Положение об информационной политике - Система Масс

Утверждено
решением Совета директоров
ОАО «Система Масс-медиа»
Протокол № 6/11
от 23. 05. 2011 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
Открытого Акционерного Общества
"Система Масс-медиа»
(Редакция 3 на шести листах)
МОСКВА 2011 г.
1. Общие положения
1.1. Положение об информационной политике (далее – "Положение") Открытого акционерного
общества «Система Масс-медиа» (далее – "Общество") подготовлено в соответствии с
российскими стандартами корпоративного управления, Кодексом, требованиями по раскрытию
информации, установленными действующим законодательством РФ, Уставом Общества, а также
иными внутренними нормативными документами, утверждаемые Советом директоров и
Президентом.
1.2. Положение является внутренним документом Общества и определяет основные принципы и
порядок раскрытия и предоставления информации по деятельности Общества, каналы
распространения информации, порядок использования и защиты конфиденциальной (инсайдерской)
информации, а также ответственность Общества, принимаемую в отношении раскрытия
информации.
1.3.
Целью информационной политики Общества является повышение уровня открытости и
формирование стратегического уровня доверия в отношениях между Обществом и его
акционерами, потенциальными инвесторами, участниками рынка ценных бумаг, и иными
заинтересованными лицами.
2. Основные принципы информационной политики
2.1. Основными принципами информационной политики Общества являются:
Принцип полноты и достоверности раскрываемой информации, в соответствии с которым
Общество
предоставляет
заинтересованным
лицам
информацию,
соответствующую
действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме,
позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о результатах
деятельности Общества;
Принцип доступности информации, в соответствии с которым Общество при раскрытии
информации использует каналы распространения информации о своей деятельности,
обеспечивающие свободный и необременительный доступ акционеров, кредиторов, потенциальных
инвесторов и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации;
Принцип сбалансированности информации, который означает, что информационная политика
Общества базируется на разумном балансе прозрачности Общества для всех заинтересованных лиц с
одной стороны, и конфиденциальности, с другой, с целью максимальной реализации прав
акционеров на получение информации о деятельности Общества при условии защиты информации,
отнесенной к конфиденциальной или инсайдерской;
Принцип регулярности и своевременности раскрытия информации, который определяет, что
Общество предоставляет акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным
заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в сроки и в порядке, предусмотренные
нормативно-правовыми актами Российский Федерации, настоящим Положением и иными
внутренними норативными документами Общества.
Принцип равного доступа к раскрываемой информации, в соответствии с которым Общество
предоставляет акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным
лицам доступ к раскрываемой Обществом информации (с учетом объема принадлежащих им прав и
требованиями действующего законодательства).
3. Порядок раскрытия информации
3.1. Информация, подлежащая обязательному раскрытию, распространяется в порядке и в сроки,
2
установленные нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг и обязательствами Общества, определенными правилами раскрытия
информации на фондовых рынках.
Добровольно предоставляемая информация распространяется в плановом порядке в соответствии
со значимостью фактов и событий и своевременностью их публичного раскрытия на основании
решений уполномоченных лиц Общества.
Ответственность за информирование о деятельности Общества несет его исполнительный орган.
Его решениями устанавливается порядок информирования потенциальных инвесторов, участников
рынка ценных бумаг и иных заинтересованных лиц. Исполнительный орган Общества
контролирует исполнение таких решений и своевременно принимает меры по развитию и
совершенствованию такой работы.
3.2. Общество осуществляет раскрытие следующей информации:

устав и иные внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его
органов: Общего собрания акционеров, Совета директоров, Президента;

сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;

отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

проспект эмиссии ценных бумаг, решение о выпуске ценных бумаг, отчет об итогах
выпуска ценных бумаг;

годовая бухгалтерская отчетность;

годовые отчеты эмитента;

списки аффилированных лиц Общества;

сообщения о проведении общих собраний акционеров Общества.

иные сведения, определенные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", как
обязательные к раскрытию.
В обязательном порядке Общество обязано представлять перечисленную информацию своим
акционерам.
Помимо информации предусмотренной требованиями действующего законодательства Общество
вправе раскрывать следующую информацию:

о важных событиях и результатах работы и деятельности Общества;

о социальной политике Общества;

о выступлениях руководителей Общества в СМИ, пресс-релизы Общества.
3.3. Право делать публичные заявления от лица Общества имеют:

Председатель Совета директоров;

Президент;

лица, уполномоченные Президентом.
3.4. Информация размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет на русском
языке по следующему адресу: http://smm.ru
3.5. Обязательное раскрытие информации Обществом, в связи с публичным размещением им
облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О
рынке ценных бумаг", Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее - Положение о
раскрытии), утвержденным Федеральной службой по финансовым рынкам
Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в объеме, порядке и сроки,
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
4. Порядок предоставления информации членам Совета директоров
4.1.
Члены Совета директоров Общества обеспечиваются всей информацией, необходимой
для исполнения ими своих обязанностей.
4.2.
Должностные лица и работники структурных подразделений, управлений, служб и
отделов Общества обязаны по запросам любого из членов Совета директоров своевременно
3
предоставить полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета
директоров.
4.3. Лицом, ответственным за организацию взаимодействия перечисленных выше лиц с членами
Совета директоров Общества, является Корпоративный секретарь..
5. Предоставление документов Общества по требованию акционеров и других
заинтересованных лиц
5.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»
Общество обеспечивает доступ акционеров к следующим документам:

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества,
зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной
регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;

внутренние документы Общества, в том числе, но не ограничиваясь: Положения об
органах управления;

положение о филиале(-ах) или представительстве(-ах) Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Правления
Общества, Ревизионной комиссии;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в
Общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право
на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для
осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах»;

заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии и иные документы, содержащие информацию, подлежащую
опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и иными федеральными законами;

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также
списки лиц, заключивших такие соглашения.
5.2. Ответственность за хранение документов Общества возлагается на Президента Общества.
Акционеры Общества и уполномоченные лица государственных органов имеют право знакомиться
с документами Общества в пределах полномочий, предоставленных им законодательством
Российской Федерации. При этом, к документам бухгалтерского учета и протоколам заседания
Правления имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих
акций Общества. Судебные, правоохранительные и налоговые органы могут получить информацию
об Обществе, необходимую для осуществления своей деятельности, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.3. Документы предоставляются для ознакомления по предъявлении соответствующего
требования, составленного в произвольной письменной форме на имя Президента. В требовании
должно быть указано: фамилия, имя, и отчество обратившегося лица (для юридического лица –
наименование и место нахождения), количество и категория (тип), принадлежащих ему акций
Общества и наименование запрашиваемого документа. В случае, если права на акции,
принадлежащие акционеру, обратившемуся с требованием о предоставлении документов,
4
учитываются у номинального держателя, акционер должен предоставить выписку со своего счета
депо на дату, отстоящую от даты направления запроса на получение информации не более, чем на 3
рабочих дня. Требование о предоставлении информации о документах бухгалтерского учета должно
содержать обязательство о неразглашении содержащейся в них конфиденциальной информации.
5.4 Предоставление запрашиваемых для ознакомления документов должно быть осуществлено в
течение 7 рабочих дней с момента получения Обществом соответствующего запроса, по адресу
нахождения исполнительного органа: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д.51/4, стр.1. Акционер
вправе потребовать от Общества предоставления копий документов Общества.
5.5 Копии документов Общества предоставляются лично обратившемуся акционеру либо его
представителю при предъявлении доверенности (или иных документов, подтверждающих
полномочия представителя) по акту приема-передачи в помещении по адресу нахождения
исполнительного органа Общества
5.6 Общество вправе отказать обратившемуся лицу в предоставлении документов Корпорации в
следующих случаях:

обратившееся лицо не является акционером Общества на дату предъявления требования;

обратившееся лицо не подтвердило свои полномочия;

обратившееся лицо запрашивает информацию, не входящую в перечень документов
Общества, подлежащих предоставлению акционерам;

направленное в Общество требование о предоставлении документов не содержит всех
данных, предусмотренных настоящим Положением.
Письменный отказ направляется обратившемуся лицу заказным почтовым отправлением не позднее
7 дней со дня получения Обществом требования о предоставлении информации.
6. Конфиденциальная информация
6.1. Общество реализует принцип конфиденциальности по отношению к информации,
составляющей служебную или коммерческую тайну в соответствии с действующим
законодательством и внутренними документами Общества.
6.2. В соответствии с действующим законодательством конфиденциальной является информация,
которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности
ее третьим лицам и составляет служебную или коммерческую тайну, когда к ней нет доступа на
законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.
6.3. Критерии отнесения информации к конфиденциальной (составляющей коммерческую или
служебную тайну), условия доступа к такой информации, порядок защиты, а также возможность
ее использования определены соответствующими внутренними документами Общества.
6.4. Общество предпринимает все необходимые меры для защиты конфиденциальной
информации, обеспечивает конфиденциальность режима работы с такой информацией, соблюдая
разумный баланс между открытостью Общества и принципом не нанесения ущерба его интересам.
7. Инсайдерская информация
7.1. Инсайдерской является конфиденциальная информация о деятельности Общества,
эмиссионных ценных бумагах Общества и сделках с ними, недоступная широкой публике,
раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг
Общества.
7.2. Носителями инсайдерской информации (инсайдерами) являются члены Совета директоров
Общества, Президент Общества, руководители и работники подразделений, управлений и отделов
Общества, имеющие в силу исполнения возложенных на них обязанностей доступ к
необнародованным и не прошедшим публичное раскрытие документам, сведениям и фактическим
данным, способным при таком опубликовании и раскрытии существенно сказаться на стоимости
5
ценных бумаг Общества.
7.3. Порядок работы с инсайдерской информацией и ее использование устанавливается
решением Совета директоров. Ответственность за ее разглашение и неправомерное использование
лежит на инсайдерах в соответствии с внутренними документами Общества.
8. Лица, ответственные за раскрытие информации
8.1 За раскрытие информации о деятельности Общества отвечает Президент. Приказами Президента
устанавливается перечень лиц, ответственных за ракрытие информации, и порядок взаимодействия
структурных подразделений и ответственных должностных лиц Общества по подготовке и
публичному раскрытию соответствующей информации, информированию акционеров и
инвесторов.
9. Ответственность и контроль
9.1. Президент, члены Совета директоров Общества, а также работники, которые в рамках своего
трудового договора с Обществом обязуются не разглашать конфиденциальную информацию
(коммерческую, инсайдерскую), если выполнение ими трудовых обязанностей предполагает доступ
к такой информации Общества, несут персональную ответственность за не соблюдение Положения.
9.2. Контроль за исполнением Положения осуществляет Совет директоров Общества.
9.3. В случае нарушения действующего законодательства, а также условий Положения,
приведших к причинению ущерба Обществу, и/или его акционеру, виновные в таком нарушении
лица, входящие в состав органов управления, и/или работники Общества, могут быть привлечены к
дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности.
Решение о привлечении к ответственности принимается в порядке, установленном действующим
законодательством.
10. Ответственность и контроль
10.1. Положение утверждено Советом директоров Общества. Совет директоров Общества в связи
с изменением российской практики корпоративного управления, изменениями законодательства
и появлением новых регламентирующих фондовый рынок документов вправе вносить
изменения и дополнения в Положение.
6