Текст законопроекта о противодействии коррупции при покупке

Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», а также в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Статья 1
Внести в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» № 122-ФЗ от 21.07.1997 г. следующие дополнения:
1) статью 1 дополнить следующими абзацами:
«уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий
меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001г.;
обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по
контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании
информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, и
органами осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.»
2) Дополнить статьей 16.1. следующего содержания:
«Статья 16.1. Реализация мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём.
1.
При подаче заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество,
заявитель, сторона приобретающая право у другой стороны, или уполномоченное ей на то лицо
при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности, указывает в заявлении
источник происхождения денежных средств или иных доходов, направленных на приобретение
прав на указанное в заявлении недвижимое имущество.
Источник происхождения денежных средств или иных доходов должен быть указан путём
выбора из следующих опций:
а) сбережения
б) премия
в) наследство
г) полученная прибыль
д) кредит
е) продажа заложенного имущества
ж) государственная субсидия
з) иное (указать)
2.
Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход
права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю со
стороны уполномоченного органа, если сумма, на которую она совершается, равна или
превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3
миллионам рублей, или превышает ее.
В случае если сумма сделки с недвижимым имуществом, результатом совершения
которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, равна или
превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3
миллионам рублей, или превышает ее, сторона приобретающая право представляет в органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, документы подтверждающие источник происхождения денежных средств или иных
доходов направленных на приобретение прав. Физические лица в обязательном порядке
представляют справки о доходах по форме 2-НДФЛ за текущий и прошедший календарный год.
В случае если сумма сделки с недвижимым имуществом, результатом совершения
которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, равна или
превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3
миллионам рублей, или превышает ее, органы осуществляющие государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в срок до завершения всех регистрационных
действий, направляют в адрес уполномоченного органа копию заявления о государственной
регистрации прав и копии всех иных документов, необходимых для государственной
регистрации прав сданных заявителем, в том числе копии документов подтверждающих
источник происхождения денежных средств или иных доходов направленных на приобретение
прав.»
Статья 2
Внести в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001г.
следующие изменения и дополнения:
1) Дополнить пункт 1.1 статьи 6 абзацем следующего содержания:
«Уполномоченный орган вправе запрашивать и получать в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, у заявителя или стороны, приобретающей право
собственности на недвижимое имущество, всю необходимую информацию об источниках
происхождения денежных средств или иных доходов направленных на приобретение
регистрируемого недвижимого имущества.»
2) в статье 8:
а) второй абзац изложить в следующей редакции:
«При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция с
денежными средствами или иным имуществом, сделка, подлежащие обязательному контролю,
связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с
финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет соответствующие
информацию и материалы в правоохранительные или налоговые органы в соответствии с их
компетенцией.»
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии достаточных оснований и доказательств, свидетельствующих о том, что
сделка с недвижимым имуществом, результатом которой является переход права собственности
на такое недвижимое имущество, подлежащая обязательному контролю, связана с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, уполномоченный орган инициирует
подачу заявления в возбуждении уголовного дела в отношении лица или группы лиц
совершивших преступление.»
Статья 3
Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести
свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.
Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня
официального опубликования настоящего Федерального закона.
Президент Российской Федерации