ученые и специалисты - Конструкторское бюро «Кунцево

1
УТВЕРЖДЁН
на заседании Совета директоров
открытого акционерного общества
«Конструкторское бюро «Кунцево»
Протокол № 20 от 28.04.2008 г.
УТВЕРЖДЁН
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Конструкторское бюро «Кунцево»
06.06.2008 г
Протокол общего собрания
ОАО «КБ «Кунцево»
№ 1/2008 от 06.06.2008 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «КБ «Кунцево» за 2007 год
Генеральный директор Общества
В.И.Краснов
Главный бухгалтер
Д.Б.Астапов
1
1. Общая характеристика общества.
1.1. Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро "Кунцево",
(далее по тексту – Общество), было создано в 1994 году акционированием
государственного предприятия “Конструкторское бюро “Кунцево”, основанного в
1946 году.
Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой –
свидетельство о регистрации номер 006.252 от 04.08.94 г.
Почтовый и юридический адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, 29А.
1.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 проведение НИОКР в интересах Министерства обороны РФ;
 разработка рабочей конструкторской документации
в интересах
Министерства обороны РФ и выполнение контрактных обязательств перед
инозаказчиками;
 разработка программной документации;
 разработка ремонтной документации;
 обеспечение работ по сопровождению производства ВВТ и конструкторской
подготовке производства;
 изготовление и поставка конструкторской, эксплуатационной и ремонтной
документации;
 ремонтно-восстановительные работы, доработка и модернизация ВВТ.
1.3. Общество имеет лицензии на право разработки, производства и ремонта
вооружений и военной техники по направлениям своей деятельности со сроком
действия до 2012 года.
1.4. Общество является дочерним по отношению к ОАО «Оборонительные
системы» (доля в уставном капитале Общества составляет 49,76%.
Общество является зависимым по отношению к ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей» (доля
голосующих акций и доля в уставном капитале Общества
составляет 35,5%).
У
Общества
есть
дочернее
предприятие
ООО
«Московский
межрегиональный Центр оборонных предприятий». Доля участия в уставном
капитале дочернего общества составляет 65,96%.
1.5. Уставный капитал Общества по состоянию на 01.01.2008 г. составляет
1 366,9 тыс. руб. ,
1.6. Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2007 г.
являлисьработы по заказам основного акционера ОАО «Оборонительные
системы» по
изделию «Печора-2М», а также по заказам ОАО «НПО «МРТЗ» и
гособоронзаказа.За 2007 год успешно завершена продолжавшаяся 17 лет ОКР по
теме «Обоз», выполнен большой объем работ по разработке ремонтной
документации на изделие 35Р6 (более 30 млн. рублей), проведена модернизация
по утвержденным бюллетеням пяти РЛС ТИ «Кама-Н» в РВСН, ВВС и на
комплексе «Байконур»; при участии специалистов КБ изготовлены пять ЗРК
«Печора-2М; изготовлен и поставлен ОАО «НПО «МРТЗ» и другим заказчикам
большой объем конструкторской документации.
Объем работ по гособоронзаказу составил в 2007 г. 119млн. 987 тыс. руб.
(81,82 % от общего объема работ Общества)
1
Объем работ по коммерческим заказам – 8 млн.47 тыс.руб., а объем работ
по сопровождению производства – 18 млн.627 тыс. руб.
Общий объем работ Общества в 2007 г. составил 146 млн. 662 тыс. руб.
2. Деятельность Совета директоров
2.1. Совет директоров в отчетном периоде работал в следующем составе:
Председатель Совета директоров:
Романов Андрей Борисович
Год рождения: 1969
Окончил Московский государственный университет в 1993 году
Организация: ОАО «Оборонительные системы»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет
Члены Совета директоров (наблюдательного совета)
Вищук Виктор Адамович. Год рождения: 1947
Окончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище ПВО в 1969 году.
Должность: Первый заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет
Другова Юлия Владимировна
Год рождения: 1962
Окончила Московский государственный историко-архивный институт в 1987 году
Должность: Заместитель начальника отдела управления делами.
Период: 2003 г. – наст. время
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Должность: Главный специалист отдела мониторинга и корпоративной политики и
акционерного капитала.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет
Зубков Александр Николаевич
Год рождения: 1948
Окончил Московский авиационный институт в 1973 году
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Должность: Начальник планово-экономического управления
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет
Игнатьков Сергей Николаевич
Год рождения: 1959
Окончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище ПВО в 1981 году.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет
Организация: ОАО «Оборонительные системы»
Должность: Директор дирекции по перспективным проектам
1
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет
Кулешов Владимир Иванович
Год рождения: 1951
Окончил Житомирское высшее зенитно-ракетное училище в 1972 году
и заочно Военно-инженерную радиотехническую академию ПВО в 1984 году.
Организация: ОАО «НПО "Московский радиотехнический завод"
Должность: 1-ый заместитель директора-директор по спец. программам и производству
Доля в уставном капитале Общества: 0.002%
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет
Рогачков Константин Валерьевич
Год рождения: 1964
Окончил Московский энергетический институт в 1987 году.
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Должность: Начальник управления
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет
2.2. Совет директоров в 2007 году направлял свою деятельность на
решение вопросов развития Общества, повышения экономических показателей
его деятельности
2.3. Крупных сделок, требующих одобрения собранием акционеров или
советом директоров в соответствии с разделами X и XI Федерального закона
“Об акционерных обществах», в 2007 году не совершались.
2.4. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, не совершалось.
2.4. Корпоративная деятельность Общества
осуществлялась в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, внутренними
положениями Общества и с учетом основных положений Кодекса корпоративного
поведения.
2.5. Вознаграждение членам Совета директоров по результатам отчетного
года не выплачивалось.
3. Деятельность Правления.
3.1. Правление в отчетный период работало в следующем составе:
Генеральный директор Краснов Владимир Иванович
Год рождения: 1945
Окончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище ПВО в 1969
году.
Организация: ОАО «Конструкторское бюро «Кунцево»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: 0.002%
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет
Члены правления:
1
Игнатьков Сергей Николаевич Год рождения: 1959
Окончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище ПВО в 1981 году.
Организация: ОАО «Оборонительные системы»
Должность: Директор дирекции по перспективным проектам
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет
Нарбиков Спартак Хайбулович. Год рождения: 1935
Окончил Московский авиационный институт в 1957 году
Организация: ОАО «Конструкторское бюро «Кунцево»
Должность: Главный конструктор
Доля в уставном капитале Общества: 0.006%
Доли в дочерних/зависимых обществах:
долей не имеет
Наговицын Владимир Иванович. Год рождения: 1957
Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище в 1978 г.
. Организация: ОАО «Конструкторское бюро «Кунцево»
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет
Мишуков Виталий Васильевич. Год рождения: 1955
Окончил Московский институт электронного машиностроения в 1978 г.
Организация: ОАО «Конструкторское бюро «Кунцево»
Должность: Главный инженер
Доля в уставном капитале Общества: 0.004%
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет
3.2.На заседаниях Правления в 2007 г. рассматривались следующие вопросы:
Рассмотрение бюджета Общества на 2007 год.
Утверждение плана перспективного развития ОАО «КБ «Кунцево» на
2007- 2009 гг..
Состояние развития лабораторной базы опытного производства и
создание участков по ремонту РЭА.
Анализ хода работ по изд.»Кама-Н» и рассмотрение предложений по
укреплению и расширению кадрового состава отделения 5.
Обсуждение годового отчета Общества за 2006 год.
Оценка исполнения принимаемых решений на предыдущих
заседаниях Правления.
Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1
квартал 2007 года.
Рассмотрение плана текущего ремонта корп.127 на 2007 год
Анализ состояния работ по изд. «Печора-2М»
Рассмотрение итогов выполнения работ по гособоронзаказу за 1
полугодие 2007 года
Состояние развития лабораторной базы опытного производства и
создание участка по ремонту РЭА
О готовности здания КБ к зимнему отопительному сезону
Анализ хода работ по изд. «Кама-Н»
Предварительные итоги работы КБ «Кунцево» по гособоронзаказу
Итоги финансово-хозяйственной деятельности КБ «Кунцево» за 3
1
квартал 2007
3.3.Оплата труда Генерального директора производилась на основании
заключенного трудового договора (контракта) и в соответствии с результатами
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
3.4.Оплата труда членов Правления производилась на основании заключенных
трудовых договоров с каждым членом Правления в процентном отношении от
оплаты труда Генерального директора.
4. Основные финансово-экономические показатели Общества
по итогам 2007 г.
4.1. Основные результаты финансово-экономической деятельности
Общества представлены в годовом бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и
убытках за 2007 год. Достоверность данных, содержащихся в балансе и отчете,
подтверждена заключением аудитора по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности и заключением Ревизионной комиссии по результатам
проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год.
4.2. Исходя из стоящих перед Обществом задач по производственному и
социальному развитию и опыта прошлых лет, руководствуясь Уставом и
Положениями, действующими в Обществе, и «Перспективным планом работ на
2007-2009 гг.»
целесообразно прибыль, полученную по итогам 2007 года
распределить следующим образом:
Величина чистой прибыли за 2007 год – 10099425,00 рублей
Подлежит распределению – 10099425,00 рублей
Направить на вознаграждение совета директоров, секретарю
Совета директоров и членам ревизионной комиссии 5% прибыли - 445820,00 руб.
Направить на премирование генерального директора
0,5 % чистой прибыли
- 44582,00 руб.
Направить на инициативные работы:
- модернизация передающего устройства РЛС «КАМА-Н»
- 1000000,00 руб.
- разработка и изготовление опытных образцов универсальной
цифровой ячейки КМФ2 на базе ПЛИС
- 233442,00 руб.
- разработка и изготовление УВК-2 для ЗРК «Печора 2М»
на базе УВ-81
- 3903233,00
руб.
Итого по инициативным работам:
- 5136675,00
руб.
Направить на благоустройство и ремонт подъездных путей
к зданию конструкторского бюро
Направить на пополнение оборотных средств
руб.
- 800000,00 руб.
- 3672348,00
1
Структура баланса организации на 01 января 2008 года, рассчитанная по
критериям Федерального управления по делам о несостоятельности
(банкротстве) Российской Федерации, не в полной мере является
удовлетворительной и восстановление платежеспособности за счет собственных
источников финансирования в течение обозримого будущего возможно только за
счет собственных ресурсов.
По нашему мнению, до восстановления текущей ликвидности организации и
выплаты реструктурированной задолженности по налогам, Общество не вправе
принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям (статья 3 пункт 1
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
5. Деятельность Общества по кадровым вопросам.
В отчетном периоде была проведена следующая работа:
уточнено штатное расписание
уточнены документы по вопросам кадровой работы;
уточнены основные направления кадровой политике КБ на период 20082010г.г.;
уточнены документы персонального учета сотрудников Общества.
В целом работа с кадрами была направлена на повышение эффективности
работы КБ по выполнению стоящих задач.
Списочная численность на 1.01.2008г. составила 167 чел.
В 2007 году принято на работу 11 человек, уволено 17 человек.
За прошедший год численность сотрудников Общества сократилась на 3,4
%.
Подробные данные о численности и движении работников Общества в 2007
году приведены в таблице.
Показатели
Численность
работников на конец
года
из них в возрасте:
- до 30 лет
- свыше 50 лет
- в т.ч. пенсионеров
средний возраст (лет)
в т.ч. по категориям:
•руководители
из них в возрасте:
- до 30 лет
- свыше 50 лет
- в т.ч. пенсионеров
средний возраст (лет)
Всего
(чел)
В т.ч. по уровню
образования
Высше Средн.с Практики
е
пец
Движение за год
167
130
35
-
11
17
13
127
90
56,4
10
100
73
57,3
3
25
17
52,1
-
4
2
49,7
7
5
59,1
47
46
1
1
3
1
38
24
58,9
38
22
58,5
1
19
1
19
2
1
60,2
Принят
о
Уволено
1
•ученые и специалисты
из них в возрасте:
- до 30 лет
- свыше 50 лет
- в т.ч. пенсионеров
средний возраст (лет)
•рабочие
из них в возрасте:
- до 30 лет
- свыше 50 лет
- в т.ч. пенсионеров
средний возраст (лет)
Численность
работников, имеющих
ученые степени:
•доктора наук
из них в возрасте:
- свыше 50 лет
- в т.ч. пенсионеров
средний возраст (лет)
кандидатов наук
из них в возрасте:
- свыше 50 лет
в т.ч. пенсионеров
средний возраст (лет)
110
81
27
5
7
12
90
66
57,2
10
7
71
51
53,9
3
5
19
15
51,9
7
4
47,3
5
4
4
56,4
7
3
49,3
1
42,7
2
48,2
2
46,4
4
42,5
1
1
-
-
-
1
1
73
7
7
1
1
73
7
7
-
-
-
6
68,4
6
68,4
2
6. Перспективы развития Общества.
В марте 2008 г. Советом директоров Общества был утвержден бюджет
Общества на 2008 г. (см. Приложение 1 к настоящему отчету). Ожидаемый объем
работ в 2008 г. составляет 127 млн. руб.
Перспективы развития Общества определены Перспективным планом
работ Общества на 2007-2009 гг., утвержденным председателем Совета
директоров Общества. В соответствии с указанным планом перспективы развития
Общества в 2008 году связаны с увеличением объема работ по РЛС ТИ «КамаН» (более 25 % от общего объема работ), своевременным и качественным
проведением работ по ПРБ 48Ш6У, обеспечением выполнения плана
производства на ОАО «НПО «МРТЗ» ЗРК «Печора-2М», а также проведением
инициативных ОКР.