Предварительно Утвержден Советом директоров ОАО “ТИМ” Председатель_______________/Е.Н. Гробов/

Предварительно Утвержден
Советом директоров ОАО “ТИМ”
Протокол № 5 от 15 февраля 2006 года
Председатель_______________/Е.Н. Гробов/
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Билимбаевский завод термоизоляционных материалов»
по итогам работы за 2005 год
1. Положение общества в отрасли
Начало 21 века связно в России с бурными темпами роста строительства. Это связано и с развитием
ипотечного кредитования и с внедрением на российский рынок иностранных инвесторов, и с большой
изношенностью имеющихся производственных фондов, и соответственно необходимостью их обновления.
Новый век требует применения новых технологий. Эти технологии должны отвечать требованиям
экологичности и безопасности.
Применение качественного утеплителя с большим сроком эксплуатации в жилищном и промышленном
строительстве позволяет снизить затраты на строительство и продлить срок полезного использования возводимых
объектов.
Энергетическая отрасль также развивается бурными темпами. Ежегодно формируются государственные
программы по строительству газопроводов и прочих технологических магистралей.
Таким
образом,
складывается
положительная
ситуация
для
развития
и
расширения
рынка
теплоизоляционных материалов.
В 2005 году ОАО «ТИМ» было произведено 58,9 тыс.м3 минизделий на сумму 70 млн.руб. Выручка от
реализации готовой продукции составила 71 млн. 800 тыс. руб. Объемы производства и реализации выросли по
сравнению с прошлым годом на 7 и 14,5 % соответственно.
Чистая прибыль полученная предприятием составляет 5 млн. 58 тыс.руб. на конец года у предприятия
имеются собственные оборотные средства в размере 696 тыс.руб.
В 2005 году наблюдается рост объемов производства (в натуральном выражении) плит повышенной
жесткости ТИМЛАК и мягкой продукции (минеральной плиты на битумном связующем М – 100
и мат
прошивных М1 – 100) по сравнению с 2004 годом.
Среднесписочная численность работников в 2005 году составила 205 человек. Из них 12,2 % - это люди, не
достигшие 25 лет, и 58,7 % люди в возрасте от 35 до 55 лет. 11,9 % работников имеют высшее образование. 5
человек на предприятии получают высшее образование в данный момент.
Производственный персонал составляет 81 % от общего числа работников предприятия, 15 % управленческий персонал и 4 % - непромышленная группа (столовая, медпункт).
Средняя заработная плата в 2005 году составила 3873 руб.
1
За 2005 год было принято – 79 работников, уволено – 61, в т.ч. за нарушение трудовой дисциплины – 10
человек. По сокращению численности не увольняли никого.
Активно решаются на предприятии и социальные вопросы. Производится доставка работников на
предприятие, предприятие участвует в долевом содержании детей в дошкольных учреждениях, оказывается
поддержка ветеранам. Все эти вопросы отражены в коллективном договоре, действующем на предприятии.
Предприятие принимало участие в различных строительных выставках, и было награждено дипломами.
Были получены сертификаты соответствия на продукцию
2. Приоритетные направления деятельности общества
Основным направлением деятельности ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов» на
2006 год выбрано расширение ассортиментного ряда продукции.
Проведены успешные испытания и выпущена продукция на стеклоткани и металлической сетке. Эта
продукция пользуется спросом и на нее есть заказы на ближайшие месяцы.
Кроме того, будет произведена замены используемой смолы на более современную, что позволит улучшить
качественные характеристики жесткой продукции.
В 2005 году были проведены работы по энергосбережению в процессе производства теплоизоляционных
материалов. В 2006 году планируется продолжить работы в этой области.
Кроме этого, планируется провести исследования по возможности замены используемого топлива кокса на
газ. Это позволит существенно снизить затраты на продукцию, но потребует дополнительных вложений.
В 2006 году назрела острая необходимость проведения капитального ремонта вагранки. Планируется
сделать это с минимальными потерями, путем замены вагранки на другую.
Производство теплоизоляционных материалов является ресурсоемким и требует больших затрат на
материалы. Доля сырья и материалов в 2005 году составила 58 % в общих затратах.
Для снижения себестоимости продукции были проведены следующие мероприятия:
Введена в действие система охлаждения вагранки, что уменьшает размер платы за выбросы. Уменьшается
также расход тепла через стенки ватержакета и соответственно уменьшается расход кокса.
В качестве завалки используется смесь шлака и горного блендита, с добавление дробленых анодов. Это
более дешевые материалы по сравнению со сланцем.
Общество намеревается проводить целенаправленные рекламные компании.
Планируется увеличение продаж через дилерскую сеть, проведение исследований, направленных на
изучение спроса по каждому виду продукции.
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
Завод специализирован на выпуск термоизоляционных материалов.
Продукция ОАО «ТИМ»
Плита теплоизоляционная из минеральной ваты на 
битумном связующем. (М – 100)

Гост 10140-80
Маты прошивные из минеральной ваты
теплоизоляционные. (М1 – 100)
Гост 21880-94


Используется для:
тепловая изоляция строительных
конструкций
тепловая изоляция промышленного
оборудования
тепловая изоляция трубопроводов,
тепловая изоляция промышленных
холодильников
2
Плита повышенной жесткости “ТИМЛАК”
ТУ 5762-001-05297677-99



Плита повышенной жесткости ППЖ-200
Гост 22950-95

утепление фасадов с устройством
вентилируемого воздушного зазора
(вентилируемые фасады)
теплоизоляция кровель и мансард
теплоизоляция помещений, при отсутствии
непосредственного контакта материала с
воздухом помещения
теплоизоляция каркасных стен и перегородок
Основные показатели по видам продукции:
Объем производства (м3) составил:
ед.
изм.
изменение
относиабсолютное тельное
2004 год
2005 год
50 864
58 346
7 482
15%
7 774
9 019
1 246
16%
191
-9%
3 330
16%
вата
Маты прошивные
м3
м3
Минплита М - 100
м3
2 221
2 030
ТИМЛАК
м3
20 380
23 710
-
В 2005 году ОАО «ТИМ» было произведено 58,9 тыс.м3 минизделий на сумму 70 млн.руб. Выручка от
реализации готовой продукции составила 71 млн. 800 тыс. руб. Объемы производства и реализации выросли по
сравнению с прошлым годом на 7 и 14,5 % соответственно. Себестоимость проданной продукции выросла на 1 %.
В связи с этим валовая прибыль от основного вида деятельности выросла на 8 млн. 353 тыс.руб.
Чистая прибыль полученная предприятием составляет 5 млн. 58 тыс.руб. на конец года у предприятия
имеются собственные оборотные средства в размере 696 тыс.руб.
В 2005 году наблюдается рост объемов производства (в натуральном выражении) плит повышенной
жесткости ТИМЛАК и мягкой продукции (минеральной плиты на битумном связующем М – 100
и мат
прошивных М1 – 100) по сравнению с 2004 годом.
4. Перспективы развития общества
В планах предприятия на ближайшее будущее в первую очередь значится расширение ассортиментного
ряда и сокращение времени выполнения заказа.
Имеются объективные возможности увеличения производительности вагранки.
В целом, при соблюдении такой же тенденции развития, как в 2005 году, у предприятия есть шанс
увеличить свою долю на рынке и составить конкуренцию другим производителям. Это требует грамотного
управленческого подхода и полной отдачи от всех работников предприятия.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
В связи со сложной финансовой обстановкой на предприятии и отсутствием прибыли совет директоров
предложил рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы за 2005 год не
выплачивать (протокол № 5 от февраля 2006 года).
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Существование общества вследствие неопределенности влияния случайных факторов различного рода во
всех аспектах его деятельности подвержено рискам.
В общем случае, риск – это вероятность понесения потерь или убытков. Предпринимательские риски
связаны с развертыванием производства и прибылью, а именно: недополучение прибыли в результате простоя
производства, упущенная выгода, непредвиденные расходы и др.
3
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её
одобрении
Данные сделки в отчетном 2005 году не совершались
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками,в
совершении которых имеется заинтересованностьа также иных сделок, на совершение
которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке её существенных
условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении
Данные сделки в отчетном 2005 году не совершались
№
1
9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе
Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах
совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями
общества в течение отчетного года.
Ф.И.О. члена совета
Краткие биографические данные членов
Сведения о владении
директоров
совета директоров
акциями, % от
уставного капитала
Председатель Совета
директоров
Гробов Евгений
Николаевич
2
Гришин Алексей
Иванович
3
Воронов Федор
Федорович
Гудин Виктор
Леонидович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 1995-1999
Организация: ООО ИБФ «Брок-Сервис»
Должность: директор
Период: - 1999-2000
Организация: ООО ИБФ «Брок-Сервис»
Должность: заместитель директора по
финансовым вопросам
Период: - 2000-наст. время
Организация: ОАО «Билимбаевский завод
термоизоляционных материалов»
Должность: исполнительный директор
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 1999-2001
Организация: ОАО «ЗЭТРОН»
Должность: заместитель генерального директора
по экономике и финансам
Период: - 2001-наст.время
Организация: ОАО «Первоуральское
автотранспортное предприятие № 8»
Должность: заместитель генерального директора
по экономике и финансам
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 1998-наст. время
Организация: ОАО «Билимбаевский завод
термоизоляционных материалов»
Должность: генеральный директор
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 1999-2001
Организация: ОАО «Первоуральский
5,9 %
Не имеет
Не имеет
Не имеет
4
Поваляева Вера
Михайловна
Кривицкий Григорий
Ильич
Опарин Олег
Адольфович
новотрубный завод»
Должность: начальник отдела обеспечения
экономической деятельности
Период: - 2001-наст.время
Организация: ООО «Транссервис»
Должность: заместитель директора
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 1997-1999
Организация: Первоуральский филиал ЗАО
«Депозитарный центр «Урал-Депозит»
Должность: начальник регистрационного отдела
Период: - 1999-наст.время
Организация: ООО ИБФ «Брок-сервис»
Должность: директор
Год рождения: 1934
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 1998-2002
Организация: ОАО «Первоуральский новотрубный
завод»
Должность: советник генерального директора
Период: - 2002-наст.время
Организация: ООО «Транссервис»
Должность: заместитель директора по
стратегическому развитию
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - с 1999 по 2003
Организация: Екатеринбургский филиал АКБ
«Вятич»
Должность: главный специалист по ценным
бумагам
Период: - 2004 -наст.время
Организация: ООО «Средуралинвест-ИК»
Должность: директор
Не имеет
Не имеет
Не имеет
10.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их
краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее время
генеральным директором избран Воронов Федор Федорович (протокол общего собрания акционеров от 22 июня
2001 года).
Год рождения: 1946
Образование: высшее
В ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов» работает с 1991 года.
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах общества: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Коллегиальный исполнительный орган общества не создан, так как не предусмотрен Уставом общества.
5
11.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена
коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или
общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года.
Вознаграждения, выплаченные за отчетный год: не выплачивались
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
№
1
Положение Кодекса
корпоративного поведения
2
Соблюдается
или не
соблюдается
3
Общее собрание акционеров
1
Извещение акционеров о проведении общего
Нет
собрания акционеров не менее чем за 30 дней до
даты его проведения независимо от вопросов,
включенных в его повестку дня, если
законодательством не предусмотрен больший срок
2
Наличие у акционеров возможности знакомиться со Да
списком лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до
закрытия очного общего собрания акционеров, а в
случае заочного общего собрания акционеров – до
даты окончания приема бюллетеней для
голосования
3
Наличие у акционеров возможности знакомиться с Нет
информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том числе
посредством сети Интернет
4
Наличие у акционера возможности внести вопрос в Да
повестку дня общего собрания акционеров или
потребовать созыва общего собрания акционеров
без предоставления выписки из реестра
акционеров, если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения реестра
акционеров, а в случае, если его права на акции
учитываются на счете депо, – достаточность
выписки со счета депо для осуществления
вышеуказанных прав
Примечание
4
В соответствии с п. 19.3 Устава
уведомление о проведении общего
собрания акционеров направляется в
письменной форме каждому лицу,
указанному в списке не позднее, чем
за 20 дней.
В соответствии с 6.6 Положения «О
порядке созыва и проведения Общего
Собрания Акционеров» список лиц,
имеющих право на участие в общем
собрании акционеров,
предоставляется обществом для
ознакомления по требованию лиц,
включенных в этот список и
обладающих не менее чем 1
процентом голосов. При этом данные
документов и почтовый адрес
физических лиц, включенных в этот
список, предоставляются только с
согласия этих лиц.
Информация (материалы) по
вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров в течение 20
(Двадцати) дней доступна лицам,
имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, для
ознакомления. Акционер вправе
ознакомиться с ними по месту
нахождения Общества п.п –7.4, 7.5
Положения «О порядке созыва и
проведения Общего Собрания
Акционеров»
Акционеры, являющиеся
владельцами в совокупности не
менее чем 2 процентами голосующих
акций Общества на дату подачи
предложения по всем вопросам
компетенции Общего собрания в
срок не позднее 30 календарных дней
после окончания финансового года,
вправе внести предложения в
повестку дня годового Общего
собрания.
6
5
6
7
8
9
10
11
12
Наличие в уставе или внутренних документах
Нет
акционерного общества требования об
обязательном присутствии на общем собрании
акционеров генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов
ревизионной комиссии и аудитора акционерного
общества
Обязательное присутствие кандидатов при
Нет
рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов совета директоров,
генерального директора, членов правления, членов
ревизионной комиссии, а также вопроса об
утверждении аудитора акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного Да
общества процедуры регистрации участников
общего собрания акционеров
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества
Нет
полномочия совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
Наличие утвержденной советом директоров
Нет
процедуры управления рисками в акционерном
обществе
Наличие в уставе акционерного общества права
Нет
совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий генерального
директора, назначаемого общим собранием
акционеров
Наличие в уставе акционерного общества права
Да
совета директоров устанавливать требования к
квалификации и размеру вознаграждения
генерального директора, членов правления,
руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества права
Да
совета директоров утверждать условия договоров с
генеральным директором и членами правления
Данное требование отсутствует
Данное требование отсутствует
Счетная комиссия проверяет
полномочия и регистрирует лиц,
участвующих в общем собрании
акционеров, определяет кворум
общего собрания акционеров,
разъясняет вопросы, возникающие в
связи с реализацией акционерами (их
представителями) права голоса на
общем собрании, разъясняет порядок
голосования по вопросам,
выносимым на голосование,
обеспечивает установленный
порядок голосования и права
акционеров на участие в голосовании
– п. 9.7 Положения
Данного требования в Уставе нет
Данного требования в Уставе нет
Данного требования в Уставе нет
В соответствии с Положением «О
генеральном директоре» права и
обязанности, сроки и размеры оплаты
услуг Генерального директора,
определяются договором,
заключаемым с Обществом. Договор
от имени Общества подписывается
Председателем Совета директоров
или лицом, уполномоченным
Советом директоров Общества– п.
2.3.
В соответствии с Положением «О
совете директоров» определение
условий контракта, заключаемого с
Генеральным директором Общества
входит в компетенцию Совета
7
директоров – п. 13.
13
14
15
Наличие в уставе или внутренних документах
Нет
акционерного общества требования о том, что при
утверждении условий договоров с генеральным
директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления голоса членов
совета директоров, являющихся генеральным
директором и членами правления, при подсчете
голосов не учитываются
Наличие в составе совета директоров акционерного Да
общества не менее 3 независимых директоров,
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного
поведения
Отсутствие в составе совета директоров
Да
акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг
16 Отсутствие в составе совета директоров
Да
акционерного общества лиц, являющихся
участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
17
18
19
Наличие в уставе акционерного общества
Да
требования об избрании совета директоров
кумулятивным голосованием
Наличие во внутренних документах акционерного Нет
общества обязанности членов совета директоров
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте
Наличие во внутренних документах акционерного Нет
общества обязанности членов совета директоров
письменно уведомлять совет директоров о
намерении совершить сделки с ценными бумагами
акционерного общества, членами совета
директоров которого они являются, или его
дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать
информацию о совершенных ими сделках с такими
ценными бумагами
Данного требования в Уставе нет
Гришин А.И.
Кривицкий Г.И.
Поваляева В.М.
Гудин В.Л.
Опарин О.А.
Лица, которые признавались
виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений
против государственной власти,
интересов государственной службы и
службы в органах местного
самоуправления или к которым
применялись административные
наказания за правонарушения в
области предпринимательской
деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг в составе директоров
отсутствуют.
лиц, являющихся участником,
генеральным директором
(управляющим), членом органа
управления или работником
юридического лица, конкурирующего
с акционерным обществом в составе
совета директоров нет.
Совет директоров избирается на
общем собрании акционеров
кумулятивным голосованием
Данного требования во внутренних
документах общества нет.
Данного требования во внутренних
документах общества нет.
8
20
Наличие во внутренних документах акционерного Нет
общества требования о проведении заседаний
совета директоров не реже одного раза в шесть
недель
21
Проведение заседаний совета директоров
акционерного общества в течение года, за который
составляется годовой отчет акционерного
общества, с периодичностью не реже одного раза в
шесть недель
Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка проведения заседаний совета
директоров
Наличие во внутренних документах акционерного
общества положения о необходимости одобрения
советом директоров сделок акционерного общества
на сумму 10 и более процентов стоимости активов
общества, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности
Наличие во внутренних документах акционерного
общества права членов совета директоров на
получение от исполнительных органов и
руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества
информации, необходимой для осуществления
своих функций, а также ответственности за
непредоставление такой информации
Наличие комитета совета директоров по
стратегическому планированию или возложение
функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Наличие комитета совета директоров (комитета по
аудиту), который рекомендует совету директоров
аудитора акционерного общества и
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией
акционерного общества
Наличие в составе комитета по аудиту только
независимых и неисполнительных директоров
Осуществление руководства комитетом по аудиту
независимым директором
Наличие во внутренних документах акционерного
общества права доступа всех членов комитета по
аудиту к любым документам и информации
акционерного общества при условии
неразглашения ими конфиденциальной
информации
Создание комитета совета директоров (комитета по
кадрам и вознаграждениям), функцией которого
является определение критериев подбора
кандидатов в члены совета директоров и выработка
политики акционерного общества в области
вознаграждения
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Нет
Да
Нет
Нет
Заседание совета директоров
созывается председателем совета
директоров по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал, а
также по требованию любого члена
Совета директоров, Ревизионной
комиссии, аудитора Общества,
Генерального директора Общества –
п. 6.1 Положения о Совете
директоров
Советом директоров за 2005 год было
проведено 5 заседаний
В соответствии с разделом 6
Регламент работы Совета Положения
о совете директоров.
Принятие решения об одобрении
сделок в случаях, предусмотренных
статьями 79 и 83 Федерального
закона "Об акционерных обществах"
входит в компетенцию совета
директоров на основании Устава.
Данного требования во внутренних
документах общества нет.
Нет
Данный комитет отсутствует
Нет
Данный комитет отсутствует
Нет
Данный комитет отсутствует
Нет
Данный комитет отсутствует
Нет
Данного требования во внутренних
документах общества нет.
Нет
Данный комитет отсутствует
9
31
Осуществление руководства комитетом по кадрам Нет
и вознаграждениям независимым директором
Данный комитет отсутствует
32
Отсутствие в составе комитета по кадрам и
вознаграждениям должностных лиц акционерного
общества
Создание комитета совета директоров по рискам
или возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
Создание комитета совета директоров по
урегулированию корпоративных конфликтов или
возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
Отсутствие в составе комитета по урегулированию
корпоративных конфликтов должностных лиц
акционерного общества
Осуществление руководства комитетом по
урегулированию корпоративных конфликтов
независимым директором
Наличие утвержденных советом директоров
внутренних документов акционерного общества,
предусматривающих порядок формирования и
работы комитетов совета директоров
Наличие в уставе акционерного общества порядка
определения кворума совета директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях совета
директоров
Нет
Данный комитет отсутствует
Нет
Данный комитет отсутствует
Нет
Данный комитет отсутствует
Нет
Данный комитет отсутствует
Нет
Данный комитет отсутствует
Нет
Данный документ отсутствует
Да
Кворумом для проведения заседания
Совета директоров является
присутствие половины от числа
избранных членов Совета директоров
Общества – п. 6.11 Положения о
Совете директоров
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного органа Нет
Не предусмотрен Уставом общества
(правления) акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах
Нет
акционерного общества положения о
необходимости одобрения правлением сделок с
недвижимостью, получения акционерным
обществом кредитов, если указанные сделки не
относятся к крупным сделкам и их совершение не
относится к обычной хозяйственной деятельности
акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного Нет
общества процедуры согласования операций,
которые выходят за рамки финансовохозяйственного плана акционерного общества
Отсутствие в составе исполнительных органов
Нет
лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
Отсутствие в составе исполнительных органов
акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
Нет
Так как отсутствует коллегиальный
исполнительный орган общества
Так как отсутствует коллегиальный
исполнительный орган общества
Лиц, являющихся участником,
генеральным директором
(управляющим), членом органа
управления или работником
юридического лица,
конкурирующего с акционерным
обществом в составе
исполнительных органов нет
Лиц, которые признавались
виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений
10
44
45
46
47
48
49
50
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа
выполняются управляющей организацией или
управляющим – соответствие генерального
директора и членов правления управляющей
организации либо управляющего требованиям,
предъявляемым к генеральному директору и
членам правления акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах
Нет
акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем
обществе, а также находиться в каких-либо иных
имущественных отношениях с акционерным
обществом, помимо оказания услуг управляющей
организации (управляющего)
Наличие во внутренних документах акционерного Нет
общества обязанности исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые приведут
или потенциально способны привести к
возникновению конфликта между их интересами
и интересами акционерного общества, а в случае
возникновения такого конфликта – обязанности
информировать об этом совет директоров
Наличие в уставе или внутренних документах
Нет
акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего)
Представление исполнительными органами
Нет
акционерного общества ежемесячных отчетов о
своей работе совету директоров
Установление в договорах, заключаемых
Да
акционерным обществом с генеральным
директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления,
ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной
информации
Секретарь общества
Наличие в акционерном обществе специального Нет
должностного лица (секретаря общества), задачей
которого является обеспечение соблюдения
органами и должностными лицами акционерного
общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и законных
интересов акционеров общества
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей
секретаря общества
Нет
против государственной власти,
интересов государственной службы и
службы в органах местного
самоуправления или к которым
применялись административные
наказания за правонарушения в
области предпринимательской
деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг в составе
исполнительных органов
акционерного общества нет.
Данного требования во внутренних
документах общества нет
Данного требования во внутренних
документах общества нет
Данного требования во внутренних
документах общества нет
Данного требования во внутренних
документах общества нет
Ответственность за нарушение
положений об использовании
конфиденциальной и служебной
информации предусмотрена в
трудовом договоре с генеральным
директором.
специального должностного лица
(секретаря общества), задачей
которого является обеспечение
соблюдения органами и
должностными лицами акционерного
общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и
законных интересов акционеров в
обществе нет.
Отсутствует
11
51
52
53
54
55
56
57
58
Наличие в уставе акционерного общества
требований к кандидатуре секретаря общества
Нет
Отсутствуют
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах
Да
Принятие решения об одобрении
акционерного общества требования об одобрении
сделок в случаях, предусмотренных
крупной сделки до ее совершения
статьями 79 и 83 Федерального
закона "Об акционерных обществах"
входит в компетенцию совета
директоров на основании Устава.
Обязательное привлечение независимого
В соответствии с действующим
оценщика для оценки рыночной стоимости
законодательством РФ.
имущества, являющегося предметом крупной
сделки
Наличие в уставе акционерного общества запрета
В соответствии с действующим
на принятие при приобретении крупных пакетов
законодательством РФ.
акций акционерного общества (поглощении)
каких-либо действий, направленных на защиту
интересов исполнительных органов (членов этих
органов) и членов совета директоров
акционерного общества, а также ухудшающих
положение акционеров по сравнению с
существующим (в частности, запрета на принятие
советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций
решения о выпуске дополнительных акций, о
выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции,
или ценных бумаг, предоставляющих право
приобретения акций общества, даже если право
принятия такого решения предоставлено ему
уставом)
Наличие в уставе акционерного общества
В соответствии с действующим
требования об обязательном привлечении
законодательством РФ.
независимого оценщика для оценки текущей
рыночной стоимости акций и возможных
изменений их рыночной стоимости в результате
поглощения
Отсутствие в уставе акционерного общества
В соответствии с действующим
освобождения приобретателя от обязанности
законодательством РФ.
предложить акционерам продать принадлежащие
им обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции) при поглощении
Наличие в уставе или внутренних документах
В соответствии с действующим
акционерного общества требования об
законодательством РФ.
обязательном привлечении независимого
оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации
Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров
Нет
Данный документ отсутствует
внутреннего документа, определяющего правила
и подходы акционерного общества к раскрытию
информации (Положения об информационной
политике)
12
59
Наличие во внутренних документах акционерного Нет
общества требования о раскрытии информации о
целях размещения акций, о лицах, которые
собираются приобрести размещаемые акции, в
том числе крупный пакет акций, а также о том,
будут ли высшие должностные лица
акционерного общества участвовать в
приобретении размещаемых акций общества
Информация раскрывается в
соответствии с действующим
законодательством РФ.
60
Наличие во внутренних документах акционерного Да
общества перечня информации, документов и
материалов, которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта в
Да
сети Интернет и регулярное раскрытие
информации об акционерном обществе на этом
веб-сайте
В соответствии с Положением о
порядке созыва и проведения общего
собрания акционеров ОАО «ТИМ»
61
62
63
64
65
66
Адрес страницы в сети "Интернет",
используемой обществом для
опубликования сообщений о
существенных фактах.
www. teploTIM.ru
Вся необходимая информация
раскрывается обществом в
соответствии с действующим
законодательством РФ.
Наличие во внутренних документах акционерного Нет
общества требования о раскрытии информации о
сделках акционерного общества с лицами,
относящимися в соответствии с уставом к
высшим должностным лицам акционерного
общества, а также о сделках акционерного
общества с организациями, в которых высшим
должностным лицам акционерного общества
прямо или косвенно принадлежит 20 и более
процентов уставного капитала акционерного
общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние
Наличие во внутренних документах акционерного Нет
Вся необходимая информация
общества требования о раскрытии информации
раскрывается обществом в
обо всех сделках, которые могут оказать влияние
соответствии с действующим
на рыночную стоимость акций акционерного
законодательством РФ.
общества
Наличие утвержденного советом директоров
Нет
Данный документ отсутствует
внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности
акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на
рыночную стоимость акций и других ценных
бумаг акционерного общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие утвержденных советом директоров
Да
Внутренний контроль за финансовопроцедур внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью
хозяйственной деятельностью акционерного
общества осуществляет ревизионная
общества
комиссия в соответствии с
Положением о рев. Комиссии,
принятым собранием акционеров в
2002 году.
Наличие специального подразделения
Да
Ревизионная комиссия
акционерного общества, обеспечивающего
соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)
13
67
Наличие во внутренних документах акционерного Да
общества требования об определении структуры и
состава контрольно-ревизионной службы
акционерного общества советом директоров
68
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
Нет
службы лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг
69
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
Нет
службы лиц, входящих в состав исполнительных
органов акционерного общества, а также лиц,
являющихся участниками, генеральным
директором (управляющим), членами органов
управления или работниками юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
70
Наличие во внутренних документах акционерного Да
общества срока представления в контрольноревизионную службу документов и материалов
для оценки проведенной финансовохозяйственной операции, а также ответственности
должностных лиц и работников акционерного
общества за их непредставление в указанный срок
71
Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности контрольно-ревизионной
службы сообщать о выявленных нарушениях
комитету по аудиту, а в случае его отсутствия –
совету директоров акционерного общества
Количественный состав Ревизионной
комиссии Общества составляет 3
(три) человека. Общее Собрание
акционеров может увеличить число
членов Ревизионной комиссии и
избрать дополнительных членов для
выполнения определенных функций.
В составе контрольно-ревизионной
службы лиц, которые признавались
виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений
против государственной власти,
интересов государственной службы и
службы в органах местного
самоуправления или к которым
применялись административные
наказания за правонарушения в
области предпринимательской
деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг нет.
В составе контрольно-ревизионной
службы лиц, входящих в состав
исполнительных органов
акционерного общества, а также лиц,
являющихся участниками,
генеральным директором
(управляющим), членами органов
управления или работниками
юридического лица,
конкурирующего с акционерным
обществом нет
Органы управления и все
должностные лица и работники
Общества обязаны оказывать
Ревизионной комиссии необходимое
содействие, своевременно
предоставлять ей всю необходимую
информацию и документацию
необходимую для работы комиссии, и
обеспечивать условия для ее работы.
По требованию Ревизионной
комиссии лица, занимающие
должности в органах управления
Общества, обязаны представить
любые документы о финансовохозяйственной деятельности
Общества. Указанные документы
должны быть представлены в
Ревизионную комиссию в течение 5
дней после ее письменного запроса в
соответствующий орган.
В соответствии с действующим
законодательством РФ.
14
72
73
74
75
76
77
78
Наличие в уставе акционерного общества
Нет
требования о предварительной оценке
контрольно-ревизионной службой
целесообразности совершения операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным
планом акционерного общества (нестандартных
операций)
Наличие во внутренних документах акционерного Нет
общества порядка согласования нестандартной
операции с советом директоров
Наличие утвержденного советом директоров
Да
внутреннего документа, определяющего порядок
проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества
ревизионной комиссией
Осуществление комитетом по аудиту оценки
Нет
аудиторского заключения до представления его
акционерам на общем собрании акционеров
Дивиденды
Наличие утвержденного советом директоров
Нет
внутреннего документа, которым руководствуется
совет директоров при принятии рекомендаций о
размере дивидендов (Положения о дивидендной
политике)
Наличие в Положении о дивидендной политике
Нет
порядка определения минимальной доли чистой
прибыли акционерного общества, направляемой
на выплату дивидендов, и условий, при которых
не выплачиваются или не полностью
выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов
по которым определен в уставе акционерного
общества
Опубликование сведений о дивидендной
Нет
политике акционерного общества и вносимых в
нее изменениях в периодическом издании,
предусмотренном уставом акционерного
общества для опубликования сообщений о
проведении общих собраний акционеров, а также
размещение указанных сведений на веб-сайте
акционерного общества в сети Интернет
13.
Данного требования во внутренних
документах нет.
Данного порядка во внутренних
документах нет.
Положение о ревизионной комиссии
утвержденное общим собранием
акционеров в 2002г.
Данный документ отсутствует
Данный документ отсутствует
Данный документ отсутствует
Данный документ отсутствует
Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним
документом общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества и иными
внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор
Ф.Ф. Воронов
Главный бухгалтер
Г.В. Никулина
15