ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Электросвязь" Новосибирской области
г. Новосибирск
23 июня 2000г.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих
акций - 14 562 900.
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ:
голосов 10 025 288.
1591 человек с количеством
ПОВЕСТКА ДНЯ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков
Общества, распределение его прибыли и убытков за 1999 год и планируемое
распределение прибыли и убытков на 2000 год.
О выплате годовых дивидендов: утверждение их размера, формы, срока и порядка
выплаты по акциям каждой категории.
Избрание членов Совета директоров.
Назначение генерального директора.
Избрание членов Ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора общества на 2000 год.
Реорганизация в форме присоединения ОАО «НГТС» к ОАО «Электросвязь» НСО и
утверждение договора о присоединении.
Определение предельного размера объявленных акций.
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества .
Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Выступил Никулин А.И. - генеральный директор АО "Электросвязь" НСО.
Сообщил, что на момент открытия собрания (14час.00мин.) зарегистрировано 1563
акционера (лично и через своих представителей), которые владеют 9 612 894 голосов, что
составляет 66,0 % голосующих акций.
Кворум имеется. Собрание считается открытым.
Согласно п. 10.3.2. Устава Общества в собрании принимают участие владельцы
привилегированных акций с правом голоса только по седьмому вопросу повестки дня
«Реорганизация в форме присоединения ОАО «НГТС» к ОАО «Электросвязь» НСО и
утверждение договора о присоединении», имеющие на момент открытия собрания
(14 час.00мин.) 1 465 868 голосов.
Для проведения собрания акционеров Советом директоров утвержден состав рабочих
органов собрания - Президиум, секретариат, редакционная комиссия.
Работой собрания руководит Президиум собрания, состоящий из членов Совета
директоров.
2
Состав президиума собрания:
1. Никулин А.И. - генеральный директор АО «Электросвязь» НСО. Председатель собрания.
2. Бовкун Ю.В. - генеральный директор ЗАО «Инверсия».
3. Ермолич А.А. – заместитель директора Департамента экономического прогнозирования и
сводного планирования ОАО «Связьинвест».
4. Загоренко Г.Н. - начальник отдела связи Управления транспорта, связи и строительства
дорог Администрации Новосибирской области.
5. Пашковский В.Ф. - генеральный директор ОАО «НГТС».
6. Рязанов В.А.- первый заместитель генерального директора АО «Электросвязь» НСО.
7. Шейфер А.А. - главный бухгалтер АО «Электросвязь» НСО.
Состав Секретариата:
Председатель:
Киричек Н.И.
Члены секретариата: Морозова В.В., Снытко И.А., Мельцова В.И., Воронкова Ю.Н.,
Зайцева И.К.
Состав Редакционной комиссии:
Председатель: Рязанов В.А.
Члены комиссии: Аблоухов А.С., Банникова Л.Г., Камерлох В.Э., Троян Е.А.
На собрании присутствует Кривушкин Владимир Алексеевич – заместитель мэра
г.Новосибирска и представители финансового консультанта по реорганизации –
ОАО «Альфа-банка».
Порядок голосования по повестке дня Вам объяснит председатель счетной комиссии –
Колосов В.Я.
Выступил Колосов В.Я. - председатель счетной комиссии.
Напомнил акционерам о порядке голосования бюллетенями. По всем вопросам, за
исключением выборов членов Совета директоров, ревизионной комиссии и внесения
изменений в Устав Общества, голосование проходит обычным порядком. Оставляется один из
трех возможных вариантов, два вычеркиваются и бюллетень подписывается. Неподписанный
бюллетень считается недействительным, бюллетень, в котором не вычеркнуты два ненужных
варианта, также считается недействительным.
По выборам в Совет директоров - количество голосов, которое имеет акционер,
умножается на количество членов Совета директоров. Общая сумма голосов распределяется
произвольным порядком. Бюллетень считается недействительным, если при распределении
сумма голосов больше, чем та, которой обладает акционер.
По изменениям в Устав - решение принимается в случае, если проголосовало более 75%
присутствующих на собрании акционеров, владельцев обыкновенных акций.
3
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета
прибылей и убытков Общества, распределение его прибыли и
убытков за 1999 год и планируемое распределение прибыли и
убытков на 2000 год»
Выступил Никулин А.И. - генеральный директор АО "Электросвязь" НСО о годовом отчете,
бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, распределении прибыли за 1999 год и о
планируемом распределении прибыли и убытков на 2000 год .
Заключение аудитора и акт ревизионной комиссии представлены в буклетах – достоверность
финансовой отчетности подтверждается.
Проголосовали: В голосовании приняли участие – 10 025 288 голосов;
За
- 10 013 320 (99,88 %)
Против
- 780 (0,01%)
Воздержались
- 6 967 (0,07 % )
Недействительные – 4 221 (0,04 %)
Решили:
1. Годовой отчет АО "Электросвязь" Новосибирской области за 1999 год (с учетом акта
проверки ревизионной комиссии АО, аудиторского заключения – утвердить).
2. Бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 1999 год - утвердить.
3. Распределение прибыли и убытков за 1999 год и планируемое распределение прибыли и
убытков на 2000 год - утвердить.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «О выплате годовых дивидендов: утверждение их
размера, формы, срока и порядка выплаты по акциям
каждой категории».
Выступила
Медведева
Л.М.
начальник
отдела
экономики
и
финансов
АО "Электросвязь" НСО.
Сообщила, что в соответствии со статьей 12 Устава АО "Электросвязь" НСО, решение о
выплате дивидендов, их размере и дате выплаты принимается общим собранием акционеров по
рекомендации Совета директоров.
На заседании Совета директоров принято следующее решение - предложить для
утверждения на годовом общем собрании акционеров следующий размер дивидендов
АО «Электросвязь» НСО за 1999 финансовый год:
- на одну привилегированную акцию – 2 рубля 86,2 коп.;
- на одну обыкновенную акцию – 66,79 копеек.
Дивиденды выплатить в денежной форме в течение финансового года, в первую очередь –
физическим лицам. Выплату производить через кассы филиалов и расчетный счет
администрации общества.
Проголосовали: В голосовании приняли участие – 10 021 695 голосов;
За
- 9 978 656 (99,57 %)
Против
- 2 020 (0,02 %)
Воздержались
- 9 407 (0,09 %)
Недействительные – 31 612 (0,32%)
Решили:
1. Утвердить размер дивидендов:
- на одну привилегированную акцию – 2 рубля 86,2 копеек..
- на одну обыкновенную акцию - 66,79 копейки
2. Дивиденды выплатить в денежной форме в течение финансового года, в первую очередь –
физическим лицам. Выплату производить через кассы администрации АО, филиалов и
расчетный счет администрации общества.
4
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
«Избрание членов Совета директоров»
Выступил Никулин А.И. - генеральный директор АО "Электросвязь" НСО
В соответствии с п. 15.1. Устава АО, количественный состав Совета директоров общества 7 человек.
Кандидатуры в состав Совета директоров могут предложить акционеры-владельцы не
менее 2 % обыкновенных акций.
Акционерами предложены следующие кандидатуры:
1. Бовкун
- генеральный директор ЗАО «Инверсия»
Юрий Владимирович
2. Ермолич
- заместитель директора Департамента экономического
Александр Аркадьевич
прогнозирования и сводного планирования ОАО "Связьинвест"
3. Загоренко
- начальник отдела связи управления транспорта, связи и
Галина Николаевна
строительства дорог администрации Новосибирской области
4. Никулин
- генеральный директор
Анатолий Иванович
АО "Электросвязь" НСО
5. Пашковский
- генеральный директор ОАО "НГТС"
Василий Федорович
6. Рязанов
- первый заместитель генерального директора
Валерий Аркадьевич
АО "Электросвязь" НСО
7. Фурщик
- ведущий специалист департамента ценных бумаг ОАО
Моисей Александрович "Связьинвест"
8. Шейфер
- главный бухгалтер АО "Электросвязь" НСО
Александр Андреевич
Уточнил у кандидатов в члены Совета директоров - имеются ли самоотводы? Пояснил,
что предстоит сделать выбор, т.к. в состав Совета директоров предложено
8 кандидатов.
Проголосовали: В голосовании приняли участие – 70 175 476 голосов
Кандидат
Количество голосов
1. Бовкун Ю.В.
7 781 114
2. Ермолич А.А.
10 088 058
3. Загоренко Г.Н.
9 114 173
4. Никулин А.И.
13 533 640
5. Пашковский В.Ф.
9 211 842
6. Рязанов В.А.
1 497 806
7. Фурщик М.А.
9 055 231
8. Шейфер А.А.
9 660 641
Недействительные – 138 971
Решили: Совет директоров избрать в следующем составе:
1. Бовкун Юрий Владимирович - генеральный директор ЗАО "Инверсия"
2. Ермолич Александр Аркадьевич – заместитель директора Департамента экономического
прогнозирования и сводного планирования ОАО "Связьинвест"
3. Загоренко Галина Николаевна - начальник отдела связи Управления транспорта, связи и
строительства дорог Администрации Новосибирской области
4. Никулин Анатолий Иванович - генеральный директор АО "Электросвязь" НСО
5. Пашковский Василий Федорович - генеральный директор ОАО "Новосибирская городская
телефонная сеть"
6. Фурщик Моисей Александрович - ведущий специалист департамента ценных бумаг ОАО
"Связьинвест"
7. Шейфер Александр Андреевич - главный бухгалтер АО "Электросвязь" НСО
5
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
«Назначение Генерального директора»
Выступил Ермолич Александр Аркадьевич - председатель Совета директоров АО.
В соответствии с Уставом общества генеральный директор назначается общим собранием
акционеров. На первом собрании акционеров, которое состоялось в 1995 году, генеральным
директором был избран Никулин Анатолий Иванович сроком на 5 лет.
В этом году истекает срок его полномочий и поэтому в повестку дня включен вопрос
«Назначение Генерального директора». АО «Связьинвест» считает, что успехи Общества во
многом гарантированы талантом организатора, специалиста в области экономики, финансов Никулина Анатолия Ивановича – генерального директора АО «Электросвязь» НСО. Особенно
отмечено то, что в предыдущие два года, которые были достаточно сложными для всех
связистов (время кризиса и после кризиса), Общество выдержало, сохранило свой потенциал и
продолжает развиваться.
Поэтому АО «Связьинвест» предложил и Совет директоров
поддержал одну кандидатуру на должность генерального директора АО «Электросвязь» НСО –
Никулина Анатолия Ивановича.
Проголосовали: В голосовании приняли участие – 10 019 408 голосов
За
- 10 003 336 (99,84 %)
Против
- 1 310 (0,01 %)
Воздержались - 7 517 (0,08 %)
Недействительные – 7 245 (0,07 %)
Решили:
Назначить Генеральным директором АО «Электросвязь» НСО Никулина Анатолия Ивановича.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: «Избрание членов Ревизионной комиссии»
Выступил Рязанов В.А. - первый заместитель генерального директора АО.
Сообщил, что в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО
кандидатуры в Ревизионную комиссию могут предложить акционеры-владельцы не менее 2 %
обыкновенных акций.
Акционерами предложены следующие кандидатуры:
1. ГНАТЕНКО
- директор филиала АО "Электросвязь" НСО
Михаил Иванович
Купинский РУС
2. ЖЕМЕРИН
- директор филиала АО "Электросвязь" НСО
Виктор Иванович
Мошковский РУС
3. ИЛЬИНА
- главный специалист департамента финансового
Ольга Ивановна
регулирования и контроля ОАО "Связьинвест"
4. МАКСИМОВ
- директор филиала АО "Электросвязь" НСО
Михаил Израильевич
Чулымский РУС
5. МЕДВЕДЕВ
- директор филиала АО "Электросвязь" НСО
Владимир Петрович
Искитимский РУС
6. МЕДВЕДЕВА
- начальник отдела экономики и финансов
Лариса Михайловна
АО "Электросвязь" НСО
В соответствии с Уставом общества ревизионная комиссия избирается в количестве 5
человек, поэтому акционерам предстоит сделать выбор из 6 предложенных кандидатов.
Уточнил у кандидатов в члены ревизионной комиссии - имеются ли самоотводы?
Самоотвод взял Гнатенко М.И.
6
Проголосовали: В голосовании приняли участие –9 713 968 голосов
За
- 9 212 070 (94,83 %)
Против
- 33 584 (0,35 %)
Воздержались
- 102 911 (1,06 %)
Недействительные – 365 403 (3,76 %)
Решили: Избрать Ревизионную комиссию в составе 5 человек :
Жемерин Виктор Иванович, Ильина Ольга Ивановна, Максимов Михаил Израильевич,
Медведев Владимир Петрович, Медведева Лариса Михайловна.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: «Утверждение аудитора на 2000 год.»
Выступил Шейфер А.А. - главный бухгалтер АО.
Сообщил о том, что в начале 2000 года АО «Связьинвест» организовало конкурс и выбрало 5
лучших аудиторских фирм, имеющих профессиональный авторитет и общественное признание
и порекомендовало нам выбрать из этих пяти наиболее достойную.
Среди 5 предложенных кандидатур – ООО «Росэкспертиза», которое является одним из самых
крупных аудиторов в Российской Федерации, предоставляет аудиторские и консультационные
услуги и работает в области аудита, бухгалтерского, правового, налогового консультирования и
оценки имущества акционерных обществ. В 1997 году фирма названа квалифицированным
консультантом в рамках программы Всемирного банка, а также Министерства финансов и
Министерства экономики РФ.
Именно поэтому на заседании Совета директоров, которое состоялось 12 мая 2000г., было
принято решение: утвердить предварительно аудитором Общества по Российским стандартам
аудиторскую фирму ООО «Росэкспертиза».
Шейфер А.А. предложил акционерам поддержать решение Совета директоров и утвердить
ООО «Росэкспертиза» в качестве аудитора АО «Электросвязь» НСО на 2000 год.
Проголосовали: В голосовании приняли участие - 10 016 568 голосов
За
- 9 985 626 (99,69 %)
Против
- 9 015 (0,09 %)
Воздержались
- 6 747 (0,07 %)
Недействительные- 15 180 (0,15 %)
Решили:
Утвердить аудитором Общества на 2000 год по российским стандартам ООО "Росэкспертиза".
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
«Реорганизация в форме присоединения ОАО "НГТС" к
ОАО "Электросвязь" НСО и утверждение договора о
присоединении»
Выступил Татарчук В.В. – вице-президент управления корпоративного финансирования
ОАО «Альфа-банк» (г.Москва), финансовый консультант по реорганизации.
Сообщил о результатах работы «Альфа-банка» по объединению ОАО «Электросвязь» НСО
и ОАО «НГТС». Пояснил, что объединение выгодно для обеих компаний.
Форма реорганизации – это присоединение ОАО «НГТС» к ОАО «Электросвязь» НСО.
Такое объединение позволит получить преимущества как для компании, так и для акционеров.
Преимущества для компании будут выражены в оптимизации управления, сокращении
расходов, внедрении новых технологий. Объединенная компания будет представлена во всех
сегментах рынка и ее деятельность будет еще более успешной, чем сейчас.
Объединение создаст мощную компанию «Электросвязь», которая должна стать лидером не
только Новосибирской области, но и всего Сибирского региона. Это скажется на цене акций,
7
которая должна возрасти, и на размере дивидендов – они также должны возрасти. Это является
преимуществом для акционеров.
Совет директоров одобрил выводы «Альфа-банка» по реорганизации в форме
присоединения ОАО «НГТС» к ОАО «Электросвязь» НСО.
Выступил Никулин А.И. - генеральный директор АО "Электросвязь" НСО
Процесс объединения двух компаний – непростой и мы его тщательно прорабатываем.
Руководство нашего акционерного общества поддерживает идею объединения.
Выступил Колосов В.Я. - председатель счетной комиссии.
Объяснил, что по этому вопросу кроме обыкновенных акций голосуют
привилегированные акции. В бюллетенях акционеров, владеющих обыкновенными и
привилегированными акциями, голоса учтены общей суммой.
Проголосовали: В голосовании приняли участие (обыкновенные и привилегированные акции)
– 11 602 207 голосов
За
- 11 272 489 (97,16 %)
Против
- 211 449 (1,82 %)
Воздержались
- 79 847 (0,69 %)
Недействительные- 38 422 (0,33 %)
Решили:
1. Реорганизовать ОАО «Электросвязь» НСО в форме присоединения ОАО «НГТС» к
ОАО «Электросвязь» НСО.
2. Утвердить договор о присоединении.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
«Определение предельного размера объявленных
акций»
Выступил Рязанов В.А. - первый заместитель генерального директора АО.
Довел до сведения акционеров, что договор о присоединении ОАО "НГТС" к
ОАО "Электросвязь" НСО предусматривает условия и порядок конвертации обыкновенных и
привилегированных акций ОАО «НГТС» в акции ОАО "Электросвязь" НСО с коэффициентом
8,1.
Для конвертации акций Обществу (ОАО "Электросвязь" НСО) необходимо выпустить
дополнительно к уже размещенным – обыкновенные и привилегированные акции.
Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества
объявленных акций, установленного Уставом общества. Согласно п.5.5. Устава
АО "Электросвязь" НСО имеет только объявленные обыкновенные акции в количестве 1400000
(один миллион четыреста тысяч) штук, номинальной стоимостью 15 рублей.
Необходимо утвердить количество объявленных обыкновенных и привилегированных
акций, в пределах которых будет осуществлен дополнительный выпуск акций для конвертации.
Предложил определить предельный размер объявленных акций:
- обыкновенных – 12 300 000 (Двенадцать миллионов триста тысяч) штук;
- привилегированных - 4 100 000 (Четыре миллиона сто тысяч) штук.
Номинальная стоимость объявленных акций – 15 рублей.
Проголосовали: В голосовании приняли участие – 10 004 508 голосов
За
- 9 886 636 (98,82 %)
8
Против
- 78 430 (0,78 %)
Воздержались
- 33 357 (0,34 %)
Недействительные- 6 085 (0,06 %)
Решили:
1. Определить предельный размер объявленных акций:
- Обыкновенных акций – 12 300 000 шт.
- Привилегированных акций – 4 100 000 шт.
Номинальная стоимость объявленных акций – 15 рублей.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества».
Выступила Троян Е.А. - начальник договорно-правового отдела АО "Электросвязь" НСО.
Проинформировала акционеров, о причинах внесения изменений в Устав.
изменение п.4.1. статьи 4 Устава связано с объединением филиалов - исключен филиал под
номером 9 Каргатский районный узел связи и в соответствии с этим изменена нумерация
подпунктов 10-38 на 9-37.
Пункт 5.5. статьи 5 «Уставный капитал. Размещенные и объявленные акции» изложен в
следующей редакции: Общество имеет объявленные обыкновенные акции в количестве
12300000 штук, объявленные привилегированные акции в количестве 4100000 штук.
Номинальная стоимость объявленных акций 15 рублей. Объявленные акции Общество вправе
размещать дополнительно к уже размещенным акциям.
Пункт 15.3. изложен в следующей редакции:
15.3.18. Утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы,
входящие в компетенцию Совета директоров, за исключением документов, утверждаемых
общим собранием акционеров.
15.3.19. Создание филиалов, открытие представительств и их ликвидация.
15.3.20. Принятие решения об участии (прекращении участия, изменении доли участия)
Общества в других организациях, объединениях коммерческих организаций, в том числе путем
продажи, покупки акций, долей других организаций, за исключением принятия решений об
участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах.
Дополнен подпунктами в редакции:
15.3.26. Определение лица, уполномоченного подписывать контракт (договор) с Генеральным
директором и членами Правления;
15.3.27. Утверждение условий заключаемых с Генеральным директором, членами Правления
Общества контрактов (договоров);
15.3.28. Рассмотрение вопроса о вознаграждении Генерального директора по результатам
финансово-хозяйственной деятельности;
15.3.29. Определение лица, уполномоченного исполнять обязанности Генерального директора
при невозможности осуществления им своих полномочий;
15.3.30. Продление срока действия контракта (договора) с Генеральным директором Общества
в пределах срока, установленного настоящим Уставом;
15.3.31. Рассмотрение заключений Ревизионной комиссии и Аудитора Общества;
15.3.32. Предварительное утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета
прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
15.3.33. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и настоящим Уставом.
Пункт 15.12. дополнен текстом следующего содержания: Совет директоров вправе назначить
заместителя председателя Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета
директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его
заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по
9
решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов,
участвующих в заседании.
Пункт 16.2. изложен в редакции: Права и обязанности, сроки полномочий и размеры оплаты
труда Генерального директора и членов Правления определяются договором (контрактом),
заключаемым каждым из них с Обществом.
Пункт 16.5. изложен в редакции: Срок действия договора (контракта с Генеральным
директором не может быть менее 2 лет и более 5 лет и определяется в соответствии с
Положением о генеральном директоре.
Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента назначения его общим
собранием.
В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь
назначенного Генерального директора действуют с момента его назначения общим собранием.
Для досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества Совет директоров
в установленном порядке обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Генерального
директора и назначении нового Генерального директора либо включении вышеназванных
вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
В голосовании по 9 вопросу приняли участие – 10 007 288 голосов
Недействительные-51 290 (0,51 %)
Проголосовали: по п. 4.1.
За
- 9 836 106 (98,29 %)
Против
- 11 645 (0,12 %)
Воздержались
- 79 337 (0,79 %)
Проголосовали: по п. 5.5.
За
Против
Воздержались
- 9 887 727 (98,81 %)
- 5 490 (0,05 %)
- 55 421 (0,55 %)
Проголосовали: по п.15.3. и п. 15.12.
За
- 9 412 771 (94,06 %)
Против
- 45 512 (0,45 %)
Воздержались
- 490 605 (4,90 %)
Проголосовали: по п.16.2. и п. 16.5.
За
- 9 806 343 (97,99 %)
Против
- 1 540 (0,01 %)
Воздержались
- 142 325 (1,42 %)
Решили:
Внести изменения и дополнения в Устав Общества.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: «Внесение изменений и дополнений во внутренние
документы Общества».
Выступила Троян Е.А. - начальник договорно-правового отдела АО "Электросвязь" НСО.
Сообщила, что изменения и дополнения во внутренние документы Общества в основном
дублируют изменения в Устав, носят редакционный характер. Изменения внесены в
«Положение о Совете директоров» и в «Положение о Ревизионной комиссии».
В «Положение о Совете директоров» внесены следующие изменения и дополнения:
Пункт 2.2. изложен в редакции:
10
2.2.18. Утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие
в компетенцию Совета директоров, за исключением документов, утверждаемых общим
собранием акционеров.
2.2.19. Создание филиалов, открытие представительств и их ликвидация.
2.2.20. Принятие решения об участии (прекращении участия, изменении доли участия)
Общества в других организациях, объединениях коммерческих организаций, в том числе путем
продажи, покупки акций, долей других организаций, за исключением принятия решений об
участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах.
Дополнен подпунктами в редакции:
2.2.26. Определение лица, уполномоченного подписывать контракт (договор) с Генеральным
директором и членами Правления;
2.2.27. Утверждение условий заключаемых с Генеральным директором, членами Правления
Общества контрактов (договоров);
2.2.28. Рассмотрение вопроса о вознаграждении Генерального директора по результатам
финансово-хозяйственной деятельности;
2.2.29. Определение лица, уполномоченного исполнять обязанности Генерального директора
при невозможности осуществления им своих полномочий;
2.2.30. Продление срока действия контракта (договора) с Генеральным директором Общества в
пределах срока, установленного настоящим Уставом;
2.2.31. Рассмотрение заключений Ревизионной комиссии и Аудитора Общества;
2.2.32. Предварительное утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета
прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
2.2.33. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
настоящим Уставом.
Пункт 7.1. дополнен текстом следующего содержания: Совет директоров вправе назначить
заместителя председателя Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета
директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его
заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению
Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих
в заседании.
Пункт 10.1. изложен в следующей редакции: Заседание Совета директоров созывается
председателем Совета директоров или его заместителем по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Пункт 10.11. дополнен словами: "…, а также акционеры (акционер), владеющие в
совокупности не менее чем 5 процентами голосующих акций Общества."
Пункт 11.4.
изложен в следующей редакции: Протоколы заседаний Совета директоров
должны быть доступны для ознакомления любому акционеру (его представителю), члену
Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, Аудитору Общества по месту нахождения
исполнительного органа Общества или в другом определенном Советом директоров месте.
Пункт 14.4. изложен в следующей редакции: Если в результате изменения законодательства
Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения
вступают в противоречие с ними, члены Совета директоров руководствуются
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Проголосовали: В голосовании приняли участие – 10 001 898 голосов
За
- 9 840 953 (98,39 %)
Против
- 680 (0,01 %)
Воздержались
- 140 158 (1,4 %)
Недействительные – 20 107 (0,2 %)
В «Положение о Ревизионной комиссии» внесено следующее изменение:
11
Пункт 2.1., абзац первый изложен в редакции: Ревизионная комиссия избирается ежегодно на
годовом общем собрании акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право
участвовать в голосовании по данному вопросу в количестве 5 человек.
Проголосовали: В голосовании приняли участие – 10 001 898 голосов
За
- 9 864 403 (98,63 %)
Против
- 30
Воздержались
- 135 825 (1,36 %)
Недействительные- 1 640 (0,01 %)
Решили:
Внести изменения и дополнения во внутренние документы Общества.
Председатель Собрания
Никулин А.И.
Секретарь Собрания
Киричек Н.И.