Kniga2013x - Центр исследования преступности

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
Организованная преступность на Дальнем
Востоке:
тенденции и особенности развития
за 20 лет
3
Владивосток
2013
ББК 67.99
064
Ответственный редактор
В.А. Номоконов, доктор юрид. наук, профессор
064
Организованная преступность на Дальнем Востоке: тенденции и
особенности развития за 20 лет. Монография. – Владивосток: Изд-во
Дальневост. ун-та. 2013. - с.
ISBN 5-7444-1178-х
В издании, созданном коллективом авторов при содействии Владивостокского центра
по изучению организованной преступности, уделено внимание рассмотрению большого
комплекса вопросов о различных проявлениях организованной преступности.
Неустойчивость в экономике, неадекватность правовой политики современным реалиям,
неуверенность в завтрашнем дне, резкое имущественное расслоение общества, падение
роли духовности – все это существенным образом сказывается на росте преступности,
особенно организованной .
Издается на грант TraCCC George Mason University
Для студентов юридических факультетов, институтов и практических работников
правоохранительных органов.
Editor-in-chief
V.A. Nomokonov, Doctor of Laws, professor
064
4
Organized Crime in the Russian Far East: Twenty years of
Transformations. Monography. Vladivostok: Far East University press. 2013. –
p.
The publication created by a team of authors with the assistance of the Vladivostok Organized Crime
Study Center, paid attention to consideration of a large set of questions about the various manifestations of
organized crime. Instability in the economy, the inadequacy of legal policy to modern realities, insecurity,
rapid stratification of society, the fall of the role of spirituality - it's all a significant impact on the growth of
crime, especially organized.
Published on grant TraCCC George Mason University
For the students of the law faculties, institutes and the law enforcement officials.
O 1201000000 без объявл.
ББК 67.99
180(03) - 2001
© Владивостокский Центр по изучению
организованной преступности
2013
 Издательство Дальневосточного
федерального
университета
2013
ISBN 5-7444-1178-х
5
Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Глава
1.
ОРГАНИЗОВАННАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ:
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА.
§1. Развитие организованной преступности в СССР и России. Понятие и
признаки организованной преступности.
§2. Состояние и тенденции организованной преступности в России.
§3. Проблемы борьбы с организованной преступностью.
Глава 2. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ
§1. Становление организованной преступности Дальнего Востока.
Глава 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ
§1. Основные тенденции организованной преступности на
Дальнем Востоке.
§2. Нелегальный лесной бизнес Дальнего Востока.
§3. Криминальный рынок недвижимости.
§4. Организованная преступность Хабаровского края: современные
тенденции.
Глава 4. НАРКОБИЗНЕС И НАРКОГРУППИРОВКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
§1. Введение
§2. Общая криминологическая характеристика наркобизнеса на
Дальнем Востоке.
6
§3. Классификация и типология личности участников преступного
сообщества в сфере незаконного оборота наркотиков.
§4. Механизм функционирования преступного сообщества в сфере
незаконного оборота наркотиков, ориентированного на местную
(дальневосточную) сырьевую базу.
§5. Основные проблемы противодействия наркобизнесу в
Дальневосточном федеральном округе.
§6. Резюме.
Глава 5.
РЕЙДЕРСТВО НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
§1. Развитие рейдерских захватов.
§2. Новые проявления
современном этапе.
рейдерства
в
Приморском
крае
на
Глава
6.
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
И
ПРАВОХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕР КАК ИСТОЧНИК КОРРУПЦИИ (ПРЕСТУПНАЯ
«ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ»)
§ 1. Криминогенная политика.
§ 2. Криминализация государства.
§ 3. Коррупционное перерождение государства.
§ 4. Коррупция в вооруженных силах.
§ 5. Коррупциогенность законодательства.
§ 6. Коррупциогенная политика («командное право»).
7
Авторский коллектив
В.А. Номоконов, д.ю.н., профессор, директор Владивостокского Центра по изучению
организованной преступности (ВЦИОП) при Юридической Школе ДВФУ (Введение);
Г.Ф. Маслов, к.ю.н.
А.М. Железняков, к.ю.н.
С.Е. Лелюхин, к.э.н. доцент кафедры
экономики производства
Дальневосточный государственный
технический рыбохозяйственный
университет (Дальрыбвтуз).
8
ВВЕДЕНИЕ
Организованная преступность - исключительно опасное явление,
которое в России, к сожалению, до сих пор не встречает адекватного
противодействия со стороны государства. Оно и дальше продолжает
укреплять свои позиции в роли “альтернативного” общества, т.е. явления,
подминающего и подменяющего официальную власть, легальную экономику
и гражданское общество.
В настоящее время все больше набирает силу, помимо прочих,
тревожная тенденция интернационализации организованных криминальных
структур, объединения и координации их деятельности, создания рядом
преступных сообществ своих зарубежных “представительств” и т.п.
Значительный
импульс
исследованиям
проблемы
борьбы
с
организованной преступностью, коррупцией и отмыванием незаконных
доходов придает сотрудничество ученых разных стран. В рамках этого
сотрудничества в России и на Украине в 90-х годах прошлого века была
сформирована сеть исследовательских центров. Один из таких центров Владивостокский
(ВЦИОП)
центр
по
изучению
организованной
преступности
- был создан во Владивостоке летом 1997 года на базе
юридического института ДВГУ по договору с Американским университетом
(Вашингтон) на грант Министерства юстиции США (№ 97 - АВ - СХ - 0001).
Данный проект был признан успешным и продолжается и в настоящее время,
что само по себе - явление достаточно выдающееся. В июне 2012 года
ВЦИОП отметил свой 15 летний юбилей.
Выбор Владивостока в качестве места дислокации исследовательского
центра не случаен. Дело, помимо прочего, еще и в том, что Дальний Восток
России, особенно его южная часть, в силу выгодного расположения в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, весьма привлекателен для преступников.
9
Являясь крупным сырьевым центром, мощным транспортным узлом,
находясь в непосредственной близости от зарубежья, Дальний Восток
объективно
становится
одним
из
мировых
центров
деятельности
транснациональной преступности. Да и во внутреннем плане организованная
преступность региона в настоящее время представляет довольно серьезную
угрозу интересам национальной безопасности России.
Актуальность. Одной из целей проведенного исследования было
рассмотрение тенденций, трансформации
организованной
преступности
на
и закономерностей развития
Дальнем
Востоке
России
за
двадцатилетний период, с 1991 по 2011 годы.
В данной работе сделана попытка проанализировать складывающиеся
новые тенденции в
ходе усилий государства преодолеть окончательное
сползание страны в коррупционную пропасть, проследить развитие
коррупционных процессов, главным образом, применительно к Дальнему
Востоку России), продолжить мониторинг особенностей криминальнополитической ситуации на Дальнем Востоке России, сформулировать
рекомендации по формированию и оптимизации антикриминальной и
антикоррупционной политики.
Основной деформацией постсоветской России, как представляется,
стало установление в стране, вопреки официальным заявлениям, фактически
криминально-олигархического режима, который утвердился под флагом
лозунгов о либерализме. В результате исподволь происходит перерождение
государства: реальная политическая власть в стране находится во многом в
руках небольшой, но сплоченной группы олигархов. Ярким олицетворением
данного процесса является, на наш взгляд, криминально-политическая
ситуация на Дальнем Востоке России.
В условиях криминализации политического
развивается
механизма закономерно
коррупция. Количество зарегистрированных преступлений
коррупционной направленности в год исчисляется десятками тысяч, а, по
10
данным НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, фактическое их
количество составляет около 2 миллионов. Как ни странно, на Дальнем
Востоке официальная статистика свидетельствует о снижении числа
коррупционных проявлений, что показывает ее недостоверность.
Развитие коррупции в России и регионах
сегодня вошло в стадию
создания обширных и устойчивых интегрированных структур с сетевой
формой организации - организованных преступных сообществ, созданных
для совместного извлечения дохода из коррупционной деятельности. От
единичных
разрозненных
организованным
и
сделок
коррупционеры
скоординированным
действиям,
переходят
к
объединяясь
в
преступные сообщества, образующие коррупционные сети.
Коррупция
теснейшим
образом
связана
с
организованной
преступностью, чего, к сожалению, никак не учитывают ни Национальная
стратегия, ни Национальные планы противодействия коррупции 2008, 2010
и
2012
гг.
Коррупция
превращается
в
в
связке
устойчивую
с
организованной
систему,
способную
преступностью
развиваться
и
самовоспроизводиться. Она вырабатывает и создает механизмы, делающие ее
живучей в условиях противодействия со стороны контрольных, надзорных,
правоохранительных
и
правоприменительных
органов.
Пораженная
коррупцией часть чиновников смыкается с преступным миром, чтобы сообща
и целенаправленно разлагать, подкупать и подчинять как раз те органы
государства и общества, которые должны обеспечивать их безопасность, судебную
систему
и
прокуратуру,
органы
госбезопасности
и
представительную власть. Для этих целей используются и средства массовой
информации.
Ключевой вопрос, который возникает в связи со сказанным:
далеко на самом деле в России зашел
степень
криминально-коррупционного
как
коррупционный процесс, какова
перерождения
российского
государства? Исследование данных проблем применительно к Дальнему
11
Востоку России представляет особую значимость: Дальний Восток находится
в центре Азиатско-Тихоокеанского региона и все более интенсивно
вовлекается в многообразные экономические, политические и культурные
связи. Свидетельством этой значимости явился форум АТЭС (APEK),
прошедший в сентябре 2012 г. во Владивостоке.
Представляемая вниманию читателя
работа является творческим
продолжением других, ранее выполненных исследований, и
15-летию
деятельности
Владивостокского
Центра
посвящается
по
изучению
организованной преступности и коррупции.
Авторы книги
- преподаватели Дальневосточного федерального
университета (ДВФУ), сотрудники ВЦИОП (В.А. Номоконов, Л.Д. Ерохина,
В.О. Чернышова) при активном участии коллег, кандидатов юридических
наук
А.М.
Железнякова,
Г.Ф.
Маслова
(Хабаровск),
кандидата
экономических наук С.Е. Лелюхина.
Методика исследования. Обоснованность и достоверность выводов,
содержащихся в представленном исследовании, обеспечены комплексным
применением общенаучных и частнонаучных методов, а именно: диалектических
законов, логического анализа и синтеза, обобщения, индукции и дедукции,
формально-юридического, статистического, а также некоторых социологических
методов: опроса, изучения документов, экспертных оценок.
Эмпирическую основу исследования составили:
 материалы изучения уголовных дел о преступлениях, совершенных
организованными преступными группами, бандами, преступными
сообществами, рассмотренных судами Дальнего Востока за период с
2001 по 2011 г.;
 результаты анкетирования сотрудников органов внутренних дел
Дальневосточного региона;
12
 результаты анкетирования работников прокуратур Дальневосточного
региона;
 статистические
данные
Главного
информационно-аналитического
центра МВД РФ, за период с 2001 по 2011 г.;
 контент-анализ печатных и электронных средств массовой информации
Дальнего Востока за период с 1991 по 2011 г.
В
целях
сравнения
также
использовались
опубликованные
данные
криминологических исследований, проводимых другими авторами.
Авторы
выражают
надежду,
что
очередная
работа
исследователей
Владивостокского Центра по изучению организованной преступности и
коррупции внесет свой вклад в копилку информации о серьезнейшей социальной
проблеме как России, так и всего мирового сообщества, в дело укрепления
культурного,
социального,
экономического
различных стран.
13
и
правового
сотрудничества
Глава
1.
Организованная
преступность:
общая
характеристика1.
Последнее десятилетие ХХ века и начало ХХ1 века во всем мире и
России стали временем – как справедливо замечает профессор А.И. Долгова
- триумфа преступной среды 2 . В самой же криминальной среде отчетливо
проявилось новое опасное свойство – организованность, проявляющаяся
прежде всего в организованной преступности (ОП). Последняя для России в
настоящее
время
представляет
довольно
острую
и
масштабную
политическую проблему, которая требует от государства определения и
реализации основных направлений стратегии борьбы с ней, адекватной
возникшей угрозе. Во многом это произошло потому, что это опаснейшее
явление сегодня уже приобрело не только и не столько внутренний, сколько
транснациональный, глобальный характер. Не случайно международное
сообщество все более настойчиво ищет пути решения этой проблемы. Это
нашло выражение, в частности, в принятии в конце 2000 г. Конвенции ООН
против транснациональной организованной преступности.
Как было отмечено на 12 Конгрессе ООН по предупреждению преступности
и уголовному правосудию (2010 г.), организованная преступность превратилась в
вид деятельности, макроэкономические аспекты которой сравнимы с
национальным доходом многих стран и товарооборотом крупнейших
корпораций мира.
В самые трудные времена кризиса, когда банки
списывали убытки десятками миллиардов долларов, многие из них были
"спасены" деньгами организованной преступности.
§ 1. Развитие организованной преступности в СССР и России. Понятие и
признаки организованной преступности.
1
2
Глава написана д.ю.н., проф. В.А. Номоконовым.
См.: Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. С. 3.
14
В России феномен организованной преступности превратился в весьма
значимый социальный фактор еще в советское время - к концу 80-х годов
прошлого века. По мнению многих специалистов, симптомы этого явления
начали проявляться значительно раньше – в эпоху позднего социализма - но,
как и многие другие негативные явления и тенденции того времени, имевшие
место в бывшем СССР, властью всячески замалчивалась или подавались в
качестве всего лишь некоторых издержек.
Проблема организованных группировок и совершаемых ими
преступлений рассматривалась российскими учеными еще
периода
лет до
задолго
до
реформ, в самом начале семидесятых годов, т.е. почти за двадцать
введения рыночных отношений. Тогда обращалось внимание
на
преступные объединения, организованные группы, совершавшие одни из
самых
опасных
для
того
времени
преступления
—
хищения
социалистического имущества.
Признание факта существования организованной преступности в СССР
произошло в 1989 году. Впервые в официальном документе государства, а
именно в Постановлении Верховного Совета СССР от 4 августа
«О
решительном усилении борьбы с преступностью» было указано, что
«в
стране резко возросла преступность, в том числе организованная».
За минувшие 20 с лишним лет организованная преступность в России
претерпела существенные изменения, в результате которых значительная
часть организованных преступных формирований (ОПФ) отошла от
совершения общеуголовных преступлений и внедрилась в легальное бизнессообщество. Обогатившись за счет того, что не было своевременно
обеспечено государством (безопасность, арбитраж, охрана собственности),
ОПФ стали владельцами значительных капиталов, успешное использование
которых стало все более зависеть от законов рыночной экономики. В
результате некоторые ОПФ постепенно превратились в региональные бизнесгруппы. Переориентация на легальный бизнес сопровождалась привлечением
15
кадров из правоохранительных органов и специальных служб для охраны
собственности, а также использованием юристов для правового оформления
деятельности или решения имущественных споров.
Проведенная либерализация экономики и приватизация государственной
собственности позволили преступным группировкам легализовать теневые
доходы
и
проникнуть
в
различные
отрасли
сферы
хозяйственной
деятельности. Многие высокодоходные предприятия находятся под их
контролем либо поставлены в какую-либо зависимость от созданных ими
легальных коммерческих структур.
Касаясь
некоторых
особенностей
формирования
и
развития
организованной преступности в постсоветской России, российские эксперты
констатируют, что она эволюционировала гораздо быстрее, чем государство
находило эффективные средства противостоять криминальной экспансии.
Преступные группы и сообщества оказались более гибкими в реализации
своих
замыслов.
ориентированных
Опираясь
и
на
разветвленную
подконтрольных
сеть
коммерческих
криминально
предприятий
и
организаций, а также на коррумпированные связи в структурах власти,
сегодня они не только удерживают под своим влиянием некоторые сферы и
даже отрасли экономической деятельности, но и стремятся расширить
источники незаконного обогащения за счет внедрения в хозяйственные
комплексы других государств.
Как
отмечают
специалисты,
еще
на
начальном
этапе
своего
формирования российская организованная преступность фактически сразу же
приобрела статус достаточно реальной социальной угрозы. Она не только
стала катализатором криминальной напряженности и наиболее ярким ее
выразителем, но непосредственно отразилась и на жизненном уровне
значительной части населения.
Нельзя не отметить, что за последнее двадцатилетие организованная
преступность эволюционировала от статуса влиятельного криминогенного
16
фактора,
усиливающего
социальную
напряженность
в
обществе,
к
относительно самостоятельной социально-политической системе, уже даже
пытающейся диктовать многие направления государственной политики.
За относительно непродолжительный по историческим меркам период
с начала 90-х годов прошлого века российская организованная преступность
вышла из скрытого состояния, по ряду параметров легализовалась,
приобрела определенные черты социальных институтов. За десять лет
количество
известных
правоохранительным
органам
организованных
преступных групп возросло многократно.
Особенностью развития российской организованной преступности
является то, что она в значительной мере формировалась на базе
неурегулированных экономических отношений и ориентирована прежде
всего именно на экономический комплекс. Преступным сообществам в той
или иной мере подконтрольны до нескольких десятков тысяч промышленных
и иных предприятий, производящих – по экспертным оценкам - около 40%
национального валового внутреннего продукта, в том числе в таких
общественно значимых отраслях и секторах экономики, как добыча и
переработка энергоносителей, драгоценных металлов и минералов, легкая и
пищевая промышленность, торговля. Многие криминальные авторитеты
являются учредителями или хозяевами вполне легальных предприятий и
банковско-финансовых организаций.
Понятие и признаки организованной преступности. Борьба с
организованной преступностью (ОП) предполагает ее доктринальное и - что
еще лучше – законодательное определение. Надо сказать, что эта проблема
пока остается открытой. Ни мировое сообщество, ни отдельные государства
пока не могут похвалиться законодательным или научным определением,
которое устроило бы теоретиков и практиков, сняло спорные и неясные
моменты.
17
(1). Как современная российская криминология определяет
организованную преступность? Российские криминологи давно обратили
внимание на то, что последняя (ОП) не сводима к простой сумме отдельных
преступных группировок, даже устойчивых, это - качественно иное
образование.
В наиболее широком смысле ОП принято рассматривать как форму
незаконного предпринимательства, подпольную экономическую систему. В
этом плане эксперты ООН определяют ОП как "одну из
экономического
предпринимательства,
осуществляемую
с
форм
помощью
противозаконных средств, связанных с угрозой применения физической
силы или ее использованием, вымогательством, коррупцией, шантажом и
др.
методами, а
также использованием незаконно
производимых
товаров и услуг". С других позиций данное явление характеризуется как
"серия сложных уголовных видов деятельности, осуществляемых в широких
масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю
структуру,
которых
толкает
на
это,
главным образом, получение
финансовой прибыли и приобретение власти"2.
В российской криминологической литературе
вошло в
научный
оборот определение, предложенное А.И. Гуровым: ОП - "это относительно
массовое
функционирование
устойчивых
управляемых
сообществ
преступников, занимающихся совершением преступлений как промыслом
(бизнесом) и создающих с помощью коррупции систему защиты от
социального контроля"3.
В проекте Федерального Закона "О борьбе с организованной
преступностью" предлагалась
2
3
целая система
взаимосвязанных понятий,
Цит. по кн.: Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993. С. 10.
Гуров А.И. Организованная преступность - не миф, а реальность. М., 1990. С. 19.
18
характеризующих разные формы проявления ОП. Правильное их уяснение
возможно только при сопоставлении друг с другом, так как они носят
взаимосвязанный характер.
Так, ОП определяется лаконично
как
"создание и функционирование организованных преступных формирований;
организованных
сообществ; их
групп, банд, преступных организаций и преступных
преступная
соответственно,
деятельность".
определяется
как
Преступная
"система
деятельность,
деяний
с
заранее
обдуманным умыслом по приготовлению, покушению, совершению одного
или более преступлений, предусмотренных статьями Особенной части УК
... а также по легализации и приумножению преступных доходов.
Ранее мы уже высказывались по поводу известного
правовых и криминологических понятий.
объему
с
криминологическими,
формализованностью,
Правовые понятия, совпадая по
должны
краткостью,
несовпадения
отличаться
большей
акцентированностью на правовых
аспектах. Такой подход нашел поддержку в литературе.
Не имея возможности и не ставя цели останавливаться на анализе
предлагаемых в литературе дефиниций, приведем
лишь авторскую
трактовку определения названного явления.
В правовом аспекте организованная преступность, согласно имеющимся
законопроектам, может быть определена как создание и функционирование
системы организованных преступных формирований: организованных групп,
банд, преступных организаций и преступных сообществ,
а также их
преступная деятельность.
В криминологическом аспекте последняя может быть представлена
как
сплочение, консолидация преступной
среды
на определенной
территории посредством подавления легитимных структур и тем самым
вытеснения (замены) государства в целях
19
извлечения
сверхдоходов и
приумножения преступного капитала.
Более развернуто ОП можно определить как сплочение, консолидацию
преступной среды: в целях извлечения сверхдоходов (криминального
капитала); посредством создания устойчивых организационных структур –
«преступных предприятий» путем (а) перерождения государственных
структур и (б) создания криминальных образований; с помощью подкупа
(коррупции), психического и физического насилия, устранения конкурентов и
т.п.; имеющее своим последствием вытеснение или подмену государства и
его функций.
ОП в своем арсенале имеет систему средств- «шагов»: средство № 1 –
создание организационных структур; средство № 2 – «вытеснение»
конкурентов и далее – и в том числе - государства путем подкупа,
запугивания и устранения.
К ОП как социальному явлению в широком смысле следует относить всю
совокупность организованных преступных формирований, имея в виду как
«нижние», так и ее «верхние этажи» в виде сплочения группировок в единое
управляемое
и
координируемое
криминальное
пространство,
т.е.
преступные организации и преступные сообщества.
Представляется правильным замечание проф. А.И. Долговой о том, что
ОП – это не вид преступности наряду с другими ее видами (экономической,
насильственной и т.п.), а проявление особого качественного состояния и
преступности,
Организованная
и
общества
преступность
в
целом
(выделено
определенным
мной
образом
–
В.Н.).
«сцепляет»
отдельные преступления и их виды, интегрирует их в единую систему. Это,
прежде всего, система организованных преступных формирований, их
20
отношений и широкомасштабной преступной деятельности4. ОП является
закономерным этапом
- это обстоятельство подчеркивают многие
специалисты - развития преступности как социального явления в его тесной
связи с процессами, происходящими в обществе в целом.
Наиболее емкое и содержательное определение ОП сформулировала
А.И. Долгова. «Собственно организованная преступность - это сложная
система организованных преступных формирований с их широкомасштабной
преступной деятельностью и созданием для такой деятельности наиболее
благоприятных условий, использующая как собственные структуры с
управленческими
и
другими
функциями
по
обслуживанию
этих
формирований, их деятельности и внешних взаимодействий, так и
государственные структуры, институты гражданского общества» 5 . А.И.
Долгова подчеркивает, что такого рода система - качественно новое явление
по сравнению даже с преступным сообществом и преступной организацией.
Понятие «система» отражает вовсе не простое множество организованных
формирований, но их органическую целостность, наличие устойчивых
взаимосвязей между ними разного характера на базе обеспечения
преступной деятельности и наиболее благоприятных условий для ее
развития, легализации и приумножения преступных доходов.
«В эту систему вовлечена немалая часть населения и по существу
организованная преступность представляет собой альтернативное общество
со своей экономикой, социальной и духовной сферами, своими системами
управления, безопасности, формирования молодого поколения, судами,
своей внутренней и внешней политикой»6.
См.: Долгова А.И. Преступность, ее виды и организованная преступность // Проблемы борьбы с
криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. М., 2001. С. 4.
5
См.: Долгова А.И. Организованная преступность, ее развитие и борьба с ней // Организованная
преступность-3. М., 1996. С. 20.
6
См.: Там же
4
21
В ряде регионов России отмечаются факты раздела сфер влияния
между криминальными сообществами, в том числе устранение других
преступных групп, пытающихся действовать на этих территориях, создания
общих денежных фондов для воспроизводства преступной деятельности и
подкупа должностных лиц. Тем самым создается некая субстанция
криминальной власти, которая все более и более внедряется в легитимные
государственные институты. Для России, например, в этом смысле
характерны
как
попытки
путем
подкупа
найти
покровительство
государственных чиновников, так и прямого вхождения в легитимные
органы власти. В частности, зафиксированы неоднократные случаи, когда
преступные авторитеты выдвигали себя или подконтрольных им лиц на
муниципальных,
региональных
и
даже
федеральных
выборах
в
законодательные и исполнительные органы власти. Кстати, практически
открытое продвижение преступными группами и сообществами своих
представителей в органы законодательной и исполнительной власти является
весьма характерной особенностью российской организованной преступности.
По данным МВД России, несколько сотен лиц, в течение последних лет
баллотировавшихся
на
избрание
в
органы
законодательной
и
исполнительной власти как на федеральном, так и местном уровне,
привлекались к ответственности за совершенные уголовные преступления,
причем у некоторых даже не была снята или погашена в установленном
порядке судимость.
К сожалению, и в России, и в других странах при возникновении
подобных ситуаций криминального управления отдельными сферами или
территориями, законодательные и правоприменительные органы не смогли
своевременно
среагировать
на
них,
чтобы
радикально
изменить
складывающееся положение.
(2). Признаки организованной преступности. Раскрывая признаки
ОП, разные авторы называют разное их число и
22
интерпретируют
последние по-своему. Так, многие исследователи полагают, что в числе
неотъемлемых
признаков ОП
находятся следующие:
устойчивый,
постоянный, плановый, конспиративный характер деятельности в виде
преступного
промысла;
наличие
организационно-управленческих и
обеспечивающих структур, иерархии руководства, единых норм поведения;
создание системы планомерной нейтрализации всех форм социального
контроля; применение специальных методов разведки и контрразведки;
наличие централизованных крупных денежных фондов; тенденция
к
постоянному расширению сфер деятельности7.
Г.Ф. Маслов, ссылаясь на зарубежных исследователей, особо выделяет
такой признак, как «формальность». Необходимость его включения
подтверждается и региональным исследованием, проведенным автором.
Анализ экономической деятельности лидеров организованной преступности
Дальнего Востока показывает, что каждая группировка имеет ряд
собственных коммерческих структур. К примеру, некоторые лидеры
организованных преступных группировок имеют до десятка собственных
фирм, что позволяет им использовать права юридических лиц, выходить на
международную арену. По мнению Г.Ф. Маслова, признак «формальности»
проявляется в двух аспектах: во-первых, в создании «формальных»
организаций юридических лиц с целью занятия преступной деятельностью и,
во-вторых, в использовании прав уже созданного юридического лица в чьихлибо преступных интересах. Примером таковых могут служить различные
фирмы, создаваемые авторитетами преступного мира8.
См.: Организованная преступность - 2 . с. 119, 120, 150; Организованная преступность. С. 25; Миньковский
Г.М., Ревин В.П., Баринова Л.В. Борьба с организованной преступностью...// Журнал российского права.
1997. №5. С.64.
8
См.: Маслов Г.Ф. Особенности организованной преступности и противодействие ей в условиях
Дальневосточного региона: Канд. дис. Хабаровск, 1997. С. 21-23.
7
23
По мнению проф. В.В. Лунеева, организованную преступность
целесообразнее всего рассматривать как совокупность взаимосвязанных
характеристик, в структуре которых организованность является главной.
В
этом
плане
организованное
преступное
формирование
понимается как устойчивое объединение лиц, в котором имеются (или
формируются):
организатор (руководитель, главарь, пахан, крестный отец) или
руководящее ядро;
определенная иерархическая структура, отделяющая
руководство от непосредственных исполнителей; более или менее четкое
распределение ролей (функций); жесткая дисциплина с беспрекословным
подчинением по вертикали, основанная на собственных законах и нормах, в
том числе и на законе молчания; система жестких наказаний, вплоть до
физического устранения; общая финансовая база (общак); нейтрализация и
возможное коррумпирование правоохранительных и иных государственных
органов для получения необходимой информации, помощи и защиты;
профессиональное использование основных государственных и социальноэкономических институтов в целях создания видимости законности своей
преступной деятельности; распространение устрашающих слухов о своем
могуществе;
создание такой структуры управления, которая избавляет
руководителей от необходимости непосредственной организации или
совершения конкретных преступлений; совершение любых преступлений
при доминирующей мотивации достижения корыстной цели и контроля в
какой-то сфере или на определенной территории для той же наживы и
безопасности9.
Приведенные признаки ОП показывают
содержательной стороны, так и функциональной.
9
Лунеев В.В. Преступность ХХ века. М., 1997. С 287-288.
24
это явление как с
(3). Уровни организованности ОП. Организованная преступность сложное многоуровневое
социальное
специфическую структуру,
"внутреннее
предложила выделять три
различных
преступности.
явление,
имеющее
строение".
уровня
Первый уровень - самый низший.
свою
А.И. Долгова
организованности
в
Преступление хотя и
совершается организованной преступной группой (ОПГ), но в ней при всей
ее сплоченности и устойчивости нет сложной структуры, иерархии, функции
организаторов и исполнителей четко не распределены. Надо иметь в
виду, что подобные
одиночные группы
заметно
уступают
другим
преступным формированиям, которые включены в более высокие уровни
организованности по степени своей опасности.
Второй
уровень
организованности
преступной
деятельности
представляет собой иерархическое построение определенных групп,
иногда их конгломерат.
Особенность таких групп - в том, что на этом
уровне последние активно вторгаются в официальные структуры общества
и используют эти структуры в своих криминальных целях. Такие группы
можно назвать преступными организациями (ПО).
На третьем уровне организованности речь идет об организации
преступной среды, консолидации ее лидеров в преступные сообщества.
На этом
уровне завершается
руководства
традиционною
преступной
соучастия
отделение функции
деятельностью
в
совершении
от
организации и
непосредственного,
конкретного преступления.
Лидеры преступной среды уже, как правило, не совершают конкретных
преступлений, заняты выработкой общей линии поведения, стратегии и
взаимной поддержки. Наиболее известны преступные сообщества "воров в
25
законе"10.
Проф. А.И. Долгова уточняет, что преступное сообщество в строго
криминологическом смысле – это не вышестоящая инстанция по отношению
к
другим
преступным
функционирующий
формированиям,
координационный
а
орган,
некий
имеющий
постоянно
и
черты
«криминального профсоюза» для преступников-профессионалов, и черты
партии, поскольку оно обеспечивает проведение совей политики через
государственные органы и иные политические институты влияя тем самым
на политические процессы в стране11.
Ст. 35 УК РФ определяет, что такое организованная преступная
группа. Речь идет об устойчивой группе лиц, заранее объединившихся для
совершения одного или нескольких преступлений. К сожалению, авторы
нового УК не сумели увидеть разницу между следующими уровнями
организованности преступных группировок. «Преступное сообщество» и
«преступная
организация»
употребляются
как
синонимы,
что
явно
противоречит криминологическим реалиям. Изменения, внесенные в ст. 35
УК законом от 3 ноября 2009 г., к сожалению, не устранили отмеченного
недостатка.
В ст. 35 УК (в
редакции Закона от 3 ноября 2009 г.) преступное
сообщество определено как структурированная организованная группа или
объединение
организованных
групп,
действующих
под
единым
руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения
одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для
получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.
Специалисты справедливо обратили внимание на явное несовершенство
См.: Организованная преступность... с. 11-12; Гуров А.И. Организованная преступность не миф, а
реальность. М., 1992. С. 24-26.
11
См.: Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. С. 364.
10
26
новой редакции названной статьи и ее несогласованность со ст. 210 УК
(например, произошло
необоснованное сужение круга тяжких и особо
тяжких преступлений, которые совершают преступные сообщества, неясна
правовая оценка преступных организаций, создаваемых в иных целях и
т.д.)12.
Законопроект «О борьбе с организованной преступностью»
занимает более четкую и криминологически обоснованную позицию. Так,
под бандой понимается вооруженная организованная группа.
Преступная организация - объединение лиц, либо организованных
групп,
либо
банд
для
совместной
преступной
деятельности
с
распределением между участниками функций по:
а) созданию преступной организации либо руководству ею;
б)
непосредственному
совершению
преступлений,
предусмотренных статьями Особенной части УК;
в) иным формам обеспечения создания и функционирования
преступной организации.
Преступное
сообщество
-
объединение
организаторов,
или
руководителей, или других участников преступных организаций, или
организованных групп, или банд, или иных лиц для совместной разработки
либо реализации мер по координации, поддержанию, развитию преступной
деятельности соответствующих формирований или лиц, либо мер по
созданию
благоприятных
занимающихся
ею
лиц,
условий
для
организованных
преступной
групп,
банд,
деятельности
преступных
организаций, а также по организации совершения тяжких преступлений в
См., напр.: Долгова А.И. Движение преступности и изменение законодательства // Преступность,
организованная преступность и проблемы безопасности. М. 2010. С. 5-6.
12
27
указанных целях.
Можно подвергнуть критике приведенные выше определения, указав,
например, на недостаточную определенность некоторых признаков, на то,
что трудно в рамках конкретного уголовного дела установить, какое именно
формирование представлено в нем. И все же - это гораздо больше, чем тот
вакуум, который сейчас наблюдается.
Элементы структуры преступной организации, в конечном счете,
лучше всего представить в виде трех основных звеньев - организационноуправленческого, организационно-вспомогательного и непосредственноисполнительского.
Организационно-управленческое звено включает в себя два блока:
стратегическое
управление
и
текущее
управление.
Стратегическое
управление заключается в разработке общей стратегии преступной
деятельности; общих тактических
приемов и средств
совершения
преступлений; в концентрации средств преступной организации
и
контроле за их поступлением и расходованием; разработке общих мер
противодействия правоохранительным органам.
Текущее управление состоит во внедрении конкретных приемов и
методов преступной деятельности; руководстве конкретными видами
преступной деятельности; учете
средств
ОП
и
поиске каналов их
вложения; контроле за соблюдением участниками по общих неформальных
норм; решении "кадровых" вопросов, вербовке новых членов и т.п.
Организационно-вспомогательное
звено
заключается
в
обеспечении безопасности и эффективном функционировании. Это, вопервых, контрразведка; нередко это профессиональные преступники,
ранее неоднократно судимые. Во-вторых, это коррумпированные связи, с
28
помощью которых происходит утечка информации об оперативно-розыскной
деятельности правоохранительных органов, изъятие и
уничтожение
отдельных процессуальных документов или даже целых уголовных дел,
добываются сведения о потерпевших и свидетелях с целью оказания на них
давления и т.п. В-третьих, это разведка.
Она заключается в поиске
объектов преступной деятельности, проверке будущих "клиентов"; это
добыча
информации
о
финансовых
возможностях
той
или
иной
коммерческой структуры, на которую собираются "наезжать" преступники, о
ее деловых связях и т.д.
Непосредственно-исполнительское звено ("бригада") - заключается в
подготовке и совершении конкретных преступлений.
Звено
выполняет
следующие основные функции: руководство исполнительскими группами и
совершением
конкретных
реализация предметов,
посредников
и
преступлений;
транспортировка,
добытых преступным
связников;
путем;
исполнительские
охрана,
деятельность
функции,
т.е.
непосредственная подготовка и совершение конкретных преступлений1.
В
преступном
сообществе
организованности преступной
как
среды
наиболее
получают
высоком
уровне
свое завершающее
воплощение и развитие общие признаки ОП. Кроме общих черт, ПС
приобретают и новые, свойственные, как правило, только им. В их числе:
четкое
разделение
функций;
организационно-управленческих
сращивание
и исполнительских
теневой экономической деятельности с
уголовщиной; связь с коррумпированными чиновниками; наличие общих
криминальных сфер влияния и контроля. По последнему признаку все ПС
можно классифицировать на региональные сообщества, контролирующие
29
на определенной территории преступный бизнес, а также определенные
виды легального бизнеса и отраслевые
определенные сферы экономики и
сообщества, контролирующие
другой деятельности2.
§ 2. Состояние и тенденции организованной преступности в
России.
Современное реальное состояние ОП как в мире, так и в России трудно
оценить в силу чрезвычайно высокой латентности этого явления. В
последнее время в открытой печати перестали публиковаться данные о
числе группировок, состоящих на учете в органах внутренних дел. Известно
лишь, что в нашей стране в 2001 г. на оперативном учете в МВД состояли 130
преступных сообществ (т.е. наиболее крупных и сплоченных преступных
объединений в стране. – Прим. авт.), в которые входили 961 организованных
преступных групп (ОПГ) общим числом около 8 тыс. участников. На март 2005
г.), по данным МВД России, на территории России действовали 116
преступных сообществ, каждое из которых объединяло десятки преступных
групп с 4 тысячами наиболее активных участников.
Под контролем
названных ОПГ находились по меньшей мере 500 крупных хозяйствующих
субъектов. Из этого числа 71 преступное сообщество специализировались
исключительно на совершении экономических преступлений - на контроле
за наиболее доходными секторами экономики. По данным МВД России,
сейчас (на январь 2010 г.) на территории Российской Федерации на
оперативном учете состоит 249 организованных преступных формирований.
Общая их численность достигает 11 625 человек13.
По некоторым оценкам, в целом в России сегодня фактически действуют
более ста тысяч ОПГ. Преступные группы примитивного и среднего уровня,
2
См.: Организованная преступность - 2. ... С. 119-120.
См.: Владимиров Д. Защита для свидетеля // Рос газета. 2005. 24 мар.; Демченко В. Воров в законе будут
13
сажать за сходки // Известия. 2010. 29 янв.
30
по данным опросов руководителей органов внутренних дел, распространены
повсеместно. Преступные организации (мафиозного типа) преобладают на
Юге
страны,
городах-гигантах,
урбанизированных
и
свободных
экономических зонах, а с 1991 г. стали появляться и в городах областного
подчинения.
Половина
преступных
сообществ
имеют
устойчивые
межрегиональные связи14.
Число выявленных
преступных формирований (по официальным
данным МВД) с 1989 года по 1998 год увеличилось с 485 до 12, 5 тысяч, или
в 27,5 раза; в 1998 г. по сравнению с 1990 годом, когда было выявлено 785
формирований, - рост составил почти 16 раз. В 1991 году выявлено 952
указанных формирования, т.е. на порядок больше, чем в 1989 году. Число
участников организованных формирований выросло с 14,9 тыс. в 1991 году
до 75,5 тыс. в 1998 году, или
зарегистрированных
в 5 раз.
преступлений,
Стремительно возрастало число
совершенных
организованными
формированиями: с 3 515 в 1990 году до 28 688 в 1998 году, или более, чем в
8 раз, тогда как общее число
зарегистрированных преступлений всех
категорий за этот период увеличилось лишь на 40% 15 .
Численность
преступлений, совершенных ОПГ, достигла своего пика в 2000 г. (36 тыс.) с
небольшим постепенным снижением в последние годы (2001 г. – 33, 45 тыс.,
2002 г. – 26 тыс.). Правда, в дальнейшем опять наметилась тенденция роста
этой категории преступлений: в 2004 г. ОПГ было совершено уже свыше 28
тыс. преступлений, что превысило показатель 2003 г. на 9,7%. В 2008 г. в
Российской Федерации было выявлено 36 601 лицо, совершившее
преступление в составе организованных групп или преступных сообществ,
естественный прирост этой категории лиц составил 5,1%. При этом
См: Жигацкий П.Э. Латентный фон организованной преступности // Российский следователь. 2005. № 2.
С. 21.
14
15
См.: Ванюшкин С.В. Организованная преступность в реформируемой России и направления
борьбы с ней. Дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 9.
31
абсолютное большинство из этого числа (34 939 чел.) совершили тяжкие и
особо тяжкие преступления (5,7%). Значительная доля из них имеет
корыстно-насильственный характер. В 2008 г. было выявлено и поставлено
на оперативный учет свыше 11 тыс. участников организованных преступных
объединений, в том числе более 700 лидеров, почти 3 900 активных
участников, а также около 500 «авторитетов» преступной среды, из которых
118 «воров
в законе» (в 2010 г. – 149)16.
В начале ХХ1 века в России увеличилось число фактов бандитизма (ст.
209 УК РФ): 404 в 2002г., 454 в 2003 г. и 522 в 2004 г. Правда, самое
последнее время статистика фиксировала снижение: 348 в 2007 г., 262 – в
2008, 231 – в 2009 и 184 – в 2010 г. Постоянно увеличивалось и число
преступлений,
впервые предусмотренных в УК 1996 г. – организация
преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем (ст. 210
УК РФ): 2001 г. – 118 преступлений, 2002 г. – 123, 2003 г. – 141 и 2004 г. – 224
(рост за год – почти 59%). В последнее время и здесь отмечалось снижение:
337 соответствующих преступлений было зарегистрировано в 2007 г., 325 –
в 2008 г., 247 – в 2009 г. и 172 – в 2010 г.17.
Нужно сказать, что приведенные статистические данные очень мало
отражают реальное состояние организованной преступности в силу
известной ее высокой латентности. Специалисты отмечают наличие у
организованной преступности специфических источников латентности,
которые неизбежно и весьма существенно должны
корректировать
официально регистрируемую организованную преступность в сторону
увеличения.
Эти источники основаны на создании организованной
16
См.: Иванцов С.В.
Организованная преступность: системные свойства и
(криминологическая оценка): Автореф. докт. дис. М., 2009. С. 3-4; Демченко В. Цит. соч.
См.: Изменения организованной преступности и терроризма в России в 2002 году // Преступность в
России и борьба с ней: региональный аспект. М., 2003. С. 243; http: www.mvdinform.ru; Экстремизм:
социальные, правовые и криминологические проблемы. М., 2010. С. 504..
17
32
связи
преступностью системы защиты от социального контроля, от воздействия на
нее со стороны правоохранительных органов и судов.
Во-первых, преступные организации, даже банды, тем более преступные
сообщества
имеют свою разведку и контрразведку, технические средства
для этих целей;
во-вторых, устанавливают
и поддерживают коррупционные связи с
работниками различных ветвей власти, правоохранительных органов и судов;
в-третьих, представители организованной преступности проникают во
властные структуры и имеют возможность влиять на отношение власти по
поводу совершенных ими преступлений;
в-четвертых, имея огромные финансовые и материальные средства,
организованная преступность имеет возможность нанимать высококлассных
специалистов (адвокатов, нотариусов, экономистов, финансистов и т.д.) для
обеспечения своей незаконной или легитимной деятельности, чтобы скрыть
совершенные ее преступления;
в-пятых, организованная преступность осуществляет уголовный террор,
подкуп, шантаж в отношении свидетелей, потерпевших, сотрудников
контролирующих и правоохранительных органов с тем, чтобы добиться от
них желаемых действий и показаний, применяется и физическое устранение
лиц, представляющих опасность для организованной преступности, в т.ч. и
участников, заподозренных в связях с правоохранительными органами или
могущих совершить поступки, наносящие вред организации;
в-шестых,
организованная
преступность
тщательно
готовится
к
совершению преступлений, ею отрабатываются различные варианты,
подбираются объекты, создаются ситуации, выстраивается цепочка как
преступных, так и не преступных действий, что
«прикрыть» самое опасное преступление;
33
дают возможность
в-седьмых,
для организованной
преступности
характерна
изобретательность и изворотливость (здесь тоже налицо тщательная
подготовка и
использование
воровского
опыта)
в поведении ее
представителей на стадиях предварительного расследования и судебного
рассмотрения,
что
обеспечивает
латентизацию
организованной
преступности;
в-восьмых, в местах лишение свободы организованная преступность
применяет известные
совершенное
способы «перекладывание» ответственности за
преступление
на
лиц из числа не организованной
преступности, используется эти способы и на свободе;
в-девятых, расследование преступлений по делам об организованной
преступности (об этом свидетельствуют результаты изучения в процессе
исследования уголовных дел о бандитизме, об организации преступного
сообщества (преступной организации) требует значительного времени,
неоднократных
обвиняемых
отсрочек
по
срокам
расследования
и
содержания
под стражей. В конце—концов следователи вынуждены
некоторые преступления оставлять за рамками расследуемых дел. Кроме
того, если
в ходе расследования (имеются в виду дела, прежде всего,
экономической направленности)
в поле зрения следствия, наряду с
обвиняемыми российскими гражданами, попадают граждане иностранных
государств (незамедлительно выезжающие из России сразу же после
возбуждения уголовного дела и задержания россиян) или иностранные
организации, зарегистрированные за рубежом, причем в разных странах, да
еще в нескольких, то проведение следственных действий и определение
виновности этих лиц и законности деятельности организаций весьма
проблематично, хотя бы в связи с огромными финансовыми затратами на
проведение расследования. В результате
34
вне учета остаются как
преступления,
так
и
лица,
совершившие
преступления
в
составе
организованной преступности;
в-десятых, с введением в действие с 1 января 1997 года УК РФ, как
известно,
была
преступления,
усилена
уголовная
совершенного
в
ответственность
составе
за
совершение
организованной
группы.
Организованная преступность сделала из этого соответствующий вывод.
Уголовная хроника свидетельствует, что лица, состоящие (по оперативным
данным) в крупной преступной организации (преступном сообществе) в
1998—1999 годах
совершили несколько общеуголовных корыстных
преступлений, но совершали они их, ориентируясь на положения нового
уголовного закона. Непосредственными исполнителями этих преступлений
был или один человек, или два человека, т.е. ни о какой организованной
преступной группе во время расследования речь идти не могла, хотя
известно, что член организации, как правило, не может совершить
преступления
без ведома, одобрения, разрешения этой организации —
дисциплина и боязнь «засветиться» обязывают. Кроме того, анализируя
положение, можно сделать вывод, что обеспечением этих преступлений
занималась
причастность
организация,
однако
закрепить
организации к преступлениям
следственным
невозможно или
путем
весьма
затруднено, что и на этот раз не повлечет официальную регистрацию
преступлений как совершенных организованной преступностью18.
Вследствие латентности, присущей организованной преступности, число
преступлений,
реально
формированиями,
совершаемых
превышает
число
организованными
официально
преступными
регистрируемых
См.: Ванюшкин С.В. Организованная преступность в реформируемой России и направления борьбы с ней.
Дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 51-54.
18
35
преступлений, совершаемых этими формированиями, как минимум в 12—
15 раз19.
Организованная преступность в современной России приобрела весьма
существенный признак – она стала составной
частью международной
(транснациональной) преступности и, как вся преступность этой категории,
сегодня представляет серьезную угрозу безопасности не только российского
государства, но и мирового
сообщества. В настоящее время российские
преступные объединения действуют в 40- 50 зарубежных странах, более 200
выявленных преступных формирований
организациями за рубежом.
На
имели связи с преступными
основе анализа собранных данных С.В.
Ванюшкиным сделан вывод о громадном числе действующих в России в
конце 90-х годов ХХ века организованных преступных формирований (не
менее 60—70 тысяч), их «штатной» численности (не менее 1 млн. человек,
причем
активных
участников),
численности
организованной преступности в свою деятельность
лиц,
вовлеченных
(не менее 5—6 млн.)20.
Анализ имеющейся информации позволил специалистам сделать вывод,
что в целом нынешняя криминальная ситуация в России характеризуется
рядом крайне опасных тенденций:
- в системе ОП активизировалась международная составляющая, выход
отечественного криминала за пределы российской территории;
- происходит рост, структурное усложнение, изменение направленности
деятельности криминальных образований, действующих в российских
регионах;
преступность,
наращивая
устремления
за
пределы
территории страны, не утрачивает, а напротив, усиливает свои позиции
в ее регионах;
- отмечается дальнейшее укрепление материальной и финансовой базы
криминальных структур, рост квалификационного потенциала их
участников, расширение межрегиональных связей;
19
20
См.: Ванюшкин С.В. Цит. соч. С. 54.
См.: Ванюшкин С.В. Цит. соч. С. 8.
36
- возрастает активность и влияние по всей территории России
«этнических» преступных формирований (главным образом чеченских
и иных выходцев Закавказья); есть данные о целенаправленном
инициировании такой криминальной экспансии из Чечни;
- ужесточаются формы и методы борьбы преступных организаций за
сферы влияния, расширяется арсенал средств и методов совершения
преступлений;
- усиливаются
позиции
преступных
формирований
в
сфере
наркобизнеса, растет их организованность21.
По данным отечественных экспертов, в настоящее время в развитии
организованной преступности проявляются следующие тенденции: а)
основным направлением развития организованной преступной деятельности
в России является преимущественно экономика (в большинстве западных
стран – это наркобизнес, торговля оружием, незаконная миграция); б)
дальнейшая криминализация экономики идет в тесной взаимосвязи с
процессом криминализации власти; в) отечественный криминал вышел
далеко за пределы российской территории, устанавливая контакты, как с
криминальными структурами, так и вполне законно действующими
субъектами экономики различных государств; г) постоянно увеличивается
масштаб незаконных экспортных операций с энергоносителями, особенно с
нефтью, другим стратегическим сырьем и материалами, причем в действиях,
наносящих
ущерб
российским
интересам,
замешаны
не
только
отечественные организации, но и их зарубежные партнеры; д) по всей
территории
России
возрастает
активность
и
влияние
“этнических”
преступных формирований, имеющих связи с диаспорой в ближнем и
дальнем
зарубежье
(сферами
их
деятельности
являются
экспортно-
импортные операции с сырьем и дефицитными товарами повседневного
21
См.: Мохов Е.А. Организованная преступность и национальная безопасность России. М., 2002. С.
36.
37
спроса, фальшивомонетничество, преступления в российском золотобриллиантовом комплексе. Используя “челночный” способ совершения
преступлений, прикрываясь языковым барьером, различиями в культуре, они
являются трудно уязвимыми для правоохранительных сил любой страны); е)
последовательно усиливаются позиции преступных формирований в сфере
наркобизнеса, растет их организованность и взаимодействие с аналогичными
структурами за рубежом; ж) угрожающие размеры приобретает контрабанда
оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, их утечка с
воинских объектов и заводов-изготовителей, из районов военных конфликтов
(одновременно современное оружие западного производства контрабандным
путем попадает в конфликтные точки России); з) происходит дальнейшее
укрепление материально-технической и финансовой базы криминальных
структур, рост профессионализма их участников за счет расширения
международных связей.
Организованная преступность в той или иной степени проникла в
большинство жизненно важных отраслей экономики страны. Прежде всего,
это характерно для металлургического и лесопромышленного комплексов,
добычи биоресурсов, сферы интеллектуальной собственности, производства
и реализации алкогольной и табачной продукции, автомобильного бизнеса.
На потребительском рынке криминалитет диктует свою ценовую политику,
от которой страдает и производитель, и население. В качестве наиболее
доходной
сферы
преступные сообщества продолжают
топливно-энергетический
проникновения
свидетельствуют
в
комплекс
главную
страны.
О
бюджетообразующую
многочисленные
факты
рассматривать
масштабах
такого
сферу
государства
незаконной
разработки
месторождений нефти, использования сотен законсервированных нефтяных
вышек, уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств в особо
крупных размерах. Для создания благоприятных условий осуществления
преступной
деятельности
организованный
38
криминалитет
проявляет
повышенный интерес к установлению коррупционных отношений и
проникновению в органы власти и управления.
Основные особенности российской организованной преступности.
Многими криминологами отмечалось, что российская организованная
преступность последнего десятилетия ХХ века, наряду со многими общими
чертами, свойственными организованной преступности вообще, имеет и
существенные отличия. Как отечественные специалисты, так и специалисты
зарубежные,
в
т.ч.
предприниматели-иностранцы
неоднократно
подчеркивали, что в России подчас нельзя отличить законное и незаконное
предпринимательство, легальную и теневую деятельность. На это положение
в первые годы реформ обращали внимание все исследователи, однако в
последние годы оно стало настолько устоявшимся, что
о нем почти не
упоминается. Произошло привыкание к незаконному, к ежедневным
«заказным»
убийствам,
существованию
преступных
организаций,
вымогательским «крышам», воровскому жаргону, сборищам авторитетов
преступного мира, лояльному
отношению
у части молодежи к занятию
проституцией, потреблению наркотиков и т.д. Все эти перечисленные
элементы несет в себе организованная преступность. Таким образом, под ее
настойчивым влиянием, в условиях государственного непротиводействия ей,
на коротком временном отрезке, – пять—семь лет, – произошло изменение
менталитета части населения. Пожалуй, как верно писал С. В. Ванюшкин, это
самая большая опасность для общества со стороны организованной
преступности22.
Существенной особенностью российской организованной преступности
является ее доминирование в экономике страны. Вместе с тем в настоящее
время
происходит
и
следующий
этап
криминализации
общества.
См.: Ванюшкин С.В. Организованная преступность в реформируемой России и меры борьбы с ней.
. Дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 33
22
39
Криминализация экономики в России происходит в тесной взаимосвязи с
процессом
криминализации
проникновения
власти.
организованной
К
числу
преступности
в
основных
способов
политическую
сферу
относятся: выдвижение своего кандидата на выборах в законодательные и
исполнительные органы власти, финансовая и иная поддержка сторонних
кандидатов
с
целью
дальнейшего
использования,
подкуп
членов
избирательных комиссий, а также государственных и муниципальных
служащих. Кроме того, нельзя не учитывать возможность воздействовать на
неугодных государственных и политических деятелей с помощью методов
уголовного террора, подразумевающих их физическое устранение или
устрашение.
Целями
проникновения
криминала
во
власть
являются
лоббирование интересов в экономике и доступ к бюджетным средствам,
легальный выход на международную арену и защита от уголовного
преследования.
Отличительными
преступности
(РОП)
особенностями
в
сравнении
российской
с
классическими
организованной
зарубежными
«партнерами», на наш взгляд, являются:
1) захват командных высот в легальной экономике (теневая экономика
составляет около половины ВВП страны); за рубежом ОП главным образом
паразитирует на нелегальных видах деятельности;
2) сравнительно большее сращивание с государством; РОП является
«более мафиозной» (если руководство страны до недавнего времени
находилось под сильным влиянием олигархов, то руководство регионов
нередко попадает в большую зависимость от лидеров преступных групп или
сообществ);
40
3) исключительная «непатриотичность» (в то время, когда итальянские и
колумбийские
«грязные
деньги»
национальную
экономику,
так
российские
или
иначе
капиталы
инвестируются
в
безостановочно
и
безнаказанно покидают страну; за 10 лет с 1991 г. из России вывезена сумма,
эквивалентная примерно 300—400 млрд. долларов);
4) правоохранительные органы России гораздо больше знают, чем делают
(причина такой пассивности заключается
коррумпированности,
хотя
и
это,
не только в их определенной
конечно,
есть;
действующее
законодательство содержит и, к сожалению, множит довольно крупные
прорехи, через которые ускользают правонарушители).
По оценкам известного американского криминолога проф. Луиз Шелли,
организованная преступность в бывшем Советском Союзе проявила себя с
такой силой и разнообразием видов деятельности, что ее не сравнить ни с
одной из транснациональных группировок на международной арене23.
Организованная преступность в России периода реформ, прежде всего
последних лет ХХ века, характеризуется – по оценке ведущих российских
криминологов - тем, что она все больше представляет из себя силу более
значимую,
чем
сила
власти,
ее
законов,
контролирующих
и
правоохранительных органов, судов.
Характерные для организованной преступности деяния, о которых в
соответствующих статьях УК РФ в качестве квалифицирующего признака
указано совершение преступления организованной группой, составляют, по
данным С.В. Ванюшкина, 56 % от общего числа всех зарегистрированных
преступлений, более 50 % от общего числа выявленных лиц, 57 % от общего
числа всех осужденных, 97,8 % от общего числа осужденных за совершение
См.: Луиз Шелли. Преступность виктимизирует общество и демократию / Пер. с англ.
http://www.crime.vl.ru
23
41
преступления в группе, и 100 % осужденных за совершение преступления в
организованной группе24.
Наиболее распространенными
современной
отечественных
организованной
и наиболее опасными проявлениями
преступности в России,
по мнению
экспертов, являются: терроризм, «заказные» убийства
(убийства по найму), наркобизнес, похищение людей, захват заложников,
посягательства на
чужое имущество с признаками промысла, торговля
людьми и проституция, подделка денежных знаков, незаконный оборот
оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов, незаконный оборот драгоценных
металлов, природных драгоценных камней, жемчуга, незаконная торговля
предметами культуры и их кража, незаконная миграция, посягательства на
интеллектуальную собственность, фальсификация товаров и их сбыт, подкуп
должностных лиц, преступный монополизм и преступное ограничение
конкуренции,
финансовые
легализация
аферы
(отмывание)
преступно
(мошенничество,
нажитых
доходов,
лжепредпринимательство,
лжебанкротство), браконьерство в виде промысла и незаконная торговля
дикими животными, контрабанда, порнография. В последние годы в стране
заказные
убийства
постепенно
стали
заменяться
на
«убийства
экономические» - широко распространившиеся по стране рейдерские захваты
предприятий и организаций.
Сегодня, как утверждают многие специалисты, в стране не осталось ни
одного сколько-нибудь прибыльного вида хозяйственной деятельности,
которая бы в большей или меньшей степени не была бы криминализирована.
Не менее 70% доходов субъектов хозяйственной деятельности обращается в
сфере теневого и криминального предпринимательства25.
Там же. С. 10.
См.: Калинин А. Экономическая преступность и отмывание денег // Финансовый контроль. 2004. № 6. С.
89.
24
25
42
Сегодня мы сталкиваемся с тем, что организованная преступность стала,
по выражению В.С. Овчинского, формой социальной организации жизни
общества 26 . Она
диктует порядок функционирования целым отраслям
экономики, а свои нормы криминального поведения - отдельным местностям.
Некоторые города и районы в буквальном смысле попали под власть
преступных
сообществ,
поглотивших
и
местные
администрации,
и
представительные и правоохранительные органы.
Особенности причинного комплекса организованной преступности.
Общие положения.
Социальное и правовое
противодействие
организованной преступности может быть успешным только при
условии
глубокого
и
полного
выявления
ее
социальных
и
экономических корней, ее специфического причинного комплекса.
Разумеется,
причины,
порождающие
возникновение
и
разрастание ОП и причинный комплекс преступности, в целом во
многом общие и в теоретическом исследовании можно лишь сделать
предположение о том, к каким именно элементам причинного
комплекса преступности "тяготеет" преступность организованная.
В свое время причинный комплекс преступности нами был
определен как комплекс деформаций экономического, социального,
политического и духовного развития общества, который порождает
отчуждение определенной части населения от ценностно-нормативной
системы общества, его деморализацию и провоцирует преступность.
Деформации,
с
нашей
точки
зрения,
это
такие
отклонения
в
общественных
отношениях
которые
тормозят
социальный,
экономический
и
прогресс
общества,
препятствуют
26
духовный
См.: Овчинский В.С. ХХ1 век против мафии. М., 2001.
43
всестороннему, полному проявлению и развитию личности, реализации
ее прав и свобод.
Глубинные деформации были характерны для нашего общества в
период пресловутого "построения социализма и коммунизма".
Тоталитарный
политический
строй,
огосударствление
экономики, отчуждение граждан от собственности и управления,
всесилие
и
произвол
партгосноменклатуры
не
только
прямо
провоцировали рост бездуховности, аморализма и преступности, но и,
в конечном счете, привели государство к закономерному кризису.
Попытки
преодолеть
деформации
общества
в
период
"перестройки" привели к новым, уже "перестроечным" деформациям.
Это, прежде всего, относится к явно непродуманной кооперативной
политике. Новые проблемы, не менее серьезные, были порождены
распадом СССР, борьбой суверенитетов, законов, ветвей власти и т.п.
Рыночные
трансформация
социальное
и
государственная
реформы
российского
и
преступность.
общества
политическое
политика,
в
Происходящая
новое
экономическое,
и
соответствующая
качество
направленная
на
рыночное
реформирование экономики, породили серьезнейшие проблемы.
Какой должна быть новая рыночная экономика России, никто
точно
по сей день сказать не может. Ясно лишь одно, что современная
экономическая основа страны остается глубоко деформированной,
монополистической, очень мало конкурентной. Главная особенность
причинного комплекса преступности, точнее, его "экономического
блока", в СССР дорыночного периода заключалась в том, что
44
преступность в значительной мере провоцировалась отчуждением
народа от собственности, а значит, глобальной бесхозяйственностью и
массовыми должностными злоупотреблениями.
Однако и современная
правительством,
вопреки
экономическая политика, проводимая
ожиданиям,
ничуть
не
сбила
волну
преступности, в том числе экономической, а напротив, привела к
мощному ее всплеску. Процесс приватизации, в том виде, в каком это
проходило в нашей стране, привел к распродаже за бесценок объектов
государственной
собственности,
баснословному
обогащению
хозяйственных руководителей и дельцов теневой экономики, обману
рядовых тружеников. Более 70% основных фондов страны при рыночной
стоимости 400 млрд. дол. были проданы по цене, в 80 раз дешевле. Проф.
М.И. Пискотин расценил такие итоги приватизации как «самое крупное в
истории преступление, совершенное государственной властью против
имущественных интересов своей страны, своего народа» 27 . Без сомнения,
торопливая
приватизация
огромного
массива
государственной
собственности за бесценок и использование власти для предоставления
узкому слою людей возможностей для быстрого и легкого обогащения за
счет государства и общества стала одной из основных причин огромного
роста преступности, в том числе организованной, и коррупции.
Сфера
предпринимательства
все
больше
поражается
криминальной активностью, уходит в зону "теневой экономики".
Произошла тотальная криминализация и финансово-кредитной системы.
Все больше разрастается так называемый "черный сектор" теневой
экономики. Во многом все это результат ошибочной экономической
политики, слепого копирования западных моделей
и рецептов
Международного валютного фонда, результат того, что
переход
27
Пискотин М.И. Россия в ХХ веке: неоконченная трагедия. М., 2001. С. 277.
45
в
рынок осуществляется без надлежащей социальной, правовой и
криминологической защиты.
Вопреки убежденности многих экономистов в том, что рыночный
механизм
хозяйствования
автоматически
решит
все
ключевые
проблемы экономики, да и общества, следует признать, что это
оказалось очередной иллюзией. Сам по себе рынок социально
нейтрален, действие рыночных регуляторов в
хозяйственной жизни
может приводить как к социально положительным, так и к социально
негативным последствиям, если дополнительно не будут приведены в
действие и социально-правовые регуляторы. Социальное регулирование
экономики должно избегать двух крайностей - как "зажатости",
монополизированности, уничтожающей рынок, так и наоборот, "разгула
анархии".
Экономические реформы социально приемлемы в той мере, в
какой они стимулируют экономическое,
социальное и духовное
развитие общества и личности и неприемлемы тогда и постольку, когда
и
поскольку
они
наносят
вред
личности
и
обществу,
создают
препятствия для их взаимного развития, вызывают отчуждение человека
от общества и самого себя.
Главной
базой,
преступности
является,
литературе
последняя
экономической
бесспорно,
основой
"теневая"
определяется
организованной
экономика
как
(ТЭ).
"фактически
В
не
контролируемое государством производство, распределение обмен и
потребление-
товарно-материальных
ценностей
и
услуг",
как
"совокупность неформальных социально-экономических отношений в
рамках легального производства, распределения, сферы услуг", как
"нелегальные
экономические
деформации",
46
как
экономика,
"вовлекающая людей в деструктивные, дефективные и криминальные
отношения, деформирующая их интересы и экономическое поведение"
и т.п.
На Западе ТЭ главным образом связана с сокрытием доходов и
противоправными
способами
их
извлечения.
Спецификой
же
отечественной ТЭ и, соответственно, главной особенностью причинного
комплекса ОП в России, является то, что такая экономика "вырастает"
прямо на экономике легальной что, в свою очередь, связано с ее
чудовищной монополизацией и бюрократизацией. Громоздкий аппарат
распределительной системы исказил до неузнаваемости нормальные
экономические взаимосвязи.
"Серая" экономика, в отличие от "черной" экономики, те.,
криминального сектора ТЭ, характеризуется тем, что не платит налоги,
не регистрируется, не оформляет юридически своих сделок. Но
поскольку речь идет об экономике, которой как бы не существует,
которая не может заключить договор, обратиться в арбитраж,
официальным
путем
потребовать,
возвращения
долгов,
охраны
товаров и помещений, постольку вся эта система вынуждена прибегать
к услугам соответствующего "теневого арбитра". Это как раз та
экономическая и социальная почва, на которой тут же возникает в
огромных масштабах рэкет. По
некоторым оценкам, в настоящее
время около 40% в удельном весе экономики России приходится на
ТЭ 28.
См. подробнее: Теневая экономика. М., 1991. С. 40; Гладких В.И., Юрмашев Р.С. О некоторых вопросах
экономической безопасности Российской Федерации: понятие структура, противодействие // Российский
криминологический взгляд. 2007. № 1. С. 161; Гамза В.А. Что такое российская теневая. экономика и как с
ней бороться // Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике. М., 2007. С.
169.
28
47
Как известно, особенность ТЭ заключается в том, что она не
столько перераспределяет. Это
дополнительный мощный слой
посредников "с ложкой", между тем, кто "с сошкой", и потребителем.
Отечественная мафия не создавала ТЭ, а использовала ее и расширила
ее масштабы. Там же, где появляются возможности для получения
сверхприбылей, неизбежно появляется и ОП.
Любопытно признание одного из итальянских мафиозо. Он
вспоминает, что во времена контрабанды сигарет, если какой-нибудь
комиссар или судья начинали слишком надоедать, никому в голову не
приходило отправлять его к праотцам. Из-за небольших денег это
просто не имело смысла. "Но с этими бешеными деньгами (которые
появились от операций с наркотиками – В.Н.) разве кто хоть на секунду
станет задумываться, прежде чем спустить курок?".
Специфической
экономической
причиной
является,
надо
полагать, массовый вывоз капитала за рубеж. В некоторые годы утечка
эта составляла в среднем 20 миллиардов долларов в год. Фактически
Россия
инвестировала
экономику
необходимой валюты. Все это
Запада,
лишая
себя
крайне
позволило сказочно обогатиться
молодой российской компрадорской буржуазии, банкирам, торговцам ,
криминальным "авторитетам". Огромные состояния в мгновение ока
были сколочены "из воздуха" на спекуляциях валютой и банковскими
кредитами.
В этих условиях, когда вся экономическая система государства
оказалась криминализированной, экономика и
политика страны
неизбежно попадает во все большую зависимость от криминальных
структур.
48
Проблема усугубляется тем, что происходящие в России реформы
пока
оставили
в
неприкосновенности
административно-
бюрократическую систему. Чиновники по-прежнему делят денежные
и сырьевые ресурсы. Собственность и власть по-прежнему слиты.
Псевдосоциализм советской власти сменился обществом, которое
политологи довольно точно назвали "номенклатурным капитализмом".
В политической сфере мы по-прежнему наблюдаем полное отчуждение
власти от избирателей, отсутствие всякого самоуправления на любых
уровнях. Такая система выгодна правящей элите, но неэффективна
экономически, несправедлива социально, опасна политически.
Монополизм власти неизбежно
ведет к созданию
неподконтрольности, вседозволенности и произвола в
ситуации
действиях
представителей элиты. Монополизация, огосударствление экономики в
сочетании с командно-бюрократической системой политической власти
поставили чиновников в положение, объективно чреватое высокой
вероятностью их подкупа, коррумпирования.
К сожалению, в последние годы в политической жизни страны
все более отчетливо проявляется тенденция авторитаризма, когда
произвольно толкуемая политическая
целесообразность берет верх
над
Эта
соображениями
законности.
тенденция
отчетливо
прослеживалась и в "параде суверенитетов", и августовском (1991г.)
путче, и в кровавом столкновении двух ветвей власти в 1993 г. и в
последующих известных изменениях в законодательстве
Резкое имущественное и социальное расслоение общества,
появившаяся массовая безработица создали социальную базу для
рекрутирования в ряды "бойцов" криминального мира немалого числа
молодых людей, которые в поисках заработков нередко попадают и в
49
мафиозные сети. И это не случайно. Россия все больше становится
страной социальных контрастов.
Глубокое социальное расслоение в нашей стране, пожалуй, имеет мало
аналогов в мире. За 15 лет в России выращено 44 долларовых миллиардера –
больше, чем во всей Европе. Их состояние приближается к суммарному
доходу всего остального населения страны. По этому показателю Россия
находится в тройке мировых лидеров, а по т.н. «индексу развития
человеческого потенциала» – на 70 месте. Основными средствами
производства у нас владеет 1% населения29.
Нельзя не сказать и о существенной роли, которую играют
деморализация общественного сознания, и, в частности,
это
"коммерческая" деформация. На общем фоне снижения престижа
права, законности, норм морали, правового нигилизма активно
разрастается своеобразная психология "продажности". В условиях,
когда все продается и покупается, некоторые граждане приходят к
выводу, что в нашей стране "все куплено" и поэтому индивидуальная
задача каждого если уж продаваться, то подороже.
Разумеется, очень важной причиной разрастания ОП является
процесс ее самовоспроизводства, самоорганизации. Не встречая
должного социального и правового противодействия со стороны
государства,
организованные
преступные
формирования
быстро
расширяют свою преступную деятельность вширь и вглубь, проникая
все дальше и дальше в экономические и политические структуры
общества.
См.: Велетминский И., Гладунов О. Удвоение миллиардеров // Российская газета. 2006. 11 мар.; Лесков С.
Любовь к малиновым пиджакам // Известия. 2007. 13 сент.; Добрынина Е. Мало обеспеченных // Российская
газета. 2008. 2 июля.
29
50
§ 3. Проблемы борьбы с организованной преступностью.
Сегодня в стране основными субъектами борьбы с организованной
преступностью наряду с МВД России являются Федеральная служба
безопасности, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и
Федеральная
служба
исполнения
наказаний.
Координацию
данной
деятельности осуществляет Генеральная прокуратура и Совет Безопасности
Российской Федерации.
В настоящее время в стране создан и в целом достаточно эффективно
функционирует механизм противодействия отмыванию преступных доходов,
важную роль в котором играет Федеральная служба по финансовому
мониторингу.
Наполняется
предметным
содержанием
и
сотрудничество
с
«Интерполом» и «Европолом», установлены постоянные оперативные
контакты с органами полиции более чем в пятидесяти стран мира.
Правоохранительным органам страны удалось оказать определенное
влияние на пресечение преступной деятельности крупных и известных в
России сообществ «Уралмаш», «Братское», «Общак» и «Тамбовское». В
результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий
в 2009 году за совершение различных тяжких преступлений арестовано 48
«воров в законе», что на треть больше, чем в 2008 году. Приговорены по ст.
210 УК РФ к лишению свободы на срок от 18 до 25 лет три т.н. «вора в
законе», действовавших в субъектах Дальневосточного федерального
округа. В местах лишения свободы содержатся 92 «вора в законе»30.
Сегодня акцент деятельности МВД России во многом смещается и в
регионы, где преступные сообщества рвутся к бюджетным активам,
природным ресурсам, региональной политике и управлению.
30
См.: http://www.mvd.ru/news/37140.
51
Так,
в
целях
подрыва
экономических
основ
организованного
криминалитета органами внутренних дел осуществлялась специальная
операция
«Энергия»
по
декриминализации
топливно-энергетического
комплекса Уральского федерального округа. За период ее проведения было
выявлено и пресечено 1200 экономических, налоговых и должностных
преступлений. Экономические показатели региона после этого улучшились
более чем в 2,5 раза, возрос объем экспорта углеводородного сырья и
продуктов его переработки. На половину увеличились и налоговые платежи
за пользование природными ресурсами.
Однако, оценивая состояние борьбы с организованной преступностью и
коррупцией, следует отметить, что принимаемые меры еще в целом явно
неадекватны складывающейся криминальной ситуации. Высокой остается
латентность этого вида преступлений, далека от совершенства оперативнорозыскная деятельность, сказывается еще недостаточный профессионализм
сотрудников
по
документированию
преступной
организованных групп и преступных сообществ.
отвечает требованиям
сегодняшнего дня
и
Не
деятельности
в полном объеме
уровень взаимодействия
оперативных и следственных подразделений.
Сегодня
становится
очевидной
необходимость
принятия
и
осуществления дополнительного комплекса мер по противодействию
организованной преступности, направленных, прежде всего, на выявление и
устранение причин и условий, порождающих организованную преступность.
Нуждается в повышении и степень ответственности субъектов Федерации за
организацию и результаты деятельности в этой сфере. Предстоит работа
также
по устранению слабых мест и недостатков в механизмах
регулирования
экономических
отношений,
которыми
пользуются
криминальные структуры в своих интересах.
Сегодня необходим комплексный анализ и постоянный мониторинг
состояния организованной преступности для выработки на этой основе
52
адекватных мер противодействия. Требует совершенствования и развития
правовая база борьбы с ОП и коррупцией.
В
настоящее
время
особо
актуализировалась
проблема
принятия
соответствующего Федерального закона о борьбе с организованной
преступностью. Работа над указанным законом была в свое время проделана
межведомственной рабочей группой под руководством проф. А.И. Долговой
и закончена еще в 2007 г. Изучение показало, что в целом законопроект
представляет
собой
попытку
цельного,
системного
противодействия организованной преступности,
и
комплексного
опирается на единую
достаточно научно обоснованную концепцию борьбы с данным опасным
явлением, является логическим завершением многолетних исследований
данной проблематики группой ведущих криминологов страны. Проект
отразил назревшие социальные потребности иного, качественно нового
подхода в борьбе
с организованной преступностью в России с учетом
сложившихся криминальных реалий и в этом отношении носит радикальный
характер. Он учел новейшие научные разработки и рекомендации в этой
области, данные уголовной статистики и правоприменительной практики,
многочисленные предложения теоретиков и практиков.
Однако о его
дальнейшей судьбе ничего не известно31.
Среди основных направлений системы специальных мер по борьбе с
организованной преступностью можно выделить следующие.
- Выявление и перекрытие каналов проникновения организованной
преступности в общество: общее управление,
планирование и
координация деятельности по борьбе с организованной преступностью;
антикоррупционное законодательство и соответствующие меры; борьба с
"отмыванием" преступных капиталов.
См. подробнее о законопроекте (и его текст): Долгова А.И. Криминологическая оценка организованной
преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М., 2011; Белоцерковский С.Д.
Система правового регулирования борьбы с организованной преступностью и научные основы ее
оптимизации. М., 2011.
31
53
- Обеспечение законности и безопасности предпринимательской
деятельности: надзор и контроль за законностью
деятельности
юридических и физических лиц, предпринимательской деятельности;
специальное
организационно-правовое
и
техническое
обеспечение
безопасности предпринимательской деятельности с помощью служб
безопасности, частных детективов и охранников, вневедомственной охраны
и т.п.
- Осуществление специальной правоохранительной деятельности:
уголовно-процессуальные, оперативно-розыскные, разведывательные и
контрразведывательные,
уголовно-исполнительные,
административно-
процессуальные, гражданско-процессуальные, арбитражно-процессуальные
меры.
Государство в лице его органов определяет соответствующую
политику, т.е. основные направления борьбы, её основные приоритеты, цели
и
задачи,
формирует
нормативно-правовую
базу
противодействия,
обеспечивает планирование, контроль и координацию мер по реализации
политики борьбы на общегосударственном уровне с учетом участия в этом
не только уголовной юстиции (правоохранительных органов), но и органов
государственной власти, её различных ветвей, министерств и ведомств,
общественных объединений и движений, финансовые, материальнотехническое, кадровое и иное ресурсное обеспечение.
Говоря о формах противодействия организованной преступности
(программные, правовые и организационные меры), мы полагаем, что в
первую очередь необходимо осуществить разработку общегосударственной
концепции борьбы с организованной преступностью. Причем это возможно
как в рамках Концепции национальной безопасности страны, в виде ее
составной части, так и в отдельном виде. Государственная политика в
54
области борьбы с организованной преступностью должна быть осознана
всеми ветвями государственной власти и воплощаться в соответствующих
специальных
программах.
Последние
должны
разрабатываться
на
федеральном, региональном и местном уровнях. К сожалению, к
настоящему времени в России не принято ни одного комплексного
межведомственного
правового
документа, содержащего
развернутую
программу борьбы с организованной преступностью, что, с учетом
имеющихся научных разработок и проектов, является свидетельством
недостаточно ответственного подхода к названной проблеме.
В настоящее время в стране отсутствует последовательная стратегия
борьбы с названными явлениями. Слабая политика государства по
отношению к организованной преступности, в силу масштабности и остроты
возникшей опасности, сегодня ставит под вопрос существование теперь уже
и российского государства.
Ориентирование руководством страны правоохранительных органов
на т.н. «избирательность» уголовной политики на практике сплошь и рядом
превращается
в
«выборочное»,
т.е.
произвольное
применение
норм
уголовного права.
Таким образом, противодействие организованной преступности со
стороны
государства
совершенно
неадекватно
характеру
и
степени
нарастающей опасности.
К сожалению, реальная политика нынешней власти становится
протекционистской. Даже борьба с организованной преступностью все
больше попадает в зависимость от интересов владельцев крупных капиталов,
дельцов теневой экономики. Довольно наглядно эта тенденция, к сожалению,
проявилась в новом законе от 8 декабря 2003 г. «О внесении изменений и
дополнений в УК РФ»
32
. В числе прочих, позитивных и назревших
(например, о криминализации торговли людьми), есть положения, которые
32
См.: Российская газета. 2003. 16 дек.
55
не могут не вызывать сомнений или возражений. Во-первых, отменена
конфискация как вид наказания. Во-вторых, легализована все более
распространяющаяся практика назначения длительных – до восьми лет сроков лишения свободы условно. Вероятно, не нужно пояснять, кому
выгодны подобные изменения.
Борьба с организованной преступностью в нашей стране ведется постарому, без учета ее принципиально иного характера по сравнению с
преступностью «обычной». Сегодня криминологи определенно говорят:
причина безуспешности действий правоохранительной системы заключается
в том, что власть борется с новейшими проявлениями преступного мира
средствами и способами Х1Х века. Ведь и сегодняшняя концепция
уголовного права (да и реформы правосудия – Прим. авт.) исходит из того,
что борьба идет с отдельными проявлениями отдельных личностей и групп,
а не с антиобщественной (добавим – и антигосударственной – Прим. авт.)
системой33.
Наконец, в отношении преступности вообще и организованной в
частности, сегодня мы наблюдаем ничем необоснованную либерализацию, не
соответствующую структуре и динамике реальной преступности (высокий
удельный вес тяжких преступлений, рост убийств, особенно заказных и т.п.).
В США, например, уровень убийств почти в четыре раза ниже, чем в России,
тем не менее, там сейчас два миллиона заключенных, т.е. в два раза больше,
чем в нашей стране.
Правовая база борьбы с организованной преступностью нуждается в
существенном укреплении. Целесообразно, помимо прочего, принять на
федеральном уровне специальный комплексный закон "О
борьбе с
организованной преступностью".
Каким должно быть законодательство о борьбе с ОП?
См.: Тэсс Л.В. Борьба с преступностью и ее концепция в ХХ1 веке // Проблемы преступности:
традиционные и нетрадиционные подходы. М., 2003. С. 39-40.
33
56
Поскольку
ОП
порождается
сложным
причинным
комплексом,
образованным серьезнейшими деформациями в политической, социальной и
духовной сферах общественной жизни, противодействие ей должно быть в
первую очередь системным. Система мер борьбы с ОП должна включать
сложные многоуровневые и разномасштабные блоки организационного,
экономического, правового и идеологического характера. Да и собственно
правовые меры могут быть реализованы как в виде узкоотраслевых
законодательных актов, так и законов комплексных, включающих разные
отрасли права.
Специфика ОП, в которой функции непосредственного совершения
преступлений отделены от организационно-управленческих, глубина ее
проникновения в общество, широкие масштабы распространения диктуют
необходимость принципиально новых правовых подходов. Как подчеркивает
проф. А.И. Долгова, новые криминологически значимые реалии требуют
новых
законодательных
решений.
К
ним
относятся
комплексные
специальные законы, которые, развиваясь и дополняясь, возможно,
образуют в дальнейшем новые нетрадиционные отрасли законодательства:
антикоррупционного и по борьбе с организованной преступностью.
В настоящее время в России опыта принятия специализированных
комплексных законов пока почти нет. Соответствующие законопроекты («О
борьбе с организованной преступностью», «О борьбе с коррупцией и др.),
если даже и принимались, но неизменно блокировались президентом
Ельциным, использующим свое право вето. И только с 2008 г. был
осуществлен ряд значительных законодательных и организационных шагов в
направлении противодействия коррупции. К сожалению, ни в новом
законодательстве, ни в Национальной стратегии противодействия коррупции
2010 г., ни в соответствующих Национальных планах противодействия
коррупции 2008 и 2010 гг. не нашли отражение вопросы, связанные с
57
непосредственно с организованной преступностью.
Представляется, что правовые основы борьбы с ОП должны
включать в себя широкий спектр законов, причем, не только узкоотраслевых,
но и комплексных, приводящих совокупность разнообразных правовых
срезов
воздействия
на
ОП
в
единую
цельную
систему.
Это
специализированные законы «О борьбе с организованной преступностью»,
«О противодействии коррупции», «О борьбе с легализацией незаконных
доходов», а также соответствующие положения уголовного, уголовнопроцессуального, гражданского, административного кодексов и других
законодательных актов.
Отмечая определенные позитивные сдвиги в укреплении уголовноправовой основы борьбы с организованной преступностью, следует
обратить внимание и на серьезные проблемы, которые остались
нерешенными.
Самая главная из них - недостаточная криминологическая
обоснованность
уголовно-правовых
новелл.
Многие
предложения
криминологов, в том числе и тех, кто входил в рабочие группы по
подготовке законопроектов, оказались неучтенными.
Ст. 210 появилась в новом УК после достаточно острой борьбы
среди теоретиков, практиков и законодателей. Длительное время многие
оспаривали необходимость и целесообразность установления наказуемости
самих непосредственно действий по созданию преступной организации или
преступного сообщества безотносительно к тем конкретным преступлениям,
которые впоследствии
должны были совершить эти криминальные
формирования. Ни для кого не секрет, что в настоящее время в России
наиболее влиятельные лидеры преступных сообществ и организаций сами
58
лично в конкретных преступлениях не участвуют и остаются за пределами
досягаемости уголовного закона.
Однако упомянутая ст. 210 содержит признак, который сразу же
превратил эту статью в «мертвую». Речь идет о специальной цели «совершение тяжких или особо тяжких преступлений». Правда, в новой
редакции этой статьи (2009 г.) эта цель явно не сформулирована, а в ст. 35
данная цель скорректирована указанием на дополнительную цель –
«получение прямо или косвенно финансовой или иной материальной
выгоды». Как известно, преступные сообщества и организации создаются и
функционируют часто для самых разных целей - извлечения сверхвысоких
доходов в легальном (и нелегальном) бизнесе, «охраны» легальных
коммерческих структур, легализации преступных капиталов, назначения т.н.
«смотрящих» и «положенцев» на территориях и в местах лишения свободы,
определения ответственных за воровскую кассу и т.д. Во всяком случае,
истинные цели, объединяющие преступные сообщества и организации могут
маскироваться под вполне легальные «прикрытия».
Кроме того, если преступное объединение преследует цели совершения
тяжких или особо тяжких преступлений, то их участники могут привлекаться к
уголовной ответственности за участие в различных стадиях подготовки и
осуществления этих конкретных преступлений. Тогда упомянутая статья излишня.
Правда, надо сказать, что диспозиция ст. 210 УК в новой редакции 2009 г.
дополнена
такими
формами
преступных
деяний
как
координация
преступных действий, создание устойчивых связей между различными
самостоятельно действующими организованными группами, разработка
планов и создание условий для совершения преступлений такими группами
или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними,
59
совершенные лицом с использованием своего влияния на участников
организованных групп, а равно участие в собрании организаторов,
руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в
целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений.
Все же, несмотря на определенные шаги в направлении оптимизации
уголовно-правовых
норм,
преступную деятельность в
предусматривающих
ответственность
за
составе ОПГ, нельзя пока утверждать, что
уголовно-правовая основа борьбы с организованной преступностью в России
вполне достаточна.
В числе неотложных мер по исправлению сложившейся ситуации
находится восстановление конфискации в системе наказаний. По мнению
многих ученых и практиков, конфискация необходима как дополнительная
мера наказания за тяжкие наркопреступления, организацию преступного
сообщества
и
совершение
террористического
акта.
Исключение
из
Уголовного кодекса такого вида наказания, как конфискация имущества,
снизило превентивную роль уголовного закона в борьбе с организованной
преступностью, а установленные штрафные санкции не всегда в полном
объеме могут обеспечить конфискацию доходов, полученных от преступной
деятельности.
Вот лишь один пример. У членов организованной преступной
группировки Петрова было изъято более четырех тонн наркотиков на сумму
свыше 45 млн. долларов США. Все ее члены осуждены к лишению свободы
на срок от 18 до 21 года. Финансовые активы членов группы Петрова
составили около 100 млн. долларов. При этом максимальный штраф, который
мог назначить суд, составляет лишь 1 млн. рублей. В данном случае это всего
лишь 0,03% от финансовых капиталов членов группировки.
Поиск новых правовых средств борьбы с ОП. Объективная оценка
характера и масштабов угроз, которые несет в себе оргпреступность в
60
России, делает необходимым поиск, в числе прочего, и качественно новых
правовых средств борьбы с этим чрезвычайно опасным явлением.
Политика
противодействия
организованной
преступности
должна
строиться не совсем на тех принципах, которые провозглашены сегодня
уголовным законодательством. Настоятельно необходим специальный
комплексный конституционный закон по противодействию организованной
преступности,
закон
прямого
действия
(что
потребует
внесения
соответствующих изменений в уголовный кодекс со своими видами и
размерами уголовных наказаний и т.д.).
Представляется, что нуждается в переоценке традиционное неприятие
идеи уголовной ответственности юридических лиц, особенно причастных к
организованной преступности. Известно, что один из вариантов проекта
Уголовного кодекса РФ уже содержал соответствующие статьи, однако
впоследствии они были исключены. В последнее время появляется все
больше данных, свидетельствующих в пользу нового нетрадиционного
подхода к проблеме.
Но даже в рамках “старого” законодательства последнее десятилетие мы
наблюдаем существенное изменение уголовной политики в области борьбы
с некоторыми видами организованной преступной деятельности.
Так, хорошо известно, что с 1989 г. в СССР изменилась правовая оценка
действий участников банды, совершивших убийство. Ранее оно охватывалось
составом бандитизма. Впоследствии Верховный Суд РФ пошел еще дальше,
рекомендуя квалифицировать по совокупности с бандитизмом и иные
деяния, совершаемые членами банды.
Вскоре появилось принципиально новое решение Верховного Суда РФ.
Согласно Постановлению от 29 января 1999 г. “О судебной практике по
61
делам об убийстве” (ст. 105 УК РФ),
34
действия всех участников
организованной группы, совершающей убийство, независимо от их роли в
преступлении,
было
рекомендовано
квалифицировать
как
соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ. Данное указание Верховного
Суда свидетельствует, безусловно, о расширении пределов ответственности
участников организованных преступных формирований. Эта линия была
продолжена Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря
2002 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»35, где
содержится аналогичное разъяснение (п. 15).
Следующий шаг, по всей видимости, должен сделать законодатель,
расширив и круг субъектов преступления в этой сфере за счет юридических
лиц.
Отметим,
что
Конвенция
ООН
против
транснациональной
организованной преступности 2000 г., подписанная сотней государств, среди
которых есть и Россия, в ст. 10
предусматривает ответственность
юридических лиц «за участие в серьезных преступлениях, к которым
причастна и организованная преступная группа». Аналогичная рекомендация
относительно введения уголовной ответственности юридических лиц
содержится и в новой, принятой в конце 2003 г. Конвенции ООН против
коррупции36.
Организованная преступность в России – феномен, который в силу
исключительной опасности и возрастающего влияния на экономическую и
политическую жизнь страны объективно требует хотя и не чрезвычайных, но
См.: О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ. Постановление Пленума Верховного
Суда РФ № 1 // Рос. газета. 1999. 9 февраля.
35
См.: «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». Постановление Пленума Верховного
Суда РФ № 29 // Рос. газета. 2003. 18 янв.
34
36
Овчинский В.С. ХХ1 век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против
транснациональной организованной преступности. М. 2001. С. 61; Конвенция Организации
Объединенных Наций против коррупции // A/58/422.
62
все же достаточно жестких особых мер, в том числе и уголовнопроцессуальных.
Новый Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ внес радикальные,
в некоторых случаях даже революционные изменения в процедуру
деятельности правоохранительных органов.
Особо следовало бы отметить появление в УПК специальных мер
безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного процесса, а также их близких в случаях угроз их жизни, здоровью
и имуществу (ст. 11 ч. 3 УПК). В соответствии со ст. 166 ч. 9 УПК в
протоколе следственного действия следователь вправе не приводить данные
о личности вышеназванных лиц, а использовать псевдоним. Согласно ст. 186
ч. 2 УПК в отношении этих лиц по их заявлению или судебному решению
может производиться контроль и запись телефонных и иных переговоров. В
силу ст. 193 ч. 8 УПК предъявление лица для опознания в целях безопасности
опознающего может быть произведено в условиях, исключающих визуальное
наблюдение опознающего опознаваемым. Наконец, ст. 278 ч. 5 УПК
предоставляет суду право провести допрос граждан, которым угрожает
опасность, в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля
другими участниками судебного разбирательства. Данные новеллы особенно
важны для обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном
процессе по делам, связанным с организованной преступностью.
Наряду с бесспорными прогрессивными положениями в кодексе
появились новеллы, которые вряд ли будут способствовать повышению
эффективности
борьбы
с
преступностью,
особенно
организованной.
Специальные раздел и глава кодекса посвящены особому порядку
производства по уголовным делам в отношении некоторых категорий лиц,
нуждающихся в повышенных гарантиях их прав – депутатов, судей,
прокуроров и т.п. Криминологи давно предложили установить особый
63
процессуальный порядок и в отношении лиц, причастных к организованным
преступным формированиям.
В УПК должен, как представляется, регламентироваться особый порядок
производства по делам об организованной преступности, который бы
предусматривал:
создание
и
круг
полномочий
специализированных
подразделений по борьбе с организованной преступностью (в 2001 году, как
известно,
в
системе
МВД
были
ликвидированы
соответствующие
региональные, а в 2008 – все остальные управления по борьбе с
организованной
преступностью);
особенности
проверки
заявлений
и
сообщений о преступлениях организованных преступных формирований,
производства дознания и следственных действий, сроков содержания под
стражей и т.п.
В УПК должен быть предусмотрен особый порядок реализации
в
уголовном процессе оперативно-розыскных материалов. Роль агентуры и
оперативного внедрения в преступную среду везде в мире весьма высока
именно там, где нужно раскрывать наиболее тщательно законспирированные
преступления, совершаемые в том числе и членами организованных
преступных формирований. К сожалению, ничего подобного в УПК нет.
Организационные
меры
противодействия
организованной
преступности прежде всего должны быть направлены на преодоление
узковедомственного подхода со стороны государства.
Субъектом противодействия организованной преступности должно
быть общество в целом. Государству, тем не менее, в этом деле
принадлежит важнейшая роль, ибо только в руках государства находятся
средства и институты принуждения.
Особое место в системе государственных органов в противодействии
организованной
преступности
занимают
правоохранительные
органы,
непосредственно осуществляющие борьбу с организованной преступностью.
64
При этом приоритет среди оперативных служб должен быть отдан
специализированным подразделениям.
В российском законодательстве
для борьбы с ОП совсем не
задействован потенциал и административно-правовых мер. Речь идет об
установлении гласного административного надзора в отношении участников
организованных
преступных
формирований
с
соответствующими
правоограничениями, как это сделано, например, в Японии (Закон 1991 г.),
Литве (Закон 1998 г.). Соответствующие законопроекты (И.Я. Гонтарь)
ранее публиковались в российской печати 37 , но пока ни они, ни более
поздние законопроекты так и не нашли отклика у законодателя.
Организованная преступность в России стремительно наращивает свой
разрушительный потенциал. Со стороны государства и общества нужна
значительно более решительная, более жесткая правовая политика в
области борьбы с ней.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Агапов П.В. Проблемы противодействия организованной преступной
деятельности. М., 2010.
Белоцерковский С.Д. Система правового регулирования борьбы с
организованной преступностью и научные основы ее оптимизации. М., 2011.
Воронин Ю.А. Транснациональная организованная преступность/ Ю.А.
Воронин. - Екатеринбург, 1997.
Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество.
- М., 2003.
Долгова А.И., Евланова О.А. Методика анализа организованной
преступности. М., 2005.
См., напр.: Организованная преступность: тенденции, перспективы борьбы. Владивосток, 1998. С. 155164.
37
65
Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и
коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М., 2011.
Криминальная экономика и организованная преступность. Под ред. А.И.
Долговой. – М., Российская криминологическая ассоциация, 2007.
Мухин А.А. Российская организованная преступность и власть: История
взаимоотношений. М.: Центр полит. информ., 2003.
Овчинский А.С. Информационные
преступность. М., 2007.
воздействия
и
организованная
Организованная преступность. - М., 1989.
Организованная преступность-2. - М., 1993
Организованная преступность-3. - М., 1996
Организованная преступность-4. - М., 1998.
Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные
черты. - Владивосток, 1998.
Организованная преступность Дальнего Востока: региональные черты и
хроника событий. - Владивосток, 2011.
Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996.
Положения Конвенции ООН против транснациональной организованной
преступности и проблемы их применения в России. М., 2011.
Преступность, экономика и организованная преступность / Под ред. А.И.
Долговой. М., Российская криминологическая ассоциация, 2007.
Преступность, организованная преступность и проблемы безопасности / Под
ред. А.И. Долговой. М., Российская криминологическая ассоциация, 2010.
Репецкая А.Л. Транснациональная организованная преступность /
Байкальский гос. университет экономики и права. ИЦИОП. - Иркутск, 2005.
Репецкая А.Л. Организованная преступность в сфере экономики. Иркутск,
2009.
Россия в фокусе криминальной глобализации. / Колл. авторов. Владивосток, 2003.
Совершенствование борьбы с организованной преступностью, коррупцией и
экстремизмом. М., 2008.
Транснациональная организованная преступность и Россия. - Владивосток,
2011.
Эминов В.Е. Концепция борьбы с организованной преступностью. М., 2007.
66
Глава 2. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ38
§1. Становление организованной преступности Дальнего Востока.
1. Региональные особенности
организованной преступности на
Дальнем Востоке. Как правильно отмечают специалисты, количественные
показатели не могут в полной мере дать криминологическую характеристику
организованной преступности, которая имеет сложные структурные виды
преступной деятельности, не совпадающие у разных организованных
преступных сообществ, которые, кроме того, не всегда совпадают по
характеру организации данной деятельности, внутренним взаимосвязям
структурных подразделений и их составом.
субъекты
противодействия
характеристику
ОП
В большинстве случаев
ориентируются
на
средне-типичную
организованных преступных сообществ, располагая при
этом, как правило,
устаревшим анализом
состояния и развития их
деятельности, которая к тому же крайне редко кладется в основу разработки
прогноза развития организованной преступности, в том числе и на
конкретной территории (в регионе или отдельном районе).
Однако, как и все социальные явления, в том числе и
имеющие
негативный характер, организованная преступность и ее характеристики в
значительной мере зависят от особенностей той территории, на которой она
существует. При этом специфика заключается не только в социальноэкономическом развитии конкретной территории, ее демографическом
положении, но и в национальном менталитете, культурных и исторических
традициях присущих данному региону, а также в специфике развития здесь
преступности в целом, ее исторической и экономической детерминацией со
38
Авторы главы: В.А. Номоконов, Г.Ф. Маслов
67
спецификой самой территории. В этой связи, первостепенное значение
приобретают углубленный всесторонний анализ и точная оценка состояния
организованной преступности в отдельном регионе, тенденции ее развития,
характеристика особенностей, как организованной преступной деятельности,
так и тех формирований, которые ее осуществляют, поскольку это позволяет
иметь
репрезентативную
основу
для
достоверного
планирования
противодействия региональной ОП.
Территориально организованная преступность в России распределяется
весьма неравномерно. Это связано с тем, что огромные регионы Российского
государства остаются до конца не освоенными; некоторые в настоящее время
являются абсолютно запущенными вследствие тяжелого экономического
положения, разрушения инфраструктуры и миграции из них населения в
более благополучные области. Но вместе с тем многие из российских
регионов сохранили свой промышленный потенциал, а главное, обладают
обширными запасами разнообразного сырья и материалов. Поэтому
внимание организованной преступности давно уже сосредоточено на таких
богатейших природных территориях, как Сибирь и Дальний Восток39.
Характеристика региональной организованной преступности отражает
все
те
тенденции,
которые
проявляются
в
развитии
российской
организованной преступности в целом. Однако специфика региона, как уже
отмечалось, накладывает свои особенности на состояние и структуру
действующей здесь организованной преступности.
Подробная
криминологическая
характеристика
региональной
специфики возможна на примере такой территории, которая расположена на
Дальнем Востоке России, занимает значительную ее часть, и сосредоточивает
в себе все
основные особенности этой территории.
Это огромные,
малозаселенные, а то и вовсе не заселенные территории (в среднем два
человека на квадратный километр, а то и меньше), в целом сами по себе не
См. подробнее: Современные вызовы преступности и противодействие им (в условиях Сибири и Дальнего
Востока). Владивосток, 2012.
39
68
представляющие интереса для организованной преступности, центры
которой дислоцируются в основном в городах – Владивостоке, Находке,
Уссурийске, Артеме.
Дальний Восток, как и Восточная Сибирь, значительно удалены от
Центра, имеют крупные запасы полезных ископаемых, леса, энергетических
и других природных ресурсов, а, следовательно, более или менее развитую
добывающую и перерабатывающую промышленность, транспортные узлы,
связывающие ее с Центром России, Юго-Восточной и Средней Азией. Это в
немалой степени провоцирует интерес к
региону различных преступных
сообществ.
Почему это происходит? Во многом это связано с тем, что Дальний
Восток России – это обширная приграничная территория. Последние же в
силу
особенностей
определенного
геополитического
экономического положения имеют и
ряд
присущих
и
социально-
им общих черт,
связанных с интенсивным движением транспорта, товарно-денежных
потоков, высоким уровнем миграции и т.п. Как известно, названные
территории имеют повышенный уровень криминализации, более того,
находятся
под
значительным
влиянием
организованных
преступных
формирований.
В ноябре 2002 г. Совет Безопасности РФ на своем заседании
рассматривал
вопросы
обеспечения
национальной
безопасности
в
Дальневосточном федеральном округе. Были сформулированы основные
проблемы региона, представляющие угрозы национальной и региональной
безопасности. В числе этих проблем были указаны, в частности,
разбалансированность
экономики
(ее
сырьевая
направленность);
нерациональное использование природных ресурсов; демографические,
инфраструктурные,
миграционные,
экологические
проблемы,
которые
приводят к напряженности в социальной сфере. Нетрудно видеть, что
перечисленные проблемы тесно связаны с развитием транснациональной и
69
организованной преступности. Не случайно в этом же докладе Совбеза
далее отмечаются попытки криминальных структур непосредственно влиять
на
развитие
наиболее
транснациональной
эффективных
преступности
отраслей
и
экономики;
международного
развитие
терроризма;
контрабанда биоресурсов и сырья, промышленных товаров; наличие
наркотрафиков40.
МВД России регулярно выражает озабоченность большим влиянием
криминала в экономике Дальнего Востока. Так, лидеры организованных
преступных группировок контролируют в Дальневосточном федеральном
округе
значительную
организованных
часть
преступных
экономики.
группировок
Особенно
велико
влияние
в
ведущих
сферах
таких
экономики Дальнего Востока, как рыбная, лесная, золотодобывающая
промышленность41.
В этом нет ничего удивительного:
в современной России, где с
организованной преступностью прямо или опосредованно связано в разных
регионах - по оценкам криминологов - от 20 до 80% граждан, наиболее
высокий уровень вовлеченности в криминальные структуры характерен
именно для приграничных территорий. Поэтому также не случайно, что
половина
из
десяти
регионов
страны,
где
сложилась
наиболее
неблагоприятная ситуация с организованной преступностью, находится на
Дальнем
Востоке
(Приморский
и
Хабаровский
края,
Магаданская,
Сахалинская и Еврейская Автономная области)42.
Традиционными для приграничных районов России являются, прежде
всего,
транснациональные
преступные
посягательства:
контрабанда,
нелегальная торговля потребительскими импортными товарами, операции по
См: Региональная и национальная безопасность на Дальнем Востоке: Аналитический Вестник Совета
Федерации РФ М., 2005. С. 5.
41
См.: Глава МВД РФ выразил в Хабаровске озабоченность влиянием криминала в экономике ДФО // Prima
Mediа. 2005. 14 декабря (http://www.primamedia.ru/news)
42
См.: Долгова А.И. Организованная преступность терроризм и коррупция: тенденции и совершенствование
борьбы с ними // Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними.
М., 2005. С. 3; Долгова А.И. Криминальная ситуация на границе, в приграничных. регионах, организованная
преступность и закон. М., 2006. С. 18.
40
70
незаконному
вывозу
из
России
сырья,
энергоносителей,
цветных,
редкоземельных металлов и других природных ресурсов. В последние годы
заметно выросли потоки незаконных мигрантов, масштабными стали факты
торговли людьми. Все эти преступные проявления надежно прикрываются
коррупционными связями. Особенно неблагоприятны в этом отношении
границы с рядом
стран ближнего зарубежья, Китаем и Кореей. Об
интенсивной криминализации приграничных территорий свидетельствуют
более высокие уровни и темпы прироста преступности43.
В аналитическом докладе Совета Федерации (2005 г.) отмечалось, что
крупным
центром
преступности
российской
становится
и
транснациональной
Владивосток.
Его
близость
организованной
к
азиатской
организованной преступности и его рыбный флот придают ему особые
черты. Преступные группировки во Владивостоке обладают мощью, не
известной в других частях страны. Им удается запугивать прессу, устранять
неугодных политиков и все более активно влиять на общественную жизнь.
Именно организованная преступность активно порождает коррупцию среди
чиновников, толкая их на злоупотребление государственной властью ради
получения выгоды в личных целях44.
Организованные преступные группировки из России все активнее
выходят на территории соседних стран. Они
активно действуют на
территории Японии, Республики Корея и КНР. В свою очередь, на
российской
территории
мощную
инфраструктуру
имеет
китайская
организованная преступность, осваивается криминал из Республики Корея,
начинают свое продвижение на российский Дальний Восток представители
японской якудза. Национальные преступные группировки успешно поделили
сферы влияния и на данном этапе переходят от простых контактов между
См. подробнее: Сухаренко А.Н. Транснациональные аспекты деятельности российской организованной
преступности // Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними.
М, 2005. С. 36.
44
См: Региональная и национальная безопасность на Дальнем Востоке. С. 42.
43
71
собой к новому качественно более тесному этапу сотрудничества, что может
представлять серьезную угрозу национальным интересам нашей страны.
Дальневосточные
активизировали
группировки
в
последнее
время
значительно
свою внешнеэкономическую деятельность, налаживают
преступные связи с зарубежными преступными формированиями, особенно в
таких видах преступлений, как контрабанда автотранспорта, оружия,
наркотических веществ, сырьевых ресурсов. Оценивая влияние российской
организованной преступности на состояние преступности в приграничных
странах
Азиатско-Тихоокеанского
региона,
45,8%
респондентов,
опрошенных нашим коллегой, высказали мнение, что за последние 10 лет
оно значительно выросло. Большая часть опрошенных сотрудников
правоохранительных органов трех российских субъектов Федерации указала
на значительное влияние российской организованной преступности
на
состояние преступности в КНР.
Несколько иная оценка дана в отношении влияния зарубежной
оргпреступности на состояние преступности на Дальнем Востоке. Так, 61,3%
опрошенных считают, что значительное влияние на состояние преступности
на российском Дальнем Востоке за последние 10 лет оказывают лишь
представители организованной преступности КНР.
Результаты
проведенного
исследования
свидетельствуют
о
сохраняющейся тенденции роста и взаимопроникновения организованной
преступности российского Дальнего Востока и сопредельных стран АТР.
При
этом
значительным
преступлений,
связанных
(до
с
75%)
является
незаконным
латентный
международным
характер
оборотом
наркотиков, оружия и нелегальной миграцией45.
Баранник И.Н. Организованная преступность в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Преступность
как она есть и направления антикриминальной политики. М., 2004. Сходные данные получены также
исследователем Владивостокского Центра по изучению организованной преступности Я.А.
Аминьевой (январь 2006 г.)
45
72
Что касается проникновения иностранных преступных группировок на
Дальний Восток России, то в этом плане, как уже указывалось, наибольшую
активность проявляют китайские ОПГ.
Появились и данные о начале деятельности якудза непосредственно на
российской территории. Как известно, осенью 2003 года из Приморья был
депортирован гражданин Японии Таро Тая, скрывавшийся в России под
именем Накано Тацуя. По имеющейся информации, это главарь преступной
группировки
входящей
в
клан
могущественных среди якудза.
«Инагава
Кай»,
один
из
самых
Таро Тая за время своего пребывания в
России успел создать фирму «Восток-Азия», под прикрытием которой, как
утверждают, оперативные работники готовились и нелегальные операции
такие, как хищение в Японии автомашин, отправка туда, а также в КНР,
проституток. Таро Тая несколько раз выезжал из России в Китай для
налаживания связей с преступными организациями КНР. В результате Таро
Тая был задержан и депортирован на родину. Сравнительно недавно (в
середине ноября 2003 г.) во Владивосток приезжал также один из лидеров
японской преступной группировки в Южной Корее – Еши. Стало известно,
что он встречался с представителями местных криминальных группировок.
Российская организованная преступность также активно внедряется в
соседние страны, причем порой при прямом попустительстве местных
властей. Так, Василий Наумов, известный в России в криминальных кругах
по кличке Якут, несколько лет жил в Японии, где открыл собственный офис
и наладил прием контрабандных морепродуктов. Когда ему отказали в
выдаче очередной визы, он перебрался в Корею (г. Пусан). где был убит (в
2004 г.) Якут был был могущественным криминальным авторитетом на
Дальнем Востоке. Под его контролем находился практически весь
нелегальный сбыт контрабандной российской морепродукции. А это, по
данным российских правоохранительных органов, 3 миллиарда долларов в
год.
73
Одним из наиболее негативных факторов, оказывающих влияние на
отечественную экономику, по объемам экономической экспансии и степени
организации является контрабанда товаров, произведенных в КНР.
Ничуть не лучше и ситуация с морскими биоресурсами. По данным
соответствующих органов, не менее 70%
выловленной
в
российских
водах рыбы попадает в иностранные порты контрабандно. Так, стоимость
нелегальных поставок морепродукции только в Японию равна трети
стоимости товарной продукции всей рыбной отрасли России46.
Приморье
расположению
во
многом
оказалось
транспортировки
едва
наркотиков.
благодаря
ли
не
На
своему
в
географическому
центре
наркобизнесе,
путей
мировой
как
известно,
сформировались мощные международные преступные организации. На
сегодня наиболее привлекательной для торговцев наркотиками стала Япония.
Таможенные
и
пограничные
органы
Дальнего
Востока
пытаются
противодействовать контрабанде наркотиков, перевозимых из Средней Азии
в Японию. По некоторым данным, только через российско-казахстанский
участок государственной границы контрабандным путем перемещается 80%
героина, около 70% опия и более 60% марихуаны 47 . Больше половины
изымаемых наркотиков имеет иностранное происхождение.
Приморье успешно используется транснациональными преступными
группировками для широкомасштабной нелегальной миграции. Преступники
пользуются, во-первых, слабой охраной государственной границы и высоким
уровнем коррупции, благодаря которой легко получить поддельные
документы. Данные всех правоохранительных и силовых дальневосточных
структур говорят о том, что проблема нелегальной миграции за последние
46
См.: Интервью начальника Департамента экономической безопасности МВД России Сергея Мещерякова
// Парламентская газета. 2005. 23 декабря; Потенциал без границ // Народное вече (Владивосток). 2006. 2
февр.
47
См.: Жбанков В.А. Таможенная граница в аспекте выявления таможенных преступлений //
Государственная граница, организованная преступность, закон и безопасность России. М. 2006. С. 10.
74
годы обостряется. Обостряется также и проблема преступности мигрантов
вообще и иностранцев в частности.
Пограничники в течение последних лет вскрывают каналы незаконной
миграции граждан Ирана через Дальний Восток в Японию. С помощью лиц,
имеющих связи в Хабаровске, Владивостоке, Японии и в Тегеране, иранцы
при посредничестве некоторых российских фирм оформляют приглашения
на посещение России.
В нынешней России, по последним данным, находится примерно 5-10
млн. незаконных мигрантов 48 . Угроза демографической, экономической, а
возможно, и криминальной китайской экспансии в Дальневосточном регионе
становится вполне вероятной, если учесть, что только в одной сопредельной
китайской провинции Хэйлунцзян в ближайшее время ожидается массовая
безработица, которая, по прогнозам, коснется 20 млн. человек49.
В Приморском крае официально свои трудовые отношения оформляют
лишь 10-15% от числа зарегистрированных граждан. Уровень незаконной
миграции граждан КНР составляет ориентировочно 42,6%.
Далека от разрешения на Дальнем Востоке и проблема торговли
людьми. Данное явление остается высоко латентным и его истинные
масштабы трудно определить. Одна только хабаровская компания "МедиаСервис", как установило расследование, за 2,5 года вывезла в Китай и
Израиль около 300 молодых россиянок 50 . По оперативной информации
российских
правоохранительных
органов,
каждую
будущую
рабыню
продают в среднем за 7-7,5 тысяч долларов. То есть годовой доход продавцов
См.: Добыш М.А. Прокуроский надзор за исполнением законов в сфере миграционных
отношений / Автореф. канд. дис. М., 2012. С. 3.
48
См.: Бекряшев АК Теневая экономика и экономическая преступность. Омск, 2004.
См.:
Московская
фирма
отправляла
хабаровчанок
в
бордели
Ближнего
Востока
(http://www.regnum.ru/news/394693.html. 2005). 25 января; Козлова Н. Рабы не мы? // Рос. газета. 2006. 27
янв.
49
50
75
живого товара превышает 200 млн. долларов в год только на Дальнем
Востоке.
Таким образом, сложившаяся криминальная ситуация - и в России и на
ее Дальнем Востоке
- настоятельно диктуют необходимость поиска и
реализации адекватных правовых, организационных и профилактических
мер, направленных на
общее социальное оздоровление, выработку
оптимальной миграционной политики, снижение уровня преступности и
незаконной миграции.
Состояние общей криминальной обстановки в дальневосточном
регионе неразрывно связано с преступной деятельностью организованных
преступных формирований. Серьезное влияние на преступный мир Дальнего
Востока, по данным
законе",
свыше
270
МВД РФ, до недавних пор оказывали 6 "воров в
лидеров
и
около
1000
активных
участников
организованных преступных формирований.
Помимо расширения вышеуказанных преступных формирований,
растет в регионе и преступность граждан КНР. Заселение Дальнего Востока
России китайцами приобретает стихийный характер и сродни "экспансии",
только без боевых действий. Многие незаконные мигранты изначально
имеют целью переезд через Россию в страны Европы, а безвизовый въезд
китайцев только усугубил и без того сложную миграционную обстановку в
регионе. Помимо переселения, эта "экспансия" грозит наводнить регион
наркотиками, поставить под угрозу истребляемую флору и фауну Дальнего
Востока, его морские и лесные ресурсы.
Процессы, происходящие в преступной среде, свидетельствуют о
наличии
у
организованных
преступных
формирований
устойчивых
международных и межрегиональных связей.
Организованная преступность Дальнего Востока постоянно расширяет
свои международные связи с организованной преступностью Японии,
76
Южной и Северной Кореи, Китая (не только северных провинций, но и
южных, имеющих оффшорные зоны), США.
Стало
традиционным
поддержание
контактов
дальневосточной
региональной организованной преступности с преступностью в странах
Европы, таких как Германия, Англия, Франция, Греция и др.
Не
остаются
деятельности
неизменными
организованных
формы
преступных
проявления
преступной
формирований.
Помимо
организованной преступности общеуголовной направленности, в регионе
набирает обороты коррупция. В ходе многих прошедших выборов в местные
администрации и законодательные органы был зафиксирован ряд попыток
лиц, имеющих судимости, баллотироваться
на выборные должности.
К
примеру, депутаты Хабаровской краевой и городской Думы, которые во
время работы в органах власти были причастны к совершению преступлений,
вновь выставляли свои кандидатуры и в ряде случаев были переизбраны в
Думу на новый срок.
2. Особенности становления организованной преступности. Развитие
и состояние организованной преступности Дальнего Востока, как уже
отмечалось выше, имеет свои особенности, обусловленные региональной
спецификой. Наличие этих особенностей отражается на всех элементах
организованной преступности. Удаленность от центра государственного
управления отражается на развитии региона. В итоге происходят изменения в
структуре, формах проявления и направленности действий организованных
преступных группировок. Близость стран Азиатско-Тихоокеанского региона
(АТР), наличие сухопутных путей сообщения и развитых морских
сообщений обусловливает развитие международных связей. Географическое
положение региона с традициями опиекурения, привнесенными из Китая и
Кореи, развитая сеть организованных преступных групп способствовали
тому, что Дальний Восток стал удобен в качестве перевалочной базы
международной наркомафии. Общая система наркоснабжения не является
77
сколь - либо сложной. В регионе имеются все виды наркотиков: опий
изготавливается из взращиваемого в Приморье опийного мака; вещества,
содержащие тетрагидроканнабинолы, из произрастающей повсеместно
дикорастущей конопли (каннабиса); медицинские препараты, в основной
своей массе, похищаются из медицинских учреждений или же завозятся из
других стран и регионов России.
Социально-экономические,
демографические,
культурные,
геополитические и иные факторы обусловили специфику организованной
преступности на Дальнем Востоке. В частности, складывалась ситуация, в
которой Дальнему Востоку отводилась роль российских задворок, куда
ссылались неугодные государственные деятели, недовольные и попросту
преступники. “Культурный центр” России, беспокоясь о чистоте своих рядов,
создал на периферии огромный регион с крайне высокими показателями
криминальной зараженности населения. К примеру, в десятку городов с
наиболее высокими показателями преступности входят города Владивосток,
Находка, Хабаровск.
Порой скопление трудоспособного населения использовалось для
достижения “великих целей”. Значительную роль в индустриализации
Дальнего
Востока
сыграли
многочисленные
исправительно-трудовые
колонии и спецкомендатуры.
Только в Хабаровском крае до сих пор действуют свыше десятка
исправительно-трудовых колоний с различными режимами содержания. Все
это привело к концентрации на Дальнем Востоке лиц с “темным прошлым”,
что сказывается на развитии как общеуголовной, так и организованной
преступности в регионе, а также уровне ее латентности.
Большое влияние на современную организованную преступность
Дальнего Востока оказывают те социальные процессы, которые ранее влияли
на развитие профессиональной преступности. Так, заметный след оставил
процесс
криминальной
зараженности
населения.
Еще
в
период
империалистической войны и интервенции Дальний Восток наводнялся
78
различным уголовным элементом. В поисках легкой добычи по региону
гастролировали различного рода профессиональные преступники, в том
числе международного масштаба. Во время гражданской войны на Дальний
Восток были переведены тюрьмы из Тобольска, Омска, Челябинска, Троицка
и других городов Урала и Сибири. Освобожденный из тюрем контингент
высылался из Приморья в Приамурье, т.е. Хабаровский край. Многие
преступники были амнистированы и освобождены из тюрем постановлением
правительства Дальневосточной Республики (ДВР). В последующие годы
также проводились мероприятия по разгрузке тюрем, что привело к более
высоким показателям уровня рецидива и общей криминальной зараженности
населения. На этом фоне возникали такие формы проявления организованной
преступности, как бандитизм, контрабанда, наркомания и проституция.
Одним
из
определяющих
этапов
развития
организованной
преступности в целом является развитие теневого рынка.
Особенность развития теневой экономики Дальнего Востока напрямую
связана с развитием легальной экономики региона. Дальневосточная
экономика связана, прежде всего, с разработкой сырьевых ресурсов и с
развитием
военно-промышленного
комплекса.
В
условиях
жесткого
государственного контроля и то, и другое направление наименее подвержено
развитию теневой экономики. С другой стороны, слабое развитие социальной
инфраструктуры способствовало развитию теневой экономики в сфере
торговли и обслуживании населения. К примеру, одной из первых форм
бизнеса
на
Дальнем
Востоке,
развиваемом
и
поддерживаемом
организованными преступными формированиями “спортсменов” явился
игровой бизнес: казино и игровые автоматы.
Следующим этапом развития организованной преступности Дальнего
Востока является становление и закрепление организованных форм
проявления преступности общеуголовной направленности. В 50-х годах
преступная субкультура разрушалась, исчезали группировки “воров в
законе”, воровские мафии, снижалась популярность воровской романтики, а
79
в последующие годы и до настоящего времени преступность вновь
сформировала свою “элиту”, создала свод “правил поведения”. Вновь
лидирующее положение в преступном мире занимают “воры в законе”.
Исправительно-трудовые колонии явились школой формирования, как
профессиональной уголовщины, так и выработки “правил поведения
авторитетов уголовного мира”.
3.Зарождение современных организованных преступных формирований
Дальнего Востока относится к 70-80 гг. В Приморском крае они начинают
свою историю с появлением преступных групп, так называемой “третьей
смены”.
С середины 80-х гг. на Дальнем Востоке начали оформляться так
называемые “воровские общаки”. В интервью газете один из криминальных
авторитетов Податев В.П. (кличка “Пудель”) пояснял, что “в то время на
Дальнем Востоке “воров в законе” не было. Существовало огромное
количество преступных группировок, деятельность которых отличалась
беспредельностью, не считавшихся ни с кем и ни с чем” 51 . Сам Податев,
освободившись из мест лишения свободы, сначала смотрел за “общаком” по
всему Хабаровскому краю, а чуть позже поднимал “воровские общаки” в
Приморском крае, Сахалинской и Магаданской областях.
Первым шагом Податева на “воле” было стремление установить
“порядок” в Хабаровске с помощью “общака”. Затем последовали круизы в
Приморский край, на Сахалин и далее по всему Дальнему Востоку. В
дальнейшем Податев утвердится в своем убеждении о необходимости
объединения всех судимых, бывших и настоящих, и создаст ассоциацию
“Свобода”, а затем и “Единство”.
Смертельный трюк Володи “Пуделя” // Мегаполис Экспресс. Хабаровск. 1995. 16 февраля. С. 5-6;
Смертельный трюк Володи “Пуделя”// Единство. Приложение газеты “Казачий страж”. Хабаровск: МПОД
Единство, 1995. С. 10-13.
51
80
Развитие “дальневосточного воровского общака” также связано и с
“сибирским воровским общаком”, имеющим центр в Иркутске.
Иркутская
область
также
насыщена
исправительно-трудовыми
учреждениями, в которых с давних пор сильно влияние “воровского общака”.
Уголовные авторитеты иркутян неоднократно наезжали с дружественными
визитами на Дальний Восток. Для Москвы Иркутск, Хабаровск и
Владивосток - одно целое, периферия.
В беседах с авторами осужденные неоднократно рассказывали о
всевозможных связях сибирских исправительно-трудовых учреждений с
дальневосточными.
Существующая система исправительно-трудовых учреждений, режимы
содержания,
этапирования
объективно
позволяет
устанавливать
межрегиональные связи осужденных. После освобождения из мест лишения
свободы остаются знакомства, долги, обязательства. Все это также
способствует поддержанию крепких связей в преступном мире.
Следующим этапом развития организованной преступности Дальнего
Востока
явилась
борьба
группировок,
обусловленная
стремлением
переподчинения себе региона с крупными природными богатствами.
После организации сети “общаков” Дальний Восток был втянут в
проводившийся в конце 80-х и начале 90-х гг. раздел сфер влияния “союзных
воров в законе”, представителем которых является Иваньков (кличка
“Япончик”) и “новых кавказских воров”. Конфликт между ними обострился в
1991 году, когда “кавказцы” пытались переподчинить себе Сибирь и Дальний
Восток. В результате борьбы за власть в преступной среде были убиты
многие “авторитеты” с обеих сторон. К примеру, в июне “кавказцы”
устранили Моисеева (кличка “Мася”), который установил свой авторитет над
значительной частью Сибири богатой, как известно, сырьевыми ресурсами и
сулящей валютные поступления. Впоследствии в разных уголках СНГ были
убиты “кавказские воры в законе”: “Лео”, “Анзор”, “Цао большой”, а с
другой стороны Витя, по кличке “Калина”, близкий к “Япончику”.
81
Первые попытки со стороны московских и сибирских воров заставить
местных авторитетов платить в “российский воровской общак” были
предприняты летом 1990 года. Тогда во Владивосток приехал грузинский вор
“Ватулик”, но был убит52. В 1991 г. из Иркутска на жительство в Приморский
край прибыл “вор в законе” Банин (кличка “Бандит”), который и вовлекает
Приморье в “битву за общак” России.
В 1994 г. в Приморском крае вновь активизировали свою деятельность
представители
“новых
кавказских
воров”
из
Москвы
и
Иркутска.
Обострилась борьба внутри сообщества между лидерами группировок,
охватывались
новые
территории,
вовлекались
все
новые
и
новые
организованные преступные формирования.
На фоне кровавых разборок приморчан в Хабаровском крае
наблюдалось относительное спокойствие. Ответственный за Дальний Восток
“вор в законе” Васин (“Джем”) поддерживал относительный порядок и
обеспечивал спокойную обстановку в преступных кругах Хабаровского края.
Являясь сторонником Иванькова, и будучи “коронованным” ворами “Кокой”
и “Дато Ташкентским”, Васин, в то же время, встречался с представителями
"кавказцев" и даже выступал по местному телевидению с призывом о “мире”
и
“сотрудничестве”
преступных
кланов,
резко
осуждая
элементы
национализма в среде лидеров организованных преступных формирований.
В
прошлом
Васиным
были
предприняты
попытки
создать
дальневосточную группу “воров в законе” и собственный дальневосточный
“воровской совет”. Для этого в 1990-1993 гг. по инициативе Васина были
объявлены “ворами в законе” семь человек. Летом 1996 года освободился
Китаев (кличка “Китаец”) и пополнил ряды авторитетов в Хабаровске.
Силами правоохранительных органов выведены из их числа Стрелков
(кличка “Стрела”) и Сахнов (кличка “Сахно“), которые были арестованы в
связи
с
совершением
ими
преступлений,
а
“воровской
сходкой”
“развенчаны”, т.е. лишены статуса “вора в законе” Турбин (кличка
52
Приморский край в ожидании войны // Красное знамя. Владивосток. 1995. 7 декабря. С. 1,4.
82
“Турбинка”) и Литвиненко (кличка “Литвин”) 53 . Фактически “воровской
общак” возглавили “Джем”, “Доля” и “Ева”. В воровском “табеле о рангах”
“Джем” последние годы 90-х годов входил в десятку наиболее авторитетных
“воров в законе” России.
Тем не менее спокойная обстановка в структурах организованной
преступности Хабаровского края к середине 1990-х годов постепенно
переходила к конфликтному состоянию. Наиболее значимым из первых
явился конфликт между Васиным (“Джемом”) и Податевым (“Пуделем”).
Податев в то время являлся “ответственным” за Хабаровский
“воровской общак” и совместно с И. Риммером активно участвовал в
общественной и благотворительной деятельности. После отхода Податева от
воровских дел и перехода в легальный бизнес хабаровский “общак” перешел
под “присмотр” лидера преступного мира Киселева известного под кличкой
“Кисель”, но через некоторое время был заменен Васиным на Вадима
Беляева, хотя держателем “воровской кассы” все же оставался “Кисель”.
Именно Беляев (кличка “Беляй”) явился в Хабаровск, чтобы
засвидетельствовать отход Податева от “воровского общака” и занял место
“ответственного”. Опасность этого места дала о себе знать менее чем через
год. Беляев выехал в Москву на встречу с московскими “ворами” и был убит.
На похороны Беляева летом 1995 года в Хабаровск съехались “авторитеты”
со всего региона. “Ответственным" за “общаковскую кассу” становится
“Кисель”, место "ответственного" за Хабаровск занял Сергей Меркумянцев
(кличка “Сосед”), приехавший в Хабаровск следом за “Беляем” и являвшийся
его другом.
Спустя несколько месяцев на Камчатке был убит приехавший с
визитом из “центра” вор в законе “Яша Бакинский”, но на этом разборки не
закончились. К концу 1996 года у “Соседа” создалась напряженная ситуация
с представителями организованных преступных формирований Хабаровска, а
53
По данным РУОП и УВД Хабаровского края.
83
взорванный в 1996 году джип Меркумянцева - только предупреждение
“общака” неисполнительному “ответственному за город”.
Наиболее значимую роль в структуре организованной преступности
Дальнего Востока играл до последнего времени
“воровской общак”. В
целом, он имеет ряд особенностей. К примеру, он поддерживает теснейшую
связь
со
“святая
святых”
преступного
мира
-
исправительными
учреждениями.
Дальневосточный “Воровской
Общак”
“Вольный воровской
общак”
“Общак в местах лишения
свободы”
На свободе имеются “ответственные” от “общака” для наблюдения за
ИТУ. Безусловно, они назначались и снимались при участии самого
“Джема”.
“Воровской общак” мест лишения
свободы
Комсомольск-на-Амуре.
Руководитель “"Джем"”
84
ИТК -1
ИТК - 7
ИТК - 5
ИТК - 13
ИТК - 10
отв.“Тупыч”,
отв. “Зема”
отв.
отв. “Сапог”
отв.
“Робик”
“Петлюра”
“Сахно”
и т.д.
Организованная преступность в местах лишения свободы Дальнего
Востока является лишь частью, хотя весьма важной и специфичной, единой
организованной преступности региона.
Другим
сообщества
характерным
“общак”
признаком
является
его
Хабаровского
стремление
к
преступного
расширению
межрегиональных и, что очень неблагоприятно, международных связей. Для
слияния
организованной
структуру,
независимо
преступности
от
препятствий
складывающейся
обстановки
процесс
мощную
государственных
принадлежности,
продолжается
в
практически
показывает,
консолидации
организованную
границ
не
что
и
национальной
существует.
в
Анализ
последние
преступного
элемента
годы
в
организованные преступные сообщества, усиливается влияние лидеров
“воровского общака”, происходит процесс сращивания организованных
преступных группировок, входящих в “дальневосточный воровской общак”,
с коммерческими структурами, спортивными, благотворительными и
общественными организациями.
Аналогичные тенденции сохранились и в последующем. Вместе с тем
обострились
противоречия
между
организованными
преступными
формированиями, входящими в “общак”, этническими формированиями и
85
формированиями “спортсменов”. Долго продолжалась, не всегда явно,
борьба внутри группировок за лидерство; возросла контрабанда сырья и
стратегических материалов; увеличилось число хищений в сфере добычи
драгоценных металлов и производства нефтепродуктов; возросло число
преступлений,
связанных
с
банкротством
коммерческих
банков,
акционерных обществ и предприятий. На этом фоне происходит рост
должностных преступлений среди коррумпированных чиновников в органах
власти и управления; увеличилось число разбойных нападений на
коммерческие структуры и квартиры состоятельных граждан; возросло
количество поступлений наркотических средств из-за рубежа, в первую
очередь из Китая и КНДР; оживилась деятельность организованных
преступных групп, действующих в сфере наркобизнеса.
В виду разрастающейся коррупции в системе правоохранительных
органов, усиления убеждений граждан в бессилии милиции и развития
кризиса доверия власти, при общем падении нравов увеличивается
и
латентность преступности, что сказывается на регистрации совершенных
преступлений.
Итак, организованная преступность Дальнего Востока имеет свои
особенности. Хотя ее позиции и не столь влиятельны в России, как позиции
организованной преступности центра, но для региона она является серьезным
фактором, влияющим на социальную жизнь. Она выступает координатором
преступной
деятельности
воспитании
молодежи,
группировок
на
легальной
уголовников,
и
сказывается
нелегальной
на
деятельности
предпринимателей.
Организованная
преступность
установлению контроля над органами
Дальнего
Востока
стремится
к
региональной и муниципальной
власти, а авторитеты организованной преступности в равной мере делят
контрольно-распорядительные полномочия с государственными структурами
региона, являются негласными хозяевами краев и областей. Она установила
86
собственную
систему
управления
и
регулирования
общественных
отношений.
Таким образом, организованная преступность Дальнего Востока
прошла этап становления, развития и закрепления в обществе. На очередь
встала задача добиться постоянного функционирования, закрепления в
органах власти, что частично реализовано, а также установление контроля
над региональной экономикой.
§ 2. Организованные преступные формирования
Дальневосточного региона в 90-х годах ХХ века.
1. Общее количество организованных преступных формирований
Дальнего Востока
в 90-х постоянно увеличивалось, росло число активных
лидеров, расширялись их международные и межрегиональные связи,
расширялась сфера их влияния, углублялось их проникновение в экономику
региона.
Количественные показатели ОП Дальнего Востока по данным РУОП
МВД за 1994 - 1997 годы
Дальневосточный регион
1994
1995
1996
1997
Выявлено ОПГ за текущий
204
305
312
335
Ликв. ОПГ за текущий год
117
245
339
235
Состоит на учете орг.прест.
231
291
264
328
1668
2152
1069
1388
год
групп
Состоит на учете участников
87
ОПГ
Большая часть организованных преступных формирований
была
расположена в Хабаровском и Приморском краях, наименьшее количество в
Амурской и Магаданской областях54.
РУО Хаба Примор
П
ро-
повсе вский
-ский
край
Амур Саха- Кам- Мага- По
Е А -ская линск чатск данск реги
О
обл.
местн край .
ая
ая
ая
обл.
обл.
обл.
ону
о55
Выявлено
*
87
84
26
12
38
48
17
312
новых ОПГ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
19
76
95
34
27
33
39
12
335
Ликвидиро-
*
96
97
23
9
48
26
40
339
вано ОПГ в
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1996/1997 г.
10
41
67
31
17
31
23
15
235
Состоит на
*
73
60
19
13
35
48
16
264
учете ОПГ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
21
88
88
21
20
22
53
15
328
Кол-во
*
360
144
117
54
165
178
51
1069
участников
/
/
/
/
/
/
/
/
/
120
352
332
78
83
180
197
46
1388
в
1996/1997г.
по
итогам
1996/1997г.
ОПГ
по
итогам
года.
Здесь и далее по данным РУОП МВД за 1996-1997 годы.
Прим: в 1996 году показатели работы Дальневосточного Регионального управления по организованной
преступности суммировались с показателями по Хабаровскому краю.
54
55
88
Количество членов в организованных преступных группах
было
различно и зависит от направленности деятельности группы. Анализ
уголовных дел показал, что в 1994 г. в среднем группы состояли из семи восьми, в 1995 году пяти, а в 1996/1997 свыше восьми участников.
Правоохранительными органами Дальневосточного региона в 90-х
годах ежегодно раскрывалось порядка полутора тысяч преступлений,
совершенных членами организованных преступных формирований. Так, в
1994 г. ими было раскрыто 1271 преступление, в 1995, 1996 и 1997 гг. 1581,
1802 и 1853 преступления соответственно.
В их числе наибольшие
тенденции роста имели преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотиков и оружия, т.е. такие преступления, которые характерны
организованной преступности не только России, но и организованной
преступности зарубежных стран.
Организованные преступные формирования Дальневосточного региона
представляют собой разветвленную систему, имеющую установившиеся
связи друг с другом, иерархическое построение, основанное на принципе
“главное - дочернее” формирование. Наиболее значимым из них являлся
дальневосточный “воровской общак”, созданный “ворами в законе” и
поддерживаемый ими56.
Количество
ОПФ Количество активных
составляющих ДВ
членов ДВ
“воровской общак”
“воровского общака”
1995
1996
1997
1995
1996
1997
Хабаровский край
42
46
52
224
390
450
Приморский край
8
7
22
191
286
495
Амурская область
7
5
10
43
51
50
56
По данным Дальневосточного РУОП .
89
Еврейская авт. обл.
10
12
27
271
80
90
Сахалинская обл.
44
25
22
209
170
200
Камчатская область
23
30
33
103
128
180
Всего
134
125
166
1061
1105
1465
“Общак” представляет собой разветвленную структуру, связанную с
“Сибирским общаком” (Иркутск) и “Московским центром”.
90
Москва.
Организованная преступность России
Ответственный от “московского воровского общака”
Тоточия О.Г. (кличка “Батя”), “вор в законе”.
Дальневосточный “воровской общак”
Чтобы
проследить
пространственный
размах
дальневосточного
“воровского общака”, достаточно указать на наличие в каждом городе,
населенном пункте и районах региона “ответственных”, у которых, в свою
очередь, находятся в подчинении ответственные за районы, улицы, за
определенный вид деятельности, за выполнение определенных функций,
направленных
на
соорганизацию
структуры,
на
поддержание
ее
жизнеспособности и т.д.
Так, к примеру, за Сахалинскую область "отвечал" "вор в законе" "Ева"
(Семакин), за Приморье
- " вор в законе " "Волчек" (Волков А.А.), за
Камчатку - авторитеты Стрельцов Э.В. и Василенко Г.А., за Якутию
-
Шохирев и "Лепёха" (Лепешкин С.А.)57.
Анализ деятельности “воровского общака” позволяет сделать вывод о
монопольном его управлении лидером - Васиным Е. (кличка “Джем”).
Ближайшее окружение “Джема” выполняет ряд делегированных им функций.
Так, “С” отвечал за подбор и вовлечение в преступную деятельность
молодежи, поскольку сам в возрасте до 20 лет возводился в ранг “вора в
законе”. Другой помощник “Джема” “Д” отвечал за доставку “общаковой
кассы” в “Московский воровской центр”.
57
По данным Дальневосточного РУОП за 1997 год
91
Сахалинская
область.
Представителем
от
Дальневосточного
“воровского общака” являлся "вор в законе" "Ева" (Семакин).
В
качестве
организованных
основных
преступных
форм
проявления
формирований
для
сахалинских
является
автобизнес,
контрабанда, продажа морепродуктов, нефтепродуктов, а также совершение
финансовых махинаций. Это обусловлено природным богатством острова и
заинтересованностью иностранных фирм в их получении. "Ответственным"
от общака за преступный бизнес являлся "Лопух" (Тюкавин А.Ю.), но за
вторжение "общака" в нефтяную разработку Сахалинского шельфа
был
"ответственен" непосредственно Семакин.
До 1992 г. Сахалинский “общак” являлся самостоятельной структурой,
имеющей межрегиональные связи, в частности с Хабаровским “общаком”,
после чего наметилась тенденция усиления влияния на него со стороны
“воров в законе” из Москвы
58
. В результате постороннего (не
Дальневосточного воздействия) в 1994 году в Сахалинской области возникло
4 обособленных друг от друга организованных преступных сообщества. В
результате активных действий правоохранительных органов с Сахалина
выехали все “воры в законе”, как ранее там проживавшие, так и приезжие:
Семакин (“Ева”), Джеджия (“Вальтер”),
Джиникашвили (“Мамука”) и
Никогда (“Батя”). Привлечен к уголовной ответственности по ст. 224 ч. 3
Шония Чиро (“Чира”). Был арестован, бежал и вновь задержан в Москве.
В целом сеть Сахалинского “воровского общака” на начало 1996 г.
составляла
44
организованных
преступных
формирования,
которые
объединяли 209 активных членов. В последующие годы количество
преступных формирований снизилось, но количество членов преступных
группировок осталось на высоком уровне.59
Еврейская автономная область (ЕАО). Структуру Дальневосточного
“воровского общака” ЕАО в 1995 г. составляло 10, а в 1996 и 1997 гг. 12 и 27
58
59
Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993. С. 69.
См. вышеприведенную таблицу.
92
ОПГ соответственно. "Ответственным" за область являлся до последнего
времени “Рыжий”. Большое влияние на формы проявления преступной
деятельности оказывают северные районы Китая с развитым производством
наркотических веществ. Спрос на сырьевые ресурсы и близость границ
обусловливает
наличие
контрабандного
вывоза
цветных
металлов.
Развивающаяся финансовая система, направленная на обеспечение развития
межгосударственной
торговли,
также
попадает
в
сферу
интересов
организованных преступных групп, в результате чего ими совершаются
финансовые махинации. Наименьшее развитие получает такая форма
проявления преступной деятельности, как автобизнес.
Амурская область. Из территориальных единиц Дальнего Востока
Амурская
область
Дальневосточного
была
наименее
“воровского
общака”,
подвержена
хотя
и
воздействию
здесь
имелся
“ответственный”. В 1994 - 1995 гг. таковым являлся “вор в законе” - “Ева”.
В Амурской области в те годы действовало порядка 10 преступных
формирований общеуголовной направленности, входящих в структуру
Дальневосточного “воровского общака”. Наиболее характерные для них
формы проявления преступной деятельности - кражи и вымогательства.
Большую роль в пополнении “общаковой кассы” играл и наркобизнес:
продажа маковой соломки, гашиша и эфедрона, поставленного из северного
Китая.
Магаданская
область.
”Воровской
общак”
являлся
основным
преступным формированием Магаданской области. В начале 90-х годов им
контролировалось около 20 коммерческих предприятий, как правило,
торговли. Деньги, полученные с них, передавались на подкуп должностных
лиц, использовались для освобождения членов организованных преступных
формирований из-под стражи под залог, вовлечения в преступную
деятельность несовершеннолетних и “подогрева” ИТУ60.
60
Овчинский В.С. Указ. соч. С. 69.
93
Региональной особенностью является направленность преступной
деятельности на совершение преступлений, связанных с промышленным
золотом, поскольку общее число
горнодобывающих предприятий и
старательских артелей в 1992 г. достигло 125.
Подводя итог, следует еще раз отметить, что “воровской общак”
Дальнего Востока являлся главенствующим в структуре организованной
преступности региона, наиболее структурированным и, сохраняя бандитскую
направленность, представлял наибольшую опасность для населения.
Второй по значимости в структуре организованной преступности
Дальнего Востока после “воровского общака” являлась структура, в основе
которой стоит “спортивная мафия”. Например, в Хабаровске наибольшее
значение имеют организованные преступные формирования, производные от
спортивных клубов Киокушинкай карате, Спортивного клуба армии и
“Россич”. Деятельность этих формирований менее структурирована, нежели
"воровской общак", но их мощь, в том числе и физическая, гораздо выше.
Первоначально деятельность этих формирований была связана с
“рэкетом”
как
в
открытой
форме
(вымогательство),
так
и
в
“завуалированной” (оказание охранных услуг, создание “крыш”). В
настоящее время в деятельности спортивных группировок прослеживается
тенденция перехода в легальный бизнес. Например, у истоков игорного
бизнеса стояли руководители организации Киокушинкай карате. Ими были
приобретены
первые
игровые
автоматы
и
установлены
сначала
в
Хабаровском аэропорту, а затем и в других районах города. Спустя
некоторое время игорный бизнес получил свое развитие в виде открывшихся
казино, но уже членами “воровского общака”.
Создав стартовый капитал, постоянно взаимодействуя с различного
рода коммерческими структурами, спортивные группировки начали активно
внедряться в легальный бизнес путем включения в состав учредителей
коммерческих структур своих людей. При этом следует отметить, что
данный вид деятельности не вступает в противоречие с законом и во многих
94
случаях
способствует
развитию
частного
предпринимательства.
Коммерческим фирмам, в состав учредителей которых входят представители
спортивных “группировок”, предлагается документ, являющийся неким
гарантом от возможных посягательств вымогателей, за подписью президента
восточно-российской организации Киокушинкай карате (далее ВРОКК).
В Хабаровске существует множество различных спортивных клубов,
как производных от последней, так и не входящих в нее. Кроме создания
“крыши” коммерческим структурам, деятельность некоторых спортивных
группировок направлена и на защиту сбытчиков “наркотиков” на так
называемых “ямах”, т.е. квартирах, где сбывают наркотические вещества).
Представителями спортклуба Киокушинкай карате и “Тайгер” в Хабаровске
были зарегистрированы ряд фирм, основным видом деятельности которых
является организованная проституция. В качестве сутенеров выступают
члены организованных преступных формирований.
“Спортивное преступное сообщество” в Дальневосточном регионе в
1995 - 1997 гг. составляло 15 - 16 организованных преступных групп,
объединявших около 300 активных членов. Большая часть группировок
располагалось в Хабаровском крае (10) и Амурской области (4).
Единства в руководстве преступным сообществом не было, как это
наблюдалось в “воровском общаке”, но группы объединяла принадлежность
к спорту. Так, в конце 80-х и начале 90-х гг. произошел раскол организации
Киокушинкай-карате из-за непоследовательной политики, проводимой
некоторыми московскими руководителями данного стиля.
Следующими по значимости в структуре организованной преступности
Дальнего Востока являются организованные преступные формирования,
объединенные по этническому признаку. Такие формирования составляют
малую часть из числа зарегистрированных преступлений. Формы проявления
преступной
деятельности
этнических
формирований
отличаются
от
деятельности неэтнических, прежде всего направленностью. Этнические
группировки, состоящие из лиц кавказских национальностей, отличает
95
жестокость и цинизм действий, бандитская направленность и вооруженность,
как неотъемлемый элемент их характеристики. Примером тому может
служить
Хабаровская
банда
из
лиц
грузинской
национальности,
совершавшая налеты на квартиры61.
Практика
показала,
что
расследований
основными
преступлений
скупщиками
и
в
Магаданской
организаторами
области
перевозки
промышленного золота за пределы области являются лица ингушской
национальности. Данные формирования не только аккумулировали в себе
особенности региона, но и привнесли с собой нравы и обычаи своих народов.
Их отличает жесткая дисциплина, подчинение старшему, взаимовыручка и
следование общей цели, зачастую связанной с интересами их родины.
В отличие от других регионов России правоохранительные органы
Дальнего
Востока
столкнулись
с
необходимостью
противостоять
организованным преступным формированиям зарубежных стран, прежде
всего Северной Кореи и Китая. Обусловлено это и географическим
положением и сложившейся в последние годы геополитической ситуацией.
Еще в 1994 г. из 8 выявленных в Хабаровске этнических организованных
преступных групп две состояли из корейцев. К началу 1998 г. их число
выросло до 10 с общей численностью активных членов свыше 150 человек.
Формированию иностранных организованных преступных группировок
способствует такая форма проявления организованной преступности, как
организованная незаконная миграция. Угрожающей становится тенденция
проникновения китайских и корейских граждан на территорию Дальнего
Востока России. Развитие туристического бизнеса способствует тому, что в
регионе постоянно находится огромное количество иностранцев, часть из
которых просто не возвращается в свои страны.
Этому бизнесу благоприятствовало то, что в нем было слишком много
заинтересованных лиц, как с зарубежной стороны, так и со стороны
внутренней организованной преступности. Во-первых, прибыльность бизнеса
61
Баранов С. Банда приказала долго жить. //Хабаровский экспресс. 1995. Март.
96
обусловливает интерес к нему со стороны российских организованных
преступных формирований, а во-вторых, внешняя политика стран АТР
предполагает проведение миграции своего населения на Дальний Восток и
его
закрепление.
Используя
изменение
российской
геополитики,
иностранные спецслужбы проводят работу на территории России по
закреплению
своего
положения,
при
этом
используются
связи
с
организованными преступными формированиями.
Направленность деятельности данных формирований - поставка
наркотиков в Россию: из Северной Кореи
является мак), из Китая
- опийной группы (сырьем
- эфедрона (сырьем является федр). Из России
вывозятся драгоценные и цветные металлы, валюта (прежде всего доллары
США),
нефтепродукты,
лес.
Добываются,
скупаются
и
вывозятся
дальневосточные дикоросы: женьшень, элеутерокок и т.д. Промышляется и
скупается желчь медведя, струя кабарги, вывозится морепродукция.
Кроме
вывоза
ресурсов,
ввоза
наркотиков
и
ширпотреба,
организованные преступные формирования совершают и преступления,
относимые к общеуголовным. Их жертвами становятся, как правило,
иностранцы из числа туристов и нелегалов той же национальности62.
В Приморье к концу 1996 года действовало несколько преступных
китайских группировок, сформированных по территориальному принципу. В
них состояли, в основном, выходцы из двух беднейших северных китайских
провинций - Хэйлунцзян и Цзилинь. Известны “ванцинская” (г. Ванцинь) и
“янбенская” (г. Янбень) группировки, а так же группировки с названием
“Голова змеи” и “Рассерженная собака”.
Примером возникновения и функционирования таких формирований
может служить группировка “Волки”, возглавляемая гражданином Китая: Ли
Дэ Цюань, он же Лян Цюань Нань (кличка “Лао Да”- “Пахан”). Ранее судим в
Китае за разбойное нападение и связанный с организованной преступностью
62
См.: Пахан Лао Да и его команда //Утро России. Владивосток. 1996. 10 января. С. 3.
97
Китая, “Лао Да” являлся лидером группировки, состоящей из 15 человек,
занимающейся разбойными нападениями на китайцев в Приморском крае.
Жертвами разбойных нападений и вымогательств были в основной массе
китайские граждане - нелегалы из их числа, либо нарушающие правила
проживания в России, т.е. те, кто, нарушая закон, не обратился в
правоохранительные органы.
“Чеченское
возглавляемой
сообщество”
Хатуевым
объединялось
("Аслан")
чеченской
проживавшим
в
диаспорой,
г.
Находка.
Группировкой Хатуева контролировалось два коммерческих банка и ряд
крупных
коммерческих
предприятий.
Составляли
“сообщество”
10
организованных преступных групп, объединяющих свыше 120 человек.
В 1997 г. правоохранительными органами выделялись приоритеты
преступной деятельности чеченцев. Таковыми являлись вымогательство и
мошенничество в банковской системе.
“Азербайджанское сообщество” в 1994-1995 гг. состояло из 21
организованной преступной группы, объединявшей около 200 активных
членов. В последующие годы, благодаря вливанию в них лиц иных
национальностей, ряд группировок перестали представлять собой чисто
этнические формирования. По итогам 1997 г. преступное сообщество
состояло из 12 ОПГ, включавших в себя до 200 человек. Более половины из
них находились в Хабаровском крае.
Основными
направлениями
преступной
деятельности
членов
азербайджанского преступного сообщества в 90-е годы являлись незаконный
оборот спиртного, наркотиков, незаконный экспорт (оборот) цветных
металлов и промышленного золота.
“Корейское преступное сообщество” составляют меньшее количество
преступных групп, но с большим количеством членов в группах. Из 14
организованных групп по одной находилось в Приморском крае и
Сахалинской области, 4 - в Хабаровском крае и 8 на Камчатке. Общее
98
количество активных членов “корейского преступного сообщества” - 160
человек.
Основными
направлениями
преступной
деятельности
членов
корейского преступного сообщества являлись незаконный автобизнес
(кражи, разукомплектование), мошенничество, наркобизнес, проституция.
Наглядным примером развития и функционирования “корейских
преступных группировок” является сахалинская группировка, во главе
которой стоял Ким Кен Чен (кличка “Камбала”). Ближайшее его окружение
состояло из 12 человек, которые, в свою очередь, имели устойчивые связи
еще с 7 участниками группировки. В качестве “рядовых солдат”
безопасность “старших” обеспечивали еще 20 человек из числа молодежи 2025 лет, которыми руководил ответственный за безопасность Се Дон Киль
(кличка “Груня”). Установленные межличностные связи не позволяли
каждому участнику устанавливать контакты более чем с тремя членами
группы. Руководители при выполнении своих задач также использовали
помощь лиц не входящих в состав группы. Особенно подобную помощь
использовал Синь Хен Юнь (кличка “Син”), старавшийся не допускать
длительных контактов с кем либо и “работающий” в одиночку.
Формами проявления преступной деятельности группировки являлись
квартирные кражи, иногда свыше 10 одновременно, грабежи и разбойные
нападения на морские суда, откровенные вымогательства, сопряженные с
грабежами, поставки и распространение наркотиков, автобизнес. Ближайший
сподвижник руководителя группировки Синь Хен Юн, поставляющий
наркотик, ежемесячно выезжает в Японию и Северную Корею1.
Действующие
на
территории
Дальнего
Востока
этнические
группировки создают благоприятную почву для установления и поддержания
Прим.: Благодаря усилиям УОП Сахалинской области группировка “Камбалы” была расформирована и
часть членов группы была выведена из под влияния лидеров. Незначительная их часть объединилась вокруг
“К” и “Л”, а Ким Кен Чен был вынужден покинуть Сахалинскую область. В настоящее время проживает в
Приморском крае.
1
99
международного и межрегионального сотрудничества организованных
преступных формирований.
Криминальный
бизнес
прочно
связал
дальневосточную
организованную преступность со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР) и рядом стран Европы. Упрочены постоянные связи с
регионами России и стран СНГ. Организованная преступность Дальнего
Востока стала составным элементом общей международной преступности,
влияющей на положение дел в регионе, в стране и оказывающей
определенное влияние на расширение международных отношений. По
мнению одного из бывших работников ФСБ, еще с конца 80-х годов лидеры
преступного мира, деятельность которых отслеживалась первоначально
группой Федеральной службы безопасности, регулярно вылетали в США, а
после поселения там Иванькова визиты дальневосточников носили почти
еженедельный характер.
Дальнейшее
повсеместное
проникновение
стало
зависеть
от
принимаемых в отношении ее мер позитивного контроля со стороны
государственных органов, обеспечения слаженности действий силовых
структур, установления единства целей их деятельности, разработки и
внедрения действенного законодательства.
Таким образом, для Дальнего Востока России характерен общий
драматический процесс, который продолжается в стране. Этот процесс
достаточно
точно
был
обозначен
Л.
Шелли,
директором
Центра
транснациональной преступности при Американском университете, как
“разворовывание российского государства”2 .
Масштабы данного процесса в дальневосточной периферии страны,
пожалуй, еще более велики.
См.: Яковлева Е. Наша мафия всех сильней // Известия. 1997. 8 июля; Shelley L. Eradicating Crime Groups//
Foreign Service. 1997. Sept.
2
100
Глава 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ63
§1. Основные тенденции организованной преступности на Дальнем
Востоке.
Еще в
2001 году нами делался прогноз о будущих параметрах
преступности на Дальнем Востоке и он в целом оправдался64. В известных
травмирующих условиях трансформации экономической и политической
системы страны - в последние 20 лет - наш регион оказался одним из
наиболее дискомфортных для населения и поэтому в буквальном смысле
криминогенным.
Дальний Восток России – это обширная приграничная территория.
Названные территории имеют повышенный уровень криминализации, более
того, находятся под значительным влиянием организованных преступных
формирований.
Особо
следует
сказать
и
о
мощном
правоохранительным органам, организациям
противодействии
и гражданам со стороны
преступных группировок, которые либо коррумпируют заинтересованных
лиц, либо оказывают силовое воздействие.
В
целом
можно
констатировать усиление в регионе коррупционной смычки преступников и
всех, кто призван с ними бороться. Согласно оперативной информации,
сегодня
депутаты
законодательных
собраний
разного
уровня,
высокопоставленные чины МВД, ФСБ, таможни, органов прокуратуры не так
уж редко находятся в прямом «деловом» контакте с лидерами преступных
сообществ, помогая им организовывать контрабандные поставки морских
Авторы главы: В.А. Номоконов, Г.Ф. Маслов. Параграф 3 написан с участием А. Трифонько, студентки
ДВФУ.
64
См. подробнее: Номоконов В.А. Дальний Восток: преступность завтрашнего дня // Актуальные
проблемы борьбы с преступностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Хабаровск, 2001. С. 20-25.
63
101
биоресурсов, леса, металлов в Китай и Японию, автомобилей, ширпотреба
и контрафакта из этих стран в Россию.
Криминальная ситуация на Дальнем Востоке и в Приморье
сегодня
остается достаточно острой. Большой резонанс несколько лет назад (2008 г.)
имело вызывающее покушение на первого (в то время) вице-губернатора
Приморского края Сопчука. По
злой иронии судьбы, буквально на
следующий день было совершено разбойное нападение на депутата краевого
законодательного органа Ермолаева прямо в его квартире 65 . В этой связи
вспоминаются и другие события минувших лет: это и убийство в центре
Москвы
Магаданского
губернатора
Цветкова
(2002
г.),
убийство
дальневосточного пограничника генерала Гамова (2002 г.), прекращение
полномочий члена Совета Федерации от Приморья Иванова. Присовокупим к
сказанному внезапные отставки и привлечение к уголовной ответственности
за различные должностные злоупотребления сразу нескольких вицегубернаторов Приморского края, мэра, экс-мэра и доброй половины вицемэров Владивостока. Происходящее свидетельствовало как о глубине
криминальной пораженности территории, так и
вместе с тем о некоторой
активизации борьбы с коррупционными проявлениями.
Правда, за последние 20 лет организованная преступность на Дальнем
Востоке, как и в России в целом, претерпела серьезную трансформацию.
Стали единичными случаи заказных убийств, крупных уличных «разборок»
среди конфликтующих преступных группировок. Но само явление никуда не
65
Данное преступление, насколько можно судить по имеющейся информации, связано с
покушением на Сопчука лишь временными рамками и совершено по корыстным мотивам. Что касается
попытки убийства Сопчука, то по этому делу были выдвинуты две основные версии, хотя совершенное
преступление так и не было раскрыто. По первой версии, причина нападения связана с профессиональной
деятельностью вице-губернатора. В бытность Сопчука председателем местного Законодательного собрания
именно по его инициативе была создана Счетная палата, выяснившая немало интересного в части
невыполнения исполнительной властью краевых программ и их недофинансирования. Вторая связана с
бизнесом Сергея Сопчука на российско-китайской границе. Он долгое время был главой пограничного
Октябрьского района, где есть погранпереход. По слухам, он мог быть причастным к контролю ряда фирм,
занимающихся внешнеэкономической деятельностью.
102
делось. Оно продолжает доминировать в экономике, повсеместно проникло
на все этажи властных структур, тесно сомкнулось с правоохранительными
органами и продолжает «править бал» в повседневной общественной жизни.
Все больше данных говорит о том, что события, происшедшие не так
давно в кубанской станице Кущевке, в целом характерны для страны, а не
только
для ее отдельных регионов. Нашумевшее дело т.н. «приморских
партизан», по всей видимости, имеет, если верить многочисленным
сообщениям местной прессы и Интернета, определенное сходство с делом
«цапков». Во всяком случае, оставшиеся в живых (двое при задержании
покончили жизнь самоубийством) «партизаны» объяснили свои действия
попытками как-то противостоять крышеванию наркобизнеса, а также
произволу и насилию со стороны местных правоохранителей66.
Все больше экспертов говорит о том, что главная проблема России —
сплошная криминализация государства и общества, ставшая следствием
сращивания правоохранительных органов и организованной преступности67.
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в статье
«Конституция против криминала» сделал вывод о возможности превращения
России из криминализированного государства в государство криминальное.
Разница, по мнению Ю. В. Голика, состоит в том, что в первом случае
преступность становится системным явлением и успешно встраивается в
систему государственной власти (что мы сегодня наблюдаем почти
повсеместно),
а
во
втором
преступность
превращается
в
системообразующий фактор и подчиняет себе государство68.
В целом тенденции развития организованной преступности в России
свидетельствуют
как о
тотальном коррупционном перерождении
См., напр.: Фонина Н. С заявлением - в пыточную // Арсеньевские вести. 2012. 4 июля.
См., напр.: Пастухов В. Дорожная карта заблудившейся революции // http://www.novayagazeta-vlad.ru/118/;
Смирнов С. «Россия – виртуальное мафиозное государство» // Ведомости. 2010. 2 дек.
66
67
68
Голик Ю. После Кущевки // Независимая газета. 2011. 3 нояб.
103
государства, так и переходе последнего в новое, «мафиозное» качество. В
литературе отмечается, что за последние несколько десятилетий на
международном
уровне
произошла
целая
серия
политических
и
экономических преобразований, которые привели к зарождению так
называемых
традиционные
«мафиозных
понятия
государств».
коррупции,
Речь
идет
организованной
о
странах,
где
преступности
и
проникновения преступных групп в государственные институты не могут
отразить всю сложность и масштабы явления.
Под т.н. мафиозными государствами понимаются не только страны, где
царит коррупция, а отрасли экономики или даже целые регионы находятся в
руках организованной преступности. Все гораздо более опасно: это
государства, которые сами контролируют и используют преступные группы
для защиты национальных интересов и интересов правящей элиты
Не
69
.
являются исключением и процессы, происходящие на Дальнем
Востоке страны. Приведем свидетельство человека, который сегодня играет
ключевую роль во властных структурах Дальнего Востока, являясь
одновременно и Полномочным представителем Президента и министром
нового «дальневосточного» министерства. Это
- Виктор Ишаев:
«что
касается проблем декриминализации основных отраслей экономики Дальнего
Востока, то … досадно, что имея такую мощную ресурсную базу, мы
тормозим развитие. Даже по официальным показателям около 1 млрд.
долларов в рыбной отрасли сегодня воруется, в лесном комплексе примерно
столько же, а раскрывается преступлений значительно меньше, ущерб не
возмещается. То есть мы теряем миллиарды долларов»70.
69
См. подробнее: М. Наим. Мафиозные государства // www.slate.fr
70
ООО "ДЕЙТА.РУ //www.deita.ru
104
Коррупция, мошенничество и контрабанда – вот три кита, на
которых традиционно держится экономическая
и организованная
преступность Дальнего Востока. За последнее время число преступлений
в данной сфере, по мнению экспертов, меньше не стало, однако характер
их совершения постепенно меняется71.
По мнению начальника Главного управления МВД России по ДФО Е.
Кужеля, дальневосточная преступность переживает сегодня своеобразную
эволюцию. На протяжении последних 10 лет она становится более
изощренной, юридически грамотной и технически оснащенной, при этом
«открытая агрессия» уходит на второй план, т.е. становится почти
невидимой.
Все более активно проявляются не только межрегиональные, но и
международные преступные сообщества, которые пытаются установить
контроль над ведущими отраслями экономики региона, зачастую используя
при этом коррупционные связи72.
Целый криминальный «букет» сформировался
в сфере борьбы с
контрабандой. В 2011 году только сотрудниками Главного управления МВД
РФ по ДФО было выявлено более 20 таких преступлений, а в целом по
округу – около 15073. Наибольший интерес дальневосточные контрабандисты
традиционно проявляют к лесным и водным богатствам региона, при этом в
последнее время наблюдается четкая тенденция к сращиванию преступных
группировок российского Дальнего Востока с зарубежным криминалитетом,
а самыми частыми фигурантами уголовных дел становятся подданные Китая.
Одним из наиболее громких уголовных дел
стало перекрытие
крупного канала контрабанды ценных пород древесины на территорию КНР.
Устойчивая трансграничная преступная группа, созданная в 2008 году,
Здесь надо сказать о несоответствии данных официальной статистики экспертным оценкам. Более
подробно на данном вопросе мы остановимся в главе 5.
72
Более подробно см. в гл 5.
73
Данные МВД РФ.
71
105
состояла из граждан России и Китая и действовала на территории
Хабаровского края. По данным оперативников, сумма лесоматериалов,
незаконно добытых и переправленных за три года в Поднебесную, превысила
100
млн.
рублей.
Не
снижаются
и
масштабы
мошенничества.
Укрывательство налогов, присвоение бюджетных средств и вымогательство
– вот основной «инструментарий» региональных мошенников74.
На территории Приморского края, по данным УВД, в настоящее время
действуют
6
преступных
сообществ
(ПС),
из
которых
3
имеют
общеуголовную, а 3 — экономическую направленность. Общее число их
участников — 390 человек, из них 138 — в ПС общеуголовной
направленности, 252 — экономической. Кроме того, в крае действуют 104
организованных преступных группы (ОПГ), из них 56 общеуголовной, а 48
— экономической направленности. Общая численность данных ОПГ —
свыше 500 человек (262 — в ОПГ общеуголовной направленности и 317 —
экономической). Наряду с ними активно функционируют этнические ОПГ75.
Ситуация в Хабаровском крае будет рассмотрена ниже. Отдельного
рассмотрения требует деятельность ОПГ в одной из наиболее валютоемких
сфер - лесной отрасли Дальнего Востока.
§2. Нелегальный лесной бизнес Дальнего Востока.
Преступные группировки дальневосточного региона наибольший
интерес проявляют, по вполне понятным причинам, к самым доходным
отраслям экономики – лесной, рыбной, золото и алмазодобывающей. Самым
лакомым
куском
для
криминала
в
последние
годы
остается
лесопромышленный комплекс. Сейчас эта отрасль в стране считается третьей
по масштабам оборота капитала после нефтяного и рыбного бизнеса 76 .
Дальневосточный федеральный округ занимает первое место в России по
См.: Аленишко Г. Дальневосточная преступность переживает эволюцию // Дальневосточный
капитал. 2012. № 1.
75
Более конкретные данные о развитии этих ОПГ официально не приводились.
76
См.: http://www.mvd.rupress/interview/5015/5015/; Берестов Н. Криминальная инфляция // Российская
газета / Приморский край. 2008. 22 янв.
74
106
площади лесов и второе место (после Восточной Сибири) по запасу
древесины.
По добыче леса третье место в стране и первое на Дальнем Востоке
занимает Хабаровский край. Известно, что при этом значительная часть
добытого уходит в тень криминального рынка. По экспертным оценкам, не
менее трети всей древесины из России отправляется за границу нелегально.
Число таких случаев только за период с 2005 по 2007 год, т.е. три года,
увеличилось вдвое. Это - огромный бизнес. По мнению мировых экспертов,
на земном шаре есть две “точки”, где объем нелегальной заготовки
древесины достиг катастрофического уровня, это - африканский Камерун и
российский
Дальний
Восток
77
.
Впрочем,
официальные
данные
уполномоченных специальных органов долю нелегальных рубок сводят к 13%, что вызывает сомнения экспертов78.
Анализ сложившейся ситуации в сфере лесопользования свидетельствует
о высокой степени криминализации этой отрасли экономики. В ней, как
полагают в МВД РФ, действует целое сообщество людей и структур,
ориентированных на вывоз браконьерского леса, невозврат валютной
выручки, легализацию денежных средств. Круглый лес для переработки
закупался до последнего времени в нашей стране порой просто за наличные
деньги у российских криминальных структур. При этом отечественные
производственные мощности по лесопилению используются примерно на
30%. Многие китайские коммерсанты выезжали непосредственно на
заготовительные участки, чтобы на месте приобрести древесину за наличные
деньги. Вокруг границ страны была развёрнута широкая сеть пунктов
скупки, где по бросовым ценам через контрабандистов приобреталась
незаконно заготовленная древесина. После повышения таможенных пошлин
ситуация изменилась некардинально: расторопные дельцы мгновенно
развернули широкую сеть т.н. лесопилок.
77
78
Лес в законе. Война "Тигра" со спрутом // Молодой Дальневосточник. 2010. 8 августа.
См. подробнее: Состояние и масштабы нелегального лесопользования в России. М., 2010. С. 5 и др.
107
На наш взгляд, нелегальное лесопользование на Дальнем Востоке
России имеет существенную специфику по сравнению с общероссийской и
мировой ситуацией. Во-первых, оно приобрело черты широкомасштабного
бизнеса. Во-вторых, названный бизнес имеет весьма сильное коррупционное
сопровождение. В-третьих, в этом процессе велика роль организованных
преступных группировок, которая, к сожалению, не отражается ни в
соответствующей статистике, ни в материалах уголовных дел.
Подавляющая часть нелегального лесного бизнеса ориентирована на
Китай. На складах, где хранится древесина, предназначенная для отправки в
эту страну, часто учет не ведется, активно скупается ворованный лес, а
документы на него, благодаря коррупционным
поддельные.
Нелегальная
древесина
связям, предоставляются
скупается
китайскими
предпринимателями за наличный расчет, причем подделанные документы на
нее могут быть целиком изготовлены в Китае
79
. Мало того, многие
лесоторговые компании (свыше 110) и лесные биржи либо непосредственно,
либо через подставных лиц принадлежат гражданам Китая. Идет почти не
прикрытая желтая экспансия на наш рынок. Надо сказать, что
в ходе
проведенного исследования нам, к сожалению, не удалось получить данные о
том, что конкретно предпринимают как российские, так и китайские власти
по противодействию этому виду преступной деятельности, кроме решений
общего характера.
Число зарегистрированных преступлений в главных «криминальных»
отраслях — лесозаготовке, рыбной ловле и добыче драгметаллов, отметил в
начале 2011 г. заместитель генерального прокурора РФ Ю. Гулягин, в
последние годы неуклонно снижается. Он констатировал, что в данной сфере
«ожидаемые результаты пока не достигнуты, и имеется немало упущений и
недостатков». А это, по его мнению — «результат в первую очередь
эпизодической или неудовлетворительной работы правоохранительных
Рыночная цена на поддельные документы точно не известна и подвержена как рыночным колебаниям, так
и степени риска разоблачения.
79
108
органов, неэффективной работы оперативных подразделений».
В 2008
году, сообщил он, в области лесопользования на основании материалов
оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) было раскрыто около 700
преступлений, в 2009 — 600, в 2010 — всего 220. В 2011 году в ДФО было
выявлено 211 "лесных" преступлений. Размер причиненного материального
ущерба при этом за указанный год составил около 100 миллионов рублей. В
сфере заготовки и реализации леса число преступлений в 2009 г. снизилось
на 11%, а в 2010 г. - на 70%. Примечательно, что при этом размеры
причиняемого
ущерба от экологических
преступлений
в сфере
лесопользования, напротив, возрастают80. На указанную тенденцию, на наш
взгляд, прямо влияют и рыночный спрос, и коррупционные механизмы.
Существенную
роль
в
нелегальном
лесном
бизнесе
играют
организованные преступные группировки. По данным МВД РФ, особенно
велико их влияние в таких ведущих сферах экономики Дальнего Востока,
как рыбная, лесная, золотодобывающая промышленность. С тех пор
масштабы лесного криминального бизнеса только возросли.
Несколько лет назад мы сделали попытку выявить специфику
криминального рынка на Дальнем Востоке России.
Известно, что
организованная преступность проявляет обычно наибольший интерес к
самым доходным сферам экономический деятельности. Как показал
проведенный нами опрос практических работников, выступивших в роли
экспертов
81
,
основным
направлением
криминальных
интересов
организованной преступности в Дальневосточном федеральном округе на
См.: Сухаренко А. Теневая экономика Дальнего Востока: неутешительные итоги // http: www.crime.vl.ru;
Бондаренко А. В Приморье осуждены «черные лесорубы» // Российская газета. 2012. 7 авг.
80
81
Было опрошено 236
оперативных сотрудников
краевой и районных (городских) прокуратур
Приморского края (см. подробнее: Номоконов В.А., Хренков О.В. Криминальный рынок и его связи с
организованной преступностью: особенности
проявления на Дальнем Востоке //
криминология, криминологическая защита. М., 2007. С. 22-27).
109
Преступность,
современном этапе остается незаконный оборот леса и лесоматериалов (так
считают 85,6% респондентов).
Интересные документы о масштабах незаконной вырубки леса в
Дальневосточном регионе были опубликованы известным сайтом WikiLeaks.
Документы касаются "лесной мафии" Приморского края и содержат данные
о масштабах незаконной вырубки леса и, в частности, кедра. В докладе
приводятся
факты
незаконного
оформления
таможенных
документов, нападений на экологов, указываются объемы нелегальных
заготовок.
Как сообщается в документе, в условиях финансового экономического
кризиса "лесная мафия" Приморья низкими ценами значительно сбивает
стоимость деловой древесины на региональном рынке стран АТР, угрожая
нормальному развитию лесной отрасли ряда стран.
С точки зрения нелегального лесного бизнеса одним из самых
неблагополучных регионов России действительно можно считать Приморье.
Этот нелегальный отлаженный механизм появился впервые в России именно
в Приморье (в частности, в Дальнереченском и Красноармейском районах) в
середине 90-х годов. За прошедшее время он достиг огромных масштабов.
На Приморский край приходится 66 процентов от общего объема незаконно
вырубленной древесины на территории федерального округа 82. По оценкам
самих лесозаготовителей, до 80 процентов древесины на складах
Дальнереченска и Лесозаводска имеют незаконное происхождение.
Масштабы хищений леса настолько велики, что сопоставимы с годовым
бюджетом Приморского края. По подсчетам специалистов, древесина в
Приморье 10 лет назад разворовывалась и вывозилась в соседние страны,
прежде всего в Китай, на сумму не менее 200 млн. долларов. Для сравнения:
весь бюджет Приморского края (в то время) был равен около 300 млн.
82
Алексеенков А. Порубили все дубы на гробы // Владивосток. 2001. 11 мая.
110
долларов. В настоящее время годовой ущерб превышает 1,5 миллиарда
рублей83.
Количество же официально зарегистрированных преступлений в
лесной сфере Приморья имеет тенденцию снижения: в 2009 году их число
сократилось на треть (с 689 в 2008 году до 475 в 2009 году). Ущерб же,
напротив, возрос: в 2008 г. он составил около одного миллиарда 450 млн.
руб., а в 2009 г. – уже свыше одного миллиарда 600 млн. руб. Судами края в
2009 году рассмотрено
107 уголовных дел названных категорий в
отношении 143 лиц84.
Наибольший ущерб природе наносится организованными преступными
группами.
К
сожалению,
уровень
экономических преступлений остается
выявленных
раскрываемости
организованных
очень низким. Так, из 1,5 тыс.
за 3 года преступлений в лесной отрасли всего 2 (!) были
квалифицированы как совершенные в составе преступных формирований. И
это при том, что объемы незаконного оборота древесины в регионе остаются
на недопустимо высоком уровне.
Только в августе
2011 года в Дальнереченском районе черные
лесорубы вырубили больше тысячи кубометров ценных пород древесины,
что
составляет примерно 100
груженных
под
завязку «КамАЗов».
Браконьеры на месте незаконных рубок обустроили целое поселение с
комфортными бытовыми вагончиками и баней. Лагерь был оснащен
радиостанциями и средствами мобильной связи. Браконьеры вели свою
разведку. Местные жители дежурили на основных дорогах, ведущих к месту
вырубки леса. Если появлялась полицейская машина, сообщали об этом
браконьерам. «Дежурным» платили по тысяче рублей в день85.
83
Фесик А. Лес рубят – китайцы слетаются //Дальневосточный капитал. 2001. № 9.
Сегодня в прокуратуре Приморского края состоялось расширенное заседание коллегии / Прокуратура ПК.
2010. 22 апреля.
84
Давыденко А. В Приморье вырубают лесов больше всего в регионе / Комсомольская правда. 2011. 05
сентября; http://kp.ru/print/article/25747.5/2734865 .
85
111
Большая часть незаконной вырубки осуществляется небольшими
бригадами из нескольких человек. Незаконные вырубщики обычно носят с
собой оружие, пользуются суперсовременными пилами, которых не слышно
на расстоянии более 10–12 метров, и расставляют охранников со
спутниковыми телефонами, чтобы они могли предупредить о приближении
непрошеных гостей. Когда бревна доставляются на лесопилку, преступники
легализируют свою продукцию, подкупая чиновников. Приводимые нами
данные опубликованы в местной печати. Сведений же о принятых мерах со
стороны государства в печати не приводится.
А.
Бисмарк,
представляющий
некоммерческое
Агентство
экологических расследований (EIA), считает, что основные доходы оседают в
руках китайских бизнесменов и мафиози86. Определенная нагрузка ложится
на леса северо-запада России, но основная проблема - это дальневосточный
район, где мафия особенно жестока и сильна.
Российские инспекторы по охране леса признались, что они не в силах
противостоять
хорошо
организованным
и
финансово
обеспеченным
группировкам. В тех редких случаях, когда удается кого-то арестовать за
незаконную рубку, на следствие и судей сразу начинается серьезное
давление87.
В криминальный рынок леса активно вовлекаются и чиновники. В
конце мая 2010 года начальник управления лесным хозяйством Приморского
края Петр Диюк был временно отстранен от должности.
Проверка была
начата после выхода в телеэфир журналистского расследования - сюжета
"Темный лес". На видеозаписи, снятой скрытой камерой, П. Диюк весьма
откровенно рассказывает о том, как воруют лес в Приморье88.
К сожалению, что предпринимают в этом плане китайские власти, нам не удалось установить.
См.: Алфонсо Дэниелс. Сибирским лесам угрожают нелегальные вырубки // BBC Russian. 2009. 8
декабря; http://www.bbc.co.uk/russian/lg/russia/2009/12/091204_dalnerechensk_logging.shtml.
88 Cм.: Откровения" Петра Диюка обрушили на лесную отрасль Приморья повальные проверки /
Приморское телевидение и радио . 2010. 23 июня; http://ptr-vlad.ru/news/crime/31975-otkrovenija-petra-dijukobrushili-na-lesnuju.html
86
87
112
Наблюдается еще одна заметная тенденция в приграничных территориях
Дальнего Востока: сращивание российских и китайских преступных групп,
участники
которых
перемещения
активно
ищут
потребительских
безопасные
товаров
и
каналы
незаконного
сырьевых
ресурсов,
совершенствуют способы уклонения от уплаты таможенных платежей и
налогов. В преступную деятельность втягиваются государственные и
муниципальные служащие, сотрудники различных правоохранительных
органов. Результаты деятельности на данном направлении пока не
соответствуют реальной криминальной обстановке.
Приморская
древесина
(причем
практически
любая),
будучи
распиленной, становится если не золотой, то все равно, весьма доходной.
Доказательство
тому
–
немалое
количество
лесопилок,
быстро
расплодившихся по краю, особенно в лесных его районах. В одном
Дальнереченском районе появилось более десятка таких мини-предприятий,
и на каждой пилится в среднем по 300 кубометров леса ежесуточно.
По оценкам Амурского филиала WWF России, именно наличие
лесопилок, владельцы которых скупают лес, подталкивает людей к
нарушениям лесного законодательства.
Возможность сбыта нелегально
добытой древесины сводит на нет борьбу с незаконными рубками. Получив
разрешение на заготовку дров, сельские жители передают (или продают) свое
право третьим лицам, которые под видом заготовки дров проезжают на
лесосеки и готовят деловую древесину, а владельцу договора достается
денежная компенсация либо машина отходов с пилорамы.
С лета 2010 года незаконные порубки перестали относить к
преступлениям экономической направленности, теперь этим занимается
уголовный розыск. Трудно предположить, что оперативники угрозыска будут
выявлять, откуда и как появился лес на пилораме, легально он заготовлен или
нет.
113
Меняются краевые и районные власти, структура управления лесным
хозяйством, а проблемы остаются. Кто возьмется за их радикальное решение
– никакой ясности нет89.
Как и ранее, остается справедливым вывод о том, что на фоне
продолжающейся криминализации сферы лесопользования принимаемые
правоохранительными
органами
меры
по-прежнему
пока
еще
явно
неадекватны складывающейся ситуации.
§ 3. Криминальный рынок недвижимости.
С 2005 г. в России значительный общественный резонанс приобрели
конфликты,
компаний,
связанные
которые
юридических
лиц
с
деятельностью
привлекали
в
качестве
инвестиционно-строительных
денежные
вкладов
средства
в
физических
долевое
и
строительство
многоквартирных домов. Имели место факты невыполнения договорных
обязательств, значительных задержек окончания строительства жилья,
полного прекращения строительства, двойных продаж квартир.
В 2010 – 2011 годы в России резко увеличилось число сделок с
недвижимостью. В два раза возросло количество преступлений, связанных с
мошенничеством на рынке недвижимости в 2011 году по сравнению с 2010
годом
90
. Как отразится нынешняя ситуация на преступности рынка
недвижимости, пока неясно, скорее всего, количество преступлений
увеличится пропорционально увеличению количества сделок с объектами
недвижимости. Рост данного вида преступности наблюдается в течение
последних восьми лет с ежегодным увеличением темпа прироста, показатель
которого в последний год превысил 15%.
Лес рубят – баксы летят // МК во Владивостоке. 2011. 14 апр.
[Электронный ресурс]: Режим доступа - URL: http://realty.lenta.ru/news/2010/08/10/rosreestr/ (дата
обращения: 21.12.2011); http://kurganpolit.ru/frontend/index/articles?act=article&id=1039 (дата обращения:
31.01.2012).
89
90
114
На протяжении последних лет в некоторых субъектах РФ спрос на
недвижимость
периодически
приобретал
ажиотажный
характер,
что
негативно отразилось на динамике рассматриваемой преступности. Вновь,
как и в начале 1990-х гг., возобновилась практика покупки и продажи
объектов
недвижимости
без
тщательной
проверки
и
юридической
проработки сделки, чтобы сэкономить время, которое в условиях роста цен
играло не на руку покупателям.
По различным оценкам, до 10 % совершаемых на рынке жилой
недвижимости сделок носят преступный характер (в основном в сфере
аренды жилья). Это, например, сокрытие доходов от налогообложения,
подделка документов и т.п.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что с 2001 г.
количество преступных посягательств на рынке жилой недвижимости
увеличилось примерно на 60%91.
Несмотря на значительную общественную опасность рассматриваемых
преступлений, в настоящее время не выработано эффективных средств
(юридических, финансовых, организационных и др.), которые могли бы
служить действенными гарантиями защиты прав и законных интересов, как
профессиональных
участников
рынка
жилой
недвижимости,
так
и
собственников или приобретателей жилья.92
В связи с возросшими темпами жилищного строительства и
соответственно
увеличившимся
объемом
жилого
фонда
в
России
увеличивается и число мошеннических действий в этой сфере. Помимо
мошенничества используются, хотя и значительно реже, и другие действия,
подпадающие под другие статьи уголовного закона, регулирующие
См.: Арзуманов, С. Ю. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений,
совершаемых на рынке жилой недвижимости : Автореф. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 3.
91
92
См.: Арзуманов, С. Ю. Цит. соч. С. 3.
115
ответственность за преступления против собственности (как правило,
мошенничество сочетается с вымогательством, присвоением).
Как показывает правоприменительная практика, способ совершения
преступлений в отношении жилья граждан включает в себя пять характерных
элементов:
получение
документов,
дающих
право
владеть
либо
распоряжаться квартирой; получение документов, удостоверяющих личность
потерпевшего, ключей от квартиры: завладение квартирой; оформление
продажи; выписка потерпевшего из квартиры. Такие действия касаются как
готового жилья, так и строящегося, когда граждане в рамках так называемой
"переуступки" продают (покупают) еще недостроенное жилье. В последнем
случае в число соучастников могут входить и работники фирмы-застройщика
и фирмы генерального подрядчика.
Преступления по отношению к покупателю проявляются в следующих
формах:

продажа или сдача в аренду, передача в залог недвижимости лицом,
которое не является ее собственником. При этом обычно используются
поддельные или украденные документы, дубликаты свидетельств о праве
собственности на недвижимость;

продажа или сдача в аренду одного и того же объекта сразу нескольким
покупателям;

присвоение денежных средств без выполнения условий сделки,
уклонение от передачи недвижимости новому законному владельцу, отказ от
переселения и выписки из проданного жилья;

преступное завладение денежными средствами, предназначенными для
приобретения недвижимости;

присвоение денежных средств до нотариального оформления сделки
(здесь мы не касаемся роли нотариусов, которые не столь редко за отдельное
вознаграждение вовлекаются в преступные действия как
соучастники);
116
активные
присвоение одним из участников всей суммы, полученной от сделки,
вместо причитающейся ему доли; признание сделки недействительной и
присвоение
разницы
между
фактически
выплаченной
ценой
и
инвентаризационной стоимостью недвижимости, указанной в договоре
купли-продажи93.
По отношению к продавцу (собственнику) преступные действия
проявляются в следующих наиболее характерных формах:

вымогательство, то есть требование передачи недвижимого имущества
или
прав
на
имущество,
или
совершения
какого-либо
действия
имущественного характера под угрозой насилия над личностью собственника
недвижимости (подписание дарственной, договора купли-продажи и т.п.);

мошенничество, когда преступники, продав квартиру потерпевшего,
отказываются предоставить взамен другую или расплатиться с ним, или
прибегают к манипуляции в процессе расчета с продавцом (собственником) с
целью завладения недвижимостью за минимальные средства (использование
фальшивых купюр, «куклы» и т.п.).
Организованная
преступность
в
сфере
квартирного
бизнеса
характеризуется тем, что преступные сообщества (преступные организации),
ответственность за создание или участие в которых предусмотрена в ст. 210
УК РФ, легализовались и работают под «крышей» риэлтерских фирм и
созданных при них служб безопасности. В крупных городах ими открыты
многочисленные агентства.
Среди причин и условий, способствующих совершению преступлений
на рынке жилья, наиболее значимыми являются:

нарастание
снижение реальных доходов населения, спад производства,
официальной
и
скрытой
безработицы,
увеличивающееся
расслоение населения по доходам.
См.: Антонов В.Н. Криминологические аспекты преступных посягательств на рынок жилья // Актуальные
проблемы государства и права на рубеже веков. Владивосток, 1998. С. 84.
93
117

правовой нигилизм общества и слабая социальная защищенность
некоторых категорий граждан;

низкий уровень правовых знаний населения, противоречивость
подзаконных и локальных нормативно-правовых актов, регулирующих
порядок
оформления
и
регистрации
сделок
с
недвижимостью,
неоднозначность правоприменительной (в том числе и судебной) практики,
отсутствие в России единой электронной системы автоматизированного
учета информации, позволяющего своевременно фиксировать те или иные
юридически значимые факты.

отсутствие надлежащего социального контроля и контроля со
стороны государственных органов за функционированием рынка жилья.

коррумпированность государственных служащих и других лиц,
имеющих доступ к специализированной информации или обладающих
соответствующими властными полномочиями.
Одновременно с развитием законной риэлторской деятельности на
рынке недвижимости развилась сфера оказания нелегальных риэлторских
услуг. Лица, оказывающие такие услуги, прочно закрепились во всех
сегментах рынка недвижимости, прежде всего, на рынке жилья и земли.
Квартирное
мошенничество,
предметом
преступления
которого
является недвижимое имущество, как правило, совершается организованной
преступной группой, в состав которой могут входить как чиновники,
нотариусы, так и представители правоохранительных органов. В связи с
этим, выявление, пресечение и дальнейшее расследование указанной
категории дел представляет особую сложность, поскольку связаны с
активным противодействием коррупционных сил.
Для формирования рынка недвижимости должны быть соблюдены
предварительные условия, среди которых обязательными являются:
118

низкий уровень безработицы и достаточно высокая оплата труда,
позволяющая гражданам приобретать жилье в связи с переменой места
жительства;

такая обеспеченность населения жильем, при которой отпадает
необходимость в государственных программах жилищного строительства и
бесплатного предоставления жилья населению;

свобода выбора участников рынка, то есть когда продажа жилья
собственником происходит добровольно и не связана с экономическим,
психическим или физическим принуждением.
Учитывая высокую стоимость жилой площади, сумма заключаемых
сделок оценивается, как правило, во многие миллионы рублей. Квартирный
бизнес ныне является одним из самых выгодных: посреднические
организации - риэлтерские фирмы и отдельные маклеры готовы оказать
любые услуги гражданам по распоряжению принадлежащими им квартирами
и домами, получая при этом наибольшие дивиденды.
На рынке жилья активно действует криминальный бизнес. Используя
юридическую
неосведомленность
граждан,
мошенники
добиваются
заключения с гражданами соглашений об отчуждении жилья на крайне
невыгодных для них условиях, нередко с помощью махинаций лишают их
законного жилища.
Как показало изучение материалов уголовных дел, посягательства на
квартиры
граждан
осуществляется
путем:
обмана,
злоупотребления
доверием; угроз применения насилия; либо насилия, соединенного с
обманом: осуществления преступных операций с квартирами без ведома
потерпевшего.
Наибольший удельный вес составляют преступления, совершаемые
путем обмана, соединенного с насилием. С одной стороны, потерпевшему
предлагаются различные блага в случае его согласия продать квартиру
(предоставление другой квартиры с доплатой, устройство на работу,
119
материальная помощь и т. д.), причем эти обещания потом не выполняются,
что является признаком мошенничества. С другой стороны, к потерпевшему
применяется насилие или угроза его применения в случае отказа от сделки на
всех стадиях ее совершения, от получения документов до выселения
потерпевшего, что является уже признаком вымогательства. Насилие может
проявляться в проникновении в жилище без согласия проживающих там лиц:
открытом похищении документов на квартиру потерпевшего, а также
документов, удостоверяющих его личность, ключей от квартиры; в
насильственном вывозе к нотариусу, в ЖЭУ, БТИ для получения справок, в
удерживании потерпевшего под охраной на время продажи квартиры; в
выселении потерпевшего, выбрасывании вещей, смене дверей, замков;
наконец потерпевшему могут угрожать расправой при его намерении вернуть
квартиру через суд. Эти преступления произвольно квалифицируются
предварительным следствием или судом либо как вымогательство, либо как
мошенничество. Помимо этого, при совершении посягательств на жилье
граждан преступниками совершаются такие действия, как похищение или
повреждение документов (ст. 325 УК РФ); подделка, изготовление или сбыт
поддельных
документов,
государственных
наград,
печатей,
бланков,
использование заведомо подложного документа (ст. 327 УК РФ); незаконное
лишение свободы (ст. 127 УК РФ); нарушение неприкосновенности жилища
(ст. 139 УК РФ).
Наиболее перспективным способом борьбы с преступлениями на рынке
жилья следует признать их предупреждение. Основополагающая роль в
предупреждении преступлений на рынке жилья должна быть отведена
мероприятиям, направленным на:
- совершенствование нормативно-правовой базы деятельности органов
государственной власти, обеспечивающих государственный контроль за
осуществлением жилищных сделок и их регистрацией;
- информирование населения о процедуре осуществления жилищных
сделок и наиболее распространенных способах совершения преступлений;
120
- ликвидацию предпосылок для циркуляции на рынке жилья неучтенной
наличности;
- активизацию профилактической работы с лицами из «группы риска»;
- разработку комплекса мер, позволяющих своевременно выявлять
готовящиеся преступления.
Все перечисленные мероприятия должны осуществлять, прежде всего,
региональные
законодатели
и
исполнительная
власть,
а
также
Хабаровского
края:
муниципальные власти.
§
Организованная
4.
преступность
современные тенденции.
За последние пятнадцать-двадцать лет организованная преступность
на Дальнем Востоке России претерпела значительные качественные
изменения,
не
существующей
имеющие
системе
прямого,
учетов.
непосредственного
Растет
ущерб
от
отражения
в
противоправной
деятельности, незаконный вывоз биоресурсов исчисляется миллионами тонн,
из бюджетов различных уровней утекают миллионы рублей, все чаще в
прессе указываются факты привлечения к уголовной ответственности
чиновников высокого уровня. Все это прямо указывает на высокую
активность организованных преступных формирований, сменивших тактику
вхождения во власть на экономическую деятельность.
Тем не менее «успехи» правоохранительных органов в борьбе с
организованной преступностью Хабаровского края вызывают сомнения, а
статистика больше свидетельствует об обратном.
Так, количество выявляемых преступных формирований сокращается
из года в год, а общее количество преступников, входивших в состав четырех
банд и трех преступных сообществ, если верить официальным отчетам, в
2011 году не превысил и пятнадцати человек. Предположить такую победу
над дальневосточным «спрутом» десять – пятнадцать лет тому назад было бы
невозможно, если учесть, что разговор идет о Хабаровском крае, родине
121
дальневосточного воровского «общака», субъекте Российской Федерации,
где десятки лет назад пустили глубокие корни азербайджанское, чеченоингушское и китайское преступные сообщества, а так же многочисленные
группировки
состоящие
из
спортсменов,
промышлявших
рэкетом,
криминальным автобизнесом и разбоями на дорогах.
Если все же довериться статистике, то, с учетом стойких тенденций
уменьшения количества регистрируемых преступлений и выявляемых
преступников, через
десять лет на весь Хабаровский край будет
регистрироваться менее 3000 преступлений, против нынешних 27000 и 60600
возбужденных в 2007 году 94 . «Прогресс» последних пяти лет просто
колоссален!
Что же случилось с «дальневосточной мафией» и насколько актуальна
теперь проблема борьбы с организованной преступностью в частности и с
преступностью в целом? Вопрос не праздный, поскольку требует адекватного
сокращения подразделений криминальной полиции и наружных служб ввиду
их ненужности. Дополнительным подтверждением сего тезиса является тот
факт, что ныне в производстве у следователей и дознавателей одновременно
находится одно, максимум два уголовных дела (причем, не по «мафиозным»
делам – Г.М.), по крайней мере, такова ситуация в г. Хабаровске. Есть
следственные подразделения, которые за месяц не направляют ни одного
уголовного дела в суд, и это правда!
К сожалению, реформа МВД, проводимая бывшим министром
Нургалиевым, несколько запоздала. Она
позволила за последние годы
сократить аппарат органов МВД на заявленные им 22%95, в то время как
преступность «упала» в Хабаровском крае более, чем на 50%96.
Данные ГУ МВД РФ по Дальнему Востоку.
Сокращение коснулось, прежде всего, имеющихся вакансий среди оперативного состава низовых
территориальных подразделений МВД.
96
Данная тенденция «снижения» преступности регистрируется лишь официально, вследствие порочной
«палочной» системы учета преступлений органами МВД, в то время как практически все криминологи
убеждены в том, что реальная преступность, наоборот, растет.
94
95
122
Если
руководствоваться
данными
статистики,
то
тенденции
сокращения должны были быть опережающими, чтобы к 2022 году можно
было
соотнести
экономические
затраты
на
содержание
МВД
и
необходимость противодействия разрозненным остаткам преступности.
Подтверждением тому приведем ряд статистических показателей по
тем видам преступности, кои всегда были и остаются в арсенале
организованных преступных группировок, а так же количественные данные о
преступности в целом и составе организованных преступных групп (ОПГ) и
преступных сообществ (ПС). Для повышения уровня достоверности,
приводимые ниже данные перепроверялись путем перекрестного сравнения
сразу по нескольким формам учета.
Показатель
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.
(ф.122, 126, 491-494)
Общее количество
60593
55275
44023 32321 27492
1461
761
354
162
139
256
197
195
95
75
313
254
185
127
133
зарегистрированных преступлений
в год
Кол-во преступлений, совершенных
ОПГ и ПС в Хабаровском крае
В
т.ч.
кол-во
преступлений,
связанных с незаконным оборотом
наркотиков, совершенных ОПГ, ПС
Выявлено
лиц,
совершивших
преступления в составе ОПГ, ПС
(в т.ч.по ст.209 и 210 УК РФ – 15
человек в 2011 году без учета
квалификации по совокупности, т.е.
учтены дважды)
123
Полагаю, что если на основе имеющейся статистики составить
прогноз, то последнего «организованного» преступника нам покажут по
каналам цифрового телевидения до 2050 года, а Министерство финансов
абсолютно
обоснованно
секвестрирует
бюджет
МВД
и
предложит
ликвидировать не только подразделения криминальной полиции, но и
передать все наружные службы в ведение регионов и перевести сотрудников
УВД в статус муниципальных служащих.
Безусловно, преступность
- более сложное социально-правовое
явление, не поддающееся осмыслению финансистами, бухгалтерами и
кассирами от Минфина. Для организации борьбы с преступностью
недопустимо ограничиваться только статистическим анализом, а для
решения вопросов финансирования и кадрового обеспечения недопустимо
руководствоваться только принципом экономической обоснованности.
К примеру, статистика свидетельствует, что в Хабаровском крае за
год наблюдается всплеск на 33% разбойных нападений на жилища,
помещения, хранилища и на 43% угоны автотранспорта. И хотя нередко
статистика не отражает прямого участия ОПГ в этих преступлениях, эта
категория была и остается в арсенале «дальневосточной мафии». Рецидивная
преступность выросла до 60%, при этом каждый третий подросток,
преступивший закон, уже имеет условный срок за предыдущее преступление.
Никакой финансовый мониторинг не укажет на рост корыстнонасильственной уличной групповой преступности в ближайшие два – три
года. Только грамотные специалисты уголовного сыска и службы участковых
инспекторов
могут реально спрогнозировать развитие криминальной
ситуации на территории и смогут не только предложить меры профилактики,
но и реализовать задачу по защите от преступных посягательств и граждан и
тех самых финансистов, бухгалтеров и кассиров. То же самое произойдет с
организованной преступностью.
первый
случай
открытого
«Приморские партизаны» явили собою
противостояния
криминального
мира
существующей власти, но все социально-правовые факторы, обусловившие
124
их появление, остались прежними и следует ждать рецидива, как в
Приморском крае, так и в других субъектах федерации.
Двадцать лет тому назад криминологи прогнозировали вхождение
преступности (общеуголовной – прим. авторов) во власть и их участие в
принятии управленческих решений. Десять лет назад прогнозировалось
укрепление «беловоротничковой» преступности и проявление «голубых»
воротничков в криминальных кругах России. Прогнозы подтвердились.
Организованная преступность жива. Она стала более латентной,
сменила свою общеуголовную окраску на политизированную, обновила
лидеров, внедрилась в экономическую деятельность, испытывающую период
декриминализации и должностного попустительства, активно и обыденно
использует коррупционную составляющую.
Там где развивается коррупция, безусловно, обосновалась
и
организованная преступность. Устойчивость и системность организованных
преступных формирований основана на системных связях властных
структур, а состояние коррупции, в свою очередь, демонстрирует широту
распространения и глубину проникновения организованной преступности.
Именно в интересах организованной преступности извращена сама система
правоохранительной
деятельности
и
наглядным
примером
тому
в
Хабаровском крае является «борьба» с… коррупцией.
Так, если в целом по Российской Федерации снизилась на 10%
криминализация деятельности коммерческих и иных негосударственных
организаций, то в Хабаровском крае прирост числа уголовных дел данной
категории за 2011 год составил 1200% (одну тысячу двести процентов), из
которых 600% приходится на коммерческий подкуп. В то же время
взяточничество снизилось на 23%, а количество взяткодателей составляет
60% от числа привлеченных.
Безусловно, после того, как в стране был взят курс на борьбу с
коррупцией,
правоохранительным
удовольствию, отступить от
органам
дали
возможность,
к
их
непосредственной борьбы со взяточниками
125
путем введения в систему отчетности «группы преступлений коррупционной
направленности». Теперь, исходя из логики борьбы с преступлениями
коррупционной направленности, преступления в сфере коммерческой
деятельности
следует оценивать, в том числе,
как посягательства на
нормальное функционирование органов власти.
Все это еще раз указывает на политизацию борьбы с преступностью и
политизацию самой преступности. На криминальную арену вышли те, кто в
собственных интересах активно использует систему государственной власти.
И не важно, идет ли речь о судебной системе при осуществлении
недружественных поглощений бизнеса при рейдерских захватах, или
использовании средств прокурорского надзора, оперативно-розыскных
мероприятий в борьбе с конкурентами. Важно помнить, что первостепенной
целью любых организованных преступных формирований, особенно в
условиях
финансового
кризиса,
была
и
остается
цель
получения
сверхприбыли при минимизации (отсутствии) затрат. В условиях стагнации
реального сектора экономики, при отсутствии какого-либо производства,
достижение указанной цели возможно только в том случае, если все затраты
можно переложить, переадресовать структурам, финансируемым из других
источников или государственного бюджета.
Так, сотрудники ГИБДД лишились права проверять наличие
технического осмотра транспортных средств, предоставив возможность
страховым компаниям уклоняться от страховых выплат при отсутствии
техосмотра, но
теперь обязаны бороться с нелегальными частными
извозчиками, дабы защитить экономические интересы фирм, оказывающих
услуги такси. Сотрудники подразделений «К» являются ярыми поборниками
экономических интересов
коммерческих фирм, не производящих, но
перепродающих программное обеспечение. Агрессивная кредитная политика
банковских структур превосходно защищается системой судебных решений
и исполнительных производств, реализуемых службой судебных приставов
от экономически необразованных, а посему «недобросовестных клиентов».
126
Для отвлечения внимания обывателей от сути происходящих процессов
широкому обсуждению подвергают роль и место коллекторских организаций
или говорится о необходимости защиты авторских прав.
К сожалению, примеров использования административного ресурса
представителями бизнеса так много, что говорить о коррупционной
составляющей уже не актуально, но следует констатировать факт системного
использования властных структур различными, ничего не производящими
финансовыми группами. Еще лучше, если под такой псевдобизнес заложена
соответствующая нормативная база на региональном, федеральном, или
ведомственном уровне, как это происходит, к примеру, с
коммерческими структурами систем защиты персональных
продажей
данных
для
вузов, принимающих результаты ЕГЭ. Даже откровенное вымогательство
коллекторов решено облачить в рамки законной деятельности. В случае
принятия закона, разрешающего коллекторскую деятельность, останется
только определить форму и разрешенные методы воздействия – телефонные
звонки, утюг, паяльник и бейсбольную биту, а форма может быть
традиционной – черный кожаный реглан.
В этом случае сама общественная опасность совершаемых действий
маскируется под видимостью законности. Крайне трудно будет отличить
организованную преступность от политики защиты не государственных, но
«частных»
экономических
интересов
мерами
государственного
принуждения.
Конечно, политизация редко достигает общегосударственного уровня,
ограничивая
свое
влияние
на
уровне
субъекта
федерации,
либо
осуществляется на уровне ведомств. Как указывалось выше, заказчиками
такой вредоносной деятельности становятся финансово-экономические
группы, кампании, банковский сектор и группы влияния, возглавляемые
различными чиновниками. Таким образом, реализуется тезис политологии,
сформулированный еще В.И. Лениным – политика есть концентрированное
проявление экономики. Право, в свою очередь, есть слуга политики, а вся
127
система правоохранительных органов, будучи заложником права, лишь
реализует положения закона, но находится в услужении системы финансов.
В связи с этим логично возникает вопрос о том, как отграничить
криминал от суррогата возникающих общественных отношений и применима
ли в этом случае оценка экономических последствий. Нельзя относить к
преступлениям деяния, не обладающие общественной опасностью, но нельзя
рассматривать только с позиции административного или гражданского права
факты причинения многомиллионных убытков гражданам, организациям,
предприятиям и государству.
К сожалению, новейшая история России
в официальных сводках
МВД и материалах СМИ пестрит примерами хищений миллионов
бюджетных средств через завышенные контракты и откаты, вывоз средств и
вывод активов предприятий за рубеж и их «обналичивание», через развал и
ликвидацию предприятий на территориях для завоевания очередного рынка
московскими монополистами и т.д. Последствия таких действий настолько
опасны для общества и экономики регионов, что рассматривать их как
эпизод преступной деятельности конкретной преступной группы (м.б. и
организованной преступной группы) является ошибкой, недооценкой
степени устойчивости и общественной опасности.
Если
приобретали
ранее
организованные
связи
в
органах
преступные
власти,
сообщества
коррумпировали
только
чиновников
различного ранга и стремились с помощью власти обеспечить себе защиту от
правоохранительных органов, то теперь представители власти, взяв на
вооружение методы преступного мира, используют систему управления для
совершения преступлений и дальнейшего осуществления криминальной
деятельности.
В
связи
традиционная
с
этим
уже
классификация
представляется
не
организованной
столь
преступности
организованные преступные группы и преступные сообщества.
128
приемлемой
на
Так, двусторонняя интеллектуальная связь уже не может быть
прослежена между лицами, находящимися в разных субъектах федерации, но
совместно совершающими хищения бюджетных средств или действующими
в рамках сговора на отмывание преступных доходов.
Отдаленность
руководства сообществ и организаций, совершающих тяжкие и особо тяжкие
преступления от рядовых исполнителей или руководителей среднего
(промежуточного) звена может быть настолько велика, что исполнители
могут даже не подозревать на сколько высок уровень преступного
сообщества или от кого исходят указания на совершение убийств и хищений.
Изменение
уголовного
ответственности
лица
законодательства
(лидера)
в
части
занимающего
самостоятельной
высшее
положение
в
преступной иерархии еще больше разрушило стройную систему признаков
ОПГ и ОПС.
Это еще одно основание для пересмотра традиционного подхода к
оценке организованных преступных формирований. Теперь сам статус «вора
в законе» дает основание для применения мер уголовной репрессии к
лидерам преступного мира, что имеет место быть в Грузии, но чего ранее не
только не было, но и не могло быть в России.
Так,
для
усиления
уголовной
находящихся
в
местах
лишения
проводились
и
проводятся
репрессии
свободы
проверки
их
в
отношении
преступных
уже
авторитетов,
причастности
к
другим
преступлениям, которые были совершены до последнего ареста. Однако
главное для таких проверок - добиться их признания, что они являются
пресловутыми общепризнанными авторитетами в преступной среде. Цель –
вменение им теперь ч. 4 ст. 210 УК РФ за участие в любой воровской сходке.
Итог такого признания – пожизненная изоляция от общества для
признавшегося, а для оперработников ФСИН - еще одно раскрытие особо
тяжкого
преступления,
Дополнительный
что
«бонус»
называется,
для
«не
администрации
беспокойного «сидельца» в другую колонию.
129
выходя
из
колонии
кабинета».
–
отправка
Возможно, в борьбе с рассматриваемым контингентом все средства
хороши, как и применение санкции части 4 ст. 210, где нижний предел
остался не тронутым Федеральным законом №26-ФЗ от 7 марта 2011 года и
равен пятнадцати годам лишения свободы.
Таким образом, при определении организованной преступности
следует
вновь
обратиться
к
понятию
организованного
преступного
формирования, включающего в себя как привычные общеуголовные группы
и сообщества, так и группы, организации, структурные подразделения и
предприятия. Главное для них – наличие устойчивых связей, включаемых
всякий раз, когда целью является личное обогащение или обогащение
группы, сообщества или организации.
При этом, связи руководителей
организаций, совершающих различные преступления, могут быть в рабочее
время вполне официальными, равными или соподчиненными, а в «вечернее»
время - криминальными.
Примером тому являлась т.н. «третья смена» Приморья и являются
т.н. «сироты со Светланской» (речь идет о сотрудниках администрации края
– прим. авт.). Остается только надеяться, что в ближайшем будущем будет
наведен порядок во власти Приморья и бизнес будет отделен от чиновников
и защищен от вечной процедуры передела собственности.
Во многих случаях даже трудно определить криминальность тех
задач, которые решаются с использованием таких связей.
К примеру, рейдерские захваты предприятий изначально не имеют
ничего общего с процедурами оздоровления, улучшения функционирования
или совершенствования системы управления предприятиями. Совершаются
такие «набеги» с привлечением частных охранных предприятий и не без
участия судебных органов, а порой с привлечением вооруженных судебных
приставов. По сути такой «отъем» собственности необходимо относить к
сфере криминального передела, хотя внешне все выглядит правомерно. При
этом заказы на совершение таких переделов формируются не у «воров в
законе», не у лидеров ЧОПов, совершающих силовой захват объектов и не у
130
юристов-крючкотворов «навального» типа, а в высоких и не столь высоких
кабинетах чиновников, включившихся в процесс передела собственности.
Как итог, организованная преступность на Дальнем Востоке России не
только мимикрировала, подстроилась под окружающую обстановку, под
систему судебных и правоохранительных органов, но, после «вхождения во
власть», переродилась и имеет иной исходный код. Это теперь не старые
воровские традиции, а административно-командная система, замкнутая на
интересы устойчивой локальной группы, объединенной идеей извлечения
сверхприбыли из статуса группы, клана, тейпа, уровня властной вертикали их
руководителя.
Бывшие криминальные авторитеты, имеющие опыт нахождения в
местах лишения свободы, постепенно теряют авторитет даже на низовом
уровне. Сидеть «от звонка до звонка» уже не модно. Лидер организованного
преступного формирования
- это уже не синий от тюремных наколок
человек, а чиновник, не понимающий ни слова на «фене», но прекрасно
знающий и использующий в своих целях возможности системы власти.
Существовавшие пять – десять лет тому назад ответственные от «общаков» в
районах, дворах, учебных заведениях также
сегодня не определяют
криминальную ситуацию на «подведомственной территории». Жизненно
важной задачей для «воров в законе» и «положенцев» теперь является
сохранение жизни на свободе, а не участие в управленческой деятельности.
На Дальнем Востоке России прослеживается именно такой сценарий
развития
организованной
преступности
и
преступности
жалкого
на
существования,
фоне
общеуголовной
прозябания
прежней
организованной преступности криминальных авторитетов из числа «воров в
законе» и «ответственных».
Если
поддержкой
ранее
преступные
руководителей
формирования
органов
старались
исполнительной
заручиться
власти,
найти
покровителей в УВД или Следственном управлении СКП РФ, то теперь
работники правоохранительных органов и чиновники сами руководят своими
131
формированиями в достижении тех же целей обогащения. Лидеров
нынешних организованных преступных формирований следует сегодня
искать не на «хазах» и «малинах», а в кабинетах муниципалитетов и
правоохранительных органов. Чаще всего, это «свежие» лица, приехавшие на
Дальний Восток за новыми должностями, либо местные, но освоившие свои
кабинеты еще с горячих 90-х годов ушедшего века.
Общеуголовный криминал вытеснен из сферы бизнеса и системы
управления на улицу. Пока ему оставлена сфера распространения наркотиков
и угонов машин, совершения грабежей, разбоев и квартирных краж, уличный
рэкет и совершение мошенничества в отношении граждан. Но не более того.
Более «доходные» сферы деятельности, такие как
хищения
бюджетных средств и обогащение за счет муниципальной собственности,
оказание платных услуг населению с последующим изъятием дохода и
осуществление нелегальной внешнеэкономической деятельности, добыча и
вывоз за рубеж морепродуктов и леса, извлечение сверхдоходов от оборота
углеводородов, энергоносителей, драгметаллов и многое другое находится
по-прежнему под жестким контролем отдельных лиц из органов власти,
входящих в теневые финансово-экономические группы и группы влияния.
Теперь не известный «дальневосточный воровской общак», а иные
организованные
преступные
формирования
опасность для Дальнего Востока России.
132
представляют
основную
Глава 4. Наркобизнес и наркогруппировки Дальнего Востока97
1. Введение
В
рамках
данной
главы
по
материалам
Дальневосточного
федерального округа проведено комплексное исследование деятельности и
организации
преступных
наркотиков. Нами было
предположение об
сообществ
в
сфере
незаконного
оборота
сделано подтвердившееся в ходе работы
определяющей роли предложения (продвижения)
наркотиков в разрастании масштабов наркотизма. Особое внимание было
обращено на
интегративность структуры наркосообществ и
на оценку
повышенной опасности деятельности их создателей.
Наркобизнес в России, как известно, в конце 1990-х гг. стал
приобретать
обвальный
характер
организованной преступности
98
вследствие
резкого
развития
, создающей для него эффективные
структуры, своеобразные наркопредприятия. Процессу способствовали
благоприятные условия
в виде небывалого ранее коррумпирования
соответствующих чиновников, а также неготовность правоохранительной
системы всему этому противостоять.
Основным видом наркотиков, потребляемых на Дальнем Востоке
России,
до сих пор является гашиш и гашишное масло, преобладание
которых
пока
еще
затрудняет
проникновение
на
дальневосточный
наркорынок героина и других наркотиков. Международным организованным
группировкам криминальной направленности не удается здесь создать
достаточный спрос на героин, как, например, в соседнем Сибирском
97
Авторы главы: В.А. Номоконов, А.М. Железняков.
Овчинский В.С., Эминов В.Е., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996.
С. 173.
98
133
федеральном округе
99
. Эта региональная особенность и определяет
специфику противодействия наркобизнесу в Дальневосточном федеральном
округе.
Эмпирическая
база
данного
исследования
представлена
репрезентативным фактическим материалом, собранным за последние 15 лет
(1997-2011). Изучению подверглись все имеющиеся уголовные дела об
организации преступных сообществ (преступных организаций) в сфере
незаконного
оборота
наркотиков,
действовавших
на
территории
Дальневосточного федерального округа (30), в том числе, рассмотренные в
судах с обвинительным (19) и оправдательным
приговором (8), с
обвинением по ст. 210 УК РФ, исключенным прокурором (3). Была изучена
также личность осужденных создателей, руководителей и участников данных
сообществ (143). Выборочно изучались приговоры, вынесенные судами
округа по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 210
(8); 228, 228.1, 231, 234 УК РФ (65). В представленных выводах учтены
оценки экспертов из числа оперативного и следственного состава
подразделений
органов
внутренних
дел
и
наркоконтроля,
специализирующихся по выявлению и расследованию преступлений,
связанных с деятельностью данных сообществ (62), мнение других
сотрудников органов внутренних дел и наркоконтроля, дислоцированных во
всех субъектах округа (102), анкеты обвиняемых по уголовным делам (107),
результаты криминологических исследований, опубликованных в научных
изданиях (1996-2011). Кроме того, полученные данные базируются на 20летнем опыте работы одного из авторов (А.М. Железняков) в органах
внутренних дел, в том числе в подразделениях по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков.
Артемов Д.Ю. Криминологическое планирование в сфере противодействия незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2008. С. 8.
99
134
2. Общая криминологическая характеристика наркобизнеса на
Дальнем Востоке.
Незаконный
оборот
наркотиков
в
условиях
Дальневосточного
федерального округа имеет некоторые особенности. В настоящее время в
округе, как фиксирует анализ статистики, проведенный нами, а также по
оценкам экспертов основным видом потребляемых наркотиков является
гашиш и гашишное масло (в общемировой структуре потребления на эти
наркотики приходится более 81%100).
Сырьем
маньчжурская
для
производства
дикорастущая
данных
или
наркотиков
культивируемая
служит
конопля
южно-
(Cannabis
ruderalis), содержащая психоактивные (наркотические) вещества - алкалоиды
тетрагидроканнабинола101 и являющаяся в природно-климатические условиях
Амурской и Еврейской автономной областях, в Хабаровском и Приморском
краях уже более ста лет самой рентабельной аграрной культурой.
Преобладание
потребителей
гашиша
и
гашишного
масла
в
Дальневосточном федеральном округе затрудняет проникновение героина,
амфетаминов и других наркотиков на местный наркорынок. Но их сбыт
нарастает. Об этом свидетельствует постоянный прирост количества
изъятого героина и амфетаминов (Таблица 1).
Таблица 1. Сведения об изъятии из незаконного оборота гашиша и
гашишного масла, героина и амфетаминов по оконченным уголовным делам в
Дальневосточном федеральном округе (в кг).
Вид
наркотиков
2005
2006
2007
2008
2009
2010
World Drug Report. 2010 // URL: http://www.unodc.org (дата обращения 21.02.2011).
См.: Жизнь растений. Т. 5. Ч. 1. М., 1980. С. 280; Головкин Б.Н. Наркотикосодержащие растения:
распространение, действие, социальная опасность. М., 2000. С. 20.
100
101
135
Гашиш и
гашишное
масло
816,3
519,7
523,5
251,8
199,1
192,0
Героин
10,1
7,5
19,1
20,9
20,7
28,2
Амфетамины
0,8
0,4
0,2
1,5
1,1
9,0
Организованная
преступная
деятельность
по
производству,
перевозке, пересылке и сбыту наркотиков. Нам представляется, что мелкие
группы
из
кустарей-изготовителей,
«челноков»
-
перевозчиков
и
лавочников-сбытчиков наркотиков обречены на поглощение крупными
преступными образованиями вследствие высокой доходности подобного
промысла.
О том, что в России незаконный оборот наркотиков замкнут на
организованную преступность и о наличии в данной сфере крупных
преступных структур пишет ряд ученых (Р.А. Александров, В.И. Брылев,
Е.А. Буркова, М.Ю. Дворецкий, Г.Н. Драган, О.А. Евланова, В.Б. Ивасенко,
Б.Ф. Калачев, И.И. Карпец, В.С. Комиссаров, В.В. Кухарук, Г.М. Меретуков,
В.С. Мешкова, В.И. Омигов, Л.М. Прозументов, Л.И. Романова, Е.В.
Сильченко, В.С. Устинов, А.Ю. Шумилов). Так, по мнению В.И. Омигова,
организованной преступностью монополизированы незаконные посев и
выращивание наркотикосодержащих культур, изготовление и перевозка
наркотиков из регионов произрастания в регионы потребления и их сбыт.
136
Криминальные авторитеты - «хозяева» наркобизнеса, организуют и курируют
его и в работах Л.И. Романовой102.
В теориях криминологии и криминалистики наркобизнес понимается
как вид организованной деятельности криминальных формирований,
имеющих
организационное
единство,
иерархическую
структуру,
функциональную дифференциацию членов, устойчивую направленность на
создание коррумпированных связей и монополизацию устремлений в целях
систематического получения не облагаемых налогом сверхприбылей, путем
незаконных действий с наркосодержащими культурами, изготовления,
приобретения, сбыта, контрабанды наркотиков в виде промысла и
эксплуатации наркозависимости103.
В России к концу 1990-х гг. процесс становления наркобизнеса достиг
такого уровня, что организованные группы вынуждены были отстаивать свои
преступные интересы перед конкурентами. Именно ожесточенная борьба
между ними и привела к появлению крупных криминальных структур преступных сообществ.
Определяя организованную преступную деятельность как форму
незаконного предпринимательства, мы полагаем, что в целях извлечения
См.: Карпец И.И. Сыск (записки начальника уголовного розыска). М., 1994. С. 165; Комиссаров В.С.,
Дворецкий М.Ю. Современная уголовно-правовая политика в области незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Вестник Московского университета.
Серия 11. Право. 2008. № 2. С. 41; Мешкова В.С. Изобличение лидера (организатора) преступной
группы в ее создании и в руководстве преступной деятельностью: дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С.
25; Омигов В.И. Криминологические и правовые проблемы борьбы с наркоманией и наркотизмом. М.,
1992. С.13; Омигов В.И. Концепция борьбы с незаконным оборотом наркотиков и роли органов
внутренних дел в ее осуществлении. Пермь, 1994. С. 11; Романова Л.И. Основные направления
противодействия наркопреступности в Дальневосточном федеральном округе // Актуальные проблемы
теории и практики противодействия наркопреступности на Дальнем Востоке. Хабаровск, 2008. С. 28;
Романова Л.И. Наркопреступность: криминологическая и уголовно-правовая характеристика. Владивосток.
2009. С. 283.
103
См.: Александров Р.А. Государственно-правовое противодействие наркобизнесу в контексте генезиса и
эволюции системы национальной безопасности России (опыт ретроспективного анализа и теоретикоправового моделирования): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб, 2007. С. 10; Брылев В.И. Проблемы
раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса: дис. … д-ра
юрид. наук. Екатеринбург, 1999. С. 31; Меретуков Г.М. Уголовно-правовые проблемы борьбы с
наркобизнесом. Ростов-на-Дону, 1994. С. 182; Омигов В.И. Концепция борьбы с незаконным оборотом
наркотиков и роли органов внутренних дел в ее осуществлении в Российской Федерации. Пермь, 1994. С.
11; Сильченко Е.В. Уголовно-правовые средства борьбы с наркобизнесом: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Краснодар, 2008. С. 10.
102
137
сверхдоходов
в
криминальных
сферах
создаются
«криминальные
предприятия» - преступные структуры (сообщества), состоящие из
организованных групп104.
Убедительными являются разработки П.В. Агапова, предлагающего
считать «преступлением совершенным преступным сообществом, если оно
подготовлено или совершено структурированным, состоящим из двух или
более организованных групп, иерархическим объединением, созданным для
систематического совершения преступлений». А. Мондохонова понимает
под преступным сообществом «постоянно действующее объединение двух и
более относительно самостоятельных организованных групп, преступная
деятельность
которых
осуществляется
посредством
единого
органа
управления»105.
Таким образом, наркобизнес - это предпринимательская деятельность
преступных
сообществ
в
сфере
незаконного
оборота
наркотиков
(наркопредприятий), структурными подразделениями которых являются
организованные наркогруппы.
Организованные
группировки
криминальной
направленности.
Криминологическое понятие «организованные группировки криминальной
направленности» нами было предложено в 1999 г. Это «группировки, в
отношении которых имеются основания полагать, что они занимаются
преступной деятельностью в целях извлечения сверхдоходов, но не
признаны преступными вследствие отсутствия вступившего в силу
См.: Номоконов В.А. Совершенствование правовой базы борьбы с организованной преступностью //
Преступность и закон, 1996; Организованная преступность: тенденции, перспективы борьбы. Владивосток,
1999; Номоконов В.А., Мельников Ю.Б. Какой должна быть политика в области борьбы с организованной
преступностью? // Правовая политика и правовая жизнь, 2003. № 3.
105
См.: Агапов П.В. Организация преступного сообщества (преступной организации): уголовно-правовой
анализ и проблемы квалификации. Саратов, 2005. С. 34; Мондохонов А. Преступное сообщество (преступная
организация): понятие, признаки и проблемы квалификации // Российская юстиция. 2003. № 10. С. 52;
Мондохонов А. Структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) // Уголовное
право. 2009. № 1. С. 40.
104
138
соответствующего судебного приговора»106.
Примерами подобных структур, извлекающих сверхдоходы в сфере
незаконного оборота наркотиков, являются «Дальневосточный воровской
общак», имеющий свои «филиалы» практически во всех регионах
Дальневосточного федерального округа; «тимофеевские» (Хабаровский
край); «ломовские» (Приморский край); группировки, сформированные из
представителей
азербайджанских,
цыганских
и
таджикских
общин,
действующие на территории субъектов округа.
Активность данных группировок в исследуемой сфере проявляется в
монополизации
незаконного
оборота наркотиков;
в расширении
их
предложения (организации производства, каналов оптовых поставок и сети
розничного сбыта) путем вовлечения населения в наркобизнес и его
эксплуатации;
в
наркотики;
коррумпировании
в
искусственном
повышении
спроса
представителей
на
конкретные
органов
власти
и
управления, что было подтверждено опросом экспертов (88,7%).
Подтверждение находят и некоторые криминологические прогнозы
прошлых
лет
(«в
структуре
организованной
преступности
станет
преобладать наркобизнес») 107 . Уже сегодня, как утверждает Председатель
Государственного антинаркотического комитета, директор ФСКН России В.
Иванов, наркодоходы прочно занимают первое место в общем объеме
нелегальных доходов преступных группировок108.
Наше исследование показало следующее. Во-первых, необходимость
создания
«криминальных
предприятий»
как
универсальных
организационных структур в виде преступных сообществ базируется на
потребности профессиональных преступников к объединению в целях
Организованная преступность: тенденции, перспективы борьбы. Владивосток, 1999. С. 141.
Например: Маслов Г.Ф. Особенности организованной преступности и противодействие ей в условиях
Дальневосточного региона: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Хабаровск, 1997. С. 15.
108
Иванов В. Глобальный спрут. ООН должна квалифицировать наркопроизводство в Афганистане как
угрозу миру и международной безопасности // URL: http://www.izvestia.ru/politic/article3148964/ (дата
обращения 08.12.2010).
106
107
139
извлечения сверхдоходов из криминальных сфер (наркобизнес, автобизнес,
проституция, торговля людьми, оружием или биоресурсами) и обеспечения
собственной безопасности. Во-вторых, организованные группировки
криминальной направленности как объединения данных предприятий
имеют
признаки
синдиката
и
при
ситуации,
когда
централизация
наркопредприятий достигнет определенного уровня некоторые подобные
группировки можно будет назвать наркосиндикатами.
Проведенный анализ обвинительных приговоров позволил выявить
ряд признаков наркосообществ и их классифицировать по виду наркотиков
и составу участников (Таблица 2).
Таблица 2. Классификация преступных сообществ, действовавших в
сфере незаконного оборота наркотиков, по материалам архивных уголовных
дел, рассмотренных в судах субъектов Дальневосточного федерального
округа с обвинительным приговором
Регион
Длитель Структура
Вид
Принадлежность
ность
наркотика
1992-1998
Три
организован
ные группы
Гашиш
и
гашишно
е масло
Хабаровский
край
1996-1999
2001-2004
1990-2005
2003-2004
Две
1999-2005 организован
ные группы
140
ОГКН
«воровской
общак»
2002-2005
Три
2005-2006
1997-2004 организован
ные группы
2003-2006
Три
организован
ные группы
Азербайджанская
ОГКН
2003-2006
2002-2006
Две
2007-2009 организован
2006-2008 ные группы
Приморск
ий край
Опий
Героин
Пять
Гашиш
2003-2006 организованн
и
ых групп
гашишно
е масло
2004-2006
Таджикская
ОГКН
Принадлежность не
установлена
Цыганская
ОГКН
Опий
2008-2010
Две
организован
Сахалинск 2003-2005
ные группы
ая область
Амурская
область
Цыганская
ОГКН
2007-2009
Гашиш
и
гашишно
е масло
Героин
Принадлежность
не установлена
Азербайджанская
ОГКН
Таким образом, в период с 1998 г. по 2010 г. в Дальневосточном
федеральном округе усилиями сотрудников органов внутренних дел, а в
дальнейшем и наркоконтроля были выявлены 19 преступных сообществ в
сфере незаконного оборота наркотиков, изучение которых позволило
соискателю выделить некоторые их особенности.
Во-первых, типичность структуры. Все изученные наркосообщества
имели от двух до пяти подразделений в виде организованных групп, в состав
которых входили изготовители, перевозчики или сбытчики наркотиков, а
также
организаторы
их
преступной
141
деятельности
и
организаторы
преступного сообщества.
При не установлении судом наличия в структуре инкриминируемого
сообщества (преступной организации) двух или более организованных групп
обвинение по ст. 210 УК РФ прекращалось и выносились оправдательные
приговоры, так как «… организационное построение, по мнению суда, не
дает оснований считать данную (одну) группу преступным сообществом, и
делает невозможным квалифицировать содеянное по ч. 1, 2 ст. 210 УК
РФ»109.
Во-вторых, эксплуатация лиц, вовлеченных в наркобизнес, то есть их
использование в целях наживы. Эксплуатировались не только изготовители,
перевозчики и сбытчики наркотиков, но и организаторы их деятельности «аппарат ответственных лиц» наркосообщества.
Так, А. - руководитель одного из наркосообществ, выявленного в 2004
г., на предварительном следствии и на суде пытался заявлять о своей связи с
ОГКН «Дальневосточный воровской общак», что он «поставлял наркотики из
Амурской области в г. Амурск и г. Комсомольск-на-Амуре», а также «грел
зону (ФГУ ИК № 14 УФСИН России по Хабаровскому краю)», находящуюся
в г. Амурске, по принуждению представителей этой группировки. Тем не
менее, с формулировкой: «признать несостоятельными доводы подсудимого,
не
нашедшими
подтверждения
и
опровергающиеся
совокупностью
доказательств по делу» и, расценивая их как форму защиты от
предъявленного обвинения, Судебной коллегией по уголовным делам
Хабаровского краевого суда А. был признан виновным в создании и в
руководстве преступным сообществом и осужден на 15 лет лишения
свободы. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации данный приговор оставила без изменения, а
109
Например, дело № 130775/2004 // Архив Сахалинского областного суда.
142
кассационную жалобу осужденного - без удовлетворения 110.
Аналогичная судьба постигла и другого руководителя подобного
сообщества. В 2006 г. М. организовал поставки гашиша и гашишного масла
из Амурской области и сеть их сбыта в г. Амурске. Он также поставлял
наркотики в ту же исправительную колонию. Результатом рассмотрения
уголовного дела в суде стало признание М. создателем и руководителем
наркосообщества и осуждение его к 14 годам лишения свободы111.
Некоторые сотрудники УФСИН (Управление Федеральной службы
исполнения наказаний) России по Хабаровскому краю поясняли в
личных беседах, что «в зоне (местах лишения свободы – прим. авт.)
дефицита наркоты не бывает», поэтому вместо осужденных А. и М.
«заинтересованными лицами» были назначены другие «специалисты»,
которым была поставлена для исполнения аналогичная задача.
В-третьих,
криминальной
тесная
связь
направленности.
с
организованными
Немаловажным
группировками
является
факт,
что
большинство руководителей преступных сообществ в суде защищали (или
контролировали их поведение) адвокаты, услуги которых оплачивали, по
данным, имеющимся у нас, «Дальневосточный воровской общак» или
«казначеи» этнических общин. К сожалению, примеры привести трудно из-за
того, что это – конфиденциальная, неофициальная информация.
Особенностью
азербайджанских,
цыганских
или
таджикских
наркосообществ являлось то, что этнической была только «верхушка»
(создатели преступных сообществ и их руководители). Исполнители
наркопреступлений (рядовые сообщники) принадлежали, как правило, к
различным национальностям.
В-четвертых, преступные сообщества в сфере незаконного оборота
110
111
Дело № 2-28/2005 // Архив Хабаровского краевого суда.
Дело № 2-112/2007 // Архив Хабаровского краевого суда.
143
наркотиков
имели
признаки
предприятий
(наркопредприятий)
-
экономически самостоятельных единиц, которые приобретали ресурсы для
изготовления
«товаров», принимали решение об их использовании,
оказывали услуги по предоставлению «товаров» потребителю и стремились к
максимизации прибыли. Для них было характерно создание рабочих мест и
трудоустройство, то есть общественное производство, а не кооперация труда
(объединение нескольких лиц в едином процессе труда), а «на микроуровне
общественного производства совокупный продукт выступает не как
кооперация труда, а как предприятие»112.
С точки зрения экономической теории материальные потребности
неутолимы, а ресурсы ограничены вследствие чего, любое предприятие
базируется
на
производства,
принципе
снижение
рациональности
себестоимости
(удешевление
продукции,
процесса
повышение
производительности труда) и стремится к максимизации прибыли. Поэтому
представители организованных группировок криминальной направленности
монополизируют
сырьевую
базу
для
производства
наркотиков
и
удовлетворение «неутолимой потребности» в них; эксплуатируют рабочую
силу (изготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков), а также
«подсаживают» потребителей, навязывая им через созданную сеть сбыта
именно те наркотики, производство которых ими масштабно налажено.
Опираясь на полученные результаты исследования, представляется
возможным определить следующие признаки наркосообществ:
1. Структура преступного сообщества в сфере незаконного оборота
наркотиков
состоит
из
двух
или
более
звеньев
(технологических,
транспортных или коммерческих) - организованных групп с «аппаратом»
управления (руководство).
112
См.: Симкина Л.Г. Экономическая теория. СПб., 2008. С. 30; Козырев В.М. Основы современной
экономики. М., 2009. С. 30.
144
2. Исследуемые сообщества создаются в целях получения доходов
путем
эксплуатации
непосредственных
участников
наркобизнеса
(изготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков).
3.
Деятельность
данных
сообществ
организована
в
форме
наркопредприятий.
Таким образом, преступное сообщество в сфере незаконного
оборота
наркотиков
-
это
объединение
специализированных
организованных групп (наркопредприятие), созданное в целях получения
доходов путем эксплуатации лиц, вовлеченных в наркобизнес.
Деятельность названных своеобразных наркопредприятий прошла
определенную эволюцию. Так, в начале 1990-х гг. на Дальнем Востоке
России
специализация
выглядела
наркопреступников
следующим
образом:
(разделение
сельские
«наркотруда»)
«кустари-ремесленники»
изготавливали гашиш и гашишное масло из конопли, а городские
«перекупщики-лавочники» сбывали их потребителям в розницу. Эти
«лавочники», представлявшие в одном лице перевозчика и сбытчика
наркотиков, являлись основой бизнеса, связанного с незаконным оборотом
наркотиков тех лет.
К концу 1990-х гг., произошло дальнейшее разделение «наркотруда»:
обособились перевозчики наркотиков (появились поставщики) и сбытчикиоптовики. Это событие стало началом кооперации задействованных лиц, что
повлекло повышение производительности труда. Поставщики создали
организованные группы
из наркокурьеров-нарочных и
привлекли
к
криминальному сотрудничеству индивидуалов - перевозчиков наркотиков и
их изготовителей. Сбытчики-оптовики также имели в своем распоряжении
организованные
группы
розничных
распространителей
наркотиков
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
Поставщики
и
сбытчики-оптовики,
145
располагающие
30-кратной
прибылью 113 , повышали свой социальный статус и расширяли «бизнес»,
отлаживая
коррупционные
связи
среди
представителей
сельских
администраций и работников транспорта, сотрудников транспортных и
территориальных органов внутренних дел и прокуратуры.
Таким образом, поставщиками и сбытчиками-оптовиками были
созданы устойчивые преступные группы, которые в то время придавали
наркопреступности достаточную организованность.
Эти
лица
стали
основой бизнеса, связанного с незаконным оборотом наркотиков.
Structural Changes in Organized Crime
Но в 2000-х гг. произошли качественные изменения в структуре
организованной преступности, связанные с укрупнением ее подразделений.
Это вызвало изменения и в механизме совершения преступлений в составе
организованных
групп, действующих
наркотиков.
поставщиков,
У
в сфере незаконного оборота
сбытчиков-оптовиков
наркотиков,
их
изготовителей, перевозчиков и розничных сбытчиков практически нет
выбора в поведении, так как они находятся под давлением (управлением)
новых организаторов преступной деятельности, в которую вовлекаются.
Явное и противоправное обогащение поставщиков и сбытчиковоптовиков наркотиков всегда вызвало к ним повышенный интерес, как со
стороны представителей правоохранительных органов, так и «авторитетов
преступной среды» - лидеров организованных группировок криминальной
направленности. Но «авторитеты», в отличие от коррупционеров «в
погонах», не ограничились долей в бизнесе, связанным с незаконным
оборотом наркотиков, а в погоне за сверхдоходами практически забрали его
целиком. Поставщики, сбытчики-оптовики наркотиков и их изготовителииндивидуалы были обложены данью (50% - от прибыли) и стали вытесняться
В данном расчете использованы следующие оптово-розничные цены, сложившиеся в конце 1990-х гг.:
одна тысяча рублей - за один литр гашишного масла (Амурская область); 60 рублей - за одну дозу (папиросу
с «химкой»), как правило, не более 0,1 г гашишного масла (г. Хабаровск).
113
146
создаваемыми наркопредприятиями, работающими на местном сырье
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
Так, по мнению А.И. Долговой, появился новый вид криминального
профессионализма - организация преступной деятельности в широких
масштабах
и
были
созданы
собственные
структуры
управления
организованными формированиями114.
Появление подобных структур в сфере незаконного оборота местных
наркотиков привело к изменению масштабов наркопреступности: кустарное
изготовление гашиша и гашишного масла вытеснялось его «мануфактурным»
производством; широко использовался труд лиц без определенного места
жительства и многочисленный временный штат зависимых перевозчиков
наркотиков; была создана сеть мелких розничных сбытчиков наркотиков, как
правило,
набранных
из
их
потребителей.
Сбыт
наркотиков
стал
выстраиваться в виде сетевого маркетинга и, как показали обвиняемые по
уголовным делам, по принципу «если товар не берут, то его необходимо
предлагать»115.
Таким образом, наркобизнес как деятельность преступных сообществ в
сфере незаконного оборота наркотиков (наркопредприятий), имеющих
структурные подразделения в виде агро-, транспортных и коммерческих
«цехов», обрел форму масштабного незаконного предпринимательства,
эксплуатирующего наемный и принудительный труд, что и определило
специфичность его причины, как объективное проявление «злой воли». Так,
на вопрос: «Возможно, ли приобретать, перевозить и продавать наркотики
самостоятельно, то есть без принадлежности к криминальным группировкам
(например, типа «воровской общак»), или без их разрешения?», 88,8%
респондентов, из числа обвиняемых по уголовным делам о незаконном
обороте наркотиков, ответили отрицательно, а на вопрос: «Считаете ли Вы,
114
115
Долгова А.И. Правовые проблемы борьбы с организованной преступностью. М., 1997. С. 10.
Например, дела № 2-13/2008 // Архив Хабаровского краевого суда; № 2-4/2008 // Там же.
147
что криминальные группировки используют с большой выгодой для себя
лиц,
приобретающих,
перевозящих
и
продающих
наркотики?»
-
утвердительно (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).
В Дальневосточном федеральном округе в 1998-2010 гг. были выявлены
30 крупных преступных структур, действующих в сфере незаконного оборота
наркотиков. Из них 19 были признаны судом преступными сообществами,
организация которых предусмотрена ст. 210 УК РФ, а 143 их участника
приговорены к длительным срокам лишения свободы. Но на наркоситуацию
это обстоятельство заметно не повлияло.
Исследовательский
полученные
в
результате
интерес
для
выборочного
нас
представляли
анкетирования. Так,
данные,
59,8%
сотрудников «местных» органов внутренних дел и наркоконтроля (было
обработано 102 анкеты) считают, что «доступность наркотиков в течении
последних лет не изменяется» и спрос на них, по мнению 80,4%
респондентов, из числа обвиняемых по уголовным делам о незаконном
обороте наркотиков, «всегда остается высоким» (выборка составила 107
человек). Поэтому, на наш взгляд, как можно предположить исходя из
нашего исследования, наркобизнес на Дальнем Востоке достаточно стабилен
и вместо осужденных к лишению свободы его участников вовлекаются
новые лица.
Так, из приговора суда по одному из изученных уголовных дел
следовало, что: «… преступная деятельность организации, несмотря на
задержание сотрудниками правоохранительных органов лиц, входящих в
преступную организацию не прекращалась. На место выбывших членов
преступной организации, в преступную деятельность под руководством М.
постоянно вовлекались другие лица»116.
К аналогичным выводам пришли и ученые Научно-исследовательского
116
Дело № 2-96/2005 // Архив Хабаровского краевого суда.
148
института Генеральной прокуратуры Российской Федерации по результатам
анализа состояния борьбы с преступлениями, совершенными в сфере
незаконного оборота наркотиков в составе преступных сообществ в
Московской области. Ими было установлено, что «уровень противодействия
преступности такого вида не оказывает существенного влияния на состояние
и функционирование организованной сети рынка наркотических средств»,
так как «привлечение к уголовной ответственности участников данных
преступных сообществ приводит лишь к разобщению отдельных сегментов в
общей
системе
организованной
преступной
деятельности,
которые,
несомненно, восполняются в кратчайшие сроки»117.
Таким образом, преступные сообщества в сфере незаконного оборота
наркотиков постоянно доукомплектовываются кадрами и продолжают свою
деятельность. Кроме того, «опытные кадры» из числа осужденных к
лишению свободы возвращаются в строй через институт условнодосрочного освобождения, а за работой этого «конвейера» «смотрят»
лидеры организованных группировок криминальной направленности,
коррумпируя соответствующих должностных лиц.
Преступные
федеральном
сообщества,
округе
в
сфере
действующие
незаконного
в
Дальневосточном
оборота
наркотиков,
персонифицированы, поэтому возникли «сверху», путем «обрастания»
структурных управленческих аппаратов из организаторов и подстрекателей
наркопреступлений, подобранными исполнителями.
Изменения,
произошедшие
в
структуре
организованной
наркопреступности, вызвали изменения и в потреблении наркотиков.
Наркобизнес как и любая предпринимательская деятельность функционален,
то есть зависит как от наличия спроса (постоянной потребности у лиц,
злоупотребляющих наркотиками), так и предложения.
Организованная преступность в сфере незаконного оборота наркотиков / Рук. авт. кол. О.А. Евланова. М.:
Академия Генеральной прокуратуры РФ, 2008. С. 38-39.
117
149
Общепринято, что спрос определяет предложение. Но имеющийся
изначальный спрос на наркотики исторически всегда развивался их
предложением. Вначале в виде массового отправления религиозных культов,
затем в виде легальной и доступной «лекарственной» терапии, а в
дальнейшем путем организованного навязывания потребления наркотиков.
Если бизнес, связанный с незаконным оборотом наркотиков 1990-х гг.
«поднимался» на удовлетворении всегда имевшейся у незначительной части
населения потребности в наркотиках (изначального спроса), то наркобизнес
2000-х гг. как деятельность наркопредприятий, нацеленная на сверхдоходы и
неудовлетворенная «размером» изначального спроса, стала его усиленно
развивать.
Сегодня уже не ставится вопрос о том, какие виды наркотиков
предпочтет потребитель. Так, по мнению Б.Ф. Калачева, наркобизнес
обеспечивает
преступным
сообществам
сверхдоходы,
поэтому
они
стимулируют спрос на наркотики, стремясь расширить рынки его сбыта, то
есть имеет место «спрос, порожденный предложением». При этом
используется широкий набор средств, например, как пишет Л.И. Романова,
«когда производство наркотиков далеко опережает спрос, наркоторговцы
организовывают такую рекламную кампанию, от которой невозможно
укрыться» 118 . Наркотики населению навязываются и именно те, которые
производятся преступными сообществами.
Усиление продвижения конкретных наркотиков увеличивает сегодня
число лиц, допускающих их незаконное потребление, и подавляет
конкуренцию (других наркотиков почти нет), что гарантирует сверхдоходы.
Эти факты находят подтверждение и в материалах архивных уголовных дел:
из показаний обвиняемого по ч. 1 ст. 210, 228, 228.1 УК РФ, руководившего
См.: Калачев Б.Ф. Незаконное распространение наркотиков как многофакторная угроза национальной
безопасности России. М., 1998. С. 21-22; Романова Л.И. Наркопреступность: криминологическая и
уголовно-правовая характеристика. Владивосток, 2009. С. 42.
118
150
одним из преступных сообществ следует, что «другого товара быть не
должно»119.
Конкуренция имеет место только среди организованных группировок
криминальной направленности, которыми монополизирован рынок сбыта
конкретных наркотиков (гашиша, героина или амфетаминов). Ранжировка
наркотиков, как видно из собранных автором данных - аналитических
справок по результатам опроса респондентов (ПРИЛОЖЕНИЯ 4, 5 и 6),
обнаруживает первенство гашиша и гашишного масла в структуре
незаконного оборота наркотиков в Дальневосточном федеральном округе.
Большинство
опрошенных
сотрудников
органов
внутренних
дел
и
наркоконтроля (82,3%), также указали, что «местный преступный мир»
поддерживает именно «местного производителя» гашиша (гашишного
масла). В связи с этим, затруднение проникновения героина и амфетаминов
на дальневосточный наркорынок провоцирует жесткую борьбу среди
представителей различных организованных группировок криминальной
направленности. И победивший в этой борьбе, по мнению соискателя, будет
способен «посадить» дальневосточных потребителей на «свой» наркотик.
Таким образом, наркобизнес усиленным предложением конкретных
наркотиков, не только удовлетворяет спрос на них (изначально имеющийся
и, как правило, незначительный), но и, развивая его как потребность, создает
доминирующий спрос. Тем самым, спрос эксплуатируется и обеспечивает
организованным группировкам криминальной направленности настоящие и
будущие сверхдоходы. Это реалии современного наркорынка и с ними нельзя
не считаться.
Таким образом, одной из важнейших причин наркотизации населения
является наличие массированного предложения наркотиков, в основе
которого лежит наркобизнес как деятельность преступных сообществ в сфере
119
Дело № 2-4/2008 // Архив Хабаровского краевого суда.
151
их незаконного оборота.
3. Классификация и типология личности участников преступного
сообщества в сфере незаконного оборота наркотиков.
По результатам проведенного исследования нами были выделены три
условных класса участников преступных сообществ в сфере незаконного
оборота наркотиков:
1. Исполнители наркосообщества, которыми являются изготовители
наркотиков, их перевозчики и сбытчики. Именно на них переносится
большинство
рисков
привлечения
к
уголовной
ответственности
и
материальных потерь. Опираясь на материалы архивных уголовных дел и
оперативных разработок, соискатель приходит к выводу, что некоторая часть
этих лиц тяготится своим участием в преступном сообществе.
2. Подстрекатели наркосообщества - это «рядовые» участники
организованных группировок криминальной направленности, склоняющие
граждан к изготовлению наркотиков, их перевозке или пересылке, а также
сбыту путем обмена, уговора или угрозы. Структурные подразделения
преступных
сообществ
комплектуются
данными
в
сфере
лицами
незаконного
по
принципу
оборота
наркотиков
добровольности
и
территориальности. Большинство из них - это лица, ранее судимые и, как
правило, за совершение насильственных преступлений.
Так, из показаний некоторых обвиняемых сбытчиков наркотиков по
одному из уголовных дел следует, что О. - создателя наркосообщества
«потаповские», всегда «сопровождали около десятка одних и тех же парней бандитов, скорых на расправу»,120 но сообщниками по данному делу они не
стали.
3. Организаторы наркосообщества. В ч. 3 ст. 33 УК РФ законодатель
120
Дело № 2-4/2008 // Архив Хабаровского краевого суда.
152
нормативно
закрепил
организовавшее
следующие
совершение
подвиды
преступления;
организаторов:
лицо,
лицо,
руководившее
его
исполнением; лицо, создавшее организованную группу или преступное
сообщество (преступную организацию); лицо, руководившее организованной
группой или преступным сообществом (преступной организацией).
Диспозиция ч. 1 ст. 210 УК РФ вычленяет дополнительный подвид
организатора - руководителя структурного подразделения, входящего в
преступное сообщество (преступную организацию). Объем полномочий
данного лица определяется руководством конкретной организованной
группой, выполняющей поставленную перед ней цель, в зависимости от
своей специализации в преступном сообществе. По мнению соискателя,
руководители структурных подразделений преступного сообщества - это
лица, организовавшие совершение преступлений и руководившие их
исполнением. Наличием данного подвида организаторов и отличается
преступное сообщество от организованной группы. Таким образом, в число
организаторов наркосообщества диссертант включает следующих лиц:
Во-первых, организаторов наркопреступлений, они же руководители
структурных подразделений преступных сообществ в сфере незаконного
оборота наркотиков (специализированных организованных групп). Эти лица
организуют
деятельность
«штатных»
изготовителей,
перевозчиков
и
сбытчиков наркотиков, а также контролируют изготовителей-индивидуалов,
поставщиков и сбытчиков-оптовиков наркотиков.
Во-вторых, руководителей наркосообществ, то есть лиц, управляющих
наркопредприятиями в целях извлечения сверхдоходов.
В-третьих, создателей данных сообществ - лиц, которые назначают их
руководителей
(«ответственных»)
и
разрешают
(«лицензируют»)
деятельность индивидуалов: изготовителей наркотиков, их поставщиков или
сбытчиков-оптовиков.
153
Каждому организатору преступного сообщества в сфере незаконного
оборота наркотиков соответствует определенное и ожидаемое поведение,
закрепленное установленной в нем иерархией и обеспеченное системой не
правовых
санкций.
Так,
руководители
(специализированных
организованных
участниками
из
одной
структурных
групп)
организованных
подразделений
являются
группировок
«старшими»
криминальной
направленности, руководитель наркосообщества - «активный» участник
данной группировки, а создатель сообщества - один из ее «лидеров».
В соответствии с п. 10 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике
рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества
(преступной организации) или участии в нем (ней)», руководить преступным
сообществом и входящими в него структурными подразделениями - это
значит управлять его участниками и обеспечивать их деятельность.
Руководство преступными сообществами в сфере незаконного оборота
наркотиков
может
выражаться
в
даче
указаний
соучастникам
о
приготовлении к конкретным наркопреступлениям и разработке способов их
сокрытия; в конспирации и принятии мер безопасности; обеспечении сырьем
и рабочей силой технологического процесса производства наркотиков; в
организации бесперебойных их поставок и сбыта.
Создание преступного
сообщества Верховный
Суд
Российской
Федерации связывает с объединением организованных групп в единую
организацию, созданием в ее составе структурных подразделений; с
определением территории и сферы преступной деятельности, что будет
свидетельствовать о готовности подобного сообщества реализовать свои
преступные намерения, а также о наличие «конспиративной организационноуправленческой структуры, иерархии, общей материально-финансовой
154
базы»121.
Кроме того, необходимо создать новые или отобрать действующие
каналы поставок или сети розничного сбыта наркотиков и удерживать их за
собой. Такую возможность за счет преступного авторитета имеют только
лидеры, по выражению Л.И. Романовой, «криминальной верхушки,
возглавляющей наркобизнес» 122, которые и подбирают из числа активных
участников своей группировки лиц, которым предстоит руководить
преступным сообществом или отдельными направлениями его деятельности
(производство, поставки или сбыт наркотиков).
Так, в некоторых обвинительных приговорах по изученным уголовным
делам о создателях преступных сообществ в сфере незаконного оборота
наркотиков
присутствует
следующая
информация:
«лицо,
имеющее
авторитет в криминальной среде, уголовное дело, в отношении которого
выделено в отдельное производство» (например, объявлен в федеральный
розыск); или «денежные средства, полученные от незаконного сбыта
наркотических средств обвиняемые руководители преступного сообщества
передавали неустановленному лицу для финансирования дальнейшей
преступной деятельности»123.
Именно
«авторитеты»
«авторитеты»
этнических
преступной
общин
«создают
среды
или
преступные
преступное
сообщество,
осуществляя подпор соучастников, распределяют роли между ними,
устанавливают
дисциплину,
а
руководитель
обеспечивает
См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации по
делу Ермаковой и других (извлечение) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 3. С. 9; Определение
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации по делу Сергеева и
других // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2001. № 9. С. 10; Определение Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации по делу Касаткиной и других //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2007. № 7. С. 26; Пункт 7 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения
уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)»
// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2010. № 8. С. 5.
122
Романова Л.И. Тенденции в изменениях характеристики наркоситуации на Дальнем Востоке //
Наркомания и противодействие наркопреступности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Владивосток, 2009.
С. 36.
123
Например, дело № 2-8/2008 // Архив Хабаровского краевого суда.
121
155
целенаправленную, спланированную деятельность как группы в целом, так и
каждого ее участника» 124.
Professionalism of OC Increases?
По мнению многих исследователей организованной преступности
(А.И. Гуров, В.Г. Гриб, С.В. Иванцов, С.П. Кузьмин, В.С. Разинкин),
изменения в ее структуре обусловлены потребностью в «кадрах нового
типа», знающих не только «блатные предписания», но и имеющих
экономические, юридические и технологические познания. Кроме того,
выработанные
на
«авторитетам»
и
воровских
их
сходках
ближайшему
нормы
поведения
окружению
самим
запрещают
заниматься
коммерческой деятельностью, тем более с наркотиками, в связи с чем в
преступных сообществах «появились лица, выполняющие организаторские
функции, решающие бюрократические и обеспечивающие задачи», и сегодня
их качества играют преобладающую роль в функционировании преступных
структур
125
.
Поэтому
им
и
поручено
руководство
созданными
наркопредприятиями в целях «выкачивания» сверхдоходов из сферы
незаконного оборота наркотиков.
Наличие
преступных
указанных
сообществ
криминальных
также
«менеджеров»
подтверждает
тенденцию
в
составе
усиления
конспиративности их создателей, особенно, если ими, как следует из
информации
представителей
Следственного
Комитета
Российской
Федерации, являются не авторитеты преступной среды или этнических
общин, а крупные бизнесмены или высокопоставленные чиновники
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества
(преступной организации). М., 1997. С. 9.
125
См.: Гриб В.Г. О научном обеспечении борьбы с организованной преступностью // Актуальные проблемы
теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. М. 1994. С. 26; Иванцов С.В.
Организованная преступность: системные свойства и связи: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С.
12; Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 1997. С. 174; Кузьмин С. Организованные
преступные группировки в местах лишения свободы // Преступление и наказание. 1995. № 1. С. 36;
Разинкин В.С. Воры в законе. Кто они? // Преступление и наказание. 1994. № 10. С. 8.
124
156
госаппарата126.
Таким образом, по сравнению с исключительной компетенцией
создателей наркосообществ, компетенция их руководителей ограничена
решением вопросов управления текущей деятельности. Эффективность
наркопредприятий, как представляется автору, напрямую зависит от
криминального профессионализма руководителей, а характер и масштаб - от
криминального имиджа их создателей, обладающих, как правило, харизмой
(их не видят, но все знают, что «работают» именно на них), так как все
преступные сообщества персонифицированы.
Не менее пристального внимания требуют к себе и пособники
наркобизнеса. В них можно видеть так называемых «советников» по
аграрным и технологическим, транспортным и коммерческим, финансовым,
юридическим и контрразведывательным вопросам из числа сотрудников
государственных органов, небескорыстно осуществляющих пособнические
функции. Без соучастия данных лиц в виде предоставления указанных услуг,
устранения
препятствий
для
совершения
преступлений,
сокрытия
преступников или следов преступлений деятельность наркосообществ не
могла бы оказывать такого влияния на наркоситуацию в конкретном регионе
или округе.
Использованный нами метод экспертных оценок показал, что
предложенная классификация участников преступных сообществ в сфере
незаконного
оборота
наркотиков
нашла
поддержку
у
большинства
опрошенных специалистов (85,5%).
В ходе изучения материалов, имеющихся в архивах уголовных дел с
обвинительным приговором об организации преступных сообществ в сфере
незаконного оборота наркотиков, нами были получены сведения о
социально-демографических, нравственно-психологических и социально126
URL: http://www.fedpress.ru/federal/polit/vlast/id_228778.html (дата обращения 06.05.2011).
157
ролевых свойствах личности участников данных сообществ.
Сплошная выборка сообщников, попавших в статистику, предоставила
автору возможность выделить характерные особенности исследуемых лиц и
использовать их в качестве классификационных критериев (Таблица 4).
Таблица 4. Классификация участников преступных сообществ в сфере
незаконного оборота наркотиков по признаку пола, возраста, уровня
образования и социального положения
Виды участников
наркосообществ
Пол
Средни
й
Образовани
е
Статус
возраст
Изготовитель
наркотиков
Мужской
38
низкий
Перевозчик наркотиков Мужской
31
Основное
Сбытчик наркотиков
Женский
32
Руководитель
Мужской
34
не
высокий
Мужской
37
высокий
преступного
сообщества
Создатель
преступного
сообщества
158
среднее
Пол. Проведенное исследование показало, что большинство лиц,
привлеченных к уголовной ответственности за организацию преступного
сообщества или участие в нем, являются мужчинами. Их удельный вес от
числа всех осужденных сообщников (143) составил - 71,3%, соответственно
доля женщин (41) составила - 28,7%.
Этот вывод подтверждает позицию тех исследователей (И.Г. Галимов,
В.Г.
Гриб,
И.В.
Корзун,
Ф.Р.
Сундуров),
которые
считают,
что
организованная преступность, в том числе наркобизнес, обусловлен большей
криминальной
активностью
мужской
части
населения
Российской
Федерации 127 . За все время исследования организованной преступности
(более двадцати лет) среди лидеров или авторитетов преступной среды, то
есть тех лиц которые, по мнению соискателя, способны создать преступное
сообщество в любой криминальной сфере, не было выявлено ни одной
женщины. Они, как правило, находились в организованных структурах на
второстепенных ролях.
Из анализа материалов уголовных дел об организации наркосообществ
следует, что трем женщинам было предъявлено обвинение в руководстве
данными преступными сообществами и их создании. Вышеуказанный факт
не является исключением, а лишь подтверждает вывод о том, что
руководство преступным сообществом и его создание должно быть
разграничено в уголовном законе.
Возраст. Совершение наркопреступлений в составе преступного
сообщества, как показало исследование, обуславливается в значительной
степени
возрастными
особенностями
человека.
Так,
криминальной
активностью отличилась возрастная группа от 31 до 38 лет. Среди
осужденных сообщников не было лиц несовершеннолетнего возраста.
См.: Галимов И.Г., Сундуров Ф.Р. Организованная преступность: тенденции, проблемы, решения. Казань,
1998. С. 96; Гриб В.Г. Особенности личности и поведения членов преступных сообществ // Преступное
поведение (новые исследования): сб. науч. тр. / Под ред. Ю.М. Антоняна. М., 2002. С. 63; Корзун И.В.
Профессиональная преступность среди женщин. М., 1994. С. 21.
127
159
Средний
возраст
участника
преступного
сообщества
в
сфере
незаконного оборота наркотиков составляет 33 года, а организатора данного
сообщества - 35 лет.
Образование.
Изучение
образовательного
уровня
осужденных
сообщников показало, что большинство из них имели основное среднее
образование (74,1%). Два руководителя преступных сообществ имели
высшее профессиональное экономическое образованием (Бухучет и анализ
хозяйственной деятельности) 128 . Видимо, дипломированные специалисты
востребованы в целях эффективного управления наркопредприятиями.
Статус. На основе изучения имеющегося в уголовных делах
материала, характеризующего участников преступных сообществ в сфере
незаконного оборота наркотиков, нами определялись социально - ролевые
свойства их личности (социальные роль, позиция и статус).
Так, было установлено, что личности изготовителей, перевозчиков и
сбытчиков
социальных
наркотиков
роли
и
была
свойственна
позиции,
и
как
низкая
престижность
их
следствие
отсутствие
или
неопределенность позитивных жизненных планов. Для этих лиц была
характерна отчужденность от общества, так как они осознавали, что
изготавливают, перевозят и сбывают людям «отраву». Некоторых из них
тяготили участие в преступном сообществе и зависимость от его
руководителей.
Личность
руководителей
исследуемых
сообществ
отличала
завышенность социальных притязаний и ограниченность возможностей их
реализации вследствие не высокой престижности их социальной роли и
позиции - места в структуре конкретной социальной группы (организованной
группировки криминальной направленности). Эта ситуация усиливала
проявление присущих им специфических личностных качеств, которые,
Например, дело № 2-4/2008 // Архив Хабаровского краевого суда; дело № 580758/2006 // Архив
Приморского краевого суда.
128
160
согласно заключениям судебной психолого-психиатрической экспертизы
по ряду уголовных дел, заключались в: «эмоциональной неустойчивости,
низком
уровне
чувства
собственного
достоинства,
проявлении
агрессивности, стремлении к лидерству» 129. В связи с этим данным лицам
было присуще стремление к «криминальной карьере» и проявление
высоких организаторских способностей.
Исследование личности создателей наркосообществ из числа лидеров
организованных
группировок
криминальной
направленности
было
ограничено их количеством (4):
- М., 1965 г.р., уроженец Азербайджанской ССР, ранее судим, в 2003 г.,
являясь «лицом, имеющим авторитет в криминальной среде», создал
этническое наркосообщество, от следствия скрылся, но был разыскан и в
июле 2010 г. осужден по ч. 1 ст. 210, 174.1, 228.1 УК РФ на 18 лет лишения
свободы;
- П., 1958 г.р., уроженец г. Комсомольска-на-Амуре, ранее судим, в
1998 г., являясь «лицом, имеющим авторитет в криминальной среде», создал
наркосообщество, от следствия скрылся, но был разыскан и в декабре 2010 г.
осужден по ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 228 УК РФ на 7,5 лет лишения свободы;
- Р., 1968 г.р., уроженец г. Хабаровска, ранее судим, в 2000 г., являясь
«лицом,
имеющим
авторитет
в
криминальной
среде»,
создал
наркосообщество, от следствия скрылся и был объявлен в федеральный
розыск;
- О., 1977 г.р., уроженец г. Бикин, ранее судим, в 2001 г., являясь
«лицом,
имеющим
авторитет
в
криминальной
среде»,
создал
наркосообщество, но уголовное дело, в его отношении было прекращено на
129
Например, дело № 2-112/2007 // Архив Хабаровского краевого суда.
161
основании, предусмотренном п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ130.
Одним из результатов изучения материалов архивных уголовных дел
является выявленная закономерность: почти треть лиц осужденных в
качестве организаторов преступных сообществ в сфере незаконного
оборота наркотиков (11 из 39) имели так называемые в уголовном мире
«косяки». Типичными их примерами являются: А. - ранее был судим за
злостное хулиганство; М. - за сбыт наркотиков; Т. - в период отбывания
ранее
назначенного
наказания,
сотрудничал
с
администрацией
учреждения УФСИН (принимал активное участие в секции дисциплины и
порядка) и был условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы;
Ас. - являлся бывшим сотрудником милиции 131 . Поэтому данные лица
были вынуждены выслуживаться за свое «неправильное» в прошлом
поведение. Об этом говорят материалы многих
изученных нами
уголовных дел
Использование создателями наркопредприятий лиц с низким и не
высоким
социальным
статусом
обеспечивало
их
эксплуатацию.
«Авторитеты» пытаются убедить эксплуатируемых ими лиц (изготовителей,
перевозчиков
и
сбытчиков
наркотиков,
а
также
организаторов
их
деятельности) в том, что последние не в состоянии о себе позаботиться
(особенно наркозависимые), так как им противодействует полиция,
прокуратура и суд, а у организованных группировок криминальной
направленности
везде
имеются
коррумпированные
связи.
Интересы
организаторов наркобизнеса и его участников непротиворечивы, и действуя в
их (создателей наркопредприятий) пользу, последние обеспечивают свою
относительную безопасность и благополучие.
Невыполнение же ролевых предписаний, как правило, вызывает
См.: дела № 2-29/2010 // Архив Хабаровского краевого суда; № 2-2/2010 // Там же; № 2-94/2007 // Там же;
№ 2-96/2005 // Там же.
130
См.: дела № 2-28/2005 // Архив Хабаровского краевого суда; № 2-96/2005 // Там же; № 2-94/2007 // Там же;
№ 2-8/2008 // Там же.
131
162
конфликты
между
Предварительным
изготовителей,
конкретной
следствием
перевозчиков
личностью
были
и
и
установлены
сбытчиков
ее
факты
наркотиков
окружением.
того,
что
постоянно
штрафовали, «вгоняли» в долги, забирали документы, избивали, заставляли
перевозить наркотики или торговать ими в счет долга. Так, один из
сбытчиков наркотиков, вовлеченный в участие в преступном сообществе, за
накопившиеся долги был неоднократно избит, а затем «продан» в рабство
другой группировке. От другого, пожелавшего выйти из преступного
сообщества, потребовали замену и 25 тыс. рублей отступных132.
Проведенное исследование показало следующее:
1). Среднестатистическое преступное сообщество, действовавшее в
сфере незаконного оборота наркотиков в Дальневосточном федеральном
округе в 1998-2010 гг., состояло из восьми участников, в числе которых были
три
женщины-сбытчицы
наркотиков
и
два
руководителя-мужчины,
обладающих межрегиональными преступными связями, один из которых, как
правило, судом был признан создателем данного сообщества. Средний
возраст участника составлял 33 года, организатора - 35 лет.
2). Большинство участников наркосообществ совершали преступления
в силу приобретенной привычки.
3). Легитимность деятельности руководителей подобных сообществ
обеспечивалась их принадлежностью к определенной организованной
группировке криминальной направленности и авторитетом создателей
данных сообществ.
4). Организаторская функция руководителей преступных сообществ в
сфере незаконного оборота наркотиков заслоняла более общественно
опасную организационную деятельность их создателей.
132
Например, дело № 2-4/2008 // Архив Хабаровского краевого суда.
163
5).
Степень
общественной
опасности
личности
руководителя
наркосообщества и его создателя является различной, различен и тип
личности данных организаторов.
4. Механизм функционирования преступного сообщества в сфере
незаконного
оборота
наркотиков,
ориентированного
на
местную
(дальневосточную) сырьевую базу.
Преступные сообщества в сфере незаконного оборота наркотиков, как
было определено выше, создаются путем объединения организованных групп
в целях монополизации незаконного оборота наркотиков и расширения
наркобизнеса,
что
требует
особого
механизма
функционирования
-
организационной структуры, обеспечивающей деятельность подобного
сообщества. Построение модели данного механизма зависит от его
параметров - количества задействованных звеньев и широты их связей,
определяющих структуру. Поэтому были выделены следующие пять
системообразующих
звеньев
рассматриваемого
механизма:
институциональное (структурные подразделения); функциональное (процесс
производства, перевозки, пересылки и сбыта наркотиков, контроль и охрана);
идеологическое (общая цель, мотив и взгляды соучастников); регулятивное
(наличие
руководителей,
правил
и
дисциплины);
коммуникативное
(межрегиональные преступные и коррупционные связи).
Разработанная модель механизма функционирования преступных
сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков, ориентированных на
местную (дальневосточную) сырьевую базу, представляет «трехцеховое»
наркопредприятие с трехуровневой субординацией (иерархией). Особенность
построения данной структуры заключается в способности обеспечивать
наркобизнес необходимой функциональной специализацией и надежной
конспирацией.
Рассматриваемая структура является интегративной (совместной),
164
так как в основе ее организационного построения лежат три горизонтальных
и три вертикальных звена (ПРИЛОЖЕНИЕ 4).
Горизонтальные (институциональные и функциональные) звенья
представляют так называемую «наркоцепочку»: производство, перевозка,
пересылка и сбыт наркотиков, с горизонтальной дифференциацией
промежуточных преступных действий с наркотиками.
Вертикальные (регулятивные и коммуникативные) звенья составляют
три уровня субординации участников преступного сообщества, так как
применяется вертикальная их дифференциация:
Первый уровень (исполнительский). Здесь, на самом заметном
(верхнем) положении находятся лица, функциями которых являются
непосредственные преступные действия с наркотиками, то есть их
производство, перевозка, пересылка и сбыт. Данных лиц эксплуатируют в
целях получения сверхдоходов, ими прикрываются функции остальных
участников преступного сообщества.
Второй уровень (подстрекательский). Промежуточный и также
изолирующий слой состоит из лиц, входящих в «аппарат» руководителя
структурного подразделения наркосообщества. Это рядовые участники
соответствующей
(по
принадлежности
организованной
группировки
преступного
криминальной
сообщества)
направленности,
осуществляющие охранные и карательные функции.
Третий
уровень
(организаторский).
В
любой
интегративной
структуре имеет место специальный орган, основная функция которого управление (руководство), как регулятивное системообразующее звено.
Привилегированное положение в авторской модели занимают руководители
наркосообщества
«старшими»
и
и
его
структурных
активными
подразделений,
участниками
являющиеся
соответствующей
(по
принадлежности преступного сообщества) организованной группировки
165
криминальной направленности. Но и из этих лиц создан очередной (третий)
изолирующий слой, в целях прикрытия деятельности создателя данной
структуры - одного из лидеров организованной группировки криминальной
направленности.
Таким образом, соискатель является сторонником доктринальной
позиции (В.А. Жбанков, В.В. Кухарук, В.В. Лунеев, В.С. Мешкова; А.Л.
Репецкая,
С.В.
Сальникова,
В.И.
Шульга),
предусматривающей
субординационно-координационное построение преступного сообщества и
корпоративно-сетевую модель организации его деятельности 133 , поэтому
модель механизма функционирования преступного сообщества в сфере
незаконного
оборота
(дальневосточную)
наркотиков,
сырьевую
базу
ориентированного
составляют
на
местную
следующие
элементы
(ПРИЛОЖЕНИЕ 4):
ОГ 1 - специализированная организованная группа представляет первое
структурное подразделение исследуемого сообщества («производственный
цех»). В ее «штате»: лица БОМЖ и наркозависимые, завезенные в сельскую
местность и используемые для производства гашиша и гашишного масла;
руководитель структурного подразделения и его «аппарат», подобранный из
числа ранее судимых сельских жителей, имеющих огнестрельное оружие
(изымаются, как правило, обрезы охотничьих ружей) и
(мотоциклы
или
лошади),
из
которых
транспорт
сформированы
мобильные
являются
руководство
вооруженные группы.
Функциями
данного
руководителя
деятельностью лиц БОМЖ, контроль за изготовителями-индивидуалами и
поставщиками
наркотиков,
«работающих»
самостоятельно
и
См.: Кухарук В.В. Основы борьбы с организованной преступностью в сфере незаконного оборота
психоактивных веществ. Саратов, 2007. С. 60; Организованная преступность - 4 / Под ред. А.И. Долговой.
М. 1998. С. 186; Мешкова В.С. Изобличение лидера (организатора) преступной группы в ее создании и в
руководстве преступной деятельностью: дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С. 39; Репецкая А.Л.
Транснациональная организованная преступность: дис. … д-ра юрид. наук. Иркутск, 2001. С. 53-55;
Сальникова С.В., Шульга В.И. Социо-криминологическая и правовая оценка деятельности организованных
группировок криминальной направленности: монография. Владивосток, 2004. С. 46-47.
133
166
выплачивающих «оброк» (50% - от прибыли); охрана объявленных «своими»
очагов произрастания конопли и ее посевов от посторонних лиц; принятие
мер по расширению сырьевой базы для производства гашиша и гашишного
масла за счет увеличения площадей под незаконными посевами конопли
(подстрекательство). В этих целях местных жителей заставляют «сеять
коноплю под трактор» вместе с кукурузой, соей и другими культурами на
бывших совхозных полях (информация, содержащаяся в некоторых анкетах
сотрудников органов внутренних дел и наркоконтроля).
ОГ 2 - специализированная организованная группа и второе
структурное подразделение преступного сообщества в сфере незаконного
оборота наркотиков («транспортный цех»). В нее входят: «штатные»
перевозчики наркотиков; руководитель структурного подразделения и его
«аппарат», включающий «бригады сопровождения».
В
компетенции
соответствующего
руководителя:
организация
деятельности «штатных» перевозчиков наркотиков, их сопровождение и
охрана «товара»; обеспечение технологического процесса производства
гашишного масла путем регулярного его снабжения ацетоносодержащей
жидкостью (так как гашишное масло изготавливают путем экстракции и
упаривания раствора из высушенных листьев созревшей конопли и
растворителей № 645-650); поставка в сельскую местность похищенных
продуктов питания, предметов ширпотреба и бытовой техники в целях
обмена их на наркотики (эта информация, содержится в некоторых анкетах
сотрудников органов внутренних дел и наркоконтроля); пресечение
бесконтрольной перевозки и пересылки наркотиков.
ОГ 3 - специализированная организованная группа является третьим
структурным подразделением наркопредприятия («коммерческий цех»). В ее
составе: «штатные» (мелкооптовые и розничные) сбытчики наркотиков;
руководитель структурного подразделения и его «аппарат», подобранный,
как правило, из числа ранее судимых за насильственные преступления.
167
Функциями
данного
руководителя
являются:
руководство
деятельностью «штатных» сбытчиков наркотиков; взимание «налога» с
подконтрольных поставщиков и сбытчиков наркотиков и «надзор» за
соблюдением
ими,
установленных
соответствующей
организованной
группировкой криминальной направленности правил «торговли»; охрана
партий наркотиков («подачи»), мест их сбыта и наличной выручки; а также
пресечение бесконтрольного сбыта наркотиков (выявление и наказание
поставщиков или сбытчиков наркотиков, не имеющих «разрешения»).
Доступ к наркорынку любому лицу (группе лиц) возможен только на
основе включения в состав преступного сообщества или приобретения
«разрешения».
Наркогруппа,
участники
которой
не
соблюдают
установленных в преступном мире правил, неизбежно обречена на процесс ее
поглощения (эксплуатацию) или ликвидацию, в том числе, с помощью
сотрудников правоохранительных органов, которых этими конкурентами
периодически «греют».
В
качестве
типовых
устанавливались
следующие
правила
наркоторговли: цена на наркотики устанавливается только представителями
организованных группировок криминальной направленности; запрещено
укрывать прибыль, «буторить (разбавлять) товар» и продавать его
малолетним; в телефонных переговорах использовать только условные
фразы; в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов
запрещено сообщать им о связях со своей «крышей». За нарушение данных
правил, кроме штрафов, широко применялось избиение и разорение (деньги,
движимое и недвижимое имущество отбиралось).
Механизм
незаконного
функционирования
оборота
наркотиков,
преступных
авторская
сообществ
модель
в
которого
сфере
была
рассмотрена выше, имеет следующие особенности.
Во-первых, сочетает традиционный в преступной мире «феодальный»
168
характер
иерархии
и
новые
«капиталистические»
принципы
монополизации и регионализации преступной деятельности.
Во-вторых, изолирует от наркотиков участников организованных
группировок
криминальной
наркосообществ
в
качестве
направленности,
входящих
в
организационно-управленческих
состав
звеньев.
Основные функции указанных лиц заключаются в вовлечении населения в
наркобизнес (подстрекательстве), обеспечении доступности наркотиков для
потребителей
и
в
вытеснении
(или
подчинении)
конкурентов
-
самостоятельных наркогрупп.
В-третьих, дает возможность держать под контролем и управлять
производством,
перевозкой,
осуществляемыми
пересылкой
удаленными
друг
и
от
сбытом
наркотиков,
друга
структурными
подразделениями (специализированными организованными группами).
В-четвертых,
обеспечивает
диверсификацию
и
регенерацию
преступной деятельности. Модельное построение преступных сообществ
(универсальная организационная структура) позволяет организовать и
руководить
любым
видом
незаконной
деятельности
(наркобизнесом,
проституцией, торговлей людьми или оружием), а также восстановить
структуру преступных сообществ и их функции после ликвидации
правоохранительными органами их отдельных структурных подразделений
(звеньев), что позволяет длительно сохранять их функционирование.
Универсальность и надежность данного механизма функционирования
заключается в использовании дифференциации: горизонтальной (преступных
действий с наркотиками) и вертикальной (трехуровневой субординации
соучастников).
Структурно
трехуровневая
субординация,
встроенная
представляет
в
преступное
иерархию,
сообщество
определяющую
порядок управления (координацию функций) и порядок подчинения
(субординацию функций). Именно она обеспечивает необходимую для
169
безопасности создателей сообществ (лидеров организованных группировок
криминальной направленности) изоляцию за счет тройной буферности
-
изолирующих слоев из сообщников.
При разработки модели механизма функционирования преступных
сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков нами учитывалось, что
большинство из них ориентированы на местную сырьевую базу, поэтому
структура предлагаемого механизма охватывает полный (технологический,
транспортный и коммерческий) цикл наркобизнеса.
В качестве прототипа авторской модели со структурой «полного
цикла»
использовались
три
наркосообщества,
организация
которых
фиксировалась в судебной практике (удельный вес - 16,7% от всех изученных
уголовных дел). Тем не менее, на наш взгляд, предложенная модель
функционирования является типичной для преступных сообществ в сфере
незаконного оборота наркотиков, так как именно она способна обеспечить
постоянную и максимальную доходность наркопредприятий.
Так, с 1992 г. по 1998 г. в Хабаровском крае действовало
наркосообщество, в структуре которого функционировали три подразделения
(организованные группы): производство марихуаны из дикорастущей
конопли было налажено в Кяхтинском районе Республики Бурятия с
использованием
«сезонных
рабочих»
(лиц
БОМЖ);
перевозки
ее
осуществлялись по железной дороге арендованными товарными вагонами до
ст. Комсомольск-на-Амуре; там же были организованы дальнейшая
переработка марихуаны в гашиш и гашишное масло, и их сбыт. Об объемах
наркопредприятия
проведенных
свидетельствуют
обысков):
на
месте
следующие
производства
факты
(результаты
(Кяхтинский
район
Республики Бурятия) было изъято 2,1 тонны марихуаны; в одном из мест
переработки и сбыта (г. Комсомольск-на-Амуре) - 453,2 кг марихуаны и 3,8
кг гашиша. Такой масштаб преступной деятельности обеспечивался
принадлежностью наркосообщества к ОГКН «Дальневосточный воровской
170
общак»134.
Другим известным примером наркопредприятия
со структурой
«полного цикла» является этническое «гашишное» сообщество, созданное в
2003 г. М. - одним из лидеров азербайджанской ОГКН. Участниками данного
наркосообщества осуществлялись производство гашиша и гашишного масла
в Бурейском районе Амурской области (руководитель Г.); их перевозка в г.
Комсомольск-на-Амуре (руководитель М.); сбыт (руководитель А.)135.
Не меньший исследовательский интерес представляет и третий пример
высокодоходного
наркопредприятия,
действовавшего
до
2006
г.
в
Приморском крае. Создано оно было при поддержке одной из местных
организованных группировок криминальной направленности, а руководил им
К.
-
в
прошлом
профессиональные
сбытчик-оптовик
знания
(высшее
опия,
использующий
экономическое
свои
образование
по
специальности: «Бухучет и анализ хозяйственной деятельности») в целях
получения дохода от организации незаконного оборота наркотиков.
Особенностью данного наркосообщества являлось наличие в его составе пяти
организованных групп при трех структурных подразделениях. Так, одно из
них базировалось в Октябрьском районе Приморского края, специализируясь
на производстве гашишного масла; другое - на его сбыте в г. Владивостоке.
Транспортное
структурное
подразделение,
усиленное
тремя
организованными группами обеспечивало перевозку гашишного масла по
каналам:
с. Константиновка Октябрьского района - в г. Владивосток
(автотранспортом); г. Благовещенск - г. Владивосток (железнодорожным
транспортом); г. Владивосток - г. Южно-Сахалинск (авиатранспортом).
Добиваясь сверхдоходов К., постоянно расширял масштаб преступной
деятельности
наркосообщества,
приобретения
наркотических
134
135
стремился
средств
и
«приискивать
их
Дело № 5699153/1999 // Архив Верховного суда Республики Бурятия.
Дело № 2-8/2008 // Архив Хабаровского краевого суда.
171
сбывать
за
источники
пределами
Приморского края»136.
Большинство
же
преступных
сообществ,
созданных
в
сфере
незаконного оборота наркотиков, как следует из анализа обвинительных
приговоров по уголовным делам, имели усеченную структуру в виде
следующих
звеньев
(специализированных
организованных
групп):
«производство - перевозка (пересылка) наркотиков» или «приобретение,
перевозка (пересылка) - сбыт наркотиков» (83,3%). Мы видим следующее
объяснение этому обстоятельству: во-первых, это неполнота расследования
уголовных дел («уши» отсечены) или некачественное их оперативнорозыскное сопровождение («уши» не выявлены).
Примерами
результатов
подобных
следственных
действий
или
оперативно-розыскных мероприятий может служить большинство уголовных
дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228
или ст. 228.1 УК РФ, особенно, где предметом преступления является гашиш
или гашишное масло. Так, из 87 уголовных дел, о преступлениях связанных с
незаконным оборотом наркотиков, изученных нами, только 27 были
направлены в суды с квалификацией: «создание преступного сообщества в
целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо
тяжких преступлений либо руководство таким сообществом или входящими
в него структурными подразделениям, или участие в нем» (по восьми из них,
данная квалификация судом не подтвердилась).
Во-вторых, это наличие преступных сообществ, созданных путем
объединения специализированных организованных групп, принадлежащим к
различным организованным группировкам криминальной направленности на
основе их криминального сотрудничества.
Примером «гибридного» преступного сообщества в сфере незаконного
оборота наркотиков может служить совместное славяно-азербайджанское
136
Дело № 580758/2006 // Архив Приморского краевого суда.
172
наркопредприятие, где производство и перевозки гашиша и гашишного масла
обеспечивались
организованными
группами,
сформированными
из
представителей азербайджанской ОГКН, а их сбыт в г. Хабаровске и г.
Комсомольске-на-Амуре
-
специализированными
организованными
группами, принадлежащими ОГКН «Дальневосточный воровской общак»137.
Другим примером являются преступные сообщества, деятельность
которых связана с перевозкой, пересылкой и сбытом опия или героина, то
есть наркотиков не имеющих «местной» сырьевой базы.
Исследуя механизм функционирования преступного сообщества в
сфере незаконного оборота наркотиков, мы уделили внимание его
дополнительной прочности (надежности), которая определяется мотивацией,
используемой
для
сплочения
участников,
в
качестве
пятого
системообразующего - идеологического звена.
Проведенное исследование позволило сформулировать следующие
выводы:
1). Механизм функционирования преступного сообщества в сфере
незаконного
оборота
наркотиков,
ориентированного
на
местную
(дальневосточную) сырьевую базу, заключается в трех структурных
подразделениях
(специализированных
организованных
группах)
и
обеспечивает технологическую (производство гашиша или гашишного
масла), транспортную (их перевозка или пересылка) и коммерческую (сбыт)
деятельность данного сообщества. В составе структурных подразделений
соответственно изготовители, перевозчики или сбытчики наркотиков,
подстрекатели
и
организаторы
наркопреступлений,
являющиеся
руководителями структурных подразделений наркосообщества.
2).
Надежность
данного
механизма
заключается
в
широком
использовании дифференциации: горизонтальной (преступных действий с
137
Дело № 530386/2002 // Архив УВД по Амурской области.
173
наркотиками) и вертикальной (трехуровневой субординации соучастников).
Изоляция вертикальных организационно-управленческих звеньев структуры
наркосообщества от горизонтальных звеньев «наркоцепочки» обеспечивает
необходимую
безопасность
создателям
наркосообществ
организованных группировок криминальной направленности)
(лидерам
за счет
тройной буферности - изолирующих слоев из сообщников.
3). Функции лидеров организованных группировок криминальной
направленности
в
организации
наркобизнеса
являются
наиболее
значительными, так как именно они создают обеспечивающую его структуру
-
специализированные
наркосообщества.
Сообщники
(изготовители,
перевозчики и сбытчики наркотиков, а также организаторы их деятельности)
осознают
свое
участие
именно
в
персонифицированной
структуре,
отвечающей признакам преступного сообщества.
Основные
5.
проблемы
противодействия
наркобизнесу
в
Дальневосточном федеральном округе.
Результаты
исследования
дают
основания
полагать,
что
противодействие наркобизнесу в Дальневосточном федеральном округе
ведется без понимания его причин и условий, а сложившаяся ситуация
требует разработки новых концептуальных подходов к разрешению
накопившихся проблем. Можно назвать ряд назревших проблем.
«Проблема избытка». Существование наркопреступности, особенно
связанной с гашишем и гашишным маслом, во многом зависит от наличия
сырьевой и социальной ее базы. Избыток сырьевых и незанятых трудовых
ресурсов
на
Дальнем
Востоке
России
предоставляет
возможность
представителям организованных группировок криминальной направленности
их эксплуатировать в целях добывания сверхдоходов. Для достижения этой
цели
и
создаются
наркопредприятия,
с
помощью
которых
коллективизируются местное производство наркотиков, их транспортировка
174
и сбыт; обеспечивается снижение себестоимости «товара», увеличение его
предложения и развитие спроса.
Рентабельность наркобизнеса (эффективность наркопредприятий).
Низкая себестоимость производства наркотиков и высокая розничная цена
при их сбыте обеспечивает сверхдоходы. Эта разница (рентабельность) также
входит в число частных проблем противодействия наркобизнесу.
В рамках криминологического анализа нами был проведен анализ
эффективности гашишных наркопредприятий, критерием которой была
выбрана емкость рынка гашишного масла в стоимостном его выражении.
Взяв за основу экспертную оценку численности лиц, регулярно
потребляющих данный вид наркотиков (не менее 100 тыс. человек) и
среднесуточную дозу ими потребляемого гашишного масла (0,1 г - одна
папироса с «химкой»), мы рассчитали примерный объем гашишного масла,
который мог находиться в обороте на территории Дальневосточного
федерального округа в 2010 г. - 3,6 тонны.
Из расчета средней по округу розничной цены среднесуточной дозы
гашишного масла (200 рублей), был получен объем возможного дохода
местных «гашишных» наркопредприятий - 7,2 млрд. рублей. Это возможные
конечные (годовые) финансовые результаты их деятельности.
Легализация. Наркобизнес приносит определенные суммы наличных
денег - ежедневно десятки килограммов купюр различного достоинства
(«грязная наличка»), которыми опасно обладать и сложно пользоваться, но
которые возможно «отмыть» различными способами. Поэтому легализация
денежных средств, полученных от незаконных операций с наркотиками,
является одной из целей деятельности преступных сообществ в сфере
незаконного оборота наркотиков.
Наркопредприятия, обменивая «грязную наличку» на наркотики, тем
175
самым изымают наличные деньги из оборота, что наносит прямой ущерб
легальной экономике Дальнего Востока России. Так, только потребители
гашишного масла в Дальневосточном федеральном округе ежегодно не
приобретают легитимных товаров и услуг на сумму не менее 7,2 млрд.
рублей. Кроме того, проникновение и насыщение экономики наркоденьгами,
скорее всего, вносит дисбаланс в легальную экономику региона. Вследствие
этого между государством и организованными группировками криминальной
направленности нарастает экономическое противоречие.
Предложение
(продвижение)
конкретных
наркотиков
сегодня
расширяет потребность в их потреблении и формирует доминирующий на
них
спрос,
что
гарантирует
производителю
сверхдоходы,
то
есть,
используется экономическая формула: «изначальный спрос - предложение доминирующий спрос». Таким образом, системообразующим фактором
наркобизнеса является именно предложение наркотиков. Потребителю
навязывают
те
наркотики,
(наркопредприятия).
По
мере
которые
производят
возрастания
наркосообщества
объемов
предоставления
конкретных наркотиков, увеличивается и число лиц, допускающих их
незаконное потребление. Продвижение наркотиков - одна из основных
причин высокого уровня наркотизации населения, поэтому наиболее
перспективным направлением выхода из замкнутого круга (спрос предложение - спрос) является ликвидация данного системообразующего
фактора.
Для определения защитных свойств системы необходимо выявить
взаимосвязь ее элементов, которая и обусловливает эти свойства. Так,
наркобизнес, являясь системой наркопреступлений, в то же время как
элемент включен в более общую систему - деятельность организованной
группировки криминальной направленности (объединения преступных
сообществ, созданных для организации различных видов преступлений на
определенной
территории
или
в
176
определенных
сферах).
Поэтому
эффективность мер предупреждения (превентивного противодействия)
наркобизнесу зависит от своевременного выявления и ликвидации системы,
элементом которой он (наркобизнес) является.
В
этих
целях
необходим
перенос
акцента
карательного
противодействия (мер борьбы) с изготовителей, перевозчиков и сбытчиков
наркотиков на создателей и руководителей наркосообществ. Сегодня «образ
врага» в лице изготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков
заслоняет истинную причину наркотизации населения. Деяния лиц,
осуществляющих технологический и коммерческий процесс производства,
поставок и сбыта наркотиков (как «завозных», так изготовленных из
местного наркосырья) - это видимая сторона наркобизнеса, выявление и
раскрытие
которой
не
представляет
особого
юридического
труда.
Привлечение к уголовной ответственности этих лиц влияет только на
уровень наркопреступности, и не меняет наркоситуацию, так как вместо
место осужденных изготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков, как
показало настоящее исследование, сразу же подбирают других (отлажен
криминальный конвейер). Только ликвидация преступных сообществ в сфере
незаконного оборота наркотиков, созданных лидерами организованных
группировок криминальной направленности и действующих в масштабах
региона (округа) лишает наркобизнес источника самовоспроизводства, то
есть защитных свойств.
6. Резюме.
Таким образом,
в данной главе были представлены модели
регионального наркобизнеса и противодействия деятельности преступных
сообществ
в
сфере незаконного
оборота наркотиков,
учитывающие
специфику Дальневосточного федерального округа. В числе ожидаемых
результатов - подрыв сырьевой, технологической и социальной базы
наркобизнеса. Это позволит решить основные возникшие проблемы,
обеспечит значительное снижение мнимых показателей, определяющих
177
сегодня «результативность» антинаркотической деятельности.
ЛИТЕРАТУРА
Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «Об
утверждении Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. № 20. - Ст. 2444.
Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 «Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства
Российской Федерации. - 2010. - № 24. - Ст. 3015.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10
июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об
организации преступного сообщества (преступной организации) или участии
в нем (ней)» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2010. № 8. - С. 3 - 8.
Железняков А.М. Организация преступного сообщества
сфере
незаконного оборота наркотиков: региональный криминологический анализ
и противодействие: дисс. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2011.
Кухарук, В.В. Основы борьбы с организованной преступностью в
сфере незаконного оборота психоактивных веществ. - Саратов: Саратовский
Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции,
2007. - 168 с.
Организованная
преступность
в
сфере
незаконного
оборота
наркотиков: науч.-метод. пособие / Рук. авт. кол. О.А. Евланова. - М.:
Академия Генпрокуратуры России, 2008. - 72 с.
Организованная
преступность
178
Дальнего
Востока:
общие
и
региональные черты: уч. пособие. - Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1998. - 260 с.
Особенности противодействия этническим преступным сообществам,
причастным к незаконному обороту наркотиков: уч.-метод. пособие. - М.:
ВИПК МВД России, 2010. - 132 с.
Романова, Л.И. Наркотики и преступность: уч. пособие. - Владивосток:
Изд-во ДВГУ. - 1998. - 325 с.
Романова, Л.И. Наркопреступность: криминологическая и уголовноправовая характеристика: уч. пособие. 2-е изд. - Владивосток: Изд-во ДВГУ,
2009. - 314 с.
Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред.:
Овчинский В.С., Эминов В.Е., Яблоков Н.П. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 400 c.
Прозументов,
Л.М.
Криминологическая
характеристика
и
предупреждение наркопреступности. - Томск: Изд-во НТЛ, 2009. - 172 с.
Романова, Л.И. Наркопреступность в Дальневосточном регионе. Владивосток: ДВГУ, 2002. - 164 с.
Александров,
Р.А.
Государственно-правовое
противодействие
наркобизнесу в контексте генезиса и эволюции системы национальной
безопасности России: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. - СПб, 2007. - 48 с.
Артемов
противодействия
Д.Ю.
Криминологическое
незаконному
обороту
планирование
наркотических
в
сфере
средств
и
психотропных веществ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2008.
Буркова,
Е.А.
Наркобизнес:
понятие,
состояние,
возможности
противодействия: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Саратов: Саратовская
гос. академия права, 2009. - 24 с.
Иванцов, С.В. Организованная преступность: системные свойства и
связи: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. - М.: Московский ун-т МВД России,
179
2009. - 38 с.
Маслов,
Г.Ф.
Особенности
организованной
преступности
и
противодействие ей в условиях Дальневосточного региона: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. - Хабаровск: ХВШ МВД России, 1997. - 24 с.
Цыденова,
наркопреступления
Е.В.
(на
Эффективность
материалах
уголовного
Дальневосточного
наказания
и
за
Сибирского
федеральных округов): автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Владивосток:
Изд-во ДВГУ, 2006. - 25 с.
180
Глава 5. Рейдерство на Дальнем Востоке России138
С начала 90-х годов 20-го века рейдерство стало одним из основных
инструментов перераспределения собственности на российском Дальнем Востоке.
В первую очередь объектами рейдерских атак
стали предприятия,
приватизированные за «смешные» деньги, рыночная стоимость активов которых в
десятки, а то и в сотни раз превышала их балансовую стоимость. К числу наиболее
привлекательных для рейдеров объектов, следует отнести предприятия рыбной
отрасли Дальнего Востока.
Обратимся к конкретным фактам и рассмотрим механизм рейдерских
захватов крупнейших рыбопромышленных предприятий.
§1. Развитие рейдерских захватов.
1. АО «ХК Дальморепродукт» - крупнейшая российская рыбодобывающая
и рыбоперерабатывающая компания, занявшая в 1994 году 33-е место среди
российских компаний по объемам продаж - $323 млн. Чистая прибыль компании
составила 5,5 млрд. руб.139
Уставный капитал холдинговой компании на момент приватизации составил
2942127 тыс. руб. Численность работающих - 14300 человек. Акции были
распределены следующим образом: обыкновенные акции по закрытой подписке
среди членов трудового коллектива - 38,6%, по закрытой подписке в соответствии
с постановлением правительства №708 - 28,62%, ФАРП - 5%, иностранные
акционеры - 24,24%, специализированный чековый аукцион -3,54%.
В состав активов холдинга вошли 68 судов (из них 14 плавбаз), 38
добывающих судов, 7 транспортных рефрижераторов, 2 танкера и маломерный
флот, контрольные пакеты 11 дочерних предприятий - акционерных обществ,
образованных в процессе приватизации из структурных подразделений
производственного объединения «Дальморепродукт», а также береговая
инфраструктура: причальные сооружения, холодильники, наземный транспорт. 140
В этом же году, АО «ХК Дальморепродукт» и американская фирма «ALL
Alaskian Seafoods,Inc» подписали контракт на аренду (на условиях бербоутчартера) 10 краболовных судов и 1 процессора сроком на 10 лет, по которому суда
138
Автор главы – С.Е. Лелюхин, кандидат экономических наук.
Ярош Е. «"Дальморепродукт" живет по своему сценарию»/ газета «Золотой Рог» № 49
//http://www.zrpress.ru/96/049/F-DMP.HTM, Дата обращения: 24.12.2003
139
140
Там же.
181
25 июня 1996 года
переводились под российский флаг, укомплектовывались российскими экипажами
и после арендной выплаты в течение контрактного периода становились
собственностью ДМП. Наряду с этим, в 1994 году заключен контракт с
американской компанией «Marco Marine Seattle» на поставку современного
ярусоловного вооружения для дооборудования десяти промысловых судов типа
СРТ-503. Для работы на добыче трески, палтуса, угольной, окуня был приобретен и
переоборудован в Сингапуре БМРТ «Игор». На всех плавбазах установлены линии
по механизированной выборке икры минтая, морозильные комплексы, линии
разделки, сортировки и автоматической упаковки рыбопродукции.
Таблица 1. Список компаний, в которых ХК «Дальморепродукт» имел 5% и
более долей в уставном капитале141
Местонахождение эмитента
Наименование предприятия
Компания Alexandra Shipping
Limited
Гибралтар, г. Гибралтар
РФ, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Пологая, 53
РФ, Приморский край, г.
ООО "Дальморепродукт Фиш"
Владивосток
АО "Садко Франс"
Франция, г. Париж
РФ, Приморский край, г.
ЗАО "Дальморепродукт-Всеволод
Владивосток, ул. Нерчинская, 10,
Сибирцев"
каб. 403
ЗАО "Дальморепродукт-Рыбак
РФ, Приморский край, г.
Приморья"
Владивосток
ЗАО "Национальное общество
Корякский Автономный округ,
Корякморепродукт"
Пенжинский район, с. Каменское
РФ, Приморский край, 692805, г.
ЗАО "ДальморепродуктАртем, п. Угловое, ул. Первая
Юридический Центр"
Рабочая, 28
РФ, Приморский край, г.
ЗАО "ЭЛЛИПС-ДВ"
Владивосток, ул. Овчинникова, 4
690021, РФ, г. Владивосток, ул.
ООО "Дальморепродукт-Формоза"
Херсонская, д.5
РФ, г. Владивосток, ул.
ООО "Диабет"
Набережная, 20
ООО "Омела"
РФ, Приморский край, г. Находка
ООО "Рыбный рынок
РФ, Приморский край, г. Артем,
Дальморепродукт"
8-й км, ул. Вахрушева, 2
ООО "Дальморепродукт Троулерс"
141
Составлено по материалам Аналитического отдела РИА "РосБизнесКонсалтинг"
182
Доля
эмитента в
УК
компании,
%
100
100
100
96.9
90
90
80
52
51
51
51
51
51
ООО "Служба метрологии и
автоматики"
ОАО "Богуславское"
ОАО "Владивостокрыбстрой"
ОАО "Нива"
ЗАО "ДМП – Снаб груп"
ОАО "Редакция еженедельной
бассейновой газеты "Рыбак
Приморья"
РФ, Приморский край, г.
Уссурийск, ул. Владивостокское
шоссе, 36
Приморский край, Пограничный
район, с. Богуславское
Приморский край, г. Владивосток.
Приморский край, Михайловский
район, с. Михайловка
РФ, 692900, г. Находка, ул.
Астафьева, д. 1
Приморский край, г. Владивосток,
ул. Прапорщика Комарова, 42
РФ, Приморский край, г. Находка,
ул. Верхне-Морская, 11
ЗАО "Дальтрейдин"
Приморский край, г. Находка
Совместное российско-германское Россия, 690043, г. Владивосток,
ООО "Баадер-Восток-Сервис"
ул. Калинина, 42
ОАО "60 МеханическоРоссийская Федерация, 690063, г.
строительный завод"
Владивосток, ул. Приморская, 8
ОАО "Маркетинговые услуги
г. Москва, 103045,
предприятиям рыбной отрасли"
Рождественский бульвар, 15.
ОАО "Дальневосточный
690600, Россия, Приморский край,
коммерческий банк рыбной
г. Владивосток, ул. Светланская,
промышленности"
51а
ОАО "Дальрыбснаб"
51
51
51
51
50
25
24.23
22
10.59
10.03
5.87
5.29
По оценке аудиторской фирмы «Price Waterhouse», на 1 января 1996 г.
чистые активы ХК «ДМП» составили $268 млн. Общее число занятых составляло
более 12 тысяч человек. В состав структурных подразделений ХК «ДМП» входили:
плавзаводы «Кораблестроитель Клопотов» и «Иероним Уборевич»; плавбазы
«Владивосток», «Дальний Восток», «Советская Россия» и «Виктория»;
рыбоперерабатывающие плавбазы «Рыбак Приморья», «Рыбак Владивостока» и
«Пищевая индустрия»; краборыбоконсервные базы «Петр Житников»,
«Содружество» и «Всеволод Сибирцев»; тунцеловная база «Ленинский луч»;
магазин «Дары Нептуна» (торговля); СТК «Вымпел»; ЖЭУ (жилищное
обслуживание); транспортно-складская контора (снабжение); редакция газеты
«Рыбак Приморья» (издательство) и охотничье-промысловое хозяйство
«Прибрежный». ХК «ДМП» не имело филиалов, зато обладало двумя
представительствами за рубежом - в Корее и Японии.142
За 1995 г. ХК «ДМП» было выпущено 230 тыс. тонн рыбы и морепродуктов,
что в итоге выше плана на 72 тыс. тонн и объемов предыдущего года на 30 тыс.
142
«"Дальморепродукт" не захотел делиться с государством?»/ газета «Золотой Рог» № 53 9 июля 1996 года//
http://www.zrpress.ru/96/053/F-DMP2.HTM, Дата обращения: 24.12.2003
183
тонн. Удельный вес по добыче в составе РФ - 5,4%, в составе Роскомрыболовства 5,6%, в составе Дальневосточного бассейна - 8,3%. При этом, увеличился экспорт
продукции, который составил 80% от общего выпуска ХК «ДМП»: рыбопродукции
- 226 тыс. 377 тонн, технической продукции - 30 тыс. 380 тонн, консервов - 7 тыс.
996 туб.
Наряду с этим, ХК «ДМП» занимала 13-е место среди 200 крупнейших
российских компаний по недооцененности. 143 Последнее обстоятельство,
безусловно, не могло не привлечь внимания бизнес-групп, специализирующихся
на рейдерских захватах.
Однако, учитывая, что президент ХК «Дальморепродукт» Юрий Диденко
проводил курс на удержание под контролем более 90% акций предприятии
(пакеты акций, принадлежащие менеджменту 26%, трудовому коллективу – 36% и
иностранным инвесторам – 32%144), наиболее реальным способом получения в
собственность рейдеров недооцененных активов «Дальморепродукта» являлась
организация «исков» к предприятию и получение доступа к управлению компании
через банкротство либо иные «механизмы».
Этим и объясняется тот факт, что с осени 2001 года судебные иски и
судебные приставы начади буквально преследовать ХК «Дальморепродукт».
Порой под обеспечение долга в 150 тыс. рублей арестовывалось имущество и
продукция на 710 тыс. рублей.145
В итоге, 4 июля 2002 года определением Арбитражного суда Приморского
края в отношении должника ОАО «ХК «Дальморепродукт» была введена
процедура банкротства - наблюдение. Временным управляющим назначен
москвич Игорь З. (хотя кандидатуру З. предложила суду ФСФО – федеральная
служба по финансовому оздоровлению, но за его спиной легко угадывались
интересы московской компании известного приморцам Анатолия М., который
представлял интересы Банка Москвы и имел поддержку ФСФО. В свое время он
приложил руку к судьбе другой приморской компании – «Востоктрансфлот», но
тогда он проиграл битву своим конкурентам, пользовавшимся поддержкой
143
Ярош Е. «"Дальморепродукт" живет по своему сценарию»/ газета «Золотой Рог» № 49
//http://www.zrpress.ru/96/049/F-DMP.HTM, Дата обращения: 24.12.2003
25 июня 1996 года
144
25 июня 1996 года
Ярош Е. «"Дальморепродукт" живет по своему сценарию»/ газета «Золотой Рог» № 49
//http://www.zrpress.ru/96/049/F-DMP.HTM, Дата обращения: 24.12.2003
145
Итаров Е. «Дальморепродукт банкротят»/ журнал «Дальневосточный
года//http://kapital.zrpress.ru/company/2003/0303.asp, Дата обращения: 12.01.2004
184
капитал»
№
3
март
2003
региональных властей, и компания была обанкрочена.) 146 , который пробыл в
должности около трех с половиной месяцев.
Определением того же арбитражного суда, но уже от имени другого судьи
23 октября 2002 г. в ХК «ДМП» было введено внешнее управление и по
ходатайству Администрации Приморского края, назначен внешним управляющим
сахалинец Александр Ч. (Ранее занимался «оздоровлением» крупнейших
сахалинских компаний, таких как «Сахморепродукт» и «Холмский морской рыбный
порт», которые были успешно обанкрочены). 147
Через несколько дней после вступления в должность внешнего
управляющего ХК «ДМП» Александр Ч. отбыл на Сахалин, где был задержан
сотрудниками Управления ФСБ в момент получения взятки и помещен в
следственный изолятор.
Характерно, что за сутки до ареста 24 декабря 2002 года Александр Ч.
подписал договор с генеральным директором ООО «Управляющая компания
«Дальморепродукта» Дмитрием Д. о передаче в доверительное управление
основных активов, принадлежащих ОАО ХК «Дальморепродукт». В тот же день
гендиректор ООО «Управляющая компания «Дальморепродукта» Дмитрий Д.
принял имущество по акту: 5 плавбаз, 12 средних морозильных траулеров и СП
«Ремфлот». Согласно договору доверительного управления ХК «ДМП» обязался
оплатить услуги «Управляющей компании «Дальморепродукта» в размере 25% от
сумм полученного дохода (не прибыли, а дохода). Более того, холдинг-банкрот
был обязан оплачивать все расходы, понесенные «Управляющей компанией» при
доверительном управлении имуществом, т.е. капитальный ремонт плавбаз, их
снаряжение в путину и т.п..148 Таким образом, фактическое управление флотом и
контроль над денежными потоками ХК «ДМП» перешли к ООО «Управляющая
компания Дальморепродукта». Естественно было предположить, что по такой
схеме вскоре главным кредитором ХК «ДМП» должна была стать ООО
«Управляющая компания «Дальморепродукта», и претендовать уже не только на
флот, но и на береговые предприятия холдинга.
О заинтересованности отдельных чиновников из Администрации
Приморского края в реализации данной схемы может свидетельствовать тот факт,
что 26 декабря 2002 г. межведомственная комиссия по борьбе с преступностью и
146
Итаров Е. «Дальморепродукт банкротят»/ журнал «Дальневосточный
года//http://kapital.zrpress.ru/company/2003/0303.asp, Дата обращения: 12.01.2004
капитал»
№
3
март
147
Итаров Е. «"Дальморепродуктом" управляют из СИЗО?»/ газета «Золотой Рог» № 12 от 18 февраля 2003 года
http://www.zrpress.ru/2003/012/b001.htm, Дата обращения: 12.01.2004
148
Итаров Е. «"Дальморепродуктом" управляют из СИЗО?»/ газета «Золотой Рог» № 12 от 18 февраля 2003 года
http://www.zrpress.ru/2003/012/b001.htm, Дата обращения: 12.01.2004
185
2003
коррупцией при администрации Приморского края, принимает решение:
«поручить внешнему управляющему (Ч.) в недельный срок подготовить и
направить в правоохранительные органы всю имеющуюся информацию о фактах
злоупотребления служебным положением со стороны бывшего руководства ОАО
"ХК "Дальморепродукт"». 149
Еще до введения внешнего управления в ХК «Дальморепродукт»,
представитель одной из рыболовецких компаний поделился с корреспондентом
газеты "Ведомости" информацией о том, что за возможность провести своего
внешнего управляющего в "Дальморепродукт" уже борются предприниматель
Руслан К. (близкий к руководству края), Преображенская база тралового флота и
ряд московских компаний.150
9 октября 2003 года Арбитражный суд Приморского края назначил внешним
управляющим ОАО ХК «Дальморепродукт» Александра С., в свое время
доказавшего свою эффективность в роли антикризисника при банкротстве
Дальневосточной базы флота.151
Стоит отметить, что заседание арбитражного суда проходило в достаточно
нервной обстановке, т.к. представители Банка Москвы, контролирующего около
40% кредиторской задолженности «Дальморепродукта», настаивали на
пересмотре итогов заседания совета кредиторов, на котором Александр С. был
утвержден кандидатом на освободившееся после отставки Александра Ч. кресло
внешнего управляющего. По мнению банкиров, итоговое решение выдвинуть
кандидатуру С. было принято в интересах одной группы кредиторов (Руслана К.),
тогда как пожелания других кредиторов были проигнорированы. Исходя из
расстановки ключевых игроков, предполагалось, что Александр С. вряд ли
удержится от лоббирования интересов Руслана К., уже участвовавшего в
управлении «Дальморепрдуктом» через своего близкого знакомого Дмитрия Д.,
возглавлявшего в свое время ООО «Управляющая компания ДМП». 152
В ноябре 2003 года крупнейший рыбопромышленный холдинг России - ОАО
ХК "Дальморепродукт" (ДМП), фактически перешел под контроль приморского
149
Итаров Е. «"Дальморепродуктом" управляют из СИЗО?»/ газета «Золотой Рог» № 12 от 18 февраля 2003 года
http://www.zrpress.ru/2003/012/b001.htm, Дата обращения: 12.01.2004
150
Агония "Дальморепродукта"/Газета «Ведомости» 20.05.2002 года http://www.flb.ru/material.phtml?id=1497, Дата
обращения: 20.11.2003
151 Клименко О. «Руслан Кондратов вернулся к штурвалу "Дальморепродукта"»/ газета «Золотой Рог» № 80 14 октября
2003 года газета «Золотой Рог» № 80 14 октября 2003 года//http://zrpress.ru/2003/080/b004.htm Дата обращения:
13.01.2004
152
Клименко О. «Руслан Кондратов вернулся к штурвалу "Дальморепродукта"»./ газета «Золотой Рог» № 80 14 октября
2003 года газета «Золотой Рог» № 80 14 октября 2003 года//http://zrpress.ru/2003/080/b004.htm Дата обращения:
13.01.2004
186
предпринимателя Руслана К., рассчитывающего
разрушенного "монстра" новую рыбную империю.
построить
на
обломках
Борьбу за контроль над ХК «ДМП», банкротство которого в июле 2002 года
инициировал московский бизнесмен Анатолий М., с переменным успехом вели
два ключевых игрока - Банк Москвы и президент ООО «Акваресурсы» Руслан К.,
поддерживаемый администрацией края. И если первый контролировал ход
процесса на стадии временного наблюдения, то второй получил «карт-бланш»
после назначения внешнего управляющего Александра С. – партнера К. по бизнесу.
153
Добиться решающего перевеса Руслану К. удалось с помощью бывшего
заместителя внешнего управляющего ХК «ДМП» Василия Б., который, будучи в
ранге и.о. внешнего управляющего после отставки Александра Ч., признал
наличие дополнительной кредиторской задолженности «Дальморепродукта»
перед своей дочерней структурой ООО «Дальморепродукт-Троулерс» (ДМПТ) в
размере $67 307 838. Как следует из заявления конкурсного кредитора ООО
«ДМПТ» Лидии А.,154, столь грандиозный долг образовался в конце 1999 года, когда
ХК «ДМП» поручилась за фирму «Вериса Трейдинг Лтд» перед собственной
«дочкой». «Вериса», выполнявшая функции агента ХК «ДМП», якобы не вернула
деньги за реализованную рыбопродукцию. 155 (Наличие тесных «деловых»
взаимоотношений между Русланом К. и Лидией А. подтверждается тем фактом,
что последняя через некоторое время возглавила созданный им Фонд социальной
поддержки156, а также частное охранное предприятие и ряд других компаний.157 В
последующем, по фактам незаконной деятельности Руслана К. и Дмитрия Д.
возбуждались уголовные дела, которые ничем не закончились.
Так, 11 октября 2004 года Прокурор Фрунзенского района Владивостока
утвердил обвинение, которое были предъявлено генеральному директору ООО
«Управляющая компания «Дальморепродукт» Дмитрию Д. по ч. 1 ст. 145.1
Уголовного кодекса РФ (невыплата заработной платы).
153
Клименко О. «Дележ "Дальморепродукта" продолжается»/ журнал «Дальневосточный капитал» № 11 2003 год//
http://kapital.zrpress.ru/company/2003/1105.asp#top Дата обращения: 12.01.2004
154
Ариадов К. «Риф для "Дальморепродукта"»/газета «Золотой Рог» № 58 29 июля 2003
года//http://zrpress.ru/2003/058/c001.htm , Дата обращения: 13.01.2004
155
Клименко О. «Дележ "Дальморепродукта" продолжается»/ журнал «Дальневосточный капитал» № 11 2003 год//
http://kapital.zrpress.ru/company/2003/1105.asp#top Дата обращения: 12.01.2004
156
Электронный ресурс: http://deita.ru/society/primorskij-kraj_18.05.2007_85699_fond-ruslana-kondratovavozrozhdaet-shefskie-traditsii.html, Дата обращения: 04.04.20012. Все предприятии располагаются по адресу, где
находится головной офис К., действуют исключительно в интересах названного бизнесмена и финансируются через
принадлежащий ему Рыболовецкий колхоз «Огни Востока».
157
Электронный ресурс: http://www.rusprofile.ru/id/3412314 Дата обращения: 04.04.20012
187
По данным следствия, заработная плата на предприятии не выплачивалась в
период с сентября 2003 года по январь 2004 года. При этом, несмотря на
задолженность по зарплате, именно в этот период Дмитрий Д. предоставлял
крупные суммы займа другим компаниям, руководители которых являлись его
друзьями или родственниками. Например, Руслану К., руководителю ОАО
«Хладокомбинат» и компании «Акваресурсы». Как отметил прокурор, при работе
над данным делом следствию пришлось столкнуться с рядом трудностей. Прежде
всего с тем, что вся финансовая документация была спрятана в различных офисах
города, часто не принадлежащих г-ну Д..158
По надуманным основаниям было приостановлено уголовное дело по
факту фальсификации кредиторской задолженности ОАО «ХК Дальморепродукт»
перед ООО «ДМП Троулерс» на 67 млн. долларов.
Расследование уголовного дела по факту фальсификации кредиторской
задолженности ОАО «ХК Дальморепродукт» перед компанией ЗАО «Акваресурсы»
на сумму 361 309 571 рублей, также не привело к ожидаемым результатам.
Уголовное дело по факту фальсификации кредиторской задолженности ОАО
«ХК Дальморепродукт» перед ООО «Киль» на сумму 250 млн. рублей
приостановлено без законных оснований. Материалами уголовного дела
доказано, что руководители ООО «Владкомпас» и ООО «Акваресурсы» Дмитрий Д.
и Руслан К. заключали договор на аренду плавбазы «Петр Житников», а затем с
несуществующим ООО «Киль» на переуступку права долга. Однако К. и Д. по
данному уголовному делу допрошены не были, уголовной ответственности им
удалось избежать. В ходе расследования на следователей оказывалось постоянное
административное давление.159
Дело, возбужденное по факту хищения имущества и документов из офиса
компании ООО «Дальневосточный морской промысел», приостановлено в связи с
тем, что не было установлено виновное лицо.
По материалам проверки по факту продажи двух плавбаз «Рыбак Приморья»
и «Рыбак Владивостока» было принято решение об отказе в возбуждении
уголовного дела. Принятое решение, как представляется, является незаконным,
т.к. принято по не проверенным до конца обстоятельствам и фактам.
158
Ерошкина Е. «"Дальморепродукт" доплыл до суда»/ «Рыбные ресурсы» № 67 от 31 августа 2004 года//
http://fishres.ru/cgi-bin/news/kpbynum.cgi?num=07061, Дата обращения: 14.02.2005
159
Рейдерство-2/ газета «Народное вече», 12.08.09//http://www.debri-dv.ru/article/1847 , дата обращения: 4.04.2012
188
Все причастные по этим фактам руководители коммерческих
рыбодобывающих организаций являются родственниками и близкими друзьями
Руслана К.160
Как показывает анализ СМИ, помимо ОАО «ХК Дальморепродукт»,
структуры, близкие к Руслану К., оказались причастными еще к ряду рейдерских
захватов дальневосточных предприятий.
В частности, в 2007 году, по указанию Руслана К., был организован
рейдерский захват федерального земельного участка, закрепленного за объектом
Центра Министерства по чрезвычайным ситуациям по Приморскому краю,
расположенного в Первомайском районе Владивостока. С этой целью
руководитель ООО «Акваиндустрия» Лидии А. выдвинула претензии на
гидротехническое сооружение – бетонную площадку, являющуюся пирсом для
швартовки судов МЧС (числом шесть единиц).
Право на аренду участка, смежного с занимаемым МЧС, «Акваиндустрия»
получила от начальника одного из территориальных отделов «Роснедвижимости»
по Владивостоку, который незаконно оформил плавучие пирсы и водную
акваторию как земельный участок, передав этот участок в аренду названному
предприятию. С целью выдавливания подразделений МЧС с занимаемой
госструктурой территории, многократно прерывалось электроснабжение
федерального объекта, в связи с чем в зимнее время было отключено и
отопление. Работники частного охранного предприятия неоднократно
препятствовали проходу сотрудников МЧС на рабочие места. Имели место случаи
воспрепятствования выхода патрульных катеров МЧС в море. На территории
федерального объекта незаконно размещались контейнеры и плавательные
средства ООО «Акваиндустрия».
Письменное обращение тогдашнего министра РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
С. Шойгу к прежнему губернатору Приморья С. Дарькину по поводу незаконного
захвата «Акваиндустрией» территории, принадлежащей МЧС России, не привело к
решению проблемы. Кроме того, решением Арбитражного суда первой
инстанции МЧС было предписано устранить «нарушения» права аренды ООО
«Акваиндустрия», а в иске со стороны МЧС отказано. В январе 2008 года, не
дождавшись решения Апелляционного суда, А. была дана команда
бульдозеристам снести стационарное ограждение территории объекта МЧС. В
160
Соловьенко М. Так кто крышует С. Дарькина и его бригаду?// «Народное вече», 15.02.07.
189
местных средствах информации была организована целая компания против
руководства МЧС Приморского края с использованием информации негативного
характера.161
В 1997 году совладелец и внешний управляющий ДВБФ Валентин П. доверил
Руслану
К.
оперативное
управление
производственно-коммерческой
деятельностью ОАО ДВБФ. По предложению К. были заключены контракты на
ремонт БМРТ «Коммунист» и совместную деятельность БМРТ «Сибиряк» с
иностранными фирмами. После заключения указанных контрактов Руслан К.
предложил П. продать суда, однако П. отказался это делать в связи с отсутствием
согласия собрания кредиторов на отчуждение судов. Суда «Коммунист» и
«Сибиряк» были оформлены по контрактам на ремонт и отправлены за границу.
Однако, когда истек срок временного вывоза судов, ни «Коммунист», ни
«Сибиряк» не были возвращены в Российскую Федерацию.
Когда Валентин П. обратился к К., ответственному за исполнение контрактов
по этим судам, за объяснением, то оказалось, что суда уже проданы и за них кемто получены деньги. П. обратился с обвинением в судебные органы, где заявлял,
что «после этого Руслан К. неоднократно угрожал мне преследованием со стороны
своего отца - генерала ФСБ, возбуждением уголовного дела в отношении меня по
надуманным основаниям». По заявлению П.: «… с использованием подставных лиц
К. была создана компания «Акваресурсы», фактическим владельцем которой
является К. Эта компания получила от ОАО «ДВБФ» в 1998 г. в аренду с
последующим выкупом (бербоут-чартер) следующие суда: МТС «Осуга»,
«Опарино», «Осинки», СРТМ «Рублево», ПТРК «Кировский», «СЛВ 311». Реальная
стоимость судов составляет 132 миллиона деноминированных рублей. Стоимость
судов по контрактам бербоут-чартера составила 8 миллионов деноминированных
рублей, реально оплачено всего 2,5 миллиона рублей. Таким образом, стоимость
судов оказалась значительно занижена, что должно было повлечь в случае
исполнения задуманной операции большие убытки для ОАО «ДВБФ». Вследствие
этого я отказался подписать приказ о снятии с баланса ОАО «ДВБФ» указанных
судов и потребовал пересмотра крайне убыточных договоренностей».». Вскоре
после этого П. покинул пост внешнего управляющего. 162 12 августа 1998 года
арбитражный суд полностью меняет утвержденный самим же судом план
финансового оздоровления и назначает внешним управляющим ОАО «ДВБФ»
Александра С.. Используя валютные требования иностранных компаний, он
формирует новый реестр кредиторов, в котором южнокорейская фирма «Ду Нам»
161
Соловьенко
М.
«Депутат-олигарх:
верни
причал спасателям!» /«Народное
Вече»,
http://www.narodnoeveche.ru/component/newspaper/2010/46/primorye/1559, дата обращения: 4.04.2012
162
№
46.//
Самостоятельные экономические циклы Руслана Кондратова/PrimaMedia, 26 сентября 2006// http://www.debridv.ru/article/441
190
становится главным конкурсным кредитором с 63 процентами голосующих
требований.
Стоит отметить, что с момента введения внешнего управления в ОАО
«ДВБФ», а именно с мая 1996-го по август 1998 года компания «Ду Нам» никаких
требований по изменению реестра не выдвигала и всегда была согласна со своей
суммой требований, составляющих 4,38 процента от всей голосующей суммы.
Новый внешний управляющий С. «неожиданно» обнаруживает акт сверки между
ОАО «ДВБФ» и южнокорейской компанией «Ду Нам» и «добровольно», не пытаясь
даже разобраться, признает требования иностранной фирмы в сумме 3 618 698
долларов США. При этом, С. не смутил тот факт, что акт сверки подписан 11.05.96 г.
исполнительным директором ОАО «ДВБФ» Николаем К., который одновременно
являлся... и генеральным представителем в России южнокорейской компании «Ду
Нам»163. С. также не смутило, что на акте сверки от 11.05.96 г. стоит «старая» печать
предприятия, которая с февраля 1996 после перерегистрации предприятия
утратила юридическую силу. И главное, С. обязан был разобраться с требованиями
иностранного кредитора, обратив внимание на тот факт, что предыдущий внешний
управляющий ОАО «ДВБФ» не признает и опротестовывает претензии компании
«Ду Нам» в сумме 3 618 698 долларов. При этом в деле даже имелось ходатайство
самой южнокорейской фирмы, в котором указаны требования только в сумме 1
500 000 долларов.164
2. ОАО «Приморрыбпром».
Приморское производственное объединение рыбной промышленности ПО
«Приморрыбпром» было создано в октябре 1988 года во исполнение
Постановления Советов Министров СССР от 07.09.1988г. №1079 на базе
упраздняемой Владивостокской базы тралового и рефрижераторного флота.
В структуру «Приморрыбпрома» вошли:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Находкинская база активного морского рыболовства (НБАМР).
База сейнерного флота им. Надебаидзе.
Владивостокская база тралового и рефрижераторного флота.
Преображенская база тралового и рефрижераторного флота.
Дальневосточная база флота.
Бюро конструкторско-технологическое.
Дальгосрыбфлотинспекция.
Владимирский агаровый завод.
В 2000 году был застрелен неустановленным лицом при выходе из своего автомобиля.
Газета «Владивосток», 26.01.2007// http://old.vladnews.ru/magazin.php?id=8&idnews=78813&current_magazine=605,
дата обращения: 15.04.2012
163
164
191
9. Дальнереченский бондарный завод.
10. Рязановский рыборазводный завод
11. Рыбзавод Валентин.
12. Рыбзавод Каменский.
13. Рыбзавод Попов.
14. Рыбзавод Путятин.
15. Рыбзавод Светлая.
16. Рыбзавод Славянка.
17. Рыбзавод Уссурийский.
18. Диомидовский судоремонтный завод.
19. Преображенский судоремонтный завод.
20. Рыбокомбинат Владивостокский.
21. Рыбокомбинат им. Исаенко.
22. Рыбокомбинат Ханкайский.
23. Торговый комплекс «Дары моря».
24. Трест «Приморрыбспецстрой».
25. Жилищно-коммунальное управление.
26. Приморрыбснаб.
27. Центр связи.
28. Дальневосточное мореходное училище.
29. Находкинская фабрика орудий лова.
На конец 1992 года флот ПО «Приморрыбпром» состоял из 91 добывающего
судна, 4-х обрабатывающих судов и 18 транспортных судов. С учетом
бункеровщика и самоходных плашкоутов «Приморрыбпром» являлся одним из
крупнейших рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока.
Предприятие было акционировано 1 марта 1993 года. Величина уставного
капитала составила 5 миллиардов 303 миллиона рублей. На момент
акционирования ПО «Приморрыбпром» занимало третье место в Приморском
крае по добыче рыбы и второе – по переработке.
В 1993 году председателем Совета директоров АО «ПО Приморрыбпром»
становится Б., который при помощи влиятельного покровителя (одного из
высокопоставленных сотрудников прокуратуры края) 165 приобрел крупный пакет
акций предприятия, рассчитывая получить значительную прибыль в будущем.
Со слов самого Б. выбор «Приморрыбпрома» в качестве объекта особого
внимания (подразумевается получение контроля над предприятием) был
обусловлен следующими факторами: 1) явно заниженная стоимость основных
фондов; 2) высокая ликвидность на тот момент; 3) наличие зданий и сооружений в
«Криминальные ремейки». Газета «Арсеньевские вести», №26 (589) от 24 июня 2004 года/
http://www.arsvest.ru/archive/issue589/economy/view5132.html
165
192
черте Владивостока; 4) положительный баланс предприятия; 5) разбросанность
его предприятий по всей территории края, что давало возможность, имея пакет
акций в 35-40%, полностью контролировать АО «ПО Приморрыбпром»; 6)
отсутствие контроля над предприятием какой-либо крупной криминальной
группировки.
Однако, в апреле 1994 года, когда на годовом собрании акционеров, Б.,
уверенный в отсутствии кворума, покинул зал в котором проходило собрание,
директор ТОО «Интерфлот» З., также скупивший большой пакет акций
(впоследствии было установлено, что документы купли – продажи акций были
попросту подделаны) и заручившийся поддержкой краевой администрации,
провел собрание и, сместив Б., возглавил «Приморрыбпром».
Примечательно, что в конце 1992 года во время приватизации
«Востоктрансфлота» - крупнейшей российской компании по рефрижераторным
морским перевозкам - З. пытался стать одним из его крупных акционеров, но
после того как на него было совершено покушение (один из участников банды
«Ларионовых» бросил в него гранату) от этой идеи отказался. Тем не менее, вскоре
после этого, З. зарегистрировал ТОО «Интерфлот» и, не имея флота, приобрел у
Анадырского рыбозавода квоты на вылов краба (1,4 тыс. тонн) и минтая (15 тыс.
тонн). Перепродав квоты эти квоты, он приобрел крупный пакет
акций
«Приморрыбпрома» и уйдя под «крышу» приморского авторитета «Баула»,
получил через него поддержку в коридорах власти. При этом З. стремился
использовать любые возможности для дополнительного приобретения акций
«Приморрыбпрома».
Так, с помощью высокого покровителя, в апреле 1994 года «Интерфлот»
получил из краевого внебюджетного фонда беспроцентную ссуду в размере $1,318
млн. При получении денег компания просила перечислить их на счет
американской фирмы «DEEP Sea Fishers», указав при этом реквизиты третьей
стороны, компании «BOGGS INTERPRISES». Согласно официальным документам,
ссуда выделялась для «…поставки в Приморье высококачественных продуктов
питания по минимальным ценам для малоимущих слоев населения». Однако
никаких продуктов край так и не увидел (они якобы, были уничтожены
землетрясением в японском городе Кобе), а деньги, по некоторым данным, через
Сингапур поступили в «Приморрыбпром» и на них были куплены новые акции,
являлось нарушением закона.
Благодаря этому 12 октября 1994 года З. выступил
директоров «Приморрыбпрома» от имени «Интерфлота»,
времени, согласно документам, 30% акций компании,
кандидатуру на пост генерального директора акционерного
голосования его кандидатура была принята, а предыдущий
193
на заседании Совета
владевшего к тому
и выдвинул свою
общества. По итогам
директор был снят с
должности. Однако к этому времени акционеры, якобы продавшие свои акции
«Интерфлоту», получили уведомления из налоговой инспекции с требованием
выплатить налог с прибыли. Недоумевающие акционеры обратились в налоговую
инспекцию, где им разъяснили, что, по данным Фонда имущества Приморского
края, они продали акции «Приморрыбпрома» на общую сумму 407 млн. руб..
Зафиксировано, что минимальная сумма сделки составила 10 млн. руб., а
максимальная — 70 млн. руб. В Фонде имущества, который вел депозитный учет
акций «Приморрыбпрома», акционерам предъявили, якобы, подписанные ими
договоры купли-продажи, заключенные с «Интерфлотом». Однако тут же было
выяснено, что подписи физических лиц полностью не соответствуют оригиналам.
Гербовые печати на доверенностях даже визуально отличались от настоящих: они
были меньше размером, а оттиски размыты.
В результате 14 октября 1994 года УВД Владивостока вынесло
постановление о заключении З. под стражу и он был помещен в СИЗО.166
В ноябре 1994 года З. было предъявлено обвинение в мошенничестве и
хищении акций стоимостью 407 млн. руб. З. обвинялся в том, что совершив подлог
документов, присвоил себе около 10% акций «Приморрыбпрома», благодаря чему,
как держатель крупного пакета, занял пост генерального директора.
В ходе следствия было установлено, что З. последние несколько лет
возглавлял судоходную компанию «Интерфлот», созданную на базе одного из
подразделений объединения «Приморрыбпром», а также являлся членом совета
директоров «Приморрыбпрома», преобразованного в 1993 году в акционерное
общество. В течение 1994 года «Интерфлот» скупал акции «Приморрыбпрома» и,
заключив более 400 договоров купли-продажи, собрал около 20% акций названного
акционерного общества. В этот же период З. санкционировал проведение серии
подложных сделок по покупке акций «Приморрыбпрома». Для этого были
сфабрикованы фальшивые акты купли-продажи акций у частных лиц и
доверенности от этих частных лиц. Жертвами аферы стали 10 руководителей
крупных рыболовецких предприятий Приморского края, владевшие в общей
сложности 10% акций «Приморрыбпрома». Один из таких договоров был заключен
и с бывшим гендиректором АО «ПО Приморрыбпром» Алексеем С. без его ведома.
Фальсифицированные сделки купли-продажи акций были зарегистрированы
в нескольких владивостокских банках, в которых «Интерфлот» знали как давнего и
надежного клиента. Пользуясь тем, что инструкция №53 "О банковской
деятельности" допускала регистрацию сделки при наличии представителя одной из
сторон и юридически оформленной доверенности другой стороны, «Интерфлот»
зарегистрировал ряд сделок, предоставив от имени владельцев акций (физических
166
Газета "Коммерсантъ", №220 (688), 19.11.1994/http://www.kommersant.ru/doc/95650/print
194
лиц) поддельные документы. Таким образом «Интерфлот» стал крупнейшим
акционером «Приморрыбпрома».
13 января 1995 года, благодаря своим связям З. был освобожден из СИЗО
под залог в 20 млн. рублей и, несмотря на то, что все еще находился под
следствием, побывал в США, куда, скорее всего, и был перечислен миллион
долларов взятой «Интерфлотом» ссуды. По возвращении он был убит взрывом в
подъезде своего дома.167
Обвиняемый в организации преступления крупнейший акционер
«Приморрыбпрома» Б. утверждал, что в этой истории замешаны губернатор
Приморья и прокурор края, но суд его версия не убедила. Б. был приговорен к 15
годам лишения свободы. Значительные сроки получили и несколько его
подельников.168
В июле 1996 года АООТ «Приморрыбпром» преобразовано в открытое
акционерное общество «Приморское рыбопромышленное производственноторговое объединение» (ОАО «Приморрыбпром»). Решением Арбитражного
суда Приморского края от 17 июня 1998 г. по делу № 15-31/96 ОАО
«Приморрыбпром» признано банкротом, в отношении его открыто
конкурсное производство. Конкурсное производство отменено в апреле 1999 г.
в связи с заключением мирового соглашения между ОАО «Приморрыбпром»
и должниками. Решением Арбитражного суда Приморского края от 7 августа
2002 г. по делу № А51-3567/2002 26-69б открытое акционерное общество
«Приморское рыбопромышленное объединение» (ОАО «Приморрыбпром»)
признано несостоятельным (банкротом), в отношении его вновь открыто
конкурсное производство, которое было завершено 5 декабря 2002 года. 169
За период с 1996 по 1999 годы Внешнее управление ОАО
«Приморрыбпромом» не только не выполнило поставленных перед ним целей по
восстановлению платежеспособности предприятия, но и нанесло ему
непоправимый ущерб. За весь период арбитражного управления предприятие
лишилось судов экспедиционного лова и судов прибрежного лова, танкерного
флота, фабрики орудий лова, агарового завода и потеряло доступ к наиболее
богатым рыбным районам.
Кроме того, был продан Владимирский агаровый завод - градообразующее
предприятие.
Арбитражное
управление
оказалось
экономически
не
целесообразным т.к. не только не восстановило финансовую устойчивость
предприятия и не сократило его задолженность перед кредиторами, но и, распродав
наиболее ликвидную часть основных фондов, увеличило долги в 8,2 раза и
167
168
http://old.vladnews.ru/magazin.php?id=6&idnews=66743&current_magazin=184
http://www.kasatonov.ru/news/Sud_zakaznoe_ubiistvo_v.html
169
http://libinfo.org/index/index.php?id=199342
195
окончательно разрушило структуру баланса. Арбитражный управляющий,
подписав мировое соглашение с конкурсными кредиторами, не выполнил своих
обязательств перед кредиторами по налогам и сборам, не оговорив условия
возмещения задолженности, при этом сумма, затраченная на арбитражное
управление составила 2 млн. 214 тыс. руб.
Изложенная выше ситуация является ярким примером искусственного
банкротства, т.к. ТАФУ возбудило дело по банкротству ОАО «Приморрыбпром»
по задолженности в сумме 5 млн. 861 тыс. руб. Собственнику достаточно было
продать одно судно, такое, как плавбаза «А. Поздняков», за 7-8 млн. руб., чтобы
даже не начинать процедуру банкротства.
3. ОАО «Востоктрансфлот».
Управление
транспортного
и
рефрижераторного
флота
«Востокрыбхолодфлот» являлось крупнейшим предприятием в Советском Союзе,
которое занималось обеспечением бесперебойной работы промысловых
экспедиций и доставки готовой продукции с добывающих судов, плавучих и
береговых рыбообрабатывающих предприятий в морские рыбные порты. На его
балансе
находилось
67
приемно-транспортных
судов,
включая
66
крупнотоннажных рефрижераторов или 79,5% от их общего количества в
Дальневосточном бассейне.170
В 1993 году предприятие было акционировано и переименовано в АСК
«Востоктрансфлот», ставшее собственником не только 67 транспортных
рефрижераторов, но также береговых зданий и более десятка наливных и
вспомогательных судов.
Вся
последующая история Акционерной судоходной компании
«Востоктрансфлот» до момента ее банкротства представляет собой
непрекращающуюся войну рейдерских группировок, использующих в своих целях
все известные в мире инструменты недобросовестной конкуренции, в том числе
физическое устранение (в общей сложности из-за причастности к тем или иным
группировкам, стремящимся к контролю над судоходной компанией, было зверски
убито несколько десятков человек).
Характерно, что еще до приватизации «Востокрыбхолодфлота», к ней
начали усиленно готовиться представители «воровского мира». Во Владивосток
прибыл их эмиссар некий Василий Ч. с полномочиями куратора Первомайского
района города, в котором располагался головной офис компании. Однако вскоре Ч.
бесследно исчез. Его труп нашли спустя несколько недель в загородном овраге.
Борьба за судоходную компанию продолжилась. На место Ч. приехал очередной
170http://www.fishkamchatka.ru/?key=,history&con=blank&data=russia_rpdv
196
«смотрящий», но и он пробыл на этом посту недолго: его задушили и похоронили в
шлакоотвале171.
Как ни пытались представители «традиционного» криминала приобрести
контрольный пакет акций судоходной компании, он перекочевал в чужие руки.
Как выяснилось позже, предприятие перешло под контроль орудовавшей в
Приморье преступной группировки «братьев Ларионовых», один из которых ранее
работал секретарем комитета ВЛКСМ «Востокрыбхолодфлота» 172 . Т.к. компания
включала в себя большую морозильную флотилию, десятки транспортных и
ремонтных судов, а также мощную береговую социальную базу, «Ларионовы»
пожелали завладеть сразу всем контрольным пакетом. Первым их шагом для
достижения поставленной цели
явилось создать при «Востоктрансфлоте»
подконтрольной ими надежной системы безопасности.
С этой целью, братья Л. создали охранный кооператив «Румас», куда
набрали высокоподготовленных солдат из воинской части специального
назначения, расквартированной неподалёку от Владивостока. Солдаты,
проходившие в ней службу, имели навыки разведывательной и диверсионной
работы, прошли специальную волевую и психологическую подготовку. Рекрутам
кооператива обещались в течение года собственная квартира и легковой
автомобиль.
Структура «Ларионовых» существенно отличалась как от обычной охранной
фирмы, так и от любой другой ОПГ. При «Румасе» существовали специальные
подразделения разведки и контрразведки, аналитический центр и бригада
«спецназа», которые, например, собирали информацию о приморских
криминальных авторитетах, сотрудниках милиции, политиках на предмет
возможного сотрудничества с ними. ОПГ «братьев Ларионовых» была
сформирована практически по образцу спецслужб.
Скоро «Ларионовы» поняли, что без помощи профессионалов им не
обойтись и летом 1992 года в ОПГ вошёл бывший военно-морской офицер
капитан первого ранга Владимир П., который стал её главным консультантом.
Операция по приватизации «Востоктрансфлота» была тщательно
разработана одним из братьев Сергеем Л., являвшимся мозговым центром ОПГ.
Заранее был определён и список лиц, которые должны были выкупить акции
предприятия. В списке значились не только люди «Ларионовых», но и подставные
лица, и, для видимости законности, несколько сотрудников пока ещё
171 Приморский
передел/http://tortuga.angarsk.su/fb2/kuchia06/Pahanyi_avtoritetyi_voryi_v_zakone.fb2_16.html
http://www.npacific.ru/np/magazin/2-96_r/articl50-56.htm Северная пацифика. Региональный
информационный дайджест Экономика, экология, история, культура. Вот это «запулили». Дата обращения
15.05.2012.
172
197
государственной компании. Ряд банков предоставил братьям специальные
кредиты.
В день начала аукциона сотрудники «Румаса» оцепили здание и пропускали
внутрь лишь людей из списка. В результате, через 5 дней, вместо положенных по
закону двух месяцев, «Востоктрансфлот» стал акционерным обществом с уставным
капиталом в несколько десятков миллионов долларов.
Однако не все оказались удовлетворены результатами аукциона. Один из
приморских коммерсантов Андрей З. попытался привлечь внимание
общественности к незаконной приватизации. Ликвидацию З. поручили киллеру
ОПГ Михаилу С., который метнул в З. боевую гранату, однако тот чудом остался
жив.173
В январе 1994 года по факту исчезновения 9 сотрудников охранного
кооператива «Румас» было возбуждено уголовное дело. В офисе «Ларионовых»
был проведён обыск, где было обнаружено огромное количество специальной
техники иностранного производства для разведывательной деятельности, как то:
устройства для прослушивания переговоров по телефону и на расстоянии,
устройства радиоперехвата, детектор лжи и прочее. На конспиративной квартире,
ключи от которой нашли в том же офисе, было обнаружено большое количество
оружия — автоматы Калашникова, снайперская винтовка, пистолеты различных
систем, ящики с гранатами, патроны ко всем видам оружия, около 60 килограммов
тротила. В тот же день Сергей Л., Михаил С. и их сообщники были арестованы.
Ввиду исключительной важности дела его расследование поручили следственной
бригаде при Генеральной прокуратуре России. В апреле 1995 года следственная
бригада завершила расследование дела, предъявив Ларионову и 10 его сообщникам
обвинения в создании бандитской группировки, на счету которой 18 убийств. 14
января 2000 года Приморский краевой суд после долгих слушаний вынес приговор
членам банды. Сергей Л. не дожил до суда — его убил ударом заточки по пути на
допрос один из заключенных СИЗО.
К 1997 году из 112 судов, принадлежащих Востоктрансфлоту, осталось 47,
остальные 65 судов были распроданы, к тому времени компания погрязла в долгах.
Тогдашний генеральный директор Виктор О. обратился в Администрацию
Приморского края с просьбой объявить «Востоктрансфлот» банкротом, но после
этого был отстранен от должности и управление перешло к группе российских
инвесторов под руководством Анатолия М.174
Так, летом 1997 года 75% акций «Востоктрансфлота» (ВТФ) приобрела
московская компания «Партнерство», председателем совета директоров которой
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия. Свободная энциклопедия. Организованная преступная группировка братьев
Ларионовых. Дата обращения 15.05.2012.
174
http://vcherepkov.narod.ru/mil.htm
173
198
являлся Анатолий М.. Последний скупил пакет акций иностранных акционеров,
интересы которых представляли в совете директоров сотрудники московской
компании
«Абсолют-Инвест»,
и
заменил
генерального
директора
«Востоктрансфлота» Виктора О., близкого к губернатору края, на человека из
своей команды - Алексея Д.. После этого началась жесткая конкурентная борьба за
контроль над управлением предприятия. Против Анатолия М. было возбуждено
уголовное дело по подозрению в расхищении имущества ВТФ, а в июне 1999 года
по постановлению прокуратуры Первомайского района Владивостока команда
председателя совета директоров была выдворена из офиса компании. 10 июня 1999
года бывшая исполнительная дирекция во главе с Виктором О. вновь приступила к
руководству.
Правомочность возбуждения прокуратурой Первомайского района
Владивостока уголовных дел против руководства ВТФ расследовала помощник по
юридическим вопросам председателя совета директоров СК «Востоктрансфлот»
Таисия П.175. 12 сентября 1999 года П. была взорвана у себя на даче в пригороде
Владивостока. По некоторым данным, под дачу подложили взрывное устройство
мощностью 500 г. тротила. На следующий день она должна была лететь в Москву с
документами для МВД РФ, где собиралась добиться возбуждения уголовных дел
по факту незаконности вооруженного захвата здания и судов «Востоктрансфлота»
10 июня 1999 г. В течение трех последних месяцев своей жизни П. неоднократно
сообщала, что в ее адрес раздаются угрозы от лиц, захвативших
«Востоктрансфлот». Характерно, что за несколько месяцев до этого, в доме, где
проживал председатель Совета директоров «Востоктрансфлота» Анатолий М.,
сработало такой же силы мощное взрывное устройство176.
В августе 1999 года арбитражный суд Приморья признал действия команды
Виктора О. по захвату офиса «Востоктрансфлота» неправомочными, установив, что
«новые руководители» проявили самоуправство и не являются членами совета
директоров компании177. Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по факту
июньского захвата офиса компании.
После очередной смены руководства, к июню 2000 года на балансе
«Востоктрансфлота», согласно официальному отчету Государственного комитета
по рыболовству РФ, из 38 судов осталось четыре теплохода. Все они находились
под судебным арестом в порту Владивостока. Большая часть судов была продана
на аукционах в 5-6 раз ниже реальной стоимости. Ущерб компании оценили в $150
млн.178.
175http://www.dp.ru/?ArticleID=43fac45e-3a3a-4795-90ab-6a0a2aff829d
176
http://www.compromat.ru/page_10109.htm
177http://moviecinemasite.com/articles/Vzorvali_svidetely_vo_vladivostoke.html
178http://www.dp.ru/?ArticleID=43fac45e-3a3a-4795-90ab-6a0a2aff829d
199
Заслуживает внимания тот факт, что в апреле 2000 года прокурор
Приморского края обратился Генпрокуратуру с требованием признать
незаконными сделки по продаже шести российских судов за 204 доллара. Как
установила прокуратура края в ходе расследования уголовного дела о махинациях
с собственностью, в период с 1992 по 1995 годы бывший начальник управления
«Востокрыбхолодфлота», переименованного в последствии в «Востоктрансфлот»
Владимир М. заключил в Панаме договоры о продаже шести судов,
принадлежавших компании и находившихся еще в государственной собственности,
нескольким кипрским и панамским компаниям. Из документов уголовного дела
следует, что четыре рефрижератора были проданы по цене 1 (один) доллар за
штуку, а два - по цене 100 долларов. После чего суда были исключены из
Государственного судового реестра РФ, и покупатели сразу же зарегистрировали
их в судовых реестрах своих стран179.
По мнению прокуратуры Приморского края, указанные договоры были
заключены М. с нарушением закона, так как при заключении сделок не было
получено разрешение Государственного комитета РФ по управлению
госимуществом. Вместе с тем, в ноябре 1999 года иностранные владельцы судов
обратились в арбитражный суд Приморского края с исками о признании права
собственности на спорные суда, и уже в декабре последний удовлетворил их
требования, не проверив действительность сделок купли-продажи. В этой связи,
прокурор края обратился в Генпрокуратуру РФ с представлением об
опротестовании данных судебных постановлений как незаконных180.
После июньского (1999 года) переворота «Востоктрансфлот» был
фактически доведен до разорения. Исходя из этого, арбитражный суд Приморья
констатировал факт банкротства и назначил на предприятие управляющего
Владимира С.. Однако тот даже не был допущен в офис ВТФ, где
забаррикадировались «старые кадры», потому что параллельно генеральный
директор компании Виктор О. был восстановлен в этой должности Фрунзенским
районным судом Владивостока. Двоевластие в судоходной компании
продолжалось полтора года.
В последующем арбитражным управляющим был назначен Николай С.,
который вечером 7 января 2005 года был убит. Неизвестный нанес ему несколько
ножевых ранений, от которых управляющий «Востоктрансфлотом» скончался на
глазах жены. По версии следствия, убийство носило заказной характер.
С.
занимал должность арбитражного управляющего этого предприятия на протяжении
ряда лет. На момент его убийства «Востоктрансфлот» является почти полным
Ленц Е. Большая распродажа. "Востоктрансфлот" продавал суда иностранцам по 1 доллару за штуку/
http://www.segodnya.ru/w3s.nsf/Archive/2000_92_econom_text_lenc1.html
180
Ленц Е. Большая распродажа. "Востоктрансфлот" продавал суда иностранцам по 1 доллару за штуку/
http://www.segodnya.ru/w3s.nsf/Archive/2000_92_econom_text_lenc1.html
179
200
банкротом. 181 К моменту прихода Николая С. К руководству компанией у
«Востоктрансфлота» оставались лишь береговые активы - здание офиса и склады.
По приблизительной оценке экспертов, они стоили примерно $1 миллион. Николай
С. продал последнее имущество «Востоктрансфлота» и фактически уничтожил
компанию, официально оформив завершение конкурсного управления. По
официальным данным, кредиторам компания «Востоктрансфлот» осталась должна
еще 456 млн. 239 тыс. 681 руб. 66 коп.182
Помимо названных предприятий, в 90-е годы рейдерским захватам на
Дальнем Востоке подвергались и другие крупные компании.
Так, в январе 1995 года Территориальное агентство по делам о
несостоятельности (банкротстве) предприятий направило в Арбитражный суд
Приморского края дело о банкротстве Дальневосточной базы флота. В мае 1996
года арбитраж принял решение о введении на «ДВБФ» внешнего управления. 7 мая
1997 года по ходатайству группы кредиторов и администрации Хасанского района,
где находилось предприятие, арбитражным управляющим был назначен Валентин
П. 24 июня того же года внешнее управление в АООТ «ДВБФ» было продлено,
поэтому полномочия Валентина П. были продлены до 25 июня 1999 года. С этим
решением не согласилось руководство АО «Приморрыбпром» и подало апелляцию,
мотивировируя это тем, что арбитражным судом не были приняты во внимание
интересы «Приморрыбпрома» как конкурсного кредитора. В судебном заседании
апелляция «Приморрыбпрома» была удовлетворена - Валентина П. отстранили от
занимаемой должности, а конкурсным управляющим был назначен Александр С..
Новый конкурсный управляющий в компании с Русланом К. развили бурную
деятельность. Вместе с тем, по заявлению П., вместо исполнения плана
арбитражного управления по оздоровлению финансового состояния ОАО «ДВБФ»
и гашению кредиторской задолженности руководители компании предпринимали
действия, ведущие к банкротству предприятия.
В частности, по словам П., к таким действиям можно отнести «незаконную
передачу судов в собственность компании «Акваресурсы», что уменьшило активы
и нанесло большие убытки ОАО «ДВБФ».183 В 1998 году УВД Приморского края
было возбуждено уголовное дело по факту незаконной продажи в середине 90-х за
рубеж двух отслуживших траулеров — «Коммунист» и «Сибиряк». По данным
следствия, при участии Руслана К. было организовано ООО «Акваресурсы»,
которое занялась эксплуатацией промыслового флота, принадлежавшего
разорившемуся ОАО «Дальневосточная база флота». Были заключены договоры
аренды по шести судам, включая «Коммунист» и «Сибиряк», возраст которых
181Во
Владивостоке зарезан арбитражный управляющий "Востоктрансфлота". Приморское агентство "Дейта.ру"/
http://www.glazok.ru/news/435/entry/7306/index.html
182
Газета «Известия», №25 от 13января 2005 года/http://izvestia.ru/news/298439
183
Газета
«Владивосток».
№
483
от
27.10.1998
http://old.vladnews.ru/magazin.php?id=7&idnews=75049&current_magazin=483
201
г.
превышал 30 лет. Арендованные траулеры, согласно документам, «Акваресурсы»
отправили в Китай на ремонт (соответственно в сентябре 1997-го и в январе 1998
года). Однако на базу в Приморье суда так и не вернулись. Следствие полагало, что
траулеры в рабочем состоянии (оба судна, рассчитанные на экипаж в 100 человек,
ранее были приписаны к порту Находка и работали на путинах в Охотском и
Беринговом морях), были незаконно проданы на металлолом в Китае, хотя
валютная выручка за проданные суда на счета ОАО «Дальневосточная база флота»
так и не поступила. Впоследствии следы исчезнувших судов неожиданно
отыскались во Вьетнаме.184
Помимо рыбопромышленных компаний, рейдерским захватам подверглись и
морские порты. Примером может служить грандиозный скандал, который
развернулся вокруг двух крупных дальневосточных портов. Приморская краевая
прокуратура признала незаконной приватизацию АО «Находкинский морской
рыбный порт» и АО «Находкинский нефтеналивной порт». В конце 1999 года
гендиректор АО «Инвестиционная компания «Первый порт»» (владело около 38%
акций НМРП) Михаил В. обратился в прокуратуру с требованием признать
незаконной продажу более 30% акций «НМРП» фирмам «Финансовая компания
«Диаспора»», «Инвестиционная компания «Клевер»» и «Финансовый маркетинг».
Эту сделку провел бывший гендиректор «Первого порта» Денис Л.. В результате
перечисленные фирмы аккумулировали 50,7% акций порта. По данным
специалистов «Первого порта», Л. продал им акции «НМРП» по цене в 300 раз
ниже рыночной. Помимо прокуратуры, к делу подключилась ФСБ, сотрудники
которой установили, что спорными акциями завладели подставные фирмы, по
официальной
версии,
«контролируемые
иностранными
финансовыми
структурами».
Выяснилось, что схожим образом были перераспределены и акции
«Находкинского нефтеналивного порта». Результаты прокурорской проверки по
сделкам с акциями оказались неожиданными для пострадавшего акционера.
Следователи выявили грубые нарушения при приватизации «НМРП» и «ННП».
Например, при акционировании нефтеналивного порта пакет документов не
направлялся на утверждение в Госкомимущество. Фонд имущества Находки без
проведения торгов продал нефтеналивному порту по заниженной цене 20
принадлежащих государству судов, а морскому рыбному порту — три причальные
стенки, что вообще запрещено приватизационным законодательством.
Прокуратура обратилась в арбитражный суд Приморья с требованием признать
приватизацию обоих портов незаконной.185
184
Газета "Коммерсантъ", №183 (2068), 30.09.2000 г.
сбор Наздратенко /Газета "Коммерсантъ", №151 (2036), 17.08.2000
185Портовый
202
§ 2. Новые проявления рейдерства в Приморском крае на
современном этапе.
По мнению экспертов, рейдерство распространено там, где бизнес
развивается в условиях жесткой конкуренции и только путем захвата предприятия
можно занять место в определенной нише в экономике.
В Приморском крае сложилась парадоксальная ситуация: свободных ниш
для бизнеса достаточно много, однако попытки захвата происходят регулярно.
Специалисты считают, что, как правило, у рейдерства по-приморски московские корни. Приморским бизнесом хотят завладеть столичные корпорации и
используют здесь «столичные» технологии.186
Чисто приморские корни наблюдаются у рейдерства, которое преследует
какой-либо чисто мещанский интерес, например, завладеть зданием или
помещением, которое находится в собственности той или иной компании.
В последние годы, наиболее привлекательными объектами для захвата в крае
являются недвижимость или земельные участки.
Это объясняется тем, что как такового самостоятельного прибыльного
крупного бизнеса в крае уже нет, а тот, что есть, уже давно принадлежит
серьезным московским компаниям.187
С точки зрения привлекательности для рейдеров, как уже отмечалось выше,
можно назвать рыбную отрасль, СМИ, а также логистику, хотя в ней уже
произошло перераспределение сил, и судоремонт.
Характерные особенности рейдерских атак в Приморском крае можно
проследить на примере ряда уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного
захвате собственности.
Так, в сентябре 2009 года сотрудники УВД по Приморскому краю в рамках
возбужденного уголовного дела предотвратили попытку захвата офисных зданий и
помещений, принадлежащих ООО «Дальвест»,
которые сдавались в аренду
местным предпринимателям. Мошенники, а это двое братьев - коммерсантов из г.
Владивостока, изготовили фиктивные учредительные документы и незаконно
перерегистрировали предприятие в УФНС г. Владивостока. На основании этого
«пакета» документов мошенники вывели из числа учредителей главного
акционера, обладающего 65% долей в уставном капитале и причинили ему ущерб
почти в миллион рублей.
186
187
Фокина С.П. Корень зла - в Первопрестольной // Владивосток: ДВГУ, 2009.
Юрченко А.Н. Лекарство от рейдерства - контроль ситуации // Владивосток: ВГУЭС, 2008.
203
Как показывает практика, рейдер, как правило, работает не один. У
«охотника» на коммерсантов всегда есть помощники, которые легко открывают
двери чиновничьих кабинетов и быстро находят общий язык с людьми.
В апреле этого же года в городе Находке Приморского края был предпринят
рейдерский захват на предприятии ЗАО ПИК «Дальмашпром». Более двух десятков
вооруженных людей ворвались на территорию завода, в его офисы и цеха, с
угрозами выдворили всех работников предприятия.
Борьба развернулась вокруг территории «Дальмашпрома», на которой
выполнялось строительство бетонных оснований гравитационного типа для
проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Этим событиям предшествовали действия
группы единомышленников, сфальсифицировавших протоколы собрания
акционеров и считающих себя владельцами завода. Это – Геннадий К. (житель
Московской области), Игорь Б. (житель Владивостока, в активе которого –
двухгодичной давности рейдерский захват Находкинского судостроительного
завода) и москвичи - Андрей Г. и Ярослав К.. С ноября 2008 г. по январь 2009 г.
они разными методами убеждали акционеров предприятия продать им акции. В
частности, воздействие оказывалось на крупнейшего акционера – П..
То, что произошло с «Дальмашпромом», едва не обернулось
международным скандалом. Созданное на пустом месте, в порту Восточном, в
рамках проекта «Сахалин-2» предприятие не только выполнило в 2004 - 2006 гг.
важнейший заказ по строительству двух технологически сложнейших сооружений
– опорных оснований нефтегазовых платформ по освоению шельфа острова
Сахалин, но и сохранило само предприятие, на которое зарились иностранцы.
Корпорация «Дальмашпром» в течение последних трех лет активно готовилась к
работе по следующему проекту – «Сахалин-1». Но вместо запланированных
переговоров с норвежскими генподрядчиками, получившими заказ от компании
«Exxon Mobil Ltd.», председатель Совета директоров Корпорации был вынужден
сообщить зарубежным партнерам о рейдерском захвате и расследовании данного
случая Генеральной прокуратурой РФ.
Характерно, что в процессе расследования было выяснено, что налоговая
инспекция по Фрунзенскому району Владивостока, не проверяя, как требует закон,
полномочий К., приняла от него заявление на предмет изменения лица, имеющего
право действовать от имени ЗАО ПИК «Дальмашпром» без доверенности, а судья
Арбитражного суда Приморского края, куда К. подал совершенно надуманный и
неправомочный иск, в нарушение Решений Пленума Высшего арбитражного суда
не только его немедля приняла к производству, но и наложила обеспечительные
меры, запрещающие настоящей дирекции убрать самозванца.188
188
Газета «Комсомольская правда», 12 мая 2009 г.
204
В начале марта 2009 года на крупнейшем судоремонтном предприятии
Дальнего Востока – ОАО «Дальзавод», по решению Арбитражного суда
Приморского края введено конкурсное производство сроком на один год.
Предполагалось, что эта антикризисная процедура даст возможность освободить
предприятие от долговой нагрузки перед кредиторами, основным из которых
выступает государство. Последние три года завод занималс надводным
судоремонтом порядка 65 судов, доковым ремонтом – в среднем 50 судов в год.
Объем выпуска товарной продукции в 2007 году превысил те же показатели 2001
года почти в 14 раз. Остановка производства, долги по зарплате, голодовки,
забастовки – все это осталось в прошлом. Однако ситуация, сложившаяся вокруг
предприятия, едва не нарушила социальную стабильность, т.к. застопорилась
реализация плана конкурсного производства, одобренного кредиторами и
трудовым коллективом, из-за проблем с утверждением кандидатуры конкурсного
управляющего. Арбитражный суд три раза переносил дату оглашения этого
решения. По мнению представителя компании, вопрос о назначении конкурсного
управляющего – ключевой, и, похоже, кто-то очень хочет поставить на это место
своего человека и готовит для этого почву, и для этого тянет время. Опасаясь за
судьбу крупнейшего предприятия Приморья, Совет ветеранов "Дальзавода"
обратился с открытым письмом к премьеру и спикеру Госдумы. Ветераны просили
первых лиц государства не допустить развала «Дальзавода» как флагмана
судостроения на Дальнем Востоке. В своем послании ветераны напомнили, что
Дальзавод был создан в 1887 году правительством Российской Империи. Завод
больше 122 лет специализировался на ремонте кораблей Тихоокеанского Военноморского флота и пограничного округа, а также гражданских судов. В
послевоенные годы по плану технического перевооружения завода (1950-1985г.г.)
были построены: сухой док, цех корпусных работ, причальные стенки длиной 150м
и 240м, цехи ремонта главных и вспомогательных судовых машин и дефектации —
всего 28 объектов. Было приобретено и установлено уникальное отечественное и
импортное оборудование на сумму в несколько миллиардов рублей.
Вместе с тем, в последние годы, имущество ОАО «ХК Дальзавод»
выводилось на зависимые и сторонние организации, искусственно создавалась
кредиторская задолженность, которая в дальнейшем погашалась за счёт
имущества. Ветераны выразили возмущение тем, что, несмотря на наличие
уголовных дел, поручение правительства от августа 2008 г. не было выполнено.
Этим поручением правительство обязало ОАО «ОСК»
принять необходимые
меры по защите интересов РФ в части сохранения имущественного комплекса
ОАО «ХК Дальзавод». За незаконно проданные 20 объектов никто не был даже
наказан. Часть производственных мощностей через подставные компании были
проданы (фактически переданы без оплаты за мнимые услуги) так называемому
заводу ОАО Дальзавод — без приставки ХК (руководитель ранее упоминавшийся
Дмитрий Д.). Итогом вышеизложенного стало принятие 11 марта 2009 г.
205
Арбитражным судом Приморского края решения о признании ОАО «ХК
Дальзавод» банкротом и об открытии конкурсного производства. В апреле 2009
года введено конкурсное управление в ОАО «ХК Дальзавод». Пятимесячное
управление закончилось снятием с должности предыдущего
и назначением
другого управляющего, который издал приказ об увольнении работников с ОАО
«ХК Дальзавод» (1 139 человек) в связи с его ликвидацией.
Судьба предприятия и трудового коллектива рейдеров не волнует. Для них
главное – собственная выгода. Примеров тому достаточно и в Приморском крае. В
печальном списке – бывший Лермонтовский ГОК, а ныне «Русский Вольфрам»,
новые собственники которого оставили работников в буквальном смысле без
средств существования.
Показателен в этом плане еще один пример. 20 апреля 2007 года
Арбитражным судом Приморского края была прекращена процедура банкротства
ЗАО «РИМСКО» в связи с полным удовлетворением требований обратившегося в
суд с заявлением о банкротстве некоего ООО «Допуск».
Целью действий ООО «Допуск» и стоящих за ним лицами был «рейдерский»
захват компании, при котором с помощью вводимой без каких-либо правовых
оснований процедуры банкротства искусственно создается возможность
распродажи ликвидных активов компании по заниженной стоимости в пользу
захватчика. Прекратив дело о банкротстве, суд установил, что у ООО «Допуск»
отсутствуют основания требовать признания ЗАО «РИМСКО» банкротом.
Несмотря на прекращение судом дела о банкротстве ЗАО «РИМСКО», действиями
рейдеров репутации компании как добросовестного налогоплательщика и
надежного контрагента был нанесен значительный ущерб.
Ценой своей жизни и жизни отца заплатил следователь из города
Владивостока Дмитрий В. за расследование одного из самых громких уголовных
дел Дальнего Востока – рейдерского захвата ведущего транспортного предприятия
региона – «Компания ОГАТ».
В. начинал расследование уголовного дела о деятельности дерзкой и
безжалостной организованной преступной группировки, планировавшей
рейдерский захват крупнейшего транспортного предприятия Приморья ООО
«Компания ОГАТ». Выбрана эта компания была не случайно: 17 гектаров земли
(по рыночной стоимости один гектар оценивался приблизительно в миллион
долларов США), более 70 большегрузных машин, часть которых не имела аналогов
в Приморье, и 16 зданий (административных, складских, ремонтных мастерских и
т.д.), ежегодные налоговые отчисления предприятия составляли 23 миллиона
рублей.
206
По версии следствия, это организованное преступное сообщество состояло
из двух основных структурных подразделений: 1) юристы-адвокаты и 2)
вооруженная группа, то есть банда. Во главе преступного сообщества (ОПС) стоял
любитель восточных единоборств и мастер ножевого боя Сергей С., отец которого
в недавнем прошлом судья краевого суда, а дядя - зампредседателя Приморской
адвокатской палаты. Правой рукой главаря являлся адвокат Щ., он же в недавнем
прошлом муж руководителя Управления Минюста по Приморскому краю.189.
В течение пяти лет члены преступной группировки занимались
рейдерскими захватами приморских предприятий. Тех, кто сопротивлялся, рейдеры
строго наказывали - били, пугали, взрывали. Для осуществления мошенничеств в
формировании имелась группа технического и информационного обеспечения. Ее
«работники» подделывали различные документы, штампы, подписи, а также
собирали разведывательную информацию. Кроме того, данная группа вела
«грязные» PR-кампании: в печатные и электронные СМИ «сливалась» масса
информации, дискредитирующая оппонентов группировки. Была и группа так
называемого правового обеспечения. Ее обязанности - поддержка рейдеров в судах,
органах исполнительной власти, оспаривание в них «законности» преступных
посягательств. Но основной задачей юристов было изучение уставных документов
захватываемой компании и нахождение в них юридически непродуманных
пунктов. Подобные изъяны юристы нашли и у ООО «Компания ОГАТ».
В группу правового обеспечения банды входил Виталий Б. – директор
адвокатского бюро «Правовая конструкция», известный во Владивостоке своими
антикоррупционными высказываниями правозащитник. Воспользовавшись
конфликтной ситуацией между учредителями «Компания ОГАТ», Б. получил право
представлять интересы одного из них в указанной транспортной компании 190.
Захват ООО «Компания ОГАТ», судя по материалам дела, начался с
невинного соседского знакомства Щ. с одним из не главных учредителей
компании. Наведя справки о делах этой компании, рейдеры разработали план
захвата. По их плану Анатолий Ш., имевший имущественные претензии к
партнерам, должен был подарить свою долю в ООО подставному лицу, от имени
которого рейдеры и будут действовать. Таким «подставным» стал Денис Д.,
предприниматель из Хасанского района, торговавший иномарками, которого
Сергей С. когда-то выручил. Денис Д. не просто чувствовал себя в долгу, но и
откровенно боялся С., заявляя, что «С. всегда носил при себе нож, и угрозу
отрезать мне язык, если проболтаюсь, я воспринимал реально». На Д. была
оформлена дарственная на 21,4 процента в уставном капитале ОГАТа (закон
http://rosotkat.ru/biznes-kotoryj-zhivet-pod-kryshej Коррупция. Бизнес. Бизнес, который живет под
«крышей». Дата обращения 15.05.2012.
190
http://rosotkat.ru/vo-vladivostoke-rejderskij-zahvat-mozhno-priravnjat-k-aktu-terrorizma Коррупция. Бизнес.
Во Владивостоке рейдерский захват можно приравнять к акту терроризма. Дата обращения 15.05.2012.
189
207
разрешает дарить долю без ведома прочих участников общества, тогда как для
продажи доли требуется согласие соучредителей), и «процесс пошел»191.
В январе 2008 года на собрании учредителей, на котором ежегодно
единогласным решением участников избирается директор компании, адвокат«оборотень» выдвинул требования о назначении своего доверенного лица на
должность директора. При этом еще одним из условий рейдеров было размещение
их бизнеса на базе захватываемого предприятия. На этом собрании директора так и
выбрали. Одновременно с этим полномочия, согласно Уставу, были переданы
одному из учредителей – Игорю О..
В марте-апреле 2008 года на транспортную компанию обрушился ряд
всевозможных проверок, спровоцированных группой правового обеспечения
банды. Во время одной из них производилась выемка большого количества
документов. Как выяснилось позже – необходимых для захвата предприятия. С
этого момента банда стала применять и физическую расправу над «неверными».
В мае 2008 года на лестничной площадке собственного дома было
совершено нападение на Игоря О.. Преступники нанесли ему серьезные травмы
головы и забрали у потерпевшего 200 тысяч рублей и документ, подтверждающий
право О. на управление ООО «Компания ОГАТ». Ни сотовый телефон, ни другие
ценные вещи нападавшие не взяли. Следователи сделали вывод: причина
нападения – профессиональная деятельность жертвы192.
С помощью отца, Денис Д. обеспечил подельников квитанциями об
отправке писем учредителям — якобы извещений о внеочередных собраниях. Один
из членов ОПС изготовил протоколы этих якобы проводившихся в Хасанском
районе собраний, на их основе сменив директора назначили на эту должность
своего представителя М., которому оставалось лишь запустить знакомую уже
цепочку продаж имущества — сперва на подставных лиц, а затем — конечному
покупателю193.
Члены банды сфальсифицировали ряд документов, предоставив их в
налоговую инспекцию, где и были внесены изменения в Единый государственный
реестр юридических лиц. Позже по данному факту возбудили уголовное дело.
Рейдеры считали себя полноправными хозяевами транспортной компании, на
вполне, как им казалось, законных основаниях. Однако юрист «ОГАТа»
Константин Р., представляющий интересы «Компания ОГАТ» в различных
191
http://vestiregion.ru/2010/11/28/obvinyaemye-v-rejderskom-zaxvate-ogata-znakomyatsya-s-materialamiugolovnogo-dela/ VESTIREGION.RU. Обвиняемые в рейдерском захвате ОГАТа знакомятся с материалами
уголовного дела. Дата обращения 16.05.2012.
192
http://rosotkat.ru/vo-vladivostoke-rejderskij-zahvat-mozhno-priravnjat-k-aktu-terrorizma Коррупция. Бизнес.
Во Владивостоке рейдерский захват можно приравнять к акту терроризма. Дата обращения 15.05.2012.
193
http://vestiregion.ru/2010/11/28/obvinyaemye-v-rejderskom-zaxvate-ogata-znakomyatsya-s-materialamiugolovnogo-dela/ VESTIREGION.RU. Обвиняемые в рейдерском захвате ОГАТа знакомятся с материалами
уголовного дела. Дата обращения 16.05.2012.
208
судебных инстанциях, предпринял все возможные меры, чтобы восстановить
справедливость в данном вопросе. Он выиграл иск, поданный в Арбитражный суд
Приморского края, о признании незаконных изменений в учредительных
документах компании.
Тем временем рейдеры решили продать компанию третьим лицам. В
назначенный день в сентябре 2008 года мошенники пришли в Федеральную
регистрационную службу, где им отказали в регистрации перехода прав
собственности общества с ограниченной ответственностью, сославшись на
установленный запрет. В этот же день двумя часами раньше Р. опередил
захватчиков: он принес в ФРС документ, подтверждающий неправомерные
действия рейдеров. Но это лишь разозлило захватчиков чужой собственности. Они
стали расправляться с неугодными, не подчинившимися их задумкам. Первым
пострадал заместитель начальника Федеральной регистрационной службы,
отказавшийся проводить регистрацию перехода прав собственности ООО
«Компания ОГАТ». По указанию организатора ОПС его подчиненные избили
госслужащего обрезком трубы.
Следующей жертвой стал отец Дмитрия В., начальника следственного
отделения по расследованию преступлений в сфере экономики Следственного
управления одного из районных управлений внутренних дел Владивостока, где
первоначально расследовалось уголовное дело по факту завладения активами
«Компания ОГАТ». Мужчину избили недалеко от его дома по тому же
«сценарию». Спустя неделю он скончался. Вскоре, после нападения на отца В.,
неугодным стал и сам Дмитрий. Его избили обрезками арматуры возле
собственного гаража. Он перенес многочасовую операция, реанимацию, три месяца
находился на искусственной вентиляции легких. Следующим кровавым шагом
группировки стало убийство Игоря О.. В мае 2009 года на глазах сына - подростка
он был убит, когда вышел из квартиры и ожидал лифт.
В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий по
данному уголовному делу были арестованы 11 членов ОПС. Самому же главарю
удалось скрыться, он объявлен в международном розыске. Изъято 8 единиц
огнестрельного оружия, 3 прибора для бесшумной стрельбы, боеприпасы, 7 гранат,
более 20 тротиловых шашек. Уголовное дело ОПС насчитывает более 30 эпизодов,
это: незаконное завладение (рейдерство) объектами недвижимости, вооруженные
нападения, в том числе сопряженные с убийством.194
Таким образом, рейдерство как явление характерно для всего Дальнего
Востока Российской Федерации и особенно для его наиболее заселенной и
экономически развитой части – Приморского края.
http://rosotkat.ru/vo-vladivostoke-rejderskij-zahvat-mozhno-priravnjat-k-aktu-terrorizma Коррупция. Бизнес.
Во Владивостоке рейдерский захват можно приравнять к акту терроризма. Дата обращения 15.05.2012.
194
209
Эффективность
противодействия
рейдерству
со
стороны
правоохранительных органов на Дальнем Востоке России дифференцируется в
зависимости от статуса рейдеров, занимаемого положения в обществе, связей в
органах власти и в самих органах правопорядка.
Анализ преступлений, связанных с рейдерством на территории
Приморского края, позволяет сделать вывод как о прямом участии в их совершении
коррумпированных чиновников органов власти и управления, так и должностных
лиц (бывших и действующих) правоохранительных структур. Это характерно не
только для Дальневосточного региона, но и для всей России в целом.
Выбирающаяся из кризиса экономика регионов дает возможность многим
предприятиям надеяться на то, что они все же сумеют пережить экономическую
рецессию. Однако как оказалось, прошедший кризис развязал руки рейдерам,
которые в качестве захвата предприятий используют ссудную задолженность.
Причем, как правило, страдают именно региональные предприятия, руководители
которых до последнего не видели в бывших банковских партнерах будущих
«захватчиков».
Финансовый кризис изначально, ударил по банковской системе. Однако
государство накачало ликвидностью крупные банки, для того чтобы они
продолжили работать по кредитованию экономики. Вот только замороженные
кредиты и полный отказ, от какой либо реструктуризации долгов, говорит о том,
что банки в ряде случаев ориентированы не на те задачи, которые ставит
государство.
Так, рыболовецкий колхоз (р/к) "Моряк - рыболов" еще 5 лет назад был
процветающим предприятием. Предприятие являлось градообразующим для
одного из поселков Приморского края. Однако после того как рыбакам запретили
ловить в пределах 12 мильной зоны, у компании возникли проблемы.
В этот момент на р/к вышли представители Владивостокского филиала ОАО
«Промсвязьбанка». Они предложили очень выгодные условия кредитования, а
именно проценты по кредитам гораздо ниже, чем в других банках сроки
кредитования до трех лет. Итогом т.н. выгодных условий стал увеличивающийся
кредитный портфель рыбодобывающей компании. Для дальнейшего кредитования
банк поставил клиенту условие использовать максимальное количество продуктов
банка. А именно: зарплатные карты, кредитование работников предприятия под
гарантию предприятия и т.д.
Внезапно банк в одностороннем порядке сократил срок погашения кредитов,
при этом рублевые кредиты были переведены в долларовые. Снизив залоговую
стоимость имущества, банк предложил покрывать путем залога товаров в обороте.
При этом банковские работники знали, что такого количества товара нет. Но их это
210
не останавливало, и они просили принести справки о наличии товара на складе.
При этом сотрудники банка подтверждали наличие товара в актах осмотра.
Интересно, что обязательным условием банка являлось еще одно
подтверждение наличие товара афилированной структурой «Анэксим Контроль». А
за каждый осмотр товара, данная компания получала более 100 тыс. руб.
На этом странности банковской политики в отношении заемщика не
закончились. Чтобы выдать кредит банк просил подставить нужные цифры в
документах. Это объяснялось тем, что сложно в наше время найти компанию с
идеально подходящим бухгалтерским балансом и, в противном случае, банк обязан
согласно инструкции ЦБ создавать резерв, а это банкам не выгодно.
Большинство руководителей бизнеса знают, что получить кредит можно, но
если банк одобрит документацию. Поэтому банковские структуры очень часто
просто указывали будущим заемщикам, где какую цифру написать. В условиях
кризиса, когда заемщики оказались в сложной финансовой ситуации, и у них
возникла ссудная задолженность, банки отказались реструктуризировать
задолженность, при этом в руках банка оказались хорошие инструменты давления
на заемщика, отсутствующие товары, предоставление липовой отчетности, наличие
взятых кредитов на сотрудников предприятия. Возможно, что подставлять цифры в
балансах руководство ОАО «Промсвязьбанк» на тот момент просило
рыболовецкую компанию без «злого» умысла, вот только затем эта карта стала у
банка очень крупный «козырем» в борьбе за активы предприятия.
Оказавшись на грани банкротства, собственник компании предпринял шаги
по сохранению бизнеса и нашел инвестора, который готов был инвестировать
немалые деньги и оздоровить предприятие, однако руководство «Промсвязьбанка»
настаивало только на передаче контрольного пакета акций банку в залог, после
чего обещало реструктуризацию задолженности.
Чтобы заставить акционеров принять решение и передать банку компанию со
стоимость активов более 10 млн. долларов, банк инициировал возбуждение
уголовных дел в отношении руководства предприятия.
Другой пример с участием этого же банка. Компания ЗАО «РМ ТРЕЙДИНГ»
специализирующая обработке древесины (завод в селе Варфоломееевка) в 2006 г.
начала вести с банком переговоры о выделения ей кредита на покупку
высокотехнологичного оборудования стоимостью 3 200 000 евро. В январе 2007 г.
ОАО «Промсвязьбанк» открыл кредитную линию, а качестве обеспечительной
меры запросил земельный участок двух производственных баз, поручительство
трех юридических лиц и столько поручителей из числа физических лиц.
После выполнения всех требований, банк выдал кредит, и в ноябре 2008 г. на
территории Приморского края появилось высокотехнологичное предприятие.
211
Предприятие работало, выпускало товарную продукцию, но в это время, банк
внезапно решил, что залогом по кредиту должно стать оборудование, обещая
взамен убрать залог в виде земельных участков и поручительства.
Однако сделано этого не было. В это время, лесная отрасль начинает ощущать
на себе последствия кризиса. Цена на продукцию падает, зарубежные покупатели
на время замораживают заказы. Временные трудности предприятия, могли бы
стать временными, но представители банка, видимо, имели другое виденье на
деятельность завода. Все контрагенты завода стали получать информацию о
недопустимости ведения дел с заводом. Обоснование простое. Большинство из них
имеют в банках кредитные линии, поэтому лучше с банкирами не сориться.
Вскоре этот факт нашел логичное объяснение. Банк потребовал ежемесячно
обеспечить ему поступление на счет 6 млн. руб. выручки предприятия, в
противном случае он сообщил, что будет требовать уплаты все сумм досрочно.
Дальше все просто, предприятие выполнить условия банка не может.
Причины понятны, идет кризис, с другой стороны кредит выдан до 2013 года, а
собственники бизнеса не рассчитывали на то, что банк потребует все отдать
буквально через год. «Промсвязьбанк» подает в суд, а суд выносит о наложении
ареста и возбуждении исполнительного производства.
Дальнейшее развитие событий не оставило сомнений в том, что готовится
смена собственников завода. Банк заключил соглашение о переуступке прав
требований во всем договорам с ООО «Цилен» (Московская компания
зарегистрированная в 2008 г. К обработке леса она никого отношения не имеет,
зато ООО получило кредит от банка, который учредитель перечисли обратно банку
в качестве оплаты за уступленные права на долги. Кроме того, потом выяснялось,
что банк имел доверенность от ООО «Цилен» и все вопросы о погашении должен
был решать банк.).
Итог столь простых манипуляций с ссудной задолженностью прост.
Собственникам предприятие предлагается его «отдать». Причем, теперь, когда
лесопереработка оживилась, рыночная стоимость предприятия оказалась гораздо
выше суммы долга, ведь компания имела еще и лесофонд. Список подобных схем и
банков можно продолжить. Достаточно, вспомнить как крупнейший торговый
холдинг Дальнего Востока «В-Лазер» «потерял» 200 млн. руб., оборотных средств,
которые «забрал» себе «Примсоцбанк».
В Приморском крае в похожей ситуации оказалось еще несколько
строительных и торговых компаний. На Камчатке сразу несколько
рыбодобывающих компаний столкнулись с требованиями банков о передаче им
акций предприятий. По информации во всех случаях рыночная стоимость активов
компаний, значительно превышала ссудную задолженность. Видимо, это понимают
212
и банковские структуры, поэтому атака на компании ведется масштабно, чтобы
собственники бизнеса не имели шансов сохранить свой бизнес.
213
Глава 6. КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И
ПРАВОХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕР КАК ИСТОЧНИК КОРРУПЦИИ
(ПРЕСТУПНАЯ
«ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ») 195
В данной главе будет рассмотрен ряд взаимосвязанных вопросов,
посвященных современным проблемам российской правовой политики и ее
связи с коррупцией как главной проблемой российского общества в начале
ХХ1 века. Автор вначале (§ 1) приводит свои доводы, свидетельствующие о
том, что даже сама политика государства в области борьбы с преступностью
может провоцировать преступность, т.е. быть криминогенной. С первым
положением перекликается второе положение (§ 2), где утверждается, что в
России
происходит,
криминализации
к
сожалению,
самого
крайне
государства.
неразрывно связана, в свою очередь,
нежелательный
Криминализация
также и с
процесс
государства
его коррупционным
перерождением (§ 3). Одной из иллюстраций коррупционных процессов в
государстве является описание коррупции в вооруженных силах (§ 4).
Другой характерной иллюстрацией является освещение коррупциогенности
самого законодательства (§
5). Автор также делает вывод и том, что
реальная правоприменительная практика борьбы с преступностью в России
также не так уж редко провоцирует коррупцию (§ 6).
§ 1. Криминогенная политика.
Сегодняшняя преступность в России – действительная и серьезнейшая
угроза национальной безопасности. Отсюда возникает важная задача
декриминализации
криминала
в
- очищения общественных отношений от давления
рамках
соответствующей
антикриминальной
политики
государства. Особенно остро названная задача стоит в приграничных
Автор главы – В.А. Номоконов. Пар. 4 написан А.А. Волковым, аспирантом Юридической школы
Дальневосточного федерального университета.
195
214
регионах страны, где, как давно заметили специалисты, наблюдается
повышенный уровень прямой или косвенной вовлеченности населения в
криминальные структуры, организованные преступные формирования. На
необходимость осуществления декриминализации указывал, как известно, в
свое время В.В. Путин, назначая на должность дальневосточного полпреда
бывшего замминистра МВД Сафонова. Министр МВД Нургалиев в мае 2009
года назначил генерал-майора Ф. Василькова начальником Дальневосточного
главка
МВД
России,
поставив
перед
ним
задачу
—
провести
декриминализацию органов МВД на востоке страны. О необходимости
декриминализации Приморского края как одном из главных приоритетов в
своей работе заявлял сразу после занятия должности и новый губернатор
В.В. Миклушевский.
Однако проблема заключается в том, что в сфере воздействия на
преступность реальной декриминализации, реальной антикриминальной
политики пока
нет ни на федеральном, ни на региональном уровнях.
Конечно, мы видим некую политику в отношении преступности, но назвать
ее антикриминальной
без большой натяжки нельзя
196
. Больше того,
«декриминализация» в нашей стране все чаще, увы, сегодня на деле приводит
к
результатам,
обратным
декларируемым.
Реальная
практика
государственного воздействия на преступность, на мой взгляд, сегодня
фактически потворствует преступности, т.е. является,
по существу,
криминогенной. В данной главе я попытаюсь показать, как отечественная
политика «декриминализации» превращается в свою противоположность.
Этим и объясняется ее (главы) столь парадоксальное название.
Во-1-х,
совершенно
государственное воздействие на преступность сегодня
неадекватно
складывающейся
криминальной
ситуации.
Последние пять лет все больше возникают ножницы между ежегодным
См. подробнее, напр.: Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика:
преодоление кризиса. М., 2006.
196
215
ростом заявлений и сообщений о преступлениях и постоянным снижением
числа зарегистрированных преступлений. Не будем голословны.
Таблица «Соотношение регистрации заявлений и преступлений»197
2008
2009
2010
2011
Число
сообщений и
заявлений (в
млн.)
21,5
22,8
23,9
24,6
Зарегистриро-
3, 21
2,995
2,628
2,405
вано
преступлений
(в млн.)
Доля
возбужденных
уголовных дел
12
10
9
8
(в %)
В приведенной таблице сопоставлены данные МВД РФ последних лет
о числе сообщений и заявлений о преступлениях (и происшествиях) и числе
зарегистрированных преступлений и, соответственно, доля возбужденных
уголовных дел от общего числа сообщений и заявлений о преступлениях.
Мы видим достаточно четкую
парадоксальную картину, совмещающую
ежегодный рост сообщений о преступлениях и упорное снижение
правоохранительными органами числа зарегистрированных преступлений.
Соответственно ежегодно снижается и доля возбужденных уголовных дел от
общего числа сообщений о преступлениях.
197
Таблица составлена автором на основе официальных данных МВД РФ (http: www.mvdinform.ru).
216
Во-вторых, уголовная политика, уголовное законодательство, похоже,
лоббируются коррумпированными чиновниками, поскольку изменения в УК
в последние годы вызывают все большее недоумение ученых и практиков.
Это и произошедшая в 2003 г. отмена конфискации как меры наказания, и
допустимость условного осуждения при назначении наказания в виде
лишения свободы на длительные сроки (чему нет аналогов в мировой
практике). Это и более поздняя отмена нижних пределов санкций во многих
статьях УК и др. Это, наконец, и декриминализация товарной контрабанды в
декабре 2011 г., наделение судов правом самостоятельно
(нонсенс!)
определять категорию преступления (ч. 6 ст. 15 УК РФ) и т.д.198
В-третьих, увы, мы уже можем говорить не только об известной
коррупциогенности ряда норм уголовного кодекса, но и об их общей
криминогенности. Так, петербургские криминологи (проф. Д.А. Шестаков и
др.) в последнее время не без оснований обращают внимание на
возможность преступности самого уголовного закона199.
Увы, сегодня мы вынуждены говорить и о криминальной практике
борьбы
с
преступностью,
когда
государство
в
лице
сотрудников
правоохранительных органов все чаще втягивается в разнообразные схемы
преступного поведения – рейдерские захваты, «крышевание» незаконной
деятельности, фабрикации уголовных дел и т.п.
Таким образом, на повестке дня криминологии и уголовного права в
России сегодня появляется и проблема неадекватной - или даже преступной
- уголовной политики, политики, не соответствующей ни современным
данным науки, ни объективным социальным потребностям, ни естественным
ожиданиям общества, уставшего от криминального произвола. Вот уже и
председатель Конституционного суда РФ В. Зорькин
констатирует: «с
каждым днем становится все очевиднее, что сращивание власти и криминала
по модели, которую сейчас называют "кущевской" (данный термин появился
Статья утратила силу в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г.
См., напр.: Шестаков Д.А. Преступный закон как парадокс криминологии закона // Криминология: вчера,
сегодня, завтра. 2011. № 1.
198
199
217
после того, как в одном населенном пункте России – Кущевке – произошел
вызывающий
расстрел
целой
семьи
членами
местной
преступной
группировки), - не уникально. То же самое (или нечто сходное) происходило
и в других местах - в Новосибирске, Энгельсе, Гусь-Хрустальном, Березовске
и так далее». И если прецеденты этого рода начинают переходить в норму, то
«очевидно,
что
в
этом
случае
наше
государство
превратится
из
криминализованного в криминальное» 200 . Здесь возникает естественный
вопрос, где граница, позволяющая отличить криминализованное государство
от криминального201.
Аналогичное
мнение
высказывает
и
известный
российский
исследователь В. Пастухов: «Криминальная опухоль пустила метастазы
повсюду, она проросла «снизу», так же как и «сверху», проглотила
государство, подмяла под себя общество. В России не осталось ни одной
социальной или политической институции, которая не была бы покорежена
уголовщиной. По сути, нет никакой разницы между кущевскими бандитами и
кремлевскими олигархами. И те и другие — типичные люмпены и
уголовники по своим повадкам, ценностям, менталитету. А вся Россия снизу
доверху — сплошная «кущевка». Об этом мы уже писали в главе 3.
§ 2. Криминализация государства.
Пятьдесят лет назад в США вышла книга американского криминолога
Эдвина Шура «Наше преступное общество». В книге, как известно, едва ли
не с большевистской прямотой разоблачались серьезные язвы американского
капиталистического общества, которые с неизбежностью вызывали высокий
уровень
преступности
происходящие
200
201
сегодня
в
стране.
в
России,
Представляется,
предопределяют
Зорькин В. Конститутция против криминала // Российская газ. 2010. 10 дек.
См. подробнее об этом в главе 3.
218
что
процессы,
необходимость
соответствующего достаточно критичного подхода
к ним и со стороны
экспертов.
Теоретиками права верно подмечена противоречивая роль государства
как социального института и социальной ценности. С одной стороны, оно,
борясь за общественную безопасность и правопорядок, ставит перед собой
высокую нравственную цель. Но с другой стороны, эта цель достигается
нередко ценой значительных этических потерь, ибо насилие, исходящее от
государства, имеет своим неизбежным следствием нравственное падение и
власти, и подвластных202.
Проф. Н.В. Щедрин,
обратил
как криминолог, совершенно обоснованно
внимание на опасные свойства власти, которая «мощно и в
огромных масштабах может творить и множить бесчеловечные отношения.
…Природа власти такова, что она в сотни, тысячи и миллионы раз умножает
как достоинства, так и недостатки человека, который ею наделен. От
пьяницы мужа страдают жена и дети, а от пьющего президента – жители всей
страны»203.
Размышляя о том, почему столь ко двору нынешней кремлевской
власти приходятся
иные федеральные и региональные руководители,
достаточно вроде бы скомпрометированные и прошлыми связями с
криминалом и нынешними уголовными делами своих непосредственных
подчиненных и близких, приходишь к печальному выводу, что это, увы, не
результат отсутствия информации у руководства. Это вполне логичная
кадровая политика. Остановлюсь подробнее.
Н. Злобин, известный американский специалист, полагает, что режимы
делает преступными коррупция и отсутствие верховенства закона: «власть
должна быть честной всегда, в том числе, по отношению к событиям
сегодняшнего дня, по отношению к своему народу сегодня, к действующему
закону. И главная задача любого президента заключается в том, чтобы
202
203
См.: Жуков В.Н. Государство как ценность // Государство и право. 2009. № 9. С. 20.
Власть и коррупция. Владивосток, 2006. С. 12-13.
219
обеспечить честность власти, привести ее полностью в соответствие с
законами, добиться того, что каждый чиновник, который является
представителем этой власти, был честен и законопослушен. Нечестный
чиновник сразу делает в широком общественном мнении нечестным и самого
президента,
подрывая
его
легитимность
или
вызывая
сомнения
в
искренности мотивации при принятии тех или иных решений и, естественно,
в неспособности очистить свой аппарат от коррупционеров. Такой чиновник
является прямым государственным врагом президента, наносящим огромный
политический вред. Именно это происходит сегодня в России»204.
М. Делягин, один из ведущих российских экономистов, пишет: «наше
государство создавалось 20 лет назад не для общественного блага, а для
личного обогащения тех, кто его создавал, а все остальные люди
воспринимаются им… просто как биомасса, подлежащая переработке в
личное благосостояние»205.
В. Третьяков, главный редактор журнала «Политический класс»,
отмечает: «…Сама власть не желает ограничить свои аппетиты. То же самое
относится и ко все нарастающей, но так и не дающей зримого эффекта
борьбе с коррупцией. Абсолютное большинство граждан убеждены:
неэффективность эта есть просто производное от сращения власти с
преступностью, причем не только экономической, но и уголовной206.
Российское государство само превратилось в основной источник
коррупции, утверждает ректор Уральской академии государственной службы
В. Лоскутов207. Режим становится все более и более криминальным, считает
бывший Генеральный прокурор страны Юрий Скуратов208.
204
Злобин Н. Коррупция и отсутствие верховенства закона делает режимы преступными
www.livejournal.com (16.11.2009).
Делягин М. Мы переживаем сейчас два разных кризиса - мировой и российский // www.forum.msk.ru.
Третьяков В. Мои вопросы президенту Медведеву // Известия. 2009. 24 дек.
207
Лоскутов В. Постсоветский тоталитаризм. Екатеринбург, 2006.
208
См.: Скуратов Ю. Вариант дракона. М., 2000. С 316.
205
206
220
//
Ю.Н.
Афанасьев,
следующую позицию.
А.П.
Давыдов,
А.А.
Пелипенко
высказали
«В постсоветское время власть, уже не стесняясь,
позиционирует себя … как корпорацию частных собственников. При
непосредственном участии первых лиц государства, с опорой на властный
потенциал всех силовых структур, судебной системы и административных
органов всех уровней идет грандиозное расхищение всего национального
достояния и оформление в частную собственность физических лиц земли, ее
недр, возведенных на ней предприятий. Происходят раздел, переделы,
рейдерские
приватизации
захваты
целых
и
квазиюридическое
отраслей
оформление
промышленности,
фактической
транспортных
коммуникаций и энергетических сетей. Все перечисленное по своей
социальной сущности — средневековые территориальные захваты без
малейшего раздумья о дальнейшей судьбе и эффективном предназначении
захваченного. А с моральных и нравственных позиций — это волчье
пиршество в овчарне, торжество алчности и звериной ненасытности диких
людей. По отношению же к праву русская власть показывает себя откровенно
нелегитимной и криминальной»209.
Таким образом, становится ясным, почему в подобных условиях
российской действительности не уменьшается, а ширится в народе правовой
нигилизм, обостряется проблема преступности. Нетрудно видеть, что
критическая ситуация с преступностью в нашей стране закономерно
предопределялась
чудовищными
деформациями,
предшествовавшими
развалу СССР и особенно возникшими в постсоветский период. Названные
деформации (деформированные отношения), на мой взгляд, так или иначе
выражают острый дисбаланс в социальном статусе субъектов, т.е. какуюлибо ущемленность (ущербность) одних субъектов и (или) вседозволенность
(произвол) других. «Ущербность», как представляется, – это своеобразный
209
Афанасьев Ю.Н. и др. Вперед нельзя назад! // Новая газета. 2009. 16 окт.
221
интегративный показатель, прежде всего, состояния несбалансированности,
острой конфликтности отношений и, соответственно, интересов граждан,
социальных групп, общества и государства.
Эти деформации затронули не только сферу экономики, но и выразились
в прямой деградации политической власти в стране: это и развал в свое
время СССР как общесоюзного государства и резкое ослабление «вертикали
власти» уже в России. Это и резкое усиление сепаратистских тенденций,
приведших к войне на Кавказе. Это и острая конфронтация ветвей власти,
завершившаяся позорным кровавым побоищем в центре Москвы в 1993 г.
Деформированность политической сферы российского государства
выразилась не только в резком ослаблении государства. Основной
деформацией постсоветской России стало, как видим, установление в стране
криминально-олигархического режима, который утвердился под флагом
либерализма. В результате произошло перерождение государства: реальная
политическая власть в стране оказалась практически в руках небольшой, но
сплоченной группы олигархов210.
Как
отмечает
П.
Басанец,
«в
90-х
в
России
произошел
контрреволюционный переворот. Власть в стране захватили мошенники и
проходимцы. Присвоение общенародной собственности сопровождалось
сплетением интересов власти и криминала, в результате чего в России
сформировался криминальный режим, под контролем которого находится
экономика, финансы, СМИ, армия, спецслужбы, все властные структуры
государства»211.
В.В. Путин в свое время вынужден был признать: «значительная часть
экономики контролировалась (неясно, почему это описывается в прошедшем
времени
210
–
В.Н.)
олигархическими
или
откровенно
криминальными
См. подробнее: Пискотин М.И. Россия в ХХ веке: неоконченная трагедия. М., 2001; Кодин М.И. Россия в
«сумерках» трансформаций». М., 2001; Травин Д. Путинская Россия: от рассвета до отката. Спб., 2008.
211
Басанец П. ОПГ страны // http: www. forum.msk.ru.
222
структурами», существовала «практика принятия государственных решений
под
давлением
сырьевых
и
финансовых
монополий»,
«не
только
национальные интересы, но и элементарные потребности миллионов людей
цинично игнорировались»212. Экономическая и социальная политика стала
все больше отвечать интересам не большинства населения страны, а прежде
всего узкой прослойки богатых.
Стало быть,
столь необходимая России модернизация должна
произойти вначале не в столько в технологической, сколько в политической
и правовой сферах. Нужна реальная декриминализация.
§ 3. Коррупционное перерождение государства.
Как отмечается
многими (данную позицию разделяет большинство
российских ученых - криминологов и политологов) экспертами, за первое
десятилетие XXI в. коррупция в России достигла своего исторического
максимума. Ею оказалась пораженной государственная власть на всех
уровнях, вплоть до самого высокого. Сегодня коррупция превратилась в
главное препятствие поступательного развития страны и в одну из главных
угроз национальной безопасности.
Представляется, что успехи на ниве противодействия коррупции были
бы возможны, если бы такие попытки учитывали в большей мере и выводы
специалистов. Так,
специалисты справедливо обратили внимание на
следующее: коррупция является симптомом того, что данная политическая
система мало заботится об общественных интересах в целом. Политическая
легитимность власти страдает, если она позволяет кому-то получать
непропорционально большие прибыли за счет других213.
Российскими специалистами были подготовлены три альтернативных
варианта оптимизации антикоррупционной политики. Согласно первому,
212
213
Путин В.В. Жить по-человечески // Российская газета. 2008. 9 февр.
Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. М., 1999. С. 297.
223
борьба с коррупцией в стране невозможна без возвращения конкуренции - в
широком смысле этого слова - в нашу страну. Вторые говорят о том, что
надо улучшить государство — нужна административная реформа. Третье
направление сводится к чисто антикоррупционным мерам, преимущественно
заимствованным из-за рубежа.
Перечисленные варианты, к сожалению, не учитывают главной
особенности нашей доморощенной коррупции – ее редкой наступательности,
агрессивной активности. Российская коррупция, по утверждению Елены
Пафиловой,
директора
российского
Центра
антикоррупционных
исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл», приобрела форму
коррупционного вымогательства.
Речь идет о том, что основой формой
существования коррупции в сфере государственной службы в России сегодня
является активное поведение чиновников,
по своей инициативе уже не
просящих, а настойчиво требующих - в обмен на то или иное положительное
решение - определенную выгоду в свою пользу214. Об этом, к сожалению, ни
в
одном
международном
антикоррупционном
документе
ничего
не
говорится. Это - особая, силовая коррупция, потому что у государства в
руках силовой инструмент.
Остается согласиться с Панфиловой, что российская коррупция
последних лет — это уже не диагноз. Это и есть система существования
организма государственного управления, это и есть болезнь. А температура
— это Кущёвская, Манежная площадь и т.п. Социальные явления,
социальные потрясения, убийства, криминализированные формы проявления
социального протеста — показатели температуры при той болезни, которая
214
В Индексе восприятия коррупции в 2011 году (ИВК-2011) Россия набрала 2.4 балла и заняла 143 место
из 183 возможных. Как
известно, ежегодный ИВК, составляемый международным движением по
противодействию коррупции Transparency International, измеряет уровень восприятия коррупции в
государственном секторе той или иной страны и является составным индексом, основанным на данных
опросов, проведенных среди экспертов и в деловых кругах. ИВК за 2011 г. ранжирует 183 страны мира по
шкале от 0 до 10 баллов, причем ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а десять –
наименьший. См.: http: // www.transparency.org.ru/index-vospriatia-korruptii/ blog.
224
пришла на смену классической коррупции и сигнализирует: в нашем
государственном организме пора что-то серьезно менять.
П. Басанец высказывается аналогично: «коррупция в России – это
основа режима, цементирующая «элиту», и любая реальная борьбе с ней,
вызовет немедленный крах всей криминальной вертикали власти, уничтожит
вернопадданические настроения региональных преступных кланов. ОПГ
хищнически использует природные богатства страны, средства выводит за
рубеж, свое будущее никак не связывает с Россией, жестоко эксплуатирует
подневольное население, уничтожает среду обитания, в первую очередь
русских, формирует безвольное стадо, уделом которого должна стать
изнуряющая
работа,
моральное
разложение,
нищета,
алкоголь
и
наркотики»215.
Я согласен с оценками,
что коррупцию в нашей стране нужно
рассматривать как атрибут существования современного российского
государства, которое в его нынешнем виде без коррупции функционировать
не может. У нас действительно возникло рентное государство, в котором
существуют
и
извлекаются
чиновничеством
три
вида
ренты:
административная, бюджетная и природная. Коррупция — это продукт
сложившейся системы и ее часть, причем неотъемлемая. И то, что в России
такая безбрежная коррупция, — это не издержки, это закономерное явление,
присущее системе - системе авторитарной власти, основанной на рыночной
экономике.
В стране создана «исполнительная вертикаль» или «управляемая
демократия». Это государство, при котором реальная сила -
только
исполнительная власть. При такой системе огромная коррупция совершенно
неизбежна, потому что рыночная экономика генерирует добавочную
стоимость, а бюрократия использует власть, чтобы присваивать изрядную ее
часть через коррупционные отношения — от постового гаишника до
215
Басанец П. ОПГ страны // http: www. forum.msk.ru.
225
губернатора и федерального министра. Рыночная экономика
в условиях
отсутствия разделения властей, т. е. господства исполнительной власти,
абсолютно неизбежно создает коррупцию, ибо возникает ситуация, подобная
той, когда козлу поручают сторожить огород, а пчелам – бороться с медом.
К сожалению, противодействие коррупции носит имитационный
характер. Вот один из примеров. В мае 2011 г. в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы состоялся международный
семинар. Мероприятие было посвящено современной международной
законодательной и правоприменительной практике в сфере борьбы с
коррупцией и отмыванием денег. В семинаре приняли участие ведущие
политики и эксперты, представлявшие как Россию, так и ведущие страны
мира.. Доклад Т. Файерстоуна был посвящен закону Соединенных Штатов о
борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности (FCPA), то есть
тому, как американцы борются со взятками, которые американским
компаниям приходится давать, чтобы решить свои вопросы в некоторых
странах. В качестве одной из иллюстраций было приведено разбирательство
с компанией «Даймлер», которая – и это доказано – платила по всему миру
взятки за контракты на поставку машин. В результате в 2010 году названная
компания, признав себя виновной, заплатила штраф в размере 185 миллионов
долларов. Российская дочерняя компания также признала себя виновной в
том, что платила взятки российским чиновникам.
На
семинаре
присутствовал
первый
заместитель
Генерального
прокурора РФ Александр Буксман. Во время выступления его прямо
спросили – был ли кто-то из тех, кто получал взятки от «Даймлера» в России,
привлечен к ответственности. Что ответил Буксман? Уголовного дела по
этому поводу так и не было возбуждено216.
Примечательна
в этой связи драматическая история с адвокатом
фирмы Браудера С. Магнитским. С. Л. Магнитский был руководителем
216
См.: Энгенсон Д. Коррупция и десуверенизация России // Русский Журнал. 2011. 1 июня.
226
отдела налогов и аудита в британской фирме Firestone Duncan, оказывавшей
юридические услуги фонду Hermitage Capital Management. В октябре 2008 г.
он дал показания следователю в связи с делом адвоката Эдуарда
Хайретдинова, указывая на то, что изъятые документы и печати ряда фирм
Hermitage
были
использованы
для
перерегистрации
их
на
новых
собственников и последующего незаконного возврата налогов на сумму
5,4 млрд. рублей. По утверждению «Новой газеты 217 », преступная схема,
которую пытался разоблачить Магнитский, была направлена не только
против его компании: «В течение нескольких лет подобным образом
уводились из бюджета десятки миллиардов рублей, отнимался бизнес у
российских предпринимателей, а сами они отправлялись в тюрьму по
сфальсифицированным обвинениям. В этой схеме были задействованы
многие офицеры МВД, сотрудники прокуратуры, налоговых органов, судьи,
адвокаты».
Приведу еще одну оценку на эту тему – гражданина Великобритании,
Билла Браудера: «…один процент акций – это запись в реестре акционеров.
А вся прибыль и активы, как правило, контролируются другими людьми при
помощи той или иной коррупционной схемы. …Обнаружилось, что
воровство сконцентрировано в руках небольшой группы людей. Говорят еще,
что Россия – очень коррумпированная страна. Но все нити коррупции
находятся в руках горстки людей. А большинству ничего не перепадает».
Вот что сказал Браудер о своем юристе Магнитском, который, как
известно, был арестован по обвинению в хищениях и умер в СИЗО: «Он был
налоговым юристом, который просто работал не на того клиента и просто
повел себя как ответственный гражданин, когда обнаружил чудовищное
преступление, совершенное против его страны. И в результате этот в меру
обеспеченный человек оказывается в жутком подземелье, где его пытают до
217
См.: Новая газета. 2010. 28 апр.
227
смерти. И это может случиться с каждым, это понятно самому толстокожему,
самому циничному наблюдателю. И перед президентом России встал важный
вопрос: он теперь кто – «смотрящий» за «беспределом» или гарант порядка,
который все-таки попытается что-то сделать и рискнет преследовать тех, кто
стоит во главе преступной пирамиды в стране?218.
Можно соглашаться или не соглашаться с этими и подобными
оценками.
Но
бесспорно,
что
это
все
–
серьезнейшие
сигналы,
свидетельствующие, наряду с другими данными, о критическом уровне
коррупции в России, о злокачественном
коррупционном перерождении
государства.
§ 4. Коррупция в вооруженных силах.
Коррупцией, к сожалению, пронизана и система Вооруженных Сил
Российской Федерации, иных войск и воинских формирований, в которых
предусмотрена военная служба.
Основными способами исследования состояния, структуры и динамики
коррупции, как известно, является анализ официальных данных (в том числе
судебной статистики) и проведение социологических исследований.
Ввиду закрытости Вооруженных Сил, их иерархичности, автономности
и ориентации на выполнение специфических задач, особое значение для
анализа коррупции в воинской среде имеют социологические исследования
среди
самих
военнослужащих.
Это
связано
с
тем,
что
в
силу
вышеприведенных особенностей воинской среды, граждане, не имеющие
прямого к ней отношения, способны оценить коррупцию только среди
органов военного управления и воинских должностных лиц, непосредственно
взаимодействующих с «гражданским населением» (например, военкоматы).
Это ведет к искажению представлений о коррупции в воинской среде, не
позволяет вскрыть и проанализировать коррупционные проявления внутри
218
Браудер В. В России нет государства // Сноб. 2011. 25 мая (http://www.snob.ru /profile/about/5316).
228
системы Вооруженных Сил
и иных войск и воинских формирований, в
которых предусмотрена военная служба.
В 2011 году нами было проведено исследование восприятия
коррупции военнослужащими Дальнего Востока путем их анкетирования.
В анкетировании приняло участие 286 военнослужащих различных
родов и видов Вооруженных Сил и гарнизонов Дальнего Востока, из которых
33,1% - являлись младшими офицерами, 28,9% - старшими офицерами, 21,8%
-
прапорщиками
или
мичманами, 13,4%
-
солдатами
(матросами),
сержантами (старшинами), проходящими военную службу по контракту,
2,1% - высшими офицерами, 0,7% - военнослужащими по призыву. 20
человек на момент проведения анкетирования являлись военнослужащими
запаса.
Органы военного управления и воинские должностные лица имеют
разный коррупционный потенциал и по-разному подвержены коррупции.
При проведении анкетирования военнослужащим был задан вопрос:
«Каков,
на
Ваш
взгляд,
уровень
совершения
коррупционных
правонарушений в указанных органах военного управления?» При этом,
респондентам было предложено напротив каждого варианта поставить
оценку от 0 до 10, где 0 — коррупция отсутствует, 10 — наивысшая степень
коррупции. Кроме того, возможно было указать свой вариант органа или
должностного лица. При анализе ответов, указанные опрошенными баллы
были суммированы, вычислен средний балл для каждого варианта ответов.
Таким
образом,
получился
своеобразный
рейтинг
коррупционности
различных органов военного управления. Результат оказался следующим:
1. На первом месте оказались военные комиссариаты — 7,2 балла;
2. жилищные органы — 6,8 балла;
3. замыкают тройку службы тыла (вещевая, продовольственная,
служба горючего и т.д.) - 6,5;
4. финансовые органы — 6,1 баллов;
229
5. одинаковый
результат
в
6
баллов
получили
военные
образовательные учреждения и центральный аппарат Министерства обороны;
6. органы военной прокуратуры и военно-строительные организации
получили по 4,9 балов;
7. командиры (начальники) воинских частей (учреждений) — 4,8;
8. военные суды — 3,6;
9. штабы — 3,3;
10. командиры подразделений — 2,5;
11. наименьший балл получили помощники командиров по правовой
работе — 2,4.
Кроме того, опрошенными были предложены и свои варианты: трое
военнослужащих указали органы ФСБ в войсках — средний балл 9 и
пограничная служба ФСБ — 8 баллов. Один опрошенный (с оценкой в 10
баллов) указал ФСБ, кадровые органы, внутренние войска МВД РФ. Один
опрошенный (с результатом в 9 баллов) указал должностных лиц,
осуществляющих государственные закупки.
Из вышеприведенных данных настораживает достаточно большое
количество предложенных опрошенными вариантов с указанием различных
подразделений
Федеральной
службы
безопасности
РФ,
означающее
восприятие уровня коррупции в указанных органах как крайне высокого.
Кроме того, указанные данные не совпадают с судебной статистикой.
Так, Владивостокским гарнизонным военным судом военнослужащий
военкомата за совершение коррупционного преступления последний раз был
осужден в 2006 году. Кроме того, с 1996 года за совершение преступлений
рассматриваемой категории осужден всего один военнослужащий жилищных
органов (в 2010 году). При этом судебной статистикой подтверждается
высокий уровень коррупции в военных образовательных учреждениях и
службах тыла. С 2006 года Владивостокским гарнизонным военным судом
обвинительные приговоры за совершение коррупционных преступлений в
отношении
должностных
лиц
военных
230
образовательных
учреждений
выносятся ежегодно. Что касается военнослужащих служб тыла, то только за
десять месяцев 2011 года за совершение преступлений рассматриваемой
категории осуждено трое таких военнослужащих219.
На вопрос: «Какие коррупционные правонарушения, на Ваш взгляд,
наиболее распространены среди военнослужащих?» (вопрос предусматривал
возможность выбора нескольких вариантов ответа и предложения своего
варианта) около 38% опрошенных указали оказание встречных услуг и
покровительство
и
продвижение
по
службе
друзей, родственников,
любимчиков; 36,4% - получение и дача взяток, подарков; совершение
хищений с использованием своих полномочий — 26,6%; использование
должностного положения и полномочий для получения жилья, наград,
путевок, иных льгот и привилегий — 23,8%; «откаты» при заключении
государственных контрактов — 13,3%. Один опрошенный предложил свой
вариант, посчитав, что среди военнослужащих наибольшее распространение
имеет вымогательство взяток.
Из вышеприведенных данных следует, что большое количество
имеющих существенное распространение коррупционных проявлений не
являются уголовно наказуемыми и относятся к области этики, однако,
воспринимаются
военнослужащими
именно
как
коррупционные
правонарушения.
Кроме того, приведенные данные не соответствуют судебной
статистике. Так, с 1996 по 2011 год Владивостокским гарнизонным военным
судом было осуждено 9 военнослужащих по делам о взяточничестве (по ст.
290 УК РФ), что составляет около 8% от числа осужденных за совершение
коррупционных преступлений.
Большинство опрошенных (55,9%) считают, что чаще всего предметом
хищений,
совершаемых
полномочий,
являются
военнослужащими
горюче-смазочные
с
использованием
материалы;
своих
продовольствие
В работе использовались данные наряда № 8 Владивостокского гарнизонного военного суда за 1996-2011
годы.
219
231
(указали 51% военнослужащих) 220 ; денежные средства
имущество
(40,6%); вещевое
(35,7%); узлы, агрегаты, системы техники и оборудования
(18,9%); оружие и боеприпасы (5,6%).
Были предложены и собственные варианты, по одному опрошенному
указали «жилье» и «земельные участки».
Практически
значимым
является
мнение
военнослужащих
относительно эффективности мер по противодействию коррупции. Так на
вопрос: «Что, по Вашему мнению, способно эффективно противодействовать
коррупции в воинской среде?» большинство военнослужащих (51,7%)
опрошенных
указали
ужесточение
уголовной
ответственности
за
коррупционные правонарушения; 46,9% - повышение денежного довольствия
военнослужащих; 44,1% — повышение качества отбора кандидатов на
руководящие воинские должности; 38,5% - контроль за доходами и
расходами высших воинских должностных лиц;
33,6% военнослужащих
отметило регулярную ротацию кадров на коррупционноемких воинских
должностях; 21,7% - создание специального органа по борьбе с коррупцией в
войсках; 14% - установление общественного контроля за органами военного
управления и воинскими должностными лицами. Одним военнослужащим
был предложен собственный вариант, который сводится к улучшению
воспитательной работы в Вооруженных Силах.
Следует отметить, что только одна из мер по противодействию
коррупции в воинской среде — повышение денежного довольствия
военнослужащим, реализована в ходе военной реформы.
При этом, приказы министра обороны РФ № 400 «О награждении
деньгами офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации» от 2 августа
2008 года, N 400-А от 17 декабря 2009 года, N 115 от 28 марта 2009 года, N
1010 от 26 июля 2010 года вызывали обоснованную критику в связи с
фактической
коррупциогенностью
некоторых
содержащихся
в
них
Значительное распространение продовольствия в качестве предмета злоупотреблений и взяточничества
объясняется, по-видимому, сравнительно более широким доступом к нему и менее строгим контролем за
его оборотом.
220
232
нормативных положений. Однако, в настоящее время вступил в законную
силу Федеральный закон от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»,
которым
указанные
приказы
отменены,
а
денежное
довольствие
военнослужащих с 1 января 2012 года будет существенно повышено.
Что
касается
указанной
большинством
военнослужащих
необходимости ужесточения уголовной ответственности за коррупционные
преступления, то, к сожалению, данная мера не находит поддержки
законодателя.
Особую тревогу в сфере противодействия коррупции вызывает
практика назначения наказания за коррупционные преступления. С 1996 по
2010 год Владивостокским гарнизонным военным судом назначено
наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 и более лет 18,36 %
военнослужащих
от
общего
числа
осужденных
за
совершение
коррупционных преступлений, наказание в виде реального лишения свободы
на срок менее 5 лет - 26,5%, лишение свободы условно - 15%, штраф в
качестве основного наказания был назначен 38,7%. Таким образом, более,
чем половине военнослужащих, совершивших коррупционные преступления,
было назначено наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
При этом существует явная тенденция к смягчению наказания. За
последние семь лет всего один военнослужащий был приговорен к лишению
свободы 5 лет и более (в 2006 году). За тот же период незначительно
снизилось количество наказаний в виде лишения свободы на срок менее 5 лет
и назначение наказания условно, однако штраф в виде основной меры
наказания стал применяться более чем в 3 раза чаще (до 2003 года 8 случаев,
после — 28).
С 2003 по 2010 год 62,74% военнослужащих, осужденных за
совершение коррупционных преступлений, было назначено основное
наказание в виде штрафа. За тот же период почти в два раза снизилось
количество осужденных, которым было назначено дополнительное наказание
233
в виде лишение воинского звания или права занимать определенные
должности.
Таким
ответственности
за
образом,
говорить
совершение
об
ужесточении
коррупционных
уголовной
преступлений
не
приходится, а практика назначения наказания по делам названной категории
представляется малоэффективной.
Следует
отметить,
что
военнослужащие
воспринимают
коррупционеров как людей, наделенных отрицательными личностными
качествами.
На
вопрос:
«Какие,
на
Ваш
взгляд,
личностные
качества
военнослужащего, его психологические состояния и иные обстоятельства
способствуют совершению коррупционных правонарушений?» большинство
опрошенных (59,4%) ответило — «неудовлетворенность материальным
обеспечением»; 36,4% указало - «наглость, эгоизм, безразличие к чужим
нуждам»; 25,9% - «корыстолюбие»; 20,3% - «отношение к вверенному
имуществу как к собственности»; 19,6% - «презрение к закону и моральным
нормам»; «чувство обиды на государство», «неуверенность в завтрашнем
дне» указало около 18 процентов опрошенных;
чуть более 15%
военнослужащих выбрало «завистливость», «ложно понятые интересы
службы» и «нежелание служить, отсутствие перспектив, разочарование в
военной службе». Некоторые военнослужащие считают, что коррупционерам
присущи положительные качества: так, 14% опрошенных при ответе на
названный вопрос указали «деятельность, предприимчивость»; 4,2% - ум;
3,5% смелость.
Одним опрошенным был предложен свой вариант - «ощущение
безнаказанности».
Таким образом, коррупция среди различных органов военного
управления распределена повсеместно, однако не в равной степени, и
сосредоточена в органах и среди должностных лиц, действующих на
наиболее коррупционноемких направлениях: взаимодействие с гражданами,
не связанными с воинской средой (военные комиссариаты и военные
234
образовательные учреждения) и распределение вверенных материальных
благ (жилищные и финансовые органы, службы тыла).
При этом, государственную политику, в том числе уголовную, по
противодействию коррупции среди военнослужащих и сложившуюся
практику назначения наказания за коррупционные преступления нельзя
назвать эффективными, а судебную статистику -
отражающей реальное
состояние и структуру коррупции в воинской среде.
§ 5. Коррупциогенность законодательства.
Но дело не ограничивается лишь коррупцией. Само законодательство в
условиях тотально коррумпированного государства неизбежно становится
коррупциогенным. Возьмем, к примеру, недавние (2011 г.) изменения в УК
РФ, которые ликвидировали нижние пределы санкций во многих статьях и в
результате безбрежно расширили простор судейского усмотрения. Ведь всем
известно, что нельзя так строить санкции, это прямо провоцирует
коррупцию. Позвольте спросить: и где же была антикоррупционная
экспертиза, которой подвергается сейчас всё и вся?
5 мая 2011 года в УК РФ были внесены очередные серьезные изменения,
связанные с борьбой с коррупцией.
В статью 46 УК, предусматривающую
штраф, внесено следующее
существенное дополнение. Штраф, исчисляемый исходя из величины,
кратной сумме коммерческого подкупа или взятки, устанавливается в
размере до стократной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не
может быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов
рублей.
Данное изменение можно трактовать двояко. С одной стороны, введение
т.н.
кратных
штрафов
за
коррупционные
преступления,
следует
приветствовать. С другой стороны, вызывает недоумение ограничение
верхнего предельного размера штрафа. В условиях, когда аппетиты
коррупционеров изо дня в день растут, установление какого бы то ни было
«потолка» вряд ли целесообразно.
235
В ст.ст. 290- 291 УК расширен круг субъектов взяточничества за счет
иностранных
должностных
лиц
международных организаций.
и
должностных
лиц
публичных
Это давно ожидалось и не вызывает
вопросов. Введены дифференцированные размеры штрафов, кратных
размерам взяток и коммерческого подкупа. Обращает на себя внимание, что
штрафы, как правило, применяются в виде альтернативы другим видам
наказания (богатый может попросту откупиться) либо присоединяются как
дополнительные к основному виду наказания, но уже в уменьшенном
размере.
Еще более существенна следующая новелла – введение института
посредничества во взяточничестве (ст. 291-1 УК). Под посредничеством во
взяточничестве
понимается
непосредственная
передача
взятки
по
поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование
взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации
соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере.
Я
не
вижу
особой
необходимости
в
таком
новшестве,
т.к.
посредничество во взяточничестве вполне, на мой взгляд, укладывается в
классические рамки соучастия в преступлении. Но тут появилась еще одна
новелла. Ч. 5 ст. 291-1 УК предусматривает новую фигуру соучастника - т.н.
«обещателя»: в этой части произошла криминализация
«обещания
или
предложения
посредничества
во
самих по себе
взяточничестве».
Примечательно, что по нашему законодательству обещание или предложение
взятки, как и вымогательство ее сами по себе не преступны, а являются лишь
приготовительными действиями. С точки зрения реализации положений
Конвенции ООН против коррупции
2003 г. было бы правильнее
криминализировать не только обещание в посредничестве, но и предложения
и требования взятки основных субъектов коррупционной сделки, чего пока
не сделано.
Перекосы уголовной политики - и не только уголовной - объяснимы.
Так, проф. А.И. Долгова отмечает: в постсоветской России был сформирован
236
сплоченный отряд криминальных менеджеров, которые оказались настолько
привержены правовому нигилизму, что закон рассматривают в качестве
средства достижения своих целей, противоречащих интересам национальной
безопасности221.
Таким образом, источники коррупции
находятся
в нашей стране
гораздо глубже, чем принято считать и едва ли не главный среди них – в
сложившейся политической системе. Последняя (система) остро нуждается в
модернизации путем ухода от авторитаризма, обеспечения прозрачности
работы государственного механизма, демократизации на основе разделения
властей, формирования
в политической сфере конкурентной среды и
реального гражданского общества, утверждения принципа социальной
справедливости.
Только
преодолев
деформации,
криминальное
перерождение самого государства, можно рассчитывать на реальные успехи
в борьбе с коррупцией.
§ 6. Коррупциогенная политика («командное право»).
Не
секрет:
сегодняшняя
основная
«болячка»
правоохранительных органов (помимо коррумпированности)
российских
- это
так
называемое «командное право». Закон нередко исполняется не сам по себе,
не как данность, а лишь по особому указанию, причем, в среде исполнителей
«от мала до велика» сильно чинопочитание. Если правоохранителям дали
команду свыше поступить незаконно, то можно предположить, что чаще
всего они так и поступят.
За примерами далеко ходить не надо.
Всем помнятся признания
бывшего Генерального прокурора Казанника о давлении на него членов
«Семьи», лоббирующих нужные незаконные решения. На Дальнем Востоке в
числе недавних - уголовное дело генерала Бахшецяна, бывшего начальника
Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).
Если бы у нас
Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии
и национальная безопасность. М., 2011. С. 87.
221
237
господствовала диктатура закона, то и дело, скорее всего, не возникло бы.
Насколько я знаком с материалами этого дела и насколько можно судить по
связанным с этим делом событиям и комментариям, оно носит признаки
заказного характера. Суд исключил из обвинения почти все, что вменялось
следствием - а вменялось многое чего, включая контрабанду - оставив лишь
пресловутое превышение власти.
Вместе с тем, версия Бахшецяна,
озвученная им в свое оправдание, судом не была опровергнута. Более того,
в суд было направлено громкое контрабандное дело, связанное с китайским
ширпотребом, которое напрямую связано и с «делом Бахшецяна». Именно
лица, разыскиваемые по расследуемому делу (а также стоящие негласно за
ним), инициировали дело против генерала. Но, тем не менее, был вынесен и
вступил в законную силу суровый приговор, связанный с реальным
лишением свободы. Трудно исключить, что дело Бахшецяна - заказное, и
скорее всего, не обошлось без прямых команд из Москвы.
Так, О. Елисеев, бывший начальник аналитического отдела Службы
собственной безопасности ДВТУ, сообщает, что его попытки довести до
компетентных органов и руководства страны информацию о фактическом
состоянии таможенного дела и известных ему обстоятельствах, связанных с
фабрикацией уголовного дела в отношении
Э. Бахшецяна, не принесли
положительного результата. В течение трех лет ему не удалось получить
внятного ответа ни на одно из его обращений222.
Увы, командное право все больше вытесняет у нас право писаное,
вертикаль власти оказывается сильнее «диктатуры закона». И, как результат,
сегодня мы видим явно обозначившуюся тенденцию перехода от вчерашних
заказных убийств к сегодняшним заказным уголовным делам.
Возможен и противоположный вариант: увод от ответственности лиц
из категории «неприкасаемых». У нас в Приморье, как известно, весной 2008
222
См.: Елисеев О.Н. Верните графу «против всех» // Арсеньевские вести (Владивосток). 2010. 27 янв.
238
года прошли обыски у губернатора. Однако вскоре в материалах одного
интересного, еще не законченного
уголовного дела вдруг появилось
«неустановленное следствием лицо», которое, однако, на с.35 одного из
процессуальных документов вдруг нечаянно обрело Ф.И.О. Оказалось, что
оно
все-таки было установлено, а потом задним числом,
вероятно, по
команде руководства, перешло в разряд «неустановленных». В 2011 г. это
«неустановленное лицо»
было оставлено
в должности губернатора
Приморья на третий срок и лишь в конце февраля 2012 г., наконец,
освобождено от должности.
Еще один пример, который обозначает опасную тенденцию: арест во
Владивостоке
летом
2009
года
полковника,
начальника
Центра
государственной защиты УВД Приморского края Александра Астафьева.
Обращает на себя внимание поразительное сходство этого дела с делом
Бахшецяна. И здесь, похоже, лица, вовлеченные в преступную деятельность
и имеющие коррупционные связи в верхах, диктуют правоохранительным
органам правила игры.
Фабула дела проста: за получение трех кондиционеров и компьютера
от спонсоров, которые были оформлены надлежащим образом и приняты на
баланс УВД края, полковника арестовали и обвинили в мошенничестве (!).
Даже слабому студенту юрфака было видно, что никакого мошенничества
здесь не было. Однако за простой фабулой дела скрылась
сложная
многоходовая комбинация, цель которой – любыми путями упрятать
подальше и обязательно наказать опасного противника.
Иначе как объяснить появление в этом деле некоего С., находившегося
по документам в международном розыске
за совершение тяжкого
преступления и преспокойно приезжающего из США для дачи показаний по
искусственно реанимированному старому делу многолетней давности,
связанному с непокорным полковником. Иначе как объяснить странную
завесу секретности вокруг этого дела, попытки припугнуть журналистов за
239
разглашение «тайны следствия». Сам Астафьев в своих обращениях на имя
Министра внутренних дел и даже Президента
происходящее с ним с
обоснованно связывал
компрометирующими материалами, которые он
получил и направил незадолго до своего ареста своему руководству.
Фигуранты,
активизировались
эффективней
обозначенные
и
перешли
нашей
в
в
этих
материалах,
контратаку.
прокуратуры
и
суда:
мгновенно
Контратака
оказалась
невиновному
человеку
неоднократно продляли сроки следствия по делу, не стоящему и выеденного
яйца. Многочисленные жалобы и обращения, в том числе СМИ, по существу,
были проигнорированы.
Как выяснилось впоследствии, частично разгадка таилась в том, что
служебный рапорт был направлен коррумпированному руководству, которое
как раз и крышевало преступников. О начальнике главка МВД по
Дальневосточному федеральному округу генерале Василькове писали даже в
центральной печати223.
19 марта 2010 г. был вынесен приговор. А. Астафьев обвинялся в
совершении сразу двух преступлений – злоупотреблении должностными
полномочиями (ст. 285 ч.1 УК РФ) и превышении власти при отягчающих
обстоятельствах (ст. 286 ч.3 УК РФ). Суд согласился с государственным
обвинением и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы, причем, не
условного, как это бывает в подавляющем большинстве подобных случаев, а
вполне реального. Вероятно, было принято во внимание не только
требование прокурора, но и то, что подсудимый и так уже отсидел в СИЗО с
середины июня 2009 года и должен вроде привыкнуть к жизни в неволе, тем
более, что от родного государства квартиры не имел.
Об этом деле не стали особо распространяться наши правоохранители,
хотя куда надо, вероятно, отрапортовали о «справедливом возмездии» в
223
См. подробнее: Резник Б. Победа мышки над кошкой // Новая газета. 2010. 8 дек.
240
отношении очередного «оборотня в погонах».
Да и ход следствия был
прикрыт от глаз общественности «следственной тайной».
Повторюсь: я вижу в этом деле очевидную связь с делом генерала
Бахшецяна, хотя вряд ли корректно было бы напрямую проводить какие-либо
аналогии по совершенно вроде бы разным делам. Но здесь много общего и
главным является просто вопиющее несоответствие между
личным
безупречным
нравственным и профессиональным обликом и серьезными
преступлениями, которые им вменены.
Вообще,
опаснейшая
в политике
тенденция
все
борьбы с преступностью обнаруживается
большего
игнорирования
личности,
ее
социальных и правовых заслуг или, наоборот, степени общественной
опасности при решении многих вопросов. Увы, множатся случаи, когда
лидеры ОПГ и «авторитетные» бизнесмены отделываются условными
сроками или даже оправданиями за тяжкие преступления, а заслуженные
приличные люди, обвиненные в «странных преступлениях», отправляются за
решетку, на освободившиеся места, вероятно, для того, чтобы проходить
тюремную школу.
Вторым общим моментом является
явная несоразмерность между
степенью «общественной опасности» подсудимых и суровыми приговорами,
больше похожими на расправу.
Третьим, и может быть, ключевым, моментом является инициирование
названных уголовных дел сотрудниками ФСБ. Возможно, именно здесь и
была зарыта собака: тень могущественной структуры сильно влияла на
принятие многих процессуальных и особенно непроцессуальных решений.
Чтобы не быть голословным, сошлюсь на
Вече» 224 , где, несмотря на
местную газету «Народное
всю завесу секретности, история с ходом
уголовного дела в отношении Астафьева освещалась наиболее подробно.
224
Соловьенко М. Коррупция расчленит Россию
// Народное Вече. 2009. 2 июля.
241
Так, газета утверждала, что полковник Астафьев был взят под стражу по
«доносу» подполковника ФСБ А. Златкина в угоду своему родственнику
подполковнику милиции А. Васильченко (замешанному, по утверждению
газеты, во многих рейдерских скандалах).
Приговор в отношении Александра Астафьева, по-моему,
это не
справедливое возмездие, а еще одна расправа, совершенная от имени и под
прикрытием государства, над невиновным. А сколько таких приговоров
всего?
Почему в России повсеместно возможны подобные факты? Почему в
каждом регионе несложно отыскать примеры, когда явно криминальные
события списываются на мелочь, не заслуживающую внимания: угрозы
(порой со стрельбой или подкладыванием взрывчатки) — на банальное
"хулиганство"; смерти граждан — на "суицид" или несчастные случаи, а
безвестные пропажи — на попытки скрыться непонятно от кого или чего.
При этом в каждом регионе столь же легко находятся примеры судебных
вердиктов, "притянутых за уши" совершенно откровенно, на фальсификации
материалов дел, улик, показаний одних свидетелей при игнорировании
показаний других и так далее?
Ответ видится простым: это спайка сотрудников силовых ведомств с
бандами времен "лихих девяностых", причем данная спайка образовывалась
просто среди "своих" — учились парни в школе, вместе посещали
спортивную секцию, например, а потом один пошел в банду, а другой — на
юрфак и в милицию или прокуратуру. Но "своих" в России издавна принято
поддерживать! И тогда "своими в доску" становятся офицеры-силовики и
коммерсанты "бандитского" происхождения. А когда последние проходят во
власть, становясь депутатами-чиновниками, то уже не друзья-силовики их
поддерживают, а наоборот: офицер милиции (прокурор, судья) становится
242
"человеком мэра", несмотря на то, что этот мэр, к примеру, экс-лидер ОПГ,
ранее судимый…225.
Что делать? Российская государственная политика в области борьбы
с преступностью и коррупцией должна быть существенно скорректирована.
Но это изменение предполагает не менее существенное изменение в целом
социальной, экономической и правовой политики. Государство должно,
наконец, повернуться лицом к людям, большинству населения, а не
продолжать обслуживать корпоративные интересы узкого слоя избранных.
Речь идет о последовательной государственной политике, отвечающей
интересам, прежде всего, всех граждан страны.
Это должны быть
многообразные экономические, социальные и политические меры, не на
словах, а на деле гармонизирующие взаимосвязь интересов личности,
общества и государства. К сожалению, сегодня криминологи говорят о
социально-классовом антагонизме, возникшем внутри российского общества.
И никто не знает (или не предлагает), как его преодолеть.
Декриминализация общественных отношений предполагает, помимо
соответствующей активизации
фундаментальное
решение
правоохранительной деятельности,
острых
идеологических проблем, чтобы
социальных,
такое
экономических
и
у криминологов не было оснований
именовать реальную действительность «нашим преступным обществом» или
относить современность к «времени триумфа преступной среды»226.
Не вызывает сомнения, что решение проблемы декриминализации
общественных отношений должно лежать в русле реального воздействия
прежде всего на причины преступности. Последние представляют собой
довольно сложный многослойный причинный комплекс, включающий в себя
наиболее острые и глубокие деформации в политической, экономической,
См. также: В Приморском крае продолжают «всплывать» факты, подтверждающие тезис о связи
криминала с властью // http: www.vestiregion.ru
226
А.И. Долгова в одной из работ отмечает, что переживаемые нами годы в России и во всем мире стали
«временем триумфа преступной среды». См.: Долгова А.И. Преступность, ее организованность и
криминальное общество. М., 2003. С. 3.
225
243
социальной и духовной сферах общества. Эти деформации тем или иным
образом уродуют общество, государство, отдельных людей. В результате
«скособоченные» общественные отношения непосредственно провоцируют
противоправное поведение.
Поэтому нынешние попытки радикализировать борьбу с преступностью,
декриминализировать общество не должны ограничиваться законодательной
и правоприменительной деятельностью. Это – общегосударственная задача,
имеющая системное решение в русле социального оздоровления и
гармонизации общественных отношений. Ну а начинать следует, как мне
представляется, с радикальной политической реформы, позволяющей
существенно демократизировать и гуманизировать политическую систему
страны, и прежде всего исполнительную власть, сделав ее максимально
прозрачной и
подконтрольной
как парламентскому контролю, так
и
гражданскому обществу.
Причинный
комплекс преступности в современной России – это
совокупность деформаций, выступающих как своего рода «королевство
кривых зеркал». Вместо
социальной сплоченности и солидарности
российское общество обнаруживает
- об этом убедительно пишет А.И.
Долгова - серьезный раскол на «легальное» и альтернативное «теневое»
общество227. Ущербность социума проявляется в реальном наличии внутри
него теневой власти, теневого «права», теневой экономики, теневых
социальных сил и теневой идеологии. В этой связи задача декриминализации
общества и эффективной борьбы с преступностью может быть решена только
системно и совместно всеми здоровыми силами общества на основе
обеспечения высокого уровня и качества жизни населения, устойчивого и
сбалансированного
социально-экономического развития, гармонизации
общественных отношений и социальной консолидации. Не последней в этом
227
См.: Долгова А.И. Указ соч.
244
ряду стоит и задача формирования и реализации адекватной правовой
политики.
245