III. Подробная информация об эмитенте.

Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
за: IV квартал 2003 г
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
Код эмитента: 30761-D
Место нахождения: Свердловская область, г. Реж, Хвощевский карьер
Почтовый адрес: 623750, г. Реж, ул. Советская,11.
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах
Директор ____________________С.Н.Матвеев
9 февраля 2004г.
Главный бухгалтер___________________ Л.А.Митрохина
9 февраля 2004г.
(М.П.)
Контактное лицо: Белькова Марина Борисовна
юрисконсульт
Тел.: (34364) 3-18-33, 3-18-25, 3-19-30 Факс: (34364) 3-18-33
Адрес электронной почты: Safmed@rezh.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется
полный текст ежеквартального отчета эмитента: WWW.UGMK.COM
Стр. 1 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Оглавление
Введение ................................................................................................................................................. 6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об
иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. ........................................................................... 8
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. ....................................................... 8
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.................................................................................. 9
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента......................................................................... 12
1.4. Сведения об оценщике эмитента. ........................................................................................... 13
1.5. Сведения о консультантах эмитента. ..................................................................................... 13
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. ........................................ 13
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. ............................. 13
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ......................................... 13
2.2.Рыночная капитализация. ......................................................................................................... 13
2.3. Обязательства эмитента. .......................................................................................................... 13
2.3.1. Кредиторская задолженность ........................................................................................... 13
2.3.2 Кредитная история. ............................................................................................................ 13
2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. .............. 13
2.3.4 Прочие обязательства эмитента. ....................................................................................... 14
2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг...................................................................................... 14
2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. ............... 14
III. Подробная информация об эмитенте. ......................................................................................... 14
3.1. История создания и развитие эмитента. ................................................................................. 14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента. ................................. 14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. .................................................... 15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента. .................................................................... 15
3.1.4. Контактная информация ................................................................................................... 16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. ......................................................... 16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента. ........................................................................ 16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. ................................................................. 16
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. ........................................................................... 16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность............................................................................ 16
3.2.3.Основные виды продукции (работ, услуг). ...................................................................... 16
3.2.4.Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 более всех поставок товарноматериальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок. .......................... 17
3.2.5.Рынки сбыта продукции эмитента. ................................................................................... 17
3.2.6.Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов. ........................ 17
3.2.7.Сырье. .................................................................................................................................. 17
3.2.8.Основные конкуренты. ...................................................................................................... 17
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий. ..................................................................... 17
3.2.10. Совместная деятельность эмитента ............................................................................... 19
3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых. ................................................................................... 19
3.4. Планы будущей деятельности эмитента. ............................................................................... 20
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
Стр. 2 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
концернах и ассоциациях. .............................................................................................................. 20
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. ................................................ 20
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента. ........................................................................................................... 20
3.7.1. Основные средства ............................................................................................................ 21
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента .............................................................. 21
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности. ............................................................... 21
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности. .......................................................... 21
4.2. Ликвидность эмитента. ............................................................................................................ 21
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств.................................... 21
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств. ...................................................... 21
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств. .............................................................. 22
4.3.3. Денежные средства ........................................................................................................... 22
4.3.4. Финансовые вложения. ..................................................................................................... 22
4.3.5. Нематериальные активы. .................................................................................................. 24
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. ...................................... 24
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности. ............................................. 24
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках). ................................................................................................................. 24
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. ................................ 24
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................... 27
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента. ......................................................................................................... 30
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ................................................................................................................. 31
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ................................................................................................................. 31
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. ............................................. 32
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента. .......................................................................................................................................... 33
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента ........................................................................................................................................... 33
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность. ........................................................................ 33
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента. ................................. 33
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций................................................................................ 33
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой
акции"). ............................................................................................................................................. 34
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента. .......................................................................................................................................... 34
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
Стр. 3 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций........................ 35
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность. ........................................................................................................................ 36
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................. 36
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. .................................. 36
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента......................................................................... 36
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал. ............................................................................................................................................. 37
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых
года или за каждый завершенный финансовый год ..................................................................... 37
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж. ................................................................................................................................ 37
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года......................................... 37
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. ..................... 37
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах. ................................................................................................................................................ 38
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................. 38
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента. ...................................................................................................................................... 38
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента. ...................................................................................................................................... 38
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента. ......................................................................................................................... 38
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента. .................................................................................................................. 38
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций. ............................................................................................ 42
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. .................................... 42
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.................................................................... 43
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ........................................................... 43
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента. ....................................................................................................... 47
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). ........ 47
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются........................................ 47
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт). ................................................................................................................... 51
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска. ............................................................................................................................................ 51
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска .......................... 51
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента. .......................................................................................................................................... 51
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам. .................................................................................................................................. 51
Каких либо обязательств перед нерезидентами по вопросу выплаты дивидендов, а равно
иных платежей по итогам работы за 3 квартал 2003 года Общество не имеет. Сведения по
законодательным актам не предоставляются. .............................................................................. 51
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
Стр. 4 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
эмиссионным ценным бумагам эмитента ..................................................................................... 52
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. ............................................................... 52
8.10. Иные сведения ........................................................................................................................ 52
Стр. 5 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Введение
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
Open Joint-Stock Company "Safyan Copper"
Сокращенное наименование.
ОАО "Сафмедь"
OJSC "Safcopper"
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Свердловская область, г. Реж, Хвощевский карьер
Почтовый адрес: 623750, г. Реж, ул. Советская,11.
Тел.: (34364) 3-18-25, 3-18-33, 3-19-30 Факс: (34364) 3-18-33
Адрес электронной почты: Safmed@rezh.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется
полный текст ежеквартального отчета эмитента: WWW.UGMK.COM
Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10
Количество ценных бумаг выпуска: 50 000
Общий объем выпуска: 500 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 20.07.1995
Регистрационный номер: 62-1-1116
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Свердловской области
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 1.01.1993 по 4.12.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 50 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Отчет об итогах выпуска не регистрировался
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
Не имеется
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Стр. 6 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000
Общий объем выпуска: 20 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 20.02.1996
Регистрационный номер: 62-1-1288
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Свердловской области
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 20.02.1996 по 22.03.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 000 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 26.09.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Свердловской области
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
Не имеется
"Настоящий ежеквартальный отчет
содержит
оценки
и
прогнозы
уполномоченных органов правления эмитента касательно будущих событий и/или
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в
том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью
полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,
так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете".
Стр. 7 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте
эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Совет директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: Мелюхов Олег Федорович
Год рождения: 1953
Члены совета директоров:
Дегтярев Сергей Анатольевич
Год рождения: 1954
Кудряшкин Игорь Геннадьевич
Год рождения: 1961
Матвеев Сергей Николаевич
Год рождения: 1954
Обухов Владимир Михайлович
Год рождения: 1964
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица
управляющего эмитента.
Коллегиальный орган управления ОАО «Сафьяновская медь» не предусмотрен
уставом Общества.
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации
в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа №10-4/387 от 04.01.2003 года.
Управляющая организация:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«УГМК-Холдинг;
Полное фирменное наименование на английском языке: «UMMC-Holding
Corporation»;
Сокращенное наименование: ООО "УГМК-Холдинг";
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «UMMC-Holding Corp.»
Место нахождения: Свердловская область г.Верхняя Пышма
Почтовый адрес: 624091 Свердловская область г.Верхняя Пышма ул.Ленина 1
Тел.:(3432)78-78-36, (34368) 4-62-00; факс: (3432)78-78-28, (34368) 4-60-51
e:mail: ugmk@elem.ru http://ugmk.elem.ru
Исполнительный орган
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор
Козицын Андрей Анатольевич
Год рождения: 1960
Стр. 8 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
1.Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное
общество «Уралпромстройбанк»
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО «Уралпромстройбанк»
Место нахождения: 623750 г.Екатеринбург ул. Маршала Жукова 5
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 6608001175
Номера и типы счетов: расчетный счет 407028105000010000794;
Текущий счет 40702840100002000794;
Транзитный счет 40702840000005000794;
БИК: 046577806
Корреспондентский счет кредитной организации:30101810200000000806
2.Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал открытого
акционерного общества «Уралпромстройбанк» в г.Реже
Сокращенное наименование кредитной организации: ФОАО «Уралпромстройбанк» в
г.Реже
Место нахождения: 623750 г.Реж ул.Энгельса 6
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 6608001175
Номера и типы счетов: расчетный счет 40702810800251000011;
расчетный счет 40702810100251000258;
БИК: 046577806
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810200000000806
3.Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное
общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО «УБРиР»
Место нахождения: 620055 г.Екатеринбург ул.Куйбышева 95
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:6608008004
Номера и типы счетов: расчетный счет 40702810700000004576;
расчетный счет 40702840400000004752
БИК: 046577795
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810900000000795
4.Полное фирменное наименование кредитной организации: Уралвнешторгбанк
Сокращенное наименование кредитной организации: Уралвнешторгбанк
Стр. 9 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Место нахождения:620062 г.Екатеринбург ул. Чебышева, 47
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:6608000044
Номера и типы счетов: расчетный счет 40702810700020009256;
текущий счет 40702840300020009257;
транзитный счет 40702840000029009257;
специальный транзитный счет 40702840700028009257;
БИК:046577780
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810300000000780
5.Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное
общество «Акционерный коммерческий банк «Золото-Платина-Банк»
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО «АКБ «Золото-ПлатинаБанк»
Место нахождения: 620062 г.Екатеринбург ул.Гагарина,14
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:6608002242
Номера и типы счетов: расчетный счет 40702810502500000518;
БИК:046551813
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810400000000813
6.Полное фирменное наименование кредитной организации: Уральский банк Сбербанка
РФ
Сокращенное наименование кредитной организации: Уральский банк Сбербанка РФ
Место нахождения:623750 г.Реж ул. М.Горького,19
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:7707083893
Номера и типы счетов: расчетный счет 40702810216440100050;
расчетный счет 40702810716440100149;
текущий счет 40702840516440100018;
транзитный счет 40702810416440200018;
специальный транзитный счет 40702840316440300018;
БИК:046577674
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810500000000674
Стр. 10 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
7.Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное
общество«СКБ-Банк» Режевской филиал
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО «СКБ-Банк» Режевской
филиал
Место нахождения:623750 г.Реж ул. Ленина ,70/3
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 6608003052
Номера и типы счетов: расчетный счет 40702810701600000064;
расчетный счет 40702810700000000116;
БИК:046577756
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810800000000756
8.Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное
общество «Екатеринбуржский фонд «Возрождение»
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО «Екатеринбуржский ф.
«Возрождение»
Место нахождения:620144 г.Екатеринбург ул.Хохрякова ,104
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 5000001042
Номера и типы счетов: расчетный счет 40702810001300141360;
БИК:046577845
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810300000000845
9.Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное
общество «МДМ-Банк»
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО «МДМ-Банк»
Место нахождения: 115172 г. Москва, Котельническая наб. ,33 стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:7706074960
Номера и типы счетов: расчетный счет 40702810700110020006;
БИК:044525466
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810900000000466
10.Полное фирменное наименование кредитной организации:
Сокращенное наименование кредитной организации: Филиал ОАО «МДМ-Банк»
Место нахождения: 620151 г.Екатеринбург, ул. Пушкина,6
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:7706074960
Стр. 11 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Номера и типы счетов: расчетный счет 40702810700110020006;
текущий счет 40702840000110020006;
транзитный счет 40702840900110120006;
специальный транзитный счет 40702840800110220006;
БИК:046577966
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810700000000966
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит"
Место нахождения: г.Реж, Свердловской области, ул.Ленина,26-54
ИНН: 6628008002
Почтовый адрес: 623750,Свердловская область,г.Реж,ул.Ленина,26-54
Тел.: (34364) 2-48-43 Факс: (34364) 2-48-43
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 000659
Дата выдачи: 25.06.2002
Срок действия: до 25.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год (годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая
проверка:1998,1999,2000,2002.
Порядок выбора аудитора, порядок определения размера вознаграждения:
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты
его услуг определяется Советом директоров Общества.
Наименование: Общество с ограниченной ответственность "Метаудит"
Место нахождения: 620000, г.Екатеринбург, ул.Химиков ,3.
ИНН: 6658114449
Почтовый адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул.Химиков, 3.
Тел.: (3432) 789-333 Факс: (3432) 789-332
Адрес электронной почты: metaudit @ anr. ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 005417
Дата выдачи: 09.12.2003
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год (годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая
проверка:2001г.
Порядок выбора аудитора, порядок определения размера вознаграждения:
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты
Стр. 12 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
его услуг определяется Советом директоров Общества.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
эмитента, отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Оценщик Обществом не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Сведения отсутствуют. Консультант не привлекается.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Сведения отсутствуют .
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
2.2.Рыночная капитализация.
С учетом того, что акции Общества не допущены к обращению на бирже,
расчет рыночной капитализации за 4 квартал2003 года произведен по формуле
(балансовая стоимость активов минус начисленная амортизация минус сумма
краткосрочной и долгосрочной задолженности предприятия) что составляет
266 195тыс.руб.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
2.3.2 Кредитная история.
Заполняется при условии, если сумма основного долга по кредитному договору
составляет 10% и более стоимости чистых активов.
Наименование
Наименование
Размер
Дата
Размер
Дата
обязательства
кредитора
основного
погашения
%
погашения
долга
ставки план факт
План факт
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Общая сумма обязательств из предоставленного обеспечения (залога, поручительства) за
отчетный период: обеспечения по обязательствам третьих лиц Обществом не
предоставлялось.
По каждому обязательству, составляющему не менее 5% от балансовой стоимости активов,
информация представляется отдельно:
Стр. 13 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
размер обеспеченного обязательства: нет
срок исполнения обеспеченного обязательства:
нет
нет
размер обеспечения: нет
условие обеспечения: нет
способ обеспечения:
предмет и стоимость залога:
срок предоставленного обеспечения: нет
оценки рисков:
нет
2.3.4 Прочие обязательства эмитента.
отсутствуют
2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг.
В случае конкретной сделки или операции: В четвертом квартале 2003 года
названных сделок и операций не осуществлялось.
описание сделки (операции):нет
цель сделки (операции): нет
предполагаемая цена сделки (операции): нет
2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг.
В 4 квартале 2003 года имущество ОАО «Сафьяновская медь» передано в аренду
ОАО «Уралэлектромедь».
А) Экономические факторы риска, связанные с деятельностью Общества.
Факторы риска практически отсутствуют, поскольку предприятие ОАО
«Уралэлектромедь» является одним из стабильно работающих предприятий.
Основным видом деятельности ОАО «Уралэлектромедь» является
производство и реализация на внутреннем и внешнем рынках продукции
производственно-технического назначения из цветных и черных металлов,
драгоценных редких и рассеянных металлов из первичного и вторичного сырья.
Продукция, производимая ОАО «Уралэлектромедь» востребована полностью.
С учетом экономической ситуации, каких либо дополнительных факторов риска
связанных с деятельностью предприятия не усматривается. Иные риски не
анализируются.
III. Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.
Акционерное общество открытого типа "Сафьяновская медь"
АО "Сафмедь"
Введено: 31.12.1992
Стр. 14 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Открытое Акционерное Общество "Сафьяновская медь"
ОАО "Сафьяновская медь", ОАО "Сафмедь"
Введено: 10.06.1997
Текущее наименование введено: 10.06.1997
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента: 31.12.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа,
подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1237
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Реж
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026601688728
Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: серия
66 № 002298101
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС по г.Режу
Свердловской области
Дата внесения записи: 21 октября 2002 года
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
срок существования эмитента: 10 лет
срок, до которого будет существовать эмитент:
Общество создано на неопределенный срок.
цель создания: В соответствии с главой 2 Устава Общества определены цели и
виды деятельности Общества, которые заключаются в следующем:
«2.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые
для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными
законами.
2.2. Целью создания Общества является получение прибыли.
2.3. Основными видами деятельности Общества являются следующие:
а) разработка Сафьяновского месторождения полезных ископаемых открытым
способом;
б) строительство карьеров и технологического поверхностного комплекса;
в) разработка прогрессивных и эффективных технологий добычи руд и их
переработки;
г) комплексная переработка добываемой руды;
д) добыча флюсовых известняков;
е) производство и реализация строительных материалов;
ж) производство и реализация товаров народного потребления;
з) участие в реализации социальных программ;
и) маркетинг, приобретение и сбыт продукции в РФ и за рубежом;
к) оказание консультационных, посреднических, сервисных и других услуг;
Стр. 15 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
л) инвестирование средств в другие виды деятельности.
2.4. Общество вправе осуществлять иные, не запрещенные действующим
законодательством виды деятельности. Отдельными видами деятельности
Общество вправе осуществлять при наличии специального разрешения (лицензии)».
миссия эмитента: информация отсутствует
иная информация: информация, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг Общества изложена в п.2.5.
3.1.4. Контактная информация
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
Open Joint-Stock Company "Safyan Copper"
Сокращенное наименование.
ОАО "Сафмедь"
OJSC "Safcopper"
Место нахождения: Свердловская область, г.Реж, Хвощевский карьер
Почтовый адрес: 623750, г.Реж, ул.Советская,11.
Тел.: (34364) 3-18-25, 3-18-33, 3-19-30 Факс: (34364) 3-18-33
Адрес электронной почты: Safmed@rezh.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется
полный текст ежеквартального отчета эмитента:WWW.UGMK.COM
Специального подразделения в ОАО «Сафьяновская медь»
акционерами и инвесторами эмитента не имеется.
по
работе
с
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
6628002547
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Филиалов и представительств ОАО «Сафьяновская медь» не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКВЭД:
13.20.1
13.20.41
14.11
14.12
51.52.12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность.
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
3.2.3.Основные виды продукции (работ, услуг).
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
Стр. 16 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
3.2.4.Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 более всех поставок
товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«УГМК-Холдинг;
Доля в общем объеме поставок: 85%
Доля импорта в поставках эмитента: нет
3.2.5.Рынки сбыта продукции эмитента.
Продукция Сафьяновского карьера
56% предприятиям группы УГМК (ОАО «Уралэлектромедь», ООО «УГМК-Холдинг»,
ОАО «Святогор» )
44% ОАО «Челябинский цинковый завод»
Продукция Хвощёвского карьера ( щебень известняковый)
33% ЗАО ПО «Режникель»
63% ОАО «Уралэлектромедь»
4% прочим потребителям
Негативные факторы по сбыту продукции Хвощевского карьера отсутствуют,
так как одними из основных потребителей продукции являются предприятия,
имеющие с ОАО «Сафьяновская медь» длительные хозяйственные связи.
3.2.6.Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов.
На остатки оборотных средств на последнее число каждого месяца на предприятии
разработаны нормативы, утверждённые руководством управляющей компании, цель
которых не замораживать средства в оборотах, при этом давая работать предприятию,
не испытывая задержек в снабжении, производстве и реализации продукции, во время
рассчитываться с кредиторами и бюджетом. В течение 2003г. ОАО «Сафьяновская медь»
выдерживала запланированные нормативы.
3.2.7.Сырье.
ОАО "Сафьяновская медь" входит в группу предприятий минерально-сырьевой
базы Свердловской области и представляет собой современное предприятие по
добыче флюсовых известняков, оснащенное высокопроизводительной техникой и
всеми необходимыми коммуникациями. Добываемое сырье - флюсовый известняк.
3.2.8.Основные конкуренты.
Продукция (флюсовый известняк), производимая ОАО "Сафьяновская медь"
востребована полностью. Основные конкуренты в сфере производства щебня
предприятия в пос. Крутиха, Монетный, находящиеся в Свердловской области.
Сведениями по объему реализации продукции конкурентами не располагаем. Щебень
производства ОАО «Сафьяновская медь» конкурентоспособен, соответствует
ГОСТам. Применяется в строительстве, в металлургии применяется как флюс.
Сведений по РФ не имеем.
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Лицензии:
Номер: 63-СТ-1406
Дата выдачи: 3.08.2001
Срок действия: до 3.08.2006
Стр. 17 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: строительство карьеров и технологического поверхностного
комплекса горнодобывающих предприятий; строительство гидротехнических
сооружений 3 и 4 классов.
Номер: 63-ЭК-1407
Дата выдачи: 3.08.2001
Срок действия: до 3.08.2006
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Разработка месторождений полезных ископаемых открытым
способом
Номер: 63-ВР-1969
Дата выдачи: 14.11.2001
Срок действия: до 14.11.2006
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Применение промышленных ВМ и изделий с ними, производству
взрывных работ на открытых горных работах; хранению взрывчатых материалов
промышленного назначения.
Номер: 63-МТ-334
Дата выдачи: 22.02.2001
Срок действия: до 22.02.2004
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: монтаж, наладочные и ревизионные работы на горных
производствах и объектах.
Номер: 63-ЭК-60
Дата выдачи: 12.01.2001
Срок действия: до 12.01.2004
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Эксплуатация грузоподъемных кранов
Номер: 185-49/898
Дата выдачи: 11.04.2001
Срок действия: до 11.04.2004
Орган, выдавший лицензию: Свердловская государственная нефтеинспекция
Виды деятельности: эксплуатация АЗС
Номер: 63-ЭК-1968
Дата выдачи: 14.11.2001
Срок действия: до 14.11.2006
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: эксплуатация складов ВМ, пунктов погрузки-разгрузки
взрывчатых веществ заводского производства
Стр. 18 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
3.2.10. Совместная деятельность эмитента
В четвертом квартале 2003 года совместной деятельности не велось.
3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых.
а) Запасы полезных ископаемых
По Хвощевскому месторождению флюсовых известняков балансовые запасы
флюсовых известняков категории А+В+С1, составили 18127 тыс.т. Запасы
утверждены протоколом ГКЗ №7951 от 18 ноября 1977 года.
По состоянию на 01.01.2004 года запасы составили 12610,4 тыс.т.
За четвертый квартал 2003 года добыто 57,8 тыс.т. известняка, изготовлено щебня57,8тыс.т., реализовано-62762,5 т..
Добыча флюсового известняка производится ОАО «Сафьяновская медь» по
лицензии на право пользования недрами СВЕ №11315 ТЭ, выданной 01ноября 2002 года
Министерством природных ресурсов России, с целевым назначением «добыча
флюсовых известняков Хвощевского-II месторождения».
Срок окончания лицензии 01 сентября 2003 года. В настоящее время срок
действия лицензии продлен на 1 год.
Участок недр расположен в Режевскком районе Свердловской области, в 5 км.
северо-восточнее города Реж. Участок недр имеет статус горного отвода, площадь
горного отвода - 0,22кв.км.
Условия лицензирования Хвощевского месторождения флюсовых известняков
выполняются.
Налог на добычу полезных ископаемых за четвертый квартал 2003 года
составил 1364516 руб.
По Сафьяновскому медноколчеданному месторождению балансовые запасы
категории С1+С2 составили 16571 тыс.т.руды, меди-504,7тыс.т., цинка-142,2 тыс.т.,
золота-14233кг., серебра-615,6т. Запасы утверждены протоколом ГКЗ №10989 от 28
декабря 1990 года.
По состоянию на 01.01.2004 года запасы составили 9729,45 тыс.т. руды в ней
меди- 288,55 тыс.т.,цинка-73,6 тыс.т., золота-5181,9 кг., серебра-201,96т.
За четвертый квартал 2003 года было добыто 239,1 тыс.т. руды, в ней меди-7,76
тыс.т., цинка-2,3 тыс.т., золота -234 кг., серебра -9,77т.
Добыча руды производится ОАО «Уралэлектромедь». Лицензия на право
пользования недрами СВЕ № 00645 ТЭ выдана ООО «Сафьяновская медь-Медин» с
целевым назначением и видами работ «добычу медных руд Сафьяновского
медноколчеданного месторождения открытым способом».
Участок недр расположен в Режевскком районе Свердловской области, в 9 км.
северо-восточнее города Реж. Участок недр имеет статус горного отвода., площадь
горного отвода – 88,2га.
Лицензия выдана и зарегистрирована в Уралгеологфонде 21 апреля 1998 года.
Срок окончания действия лицензии 05 мая 2017 года.
Условия
лицензирования
по
Сафьяновскому
медноколчеданному
месторождению выполняются.
Налог на добычу за четвертый квартал 2003 года составил 5616553 руб.
б) Переработка полезных ископаемых
Переработкой полезных ископаемых до их реализации Общество, его дочерние и
зависимые Общества не занимаются.
Стр. 19 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Переработку руды Сафьяновского месторождения осуществляет ОАО «Святогор»,
ОАО «Уралэлектромедь».
Стоимость переработки за четвертый квартал 2003 года составила 7 540 223
рубля.
в) Сбыт продукции
В соответствии с 2.8 ст.13 Федерального закона РФ №41-ФЗ от 26.03.1998 года
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» право добычи и переработки
минерального
сырья,
содержащего драгоценные
металлы
с
получением
промежуточного продукта, подлежащего обязательной сдаче на перерабатывающие и
аффинажные заводы и совершение сделок в пределах прав предоставленных
действующим законодательством предоставлено ООО «Сафьяновская медь-Медин».
Регистрационное удостоверение №6632 от 30.05.2001 года.
ДМ реализуются Гохрану и уполномоченным банкам.
3.4. Планы будущей деятельности эмитента.
С 1/10/2004г. – прекращение деятельности по добыче щебня-известняка Хвощёвского
карьера. Основной деятельностью предприятия будет являться аренда основных
средств.
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях.
Общество в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах
и ассоциациях не участвует.
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Наименование Место
основания
дочернего или нахождения признания
зависимого
общества
ООО
Г.Реж
100%
«Сафьяновская Хвощёвский участия
мед-Медин»
карьер
эмитента
в
уставном
капитале
общества
Размер
доли
участия
эмитента
в
уставном
капитале
общества
100%
размер доли Вид
участия
деятельности
дочернего
(зависимого)
в уставном
капитале
эмитента
0%
Добыча
полезных
ископаемых
Сафьяновского
месторождения
и производство
ДМ
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента.
Стр. 20 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
3.7.1. Основные средства
ОСНОВНЫЕ
СРЕДСТВА
Первоначальна
я
(восстановител
ьная)
стоимость
Остаточная (за
вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки
Здания
Сооружения
24229079,87
22323430,14
119057287,90
22097594,56
15170051,84
67090226,71
4686430,72
3628319,57
50307641,67
Машины и
оборудование
Передаточные
устройства
Транспортные
средства
Производственный
и хозяйственный
инвентарь
Инструмент
Другие виды
основных средств
Итого :
В том числе:
производственные
Не
производственные
ИТОГО
Дата
проведения
переоценки
1997
1997
1997
Полная
стоимость
после
проведения
переоценки
Остаточная (за
вычетом
амортизации)
стоимость
после
проведения
переоценки
24229079,87
22323430,14
119057287,90
22097594,56
15170051,84
67090226,71
1997
4686430,72
3628319,57
15852901,84
1997
50307641,67
15852901,84
686868,72
409935,31
1997
686868,72
409935,31
27480
58000
15917,12
58000
1997
1997
27480
58000
15917,12
58000
221376219,02
220666786,66
124322946,95
123772309,22
1997
221376219,02
220666786,66
124322946,95
123772309,22
709432,36
550637,73
70943,36
550637,73
221376219,02
124322946,95
221376219,02
124322946,95
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Общая стоимость недвижимого имущества: 51238940,73
Величина начисленной амортизации:
10342974,76
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
4.2. Ликвидность эмитента.
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств.
1.размер уставного капитала: 20500 тыс.руб.
(соответствие зарегистрированному Уставу общества: да)
2.общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей
перепродажи (передачи): в отчетном квартале акции не выкупались
3.доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента:
Стр. 21 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
4.размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли
эмите6нта: 0
5.размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости чистых
активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между
продажной ценой и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по
цене, превышающей номинальную стоимость: 263201 тыс.руб.
6.размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 9438 тыс.руб.
7. размер средств целевого финансирования: 0 тыс.руб.
8.общая сумма капитала: 293 139 тыс.руб.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств.
размер расходов
указывается за предшествующий квартал (например, отчет за
четвертый, расход за третий квартал)
Определяется анализом бухгалтерского баланса изложенном в таблице:
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
Отношение суммы привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов,
руб.
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость чистых активов, раз
Оборачиваемость кредиторской задолженности,
раз
Оборачиваемость дебиторской задолженности,
раз
Доля налога на прибыль в прибыли до
налогообложения, %
на 1/01//2003г. 292432 тыс. руб.
на 1/01/2004 г. 289774 тыс. руб.
11,82%
11,77%
Коэффициент
погашения
платежей
по
обслуживанию долгов в 4 квартале 2003 года
составил 0,3
0%
0,84 раз за 12 месяцев
11,7 раз за год
1,85 раз за год
24
4.3.3. Денежные средства
Потребность: необходимость уплаты налога на имущество на следующий квартал 700
тыс. руб, 3 млн. в год, налога на прибыль на следующий квартал 1 млн..руб.,
4,8 млн.в год , арендная плата за землю 1,5 млн.в год.
Источники: получение выручки от сдачи имущества в аренду, погашение дебиторской
задолженности (резерв сомнительных долгов).
Факторы: сведения отсутствуют
Размер возможного финансирования: сведения отсутствуют
Арестованные счета: арестованных счетов нет
Наименование
Счет №
Величина
Срок ареста
Причина
банка
остатка
ареста
0
0
0
0
0
4.3.4. Финансовые вложения.
В четвертом квартале 2003 года финансовых вложений в ценные бумаги не
Стр. 22 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
производилось.
Для вложения в ценные бумаги
Вид ценной бумаги
Наименование эмитента
Место нахождения эмитента
Номер и дата государственной
регистрации
выпуска
данных
ценных бумаг
Регистрирующий орган
Количество ценных бумаг в
собственности
Общая номинальная стоимость
ценных бумаг, находящихся в
собственности
Общая балансовая стоимость
Сумма основного долга (векселя,
депозитные вклады, сертификаты)
Выплаченные проценты (векселя,
депозитные вклады, сертификаты)
Срок
погашения
(векселя,
депозитные вклады, сертификаты)
Размер фиксированного процента
или иного дохода (облигации, иные
долговые ЦБ
Размер
дивиденда
по
привилегированным акциям
Размер объявленного дивиденда по
обыкновенным
акциям,
срок
выплаты
Величина
резерва
под
обесценивание ценных бумаг
-
-
-
-
на начало последнего На конец последнего
завершенного
завершенного
финансового года
финансового года
-
Для иных финансовых вложений:Объект финансового вложения
Наименование организации
Место нахождения
ИНН
Размер вложения в % от уставного
капитала
Размер дохода от объекта финансового
вложения
Срок выплаты
Потенциальные убытки
-
Стр. 23 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
4.3.5. Нематериальные активы.
Наименование группы
Полная
нематериальных активов
стоимость
Права на объекты
0
интеллектуальной
(промышленной)
собственности
Права на пользование
0
обособленными природными
объектами
Реорганизационные расходы
0
Деловая репутация
0
организации
Прочие
0
Величина начисленной
амортизации
0
0
0
0
0
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Патенты не выдавались, товарные знаки не регистрировались.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности.
Названный анализ Обществом не проводится.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках).
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Структура органов управления в соответствии с Уставом Общества.
12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые решением Совета
директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны
решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии
(ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый
Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы,
предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, а также могут решаться
иные
вопросы,
отнесенные
к
компетенции
общего
собрания
акционеров.
13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом Общества к
компетенции
общего
собрания
акционеров.
По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета
директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением
общего
собрания
акционеров.
14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества (Генеральным директором) или лицом, которому
Стр. 24 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
переданы полномочия единоличного исполнительного органа по договору (управляющая
организация
или
управляющий).
Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему
собранию
акционеров.
14.2. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров
Общества на срок, установленный в решении (протоколе) заседания Совета директоров.
Договор с Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем
Совета
директоров.
Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным
директором
Общества.
По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа
Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей
организации)
индивидуальному
предпринимателю
(управляющему).
Права и обязанности исполнительного органа Общества определяются Федеральным
Законом "Об акционерных Обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и
договором,
заключаемым
с
ним
Обществом.
Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении
полномочий
управляющей
организации
или
управляющего.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
12.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества
в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путём размещения дополнительных акций;
7) уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность в случаях, предусмотренных законом;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок, предусмотренных законом;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных законом;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества по договору управляющей организации или управляющему;
20) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
21) решение иных вопросов, предусмотренных законом и Уставом Общества.
Стр. 25 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных
законом.
12.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции законом.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
13.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных законом и Уставом Общества;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем,
собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии
с положениями закона и Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных
законом;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
7) приобретение размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законом и Уставом Общества;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору)
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания
акционеров или к компетенции исполнительных органов Общества;
12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
14) одобрение иных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных законом;
15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
16) участие в создании коммерческих и некоммерческих организаций;
17) образование исполнительного органа Общества (генерального директора) и досрочное
прекращение его полномочий;
18) дача предложений общему собранию акционеров Обществ о принятии решений о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации или управляющему;
19) предложение кандидатуры управляющей организации или управляющего общему
собранию акционеров Общества;
20) утверждение условий заключаемого Обществом с управляющей организацией или
управляющим договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа;
21) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или
управляющего;
22) иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
Стр. 26 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с
его уставом (учредительными документами):
14.3. К компетенции исполнительного органа относятся вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, в том числе:
1) действие без доверенности от имени Общества, в том числе представление его
интересов, совершение сделок от имени Общества (за исключением сделок, которые в
соответствии с законом и Уставом Общества должны быть одобрены общим собранием
акционеров или Советом директоров Общества);
2) издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками
Общества;
3) утверждение штатного расписания Общества, филиалов Общества;
4) прием на работу и увольнение работников Общества в установленном порядке,
применение к работникам мер поощрения и наложение взысканий;
5) утверждение положений о структурных подразделениях Общества (в том числе
положений о представительствах и филиалах Общества);
6) выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия) на право представления
интересов Общества и совершения сделок от имени Общества;
7) принятие решения о привлечении к ответственности (дисциплинарной, материальной)
сотрудников Общества;
8) принятие решений о командировании работников Общества;
9) утверждение должностных инструкций работников Общества;
10) утверждение в рамках штатного расписания окладов работников Общества;
11) разработка состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну, и
представление его на утверждение Совету директоров Общества;
12) осуществление других функций.
Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения в ОАО
«Сафьяновская медь» в настоящее время не принят.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель:
Мелюхов Олег Федорович
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2002
Организация: ОАО "Уралэлектромедь"
Сфера деятельности: управление
Должность: Консультант-эксперт Генерального директора
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Уральская горно-металлургическая компания"
Сфера деятельности: управление
Должность: директор по корпоративным отношениям и спецпроектам
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО "УГМК-Холдинг"
Сфера деятельности: управление
Стр. 27 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Должность: директор по корпоративным отношениям и спецпроектам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Члены совета директоров:
Матвеев Сергей Николаевич
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "Сафьяновская медь"
Сфера деятельности: производство
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Обухов Владимир Михайлович
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "Уралэлектромедь"
Сфера деятельности: управление
Должность: Начальник отдела ценных бумаг
Период: 1999 - 2001
Организация: ОАО "Уральская горно-металлургическая компания"
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник отдела ценных бумаг
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Уральская горно-металлургическая компания"
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник управления корпоративных отношений
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО "УГМК-Холдинг"
Сфера деятельности: управление
Должность: Управление корпоративных отношений ООО "УГМК-Холдинг"
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Кудряшкин Игорь Геннадьевич
Стр. 28 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2002
Организация: ОАО "Уралэлектромедь"
Сфера деятельности: управление
Должность: Коммерческий директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО "УГМК-Холдинг"
Сфера деятельности: управление
Должность: коммерческий директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Дегтярев Сергей Анатольевич
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2002
Организация: ОАО "Уралэлектромедь"
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник финансового отдела
Период: 1999-2002
Организация: ОАО "Уральская горно-металлургическая компания"
Сфера деятельности: управление
Должность: главный бухгалтер
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО "УГМК-Холдинг"
Сфера деятельности: управление
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица
управляющего эмитента.
Коллегиальный орган управления не предусмотрен уставом.
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации
в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа №10-4/387 от 04.01.2003 года.
Управляющая организация:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«УГМК-Холдинг;
Полное фирменное наименование на английском языке: «UMMC-Holding
Corporation»;
Стр. 29 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Сокращенное наименование: ООО "УГМК-Холдинг";
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «UMMC-Holding Corp.»
Место нахождения: Свердловская область г.Верхняя Пышма
Почтовый адрес: 624091 Свердловская область г.Верхняя Пышма ул.Ленина 1
Тел.:(3432)78-78-36, (34368) 4-62-00; факс: (3432)78-78-28, (34368) 4-60-51
e:mail: ugmk@elem.ru http://ugmk.elem.ru
ИНН:
6606015817
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Совет директоров
Не предусмотрен Уставом.
Исполнительный орган
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор
Члены исполнительного органа:
Козицын Андрей Анатольевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2002
Организация: ОАО "Уралэлектромедь"
Сфера деятельности: управление
Должность: Генеральный директор
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Уральская горно-металлургическая компания"
Сфера деятельности: управление
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО "УГМК-ХОЛДИНГ"
Сфера деятельности: управление
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента.
Уставом ОАО "Сафьяновская медь" и иными внутренними документами
общества выплата вознаграждения членам Совета директоров предусмотрена,
Стр. 30 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
однако заработная плата, премии, комиссионные, льготы или компенсация
расходов, а равно иные имущественные предоставления членам Совета директоров
ОАО «Сафьяновская медь» в 2002 году не начислялись и не выплачивались.
Выплата заработной платы, премий, комиссионных, льгот или компенсаций
расходов, а равно иных имущественных предоставлений в текущем 2003 году членам
Совета директоров ОАО «Сафьяновская медь» не производилась.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа
Ревизионная комиссия
Компетенция
В соответствии в Уставом
Общества
(п.18.2.)
Порядок
деятельности ревизионной комиссии
Общества определяется Положением
о
ревизионной
комиссии,
утверждаемым
общим
собранием
акционеров.
Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации Обществом не принято.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав органа контроля:
ФИО: Главатских Наталья Александровна
Год рождения: 1970
Образование: высшее экономическое
Должности за последние 5 лет:
Период: - с 19.02.1996 года по 9.11.2003
Организация: ОАО «Сафьяновская медь»
Должность: главный экономист
Период: с 10.11.2003 по настоящее время
Организация: ООО «Сафьяновская медь- Медин»
Должность: главный экономист
Доля в уставном капитале эмитента:0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеется
Наименование:
Доля: 0 %
Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют
ФИО: Сосновских Татьяна Викторовна
Год рождения: 1962
Образование: высшее экономическое
Должности за последние 5 лет:
Период: - с 19.02.1996 года по 30.09.2003
Стр. 31 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Организация: ОАО «Сафьяновская медь»
Должность: заместитель главного бухгалтера
Период: - с 01.10.2003 года по 01.01.2004
Организация: ОАО «Уралэлектромедь»
Должность: ведущий бухгалтер
Период: - с 02.01.2004 года по настоящее время
Организация: ООО « Сафьяновская медь – Медин»
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеется
Наименование: нет
Доля: 0%
Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют
ФИО: Махмудов Шухрат Хамраевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 1999-1999
Организация: АООТ «Среднеуральский медеплавильный завод»
Должность: начальник отдела сырья
Период: - 1999-1999
Организация: ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий»
Должность: Зам. генерального директора по снабжению и сбыту
Период: - 1999-2000
Организация: ОАО «Уралэлектромедь»
Должность: инженер по снабжению
Период: -2000 -2000
Организация: ОАО «Уралэлектромедь»
Должность: Начальник управления цветметобработки
Период: - 2000-2002
Организация: ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»
Должность: Начальник контрольно-ревизионного управления
Период: - 2002- настоящее время
Организация: ООО «УГМК-Холдинг»
Должность: Зам.начальника контрольно-ревизионного управления
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеется
Наименование:
Доля: 0%
Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной
Стр. 32 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:0
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.):0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Уставом ОАО "Сафьяновская медь" и иными внутренними документами
общества выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии предусмотрена,
однако заработная плата, премии, комиссионные, льготы или компенсация
расходов, а равно иные имущественные предоставления членам ревизионной
комиссии ОАО «Сафьяновская медь» в 2002 году не начислялись и не выплачивались.
Выплата заработной платы, премий, комиссионных, льгот или компенсаций
расходов, а равно иных имущественных предоставлений в текущем 2003 году членам
ревизионной комиссии ОАО «Сафьяновская медь» не производилась.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента.
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Обязательства ОАО «Сафьяновская медь» перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном
капитале Общества
отсутствуют.
Именные ценные бумаги, в виде опциона эмитента, среди сотрудников (работников)
ОАО «Сафьяновская медь» не распространялись. Проведение такого мероприятия не
планируется.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 2
Общее количество номинальных держателей: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Стр. 33 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Место нахождения: 195009 Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ,18
Почтовый адрес: 195009 Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ,18
Доля в уставном капитале эмитента:11,625%.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или
не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента:
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала
эмитента:
Наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛЬСКАЯ ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "
Место нахождения: г.Верхняя Пышма, Свердловской области, ул.Ленина,1.
Почтовый адрес: 624091,г.Верхняя Пышма, ул.Ленина,1
Доля в уставном капитале эмитента: 86,375%.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права ("золотой акции").
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов
РФ), муниципальной собственности:0
Вид собственности: Доля:0%
Управляющий пакетом: Наименование: Место нахождения: Почтовый адрес: Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:Вид собственности: Доля: 0%
Срок закрепления: Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не имеется
Доли государства или муниципального образования в уставном капитале
Общества не имеется.
Специального права на
участие
Российской
Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом акционерным обществом ("золотой акции") не имеется.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
Стр. 34 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
(паевом фонде) эмитента.
Уставом Общества ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального
числа голосов, предоставляемых одному акционеру, не установлены.
Законодательством
Российской
Федерации
или
иными нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации ограничения на долю участия
иностранных лиц в уставном капитале эмитента, не установлены.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций.
1998,26.05.1998
Наи
мено
вани
е
%
АООТ
«Уралэ
лектро
медь»
26,76
АООТ
«Ленин
градск
ий
металл
ически
й
завод»
11,625
ОАО
«Энерг
омаши
ностро
ительн
ая
корпор
ация»
Фирма
«Мард
има»
1999,26.06.1999
Наи
мено
вани
е
%
2000,10.04.2000
Наи
мено
вани
е
%
2001,10.04.2001
Наим
енова
ние
%
2002, 18.05.2002
Наиме
новани
е
%
2003, 31.12.2003
Наимено
вание
%
«FIRST
BALTI
K
COMM
ERCIA
L
TRUST
»
АООТ
«Ленин
градск
ий
металл
ически
й
завод»
11,625
АООТ
«Уралэ
лектро
медь»
40,48
ОАО
«Уралэ
лектро
медь»
40,48
ОАО
«Уралэле
ктромедь
»
40,48
ОАО
«Уральск
ая горнометаллур
гическая
компания
»
86,375
11,625
ОАО
«Ленин
градск
ий
металл
ически
й
завод»
11,625
ОАО
«Ленин
градски
й
металл
ический
завод»
11,625
ОАО
«Ленингр
адский
металлич
еский
завод»
11,625
ОАО
«Ленингр
адский
металлич
еский
завод»
11,625
19,625
АООТ
«Уралэ
лектро
медь»
40,48
«FIRST
BALTI
K
COMM
ERCIA
L
TRUST
»
11,625
«XEND
EX
LIMITE
D
LIABIL
ITY
COMPA
NY»
14.176
ROTEX
INDUSTR
IAL
LIMITED
14.176
11,625
Фирма
«Мард
има»
11,625
ЗАО
«Депоз
итарно
клирин
говая
компан
ия»
(номин
альный
держат
ель)
33,25
«ROYA
L
MANA
GEMEN
T
LIMITE
D
LIABIL
ITY
COMPA
NY»
19.073
FRIDING
EN
INVEST
MENTS
LIMITED
19.073
Стр. 35 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
ООО
«Ореад
на»
19,073
«FIRST
BALTI
C
COMM
ERCIA
L
TRUST
»
11.625
«FIRST
BALTIC
COMME
RCIAL
TRUST »
11.625
6. 6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
Дата совершения
11.11.2003 года
Сделки
Предмет
и Сделка, связанная с передачей имущества в аренду
существенные
условия сделки
Стороны сделки
ОАО «Сафьяновская медь»
ОАО «Уралэлектромедь»
Заинтересованное
лицо
Основания,
по
которому
лицо
признано
заинтересованным
Размер сделки в
денежном
выражении / в
процентах
от
балансовой
стоимости
Срок исполнения
обязательств
по
сделке
Орган управления
эмитента,
принявший
решение
об
одобрении сделки
ОАО «Уралэлектромедь»
1. Является стороной сделки.
2. Владеет более 20% голосующих акций ОАО «Сафьяновская
медь»
138 498 341 рублей / 38,6%
Срок сделки - 5 лет. Обязательство по передаче имущества
исполнено своевременно.
Общее собрание акционеров
Дата принятия решения : 22.11.2002
Дата составления протокола: 02.12.2002
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются
Стр. 36 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал.
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность в ОАО «Сафьяновская медь» не
составляется в связи с тем, что данные о дочернем (зависимом) обществе не
оказывают существенного влияния на формирования представления о финансовом
положении и финансовых результатах деятельности Общества, а величина
уставного капитала дочернего общества не превышает трех процентов величины
капитала Общества.
(Основание пп.1 п1.6 приказа Минфина от 30 декабря 1996 г. N 112 (в ред.
Приказа Минфина РФ от 12.05.99 N 36н) « О методических рекомендациях по
составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности»)
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж.
В отчетном периоде экспортных операций не осуществлялось.
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Приобретение:
Наименование имущества: Ценные бумаги - именные акции Открытого акционерного
общества «Уральский Банк Реконструкции и Развития»
Стоимость имущества:20 млн. руб.
Доля от балансовой стоимости активов: 5,57%
Выбытие:
Наименование имущества: Ценные бумаги - именные акции Открытого акционерного
общества «Уральский Банк Реконструкции и Развития»
Стоимость имущества: 90 млн. руб.
Доля от балансовой стоимости активов:25,1%
Имущество принадлежащее ОАО «Сафьяновская медь» , в размере 38,6 % от
балансовой стоимости активов эмитента,
передано в аренду ОАО
«Уралэлектромедь» сроком на 5 лет.
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента.
Общество в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его
финансово-хозяйственной деятельности, в настоящее время не участвует.
Стр. 37 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 20 500 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 20 500 000
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента.
За 5
последних
завершенных
финансовых лет, предшествующих дате
окончания отчетного квартала, изменений размера уставного капитала Общества
не производилось.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 20 500 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 20 500 000
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента.
Резервные фонды не сформированы.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента.
Указываются:
наименование высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 12.1. Устава Общества Высшим органом управления
Общества является общее собрание акционеров.
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
12.2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок
сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам
Стр. 38 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров
устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии и требованиями
законодательства и настоящего Устава.
Местом проведения общего собрания акционеров Общества может быть
место его нахождения или место нахождения управляющей организации
(управляющего).
12.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не
позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении
общего собрания акционеров через средства массовой информации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть
указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда
в соответствии с законом заполненные бюллетени могут быть направлены
Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного
голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с действующим
законодательством РФ, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в
течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления
в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в
общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата,
взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать
затраты на их изготовление.
Стр. 39 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
лица (органы), которые вправе созывать (требовать
проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований;
12.20. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества,
осуществляется Советом директоров Общества.
Внеочередное собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть
проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии с законом Совет директоров Общества
обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров, такое
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента
принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня
собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров
могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также
предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит
предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются
соответствующие положения Устава и закона.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять
предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров,
созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества.
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования)
акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества,
категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания
акционеров.
12.21. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о
созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества
должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
либо об отказе в его созыве.
Стр. 40 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по
требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный настоящей главой Устава порядок
предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания
акционеров, не являются владельцами предусмотренного данным пунктом Устава
количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не
соответствует требованиям закона и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве
направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента
принятия такого решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного
общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений;
12.16 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет
директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального
директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не
позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием
имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о
выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование
органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем,
предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение
о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами).
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с действующим
законодательством РФ, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания
Стр. 41 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в
течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления
в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в
общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата,
взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать
затраты на их изготовление.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций.
Наименование: ООО "Сафьяновская медь -Медин"
Место нахождения: г.Реж, Хвощевский карьер
Почтовый адрес: 623750, г.Реж, ул.Советская, 11
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган
не предусмотрены Уставом ООО "Сафьяновская медь -Медин".
Исполнительный орган организации: Генеральный директор
ФИО: Матвеев Сергей Николаевич
Год рождения: 1954
Доля в уставном капитале: Доли не имеет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Дата совершения
сделки
Предмет и
существенные
условия сделки
Сведения о
соблюдении
требований о
государственной
регистрации
(нотариальном
удостоверении
сделки)
Цена сделки в
денежном
выражении/процент
о балансовой
стоимости
11.11.2003 года
Сделка, связанная с передачей имущества в аренду ОАО
«Уралэлектромедь»
Сделка зарегистрирована в Режевском филиале Учреждения
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним на территории Свердловской
области
Регистрация № 66-01/27-10/2003-255 от 11.11.2003
138 498 341 руб./ 38,6%
Стр. 42 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Срок исполнения
обязательств по
сделке
Исполнение
обязательств по
сделке
Причины просрочки
(в случае
существования)
Причины отнесения
сделки к разряду
крупных
Орган принявший
решение об
одобрении сделки
5 лет
Обязательство по передаче имущества исполнено
Нет
Общее собрание акционеров
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги обществу и его ценным бумагам не присвоены.
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10
Количество ценных бумаг выпуска: 50 000
Общий объем выпуска: 500 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 20.07.1995
Регистрационный номер: 62-1-1116
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 1.01.1993 по 4.12.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 50 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Отчет об итогах выпуска не регистрировался
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Стр. 43 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000
Общий объем выпуска: 20 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 20.02.1996
Регистрационный номер: 62-1-1288
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 20.02.1996 по 22.03.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 000 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 26.09.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Общее количество ценных бумаг, находящихся в обращении:2050000
Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: нет
Количество объявленных акций:0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены:
в настоящее время не имеется
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом Общества:
3. 1 . Акционеры Общества вправе:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации общества - право на получение части его имущества.
Акционеры Общества имеют также и другие права, предусмотренные
законодательством РФ и настоящим Уставом.
5.2 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее
владельцу одинаковый объем прав.
5.18. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения
размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа).
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и
Стр. 44 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное
право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое
посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом
акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально
количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
5.19. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия
решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка
лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель
акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
5.20. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции общества, должны быть уведомлены о возможности
осуществления ими предусмотренного выше преимущественного права в
порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении
общего собрания акционеров.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или
порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или
порядке определения цены размещения акционерам общества в случае
осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке
определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый
акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть
менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования
уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать
дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции,
лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции.
5.21. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью
или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в
общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно
содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства
(места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
6.5... Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов),
решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а
общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в
отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом,
превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с
Стр. 45 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
учетом ограничений, установленных настоящей главой устава, акции
приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 ФЗ "Об акционерных обществах"
оставшееся после расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.
В соответствии с пунктом 1 статьи 45 ФЗ "Об акционерных обществах"
внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию
акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента
представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской
Федерации.
В соответствии со статьей 46 ФЗ "Об акционерных обществах" держатель
реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального
держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки
из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.
В соответствии с пунктом 4 статьи 51 ФЗ "Об акционерных обществах" по
требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о
включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров.
В соответствии с пунктом 1 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах"
акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не
менее, чем 2 процентами голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней
после окончания финансового года обществ, если уставом общества не
установлен более поздний срок, вправе внести не более двух предложений в
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию
(ревизора) общества, число которых не может превышать количественного
состава этого органа.
В соответствии с пунктом 5 статьи 71 ФЗ "Об акционерных обществах"
акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом
размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к
члену наблюдательного совета общества, генеральному директору, члену
правления общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае,
предусмотренном пунктом 2 статьи 72 ФЗ "Об акционерных обществах".
В соответствии с пунктом 4 статьи 5 ФЗ "О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" решение о размещении
посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции, принимается только общим собранием акционеров двумя третями
голосов, если необходимость большего числа голосов для принятия этого
решения не предусмотрена уставом акционерного общества.
Акционерное общество по требованию акционеров, голосовавших против или не
принимавших участие в голосовании при решении указанного вопроса, обязано
выкупить у них акции в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".
Указанные требования не распространяются на размещение посредством
закрытой подписки только среди акционеров акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, если акционеры имеют возможность приобрести
размещаемые акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, пропорционально
Стр. 46 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
количеству принадлежащих им акций.
В соответствии со статьей 91 ФЗ "Об акционерных обществах" по
требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии
документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 ФЗ "Об акционерных
обществах, и иных документов общества, предусмотренных правовыми актами
Российской Федерации.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента.
Иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, Обществом не
выпускались.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Погашенных (аннулированных) ценных бумаг не имеется.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10
Количество ценных бумаг выпуска: 50 000
Общий объем выпуска: 500 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 20.07.1995
Регистрационный номер: 62-1-1116
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 1.01.1993 по 4.12.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 50 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Отчет об итогах выпуска не регистрировался
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10
Стр. 47 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000
Общий объем выпуска: 20 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 20.02.1996
Регистрационный номер: 62-1-1288
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 20.02.1996 по 22.03.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 000 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 26.09.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Общее количество ценных бумаг, находящихся в обращении:2050000
Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: нет
Количество объявленных акций:0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены:
в настоящее время не имеется
Права владельца акций данной категории (типа):
В соответствии с Уставом Общества:
3. 1 . Акционеры Общества вправе:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации общества - право на получение части его имущества.
Акционеры Общества имеют также и другие права, предусмотренные
законодательством РФ и настоящим Уставом.
5.2 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее
владельцу одинаковый объем прав.
5.18. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения
размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа).
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное
право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
Стр. 48 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое
посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом
акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально
количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
5.19. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия
решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка
лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель
акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
5.20. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции общества, должны быть уведомлены о возможности
осуществления ими предусмотренного выше преимущественного права в
порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении
общего собрания акционеров.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или
порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или
порядке определения цены размещения акционерам общества в случае
осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке
определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый
акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть
менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования
уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать
дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции,
лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции.
5.21. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью
или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в
общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно
содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства
(места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
6.5... Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов),
решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а
общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в
отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом,
превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с
учетом ограничений, установленных настоящей главой устава, акции
приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Стр. 49 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 ФЗ "Об акционерных обществах"
оставшееся после расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.
В соответствии с пунктом 1 статьи 45 ФЗ "Об акционерных обществах"
внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию
акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента
представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской
Федерации.
В соответствии со статьей 46 ФЗ "Об акционерных обществах" держатель
реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального
держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки
из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.
В соответствии с пунктом 4 статьи 51 ФЗ "Об акционерных обществах" по
требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о
включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров.
В соответствии с пунктом 1 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах"
акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не
менее, чем 2 процентами голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней
после окончания финансового года обществ, если уставом общества не
установлен более поздний срок, вправе внести не более двух предложений в
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию
(ревизора) общества, число которых не может превышать количественного
состава этого органа.
В соответствии с пунктом 5 статьи 71 ФЗ "Об акционерных обществах"
акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом
размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к
члену наблюдательного совета общества, генеральному директору, члену
правления общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае,
предусмотренном пунктом 2 статьи 72 ФЗ "Об акционерных обществах".
В соответствии с пунктом 4 статьи 5 ФЗ "О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" решение о размещении
посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции, принимается только общим собранием акционеров двумя третями
голосов, если необходимость большего числа голосов для принятия этого
решения не предусмотрена уставом акционерного общества.
Акционерное общество по требованию акционеров, голосовавших против или не
принимавших участие в голосовании при решении указанного вопроса, обязано
выкупить у них акции в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".
Указанные требования не распространяются на размещение посредством
закрытой подписки только среди акционеров акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, если акционеры имеют возможность приобрести
размещаемые акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, пропорционально
количеству принадлежащих им акций.
В соответствии со статьей 91 ФЗ "Об акционерных обществах" по
Стр. 50 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии
документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 ФЗ "Об акционерных
обществах, и иных документов общества, предусмотренных правовыми актами
Российской Федерации.
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт).
Неисполненных обязательств Общества по ценным бумагам в настоящее время
не имеется.
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска.
Не имеется.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Отсутствуют.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента.
Учет прав на ценные бумаги эмитента осуществляет Регистратор:
Полное наименование: ЗАО "Ведение реестров компаний"
Сокращенное наименование: ЗАО "ВРК"
Место нахождения: 620219 г.Екатеринбург пр.Ленина, д. 28
Почтовый адрес: 620219 г.Екатеринбург пр.Ленина, д. 28
Тел.: (3432) 77-67-23 Факс: (3432) 77-67-29
Адрес электронной почты: reg@elem.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 01059
Дата выдачи: 20.06.1996
Срок действия: до 24.03.2004
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется
указанным регистратором: 09.08.1996 г.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам.
Каких либо обязательств перед нерезидентами по вопросу выплаты
дивидендов, а равно иных платежей по итогам работы за 4 квартал 2003 года
Общество не имеет. Сведения по законодательным актам не предоставляются.
Стр. 51 / 52
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В отчетном квартале доходов не получено
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.):0
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.) 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: нет
Дата проведения собрания (заседания): нет
Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов: нет
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: нет
Отчетный период: 4квартал 2003 года
Общий размер выплаченных по всем акциям одной категории:0
1999 – 0
2000 – 0
2001 – 0
2002 – 0
2003 – 0
Причины не выплаты (не полной выплаты): нет
За последние истекшие 5 лет существования и деятельности ОАО «Сафьяновская
медь» решения о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принимались,
дивиденды на акции Общества не начислялись и не выплачивались.
Эмиссию облигаций
за указанный период ОАО «Сафьяновская медь» не
осуществляло.
8.10. Иные сведения
не предоставляются
Стр. 52 / 52