IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
за: IV квартал 2005 г
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
Код эмитента: 30761-D
Место нахождения: Свердловская область, г.Реж, Хвощевский карьер
Почтовый адрес: 623750, г.Реж, ул.Советская,11.
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах
Директор ____________________С.Н.Матвеев
3 февраля 2006г.
Главный бухгалтер___________________ Л.А.Митрохина
3 февраля 2006г.
(М.П.)
Контактное лицо: Белькова Марина Борисовна
юрисконсульт
Тел.: (34364) 3-18-33, 3-18-25, 3-19-30 Факс: (34364) 3-18-33
Адрес электронной почты: Safmed@elem.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется
полный текст ежеквартального отчета эмитента: WWW.UGMK.COM
Стр. 1 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Оглавление
Введение ................................................................................................................................................. 6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об
иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. ........................................................................... 7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. ....................................................... 7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.................................................................................. 8
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента........................................................................... 8
1.4. Сведения об оценщике эмитента. ............................................................................................. 9
1.5. Сведения о консультантах эмитента. ....................................................................................... 9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. .......................................... 9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. ............................... 9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. .......................................... 9
2.2 Рыночная капитализация эмитента…………………………………………………………….9
2.3. Обязательства эмитента. ............................................................................................................ 9
2.3.1. Кредиторская задолженность ............................................................................................. 9
2.3.2 Кредитная история эмитента. .............................................................................................. 9
2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. ................ 9
2.3.4 Прочие обязательства эмитента. ....................................................................................... 10
2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг...................................................................................... 10
2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг. ................................................................................................................................................ 10
III. Подробная информация об эмитенте. ......................................................................................... 10
3.1. История создания и развитие эмитента. ................................................................................. 11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента. ................................. 11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. .................................................... 11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента. .................................................................... 11
3.1.4. Контактная информация ................................................................................................... 12
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. ......................................................... 12
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента. ........................................................................ 12
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. ................................................................. 13
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. ........................................................................... 13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность............................................................................ 13
3.2.3 Основные виды продукции (работ, услуг)……………………………………………….14
3.2.4.Сырье (материалы) и поставщики эмитента. ................................................................... 13
3.2.5.Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. .......................................................... 13
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий. ..................................................................... 13
3.2.7. Совместная деятельность эмитента ................................................................................. 14
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых. ................................................................................... 14
3.3. Планы будущей деятельности эмитента. ............................................................................... 15
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях. .............................................................................................................. 15
Стр. 2 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. ................................................ 15
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента. ........................................................................................................... 15
3.6.1. Основные средства ............................................................................................................ 15
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. .............................................. 16
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента........................................... 16
4.1.1 Прибыль и убытки……………………………………………………………………………20
4.1.2 Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 20
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. ............................. 16
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств.................................... 16
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента....................................... 16
4.3.2. Финансовые вложения эмитента...................................................................................... 17
4.3.3. Нематериальные активы эмитента................................................................................... 17
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. ...................................... 17
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. ............................ 17
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента. ................................................................................................. 17
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. ................................ 17
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................... 20
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента. ......................................................................................................... 23
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ................................................................................................................. 23
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ................................................................................................................. 24
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. ............................................. 25
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента. .......................................................................................................................................... 25
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента ........................................................................................................................................... 26
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность. ........................................................................ 26
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента. ................................. 26
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций................................................................................ 26
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой
акции"). ............................................................................................................................................. 27
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента. .......................................................................................................................................... 27
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
Стр. 3 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций........................ 27
6. 6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность. ........................................................................................................................ 28
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................. 28
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. .............................. 29
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента......................................................................... 29
7.2 Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал. ............................................................................................................................................. 29
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых
года или за каждый завершенный финансовый год ..................................................................... 29
7.4 Сведения об учетной политике эмитента……………………………………………………39
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж. ................................................................................................................................ 29
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года. ................................................................................................... 29
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. ..................... 30
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах. ................................................................................................................................................ 30
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................. 30
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента. ...................................................................................................................................... 30
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента. ...................................................................................................................................... 30
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента. ......................................................................................................................... 30
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента. .................................................................................................................. 31
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций. ............................................................................................ 33
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. .................................... 33
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.................................................................... 33
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ........................................................... 34
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента. ....................................................................................................... 35
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). ........ 36
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении..................... 36
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт). ................................................................................................................... 37
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска. ............................................................................................................................................ 38
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска .......................... 38
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента. .......................................................................................................................................... 38
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам. .................................................................................................................................. 38
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента ..................................................................................... 38
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
Стр. 4 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. ............................................................... 38
8.10. Иные сведения ........................................................................................................................ 39
Стр. 5 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Введение
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
Open Joint-Stock Company "Safyan Copper"
Сокращенное наименование.
ОАО "Сафмедь"
OJSC "Safcopper"
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Свердловская область, г.Реж, Хвощевский карьер
Почтовый адрес: 623750, г.Реж, ул.Советская,11.
Тел.: (34364) 3-18-25, 3-18-33, 3-19-30 Факс: (34364) 3-18-33
Адрес электронной почты: Safmed@elem.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется
полный текст ежеквартального отчета эмитента: WWW.UGMK.COM
Сведения об акциях эмитента.
Категория (тип): обыкновенные акции
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10
Общее количество выпущенных акций: 2 050 000
Сведения о государственной регистрации выпуска
Дата регистрации: 16.12.2004
Регистрационный номер: 1-01-30761-D
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Свердловской области
Способ размещения: распределение среди учредителей
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Отчет об итогах выпуска не регистрировался
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
Не имеется
"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы
уполномоченных органов правления эмитента касательно будущих событий и/или
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в
том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете".
Стр. 6 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте
эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Совет директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: Мелюхов Олег Федорович
Год рождения: 1953
Члены совета директоров:
Дегтярев Сергей Анатольевич
Год рождения: 1954
Мельникович Николай Владимирович
Год рождения: 1956
Матвеев Сергей Николаевич
Год рождения: 1954
Попов Александр Иванович
Год рождения: 1958
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица
управляющего эмитента.
Коллегиальный орган управления ОАО «Сафьяновская медь» не предусмотрен
уставом Общества.
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации
в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа №10-4/387 от 04.01.2003 года.
Управляющая организация:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«УГМК-Холдинг;
Полное фирменное наименование на английском языке: «UMMC-Holding
Corporation»;
Сокращенное наименование: ООО "УГМК-Холдинг";
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «UMMC-Holding Corp.»
Место нахождения: Свердловская область г.Верхняя Пышма
Почтовый адрес: 624091 Свердловская область г.Верхняя Пышма ул.Ленина 1
Тел.:(343)379-48-36, факс: (343)379-48-28
e-mail: info@ uqmk. com http:// www.ugmk.com
Исполнительный орган
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор управляющей
организации ООО «УГМК – Холдинг»
Козицын Андрей Анатольевич
Стр. 7 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Год рождения: 1960
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
1.Полное фирменное наименование кредитной организации: Уральский банк Сбербанка
РФ
Сокращенное наименование кредитной организации: Уральский банк Сбербанка РФ
Место нахождения:623750 г.Реж ул. М.Горького,19
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:7707083893
Номера и типы счетов: расчетный счет 40702810216440100050;
расчетный счет 40702810716440100149;
текущий счет 40702840516440100018;
транзитный счет 40702810416440200018;
специальный транзитный счет 40702840316440300018;
БИК:046577674
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810500000000674
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
Наименование: Общество с ограниченной ответственность "Метаудит"
Место нахождения: 620000, г.Екатеринбург, ул.Химиков ,3.
ИНН: 6658114449
Почтовый адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул.Химиков, 3.
Тел.: (3432) 789-333 Факс: (3432) 789-332
Адрес электронной почты: metaudit @ anr. ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 005417
Дата выдачи: 09.12.2003
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год (годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая
проверка:2001,2004.
Порядок выбора аудитора, порядок определения размера вознаграждения:
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты
его услуг определяется Советом директоров Общества.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
эмитента, отсутствуют.
Стр. 8 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Оценщик Обществом не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Сведения отсутствуют. Консультант не привлекается.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Сведения отсутствуют .
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
2.2.Рыночная капитализация эмитента.
С учетом того, что акции Общества не допущены к обращению на бирже,
расчет рыночной капитализации произведен по формуле (балансовая стоимость
активов минус начисленная амортизация минус сумма краткосрочной и
долгосрочной задолженности предприятия), что составляет:
2000 – 178 322 тыс. руб.
2001 – 192 595 тыс. руб.
2002 – 238 715 тыс. руб.
2003 – 239 514 тыс. руб.
2004 – 260 174 тыс. руб.
2005– 261 675 тыс. руб. (информация указана за 4 квартал)
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность
В отчете за четвертый квартал сведения не указываются.
2.3.2 Кредитная история.
Заполняется при условии, если сумма основного долга по кредитному договору
составляет 10% и более стоимости чистых активов.
Наименование
Наименование
Размер
Дата
Размер
Дата
обязательства
кредитора
основно
погашения
%
погашения
го долга План
ставки
факт
План факт
руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного обеспечения (залога,
поручительства) за отчетный период: обеспечения по обязательствам третьих лиц
Стр. 9 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Обществом не предоставлялось.
По каждому обязательству, составляющему не менее 5% от балансовой стоимости активов,
информация представляется отдельно:
размер обеспеченного обязательства: нет
срок исполнения обеспеченного обязательства: нет
нет
размер обеспечения: нет.
условие обеспечения: нет
способ обеспечения:
предмет и стоимость залога: нет
срок предоставленного обеспечения:
оценки рисков:
нет
нет
2.3.4 Прочие обязательства эмитента.
отсутствуют
2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг.
В случае конкретной сделки или операции: В четвертом квартале 2005 года
названных сделок и операций не осуществлялось.
описание сделки (операции): нет
цель сделки (операции): нет
предполагаемая цена сделки (операции): нет
2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг.
В 4 квартале 2003 года имущество ОАО «Сафьяновская медь» передано в аренду
ОАО «Уралэлектромедь».
А) Экономические факторы риска, связанные с деятельностью Общества.
Факторы риска практически отсутствуют, поскольку предприятие ОАО
«Уралэлектромедь» является одним из стабильно работающих предприятий.
Основным видом деятельности ОАО «Уралэлектромедь» является
производство и реализация на внутреннем и внешнем рынках продукции
производственно-технического назначения из цветных и черных металлов,
драгоценных редких и рассеянных металлов из первичного и вторичного сырья.
ОАО «Уралэлектромедь» имеет достаточно устойчивое конкурентное
положение и стабильный рынок сбыта в силу того, что значительная часть
произведенной продукции (около 70%) поставляется на переработку на предприятия
Уральской горно-металлургической компании. Кроме того, практически 100% сырья
также
обеспечиваются
поставками
предприятий
Уральской
горнометаллургической компании.
Продукция, производимая ОАО «Уралэлектромедь» востребована полностью.
С учетом экономической ситуации, каких либо дополнительных факторов риска
связанных с деятельностью предприятия не усматривается. Иные риски не
анализируются.
III. Подробная информация об эмитенте.
Стр. 10 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
3.1. История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.
Акционерное общество открытого типа "Сафьяновская медь"
АО "Сафмедь"
Введено: 31.12.1992
Открытое Акционерное Общество "Сафьяновская медь"
ОАО "Сафьяновская медь", ОАО "Сафмедь"
Введено: 10.06.1997
Текущее наименование введено: 10.06.1997
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента: 31.12.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа,
подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1237
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Реж
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026601688728
Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: серия
66 № 002298101
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС по г.Режу
Свердловской области
Дата внесения записи: 21 октября 2002 года
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
срок существования эмитента: 13 лет
срок, до которого будет существовать эмитент:
Общество создано на неопределенный срок.
цель создания: В соответствии с главой 2 Устава Общества определены цели и виды
деятельности Общества, которые заключаются в следующем:
«2.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые
для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными
законами.
2.2. Целью создания Общества является получение прибыли.
2.3. Основными видами деятельности Общества являются следующие:
а) разработка Сафьяновского месторождения полезных ископаемых открытым
способом;
б) строительство карьеров и технологического поверхностного комплекса;
в) разработка прогрессивных и эффективных технологий добычи руд и их
переработки;
г) комплексная переработка добываемой руды;
д) добыча флюсовых известняков;
е) производство и реализация строительных материалов;
Стр. 11 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
ж) производство и реализация товаров народного потребления;
з) участие в реализации социальных программ;
и) маркетинг, приобретение и сбыт продукции в РФ и за рубежом;
к) оказание консультационных, посреднических, сервисных и других услуг;
л) инвестирование средств в другие виды деятельности;
м) сдача имущества в аренду;
2.4. Общество вправе осуществлять иные, не запрещенные действующим
законодательством виды деятельности. Отдельными видами деятельности
Общество вправе осуществлять при наличии специального разрешения (лицензии)».
основные этапы развития эмитента:
Приемка первого пускового комплекса Сафьяновского карьера мощностью 300 тысяч
тонн руды в год – 28.12.1995
Приемка пускового комплекса Сафьяновского карьера мощностью 400 тысяч тонн
руды в год – 24.11.1998
Приемка пускового комплекса Сафьяновского карьера мощностью 300 тысяч тонн
руды в год – 2.08.2002
миссия эмитента: информация отсутствует
иная информация: информация, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг Общества изложена в п.2.5.
3.1.4. Контактная информация
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
Open Joint-Stock Company "Safyan Copper"
Сокращенное наименование.
ОАО "Сафмедь"
OJSC "Safcopper"
Место нахождения: Свердловская область, г.Реж, Хвощевский карьер
Почтовый адрес: 623750, г.Реж, ул.Советская,11.
Тел.: (34364) 3-18-25, 3-18-33, 3-19-30 Факс: (34364) 3-18-33
Адрес электронной почты: Safmed@elem.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется
полный текст ежеквартального отчета эмитента:WWW.UGMK.COM
Специального подразделения в ОАО «Сафьяновская медь»
акционерами и инвесторами эмитента не имеется.
по
работе
с
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
6628002547
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Филиалов и представительств ОАО «Сафьяновская медь» не имеет.
Стр. 12 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКВЭД: 13.20.1 13.20.41
14.11
14.12
51.52.12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность.
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Продукция эмитентом не производится. Основным видом деятельности
эмитента является сдача основных фондов в аренду.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Лицензии:
Номер: 63-СТ-1406
Дата выдачи: 3.08.2001
Срок действия: до 3.08.2006
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: строительство карьеров и технологического поверхностного
комплекса горнодобывающих предприятий; строительство гидротехнических
сооружений 3 и 4 классов.
Номер: 63-ЭК-1407
Дата выдачи: 3.08.2001
Срок действия: до 3.08.2006
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Разработка месторождений полезных ископаемых открытым
способом
Номер: 63-ВР-1969
Дата выдачи: 14.11.2001
Срок действия: до 14.11.2006
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Применение промышленных ВМ и изделий с ними, производству
взрывных работ на открытых горных работах; хранению взрывчатых материалов
промышленного назначения.
Стр. 13 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Номер: 63-ЭК-1968
Дата выдачи: 14.11.2001
Срок действия: до 14.11.2006
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: эксплуатация складов ВМ, пунктов погрузки-разгрузки
взрывчатых веществ заводского производства
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
В четвертом квартале 2005 года совместной деятельности не велось.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых.
а) Запасы полезных ископаемых
По Сафьяновскому медноколчеданному месторождению балансовые запасы
категории С1+С2 составили 16571 тыс.т.руды, меди-504,7тыс.т., цинка-142,2 тыс.т.,
золота-14233кг., серебра-615,6т. Запасы утверждены протоколом ГКЗ №10989 от 28
декабря 1990 года.
По состоянию на 31.12.2005 года запасы составили 7988 тыс.т. руды в ней
меди- 227,3 тыс.т., цинка-64,9 тыс.т., золота-3227,3 кг., серебра-114,5т.
За четвертый квартал 2005 года было добыто 720,0 тыс.т. руды, в ней меди-6,3
тыс.т., цинка-0 тыс.т., золота -1135,3 кг., серебра -46,8 т.
Ведение горных работ по добыче руды осуществляет ОАО «Уралэлектромедь».
Лицензия на право пользования недрами СВЕ № 00645 ТЭ выдана ООО «Сафьяновская
медь-Медин» с целевым назначением и видами работ «добычу медных руд
Сафьяновского медноколчеданного месторождения открытым способом».
Участок недр расположен в Режевскком районе Свердловской области, в 9 км.
северо-восточнее города Реж. Участок недр имеет статус горного отвода., площадь
горного отвода – 88,2га.
Лицензия выдана и зарегистрирована в Уралгеологфонде 21 апреля 1998 года.
Срок окончания действия лицензии 05 мая 2017 года.
Условия
лицензирования
по
Сафьяновскому
медноколчеданному
месторождению выполняются.
Налог на добычу полезных ископаемых за четвертый
квартал 2005 года
составил 6 923 963 руб.
б) Переработка полезных ископаемых
Переработкой полезных ископаемых до их реализации Общество, его дочерние и
зависимые Общества не занимаются.
Переработку руды Сафьяновского месторождения осуществляет ОАО «Святогор»,
ОАО «Уралэлектромедь».
Стоимость переработки полезных ископаемых за четвертый квартал 2005
года составила 48 220 734 рубля.
в) Сбыт продукции
В соответствии с Федеральным законом РФ №41-ФЗ от 26.03.1998 года «О
драгоценных металлах и драгоценных камнях» ООО «Сафьяновская медь – Медин»
Стр. 14 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
поставлено на специальный учет в Уральской государственной инспекции пробирного
надзора как юридическое лицо осуществляющее операции с драгоценными металлами
и драгоценными камнями. Свидетельство о постановке на специальный учет
№0150000709 от 6 июля 2004 года.
ДМ реализуются уполномоченным банкам.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Основной деятельностью предприятия с IV квартала 2003 года является сдача
основных средств в аренду сроком на 5 лет.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях.
Общество в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах
и ассоциациях не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Наименование Место
Основания Размер
дочернего или нахождения признания доли
зависимого
участия
общества
эмитента
в
уставном
капитале
общества
ООО
Г.Реж
100%
100%
«Сафьяновская Хвощёвский участия
медь - Медин» карьер
эмитента
в
уставном
капитале
общества
размер доли Вид
участия
деятельности
дочернего
(зависимого)
в уставном
капитале
эмитента
0%
Добыча
полезных
ископаемых
Сафьяновского
месторождения
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный
орган не предусмотрены Уставом ООО «Сафьяновская медь – Медин».
Единоличный исполнительный орган : Генеральный директор
Матвеев Сергей Николаевич
Год рождения: 1954
Доля в уставном капитале: Доли не имеет.
Доля принадлежащих акций эмитента: Доли не имеет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства
Стр. 15 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
В отчете за четвертый квартал сведения о первоначальной (восстановительной )
стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации не предоставляются.
За последние 5 завершенных финансовых лет и в четвертом квартале 2005 года
переоценка основных средств не проводилась.
Основные средства эмитента переданы в аренду в IV квартале 2003 года сроком на 5
лет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1 Прибыль и убытки
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
4.1.2 Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности.
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
1.Размер уставного капитала: 20500 тыс.руб.
(соответствие зарегистрированному Уставу общества: да)
2.Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей
перепродажи (передачи): в отчетном квартале акции не выкупались
3.Доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: 4.Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли
эмитента: 0
5.Размер добавочного капитала эмитента , отражающий прирост стоимости активов,
выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет
продажи акций(долей) по цене, превышающей номинальную стоимость : 0
6.Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: в отчете за четвертый
квартал сведения не предоставляются
7. Размер средств целевого финансирования: 0 тыс.руб.
8. Общая сумма капитала: в отчете за четвертый квартал сведения не
предоставляются
Структура и размер оборотных средств в отчете за четвертый квартал не
предоставляются.
Политика по финансированию
задолженности.
оборотных
средств
–
снижение
дебиторской
Стр. 16 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Патенты не выдавались, товарные знаки не регистрировались.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Названный анализ Обществом не проводится.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Структура органов управления в соответствии с Уставом Общества.
11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые решением Совета
директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны
решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии
Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом
директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы, предусмотренные
законом и Уставом Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к
компетенции общего собрания акционеров.
12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом Общества к
компетенции
общего
собрания
акционеров.
По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета
директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением общего собрания акционеров.
13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный
исполнительный орган Общества -Генеральный директор. По решению общего собрания
акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть
переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
Стр. 17 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
(учредительными документами):
11.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества
в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путём размещения дополнительных акций;
7) уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность в случаях, предусмотренных законом;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок, предусмотренных законом;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных законом;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции;
20) решение иных вопросов, предусмотренных законом и Уставом Общества.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
12.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных законом и Уставом Общества;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем,
собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии
с положениями закона и Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных
законом;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
7) приобретение размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
Стр. 18 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
предусмотренных законом и Уставом Общества;
8)образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий,
утверждение выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и
компенсаций ,утверждение контракта с единоличным исполнительным органом;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору)
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания
акционеров или к компетенции исполнительных органов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
15) одобрение иных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных законом;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
17) участие в создании коммерческих и некоммерческих организаций;
18)увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и типа объявленных акций согласно п. 4.4, включая утверждение
итогов размещения дополнительных акций ;
19) иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с
его уставом (учредительными документами):
13.5. К компетенции Генерального директора Общества, а в случае передачи
полномочий единоличного исполнительного органа, к компетенции управляющей
организации или управляющего относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. К компетенции
единоличного исполнительного органа или лица, которому переданы по договору
полномочия единоличного исполнительного органа Общества относятся, в частности,
следующие вопросы:
1)
Совершение действие от имени Общества без доверенности, в том числе
представление его интересов, совершение сделок от имени Общества (за
исключением сделок, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Общества должны быть одобрены общим
собранием акционеров или Советом директоров Общества);
2) издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми
работниками Общества;
3) утверждение штатного расписания Общества, филиалов Общества;
4) прием на работу и увольнение работников Общества в установленном порядке,
применение к работникам мер поощрения и наложение взысканий;
5) утверждение положений о структурных подразделениях Общества (в том
числе положений о представительствах и филиалах Общества);
6) принятие решения об участии общества в других организациях;
7) выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия) на право
представления интересов Общества и совершения сделок от имени Общества;
8) принятие решений о командировании сотрудников Общества;
9) утверждение должностных инструкций работников Общества;
Стр. 19 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
10) подписание платежных, финансовых, отчетных документов Общества;
11) утверждение в рамках штатного
сотрудников аппарата Общества;
расписания
должностных
окладов
12) разработка состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну, и
представление его на утверждение Совету директоров Общества;
13) осуществление других функций по решению общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества.
Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Сафьяновская медь» в настоящее время не
принят.
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов :
WWW.UQMK.COM
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель:
Мелюхов Олег Федорович
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2002
Организация: ОАО "Уралэлектромедь"
Сфера деятельности: управление
Должность: Консультант-эксперт Генерального директора
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Уральская горно-металлургическая компания"
Сфера деятельности: управление
Должность: директор по корпоративным отношениям и спецпроектам
Период: 2002 - настоящее время
Организация: ООО "УГМК-Холдинг"
Сфера деятельности: управление
Должность: директор по корпоративным отношениям и спецпроектам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Члены совета директоров:
Матвеев Сергей Николаевич
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Стр. 20 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - настоящее время
Организация: ОАО "Сафьяновская медь"
Сфера деятельности: производство
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Члены совета директоров:
Дегтярев Сергей Анатольевич
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2002
Организация: ОАО "Уралэлектромедь"
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник финансового отдела
Период: 1999-настоящее время
Организация: ОАО "Уральская горно-металлургическая компания"
Сфера деятельности: управление
Должность: главный бухгалтер
Период: 2002 - настоящее время
Организация: ООО "УГМК-Холдинг"
Сфера деятельности: управление
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Мельникович Николай Владимирович
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2002
Организация: Прокуратура г. Верхняя Пышма
Должность: прокурор города Верхняя Пышама
Период: 2002 – 2003
Организация: ОАО «Сафьяновская медь»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Стр. 21 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Период: 2003 – настоящее время
Организация: ОАО «Уралэлектромедь»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник отдела ценных бумаг
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Попов Александр Иванович
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2001
Организация: ОАО «Уралэлектромедь»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник отдела внешнеэкономических связей
Период: 2001-2002
Должность: заместитель коммерческого директора
Период:2002 – настоящее время
Должность: коммерческий директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица
управляющего эмитента.
Коллегиальный орган управления не предусмотрен уставом.
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации
в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа №10-4/387 от 04.01.2003 года.
Управляющая организация:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«УГМК-Холдинг;
Полное фирменное наименование на английском языке: «UMMC-Holding
Corporation»;
Сокращенное наименование: ООО "УГМК-Холдинг";
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «UMMC-Holding Corp.»
Место нахождения: Свердловская область г.Верхняя Пышма
Почтовый адрес: 624091 Свердловская область г.Верхняя Пышма ул.Ленина 1
Тел.:(343)379-48-36 факс: (343)379-48-28
e-mail: info@ugmk. com http://www.ugmk.com
ИНН: 6606015817
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Стр. 22 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Совет директоров
Не предусмотрен Уставом.
Исполнительный орган
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор
Козицын Андрей Анатольевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2002
Организация: ОАО "Уралэлектромедь"
Сфера деятельности: управление
Должность: Генеральный директор
Период: 1999 - настоящее время
Организация: ОАО "Уральская горно-металлургическая компания"
Сфера деятельности: управление
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 - настоящее время
Организация: ООО "УГМК-ХОЛДИНГ"
Сфера деятельности: управление
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента.
Уставом ОАО "Сафьяновская медь" и иными внутренними документами общества
выплата вознаграждения членам Совета директоров предусмотрена, однако
заработная плата, премии, комиссионные, льготы или компенсация расходов, а равно
иные имущественные предоставления членам Совета директоров ОАО
«Сафьяновская медь» в 2004 году не начислялись и не выплачивались.
Выплата заработной платы, премий, комиссионных, льгот или компенсаций
расходов, а равно иных имущественных предоставлений в 2005году членам Совета
директоров ОАО «Сафьяновская медь» не производилась.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа
Компетенция
Стр. 23 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Ревизионная комиссия
В соответствии в Уставом Общества
(п.15.2.)
Порядок
деятельности
ревизионной
комиссии
Общества
определяется внутренним документом
общества,
утверждаемым
общим
собранием акционеров.
Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации Обществом не принято.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав органа контроля:
ФИО: Главатских Наталья Александровна
Год рождения: 1970
Образование: высшее экономическое
Должности за последние 5 лет:
Период: - с 19.02.1996 года по 9.11.2003
Организация: ОАО «Сафьяновская медь»
Должность: главный экономист
Период: с 10.11.2003 по настоящее время
Организация: ООО «Сафьяновская медь- Медин»
Должность: экономист
Доля в уставном капитале эмитента:0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеется
Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют
ФИО: Сосновских Татьяна Викторовна
Год рождения: 1962
Образование: высшее экономическое
Должности за последние 5 лет:
Период: - с 19.02.1996 года по 30.09.2003
Организация: ОАО «Сафьяновская медь»
Должность: заместитель главного бухгалтера
Период: - с 01.10.2003 года по 01.01.2004
Организация: ОАО «Уралэлектромедь»
Должность: ведущий бухгалтер
Период: - с 02.01.2004 года по настоящее время
Организация: ООО « Сафьяновская медь – Медин»
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеется
Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют
Стр. 24 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
ФИО: Чебан Александр Владимирович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996-2000
Организация: ООО «Белый ветер»
Должность: менеджер торгового зала
Период: апрель 2000- декабрь 2000
Организация: ОАО «Уралэлектромедь»
Должность: ведущий специалист
Период: 2000 -2002
Организация: ОАО «УГМК»
Должность: ведущий специалист КРУ
Период: 2002 - 2004
Организация: ООО «УГМК - Холдинг»
Должность: Главный специалист КРУ
Период: 2004 –настоящее время
Должность: Заместитель начальника КРУ
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеется
Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной
информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:0
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.):0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Уставом ОАО "Сафьяновская медь" и иными внутренними документами
общества выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии предусмотрена,
однако заработная плата, премии, комиссионные, льготы или компенсация
расходов, а равно иные имущественные предоставления членам ревизионной
комиссии ОАО «Сафьяновская медь» в 2004 году не начислялись и не выплачивались.
Выплата заработной платы, премий, комиссионных, льгот или компенсаций
расходов, а равно иных имущественных предоставлений в 2005 году членам
ревизионной комиссии ОАО «Сафьяновская медь» не производилась.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента.
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
Стр. 25 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Обязательства ОАО «Сафьяновская медь» перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале Общества
отсутствуют.
Именные ценные бумаги, в виде опциона эмитента, среди сотрудников (работников)
ОАО «Сафьяновская медь» не распространялись. Проведение такого мероприятия не
планируется.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату
окончания последнего отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не мене чем 5 процентами уставного капитала
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕПОЗИТАРНОКЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
Место нахождения: 115162 Г.МОСКВА, УЛ. ШАБОЛОВКА, Д.31,СТРОЕНИЕ Б
Почтовый адрес: 105064 Г.МОСКВА, УЛ. ШАБОЛОВКА, Д.31, СТРОЕНИЕ Б
Доля в уставном капитале эмитента:13,625%.
Наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛЬСКАЯ ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Место нахождения: Г.ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УЛ.
ЛЕНИНА,1.
Почтовый адрес: 624091,Г.ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, УЛ. ЛЕНИНА,1
Доля в уставном капитале эмитента: 86,375%.
В состав акционеров (участников) ОАО «УГМК» лица, владеющие не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций не
входят.
По составу акционеров (участников) ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» о
лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами обыкновенных акций сведений не имеем.
Стр. 26 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права ("золотой акции").
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов
РФ), муниципальной собственности:0
Вид собственности: Доля: 0%
Управляющий пакетом: Наименование: Место нахождения: Почтовый адрес: Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:Вид собственности: Доля: 0%
Срок закрепления: Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не имеется
Доли государства или муниципального образования в уставном капитале
Общества не имеется.
Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным
обществом ("золотой акции") не имеется.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента.
Уставом Общества ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального
числа голосов, предоставляемых одному акционеру, не установлены.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия
иностранных лиц в уставном капитале эмитента, не установлены.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций.
2001,06.03.2001
2002, 18.05.2002
2003, 27.05.2003
2004,1.05.2004
2005, 24.04.2005
2005,31.12.2005
Стр. 27 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
%
Наим
енова
ние
%
Наим
енова
ние
%
Наименов
ание
%
Наимен
ование
ОАО
«Уралэ
лектро
медь»
40,48
ОАО
«Уралэ
лектро
медь»
40,48
ОАО
«Уралэле
ктромедь
»
40,48
ОАО
«Ленин
градски
й
металл
ический
завод»
11,625
ОАО
«Ленин
градски
й
металл
ический
завод»
11,625
ОАО
«Ленинг
радский
металли
ческий
завод»
11,625
«XEND
EX
LIMITE
D
LIABIL
ITY
COMPA
NY»
14.176
ROTEX
INDUST
RIAL
LIMITE
D
14.176
FRIDIN
GEN
INVEST
MENTS
LIMITE
D
19.073
«ROYA
L
MANA
GEMEN
T
LIMITE
D
LIABIL
ITY
COMPA
NY»
«FIRST
BALTI
C
COMM
ERCIA
L
TRUST
»
19.073
FRIDIN
GEN
INVEST
MENTS
LIMITE
D
19.073
FLICKE
R
INYEST
MENTS
LIMITE
D
11.625
11.625
«FIRST
BALTI
C
COMM
ERCIA
L
TRUST
»
11.625
GABRIN
A
INVEST
MENTS
LIMITE
D
14.18
ОАО
«Ураль
ская
горнометалл
ургиче
ская
компан
ия»
ЗАО
«Депоз
итарно
клирин
говая
компан
ия»
86,375
11,625
%
%
Наимено
вание
ОАО
«Уральс
кая
горнометаллу
ргическ
ая
компан
ия»
ЗАО
«Депози
тарно –
клиринг
овая
компан
ия»
Наимен
ование
86,375
13,625
ОАО
«Ураль
ская
горнометалл
ургичес
кая
компан
ия»
ЗАО
«Депоз
итарноклирин
говая
компан
ия»
6. 6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
В истекшем четвертом квартале 2005 года сделки с заинтересованностью
Обществом не заключались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
Стр. 28 / 39
86,375
13,625
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
7.2 Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал.
В отчете за четвертый квартал сведения не предоставляются.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность в ОАО «Сафьяновская медь» не
составляется в связи с тем, что данные о дочернем (зависимом) обществе не
оказывают существенного влияния на формирования представления о финансовом
положении и финансовых результатах деятельности Общества, а величина
уставного капитала дочернего общества не превышает трех процентов величины
капитала Общества.
(Основание пп.1 п1.6 приказа Минфина от 30 декабря 1996 г. N 112 (в ред.
Приказа Минфина РФ от 12.05.99 N 36н) « О методических рекомендациях по
составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности»)
7.4.Сведения об учетной политике эмитента.
Учетная политика общества оформлена распорядительным документом –
приказом.
Для целей бухгалтерского учета учетная политика предусматривает:
Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.
Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
Ежегодная переоценка основных средств не производится.
Готовая продукция отражается в балансе по фактической себестоимости.
Прибыль складывается из финансовых результатов:
- от продажи продукции, работ, услуг, сдачи в аренду основных средств
- операционных расходов
- внереализационных операций.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж.
В отчетном периоде экспортных операций не осуществлялось.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года.
Общая стоимость недвижимого имущества: 51 848 313 рублей
Стр. 29 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала: 14 366 996,63
руб.
Существенных изменений в составе имущества Общества в четвертом
квартале 2005 года не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента.
Общество в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его
финансово-хозяйственной деятельности, в настоящее время не участвует.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 20 500 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 20 500 000
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента.
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания
отчетного квартала, изменений размера уставного капитала Общества не
производилось.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 20 500 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 20 500 000
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента.
Резервные фонды не сформированы.
Стр. 30 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента.
Указываются:
наименование высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 11.1. Устава Общества Высшим органом управления
Общества является общее собрание акционеров.
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
11.2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок
сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам
материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров
устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии и требованиями
законодательства и настоящего Устава.
11.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не
позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
11.14. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет
директоров Общества определяет:
форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес,
по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения
общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), представляемой акционерам при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
В повестку дня годового общего собрания должны быть обязательно включены
вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества,
утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10
п.11.3 Устава.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания
общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного
исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата,
взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать
затраты на их изготовление.
Стр. 31 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований;
11.15. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В случаях, когда в соответствии с законом Совет директоров Общества
обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров, такое
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента
принятия решения о его проведении Советом директоров Общества
11.16. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве
внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть
принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в
его созыве.
Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
11.17. В случае, если в течение установленного Уставом Общества срока
Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее
собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров,
обладают предусмотренными Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и
проведения общего собрания акционеров..
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений;
11.12 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет
директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального
директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не
позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
11.13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания
акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после
окончания срока, установленного в первом абзаце пункта 11.12 настоящего Устава.
Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку
дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат
включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
Общества, за исключением случаев, если:
- акционером (акционерами) не соблюден установленный настоящим пунктом
Устава срок;
Стр. 32 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного настоящим
пунктом Устава количеством голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям закона и иных правовых актов
Российской Федерации.
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров
Общества не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям закона
и иных правовых актов Российской Федерации.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также
порядок ознакомления с такой информацией (материалами).
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания
общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного
исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны
в сообщении о проведении общего собрания.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5
дней с даты поступления в общество соответствующего требования, если более
короткий срок не предусмотрен уставом общества или внутренним документом
общества, регулирующим деятельность общего собрания.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций.
Наименование: ООО "Сафьяновская медь -Медин"
Место нахождения: г.Реж, Хвощевский карьер
Почтовый адрес: 623750, г.Реж, ул.Советская, 11
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган
не предусмотрены Уставом ООО "Сафьяновская медь -Медин".
Исполнительный орган организации: Генеральный директор
ФИО: Матвеев Сергей Николаевич
Год рождения: 1954
Доля в уставном капитале: Доли не имеет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента в четвертом квартале не
совершалось.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Стр. 33 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Кредитные рейтинги обществу и его ценным бумагам не присвоены.
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория (тип): обыкновенные акции
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10
Общее количество выпущенных акций:2 050 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 16.12.2004
Регистрационный номер: 1-01-30761-D
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Свердловской области
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 1.01.1993 по 4.12.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Отчет об итогах выпуска не регистрировался
Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: нет
Количество объявленных акций:0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены:
в настоящее время не имеется
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом Общества:
3. 1 . Акционеры Общества вправе:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации
общества - право на получение части его имущества.
Акционеры Общества имеют также и другие права, предусмотренные
законодательством РФ и настоящим Уставом.
5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
5.11. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам
общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких
ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10
процентов.
Стр. 34 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
5.12. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных
эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае
увеличения Уставного капитала общества за счет его имущества Общество должно
осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди
акционеров.
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 ФЗ "Об акционерных обществах"
оставшееся после расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества
распределяется
ликвидационной
комиссией
между
акционерами.
В соответствии с пунктом 1 статьи 45 ФЗ "Об акционерных обществах" внесение
записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера
или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления
документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии со статьей 46 ФЗ "Об акционерных обществах" держатель
реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального
держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из
реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.
В соответствии с пунктом 4 статьи 51 ФЗ "Об акционерных обществах" список
лиц ,имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется
обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и
обладающих не мене чем 1 процентом голосов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах"
акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее,
чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку
дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет
директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизора )и
счетную комиссию общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа.
В соответствии с пунктом 5 статьи 71 ФЗ "Об акционерных обществах" акционер
(акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных
обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета
директоров( наблюдательного совета) общества, генеральному директору, члену
правления общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае,
предусмотренном пунктом 2 статьи 72 ФЗ "Об акционерных обществах".
В соответствии со статьей 91 ФЗ "Об акционерных обществах" по требованию
акционера общество обязано предоставить ему за плату копии документов,
предусмотренных пунктом 1 статьи 89 ФЗ "Об акционерных обществах, и иных
документов общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента.
Иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, Обществом не
выпускались.
Стр. 35 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Погашенных (аннулированных) ценных бумаг не имеется.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Категория (тип): обыкновенные акции
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10
Общее количество выпущенных акций: 2 050 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 16.12.2004
Регистрационный номер: 1-01-30761-D
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Свердловской области
Способ размещения: распределение среди учредителей
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Отчет об итогах выпуска не регистрировался
Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: нет
Количество объявленных акций:0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены:
в настоящее время не имеется
Права владельца акций данной категории (типа):
В соответствии с Уставом Общества:
3. 1 . Акционеры Общества вправе:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации общества - право на получение части его имущества.
Акционеры Общества имеют также и другие права, предусмотренные
законодательством РФ и настоящим Уставом.
5.2 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее
владельцу одинаковый объем прав.
5.11. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения
таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем
Стр. 36 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
на 10 процентов.
5.12. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных
эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае
увеличения Уставного капитала общества за счет его имущества Общество должно
осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди
акционеров.
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 ФЗ "Об акционерных обществах"
оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого
общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.
В соответствии с пунктом 1 статьи 45 ФЗ "Об акционерных обществах" внесение
записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера
или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления
документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии со статьей 46 ФЗ "Об акционерных обществах" держатель
реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального
держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из
реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.
В соответствии с пунктом 4 статьи 51 ФЗ "Об акционерных обществах" список
лиц ,имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется
обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и
обладающих не мене чем 1 процентом голосов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах"
акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее,
чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку
дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет
директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизора )и
счетную комиссию общества общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа.
В соответствии с пунктом 5 статьи 71 ФЗ "Об акционерных обществах" акционер
(акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных
обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета
директоров( наблюдательного совета) общества, генеральному директору, члену
правления общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае,
предусмотренном пунктом 2 статьи 72 ФЗ "Об акционерных обществах".
В соответствии со статьей 91 ФЗ "Об акционерных обществах" по требованию
акционера общество обязано предоставить ему за плату копии документов,
предусмотренных пунктом 1 статьи 89 ФЗ "Об акционерных обществах, и иных
документов общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт).
Неисполненных обязательств Общества по ценным бумагам в настоящее время
Стр. 37 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
не имеется.
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска.
Не имеется.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Отсутствуют.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента.
Учет прав на ценные бумаги эмитента осуществляет Регистратор:
Полное наименование: ЗАО "Ведение реестров компаний"
Сокращенное наименование: ЗАО "ВРК"
Место нахождения: 620219 г. Екатеринбург пр. Ленина, д. 28
Почтовый адрес: 620219 г. Екатеринбург пр. Ленина, д. 28
Тел.: (3432) 77-67-23 Факс: (3432) 77-67-29
Адрес электронной почты: reg@elem.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00-303
Дата выдачи: 12.03.2004
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется
указанным регистратором: 09.08.1996 г.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам.
Каких либо обязательств перед нерезидентами по вопросу выплаты
дивидендов, а равно иных платежей по итогам работы за 4 квартал 2005 года
Общество не имеет. Сведения по законодательным актам не предоставляются.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В отчетном квартале доходов не получено.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.):0
Стр. 38 / 39
Открытое акционерное общество "Сафьяновская медь"
ИНН 6628002547
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.) 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: нет
Дата проведения собрания (заседания): нет
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: нет
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: нет
Общий размер выплаченных по всем акциям одной категории:0
2000 – 0
2001 – 0
2002 – 0
2003 – 0
2004 – 0
Отчетный период: 4 квартал 2005 года - 0
Причины не выплаты (не полной выплаты): нет
За последние истекшие 5 лет существования и деятельности ОАО «Сафьяновская
медь» решения о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принимались,
дивиденды на акции Общества не начислялись и не выплачивались.
Эмиссию облигаций
за указанный период ОАО «Сафьяновская медь» не
осуществляло.
8.10. Иные сведения
не предоставляются
Стр. 39 / 39