное заседание при данной явке.
Подсудимый Ходорковский М.Б.: не возражаю.
Подсудимый Лебедев П.Л.: не возражаю.
Защитник Клювгант В.В.: не возражаю.
Защитник Левина Е.Л.: не возражаю.
Защитник Терехова Н.Ю.: не возражаю.
Защитник Купрейченко С.В.: не возражаю.
Защитник Мирошниченко А.Е.: не возражаю.
2
Защитник Ривкин К.Е.: не возражаю.
Государственный обвинитель Шохин Д.Э.: не возражаю.
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.
Представитель потерпевшего Ларионов Р.А.: не возражаю.
Суд,
Постановил:
Продолжить судебное заседание при данной явке.
Судом исследуются письменные материалы дела.
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: представляются доказательства из тома 5
уголовного дела. В данном томе, в том числе на л.д.163, представлены документы,
которые
подтверждают,
согласно
обвинительному
заключению,
обвинение
Ходорковского и Лебедева в присвоении, то есть в хищении чужого имущества,
вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, организованной
группой, в крупном размере, то есть в совершении хищения путем присвоения акций
дочерних обществ ОАО «ВНК» по п.п.«а», «б» ч.3 ст.160 УК РФ.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 5:
Л.д. 163-копия протокола заочного голосования членов совета директоров ОАО
«Восточная нефтяная компания» №1 от 26 января 1998 года,
Л.д. 164-165-копия постановления совета директоров №1 «О проведении внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «ВНК» от 26 января 1998 года,
Защитник Мирошниченко А.Е.: по устоявшейся традиции документ оглашается
прокурором Лахтиным частично без каких-либо оговорок об этом. Не оглашены п.п.4, 5 и
6 документа. Очень важно: в п.4 говорится о публикации в «Российской газете», в п.5
говорится об осуществлении рассылки письменных уведомлений, в п.6 говорится о дате
окончания приема бюллетеней для голосования.
Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, поскольку мы вынуждены будем сделать
юридическую квалификацию всем оцениваемым доказательствам, на дату внимание
обратите, пожалуйста: 26 января 1998 года. Это и протокол, и постановление.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 5:
Л.д. 205-копия письменного мнения члена совета директоров ОАО «Восточная нефтяная
компания» Анилиониса Г.П. от 03 сентября 1998 года,
Л.д. 206-копия письменного мнения члена совета директоров ОАО «Восточная нефтяная
компания» Маховикова Э.А. от 28 августа 1998 года,
Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша Честь, поскольку раньше уже оглашался протокол №6
заседания совета директоров, который на л.д.202-204, я для протокола прошу отметить,
что все присутствующие на заседании совета директоров по первому, второму вопросам
проголосовали также «за». А письменные свои мнения высказывали те, кто не
присутствовал на заседании совета директоров. Таким образом, Ваша честь, из протокола
следует, который нам оглашали, что по всем пунктам, за исключением четвертого и
пятого, голосование было единогласным, только по четвертому и пятому пункту был
один воздержавшийся. Фамилия его указана: Дергунов. Чтобы было понятно, как
проходило само заседание совета директоров.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 5:
Л.д. 207-копия письменного мнения члена совета директоров ОАО «Восточная нефтяная
компания» Филимонова Л.И. от 03 сентября 1998 года,
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: как я уже сказал, и эти документы, и которые
будут представляться в дальнейшем из этого тома, подтверждают обвинение по первому
эпизоду по п.п.«а», «б» ч.3 ст.160 УК РФ в отношении подсудимых. Ту часть
обвинительного заключения, где отражено то, что вышеуказанные и озвученные мною
члены совета директоров были подконтрольны Ходорковскому и Лебедеву, поэтому они
соответствующим образом и голосовали.
3
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 5:
Л.д. 209-220-копия протокола заседания совета директоров ОАО «ВНК» №120/1-3 от 22
апреля 1999 года,
Подсудимый Ходорковский М.Б.: Ваша честь, я по поводу подконтрольности членов
совета директоров комментировать не буду, поскольку если мне захотят предъявить
обвинение в незаконном влиянии на способ, на волю лиц, принимающих решение, мне это
обвинение предъявят, сейчас его нет. Я просил бы обратить Ваше внимание на дату: 22
апреля 1999 года и на участие в данном совете директоров, который рассматривал
вопросы, связанные с состоявшимся обменом акций, господина Нидзельского, который
прислал письменное мнение, учтенное при принятии решений. Ваша честь, это важно,
потому что Гражданский Кодекс РФ, о существовании которого пытаются забыть
уважаемые государственные обвинители, предусматривает годичный срок оспаривания
сделок с момента, когда об этой сделке стало известно лицу, в чьем праве находится
оспаривание. Государство, как лицо, имеющее право оспаривать данную сделку,
совершенно очевидно узнало это не позднее апреля 1999 года. На самом деле раньше, еще
в 1998 году, но данный документ свидетельствует, что не позднее 22 апреля. И, как мы
знаем, не оспорило.
Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, я прошу Вас этот документ обозреть.
Подсудимый Ходорковский М.Б.: поддерживаю.
Защитник Клювгант В.В.: поддерживаю.
Защитник Левина Е.Л.: поддерживаю.
Защитник Терехова Н.Ю.: поддерживаю.
Защитник Купрейченко С.В.: поддерживаю.
Защитник Мирошниченко А.Е.: поддерживаю.
Защитник Ривкин К.Е.: поддерживаю.
Государственный обвинитель Шохин Д.Э.: не возражаю.
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.
Представитель потерпевшего Ларионов Р.А.: не возражаю.
Суд,
Постановил:
Ходатайство, заявленное подсудимым Лебедевым П.Л., удовлетворить, обозреть л.д.209215 тома 5 – копию протокола заседания совета директоров ОАО «ВНК» №120/1-3 от 22
апреля 1999 года.
Судом обозревается: том 5 л.д.209-215 – копия протокола заседания совета директоров
ОАО «ВНК» №120/1-3 от 22 апреля 1999 года.
Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, и этот документ, и все предыдущие, которые
оглашались, это копии. А по протоколу, который находится на л.д.209-215 помимо даты,
на которую обратил внимание Михаил Борисович: 22 апреля 1999 года, я прошу обратить
внимание, Ваша честь, на сведения, которые находятся на л.д.215. Ваша честь, там после
первой таблицы идут результаты голосования, которые оглашались. Обратите внимания,
что никто «против» не проголосовал вообще.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 5:
Л.д. 221-223-копия письма генерального директора ЗАО «Сезам» Кобзаря Ю.А. от 15
января 1998 года в адрес председателя совета директоров - президента ОАО «Восточная
нефтяная компания» Филимонова Л.И.,
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: из анализа данного списка выдвигаемых
кандидатур следует, что интересы государства, представителей государства полностью
игнорируются Кобзарем, как генеральным директором ЗАО «Сезам».
Подсудимый Лебедев П.Л.: перед тем, как продолжить, я прошу отметить в протоколе,
что, несмотря на то, что были заявлены ранее л.д.209-220, мы завершили из того, что нам
здесь огласили, на л.д.215. Л.д.216-220 не оглашались.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
4
Том 5:
Л.д. 224-226-копия письма генерального директора ЗАО «Наяда» Захарова А.В. в адрес
председателя совета директоров - президента ОАО «Восточная нефтяная компания»
Филимонова Л.И.,
Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, для точности протокола: господин Филимонов –
это бывший министр нефтяной и газовой промышленности СССР, господин Кресс на тот
момент – губернатор Томской области. Тут еще есть ряд фамилий представителей
государственных органов. Я прошу обратить внимание, что их предложил включить в
совет директоров генеральный директор ЗАО «Наяда» А.В. Захаров. То есть он не
проигнорировал.
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: Ваша честь, а я и не комментировал данный
документ.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 5:
Л.д. 233-копия доверенности №20 от 17 мая 1999 года,
Л.д. 234-копия письма члена совета директоров Анилиониса Г.П. исх. №21-Р от 19 мая
1999 года в адрес председателя совета директоров ОАО «ВНК» Муравленко С.В.,
Л.д. 235-копия письма члена совета директоров ОАО «ВНК» Филимонова Л.И. исх. №403241 от 11 мая 1999 года в адрес председателя совета директоров ОАО «ВНК» Муравленко
С.В.,
Л.д. 236-копия письма члена совета директоров ОАО «ВНК» Филимонова Л.И. исх. №403248 от 19 мая 1999 года в адрес председателя совета директоров ОАО «ВНК» Муравленко
С.В.,
Л.д. 237-копия письма Заместителя Министра топлива и энергетики РФ Новикова С.Г.
№СН-3797 от 18 мая 1999 года в адрес председателя совета директоров ОАО «ВНК»
Муравленко С.В.,
Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, прошу отразить в протоколе, что в оглашенном
только что письме Минтопэнерго на л.д.237 речь идет о том, что к нему прилагается
письмо Минтопэнерго от 22 апреля 1999 года на двух листах. Нам его сейчас не огласили.
Подсудимый Ходорковский М.Б.: Ваша честь, я тоже хочу обратить внимание на это
письмо, но под иным углом зрения. Также я прошу обратить Ваше внимание на дату этого
письма (это 18.05.1999 года), которая является датой, в момент которой заместитель
Министра топлива и энергетики, уполномоченное лицо государства во всяком случае
было осведомлено о сделках. С этого момента прошел год. Прошу это учитывать, когда
Вы будете рассматривать вопрос о действительности сделки, о наличии воли.
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: далее, в развитие этой темы, Ваша честь,
представляется доказательство с л.д.263, 264. Это письмо Заместителя Министра
энергетики Российской Федерации Нидзельского, адресованное в совет директоров ОАО
«ВНК», которое явилось вышеупомянутым мною приложением.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 5:
Л.д. 263-264-копия письма Заместителя Министра энергетики РФ Нидзельского П.В.
№ПН-3327 от 25 апреля 2001 года в адрес совета директоров ОАО «ВНК»,
Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, на дату внимание обратите, пожалуйста:
25 апреля 2001 года. Я прошу Вас обратить внимание на эту дату, потому что есть еще
документ, о котором мы уже говорили. Это протест заместителя генерального прокурора
Кехлерова в 2001 году в Высший Арбитражный Суд РФ. Мы потом поясним, как связаны
эти два документа. Это отдельный документ. Поскольку здесь дата 25 апреля 2001 года, я
предполагаю, что суду понятно, что не это письмо является приложением к тому письму
Новикова.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 5:
5
Л.д. 265-268-копия письма председателя совета директоров ОАО «ВНК» Фиркало
Д.Г. в адрес совета директоров ОАО «ВНК»; копия письма председателя совета
директоров ОАО «ВНК» Фиркало Д.Г. в адрес совета директоров ОАО «ВНК»,
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: все документы, которые будут представлены в
шестом томе, будут представляться в копиях. Также, как документы из предыдущего
пятого тома, они подтверждают часть обвинения Ходорковского и Лебедева в совершении
хищения путем присвоения акций дочерних обществ ОАО «ВНК». Квалифицированы эти
действия по п.п. «а», «б» ч.3 ст.160 УК РФ. Объяснение по поводу уголовного дела
№190911, Ваша честь, было дано мною вчера. Это уголовное дело, которое было
присоединено ранее к пятьсот первому делу, а пятьсот первое дело было соединено с
уголовным делом №18/41-03, и из уголовного дела №18/41-03 было выделено уголовное
дело в отношении Ходорковского и Лебедева с документами, в частности, которые
находятся в данном томе. Объяснение данной нумерации уголовного дела идентично
озвученному мною в предыдущем судебном заседании.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 6:
Л.д. 1-копия постановления о производстве выемки от 22 июня 2000 года,
Л.д. 2-3-копия протокола выемки от 04 июля 2000 года,
Подсудимый Ходорковский М.Б.: Ваша честь, я прошу обратить внимание (я уже вчера
комментировал, мы, видимо, будем все-таки обсуждать как-то допустимость), это
постановление тоже по ст.201 УК РФ.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 6:
Л.д. 4-10-копия реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Восточная нефтяная
компания» по состоянию на 05 ноября 1998 года,
Подсудимый Ходорковский М.Б.: Ваша честь, я прошу обратить Ваше внимание на два
аспекта. Первый аспект: в п.94 в скобочках указано, что открытое акционерное общество
«Банк «МЕНАТЕП» номинальный держатель. Что это такое и к чему это относится, мы
потом расскажем, если это необходимо будет комментировать. И хотелось бы обратить
Ваше внимание, Ваша честь: на первом листе указано, что это реестр владельцев именных
ценных бумаг «Восточная нефтяная компания». Я понимаю, нашим уважаемым
процессуальным оппонентам это безразлично, потому что в постановлении я читал, что
нас обвиняют в хищении как акций «ВНК», так и акций «дочек» «ВНК». Но Вы-то знаете,
что дело, которое мы сейчас рассматриваем в этом суде, это «дочки» «ВНК». Вот здесь
реестр владельцев не «дочек», а материнской компании.
11 часов 25 минут – государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б. явилась.
Защитник Ривкин К.Е.: позвольте. Ваша честь, применительно к данному случаю защита
хотела обратить Ваше внимание на следующее обстоятельство. Это традиционная
ситуация, когда из большого объема документов, изъятых в рамках следственного
действия, которые считались на предварительном следствии доказательствами, в наше
уголовное дело попали крохи, слезы, других слов у меня не находится. Если Вы обратили
внимание, протокол данного следственного действия (это была выемка) состоит из двух
частей. Если посмотреть количество листов в различных реестрах, они колеблются: в
четырех, по-моему, случаях по 650 страниц, в одном случае 700 страниц. Применительно
к реестру, который сейчас оглашал прокурор Лахтин: последняя страница, где идет
перечисление физических лиц, имеет внутреннюю нумерацию - 220. Это полностью
соответствует протоколу выемки, где применительно к данному реестру указано, что он
состоит из 220 страниц. В материалах нашего уголовного дела тот документ, который
сейчас оглашался стороной обвинения, состоит всего из 12 страниц, включая обложку.
Выводы мы будем делать далее, но я бы для себя сказал, что мне бы было интересно
посмотреть список и других лиц, как физических, так и юридических, включенных в этот
реестр. Вот таков подход стороны обвинения. То, что они считают нужным, они
включают, то, что они считают ненужным, мы не знаем, что в этих документах находится,
6
и можем предполагать, что там содержатся доказательства,
свидетельствующие
в
пользу наших подзащитных.
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: Ваша честь, если бы сторона защиты указала,
какие конкретные доказательства содержатся и в каких конкретно документах в пользу
защиты, то тогда сторона защиты вправе была бы заявлять ходатайство об этом, а мы
были бы обязаны, как сторона обвинения (следователь ранее) рассмотреть данное
ходатайство. Но поскольку никакой конкретики в заявлении защитника Ривкина нет, то
мне даже трудно ответить на его выступление.
Подсудимый Ходорковский М.Б.: Ваша честь, это означает, что, когда мы будем
представлять доказательства, нам будет позволено просить Вас приобщать документы, где
часть текста мы будем закрывать. А если сторона обвинения догадается, что там было
написано, тогда мы будем открывать, а если не догадается, то не будем.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 6:
Л.д. 11-14-копия «владельцев именных ценных бумаг ОАО «Томскнефть» ВНК по
состоянию на 05.11.1998 г.»,
Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, прошу Вас этот документ обозреть.
Подсудимый Ходорковский М.Б.: поддерживаю.
Защитник Клювгант В.В.: поддерживаю.
Защитник Левина Е.Л.: поддерживаю.
Защитник Терехова Н.Ю.: поддерживаю.
Защитник Купрейченко С.В.: поддерживаю.
Защитник Мирошниченко А.Е.: поддерживаю.
Защитник Ривкин К.Е.: поддерживаю.
Государственный обвинитель Шохин Д.Э.: не возражаю.
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.
Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.
Представитель потерпевшего Ларионов Р.А.: не возражаю.
Суд,
Постановил:
Ходатайство, заявленное подсудимым Лебедевым П.Л., удовлетворить, обозреть л.д.11-14
тома 6 – копию «владельцев именных ценных бумаг ОАО «Томскнефть» ВНК по
состоянию на 05.11.1998 г.».
Судом обозревается: том 6 л.д.11-14 – копия «владельцев именных ценных бумаг ОАО
«Томскнефть» ВНК по состоянию на 05.11.1998 г.».
Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, отразите, пожалуйста, в протоколе: данный
документ фальсифицирован, поскольку в нем отсутствует большинство позиций списка
юридических лиц. Обратите внимание: начало на л.д.11, на л.д.12 последовательность
выдержана, дальше оборот: опять же последовательность выдержана, и дальше
следующий лист сразу начинается с порядкового номера 132. Таким образом, это не
реестр акционеров общества «Томскнефть» по состоянию на 05 ноября 1998 года. Из
предыдущего реестра, который касается «Восточной нефтяной компании», мы не можем
установить так называемых потерпевших в силу того, что в том реестре акционеров
«ВНК» отсутствуют потерпевшие, в частности, физические лица. Это вот таким образом
изготавливают доказательства по делу.
Защитник Мирошниченко А.Е.: хотя прокурор Лахтин не может себя заставить
произнести, что документ он оглашает частично, но его слова о том, что представляют
интерес такие-то пункты, все-таки следует расценивать как признание частичного
оглашения. Я считаю, что это необходимо отмечать в протоколе: оглашается частично по
таким-то позициям.
Подсудимый Ходорковский М.Б.: Ваша честь, прошу обратить внимание, что в той части
реестра, которая нам предоставлена, РФФИ как владелец ценных бумаг компании
«Томскнефть» отсутствует. Владельцем значительного пакета (п.132) указана «Восточная
нефтяная компания» и присутствует (п.17) компания «Сандхейтс», которая у нас указана в
7
списке потерпевших. И она указана владельцем определенного пакета акций
«Томскнефти». Это будет важно, потому что Вам, Ваша честь, для того, чтобы установить
потерпевших вследствие хищения акций «Томскнефти», необходимо будет установить,
какой пакет у кого именно был похищен: был ли он похищен из п.17 («Сандхейтс»), по
мнению стороны обвинения, или из п.132 («ВНК»). В зависимости от этого, естественно, и
потерпевший. РФФИ пока нет. Так что если РФФИ заинтересовано, то, может быть, они
походатайствуют о приобщении оставшейся части реестра, где, может быть, они тоже
есть.
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: Ваша честь, на пять минут перерыв можно?
Государственный обвинитель Шохин Д.Э.: поддерживаю.
Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: поддерживаю.
Представитель потерпевшего Ларионов Р.А.: не возражаю.
Подсудимый Ходорковский М.Б.: не возражаю.
Подсудимый Лебедев П.Л.: не возражаю.
Защитник Клювгант В.В.: не возражаю.
Защитник Левина Е.Л.: не возражаю.
Защитник Терехова Н.Ю.: не возражаю.
Защитник Купрейченко С.В.: не возражаю.
Защитник Мирошниченко А.Е.: не возражаю.
Защитник Ривкин К.Е.: не возражаю.
Суд,
Постановил:
Ходатайство государственного обвинителя Лахтина В.А. удовлетворить, объявить
перерыв.
Судом объявляется перерыв.
11 часов 55 минут – судебное заседание продолжено в том же составе.
Судом исследуются письменные материалы дела.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 6:
Л.д. 15-17-копия реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Ачинский НПЗ» ВНК»
по состоянию на 05 ноября 1998 года,
Л.д. 18-20-копия реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Хакаснефтепродукт»
ВНК» по состоянию на 05 ноября 1998 года,
Л.д.
21-23-копия
реестра
владельцев
именных
ценных
бумаг
ОАО
«Томскнефтегеофизика» ВНК» по состоянию на 05 ноября 1998 года,
Л.д.
24-26-копия
реестра
владельцев
именных
ценных
бумаг
ОАО
«Новосибирскнефтепродукт» ВНК» по состоянию на 05 ноября 1998 года,
Л.д. 27-29-копия реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Томскнефтепродукт»
ВНК» по состоянию на 05 ноября 1998 года,
Л.д. 30-41-копия регистрационного журнала – сокращенной формы ОАО «Томскнефть»
ВНК»,
Защитник Мирошниченко А.Е.: ходатайствуем об обозрении.
Подсудимый Ходорковский М.Б.: поддерживаю.
Подсудимый Лебедев П.Л.: поддерживаю.
Защитник Клювгант В.В.: поддерживаю.
Защитник Левина Е.Л.: поддерживаю.
Защитник Терехова Н.Ю.: поддерживаю.
Защитник Купрейченко С.В.: поддерживаю.
Защитник Ривкин К.Е.: поддерживаю.
Государственный обвинитель Шохин Д.Э.: не возражаю.
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.
Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.
Представитель потерпевшего Ларионов Р.А.: не возражаю.
Суд,
8
Постановил:
Ходатайство, заявленное защитником Мирошниченко А.Е., удовлетворить, обозреть
л.д.30-41 тома 6 – копию регистрационного журнала – сокращенной формы ОАО
«Томскнефть» ВНК».
Судом обозревается: том 6 л.д.30-41 – копия регистрационного журнала – сокращенной
формы ОАО «Томскнефть» ВНК».
Защитник Мирошниченко А.Е.: хочу обратить внимание суда, что это не весь
регистрационный журнал, а его фрагменты, потому что, если брать нумерацию (это левая
графа), то на одной странице они идут строго последовательно, а при переходе на
следующую страницу нумерация обрывается и уже становится совершенно другой.
Подсудимый Ходорковский М.Б.: Ваша честь, здесь есть важные вещи, на которые я
просил бы Вас обратить внимание. Во-первых, я просто не стал после каждого документа
вставать, а по поводу владельцев акций всех остальных дочерних предприятий «ВНК»
верно все то, что я говорил в отношении владельцев акций компании «Томскнефть».
Поскольку мои замечания могли быть аналогичными, я их резюмирую в целом. Теперь с
этим документом, с журналом. Важен сам факт наличия такого журнала, как официальной
формы, который велся. Это к тому моменту, когда Вам будут говорить об отмывании
именных ценных бумаг. Вот этот журнал – именно тот документ, та официальная форма,
по которой любую операцию с конкретной ценной бумагой или конкретным пакетом
можно отследить от начала и до конца. Мне будет интересно, как сторона обвинения
будет доказывать, что я не знал о существовании такой официальной формы. А я Вас
уверяю, я тоже в банке долго работал. Второе. Именно в этом документе, если Вы сочтете
необходимым истребовать его в полном объеме, поскольку он был изъят и находится в
руках наших процессуальных оппонентов, можно достоверно установить, какие акции
меняли своих владельцев. Если помните, я обращал внимание на п.п.132 и 17. Из этого
документа, журнала движения, это можно с полной достоверностью установить. Это,
конечно, можно установить и по иным документам первичным, но специально для этого
служит этот документ.
Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, по всему блоку оглашенных документов, потому
что делался почему-то часто акцент в реестрах на компанию «ЮКОС» и компанию
«Русские инвесторы». Я прошу Вас в протоколе отметить, что ни компания «ЮКОС», ни
компания «Русские инвесторы» среди потерпевших по данному делу в части мены акций
не значатся.
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: продолжение представления доказательств с
л.д. с 30 по 41. Обращаю внимание, что под номерами 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 и
149 зафиксирована информация о передаче 21 декабря 1998 года акций от вышеуказанных
компаний, в частности, «Челлита лимитед», «Монтекито холдинг лимитед» и «Сагиман
холдинг лимитед» другим организациям, другим компаниям.
Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, я прошу Вас обратить очень серьезное внимание.
Я не знаю, кто это сделал, но из регистрационного журнала, то, что должно быть указано:
с какого по какой период сделана запись, здесь при ксерокопировании кто-то этот период
удалил. Тем более, на л.д.42 приведена конкретная форма регистрационного журнала.
Ваша честь, это форма государственной отчетности, я хочу обратить внимание, и Вы
можете сами сравнить. Л.д.30: посмотрите верхнюю строчку. Там, где написано
«Регистрационный журнал - сокращенная форма», на следующей строке должна быть
дата. По всем следующим документам Вы убедитесь, что там должно быть. Вопрос, кто
это сделал, потому что именно это и есть, Ваша честь, фальсификация доказательств.
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: в дополнение представлению доказательств
обращаю внимание, что в п.п.153, 154, 155 указано, что зафиксировано открытие лицевых
счетов компании «Трейдинг компани груп», «Бивилайт Холдингс лимитед» и «Монткон
Холдингс лимитед». Указаны номера и тип операции в этих графах. Все по данному
документу, Ваша честь. А что касается относимости данного документа с точки зрения
относимости доказательств, я уже сказал в начале сегодняшнего дня и обращаю Ваше
внимание, что в обвинительном заключении зафиксировано, что акции после заключение
9
договоров мены передавались в разнобой. Этот документ подтверждает эту позицию и
этот вывод следователя. Это один из документов.
Подсудимый Лебедев П.Л.: в дополнение к этим же листам, Ваша честь, обратите
внимание, что ни на одном листе нет подписей лиц, которые отвечают за данные сделки.
Кроме штампа Генпрокуратуры и следователя.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 6:
Л.д. 42-45-копия регистрационного журнала – сокращенной формы с 01 мая 2000 года по
25 мая 2000 года ОАО «Томскнефть» ВНК»,
Защитник Мирошниченко А.Е.: ходатайствуем об обозрении.
Подсудимый Ходорковский М.Б.: поддерживаю.
Подсудимый Лебедев П.Л.: поддерживаю.
Защитник Клювгант В.В.: поддерживаю.
Защитник Левина Е.Л.: поддерживаю.
Защитник Терехова Н.Ю.: поддерживаю.
Защитник Купрейченко С.В.: поддерживаю.
Защитник Ривкин К.Е.: поддерживаю.
Государственный обвинитель Шохин Д.Э.: не возражаю.
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.
Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.
Представитель потерпевшего Ларионов Р.А.: не возражаю.
Суд,
Постановил:
Ходатайство, заявленное защитником Мирошниченко А.Е., удовлетворить, обозреть
л.д.42-45 тома 6 – копию регистрационного журнала – сокращенной формы с 01 мая 2000
года по 25 мая 2000 года ОАО «Томскнефть» ВНК».
Судом обозревается: том 6 л.д.42-45 – копия регистрационного журнала – сокращенной
формы с 01 мая 2000 года по 25 мая 2000 года ОАО «Томскнефть» ВНК».
Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, замечание, аналогичное предыдущему журналу.
На л.д.42-45, где находятся копии фрагментов данного журнала, нет ни одной подписи
лица, которое отвечает за данные сделки. Хотя штампы Генпрокуратуры и росписи
следователя имеются на каждом листе. Валерий Алексеевич озвучивает Вам то, чего в
данном документе вовсе нет. Ваша честь, откройте, например, л.д.42. В этих журналах
речь идет о регистрации перехода прав, а не акций. Юристы-цивилисты, которые
понимают, что такое правоотношения с ценными бумагами, разницу между правами и
собственно акциями понимают великолепно. Таким образом, Ваша честь, все, что он Вам
рассказывал, кто кому дал акции, это все юридически ничтожно: в данном документе об
этом вообще не говорится. Потому что в журналах регистрируются права собственности и
те агенты, которые осуществляют номинальное держание в интересах собственника. И
здесь регистрируются только права собственности на акции. Ваша честь, я уже обращал
внимание еще на предварительных слушаниях: поскольку сами ценные бумаги - акции
выпущены в бездокументарной форме, слово «передать акции» (бездокументарные,
которых в природе не существует) звучит иронически совсем.
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: Ваша честь, данный документ достаточно
наглядно свидетельствует и подтверждает часть обвинения в организации Ходорковским
и Лебедевым договоров мены и затем передачу акций, как указано в обвинительном
заключении, вразнобой от одной компании в другую.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 6:
Л.д. 46-49-копия регистрационного журнала – сокращенной формы с 14 июня 1998 года
по 01 мая 2000 года ОАО «Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами
Восточной нефтяной компании»,
Подсудимый Ходорковский М.Б.: Ваша честь, я сейчас на документ внимание обращать
не буду. Я просто хочу убедиться, что в протоколе отмечено. Господин Лахтин сказал по
10
поводу того, что мы обвиняемся в передаче путем договоров мены прав собственности
на акции. Редкий случай, когда он сказал правду в отношении моих действий. Я
действительно одобрял договора мены, по которым осуществляется переход прав на
акции. Это стопроцентная правда. Другое дело, что в этом нам обвинение не
предъявлялось.
Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, прошу Вас этот документ обозреть.
Подсудимый Ходорковский М.Б.: поддерживаю.
Защитник Клювгант В.В.: поддерживаю.
Защитник Левина Е.Л.: поддерживаю.
Защитник Терехова Н.Ю.: поддерживаю.
Защитник Купрейченко С.В.: поддерживаю.
Защитник Мирошниченко А.Е.: поддерживаю.
Защитник Ривкин К.Е.: поддерживаю.
Государственный обвинитель Шохин Д.Э.: не возражаю.
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.
Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.
Представитель потерпевшего Ларионов Р.А.: не возражаю.
Суд,
Постановил:
Ходатайство, заявленное подсудимым Лебедевым П.Л., удовлетворить, обозреть л.д.46-49
тома 6 – копию регистрационного журнала – сокращенной формы с 14 июня 1998 года по
01 мая 2000 года ОАО «Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами
Восточной нефтяной компании».
Судом обозревается: том 6 л.д.46-49 – копия регистрационного журнала – сокращенной
формы с 14 июня 1998 года по 01 мая 2000 года ОАО «Новосибирское предприятие по
обеспечению нефтепродуктами Восточной нефтяной компании».
Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, с л.д.48 обратите внимание, пожалуйста, что в
неизвестно кем изготовленном документе, который противная сторона считает за
доказательство, указано о переходе прав собственности. Я на это внимание обращаю,
потому что диспозиция ст.160 УК РФ право собственности не затрагивает вовсе. Там речь
идет об имуществе, а не об имущественных правах. И замечания по данному документу
аналогичные: непонятно, кто его изготавливал, кем он подписан, за исключением
Генпрокуратуры.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 6:
Л.д. 50-копия регистрационного журнала – сокращенной формы с 01 мая 2000 года по 25
мая 2000 года ОАО «Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами
Восточной нефтяной компании»,
Защитник Мирошниченко А.Е.: ходатайствуем об обозрении.
Подсудимый Ходорковский М.Б.: поддерживаю.
Подсудимый Лебедев П.Л.: поддерживаю.
Защитник Клювгант В.В.: поддерживаю.
Защитник Левина Е.Л.: поддерживаю.
Защитник Терехова Н.Ю.: поддерживаю.
Защитник Купрейченко С.В.: поддерживаю.
Защитник Ривкин К.Е.: поддерживаю.
Государственный обвинитель Шохин Д.Э.: не возражаю.
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.
Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.
Представитель потерпевшего Ларионов Р.А.: не возражаю.
Суд,
Постановил:
Ходатайство, заявленное защитником Мирошниченко А.Е., удовлетворить, обозреть
л.д.50 тома 6 – копию регистрационного журнала – сокращенной формы с 01 мая 2000
11
года по 25 мая 2000 года ОАО «Новосибирское
предприятие
по
обеспечению нефтепродуктами Восточной нефтяной компании».
Судом обозревается: том 6 л.д.50 – копия регистрационного журнала – сокращенной
формы с 01 мая 2000 года по 25 мая 2000 года ОАО «Новосибирское предприятие по
обеспечению нефтепродуктами Восточной нефтяной компании».
Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, на обороте посмотрите, в самом низу. По крайней
мере, можно из этой записи установить, о каком обществе идет речь: «М-Реестр». На
остальных документах, которые оглашались, даже этого нет, потому что кто-то срезал эти
концовки. Правда, подписи все равно нет. Как это изымалось и где, непонятно. Ваша
честь, на дату обратите внимание: период с 01 мая по 25 мая 2000 года. Это имеет важное
значение для ст.174 УК РФ.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 6:
Л.д. 51-55-копия регистрационного журнала – сокращенной формы с 14 июня 1998 года
по 01 мая 2000 года ОАО «Хакаснефтепродукт» ВНК»,
Л.д. 56-копия регистрационного журнала – сокращенной формы с 01 мая 2000 года по 25
мая 2000 года ОАО «Хакаснефтепродукт» ВНК»,
Л.д. 57-59-копия регистрационного журнала – сокращенной формы с 12 июня 1998 года
по 01 мая 2000 года ОАО «Томскнефтегеофизика» ВНК»,
Л.д. 60-копия регистрационного журнала – сокращенной формы с 01 мая 2000 года по 25
мая 2000 года ОАО «Томскнефтегеофизика» ВНК»,
Л.д. 61-67-копия регистрационного журнала – сокращенной формы с 14 июня 1998 года
по 01 мая 2000 года ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК»,
Л.д. 68-70-копия регистрационного журнала – сокращенной формы с 01 мая 2000 года по
25 мая 2000 года ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК».
Судом объявляется перерыв.
14 часов 35 минут – судебное заседание продолжено в том же составе.
Судом исследуются письменные материалы дела.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 6:
Л.д. 71-73-копия регистрационного журнала – сокращенной формы с 17 июня 1998 года
по 30 ноября 1998 года ОАО «Ачинский НПЗ» ВНК»,
Л.д. 74-76-копия регистрационного журнала – сокращенной формы с 01 мая 2000 года по
25 мая 2000 года ОАО «Ачинский НПЗ» ВНК»,
Том 8:
Л.д. 223-копия постановления о производстве выемки от 06 декабря 2000 года,
Л.д. 224-копия протокола выемки от 06 декабря 2000 года,
Защитник Мирошниченко А.Е.: замечания по поводу оглашенного постановления о
производстве выемки на л.д.223. Его нельзя считать оглашенным, потому что пропущена
установочная часть, в резолютивной после слова «постановил» не указан ни адрес, ни
название компании.
Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, 06 декабря 2000 года Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации не существовало вовсе, о чем знает любой юрист.
Существовал УПК РСФСР. Таким образом, то, что читалось, в документе не содержится.
Ни одного наименования документа, изъятого во время выемки, не оглашено также.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 8:
Л.д. 224-копия протокола выемки от 06 декабря 2000 года,
Л.д. 225-226-копия анкеты клиента «Инсайн Корпорэйшн»,
Л.д. 227-228-копия анкеты клиента «Фостер Трэйдинг лимитед»,
Л.д. 229-230-копия анкеты клиента «Айдиэл Корпорэйшн»,
Защитник Мирошниченко А.Е.: замечания следующие: все анкеты клиентов нельзя
считать оглашенными, потому что фактически оглашено лишь название документа, но
большинство реквизитов, указанных в самом тексте, не произнесены.
12
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 8:
Л.д. 231-копия доверенности от 03 ноября 1999 года,
Защитник Мирошниченко А.Е.: документ также оглашен частично. Почему-то прокурор
Лахтин не захотел сообщить, в лице кого компания «Фостер Трэйдинг лимитед»
подписала данную доверенность.
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: в лице директора П. Папаса, действующего на
основании устава и учредительного договора. И указанный директор подписал эту
доверенность. Перед оттиском печати подпись имеется.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 8:
Л.д. 232-копия постановления о производстве выемки от 08 ноября 2000 года,
Л.д. 233-копия протокола выемки от 05 декабря 2000 года,
Защитник Мирошниченко А.Е.: замечания следующие. В протоколе выемки не указано
время ее окончания. Выемка произведена не тем органом, который указан в
постановлении на предыдущем листе, а именно, выемка поручалась ГУБЭП МВД, а
производил выемку оперуполномоченный ОБЭП УВД Северного округа Москвы. Опять
же указаны статьи УПК РСФСР в этом протоколе, а прокурор Лахтин Российскую
Федерацию видел. О том, что на постановлении, на протоколе расписался представитель
банка «ДИБ», об этом в данных документах не указано, зато указана фамилия Пилипчук,
которую прокурор Лахтин не прочитал.
Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, отметьте, пожалуйста, (в части л.д.232): 08 ноября
2000 года, как следует их оглашенного постановления, законные интересы ОАО «ВНК»
определял следователь Шумилов, потому что в постановлении так написано: вопреки
законным интересам ОАО «ВНК».
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 8:
Л.д. 234-копия поручения «Фостер Трэйдинг лимитед» на зачисление ценных бумаг от 19
ноября 1999 года,
Л.д. 235-копия поручения «Фостер Трэйдинг лимитед» на списание ценных бумаг от 28
апреля 2000 года,
Л.д. 236-копия постановления о производстве выемки от 17 октября 2000 года,
Л.д. 237-238-копия протокола выемки от 19 октября 2000 года,
Защитник Мирошниченко А.Е.: постановление о производстве выемки на л.д.236 нельзя
считать полностью оглашенным. Прокурор Лахтин об этом ничего не сказал, но
установочную часть он не оглашал, только резолютивную. Во-вторых, на постановлении о
производстве выемки, о котором я уже говорил, и на протоколе (последующие два листа)
подпись стоит разных представителей ЗАО «М-Реестр». На постановлении расписался
один, а в протоколе другой. То есть непонятно, предъявлялось ли во время выемки
постановление о ее производстве.
Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, компания «Aльпо» не «Си.Эй.», а «Эс.A.»,
поскольку речь идет о латинских буквах.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 8:
Л.д. 239-копия регистрационного журнала – сокращенной формы с 01 января 1998 года по
31 декабря 1998 года ОАО «НК «ЮКОС»,
Л.д. 240-копия анкеты зарегистрированного лица «Aльпо Эс.A.»,
Защитник Мирошниченко А.Е.: полагаю, данный документ нельзя считать оглашенным,
так как были представлены только наименования реквизитов, а сами реквизиты
пропущены.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 8:
Л.д. 241-копия постановления о производстве выемки от 08 ноября 2000 года,
Л.д. 242-копия протокола выемки от 06 декабря 2000 года,
13
Защитник
Мирошниченко
А.Е.: аналогичное
замечание
по
поводу
оглашения постановления о производстве выемки. Не оглашается описательноустановочная часть. Только резолютивная. Оговорки об этом нет.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 8:
Л.д. 255-261-копия выписки исх. №269/РИ от 28 декабря 2000 года по счету клиента
«Альпо Эс.А.» за период с 17 апреля 1998 года по 02 марта 2000 года,
Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, прошу Вас обозреть этот документ и л.д.239.
Подсудимый Ходорковский М.Б.: поддерживаю.
Защитник Клювгант В.В.: поддерживаю.
Защитник Левина Е.Л.: поддерживаю.
Защитник Терехова Н.Ю.: поддерживаю.
Защитник Купрейченко С.В.: поддерживаю.
Защитник Мирошниченко А.Е.: поддерживаю.
Защитник Ривкин К.Е.: поддерживаю.
Государственный обвинитель Шохин Д.Э.: не возражаю.
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.
Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.
Представитель потерпевшего Ларионов Р.А.: не возражаю.
Суд,
Постановил:
Ходатайство, заявленное подсудимым Лебедевым П.Л., удовлетворить, обозреть л.д.255261 тома 8 – копию выписки исх. №269/РИ от 28 декабря 2000 года по счету клиента
«Альпо Эс.А.» за период с 17 апреля 1998 года по 02 марта 2000 года; л.д.239 тома 8 –
копию регистрационного журнала – сокращенной формы с 01 января 1998 года по 31
декабря 1998 года ОАО «НК «ЮКОС».
Судом обозревается: том 8 л.д.255-261 – копия выписки исх. №269/РИ от 28 декабря 2000
года по счету клиента «Альпо Эс.А.» за период с 17 апреля 1998 года по 02 марта 2000
года; том 8 л.д.239 – копия регистрационного журнала – сокращенной формы с 01 января
1998 года по 31 декабря 1998 года ОАО «НК «ЮКОС».
Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, на л.д.257 не видно колонки, где дебет, где
кредит. Я вынужден был пролистать назад, вернуться к л.д.255. Таким образом, все
наоборот, это они не купили, поскольку по дебету все акции у них списали, это значит,
они продали. Потому что цифра 10 162 239 и все другие цифры, как Вы видите, это
позиция 86, Ваша честь. Они указаны по дебету, значит, эти бумаги были проданы, а не
куплены. На л.д.239 речь идет о сделке «Альпо Эс.А.» по акциям «ЮКОСа». Просто для
примера, самую верхнюю строчку, Ваша честь, посмотрите, пожалуйста. Там речь идет о
10 миллионах акций и соответствующей их стоимости. Легко вычисляется стоимость
одной акции: 20 рублей и после запятой 264 тысячных копейки. 20 рублей себе отметьте.
Мы потом будем рассказывать про цены на акции «ЮКОСа», мы потом покажем Вам, во
что это посчитал Каримов.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 8:
Л.д. 262-копия постановления о производстве выемки от 08 ноября 2000 года,
Л.д. 263-копия протокола выемки от 06 декабря 2000 года,
Подсудимый Лебедев П.Л.: постановление на л.д.262 чем примечательно, Ваша честь.
Здесь следователь Шумилов, в том числе, установил, что мена акций привела (цитирую):
«к потере ликвидности государственного пакета акций ОАО «ВНК», то есть причинила
ущерб государству в крупном размере». Я обращаю внимание сейчас, чтобы
представитель Росимущества, когда я его буду допрашивать, успел к этому моменту
подготовиться и рассказать Вам, Ваша честь, про потерю ликвидности государственного
пакета акций «ВНК» 06 декабря 2000 года. Время у них есть.
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: Ваша честь, позволю себе заметить, что
данное постановление следователем Шумиловым вынесено в 2000 году. С этого времени
14
прошло уже 9 лет. С 2000 года вышеуказанное уголовное дело, как я
объяснял вчера, было соединено с уголовным делом №18/325501, а уголовное дело
№18/325501 было соединено 04 декабря 2006 года с уголовным делом №18/41, из
которого было выделено уголовное дело в отношении Ходорковского и Лебедева. И к
этому времени, то есть, ко времени направления дела в Хамовнический районный суд и к
моменту начала ознакомления Ходорковского и Лебедева с материалами настоящего
уголовного дела, которое рассматривается здесь, была получена масса других
доказательств, и резюме этих доказательств сосредоточено в обвинительном заключении
по данному уголовному делу. Акцентируя внимание на выводы следователя, которые
произведены по достаточно сложному, эксклюзивному уголовному делу в 2000 году, и
абсолютно игнорируя те доказательства, которые были получены впоследствии, Лебедев
пытается не столько дискредитировать следователя Шумилова, который достаточно
добросовестно выполнял свои служебные обязанности, а затянуть данное рассмотрение
дела в Хамовническом районном суде.
Подсудимый Ходорковский М.Б.: Ваша честь, я прошу прощения, но трудно удержаться,
поскольку уже в который раз уважаемый прокурор Лахтин говорит о том, что
фактические обстоятельства, установленные в тот или иной момент, меняются от
соединения дел. Я бы хотел обратить Ваше внимание, что суть обвинения не изменилась
после следователя Шумилова, а фактические обстоятельства, установленные им, о потере
ликвидности пакета установлены ни тогда, ни сейчас быть не могли, потому что
государственный пакет не торговался на рынке, у него не было ликвидности. И
предложение господина Лебедева уважаемому потерпевшему было как раз подготовиться
и найти то Постановление Правительства, на основании которого этот пакет приобрел
искомую ликвидность, в каком году это Постановление было Правительством Российской
Федерации принято. А оно было принято в определенный момент. Просто это надо найти,
и все будет ясно.
Защитник Мирошниченко А.Е.: мне остается добавить, что, несмотря на сказанное только
что прокурором Лахтиным, он упорно уклоняется от оглашения описательной части
постановлений о производстве выемки, вынесенных следователем Шумиловым. Такая
избирательность касается не всех постановлений о производстве выемки, которые
Валерий Алексеевич оглашает в настоящем судебном заседании. Поэтому настоящий
документ оглашен частично, о чем не делается оговорки.
Подсудимый Лебедев П.Л.: Ваша честь, я по поводу доказательств и их исследования: я с
удовольствием со всеми ознакомлюсь, которые они представляют, я их внимательно
слушаю. Ваша честь, не забудьте, что Вам Лахтин обещал представить доказательства, где
я находился с 06 по 12 ноября 1998 года, то есть в инкриминируемый мне период. Я же
этого жду с момента предварительного слушания. Он же Вам сказал, что у него все есть.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 8:
Л.д. 264-копия поручения «Альпо Эс.А.» о списании ценных бумаг №S15/11-98/SAG от 11
ноября 1998 года,
Л.д. 265-копия поручения «Альпо Эс.А.» о списании ценных бумаг №S16/11-98/MON от
11 ноября 1998 года,
Л.д. 266-копия поручения «Альпо Эс.А.» о списании ценных бумаг №S17/11-98/CHE от 11
ноября 1998 года,
Л.д. 267-копия поручения «Альпо Эс.А.» о списании ценных бумаг №S17/11-98/ CHE/1 от
11 ноября 1998 года,
Л.д. 268-копия части анкеты клиента «Альпо Эс.А.»,
Защитник Мирошниченко А.Е.: я хочу обратить внимание суда, что данный документ
имеет оборот, который прокурором Лахтиным не оглашен. Следовательно, документ
частично оглашен.
Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:
Том 8:
Л.д. 269-копия части анкеты клиента «Альпо Эс.А.».
15
Подсудимый Лебедев П.Л.: заявление. Ваша честь, вчера: 20 августа 2009 года,
гражданин Лахтин заявил Вам следующее. Воспроизвожу буквально дословно:
«касающиеся ЗАО «РОСПРОМ». Это закрытое акционерное общество, которое являлось
управляющей компанией ОАО «НК «ЮКОС» на основании договора о передаче
полномочий, который подписал, в частности, Платон Леонидович Лебедев». На мою
фразу: «февраля 1997 года между ЗАО «РОСПРОМ» и «ЮКОСом» подписал я, Лебедев
Платон Леонидович» Лахтин произнес: «я так не говорил, Ваша честь. Я говорил, что
подписал его Ходорковский Михаил Борисович». Михаил Борисович на это сказал:
«фамилию «Ходорковский» Вы даже не сказали». Ваша честь, таким образом, гражданин
Лахтин вчера Вас обманул дважды. Первый раз, когда заявил, что Платон Леонидович
Лебедев подписал договор между ЗАО «РОСПРОМ» и «ЮКОСом» о передаче
полномочий, второй раз, когда он же заявил Вам, что он так не говорил, а говорил, что
подписал его Ходорковский Михаил Борисович. В третий раз он Вас обманул перед этим:
12 августа 2009 года, когда заявил (я цитирую со страницы пятой протокола судебного
заседания от 12 августа 2009 года): «Находясь в условиях заключения под стражей,
подсудимые» (то есть мы с Михаилом Борисовичем) «продолжали организовывать
действия по сокрытию активов ОАО «НК «ЮКОС» от его акционеров и кредиторов. Так,
сокрыты зарубежные активы ОАО «НК «ЮКОС» в виде литовского
нефтеперерабатывающего предприятия «Мажейкяйски Нафта» и словацкого
трубопровода «Транспетрол». Цитата закончена. В действительности, в постановлении
районного суда города Амстердама от 06 марта 2008 года, которое я Вам, Ваша честь,
передал 13 августа 2009 года, на странице 11 в п.п.2.41, 2.42, а также на странице 25 (в
резолютивной части) в п.6.1, говорится следующее. Цитирую: «Пункт 2.41. В прошлом
участие «НК «ЮКОС» в литовской компании «Мажейкяй» и 49%-ное участие в словацкой
компании «Транспетрол» было структурировано, структурно оформлено через «ЮКОС
Финанс». «2.42. После реструктуризации «ЮКОС Нидерланд» в начале 2006 года
руководство «ЮКОС Интернэйшнл» объявило о том, что оно продаст литовский НПЗ
«Мажейкяй». После заявления Ребгуна суд по банкротствам штата Нью-Йорк после
достижения соглашения по этому вопросу между сторонами» (здесь открываются скобки,
и в скобках указывается, что это за стороны) «(Ребгуном, «НК «ЮКОС», «ЮКОС
Финанс», «Штифтинг ЮКОС», «ЮКОС Интернэйшнл» и «Джи Эм Эл») в своем
постановлении от 26 мая 2006 года предписал» (говоря коротко) «чтобы вырученные от
продажи средства были немедленно переведены на банковский счет голландских
судебных приставов или на отдельный банковский счет на имя «ЮКОС Интернэйшнл»,
оговорив, что эти средства не должны использоваться ни для каких иных целей, кроме как
для цели, согласованной вовлеченными сторонами, или находящихся в соответствии с
решением голландских судов». И п.6.1 постановляющей части: «Суд предписывает
«ЮКОС Интернэйшнл», Годфри и Мизамору поместить средства, вырученные от
продажи НПЗ «Мажейкяй Нафта» и 49%-ной доли участия в «Транспетрол» на отдельный,
приносящий проценты, банковский счет на имя «ЮКОС Интернэйшнл» и держать их там,
не распоряжаясь ими, за исключением платежа «ЮКОС Интернэйшнл» по требованию
«Марвэл» в размере максимум до 875 миллионов долларов США, до тех пор, пока не
будет вынесено другое решение постановлением судебного органа Нидерландов,
вступившим в законную силу или предварительно вступившим в силу». Таким образом,
Ребгун, о котором так печется гражданин Лахтин, в то время, когда он был конкурсным
управляющим компании «ЮКОС», был прекрасно обо всем осведомлен и участвовал и в
суде по банкротствам в Нью-Йорке, и в суде города Амстердама. Лахтин опроверг этими
заявлениями даже подписантов в лице Гриня и Алышева. На странице 31 моего, «ппо»
указано (я цитирую): «20 февраля 1997 года между ЗАО «РОСПРОМ» и ОАО «НК
«ЮКОС» был заключен договор №001-Ю-Р об управлении акционерным обществом,
которое от имени ЗАО «РОСПРОМ» подписал Муравленко, являющийся председателем
совета директоров этого общества, от имени ОАО «НК «ЮКОС» данный договор
подписал лично Ходорковский, как председатель совета директоров данного общества».
Михаил Борисович уже сказал, что, несмотря на то, что мы были: я - в Харпе, а Михаил
16
Борисович - в Забайкалье, нам кое-что приписали совсем недавно (я имею в виду
12 августа): в том числе, участие в различных судах. Я не знаю, идет ли речь о
Стокгольме, Лондоне, Нью-Йорке, Гааге, Амстердаме. Но я понимаю, что мне говорить о
том, что я пока в этом участия не принимал, бессмысленно, потому что вряд ли они мне
поверят. Я официально заявляю: я теперь подключусь. И не думаю, Ваша честь, что одним
Ребгуном все закончится. Ребгун - это бывший конкурсный управляющий «ЮКОСа». У
меня хватает международных адвокатов, а если их не хватит, я попрошу, еще
подключатся.
Судом ставится вопрос о возможности отложения судебного заседания.
Подсудимый Ходорковский М.Б.: не возражаю.
Подсудимый Лебедев П.Л.: не возражаю.
Защитник Клювгант В.В.: не возражаю.
Защитник Левина Е.Л.: не возражаю.
Защитник Терехова Н.Ю.: не возражаю.
Защитник Купрейченко С.В.: не возражаю.
Защитник Мирошниченко А.Е.: не возражаю.
Защитник Ривкин К.Е.: не возражаю.
Государственный обвинитель Шохин Д.Э.: не возражаю.
Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.
Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.
Представитель потерпевшего Ларионов Р.А.: не возражаю.
Суд,
Постановил:
Судебное заседание отложить на 24 августа 2009 года в 10 часов 30 минут.
Повторить вызов в суд участников процесса.
Судебное заседание закрыто в 16 часов 30 минут.
Судья
В.Н. Данилкин
Секретарь
О.И. Мышелова