ученые и специалисты - Конструкторское бюро «Кунцево

УТВЕРЖДЁН
на заседании Совета директоров
открытого акционерного общества
«Конструкторское бюро «Кунцево»
Протокол № 25 от 07.04.2009 г.
УТВЕРЖДЁН
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Конструкторское бюро «Кунцево»
29.04.2009 г
Протокол общего собрания
ОАО «КБ «Кунцево»
№ 1/2009 от 29.04.2009 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «КБ «Кунцево» за 2008 год
Генеральный директор Общества
Главный бухгалтер
И.П. Жиган Л.Н.
Л.Н.Шаронова
1. Общая характеристика общества.
1.1. Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро "Кунцево",
(далее по тексту – Общество), было создано в 1994 году акционированием
государственного предприятия “Конструкторское бюро “Кунцево”, основанного в
1946 году.
Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой –
свидетельство о регистрации номер 006.252 от 04.08.94 г.
Почтовый и юридический адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, 29А.
1.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 проведение НИОКР в интересах Министерства обороны РФ;
 разработка рабочей конструкторской документации
в интересах
Министерства обороны РФ и выполнение контрактных обязательств перед
инозаказчиками;
 разработка программной документации;
 разработка ремонтной документации;
 обеспечение работ по сопровождению производства ВВТ и конструкторской
подготовке производства;
 изготовление и поставка конструкторской, эксплуатационной и ремонтной
документации;
 ремонтно-восстановительные работы, доработка и модернизация ВВТ.
1.3. Общество имеет лицензии на право разработки, производства и ремонта
вооружений и военной техники по направлениям своей деятельности со сроком
действия до 2012 года.
1.4. Общество является дочерним по отношению к ОАО «Оборонительные
системы» (доля в уставном капитале Общества составляет 49,76%).
Общество является зависимым по отношению к ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей» (доля в уставном капитале Общества составляет 35,5%).
У
Общества
есть
дочернее
предприятие
ООО
«Московский
межрегиональный Центр оборонных предприятий». Доля участия в уставном
капитале дочернего общества составляет 65,96%.
1.5. Уставный капитал Общества по состоянию на 01.01.2009 г. составляет
1 366,9 тыс. руб.
1.6. Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2008 г.
являлись работы по заказам основного акционера ОАО «Оборонительные
системы» .Объем реализации работ по заказам ОАО «Оборонительные системы»
увеличился по сравнению с 2007 годом в 3,7 раза и составил 29,7 млн. рублей, в
том числе
48Ш6У
- 7 844 124,98
ПРЦ
- 1 807 561,9
Учебный класс
- 409 4847,73
КРТЗ
- 978 158
ЗРК «Печора-2М» - 14984107,92
В интересах ОАО «Оборонительные системы» в 2008 году выполнен
значительный объем инициативных работ, направленных на разработку нового
устройства выработки команд (УВК-2) и нового привода ЗРК «Печора-2М».
Другим приоритетным направлением деятельности Общества в 2008 году
являлись работы по гособоронзаказу, объем реализации которых составил 61,6
млн. рублей, в том числе по тематике:
РЛС «Кама-Н»
29,39 млн. рублей;
ПРБ 48Ш6
15,87 млн. рублей;
разработка ремонтной документации
35Р6
16,33 млн. рублей
Кроме перечисленных работ были выполнены инициативные работы,
направленные на модернизацию РЛС «Кама-Н», в том числе модернизацию
передающего устройства, разработку универсальной ячейки, разработку опытного
образца устройства программного наведения антенны по целеуказанию для РЛС.
В 2008 году объем реализации работ по заказам ОАО НПО «МРТЗ» составил
10,4 млн. рублей.
Общий объем работ Общества в 2008 г. составил 123 млн. руб.
2. Деятельность Совета директоров
2.1. Совет директоров в отчетном периоде работал в следующем составе:
Председатель совета директоров:
Игнатьков Сергей Николаевич. Год рождения -1959 г.
Окончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище ПВО в 1981 году.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 г. – 2006 г.
Организация: ЗАО «Интеррадиосервис».
Сфера деятельности: управление.
Должность: генеральный директор.
Период: 2006 г. – н/время.
Организация: ОАО «Оборонительные системы».
Сфера деятельности: управление.
Должность: Директор дирекции по перспективным проектам.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Члены совета директоров:
Бабокин Евгений Иванович. Год рождения – 1943 г.
Окончил Московский электротехнический институт связи в 1965 году.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 г. – 2006 г.
Организация: Российское агентство по системам управления.
Сфера деятельности: управление.
Должность:
главный
специалист,
начальник
управления
внешнеэкономическим связям.
Период: 2006 г. – настоящее время.
по
Организация: ЗАО «НТЦ РЭБ».
Сфера деятельности: управление.
Должность: первый заместитель генерального директора.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Высоцкий Вячеслав Владимирович. Год рождения – 1981 г.
Окончил Санкт-Петербургский Государственный университет в 2004 году.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г. – 2005 г.
Организация: ООО «Торговая компания «Иматра».
Сфера деятельности: торговля.
Должность: заместитель генерального директора по внешнеэкономическим
связям и правовым вопросам.
Период: 2005 г. – 2008 г.
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сфера деятельности: управление.
Должность: ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения
корпоративных взаимоотношений, а с 2006 г. – начальник этого отдела.
Период: 2008 г. – настоящее время.
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сфера деятельности: управление.
Должность: помощник генерального директора.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Зубков Александр Николаевич. Год рождения – 1948 г.
Окончил Московский авиационный институт в 1973 году.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 г. – настоящее время.
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Сфера деятельности: управление.
Должность: начальник планово-экономического управления.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Рогачков Константин Валерьевич. Год рождения – 1964 г.
Окончил Московский энергетический институт в 1987 году.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г. - настоящее время.
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Сфера деятельности: управление.
Должность: начальник управления.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Туманов Владимир Викторович. Год рождения – 1951 г.
Окончил Московский экономико-статистический институт в 1983 году.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 г. – 2004 г.
Организация: ЗАО «Внешавиакосмос».
Сфера деятельности: управление.
Должность: заместитель генерального директора.
Период: 2004 г. – настоящее время.
Организация: ОАО «Оборонительные системы».
Сфера деятельности: управление.
Должность: советник аппарата советников и консультантов.
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Чукаев Александр Николаевич. Год рождения – 1951 г.
Окончил Московский энергетический институт в 1977 году.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 г. – 2004 г.
Организация: ООО «Рустрейдпроект».
Сфера деятельности: управление.
Должность: генеральный директор.
Период: 2004 г. – 2006 г.
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Сфера деятельности: Управление.
Должность: начальник отдела.
Период: 2006 г. – 2008 г.
Организация: ЗАО «Интеррадиосервис».
Сфера деятельности: управление.
Должность: генеральный директор.
Период: 2008 г.- настоящее время.
Организация: ОАО «Конструкторское бюро «Кунцево».
Сфера деятельности: управление.
Должность: исполнительный директор-первый заместитель
генерального
директора.
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
2.2. Совет директоров в 2008 году направлял свою деятельность на
решение вопросов развития Общества, повышения экономических показателей
его деятельности
2.3. Крупных сделок, требующих одобрения собранием акционеров или
советом директоров в соответствии с разделами X и XI Федерального закона
“Об акционерных обществах», в 2008 году не совершалось.
2.4. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, не совершалось.
2.4. Корпоративная деятельность Общества
осуществлялась в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, внутренними
положениями Общества и с учетом основных положений Кодекса корпоративного
поведения.
2.5. Вознаграждение членам Совета директоров по результатам отчетного
года не выплачивалось.
3. Деятельность Правления.
3.1. Правление в отчетный период работало в следующем составе:
Единоличный орган управления эмитента.
Жиган Игорь Платонович - генеральный директор. Год рождения – 1956 г.
Окончил Минское высшее инженерно-зенитное ракетное училище ПВО в 1978 году.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 г. – 2006 г.
Организация: ФГУП «ГосНИИЛЦ РФ «Радуга».
Сфера деятельности: управление.
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2006 г. – 2007 г.
Организация: ЗАО «Интеррадиосервис».
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель генерального директора.
Период: 2007 г. – 2008 г.
Организация: ОАО «Оборонительные системы».
Сфера деятельности: управление.
Должность: заместитель директора дирекции перспективных проектов начальник управления анализа и планирования проектов.
Период: 2008 г. - настоящее время.
Организация: ОАО «Конструкторское бюро «Кунцево».
Сфера деятельности: управление.
Должность: генеральный директор, главный конструктор.
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Члены Правления – коллегиального органа управления эмитента:
Чукаев Александр Николаевич
Валуев Виктор Васильевич
Шаронова Лидия Николаевна
Фёдорова Елена Васильевна
Год рождения – 1951 г.
Год рождения – 1946 г.
Год рождения – 1955 г.
Год рождения – 1958 г.
3.2.На заседаниях Правления в 2008 г. рассматривались следующие вопросы:
Рассмотрение бюджета Общества на 2008 год
Перспективы загрузки предприятия по изд. «Кама-Н»
Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1
квартал 2008 года
Перспективы использования модернизируемой ПРБ 48Ш6У для
систем С-300В и С-400
Рассмотрение плана текущего ремонта корп.127 на 2008 год
Анализ
хода работ по квалификационным испытаниям изд. и
аттестации новой версии программного обеспечения изд. «Печора2М»
Рассмотрение вопросов модернизации изд. «Печора-2М»
Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1
полугодие 2008 года
О готовности здания КБ к зимнему отопительному сезону
Формирование
предложений
по
внедрению
современных
диагностических систем из состава ПРБ 48Ш6У на предприятиях
ВПК
Итоги финансово-хозяйственной деятельности КБ «Кунцево» за 3
квартал 2008
Обсуждение вопросов реструктуризации организационно-штатной
структуры Общества
Предварительное обсуждение доходной части бюджета Общества на
2009 год
3.3.Оплата труда Генерального директора производилась на основании
заключенного трудового договора (контракта) и в соответствии с результатами
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
3.4.Оплата труда членов Правления производилась на основании заключенных
трудовых договоров с каждым членом Правления в процентном отношении от
оплаты труда Генерального директора.
4. Основные финансово-экономические показатели Общества
по итогам 2008 г.
4.1. Основные результаты финансово-экономической деятельности
Общества представлены в годовом бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и
убытках за 2008 год. Достоверность данных, содержащихся в балансе и отчете,
подтверждена заключением аудитора по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности и заключением Ревизионной комиссии по результатам
проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год.
4.2. Исходя из стоящих перед Обществом задач по производственному и
социальному развитию и опыта прошлых лет, руководствуясь Уставом и
Положениями, действующими в Обществе, и «Перспективным планом работ на
2007-2009 гг.» целесообразно прибыль, полученную по итогам 2008 года в
размере 1 817 000 рублей направить на пополнение оборотных средств Общества
5. Деятельность Общества по кадровым вопросам.
В отчетном периоде была проведена следующая работа:
уточнено штатное расписание, проведена подготовка нового штатного
расписания
уточнены документы по вопросам кадровой работы;
уточнены положения о должностях и структурных подразделениях;
уточнены документы персонального учета сотрудников Общества.
В целом работа с кадрами была направлена на повышение эффективности
работы КБ по выполнению стоящих задач.
Списочная численность на 1.01.2009г. составила 166 чел.
В 2008 году принято на работу 30 человек, уволено 29 человек.
За прошедший год численность сотрудников Общества не сократилась.
Подробные данные о численности и движении работников Общества в 2008
году приведены в таблице 5.
Показатели
Численность
работников на конец
года
из них в возрасте:
Всего
(чел)
166
В т.ч. по уровню
образования
Высше Средн.с Практики
е
пец
Движение за год
Принят
о
Уволено
130
29
30
24
-
- до 30 лет
- свыше 50 лет
- в т.ч. пенсионеров
средний возраст (лет)
в т.ч. по категориям:
•руководители
из них в возрасте:
- до 30 лет
- свыше 50 лет
- в т.ч. пенсионеров
средний возраст (лет)
•ученые и специалисты
из них в возрасте:
- до 30 лет
- свыше 50 лет
- в т.ч. пенсионеров
средний возраст (лет)
•рабочие
из них в возрасте:
- до 30 лет
- свыше 50 лет
- в т.ч. пенсионеров
средний возраст (лет)
Численность
работников, имеющих
ученые степени:
•доктора наук
из них в возрасте:
- свыше 50 лет
- в т.ч. пенсионеров
средний возраст (лет)
•кандидаты наук
из них в возрасте:
- свыше 50 лет
- в т.ч. пенсионеров
средний возраст (лет)
16
122
97
58,2
13
105
84
59,5
1
18
12
53,6
55
41
3
41
32
57,9
102
7
19
5
47,6
4
24
6
59,6
4
6
7
2
41
25
56,5
87
-
6
5
58,2
16
4
4
57,6
17
13
83
61
57,4
9
6
67
45
54,2
2
3
12
11
51,3
4
8
7
45,4
4
2
11
6
57,5
5
2
49,2
1
42,1
41,6
39,2
1
47,6
3
3
-
3
1
3
3
57
6
3
3
57
6
-
3
3
57
1
1
1
73
2
6
6
66,4
6
6
66,4
-
1
58
2
2
64,2
55,4
19
-
7
6. Перспективы развития Общества.
Перспективы развития Общества определяются перспективным планом работ на
2007 - 2009 г.г., утверждённым председателем Совета директоров Общества.
В первую очередь перспективы развития Общества определяются:
1. Выполнением работ по заказам ОАО «Оборонительные системы» по
следующим направлениям:
- модернизация изделия «Печора – 2М»;
- разработка и изготовление ПРБ «48Ш6У» и ПРЦ;
- работы по сопровождению производства изделия «С-300».
2. Выполнением работ по заказам ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по
следующим направлениям:
- работы по изделию «С-300» для инозаказчика 364;
- работы по продлению сроков службы изделия «С-300» для инозаказчика 703;
работы
по
поддержанию
производства
на
ОАО
«Марийский
машиностроительный завод»;
- работы по техническому и авторскому надзору по изделию «С-300ПС».
3. Выполнением работ в области полигонных измерений в части:
- работы по модернизации РЛС траекторных измерений на полигонах всех видов
ВС РФ (КВ, РВСН, ВВС-ПВО, ВМФ, СВ), отказ от услуг контрагентов и выполнение
ремонтно-восстановительных работ на РЛС «Кама-Н» своими силами;
- проведение работ на полигонах промышленности (полигон Роскосмоса, г.
Ленинск - космодром «Байконур», полигон Минпроторга РФ, г. Нижний Тагил);
- проведение работ в области оптико-электронных средств траекторных
измерений (ОЭС «Вика» ТРС) и средств автоматизации процессов планирования
и обработки результатов полигонных измерений;
- модернизация и доработка РЛС «Кама-Н» у инозаказчика 356.
4. Участие в работах, проводимых в рамках федеральных и ведомственных
целевых программ:
- ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011г.г.;
- ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям научнотехнологического комплекса России» на 2007 – 2012 г.г.
-ФЦП «Глобальная навигационная система»;
-ЦП МО РФ «Инфобор»;
-ЦП МО РФ «Лотос-5»;
-ЦП МО РФ «Высокоточное оружие СВ».
5. Расширение номенклатуры работ Общества в следующих направлениях:
-модернизация ремонтных средств В и ВТ;
- создание трассового мишенного измерительного комплекса для инозаказчика
156.
6. Разработка и создание аппаратуры в интересах гражданского потребителя, в
частности, систем точного времени, синхронизированных по сигналам ГЛОНАС.