ГОДОВОЙ ОТЧЁТ - Валуйский ликеро

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВАЛУЙСКИЙ ЛИКЁРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» ЗА 2008 год
Общие сведения об акционерном обществе
1.Открытое акционерное общество «Валуйский ликёро-водочный завод».
2.Свидетельство о государственной регистрации № ВРП 000128 от 29.10.96
3.Субъект Российской Федерации: Белгородская область.
4.Юридический адрес:309996, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Октябрьская 39.
5.Почтовый адрес: 309996, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Октябрьская 39.
6. Контактный телефон: 8 (47236) 3-04-30
7. Факс: 8 (47236) 3-71-57
8. Адрес электронной почты: vallvz@mail.ru
9. Основной вид деятельности: производство, хранение и реализация алкогольной продукции.
10. Предприятие не включено в перечень стратегических акционерных обществ.
11. Полное наименование и адрес реестродержателя: Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный регистратор «Реком». 309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н. Королёва,
37. Телефон: (4725) 33-33-92, факс (4725) 33-11-80.
12. Размер уставного капитала: 50 086 806 руб.
13. Общее количество акций: 108 413 штук.
14. Количество обыкновенных акций: 83 311 штук.
15. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 462 руб. каждая.
16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-02-41453-А, дата
государственной регистрации: 06.02.2006г.
17. Количество привилегированных акций: 25 102 штуки.
18. Номинальная стоимость привилегированных акций: 462 руб. каждая.
19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-41453-А,
дата государственной регистрации: 06.02.2006г.
20. Сумма вклада Российской Федерации - Министерство государственного имущества (по
Постановлению РФ от 06.05.2000 года в оперативном управлении ФГУП «Росспиртпром») – 13 191 948
руб.
21. Доля Российской Федерации в уставном капитале: 26,34%
22. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 26,34%
23. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: 0%
24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%): Жукова С.Ф.
25. Специальное право на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом
(«золотой акции») отсутствует.
26. Полное наименование и адрес аудитора общества: Закрытое акционерное общество «Лоцман»,
308600, г. Белгород, Гражданский проспект 33.
27. Холдинг отсутствует.
Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества
Общее собрание акционеров
28. Годовое общее собрание акционеров: протокол б/н от 02.07.2008 года
Вопросы повестки дня:
1) Утверждение годового отчёта Общества;
2) Утверждение бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества;
1
3) Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года,
в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации
расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизору) Общества, связанных с
выполнением ими своих обязанностей.
4) Одобрение сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство и иные сделки), связанной с
осуществлением Обществом деятельности, на предельную сумму 40 000 000 (сорок миллионов)
рублей каждая, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров;
5) Избрание членов Совета директоров Общества;
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7) Избрание членов счётной комиссии Общества;
8) Утверждение аудитора Общества.
Все решения общего собрания акционеров выполнены.
29. Внеочередные общие собрания акционеров не проводились.
Совет директоров
30. Состав совета директоров общества:
ЖУКОВ В.Б. - Председатель совета директоров
КЛЮКА Ф.И.
ГРИШИН А.И.
ВАВУЛИН А.Н.
КАРДАПОЛЬЦЕВ С.А.
ГРИГОРЬЕВ Г.А.
КРИСКОВЕЦ И.Л.
31. Заседания совета директоров: 16.01.2008 (прот. №1), 04.02.2008 (прот. №2), 04.05.2008 (прот.
№3), 21.05.2008 (прот. №4), 03.06.2008 (прот. №4/1), 02.07.2008 (прот. №5), 13.11.2008 (прот. №6),
25.11.2008 (прот. №7)
Исполнительный орган общества
32. Должность единоличного исполнительного органа общества занимает Генеральный директор
КЛИМОВ Алексей Николаевич (акциями общества не владеет).
33. Критерии вознаграждения:
- Членов Совета директоров - по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в
период исполнения своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсации в
размере и в порядке установленном Общим собранием (Положение о Совете директоров п. 1.4.).
- Генерального директора - Общество в лице председателя совета директоров
заключает с
Генеральным директором трудовой контракт, в котором оговариваются его права и обязанности,
пределы хозяйственного ведения имуществом Общества, условия оплаты труда и премирования за
результаты хозяйственной деятельности (Положение о Генеральном генеральном директоре п. 2.4.)
Ревизионная комиссия
34. Количество членов ревизионной комиссии: 5 человек.
35. Представители Российской Федерации в ревизионной комиссии:
Представители ФГУП «Росспиртпром»: Федулова И. А., Зенков Д. В., Халиулов А. Б.
2
Положение акционерного общества в обществе
36. Период деятельности ОАО «Валуйский ЛВЗ» в ликёроводочной отрасли с 1996 года и по
настоящее время.
37. Основными конкурентами общества в данной отрасли являются:
ОАО «Белвино» (г.
Белгород»), ООО «СО ЛВЗ «Люкс» (г. Старый Оскол), а также другие предприятия алкогольной
промышленности России, ввозящие алкогольную продукцию на территорию Белгородской области.
38. Доля общества в производстве ликёроводочной продукции на рынке Белгородской области
составила: 2006 год-40,77%
2007 год-53,32%
2008 год-45,94%
Доля общества в производстве минеральной воды и безалкогольной продукции на рынке
Белгородской области составила:
2006 год-11,91%
2007 год- 17,47%
2008 год- 17,64%
39. Максимально допустимая проектная мощность завода: 873 420 дал в год
40. Загрузка проектной мощности в 2008 году составила: 41,37% Причиной неполной загрузки
проектной мощности является недостаточный спрос на продукцию и высокий уровень конкуренции.
Приоритетные направления деятельности акционерного общества
41. Перечень приоритетных направлений деятельности общества:
- производство, хранение и реализация алкогольной продукции;
- производство, хранение и реализация минеральной воды и безалкогольных напитков;
- розничная торговля.
- оптовая торговля алкогольной продукцией.
42. Объём инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.: в 2008 году
обществом произведены капитальные вложения на сумму 11144 тыс. руб.(2982 тыс. руб.- за счёт
прибыли; 8162 тыс. руб. – за счёт амортизации), в том числе:
- ангар (склад для хранения продукции)
- 550,7 тыс. руб.
- хроматограф газовый
- 1014,2 тыс. руб.
- формокомплект «Олимп»
- 1428,3 тыс. руб.
- автоматический плотномер
- 992,9 тыс. руб.
- автомобиль Ssang Yong
- 953,4 тыс. руб.
- автомобиль Опель Зафира
- 550,3 тыс. руб.
- автомобиль МАЗ
- 1314,2 тыс. руб.
- полуприцеп
- 591,1 тыс. руб.
- погрузчик
- 449,1 тыс. руб.
- установка мембранная (осмос)
- 844,2 тыс. руб.
- палетоупаковщик
- 173,9 тыс. руб.
- автоматическая скоростная колонка
- 255,2 тыс. руб.
- полумикровесы
- 211,1 тыс. руб.
- распределительное устройство
- 398,3 тыс. руб.
- система учёта сточных вод
- 169,8 тыс. руб.
- узел учёта газа
- 250,5 тыс. руб.
- форма выдувная
- 179,8 тыс. руб.
- компрессор винтовой
- 182,1 тыс. руб.
- компьютер (5шт.)
- 113,9 тыс. руб.
- конденсаторная установка
- 85,9 тыс. руб.
- установка для охлаждения жидкости
- 96,6 тыс. руб.
- прочее оборудование
- 338,5 тыс. руб.
3
43. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных
товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных
договоров: договора не заключались.
44. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих
организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о
соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности,
размер полученных в отчётном году дивидендов по имеющимся у общества акциям: общество владеет
акциями Сберегательного банка РФ (7609 штук акций). В 2008 году получено дивидендов по акциям
СБ в сумме 12 тыс. руб.
45. Реформирование общества в 2008 году не проводилось.
Отчёт совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах
развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
46. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:
47. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб:
Ликёроводочной продукции за 2008 год отгружено 354,5 тыс. дал. на сумму 654780,1 тыс.
руб. в отпускных ценах, что на 39 тыс. дал. меньше чем в 2007 году в натуральном выражении и на
21018,3 тыс. руб. в стоимостном выражении. В оптовых ценах в 2008 году отгружено продукции на
сумму 308995 тыс. руб., что на 9390,5 тыс. руб. меньше, чем в 2007 году. Уменьшение объёмов
производства и объёмов продаж объясняется расторжением лицензионного договора по торговой марке
«Сереброфф».
Минеральной воды и сладких безалкогольных напитков за 2008 год реализовано 1020,9 тыс.
дал., что на 56,7 дал. больше чем в 2007 году. В суммовом выражении реализовано данного вида
продукции на сумму 77959 тыс. руб., что на 14821,5 тыс. руб. больше, по сравнению с предыдущим
годом.
Выручка от розничной торговли за 2008 год составила 21245,2 тыс. руб., что на 1276,3 меньше,
чем в 2007 году.
Выручка от оптовой торговли алкогольной продукцией составила 5813,1 тыс. руб., что на
10937,43 тыс. руб. меньше, чем в 2007 году.
48. Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.:
Прибыли от продаж за 2008 год получено 47022 тыс. руб., что на 4360 тыс. руб. больше, чем в
2007 году. От производства и реализации алкогольной продукции получено 51717 тыс. руб., что на
15504 тыс. руб. больше по сравнению с предыдущим годом. От розничной торговли – 675 тыс. руб.,
что на 601 тыс. руб. больше, чем в 2007 году. От оптовой торговли – 185 тыс. руб., что на 813 тыс. руб.
меньше, по сравнению с предыдущим годом. От реализации минеральной воды и сладких
безалкогольных напитков получен убыток в сумме 6240 тыс. руб. (В 2007 году убыток составил 3384
тыс. руб.) Прибыли от прочей реализации за 2008 год получено 682 тыс. руб.
49. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.: 28 911 тыс. руб.
50. Стоимость чистых активов:
Чистые активы на конец 2008 года составили 146599 тыс. руб., т. е. увеличились на 28911
тыс. руб.
51. Кредиторская задолженность ( разделы IV и V бухгалтерского баланса – форма №1) - 66150
тыс. руб.
Задолженность перед федеральным бюджетом- 5550 тыс. руб.
Задолженность по займам и кредитам составила 12982 тыс. руб., она состоит из займа,
полученного от НТФ «Финансовая компания». За год погашено займов на сумму 3270 тыс. руб.,
кредитов на сумму 14500 тыс. руб., получено займов на сумму 12982 тыс. руб.
52. Дебиторская задолженность: 82 440 тыс. руб.
Задолженность федерального бюджета: отсутствует.
Задолженность по вексельным обязательствам: отсутствует.
4
Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном году крупных сделках
53. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на которых в соответствии с уставом общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок: не совершались.
Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность
53. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение об её одобрении: не совершались.
54.
55.
56.
57.
58.
Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества
Информация об утверждённых решением совета директоров общества принципах
дивидендной политики: информация отсутствует.
Решение о дивидендах: в 2008 году начисление и выплата дивидендов акционерам не
производилось. Данное решение принято общим собранием акционеров – протокол б/н от
02.07.2008 года.
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет:
отсутствует.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет: отсутствует.
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом отсутствует.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
59. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по
которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также
источников финансирования: инвестиционные вложения общества отсутствуют.
60. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в
качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы
предъявленных претензий: судебные разбирательства отсутствуют.
61. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в
качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных
претензий: ООО « Торговый партнёр плюс»- 8697 рублей 45 коп.
62. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности
общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и
др.): обстоятельства отсутствуют.
Перспективы развития акционерного общества
63. Возможные направления развития общества с учётом тенденций рынка и потенциала
организации.
64. Планируемые к реализации инвестиционные проекты: отсутствуют.
5
65. Планируемые направления использования чистой прибыли: пополнение собственных
оборотных средств.
66. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:
N
Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или не
соблюдается
Примечание
Общее собрание
акционеров
1.
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не
менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов,
включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен
больший срок
2.
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня
сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия
очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего
собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для
голосования
3.
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, посредством электронных
средств связи, в том числе посредством сети Интернет
4.
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего
собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания
акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет
его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров,
а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных
прав
5.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров
генерального директора, членов правления, членов совета директоров,
членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества
6.
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем
собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров,
генерального директора, членов правления, членов ревизионной
комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного
общества
7.
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры
регистрации участников общего собрания акционеров
соблюдается
Устав п. 8.8
соблюдается
Устав п. 7.8
соблюдается
Устав п. 8.5
Совет
директоров
8.
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров
по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
9.
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления
рисками в акционерном обществе
10.
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
принять решение о приостановлении полномочий генерального
директора, назначаемого общим собранием акционеров
соблюдается
Устав п. 9.2.9
11.
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения
генерального директора, членов правления, руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества
соблюдается
Устав п. 9.2.9
12.
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
утверждать условия договоров с генеральным директором и членами
правления
13.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным
директором (управляющей организацией, управляющим) и членами
правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным
6
директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются
14.
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3
независимых
директоров,
отвечающих
требованиям
Кодекса
корпоративного поведения
15.
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг
16.
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц,
являющихся участником, генеральным директором (управляющим),
членом органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
17.
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета
директоров кумулятивным голосованием
18.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут
или потенциально способны привести к возникновению конфликта между
их интересами и интересами акционерного общества, а в случае
возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте
19.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о
намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного
общества, членами совета директоров которого они являются, или его
дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о
совершенных ими сделках с такими ценными бумагами
20.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть
недель
21.
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в
течение года, за который составляется годовой отчет акционерного
общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель
22.
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
проведения заседаний совета директоров
23.
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о
необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного
общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности
24.
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов
совета директоров на получение от исполнительных органов и
руководителей основных структурных подразделений акционерного
общества информации, необходимой для осуществления своих функций,
а также ответственности за непредоставление такой информации
25.
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию
или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме
комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
26.
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который
рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества
27.
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и
неисполнительных директоров
28.
Осуществление
директором
29.
Наличие во внутренних документах акционерного общества права
доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и
информации акционерного общества при условии неразглашения ими
конфиденциальной информации
руководства
комитетом
по
аудиту
соблюдается
Устав п. 9.5
соблюдается
положение о
Совете директоров
независимым
7
30.
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и
вознаграждениям), функцией которого является определение критериев
подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики
акционерного общества в области вознаграждения
31.
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям
независимым директором
32.
Отсутствие в составе комитета по кадрам
должностных лиц акционерного общества
33.
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
34.
Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных
конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
35.
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных
конфликтов должностных лиц акционерного общества
36.
Осуществление
руководства
комитетом
по
корпоративных конфликтов независимым директором
37.
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов
акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и
работы комитетов совета директоров
38.
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума
совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях совета директоров
и
вознаграждениям
урегулированию
Исполнительные
органы
39.
Наличие
коллегиального
акционерного общества
исполнительного
органа
(правления)
40.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
положения о необходимости одобрения правлением сделок с
недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не
относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного
общества
41.
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры
согласования операций, которые выходят за рамки финансовохозяйственного плана акционерного общества
42.
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся
участником, генеральным директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
43.
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества
лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в
сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым применялись
административные
наказания
за
правонарушения
в
области
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного
исполнительного органа выполняются управляющей организацией или
управляющим - соответствие генерального директора и членов правления
управляющей
организации
либо
управляющего
требованиям,
предъявляемым к генеральному директору и членам правления
акционерного общества
44.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в
каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом,
помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)
45.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут
8
или потенциально способны привести к возникновению конфликта между
их интересами и интересами акционерного общества, а в случае
возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом
совет директоров
46.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
критериев отбора управляющей организации (управляющего)
47.
Представление исполнительными органами акционерного общества
ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров
48.
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с
генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и
членами правления, ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной информации
Секретарь
общества
49.
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица
(секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения
органами и должностными лицами акционерного общества процедурных
требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов
акционеров общества
50.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей
секретаря общества
51.
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре
секретаря общества
Существенные
корпоративные
действия
52.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об одобрении крупной сделки до ее совершения
53.
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной
стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки
54.
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при
приобретении крупных пакетов акций акционерного общества
(поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов
исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета
директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение
акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на
принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока
приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о
выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право
принятия такого решения предоставлено ему уставом)
55.
Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной
стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в
результате поглощения
56.
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя
от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им
обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении
57.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об обязательном привлечении независимого оценщика для
определения соотношения конвертации акций при реорганизации
соблюдается
Устав п. 9.2.15
соблюдается
Раскрытие
информации
58.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,
определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию
информации (Положения об информационной политике)
59.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые
собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет
акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного
9
общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества
60.
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня
информации, документов и материалов, которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание
акционеров
61.
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом
веб-сайте
62.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами,
относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам
акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с
организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного
общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов
уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица
могут иным образом оказать существенное влияние
63.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние
на рыночную стоимость акций акционерного общества
64.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по
использованию существенной информации о деятельности акционерного
общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними,
которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать
существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных
бумаг акционерного общества
соблюдается
Контроль за
финансовохозяйственной
деятельностью
65.
Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного
общества
соблюдается
положение о
ревизионной
комиссии
66.
Наличие специального подразделения акционерного
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего
(контрольно-ревизионной службы)
соблюдается
ревизионная
комиссия
67.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования
об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы
акционерного общества советом директоров
68.
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг
69.
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в
состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц,
являющихся участниками, генеральным директором (управляющим),
членами органов управления или работниками юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
соблюдается
положение о
ревизионной
комиссии п. 3.5.
70.
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока
представления в контрольно-ревизионную службу документов и
материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции,
а также ответственности должностных лиц и работников акционерного
общества за их непредставление в указанный срок
71.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях
комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров
акционерного общества
соблюдается
положение о
ревизионной
комиссии п. 6.2.
72.
Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной
оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения
операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом
общества,
контроля
10
акционерного общества (нестандартных операций)
73.
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
согласования нестандартной операции с советом директоров
74.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,
определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной комиссией
75.
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до
представления его акционерам на общем собрании акционеров
соблюдается
положение о
ревизионной
комиссии
Дивиденды
76.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,
которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций
о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)
77.
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения
минимальной доли чистой прибыли акционерного общества,
направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не
выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в
уставе акционерного общества
78.
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного
общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании,
предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования
сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также
размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в
сети Интернет
Генеральный директор
А.Н. Климов
Главный бухгалтер
З.И. Нечаева
11