УТВЕРЖДЕН Решением общего собрания акционеров общества Протокол № 7-08от 25.06.2008г. Годовой отчет открытого акционерного общества «Уралмрамор» за 2007 г. Генеральный директор ОАО «Уралмрамор» Ю.В./ Главный бухгалтер /Мышкин /Малинникова К.Я./ г. Екатеринбург 1. Сведения об обществе 1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Уралмрамор» 1.2. Место нахождения 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 10 1.3. Дата государственной регистрации Зарегистрировано Постановлением Главы общества Администрации Ленинского района г. Екатеринбурга № 131-б от 03.03.1993г. 1.4. Основной государственный 1026605230167 регистрационный номер 1.5. Дата внесения записи в Единый 03.12.2004г. государственный реестр юридических лиц 1.6. Сведения об уставном капитале Уставный капитал составляет 77 820 рублей и разделен на 6485 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 12 рублей каждая. 1.7. Количество акционеров, 23 зарегистрированных в реестре на 01.01.2007г. 1.8. Количество акционеров владеющих более 5 5% акций на 01.01.2007г. 2. Положение общества в отрасли. Открытое акционерное общество «Уралмрамор» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ от 01 июля 1992г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества». Открытое акционерное общество «Уралмрамор» было зарегистрировано 03.03.1993 года Администрацией Ленинского района г. Екатеринбурга и является правопреемником производственного объединения «Уралмрамор». ОАО «Уралмрамор» осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность на территории г. Екатеринбурга, Свердловской и Тюменской области. Основным видом производственно-хозяйственной деятельности общества является торговля изделиями из природного камня и сдача в найм нежилого недвижимого имущества. Перспективой развития является расширение рынков сбыта. 3. Основные показатели финансовой деятельности за отчетный год. 3.1. В 2007 году общество работало с применением упрощенной системы налогообложения (уведомление Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам Ленинского района г. Екатеринбурга № 133 от 27.12.2002г.) 3.2. Отчет о прибылях и убытках. Показатель Наименование За отчетный За Код период 2 3 4 Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, аналогичный период 010 011 020 4266 0 (1020) предыдущего года 1 3401 0 (516) услуг Валовая прибыль Коммерческие расходы Управленческие расходы Прибыль (убыток) от продаж Прочие доходы и расходы Проценты к получению Проценты к уплате Доходы от участия в других организациях Прочие операционные доходы Прочие операционные расходы Внереализационные доходы Внереализационные расходы Прибыль (убыток) до налогообложения Отложенные налоговые активы Отложенные налоговые обязательства Текущий налог на прибыль Чистая прибыль (убыток) отчетного периода СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) Базовая прибыль (убыток) на акцию Разводненная прибыль (убыток) на акцию 021 029 030 040 050 060 070 080 090 091 100 11О 120 121 130 131 140 141 142 150 180 190 200 201 202 0 3246 0 (2953) 293 00000 (90) 0 203 0 0 45 0 158 000 0 2885 0 (2892) (7) 0 0 0 19 0 (138) 0 0 (126) 0 0 37 0 (163) 000 3.3. Сведения о доходах по ценным бумагам общества. За 2007г. дивиденды по акциям общества не объявлялись и не начислялись. 3.4. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками. Таких сделок нет. 3.5. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Таких сделок нет. 4. Информация о Совете Директоров. 4.1. Членами Совета директоров общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 4.2. Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров. Период с 01.01.2007г. по 31.12.2007г. 1. 2. 3. 4. 5. Дяувер Валентин Федорович - доля в уставном капитала общества — 25,16%; Мышкин Юрий Васильевич - доля в уставном капитала общества - 25,16%; Чернов Анатолий Иванович - доля в уставном капитала общества -14,05%; Лавриненко Павел Викторович - доля в уставном капитала общества - 9,92%; Малинникова Клавдия Яковлевна - доля в уставном капитала общества - не имеет. 6. Богдашов Сергей Анатольевич - доля в уставном капитала общества - 23,42%. 5. Информация о генеральном директоре. 5.1. Генеральный директор избирается на общем собрании акционеров общества сроком на 5 лет. 5.2. Сведения о лице занимающем должность единоличного исполнительного органа (генеральный директор). За отчетный период. Мышкин Юрий Васильевич - доля в уставном капитала общества — 25,16%. 6. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления общества. Вознаграждения не выплачивались. 7. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. Кодекс корпоративного поведения (управления) в обществе не предусмотрен.