Код ОКВЭД: 60.24.2.

Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
Утвержден
Советом Директоров ОАО «Совавто – С.Петербург»
Протокол № 1 от «02» февраля 2011г.
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
Код эмитента: 00218 -D
за: IV квартал 2010 г
Место нахождения: 196105, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 3
Почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 3
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Генеральный директор Лазарян В.П. _________________
(подпись)
Главный бухгалтер Былева О.Б. _________________
(подпись)
(М.П.)
Контактное лицо: Сергеева Е.С.
Тел.: 702-25-50 доб. 2387 Факс: (812) 600-43-73
Адрес электронной почты: sergeeva@sovavto.spb.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.sovavto.ru
Стр. 1 / 23
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
Оглавление
Наименование разделов, подразделов
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.
2.5.
III.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
Введение.
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных
лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Сведения о банковских счетах эмитента.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
Сведения об оценщике эмитента.
Сведения о консультантах эмитента.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
Рыночная капитализация эмитента.
Обязательства эмитента.
Кредиторская задолженность.
Кредитная история эмитента.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам.
Прочие обязательства эмитента.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг.
Подробная информация об эмитенте.
История создания и развитие эмитента.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.
Сведения о государственной регистрации эмитента.
Сведения о создании и развитии эмитента.
Контактная информация.
Идентификационный номер налогоплательщика.
Филиалы и представительства эмитента.
Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Отраслевая принадлежность эмитента.
Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Сырье (материалы) и поставщики эмитента.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Совместная деятельность эмитента.
Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционер-
Номер
страницы
6
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
Стр. 2 / 23
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
3.2.8.
3.2.9.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.6.1.
IV.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.4.
4.5.
V.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
ными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых.
Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи.
Планы будущей деятельности эмитента.
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных
средств, а также обо всех фактах обременения основных средств
эмитента.
Основные средства.
12
12
12
12
14
14
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
Финансовые вложения эмитента.
Нематериальные активы эмитента.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
14
14
14
15
15
15
15
15
Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) эмитента.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
15
15
15
18
19
19
19
19
19
19
Стр. 3 / 23
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
VI.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
20
6.1.
6.2.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
наличии специального права ("золотой акции").
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем
5 процентами его обыкновенных акций.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность.
Сведения о размере дебиторской задолженности.
20
20
Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
20
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
Сведения об учетной политике эмитента
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если
такое участие может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности эмитента.
20
VIII.
Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах.
21
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте.
21
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а
также иных фондов эмитента.
21
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
VII.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
Стр. 4 / 23
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.
8.2.
8.3.
8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт).
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта
и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
Иные сведения.
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
Стр. 5 / 23
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
Введение
ОАО «Совавто – С.Петербург» создано путем приватизации государственного предприятия 14.10.1992г., проспект эмиссии зарегистрирован 30.05.1995г.
Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.05 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 942 000
Общий объем выпуска (руб.): 47 100
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 02.11.1992
Регистрационный номер: 72-1П-36
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество
Период размещения: c 14.10.1992 по 05.10.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 942 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 07.08.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт - Петербургское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
Ограничений нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
Торговля ценными бумагами осуществлялась на вторичном рынке
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
Размещение ценных бумаг выпуска производилось:
1. По закрытой подписке среди членов трудового коллектива Общества.
2. Через продажу:
- на чековом аукционе
- на рублевом аукционе
- на инвестиционных торгах.
Порядковый номер выпуска: 2
Вид: акции
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,05 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 4 218 040
Общий объем выпуска (руб.): 210 902
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 30.05.1995
Регистрационный номер: 72-1-1979
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди акционеров
Стр. 6 / 23
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
Период размещения: c 10.06.1995 по 10.06.1995
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 4 218 040
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 09.01.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт -Петербургское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются):
Нет
Сведения об объединении выпусков размещенных эмитентом ценных бумаг:
Вид: акции
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.05 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 5 160 040
Дата регистрации: 13.01.2005
Регистрационный номер: 1-01-00218-D
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России
Выпуски облигаций не производились
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
Стр. 7 / 23
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также
об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органа управления эмитента.
В соответствии с Уставом органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
Состав Совета директоров:
№
ФИО
Год рожде- Функциональная характеристика
п/п
ния
1.
Тупицын Борис Константинович
1947
Председатель
2.
Романов Илья Маркович
1954
Секретарь
3.
Лазарян Вячеслав Пашаевич
1949
Член СД, единоличный исполнительный
орган (Генеральный директор)
4.
Гюнтер Севалд
Член СД
5.
Ильясов Манахим Сионович
1948
Член СД
6.
Фишер Георг
1953
Член СД
7.
Лазарян Артур Вячеславович
1976
Член СД
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Наименование банка
Расчетный счет №
(БИК, кор/счет, юр.адрес)
филиал ОПЕРУ – 4, доп. офис №8, ОАО «Банк
ВТБ Северо-Запад»
40702810640000000904
044030791 30101810200000000791
191119 С-Пб., наб. Обводного канала, 93А
ОАО “Балтийский Банк”, филиал СанктПетербургский
40702810600009014002
044030804 30101810100000000804
191023 С-Пб, ул. Садовая, 34
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
Калининское ОСБ №2004 г. СПб
40702810355080183872
044030653 30101810500000000653
191124, С-Пб, ул. Красного Текстильщика, 2
ОАО «ПСКБ»
40702810800000018112
БИК 044030852 к/сч 30101810000000000852
196084,Санкт-Петербург, ул. Цветочная д.25
ЗАО «ЭКСИ-Банк»
044030889 30101810400000000889
40702810100000000541
197376, С-Пб, ул. Профессора Попова, д. 23
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
40702810155084000041
Калининское ОСБ №2004 г. СПб
044030653 30101810500000000653
191124, С-Пб, ул. Красного Текстильщика, 2
Стр. 8 / 23
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Наименование: Закрытое Акционерное Общество «МКД»
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 2.
ИНН: 7825004810
Почтовый адрес: 197376, Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, д. 20.
Тел.: (812) 600-91-00 Факс: (812) 600-90-50
Адрес электронной почты: audit@mcd.spb.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 002484
Дата выдачи: 06.11.2002
Срок действия: до 06.11.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ, приказ № 255
Финансовый год, за который аудитором производилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
- за 2009 год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
-процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена
-аудитор избирается на общем собрании акционеров Общества. Кандидатура аудитора предлагается Советом директоров, вопрос о выборе аудитора вносится в повестку дня общего собрания.
-существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
-наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале нет
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий - нет.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
размер вознаграждения определен договором на оказание аудиторских услуг, заключенным
между аудитором и эмитентом
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
просроченные и отсроченные платежи отсутствуют
1.4. Сведения об оценщике эмитента
оценщик отсутствует
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
консультанты отсутствуют
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
такие лица отсутствуют
II. Основная информация о финансово-экономическим состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово экономической деятельности эмитента
В отчете за четвертый квартал информация не указывается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Через организатора торговли на рынке ценных бумаг сделки не совершаются.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1 Кредиторская задолженность
В отчете за четвертый квартал информация не указывается.
Стр. 9 / 23
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
2.3.2. Кредитная история эмитента.
Наименование
обязательства
1. Кредит
Наименование кредитора (займодавца)
Размер
основного
долга,
тыс.руб.
Северо-Западный банк
ОАО «Сбербанк Рос- 56000
сии»
Дата погашения
план
Размер
% ставки
Дата погашения
план
12.04.2012
10,5
ежемесячно
с 31.03.11
факт
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
таких обязательств нет
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
таких обязательств нет
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.
Эмиссии не было.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг:
– не рассматриваются, т.к. нет факта размещения эмиссионных ценных бумаг.
III. Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
Joint Stock Company Type “Sovavto- S.Peterburg” Limited
Сокращенное наименование
ОАО "Совавто - С.Петербург"
“Sovavto-S.Peterburg” LTD
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента: 14.10.1992.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 1339
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата Мэрии
Санкт-Петербурга, решение № 1619.
Повторная регистрация произведена 23.07.2002 г. – Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
выдано инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Московскому району С. Петербурга. Основной регистрационный номер - 1027804846530.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 14.10.1992. Эмитент создан на неопределенный
срок.
Этапы развития:
Год
Наименование
2
1
1960 Автотранспортная контора
Московского райсовета
1961 Грузовой автопарк № 15
Адрес
3
Ленинград
Ул. Кондратенко д.7
(угол Купчинского
шоссе)
Ленинград
Ул. Кондратенко д.7
(угол Купчинского
шоссе)
Основание
4
Решение Глав АПУ № 5/501 от
15.02.1960г.
Приказ Миншосдор РСФСР № 41 от
18.05.1961 о переименовании автотранспортной конторы Московского
райсовета
Стр. 10 / 23
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
1963 Ленавтохозяйство международных сообщений
“Главмежавтотранс”
1968 Автотранспортное пред-
приятие международных
перевозок грузов “СовавтоЛенинград”
1978 Производственное объединение международных перевозок грузов “СовавтоЛенинград”
Ленинград
Ул. Кондратенко д.7
(угол Купчинского
шоссе)
Ленинград
Ул. Кондратенко д.7
(угол Купчинского
шоссе)
Ленинград
Витебский пр. д.3
(1970г. – переименование Купчинского шоссе)
Приказ Миншосдор РСФСР № 302 от
09.09.1963г. о переименовании Грузового автопарка № 15
Приказ Миншосдор РСФСР № 12 от
30.10.1968г. о переименовании
“Главмежавтотранса”
Приказ Минавтотранс РСФСР № 60
от 21.09.1978г. о переименовании Автотранспортного предприятия
1991 Внешторговое производ-
Санкт-Петербург
Витебский пр. д.3
Приказ Внешнеэкономического концерна “Совтрансавто” № 21 от
28.10.1991г. о переименовании Производственного объединения
1992
Санкт-Петербург
Витебский пр. д.3
Преемник Внешторгового производственного объединения международных перевозок грузов “СовавтоС.Петербург” в соответствии с планом приватизации. Свидетельство о
регистрации № 1339 от 13.10.1992г.
Санкт-Петербург
Витебский пр. д.3
В соответствии со ст. 4 ФЗ “О внесении
изменений и дополнений в Федеральный
закон “Об акционерных обществах”
АООТ “Совавто-С.Петербург” переименовано в ОАО “Совавто-С.Петербург”,
что зафиксировано в новой редакции
Устава общества, зарегистрированной
24.07.2002г.
ственное объединение
международных перевозок
грузов “СовавтоС.Петербург”
АООТ “СовавтоС.Петербург”
2002 ОАО “СовавтоС.Петербург”
Миссией ОАО «Совавто- С.Петербург» является развитие предприятия на основе оказания
транспортных услуг, ремонта автомобилей и таможенных услуг, которое обеспечивает получение доходов и удовлетворение интересов акционеров, сотрудников, потребителей и государства.
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения: Россия.
Почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 3.
Тел.: (812) 702-25-50 Факс: (812) 600-43-73
Адрес электронной почты: office@sovavto.spb.ru
Адрес в сети Интернет: www.sovavto.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика – 7810216498
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его Уставом.
У Общества филиалов нет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Код ОКВЭД: 60.24.2.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
В отчете за четвертый квартал информация не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (Сырье) и Поставщики эмитента
В отчете за четвертый квартал информация не указывается.
3.2.4. Рынки сбыта услуг эмитента.
Стр. 11 / 23
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
Эмитент осуществляет свою деятельность (автоперевозки) в России, в странах дальнего и ближнего зарубежья. Анализ географии автоперевозок представлен в п. 3.2.2., но в отчете за четвертый квартал информация не указывается.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
№
Номер лицензии, Дата выСрок дейВиды деятельности Орган, выдавший
п/п
удостоверения
дачи
ствия
лицензию
допуска
1.
МГК 78 001062
19.12.2007 до
Осуществление
С.Петербургское
28.01.2012 коммерческих
городское отделемеждународных
ние РТИ
перевозок грузов
автомобильным
транспортом
2.
АСС 78 987078
14.12.2007 до
Перевозки пассаС.Петербургское
1.01.2013
жиров по терригородское отделетории РФ
ние РТИ
3.
МКП 78 000551
22.12.2010 до
Осуществление
СЗ У Государ31.12.2015 коммерческих
ственного автомеждународных
дорожного надзоперевозок пассара
жиров автомобильным транспортом
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
совместная деятельность не ведется
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой организацией, кредитной организацией или ипотечным агентом.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых.
Эмитент не является юридическим лицом, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи.
Эмитент не является юридическим лицом, основной деятельностью которого является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Эмитент планирует: увеличение объема международных перевозок, строительство склада, расширение терминальных услуг, способствующих повышению эффективности работы транспорта.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
Не участвует
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.5.1. Наименование: ООО "Выборг-Транзит"
Место нахождения: Россия
Почтовый адрес: 188900, Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское ш., д. 49 А, кв. 71.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %
Доля данного юридического лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
Гребенщиков Игорь Иванович
Стр. 12 / 23
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
3.5.2. Наименование: ООО "Контейнерный Транзит"
Место нахождения: Россия
Почтовый адрес: 188626, С.-Петербург, пос. Шушары, ул. Ленина, дом 6
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного юридического лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
Романов Илья Маркович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.05 %
3.5.3 Наименование: ООО "Анна-Лайн"
Место нахождения: Россия
Почтовый адрес: 196626, С-Петербург, п. Шушары, ул. Ленина 1Б, лит. А.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного юридического лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
Павлов Игорь Евгеньевич
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.04 %
3.5.4 Наименование: ООО "Евро-Транзит"
Место нахождения: Россия
Почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Ленина 1Б, лит. А.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного юридического лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
Павлов Игорь Евгеньевич
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.04 %
3.5.5 Наименование: ООО "Аста"
Место нахождения: Россия
Почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, Витебский пр. дом 3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного юридического лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
Рогозин Сергей Александрович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.04 %
3.5.6 Наименование: ООО "Виста"
Место нахождения: Россия
Почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, Витебский пр. дом 3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 24 %
Доля данного юридического лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
Киселев Олег Сергеевич
Стр. 13 / 23
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
3.5.7 Наименование: ООО Центр "Авто-Сервис"
Место нахождения: Россия
Почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, Витебский пр. дом 3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного юридического лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
Ольшанский Виктор Витальевич
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
3.5.8. Наименование: ООО "Петротракт"
Место нахождения: Россия
Почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, Витебский пр. дом 3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %
Доля данного юридического лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
Лазарян Рафаэль Пашаевич
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
3.5.9. Наименование: ООО "Лентракт"
Место нахождения: Россия
Почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, Витебский пр. дом 3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 95 %
Доля данного юридического лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
Васильев Владимир Петрович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.04 %
3.5.10. Наименование: ООО "Теплоэнергоснабжающая организация «Шушары»"
Место нахождения: Россия
Почтовый адрес: 196186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 1/36, лит А.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %
Доля данного юридического лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица: Кудрявцев А.А.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00 %
3.6 Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства
В отчете за четвертый квартал информация не указывается.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Стр. 14 / 23
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.
В отчете за четвертый квартал информация не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента.
В отчете за четвертый квартал информация не указывается.
4.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
В отчете за четвертый квартал информация не указывается.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В отчете за четвертый квартал информация не указывается.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы отсутствуют.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Такие сведения и расходы отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Предприятие развивается согласно своим основным видам деятельности, т.е. увеличился объем
международных перевозок и терминальных услуг.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Действующая редакция Устава (восьмая редакция) зарегистрирована 31 июля 2007 г. за основным регистрационным номером 8077847685523.
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Генеральный директор
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
Компетенция общего Собрания акционеров (перечень функций и их нумерация в соответствии с Уставом Общества.)
13.4. В компетенцию общего Собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
13.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества
в новой редакции.
13.4.2. Реорганизация Общества.
13.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
13.4.4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.
13.4.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
и прав, предоставляемых этими акциями.
13.4.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций.
13.4.7. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций:
· посредством закрытой подписки;
· посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
· посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
· посредством размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов)
объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций
осуществляется распределением их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу.
Стр. 15 / 23
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
13.4.8. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций находящихся в распоряжении Общества)
13.4.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
13.4.10. Утверждение аудитора Общества.
13.4.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли,
в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
13.4.12. Дробление и консолидация акций.
13.4.13. Принятие решений об одобрении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных Обществах".
13.4.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок ( в том числе заем, кредит, залог, поручительство) в случаях предусмотренных ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах".
13.4.15. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
13.4.16. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
13.4.17. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах":
Компетенция Совета директоров.
14.4. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
14.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
14.4.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев
предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах» (п.13.26 настоящего Устава);
14.4.3. Утверждение повестки дня общего Собрания акционеров.
14.4.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии
с положением главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров.
14.4.5. Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций:
 за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется
распределением их среди акционеров;
 посредством открытой подписки в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных
акций. Решение по этому вопросу должно быть единогласным. В противном случае вопрос передается на решение общему собранию.
14.4.6. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
14.4.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
14.4.8. Приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах».
Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
14.4.9. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение
его полномочий.
14.4.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору)
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
14.4.11. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку
его выплаты.
14.4.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
14.4.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания
Стр. 16 / 23
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
(п.13.4.16 настоящего Устава). Внесение в эти документы изменений и дополнений.
14.4.14. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий.
14.4.15. Одобрение крупных сделок ( в том числе заем, кредит, поручительство) предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки. Решение принимается всеми членами Совета директоров единогласно, в противном случае вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания.
14.4.16. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность).
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается
Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в её
совершении.
Если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются
независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания.(п.13.4.13
настоящего устава)
14.4.17. Утверждение реестродержателя Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
14.4.18. Иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе:
 предварительное утверждение годовых отчетов;
 принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу
акциями и долями в Уставном капитале дочерних предприятий и других коммерческих
организаций с одновременным назначением представителей для участия в собраниях
учредителей дочерних предприятий, в Уставном капитале которых доля Общества составляет более 50 %.
 утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартального отчета эмитента, представляемого в
ФСФР;
 внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества и их ликвидацией;
 утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного, исполнительного органа Общества;
 утверждение договора с лицом осуществляющим функции секретаря Совета директоров,
если он не является членом Совета директоров;
 принятие решения о приостановлении полномочий единоличного, исполнительного органа Общества. Одновременно с указанным решением Совета директоров обязан принять
решение об образовании временного единоличного, исполнительного органа Общества.
14.4.19. Совет директоров, до принятия решения единоличным исполнительным органом (генеральным директором), предусматривает предварительное обсуждение вопроса, связанного с отчуждением размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным, исполнительным органом Общества— Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен
Совету директоров и Собранию.
15.2. Выборы Генерального директора осуществляются Советом директоров сроком на 3
года. С генеральным директором от имени Общества председателем Совета директоров или лицом уполномоченным Советом директоров заключается договор.
15.3. Генеральный директор—единоличный, исполнительный орган:
 организует выполнение решений общего Собрания акционеров и Совета директоров;
 осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с программой и планами Общества;
Стр. 17 / 23
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498

представляет на утверждение Совета директоров проекты программ и планов работы Общества, а также отчеты об их исполнении. По окончании финансового года представляет годовой
отчет и баланс;
 представляет Совету директоров на согласование контракты, относящиеся к стратегии развития
Общества;
 действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, в пределах установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
15.4. Права и обязанности единоличного, исполнительного органа—Генерального директора, определяются Федеральным законом РФ “Об Акционерном обществе” иными правовыми актами РФ и договором, заключенным с Обществом.
15.5. Ответственность единоличного исполнительного органа.
 единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
 единоличный исполнительный орган несет ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеративными законами.
Общество или акционер(ы), обладающий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу
(генеральный директор) о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае предусмотренном п.2 ст.71 ФЗ «Об акционерных обществах».
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Персональный состав Совета Директоров представлен в п.1.1. Информация по каждому лицу, входящему в состав Совета Директоров, представлена в Таблице:
№
ФИО
Дата
Сведения Место работы,
Доли в УК, %
п/п
рожоб обрадолжности за
эмитента
Зависимых
дения зовании
последние 5
Обществ
лет
эмитента
1
2
3
4
5
6
7
1. Гюнтер Севалд
«СОНАГ
Доли не
Доли не
Промышленимеет
имеет
ный и финансовый холдинг» АО,
председатель
правления
2. Ильясов Манахим
1948
Высшее
ООО СП “Па- 1,98%
Доли не
ритет
ММ”,
имеет
Сионович
Директор
3.
Лазарян Вячеслав
Пашаевич
1949
Высшее
4.
Романов Илья Маркович
1954
5.
Тупицын Борис Константинович
Фишер Георг
1947
Среднетехническое
Высшее
1953
Высшее
6.
ОАО "СовавтоС.Петербург",
Генеральный
директор
ООО «Контейнерный Транзит», директор
Предприниматель
13,17%
80%,
80%
0,05%
Доли не
имеет
7,65 %
ООО «ЛАГ
ИНВЕСТ Финанцирунгс - унд Бе-
Доли не
имеет
Доли не
имеет
Доли не
имеет
Стр. 18 / 23
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
тайлигунгс
Гезельшафт
МБХ», Директор
7.
Лазарян Артур Вячеславович
1976
Высшее
Генеральный
директор ООО
«Юниконт»
26,41
Доли не
имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и ревизионной комиссии – сведений нет.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Вознаграждение за исполнение обязанностей по руководству эмитентом членам Совета директоров не выплачивается.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества. Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек Собранием до
следующего годового собрания. Акции, принадлежащие членам Совета директоров, генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров
или быть единоличным исполнительным органом. Полномочия члена ревизионной комиссии
прекращаются в связи с его вхождением в Совет директоров, ликвидационную комиссию, занятием должности генерального директора. Ревизионная комиссия избирает председателя из своего состава.
Основными обязанностями ревизионной комиссии являются:
проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета; анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового,
управленческого и статистического учета; подтверждение достоверности данных, включаемых в
годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления; проверка правомочности решений ,принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствие Уставу Общества и решениям
Собрания;
По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед собранием акционеров.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента.
Состав ревизионной комиссии:
№ п/п ФИО
Год
ОбразоДолжность за поДоля в УК, %
рожвание
следние 5 лет
эмитента Дочерних
дения
Обществ
1.
Максимова
1946
высшее
ОАО “Совавто0,01%
Доли не
С.Петербург”, ведуимеет
Галина
щий
экономист
Анатольевна
2.
3.
Ожигов
Игорь
Борисович
Темкин
Андрей
Михайлович
1951
высшее
0,04%
Доли не
имеет
ОАО “Совавто0,04%
Доли не
С.Петербург”,
имеет
зам.начальника отдела маркетинга
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента - нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
Стр. 19 / 23
1969
высшее
ОАО “СовавтоС.Петербург”, помощник директора
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Вознаграждение за исполнение обязанностей члена Ревизионной комиссии не выплачивается.
5.7. Данные о численности и по возрастным категориям.
В отчете за четвертый квартал информация не указывается.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.
такие обязательства отсутствуют
VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках в отношении
которых имелась заинтересованность.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.
Общее количество акционеров общества на 01.01.2011г. составляет 1273.
6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала.
Наименование: Лазарян А. В.
Доля в УК эмитента - 26.41 %
Наименование: ООО "ПАРИТЕТ ММ"
Доля в УК эмитента - 13.18 %
Наименование: Тупицын Б.К.
Доля в УК эмитента: 7,65%
Наименование: Лазарян В.П.
Доля в УК эмитента: 13,17%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”).
Такой доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.
Ограничения отсутствуют
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала
Такие изменения не имели места
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Такие сделки отсутствуют
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
В отчете за четвертый квартал информация не указывается.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В отчете за четвертый квартал информация не указывается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
года
сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год не
включается в состав ежеквартального отчета.
Стр. 20 / 23
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
7.4.Сведения об учетной политике эмитента
Эмитент руководствуется утвержденным положением по учетной политике и приказом № 148
от 30.12.2009г., подписанным генеральным директором. Положение разработано во исполнение
требований Федерального Закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. от
30.06.2003), Налогового Кодекса РФ, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» ПБУ 1/98, утвержденного Приказом Минфина России от 09.12.1998 60-Н и Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34-н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ», в целях соблюдения организацией единой методики отражения
в бухгалтерском учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки имущества.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В отчете за четвертый квартал информация не указывается.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года.
Существенные изменения в составе недвижимого имущества не имели места.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Участие в таких судебных процессах не имело места
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 258 002
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 258 002
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала не изменялся
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный фонд на конец отчетного периода составляет 65000 рублей. В течение отчетного периода резервный фонд не использовался.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания, высшего органа управления
эмитента
Обязательным является годовое Собрание, которое проводится не ранее 1 марта и не позднее
30 июня, следующего за окончившимся финансовым годом.
Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Созыв внеочередного собрания проводится по решению СД, по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества или
акционеров, являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций общества.
Сообщение о проведении собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом или должно быть вручено под роспись, не
позднее чем:

за 20 дней до даты проведения собрания;

за 30 дней до даты проведения, если повестка содержит вопрос о реорганизации общества;

за 50 дней до даты проведения внеочередного собрания, если его повестка дня содержит воСтр. 21 / 23
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
прос об избрании членов совета директоров.
Правом внесения предложений в повестку дня годового общего собрания и выдвижения кандидатов в Совет директоров обладают акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 % голосующих акций общества, а также Совет директоров при отсутствии предложений или
кандидатур в состав СД.
Перечень и порядок ознакомления с информацией (материалами) определен Уставом Общества (п.
13.30) в соответствии со ст. 52 ФЗ об АО.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного капитала.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 % УК и доле эмитента в УК данных организаций, см. в п. 3.5.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
такие сделки не имели места
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
кредитный рейтинг не присваивался.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Эмитент имеет один тип акций – обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой акции – 5 (пять) копеек.
Количество акций, находящихся в обращении (не являются погашенными или аннулированными) – 5 160 040 штук.
Дополнительных акций, находящихся в процессе размещения – нет.
Количество объявленных акций – в соответствии с п. 9.1. Устава- их может быть до 50% от
Уставного капитала.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента – 0.
Государственный регистрационный номер: 1-01-00218-D
Акционеры – владельцы обыкновенных акции имеют право (в соответствии с Уставом Общества п. 9.5.):
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
- избирать и быть избранными в органы Управления и контроля Общества
- получать часть прибыли от деятельности Общества в виде дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества
- продать свои акции без ограничений и условий
- выносить любые вопросы, связанные с деятельностью Общества, на обсуждение собрания, в
порядке, оговоренным Уставом и ФЗ РФ об “АО”
- преимущественного приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, выпускаемых Обществом и размещаемых посредством открытой подписки, пропорционально количеству
принадлежащих ему акций этой категории (типа)
- требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций в случаях реорганизации Общества или совершения крупной сделки (если вопрос о сделке выносился на решение Собрания), если они (акционеры) голосовали против принятия решения реорганизации или одобрения сделки.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Иные ценные бумаги, кроме акций, эмитентом не выпускались
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
см. п. 8.3.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
см. п. 8.3.
8.3.3. Сведения о выпусках обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Стр. 22 / 23
Открытое акционерное общество "Совавто- С.Петербург"
ИНН 7810216498
см. п. 8.3.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Выпуски облигаций не производились
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
см. п. 8.4.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Регистратор:
Наименование: ЗАО "Единый Регистратор"
Место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6
Почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6
Тел.: (812) 542-38-43 Факс: (812) 542-38-43
Адрес электронной почты: foma@spb.unireg.ru
Номер лицензии: 10-000-1-00260
Дата выдачи: 22.11.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором: 04.12.1995
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Закон “О валютном регулировании и валютном контроле” №173-ФЗ от 10.12.2003 г.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
налогообложение доходов производится в соответствии с действующим законодательством
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.10. Иные сведения отсутствуют
Стр. 23 / 23