Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
некоммерческой организации – наименование)
Open joint stock company RAZGULAY Group
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
RAZGULAY Group OJSC
1.3. Место нахождения эмитента
109428, Россия, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр.
64
1.4. ОГРН эмитента
1027700159607
1.5. ИНН эмитента
7721235763
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 33886-Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.raz.ru
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2014 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании –
190 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 150 834 380
(79.3865%) голосов.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках за 2013 год.
2) Распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Избрание счетной комиссии Общества.
8) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
9) Внесение изменений в Устав Общества.
10) Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся
кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
первому вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу
повестки дня – 150 834 380 (79.3865 %) голосов.
По первому вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» – 138 443 548 голосов (91.7851 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в
общем собрании);
«ПРОТИВ» - 16 742 голосов (0.0111 %);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 72 495 голосов (0.0481 %).
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2013
год.
2 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
второму вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу
повестки дня – 150 834 380 (79.3865 %) голосов.
По второму вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» – 100 463 949 голосов (66.6055 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в
общем собрании);
«ПРОТИВ» - 46 710 голосов (0.0310 %);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 38 022 126 голосов (25.2079 %).
Принятое решение:
Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать, прибыль не распределять и оставить в Обществе.
3 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
третьему вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу
повестки дня – 150 834 380 (79.3865 %) голосов.
По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» – 138 446 617 голосов (91.7872 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в
общем собрании);
«ПРОТИВ» - 13 723 голосов (0.0091 %);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 72 445 голосов (0.0480 %).
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов.
4 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по четвертому вопросу повестки дня – 1 330 000 000 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по
четвертому вопросу повестки дня – 1 055 840 660 (79.3865%) голосов.
По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
1. Бунтяков Алексей Александрович - 133 271 672 (12.6223%)
2. Валитов Ильгиз Наилевич - 133 221 923 (12.6176%)
3. Лазаренко Елена Александровна - 129 653 785 (12.2797%)
4. Миргалимов Рустем Габдулхакович - 129 635 784 (12.2780%)
5. Назмутдинов Эльдар Радикович - 129 640 784 (12.2784%)
6. Потапенко Игорь Владимирович - 74 302 095 (7.0372%)
7. Сибаев Денис Вагапович - 392 313 (0.0372%)
8. Шварцкопф Александр - 109 146 370 (10.3374%)
9. Штейнсапир Дмитрий Юрьевич - 129 695 784 (12.2837%)
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бунтяков Алексей Александрович;
2. Валитов Ильгиз Наилевич;
3. Лазаренко Елена Александровна;
4. Миргалимов Рустем Габдулхакович;
5. Назмутдинов Эльдар Радикович;
6. Шварцкопф Александр;
7. Штейнсапир Дмитрий Юрьевич.
5 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
пятому вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу
повестки дня – 150 834 380 (79.3865 %) голосов.
По пятому вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
1. Колодешников Сергей Анатольевич – за - 122 890 366 (81.47%), против - 7 423 (0.0049%), воздержался - 400
(0,0002%)
2. Смирнов Александр Николаевич – за - 122 884 066 (81.47%), против - 13 723 (0.0090%), воздержался - 400
(0,0002%)
3. Хоруженко Тихон Васильевич – за - 122 884 066 (81.47%), против - 13 723 (0.0090%), воздержался - 400 (0,0002%)
Принятое решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Колодешникова Сергея Анатольевича;
2. Смирнова Александра Николаевича;
3. Хоруженко Тихона Васильевича.
6 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
шестому вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу
повестки дня – 150 834 380 (79.3865 %) голосов
По шестому вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» – 138 442 580 голосов (91.7845 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в
общем собрании);
«ПРОТИВ» - 35 742 голосов (0.0237 %);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 495 (0.0017 %).
7 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
седьмому вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по седьмому вопросу
повестки дня – 150 834 380 (79.3865 %) голосов.
По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
1. Долгих Анастасия Александровна – за - 138 517 017 (91.83%), против - 13 723 (0.0090%), воздержался - 2 045
(0,0013%)
2. Пиманкина Ольга Ивановна – за - 138 517 017 (91.83%), против - 13 723 (0.0090%), воздержался - 2 045 (0,0013%)
3. Сидорова Ольга Александровна – за - 138 523 317 (91.84%), против - 7 423 (0.0049%), воздержался - 2 045
(0,0013%)
Принятое решение:
Избрать членами Счетной комиссии Общества:
1. Долгих Анастасию Александровну;
2. Пиманкину Ольгу Ивановну;
3. Сидорову Ольгу Александровну.
8 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
восьмому вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по восьмому вопросу
повестки дня – 150 834 380 (79.3865 %) голосов.
По восьмому вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» – 138 442 780 голосов (91.7846 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в
общем собрании);
«ПРОТИВ» - 18 805 голосов (0.0125 %);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 71 600 (0.0475 %).
Принятое решение:
Установить членам Совета директоров Общества за исполнение ими дополнительных обязанностей
фиксированное вознаграждение в размере:
- Председателю Совета директоров – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за полный год работы;
- Председателю комитета по аудиту – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за полный год работы.
Кроме того, компенсировать им расходы, связанные с исполнением обязанностей членов Совета директоров
Общества. Порядок, сроки, а также иные условия выплаты фиксированного вознаграждения, компенсации
расходов, определяются Положением, утвержденным Советом директоров Общества.
9 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
девятому вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по девятому вопросу
повестки дня – 150 834 380 (79.3865 %) голосов.
По девятому вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» – 122 914 447 голосов (81.4897 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в
общем собрании);
«ПРОТИВ» - 7 423 голосов (0.0049 %);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 15 611 315 (10.3500 %).
Принятое решение:
Утвердить Изменения № 3 в Устав Общества и зарегистрировать их в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке. Изменения вносятся в п. 13.12. Устава ОАО «Группа
«РАЗГУЛЯЙ», который следует читать в следующей редакции:
«13.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до
даты его проведения.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или
разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме
слияния, выделения или разделения, должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте
Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.raz.ru.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через
иные средства массовой информации (телевидение, радио), либо иным образом.
10 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
десятому вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по десятому вопросу
повестки дня – 150 834 380 (79.3865 %) голосов.
По десятому вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» – 138 046 647 голосов (72.6561 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в
общем собрании);
«ПРОТИВ» - 465 093 голосов (0.2448 %);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 21 445 (0.0113 %).
Принятое решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до очередного годового
общего собрания акционеров Общества:
1) Вид сделки: договоры займа.
Стороны сделки: Общество – Займодавец, Заемщики – дочерние и зависимые общества ОАО «Группа
«РАЗГУЛЯЙ», перечисленные в списке аффилированных лиц ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», размещенном на сайтах:
http://www.raz.ru/signa.php, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397.
Общий размер займов: не более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
Процентная ставка: не менее 1% годовых.
2) Вид сделки: договор купли-продажи обыкновенных акций дополнительного выпуска ЗАО «Зерновая компания
«Разгуляй», размещаемых по закрытой подписке.
Стороны сделки: Общество - Покупатель, Продавец - ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй».
Акции дополнительного выпуска будут размещаться в пользу Общества по цене размещения акций
дополнительного выпуска, определяемой Советом директоров ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй» в период с
даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала размещения акций
дополнительного выпуска.
Цена сделки – не более 6 млрд. рублей.
3) Вид сделки: договор купли-продажи обыкновенных акций дополнительного выпуска ЗАО «Сахарная компания
«Разгуляй», размещаемых по закрытой подписке.
Стороны сделки: Общество - Покупатель, Продавец - ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй».
Акции дополнительного выпуска будут размещаться в пользу Общества по цене размещения акций
дополнительного выпуска, определяемой Советом директоров ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй» в период с
даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала размещения акций
дополнительного выпуска.
Цена сделки – не более 6 млрд. рублей.
4) Вид сделки: внесение Обществом вклада в уставной капитал дочернего общества - ООО «Разгуляй-Агро».
Цена сделки (размер вклада) – не более 6 млрд. рублей.
5) Вид сделки: внесение Обществом вклада в уставной капитал дочернего общества - ООО «Разгуляй-Маркет».
Цена сделки (размер вклада) – не более 6 млрд. рублей.
6) Вид сделки: приобретение Обществом доли в уставном капитале дочернего общества, - ООО «Разгуляй-Агро».
Размер приобретаемой доли – до 24,53% уставного капитала ООО «Разгуляй-Агро». Продавец доли: ЗАО
«Зерновая компания «Разгуляй».
Цена сделки - не более 826 млн. рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2014 г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
от 06.09.2013 № 62/600
3.2. Дата “
27 ”
июня
О.А. Сидорова
20 14 г.
(подпись)
М.П.