рекомендации по совершенствованию статистического

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ И АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Рекомендации по совершенствованию статистического наблюдения и анализа показателей экономической преступности подготовлены в соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ на 1995
год. Значение статистического наблюдения и анализа возрастает в
связи с ростом числа экономических преступлений.
Анализируя статистические данные об экономических престулениях, следует учитывать, что на этапе экономических, политических и правовых реформ в странах Содружества Независимых Государств, меняется уголовное законодательство. В связи с этим
могут возникнуть проблемы сопоставления данных как в их динамике, так и между странами СНГ. Использование настоящих рекомендаций создает предпосылки для единого методического подхода.
Проект общей части Модельного уголовного кодекса для государств-участников Содружества Независимых Государств одобрен
Советом межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ 14
февраля 1995 г.
Понятие экономической преступности законодательно не разработано. Обычно к ним относятся преступления, объектом которых
является экономика страны, охраняемая государством собственность всех видов; хозяйственная, финансовая деятельность государства, подрывающая функционирование экономики государства.
Эти преступления приводят к материальным потерям в различных
отраслях народного хозяйства, наносят ущерб отдельным гражданам
и в конечном счете государству. Экономические преступления составляют значительную часть теневой экономики, которая не является предметом рассмотрения в данных Рекомендациях. В настоящем
содержатся Рекомендации по оценке отдельных показателей криминальной статистики, отражающих теневую экономику.
Среди перечисленных возможных видов экономических преступлений учету подлежат преступления, регистрируемые органами по
борьбе с экономическими преступлениями. Но это только часть
преступлений, относящаяся к экономическим.
При оценке экономических преступлений можно использовать
отдельные положения Методических рекомендаций по анализу основных статистических показателей, характеризующих преступность,
- 2 подготовлены Статкомитетом СНГ и направленны национальным
тистическим службам (N 9-4/18 от 29.06.93г.).
ста-
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Экономические преступления занимают основное место
в
структуре преступности. К ним относятся (по главам Уголовного
кодекса) преступления против собственности (всех видов), хозяйственные преступления, должностные преступления. Кроме того,
к этой категории относятся также преступления, связанные с наркотиками и другими аналогичными сильнодействующими средствами,
изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, контрабанда, вредительство и некоторые другие. Их регистрация отражается в отчетах органов внутренних дел и федеральных органов
государственной безопасности о преступности (годовая отчетность), о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях (полугодовая отчетность).
При подготовке Рекомендаций использовались статьи Уголовного кодекса РСФСР с изменениями на 7 марта 1995 г. При этом не
исключается наличие особенностей национального законодательства, не учтенного в данном документе.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
В числе экономических преступлений наиболее массовыми являются преступпления против собственности (60%, см. приложение).
Именно этот вид экономической преступности прежде всего подлежит статистическому наблюдению и анализу.
К преступлениям против собственности. относятся хищения
имущества независимо от способа хищения: кражи, грабежи, разбой, мошенничество, присвоение вверенного имущества, хищение
предметов, имеющих особую ценность.
Под хищением понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб
собственнику. Хищение признается совершенным в крупных размерах, если оно совершено на сумму, двухсоткратно (по российскому
уголовному законодательству) превышающую минимальный размер оплаты труда.
В структуре преступности половину составляют кражи, к ко-
- 3 торым относятся тайные похищения чужого имущества.
Грабежом называется открытое похищение имущества, совершенное без насилия, или соединенное с насилием, не опасным для
жизни и здоровья потерпевшего.
Разбоем называется нападение с целью завладения имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия.
Мошенничеством называется завладение имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Вымогательством называется требование передачи имущества
или права на имущество, либо совершения каких-либо действий
имущественного характера под угрозой насилия над личностью потерпевшего или его близких, оглашения позорящих сведений о них
или истребования их имущества.
К преступлениям против собственности относится как умышленное, так и неосторожное уничтожение имущества, в том числе
путем поджога или иным общественным способом, либо повлекшее
человеческие жертвы или иные тяжкие последствия.
В связи с новыми изменениями уголовного законодательства
отдельных стран введены новые экономические преступления: присвоение вверенного имущества, хищение предметов, имеющих особую
ценность, неправомерное завладение чужим недвижимым имуществом,
неправомерное завладение транспортными средствами без цели хищения (вместо статьи Уголовного кодекса - Угон транспортных
средств - ранее не учитываемая в экономических преступлениях) и
другие. Это следует иметь ввиду при анализе динамики показателей экономической преступности.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Спекуляцией называется скупка товаров, на которые установлены государственные розничные цены, в предприятиях (организациям) торговли, а равно иных предприятиях, осуществляющих реализацию товаров населению, и последующая их перепродажа с целью
наживы. Уголовно наказуема мелкая спекуляция, совершенная лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за такие же действия.
К числу хозяйственных преступлений относятся такие, как
- 4 обман покупателей и заказчиков (обмеривание, обвешивание, обсчет, превышение установленных розничных цен, цен и тарифов на
бытовые и коммунальные услуги и др.), получение работником
предприятия, учреждения или организации, не являющимся должностным лицом, путем вымогательства незаконного вознаграждения
за выполнение работы или оказания услуг в сфере торговли, общественного питания, бытового, коммунального, медицинского,
транспортного обслуживания населения, входящих в круг служебных
обязанностей такого работника. В числе этих преступлений учету
подлежат уголовно-наказуемые деяния, нарушающие некоторые правила торговли, ветеринарные правила, правила разработки недр и
сдачи государству золота, а также нарушающие налоговое законодательство (уклонение от подачи декларации о доходах, сокрытие
доходов от налогообложения, противодействие, неисполнение требований налоговой службы в целях сокрытия доходов или неуплаты
налогов, незаконное предпринимательство в сфере торговли и
др.).
В настоящее время уголовной ответственности подлежат некоторые деяния в хозяйственной сфере, которые ранее не считались
преступлением. Например, уклонение от уплаты таможенных платежей, незаконные сделки с валютными ценностями, сокрытие средств
в иностранной валюте и другие. Это также надо учитывать при
анализе хозяйственных преступлений.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Под должностными лицами понимаются лица, осуществляющие
функции представителей власти, занимающие в государственных или
общественных учреждениях, организациях или на предприятиях
должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей.
Должностное преступление отличается от всех других преступных посягательств тремя специфическими признаками. Оно совершается: а) должностным лицом; б) с использованием служебного
(должностного) положения; в) причиняет существенный вред правильному функционированию государственного аппарата. Исключение
составляют дача взятки (ст. 174 УК РСФСР) и посредничество во
взяточничестве (ст.174-1 УК РСФСР), которые могут быть совершены недолжностными лицами и не в силу занимаемого служебного по-
- 5 ложения.
Злоупотребление властью
или служебным положением есть
умышленное использование должностным лицом своего положения
вопреки интересам службы, если оно совершено из корыстной или
личной заинтересованности и причинило существенный вред государственным или общественным интересам либо охраняемым законом
правам и интересам граждан. Превышение власти или служебных
полномочий (явно выходящих за пределы прав и полномочий, представленных законом) также преследуется в уголовном порядке.
Халатностью называется невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, причинившее существенный вред государственным или общественным интересам либо
охраняемым законом правам и интересам граждан.
Под взяточничеством понимается получение взятки,
дача
взятки и посредничество во взяточничестве.
Получение взятки - получение должностным лицом или через
посредников в каком бы то ни было виде взятки за выполнение или
невыполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия,
которое должностное лицо должно было или могло совершить с использованием своего служебного положения.
К должностным преступлениям относятся также нарушения антимонопольного законодательства и должностной подлог (внесение
должностным лицом в корыстных целях или из иных личных побуждений в официальные документы заведомо ложные сведений, подделка,
подчистка или пометка другим числом, а равно составление и выдача им заведомо ложных документов).
ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
К преступлениям, имеющим отношение к теневой экономике,
можно отнести угон воздушного судна, хищение огнестрельного
оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ, терроризм, содержание притонов и сводничество с корыстной целью и другие
преступления против общественной безопасности и здоровья населения.
К преступлениям, связанным с наркотиками и другими сильнодействующими средствами, относятся:
хищение
наркотических
средств путем краж, грабежей, разбоев; незаконное изготовление,
- 6 приобретение, хранение, сбыт, перевозка, пересылка наркотических средств; склонение лиц к потреблению наркотических средств;
вовлечение несовершеннолетних в немедицинское потребление лекарственных и других средств, не являющихся наркотическими, но
влекущих одурманивание; содержание или организация притонов для
потребления наркотических средств и для одурманивания с использованием лекарственных и других средств, не относящихся к наркотическим; подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков с целью приобретения наркотиков
и различных сильнодействующих средств; незаконный посев или выращивание опийного мака и наркотикосодержащих сортов конопли,
масличного мака и конопли; нарушение установленных правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки
или
пересылки наркотических, сильнодействующих и ядовитых
средств; спекуляция наркотическими и сильнодействующими лекарственными препаратами.
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Для статистического анализа
показателей
экономической
преступности могут быть использованы следующие статистические
данные: данные текущего учета, статистическая отчетность органов МВД и юстиции, данные судов о возмещении ущерба, причиненного хищениями и другими преступлениями.
Отчет о следственной работе содержит раздел об обеспечении
в процессе следствия возмещения ущерба. Для определения масштаба ущерба от преступлений используются два самостоятельных показателя "ущерб в причинении которого предъявлено обвинение (по
обвинительным заключениям), на сумму" и "изъято и наложен арест
на имущество, всего на сумму". Кроме этого, для более полного
определения суммы ущерба можно использовать показатель "ущерб
по прекращенным делам либо материалам об отказе в возбуждении
уголовного дела по нереабилитирующим основаниям". Указанные
статистические данные можно получить в органах внутренних дел,
федеральных органах государственной безопасности и прокуратуре.
Единая статистическая карточка о раскрытии преступления
или других результатах расследования является основанием для
отражения в учете и отчетности сведений о результатах расследования конкретных преступлений. Раздел "Сведения о материальном
- 7 ущербе и его возмещении" заполняется по каждому преступлению, в
результате совершения которого причинен материальный ущерб,
всеми органами расследования:
а) по делам, оконченным производством как с обвинительными
заключениями, так и прекращенными по нереабилитирующим основаниям (пп. 3, 4 и 8 статьи 5 и ст.ст. 6, 6-2, 7, 8 и 9 Уоловно-процессуального Кодекса России);
б) по материалам об отказе в возбуждении уголовных дел на
основании ст. 10 УПК России с применением к виновным мер общественного воздействия, а также об отказе в возбуждении уголовного дела по другим нереабилитирующим основаниям;
в) по материалам с протоколами, направленными с санкции
прокурора в порядке ст. 415 УПК России в суд.
В указанной карточке указываются следующие сведения о материальном ущербе и его возмещении:
- установленная сумма материального ущерба;
- сумма добровольного погашения материального ущерба как
до возбуждения дела, так и в процессе следствия;
- сумма, на которую наложен арест на имущество, в том числе сумма изъятого имущества, денег и ценностей (изъято денег
наличных, облигаций, сберкнижек, аккредитивов; иностранной валюты; золота и платины; серебра; драгоценных камней - рубина,
алмаза, жемчуга и др.);
- сведения об изъятии наркотических веществ (опия, гашиша,
морфия - грамм), наркотических веществ промышленного производства (порошков, таблеток, ампул - грамм), наркотического сырья
(кокнара, конопли - кг);
- сведения об изъятии поддельных денег (по достоинству и
количеству).
Кроме того, в органах внутренних дел ведется учет о материальном ущербе от вымогательств: количество преступлений (по
оконченным делам и материалам) и сумма материального ущерба
(установленная сумма, описано имущества, изъято имущества, денег, ценностей и добровольно погашено).
Органы юстиции располагают сведениями о возмещении ущерба,
причиненного хищениями (ст.ст. 89-93-1, 96 Уголовного Кодекса
России) и другими преступлениями государственному и общественному имуществу (ст.ст. 85, 94-95, 97-100, 170, 172, 211 и др.
- 8 УК России), которые формируются на основании приговоров и решений судов и исполнительных документов. Учету подлежат суммы как
по приговорам, так и решениям по искам, вытекающим из указанных
уголовных дел. Эти сведения содержатся в отчете о работе судов
по исполнению решений и приговоров.
Сведения о суммах невозмещенного ущерба, а также о взыскании сумм имущественного ущерба заполняются на основании учетных
карточек на контрольное и сводное производство независимо от
времени постановления судебного решения или непосредственно на
основании контрольных и сводных производств. Сведения о суммах
ущерба по приговорам и решениям, вступившим в законную силу,
заполняются на основании карточек по учету сумм ущерба, причиненного преступлением. Если при исчислении ущерба от хищений и
других преступлений суд определил порядок взыскания в кратном
размере, то в карточке по учету сумм ущерба и в отчете отражается сумма с учетом кратности.
Присужденная в погашение ущерба сумма должна рассматриваться как разность между суммой причиненного ущерба, установленного приговором суда, и суммой погашенного ущерба до вынесения приговора.
В отчете отражаются суммы, изъятые органами следствия, а
также стоимость изъятых ценностей и описанного имущества после
их реализации.
Показатель, характеризующий возмещение ущерба, исчисляется
следующим образом: сумма, внесенная в возмещение ущерба на стадии предварительного следствия и дознания, плюс сумма, погашенная до вынесения приговора, плюс сумма, взысканная после вынесения приговора, процентируется к сумме ущерба, определенной
судом.
Управление социальной и
демографической статистики
1995 г.
Приложение
Число зарегистрированных преступлений против собственности в государствах Содружества
Кражи
В том числе частГрабежи
Разбойные
Мошенничество
ного имущества
нападения
1993
1994
1993
1994
1993
1994
1993 1994
1993
1994
Азербайджан
4972
4859
3601
3580
377
295
474
418
355
441
Армения
5662
2724
3342
1796
270
107
499
149
201
272
Беларусь
60447
72372
37138 43414
5048
5654
1131 1359
1102
1548
Грузия
8346
...
4664
...
404
...
3485
...
75
...
Казахстан
103640
100727
74409 72435
13872
11919
2335 2146
2900
3195
Кыргызстан
22891
20414
17268 15155
2330
1987
528
482
659
644
Молдова
30633
29698
19043 18352
2690
2850
833
799
460
558
Россия
1579600 1314788
1063829 941044
184410 148546 40180 37904
55921
66687
Таджикистан
13338
6368
9525
4500
841
412
1039
267
307
203
Туркменистан
4523
3875
3362
2870
481
389
149
137
251
303
Узбекистан
28512
22551
21383
...
2233
1976
946
732
1260
1762
Украина
317510
319246
194002 197732
33345
32553
5126 5442
7387
11536
Всего по СНГ
2180124 1897622
1451566 1300878 246301 206696 56725 49835
70878
87149