o-moshennichestve-v-oktjabre

О ФИНАНСОМ
МОШЕННИЧЕСТВЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СБОРНИК
Издаваемый с 2007 года сборник «О финансовом мошенничестве» - хороший
помощник в профилактике мошенничества.
Наши постоянные читатели - руководители и специалисты служб безопасности
банков и страховых компаний, других организаций, а также частные лица.
Сборник распространяется только по предварительной подписке.
Предлагаем Вам оформить подписку на 3 месяца / 6 месяцев / 12 месяцев.
Стоимость подписки – 1800 рублей в месяц. В случае оплаты подписки на 12
месяцев в качестве бонуса Ваша организация бесплатно получит архив сборника за все
предыдущие годы.
Заявка на получение сборника «О финансовом мошенничестве»
1
Лицо, ответственное за
получение информации
2
Должность
3
Организация
4
Телефон
5
e-mail
Желаем:
+
1
Бесплатно получить несколько выпусков сборника «О
финансовом мошенничестве»
2
Оформить
подписку
на
сборник
мошенничестве» - 1800 рублей в месяц
3
Приобрести CD-диск с архивом сборника с 2007 г. по
настоящее время - 6000 рублей1
«О
финансовом
Присылайте заявки на адрес i-news@list.ru
Тел.(495)984-96-94, 8-985-922-80-54
ВНИМАНИЕ!
Тот, кто пришлёт заявку на годовую подписку
до 01.12.2014 включительно,
получит 40%-ю скидку!
1
При единовременной оплате подписки на 12 месяцев - CD-диск с архивом сборника – БЕСПЛАТНО!
+
О ФИНАНСОМ
МОШЕННИЧЕСТВЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СБОРНИК
ОКТЯБРЬ 2014
Внимание! Здесь приведено только оглавление!
Если желаете получить весь текст сборника – заполните и пришлите в
редакцию заявку – см. последнюю страницу!
СОДЕРЖАНИЕ
БАНКОВСКОЕ МОШЕННИЧЕСТВО ................................................................................................................. 7
Бизнесмена, передумавшего возвращать кредит в 65 миллионов рублей, посадили на четыре года ........ 7
Экс-сотрудников «Росбанка» обвиняют в краже денег со счетов жителей Хабаровского края .................... 7
Уралфинпромбанк выплатил кредиторам 925 млн руб - АСВ ......................................................................... 8
Не стоит всех стричь под одну гребёнку ........................................................................................................... 8
Сотрудницу СБЕРБАНКА Кандалакши наказали за мошенничество .............................................................. 13
Американский банкир получил 30 лет за мошенничество с инсценировкой собственной смерти ................ 13
Адвокат оказался мошенником .......................................................................................................................... 13
В российских банках — более 250 тысяч «фальшивых» кредитов ................................................................. 14
Сотрудник банка оформлял кредиты на клиентов без их ведома ................................................................... 15
В Чувашии действуют виртуальные грабители ................................................................................................ 15
Дураки и мошенники ........................................................................................................................................... 16
Как банк проверяет заемщика ............................................................................................................................ 17
В Чебоксарах участились обращения граждан, пострадавших от различных мошенничеств с банковскими
картами ................................................................................................................................................................ 19
Подозреваемый в мошенничестве с банковскими картами задержан в Краснодарском крае ...................... 20
Как нас обманывают банки ................................................................................................................................. 21
Дебит, кредит и … грабеж: как банки наживаются на американцах ................................................................ 24
Еврокомиссия запросила у банков переписку трейдеров-мошенников в Facebook ....................................... 27
В области участились случаи мошенничества с банковскими картами .......................................................... 27
Хакер из Эстонии осужден в США на 11 лет за кражу $9,4 млн ...................................................................... 28
Полицейские призывают граждан проявлять бдительность при смене телефонного номера ...................... 29
Кредитные мошенники. Как не стать их жертвой .............................................................................................. 29
Калининградец лишился 30 тысяч рублей из-за спора с незнакомой компанией .......................................... 30
Полицейскими Адыгеи проводится проверка по факту мошенничества с банковской картой ...................... 31
Полиция Барнаула обнаруживает новые схемы мобильных преступлений ................................................... 31
В Екатеринбурге судят мошенников, обманувших банк на шесть миллионов рублей................................... 33
Задержали мошенников, обокравших свой банк на 5,5 млн евро ................................................................... 33
Русские не несут ответственности за взлом крупнейшего американского банка — ФБР .............................. 34
Житель Казани умер от разрыва сердца после прочтения СМС..................................................................... 34
В Таиланде по запросу Интерпола арестовали россиянина............................................................................ 34
2
Как можно обнаружить и предотвратить мошенничество в банках ................................................................. 35
Селезнева в США поместили в камеру с обвиняемыми в убийстве ............................................................... 37
В Калининграде судят мошенников, обманувших банк на 220 тысяч рублей ................................................ 38
Организатор получил срок .................................................................................................................................. 38
Банкоматы обманули аппликациями из пятитысячерублевок ......................................................................... 39
Сотрудники ВТБ24 в Воронеже помогли задержать группу банковских мошенников .................................... 39
Топ-менеджеров двух московских банков подозревают в выводе за границу 1 млрд рублей ...................... 40
Множатся мошенничества с банковскими картами и интернет обман ............................................................ 40
Услуга «Мобильный банк» помогла мошенникам украсть деньги с карты оренбурженки ............................. 41
Исправить кредитную историю нельзя, утверждает эксперт ........................................................................... 42
Мошенничество с банковскими картами: 4 «горячих» точки ............................................................................ 42
Барака Обаму заподозрили в мошенничестве с банковской картой ............................................................... 43
Мошенничество с банковскими счетами покойников........................................................................................ 43
Испанский суд обязал экс-директора МВФ заплатить €3 млн за мошенничество ......................................... 44
Студент оренбургского вуза украл деньги на лечение больного ребёнка ...................................................... 44
Банки попали под воздействие черных брокеров ............................................................................................. 44
Хабаровские мошенники предлагали сотруднику банка пятнадцать миллионов ........................................... 45
Директор магнитогорского банка похитил крупную сумму денег ..................................................................... 45
В Уфе задержана группа мошенников, обманувших банк на три миллиона рублей...................................... 46
Мошенники взяли в кредит 340 миллионов рублей .......................................................................................... 47
Объем российского рынка киберпреступности в 2013 году составил 2,5 млрд долл. ................................... 47
Челябинские банки внедрили оценку заемщиков по их страницам в соцсетях .............................................. 48
Центробанк предупредил россиян о «раздолжнителях» ................................................................................. 49
«Махинаторы» из Центробанка? ........................................................................................................................ 49
Внимание! Мошенничество с банковскими картами ......................................................................................... 52
Жительницу Волгоградской области ограбил мошенник через соцсеть ......................................................... 53
Кредитные мошенники осуждены в Братске ..................................................................................................... 53
Попали в сети ...................................................................................................................................................... 53
Россияне раскрыли ограбления банкоматов в ЕС............................................................................................ 55
Хабаровский «кардер» наживался на клиентах автозаправки ........................................................................ 55
Пермские полицейские поймали банду мошенников при попытке продать чужую квартиру ........................ 56
Молдавские хакеры инфицировали более 5 млн компьютеров ...................................................................... 56
В Екатеринбурге мошенники обещают кредиты, которые «можно не возвращать» ...................................... 57
Нижегородец осужден за хищение 0,5 млн рублей .......................................................................................... 57
Вследствие взлома JPMorgan пострадали 83 миллиона пользователей ....................................................... 57
В Омске будут судить мошенников, обманувших 14 банков ............................................................................ 58
СТРАХОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО .................................................................................................................... 59
ВСК выявила очередной случай автомошенничества ..................................................................................... 59
В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело по факту страхового мошенничества .......................... 59
Заместитель Генерального директора СК «МАКС» Виктор Алексеев выступил с докладом на практическом
семинаре по ОСАГО ........................................................................................................................................... 59
ЦБ информирует о распространении поддельных бланков полисов ОСАГО ................................................ 60
3
Применение утвержденных Правительством требований в рамках «безлимитного Европротокола»
приведет к росту страхового мошенничества ................................................................................................... 61
SAS: страховщики теряют миллиарды из-за отсутствия технологий выявления мошенничества ............... 62
В Кемерово осуждены вымогатели, которые увечили своих жертв, чтобы получать за них страховку ....... 62
Судят главу Центра судебных экспертиз, взыскивавшего в суде деньги за инсценированные им ДТП ...... 63
В Архангельске сотрудник УФСИН подозревается в покушении на мошенничество в сфере страхования 63
Прокуратура направила в суд уголовное дело о крупном мошенничестве в сфере страхования
автотранспортных средств ................................................................................................................................. 64
В Тверской области инспектор ГИБДД предстанет перед судом за служебный подлог ................................ 65
Осужден гражданин за заведомо ложное сообщение об угоне транспортного средства .............................. 65
В Череповце возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса ............................................ 66
Полицейский из Липецкой области после ДТП смошенничал с автовыплатами ........................................... 66
В Республике Татарстан местный житель обвиняется в превышении должностных полномочий ............... 66
В Василеостровском районе осужден страховой агент за присвоение денежных средств клиентов .......... 67
В Белгородской области сотрудника ДПС подозревают в мошенничестве со страховкой ........................... 67
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении агента страховой компании, присвоившего
преступным путем денежные средства клиентов ............................................................................................. 68
В Ноябрьске судят директора филиала крупнейшей страховой компании. Силовики раскрыли аферу на
несколько миллионов рублей ............................................................................................................................. 68
«Махинаторы» из «Росгосстраха»? ................................................................................................................... 68
Автомобилисты жалуются, что оформить ДТП по европротоколу стало невозможно .................................. 69
В Пензенской области осудили трех мошенников, оформлявших фиктивные аварии ради страховок ....... 70
«Страховые компании не могут раздавать деньги всем желающим» ............................................................. 71
В Бессоновском районе на агента страховой компании завели дело ............................................................. 72
Жительница Самары благодарит следователей за работу ............................................................................. 72
ЦБ: тарифы по ОСАГО будут пересмотрены в апреле 2015 года ................................................................... 73
Страховая афера в Ришон ле-Ционе: все пострадавшие - «русские»............................................................ 73
ОСАГО всегда будет убыточным без повышения территориального коэффициента: эксперт .................... 74
С начала года в Калининграде зарегистрировано более сотни поджогов автомашин .................................. 74
Еще раз об «ЭРА-ГЛОНАСС» и VAS ................................................................................................................. 75
Страховщики: вступившие с 1 октября поправки к закону об ОСАГО способствуют росту мошенничества 76
Страховщики приготовились к 15 месяцам мошенничества с ОСАГО............................................................ 78
Упрощенные требования к европротоколу могут привести к росту мошенничества ..................................... 80
Страховка от мошенников .................................................................................................................................. 81
Дороги розыска.................................................................................................................................................... 83
По материалам ОРЧ СБ МВД по Республике Тыва следственными органами возбуждено уголовное дело
.............................................................................................................................................................................. 85
Турист обокрал страховую компанию на 156 тысяч евро ................................................................................ 85
ОНФ призывает кабмин ускорить принятие постановления, регламентирующего требования к техсредствам
фиксации ДТП ..................................................................................................................................................... 86
Для борьбы со страховым мошенничеством в Беларуси с 2016 года внедрят систему «страховых историй»
.............................................................................................................................................................................. 87
Европротокол защитят от взломщиков и фотошопа......................................................................................... 87
4
ИНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО ................................................................................................................................ 90
Налоговики предупреждают о виртуальных мошенниках ................................................................................ 90
Наставница шоу «голос» певица Пелагея стала жертвой мошенников .......................................................... 90
Покупка квартиры – как не сесть в лужу ............................................................................................................ 90
Бывший первый заместитель главы подмосковного Серпухова сел на 5 лет ................................................ 91
Лжериэлторы отбирали жилье у жителей Борского района............................................................................. 91
В Архангельске задержан мошенник, продавший квартиру своих знакомых ................................................. 92
Мошенники обманули железногорского предпринимателя.............................................................................. 92
В Москве мошенник пытался снять со счета 50 чужих миллионов ................................................................. 92
Полиция Ленобласти задержала лжепродавцов тракторов и автокранов с целым арсеналом оружия....... 93
Сотрудницу Ямальского правительства судят за ремонт Заксобрания .......................................................... 93
Мошенники присвоили 10 участков лесного фонда Ленобласти стоимостью почти 6 млн рублей .............. 94
В столице орудовала банда «колдунов» ........................................................................................................... 94
Клиент – аферист ................................................................................................................................................ 94
Максим Фадеев оценил свой ущерб от махинаций с недвижимостью в 9,5 млн рублей ............................... 95
Мошенники украли интернет-сайт...................................................................................................................... 95
Россиянка, пересдавшая гомельскому студенту чужую квартиру за $400, приговорена к полутора годам
лишения свободы................................................................................................................................................ 96
Доверчивый югорчанин подарил мошеннику 21 тысячу рублей...................................................................... 96
«Счастливый дом» оказался несчастным для некоторых тюменцев .............................................................. 97
Мошенник находил жертв по объявлениям ...................................................................................................... 97
Юрист пыталась незаконно завладеть крупным торговым центром в Волгограде ........................................ 97
Как крупнейшие российские ИТ-компании борются с фишингом — опыт «ВКонтакте», Mail.Ru и «Яндекса»
.............................................................................................................................................................................. 98
Мошенники требуют финансовой помощи от имени Роспотребнадзора ........................................................ 100
Мошенник с поддельным дипломом терапевта пытался лечить селян ради миллиона ............................... 100
Бомбят по площадям .......................................................................................................................................... 100
В Иркутской области огромное количество экстрасенсов-мошенников .......................................................... 101
Получится ли покупателям Sales American Store вернуть свои деньги?......................................................... 102
«Меняем шило на мыло, квартиру на масло». Как не попасться на удочку мошенников .............................. 102
«Шарлатан-ТВ»: корейские лжецелители обманывали доверчивых россиян ................................................ 103
Южноуральцы попадают в ловушки экстрасенсов ........................................................................................... 104
Во Владивостоке мошенник пытался сдать в аренду чужую квартиру ........................................................... 105
Предпринимателя из Тамбовской области обманули интернет-мошенники .................................................. 105
Мошенники выбивают из крымчан украинские долги ....................................................................................... 105
Мошенник обманул 17 человек из Набережных Челнов, Казани и Саратова ................................................ 106
Навяжусь на вашу шею ....................................................................................................................................... 106
Молодого афериста разоблачили врачи скорой помощи ................................................................................ 109
Мошенники похитили у москвичей более 1 млн рублей через фиктивные обменники .................................. 110
Apple Store VK – очередные мошенники ........................................................................................................... 110
Виртуальный аферист ограбил предпринимателя из Волгоградской области............................................... 111
В Барнауле мужчина похитил из салона два дорогих телефона оригинальным способом .......................... 111
Мошенники из Дании развели жительницу Камчатки на 117 тысяч рублей ................................................... 111
5
Кому таторы, а кому ляторы ............................................................................................................................... 112
Кто ж не хочет iPhone 6 за 20 тысяч? Петербуржцев развели не хуже москвичей ........................................ 114
Как аферисты кинули любителей айфонов на десятки миллионов рублей .................................................... 114
СМИ: Активист «Родконтроля» и помощник Милонова помогал стриптизершам грабить клиентов ............ 117
Мнение россиян: хакеров выдумали разработчики антивирусов .................................................................... 117
Более трети Россиян постоянно сталкиваются с мошенничеством в Интернете .......................................... 118
Как аферисты кинули любителей айфонов на десятки миллионов рублей .................................................... 118
Новый опасный вирус для Android не дает себя удалить ................................................................................ 121
Защита личных данных: помоги себе сам ......................................................................................................... 121
В Санкт-Петербурге задержана банда «клубных» мошенников ...................................................................... 122
Покупателей новых iPhone 6 за 19 999 р. обманули ........................................................................................ 123
Антикоррупционный комитет: следствие в отношении мошенников, «зарабатывающих» на обмане
госпредприятий, продолжается .......................................................................................................................... 123
Мошенник выманивал у пенсионеров банковские данные .............................................................................. 124
В Саранске мошенники по чужим документам учредили финансовую пирамиду .......................................... 124
Телеэкстрасенсы лишили жительницу Троицкого района мужа и полутора миллионов рублей .................. 125
История в аферах ............................................................................................................................................... 125
Вступил в законную силу приговор семье новоуренгойских мошенников, укравших 6,5 миллионов рублей
.............................................................................................................................................................................. 128
В Финляндии мошенники собирали пожертвования под видом сотрудников Красного Креста .................... 128
Безработный мошенник выманил у фирмы 3,5 миллиона рублей .................................................................. 129
В Волгограде чиновница-мошенник проведет 8 лет за решеткой ................................................................... 129
Из Финляндии экстрадировали русскую семью: мошенники присвоили 60 миллионов ................................ 129
Житель Ставрополя попался на афере с трудоустройством в ФСБ ............................................................... 130
В РТ мошенники представляются беженцами с Украины ................................................................................ 130
Мошенник продавал арендованные машины ................................................................................................... 130
Красноярские мошенники избавляли от денег, а не от порчи ......................................................................... 131
Бдительная сестра спасла квартиру, но не успела брата................................................................................ 131
Мошенник, подписавший договор исчезающими чернилами, задержан в столице ....................................... 132
Доступное жулью................................................................................................................................................. 132
Похищение аккаунтов в WORLD OF TANKS — цель хакеров номер один ..................................................... 134
Мошенник впал в кому, чтоб избежать наказания ............................................................................................ 135
В Госдуме обсудили законопроект об ограничении рекламы магов и экстрасенсов на ТВ ........................... 135
Налоговики предупреждают курян о виртуальных мошенниках ...................................................................... 136
Обещали не убивать за полмиллиона рублей .................................................................................................. 137
Мошенники заработали на ремонте дорог в Ленобласти 75 млн рублей ....................................................... 137
В Воронеже осуждены адвокаты за махинации с НДС на 26,5 млн рублей ................................................... 137
Мошенники пытались заставить московских бизнесменов купить футболки с Путиным .............................. 138
Мошенники продолжают использовать сайты бесплатных объявлений с целью хищения денежных средств
.............................................................................................................................................................................. 139
Осужден хакер, не выполнивший обязательств перед клиентами по взлому электронной почты ............... 140
В Чувашии раскрыли мошенничество в автосалоне на 0,5 млн рублей ......................................................... 140
В Казани лжесотрудница турфирмы обманула клиентов на 3,4 млн рублей ................................................. 141
Бугурусланский суд рассмотрит дело о мошенничестве на 118 миллионов .................................................. 141
6
Мошенники наводнили Израиль фальшивой «Виагрой» ................................................................................. 142
«Родные аферисты»: наконец-то справедливость? ......................................................................................... 142
Какой век, такие и преступления ........................................................................................................................ 143
Во Владимире будут судить «черного риэлтора», его подозревают в убийстве 5-ти человек...................... 146
Эксперты: Вредоносная реклама используется для кибершпионажа ............................................................. 147
Пользуясь сканером, «гастролер» из Абхазии вскрывал дорогие иномарки в Карелии ................................ 147
Обещанием предоставить компенсацию за ранее приобретенные БАДы мошенники завладели 1,3
миллиона рублей у тамбовской пенсионерки ................................................................................................... 148
Заявка на получение сборника «О финансовом мошенничестве»
1
Лицо, ответственное за
получение информации
2
Должность
3
Организация
4
Телефон
5
e-mail
Желаем:
+
1
Бесплатно получить несколько выпусков сборника «О
финансовом мошенничестве»
2
Оформить
подписку
на
сборник
мошенничестве» - 1800 рублей в месяц
3
Приобрести CD-диск с архивом сборника с 2007 г. по
настоящее время - 6000 рублей2
«О
+
финансовом
Присылайте заявки на адрес i-news@list.ru
Тел.(495)984-96-94, 8-985-922-80-54
ВНИМАНИЕ!
Тот, кто пришлёт заявку на годовую подписку
до 01.12.2014 включительно,
получит 40%-ю скидку!
2
При единовременной оплате подписки на 12 месяцев - CD-диск с архивом сборника – БЕСПЛАТНО!
7