4. Сведения о компании Apollo International из открытых

Сведения о компании Apollo International из открытых источников
Apollo International (на Сейшелах их подразделение называется Apollo Business Solutions
(Pty)) – принадлежит Татьяне и Андрею Балабановым. Они же – руководители компании.
Компания очень активно продвигает свои услуги на “офшорных” конференциях, а продажу
офшоров осуществляет в основном через свои офисы в Москве и в Киеве.
Как следует из открытых источников, группа Apollo International не первый раз попадается
на создании компаний для целей мошенничества.
В апреле 2014 г. стало известно о том, что Apollo Business Solutions (Pty) имела отношение
к созданию компаний, через которые выплачивались многомиллионные взятки индийским
чиновникам за предоставление прав на разработку полезных ископаемых. Документы по
этому обвинению истребовались у Apollo американским ФБР через финансовую разведку
Сейшельских
островов
(http://www.nation.sc/article.html?id=241430).
Официальное
сообщение ФБР было сделано 2 апреля 2014 г.
В этом же месяце Финансовая разведка Сейшельских островов арестовала счет компании,
на
котором
аккумулировался
доход
российской
преступной
группы,
специализировавшейся на кибер-мошенничестве. По сообщению сейшельской прессы
(http://www.seychellesweekly.com/April%204-14,%202014/soc1_r4million_seized.html),
документы для открытия этого счета были заверены Apollo Business Solutions (Pty).
По данным неправительственной международной организации Global Witness,
обнародованным в 2011 году, группа Apollo International имела непосредственное
отношение к фирмам, через которые много лет отмывались грязные деньги в киргизском
АзияУниверсалБанке. Некоторые из таких фирм были даже зарегистрированы на давно
умерших людей. Доклад Global Witness (www.globalwitness.org/library/grave-secrecy)
приводит случай, когда в офисе Apollo International в Лондоне по документам якобы
прошло собрание акционеров одной такой компании, в то время как один из акционеров
был к этому времени уже мертв, а другой – находился в удаленном российском городе и
вероятно ничего не знал о том, что его «назначили» в эту компанию. Очевидно, что имело
место типичное для офшорной индустрии назначение на корпоративные должности
подставных лиц по украденным, скопированным или купленным документам.
Деятельностью группы Apollo стали интересоваться журналисты западных стран, пытаясь
понять, как именно происходит создание анонимных компаний. В сентябре этого года
журналист Датского Радио обратился в Apollo International как якобы клиент, чтобы купить
офшорную компанию с минимумом раскрытой информации.
Журналистское
расследование было потом обнародовано в СМИ (http://www.svt.se/ug/bulvanforetagetsdirektor-hade-femtiotal-foretag - ссылка на рассказ об этом по шведскому ТВ). Журналисту
продали компанию с сейшельцем-директором, который как потом оказалось, работал
охранником в здании, где находится сейшельский офис Apollo. На вопрос журналиста он
признался, что не читает подписываемые документы и не вникает в дела компаний.
Совершенно очевидно, что и в ситуации с кражей долей предприятия «Чумаки» мошенники
выбрали именно ту компанию, где можно с легкостью зарегистрировать офшор на
предоставленные документы, с минимумом вопросов.