(регламент) о Совете Директоров ЗАО ММВБ
advertisement
УТВЕРЖДЕНО внеочередным Общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» «24» ноября 2005 года, Протокол № 20 Председатель внеочередного Общего собрания акционеров К.Н. Корищенко Положение (регламент) о Совете Директоров Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение (регламент) о Совете Директоров Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – Положение (регламент)) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными законами и правовыми актами Российской Федерации и определяет порядок подготовки и проведения заседаний Совета Директоров ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ММВБ), порядок принятия решений Советом Директоров ММВБ, права, обязанности и ответственность членов Совета Директоров ММВБ. 1.2. В своей деятельности Совет Директоров ММВБ руководствуется Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и вопросы корпоративного управления в акционерных обществах, а также Уставом ММВБ, решениями общего Собрания акционеров ММВБ и настоящим Положением (регламентом). 1.3. Председатель Совета Директоров ММВБ, а в его отсутствие один из заместителей Председателя Совета Директоров по указанию Председателя Совета Директоров ММВБ, организует работу Совета Директоров ММВБ, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях Совета Директоров ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров ММВБ. В случае отсутствия Председателя и его заместителей функции Председателя Совета Директоров ММВБ осуществляет один из членов Совета Директоров ММВБ по решению Совета Директоров ММВБ. Председатель 1 Совета Директоров в течение 3 дней с даты передачи осуществления своих функций одному из заместителей Председателя Совета Директоров ММВБ обязан через Секретаря Совета Директоров уведомить об этом членов Совета Директоров. 1.4. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета Директоров ММВБ во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Секретарь Совета Директоров ММВБ, который не является членом Совета Директоров и назначается Президентом ММВБ из числа работников ММВБ. На период временного отсутствия Секретаря Совета Директоров ММВБ его функции исполняет работник ММВБ, назначенный Президентом ММВБ. 2. Порядок подготовки заседания Совета Директоров ММВБ 2.1. Заседания Совета Директоров ММВБ проводятся по мере необходимости. 2.2. Необходимые условия для обеспечиваются Правлением ММВБ. работы Совета Директоров ММВБ 2.3. Заседание Совета Директоров ММВБ созывается Председателем Совета Директоров или лицом, осуществляющим функции Председателя Совета Директоров, по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, Ревизионной комиссии ММВБ, аудитора ММВБ, Правления, члена Правления или Президента ММВБ. Заседание Совета Директоров ММВБ, созываемое по требованию члена Совета Директоров, Ревизионной комиссии ММВБ, аудитора ММВБ, Правления, члена Правления или Президента ММВБ, должно быть проведено в течение пятнадцати дней с момента предъявления требования. Датой предъявления требования считается дата его получения Председателем Совета Директоров ММВБ или лицом, осуществляющим функции Председателя Совета Директоров. 2.4. Требование о проведении заседания Совета Директоров ММВБ должно содержать: сведения о лице (органе), предъявившем требование; формулировки вопросов повестки дня заседания; мотивы включения в повестку дня указанных вопросов; перечень документов и иных материалов, необходимых для рассмотрения вопросов; адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование; подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания. 2 К требованию о созыве заседания Совета Директоров ММВБ могут быть приложены необходимые материалы для рассмотрения вопросов, предлагаемых к включению в повестку дня заседания. 2.5. В течение 3 дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета Директоров ММВБ Председатель Совета Директоров или лицо, осуществляющее функции Председателя Совета Директоров, принимает решение о созыве заседания Совета Директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) или об отказе в созыве заседания и информирует об этом членов Совета Директоров и лицо, предъявившее требование. 2.6. Председатель Совета Директоров ММВБ или лицо, осуществляющее функции Председателя Совета Директоров, вправе отказать в созыве заседания Совета Директоров, если вопрос не относится к компетенции Совета Директоров, а также если требование о созыве заседания Совета Директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего Положения (регламента). 2.7. Решение по вопросам определения даты, места и времени проведения заседаний Совета Директоров принимает Председатель Совета Директоров ММВБ или лицо, осуществляющее функции Председателя Совета Директоров. Заседания Совета Директоров ММВБ проводятся, как правило, по месту нахождения ММВБ по адресу: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 2.8. При подготовке к проведению заседания Совета Директоров ММВБ Председатель Совета Директоров или лицо, осуществляющее функции Председателя Совета Директоров, сообщает Президенту ММВБ о дате проведения заседания, повестке дня и перечне мероприятий и документов, необходимых для проведения заседания. Президент ММВБ дает указания руководителям заинтересованных структурных подразделений ММВБ о проведении мероприятий и подготовке материалов и документов, необходимых для проведения заседания Совета Директоров ММВБ. Структурные подразделения ММВБ подготавливают необходимые материалы и документы для рассмотрения на заседания Совета Директоров ММВБ и направляют их Секретарю Совета Директоров ММВБ для представления Президенту ММВБ не позднее чем за 6 дней до даты проведения заседания или до даты приема бюллетеней для голосования в случае проведения заседания Совета Директоров ММВБ заочным голосованием. 2.9. Предложения по включению вопросов в повестку дня заседания Совета Директоров ММВБ вносятся членами Совета Директоров, Президентом ММВБ, Дирекцией ММВБ, членами Правления ММВБ, Ревизионной комиссией ММВБ, аудитором ММВБ. Предложения по включению вопросов в повестку дня заседания Совета Директоров ММВБ указанными лицами и органами направляются Секретарю Совета Директоров ММВБ. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы. 3 Предложения по включению вопроса о рассмотрении и утверждении бюджета ММВБ в повестку дня заседания Совета Директоров вносятся Правлением ММВБ после рассмотрения проекта бюджета ММВБ на соответствующий год Комиссией по бюджету Совета Директоров ММВБ в соответствии с внутренними документами ММВБ. 2.10. На основании поступивших предложений Секретарь Совета Директоров формирует повестку дня заседания Совета Директоров и представляет ее на согласование Председателю Совета Директоров или лицу, осуществляющему функции Председателя Совета Директоров, который также определяет дату, время, место и форму проведения заседания Совета Директоров ММВБ. После согласования Председателем Совета Директоров ММВБ или лицом, осуществляющим функции Председателя Совета Директоров, повестки дня заседания и определения даты, времени и места его проведения Секретарь Совета Директоров, как правило, не позднее чем за 4 рабочих дня до даты проведения заседания Совета Директоров рассылает членам Совета Директоров и Президенту ММВБ уведомление, содержащее вопросы повестки дня, дату и время проведения заседания, с приложением необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня заседания материалов и документов. Уведомление о заседании Совета Директоров ММВБ и необходимые материалы и документы направляются каждому члену Совета Директоров по факсу, посредством электронной почты или вручаются лично под роспись. С разрешения Председателя Совета Директоров ММВБ или лица, осуществляющего функции Председателя Совета Директоров, материалы и документы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета Директоров, могут предоставляться членам Совета Директоров ММВБ в более поздний срок, чем установлен настоящим пунктом. Если к Председателю Совета Директоров ММВБ или лицу, осуществляющему функции Председателя Совета Директоров, поступает письменное обращение члена Совета Директоров об исключении вопроса из повестки дня заседания Совета Директоров в связи с непредставлением материалов и документов в установленный настоящим пунктом срок, Председатель Совета Директоров ММВБ или лицо, осуществляющее функции Председателя Совета Директоров, вправе исключить такой вопрос из повестки дня заседания Совета Директоров ММВБ. 2.11. Материалы по вопросам повестки дня заседаний Совета Директоров ММВБ, содержащие информацию, имеющую гриф «конфиденциально», как правило, не рассылаются. При необходимости заблаговременного ознакомления членов Совета Директоров ММВБ с такими материалами они выдаются членам Совета Директоров ММВБ для изучения в помещении ММВБ или направляются в их адрес нарочным ММВБ (под расписку), курьерскими службами (с уведомлением о вручении), заказными письмами (с уведомлением о доставке). Решение о направлении материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета Директоров ММВБ, содержащих информацию, имеющую гриф «конфиденциально», принимает Председатель Совета Директоров ММВБ или лицо, осуществляющее функции Председателя Совета Директоров. 4 2.12. Полные комплекты документов по вопросам повестки дня заседаний Совета Директоров ММВБ предоставляются каждому члену Совета Директоров ММВБ непосредственно на заседаниях. При этом материалы по вопросам повестки дня, содержащие информацию, имеющую гриф «конфиденциально», после завершения заседания Совета Директоров ММВБ подлежат возврату Секретарю Совета Директоров ММВБ в день проведения заседания Совета Директоров ММВБ, на котором рассматривался соответствующий вопрос, сразу после его проведения, если иное решение не принято Советом Директоров ММВБ. 2.13. Заседания Совета Директоров ММВБ могут быть проведены без совместного присутствия членов Совета Директоров путем заочного голосования. Решение о проведении заседания путем заочного голосования принимается Председателем Совета Директоров ММВБ или лицом, осуществляющим функции Председателя Совета Директоров. 2.14. Решением Председателя Совета Директоров ММВБ или лица, осуществляющего функции Председателя Совета Директоров, о проведении заочного голосования должны быть утверждены: вопросы, поставленные на голосование; текст бюллетеня для голосования; перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета Директоров; дата предоставления членам Совета Директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов); дата приема бюллетеней для голосования (дата проведения заседания Совета Директоров заочным голосованием); адрес приема бюллетеней для голосования. 2.15. После принятия Председателем Совета Директоров ММВБ решения о проведении заседания Совета Директоров заочным голосованием Секретарь Совета Директоров не позднее чем за 5 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования направляет членам Совета Директоров ММВБ уведомление о проведении заседания Совета Директоров путем заочного голосования. К уведомлению прилагаются бюллетени для голосования и необходимые для принятия решения материалы и документы. Уведомление, бюллетени для голосования, материалы и документы высылаются членам Совета Директоров ММВБ по факсу, по электронной почте или вручаются лично под роспись. Если не позднее чем за 1 рабочий день до даты проведения заседания Совета Директоров ММВБ заочным голосованием не менее 20 процентов членов Совета Директоров представили Председателю Совета Директоров ММВБ или лицу, осуществляющему функции Председателя Совета Директоров, письменное мнение о необходимости вынесения вопроса (вопросов) повестки дня на очное обсуждение, Председатель Совета Директоров ММВБ или лицо, 5 осуществляющее функции Председателя Совета Директоров, обязан исключить данный вопрос (вопросы) из повестки дня заседания, проводимого заочным голосованием. Секретарь Совета Директоров ММВБ по указанию Председателя Совета Директоров ММВБ или лица, осуществляющего функции Председателя Совета Директоров, в тот же день уведомляет всех членов Совета Директоров ММВБ об исключении вопроса (вопросов) из повестки дня заседания Совета Директоров, проводимого заочным голосованием. 2.16. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения: полное фирменное наименование и место нахождения ММВБ; форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); дату, место, время проведения заседания либо в случае проведения заседания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетеней для голосования; формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”; упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Совета Директоров ММВБ. 2.17. В случае необходимости экстренного решения вопросов Советом Директоров ММВБ срок направления уведомления с необходимыми материалами и документами, установленный пунктами 2.10. и 2.15. настоящего Положения (регламента), может быть сокращен. 2.18. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета Директоров ММВБ, о котором члены Совета Директоров были уведомлены, дата заседания по запланированной повестке дня по решению Председателя Совета Директоров ММВБ или лица, осуществляющего функции Председателя Совета Директоров, может быть перенесена. 2.19. Об изменении даты и (или) времени заседания Совета Директоров ММВБ Секретарь Совета Директоров ММВБ по указанию Председателя Совета Директоров ММВБ или лица, осуществляющего функции Председателя Совета Директоров, уведомляет всех членов Совета Директоров ММВБ. 3. Порядок проведения заседаний Совета Директоров ММВБ и принятия решений 3.1. Председатель Совета Директоров ММВБ или лицо, осуществляющее функции Председателя Совета Директоров, организует проведение заседаний Совета Директоров в соответствии с повесткой дня заседания. 3.2. На заседание Совета Директоров ММВБ могут быть приглашены члены Правления, Вице-Президенты и руководители структурных подразделений ММВБ, 6 члены Ревизионной комиссии, лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники ММВБ, представители организаций, в уставных капиталах (имущественных фондах) которых участвует ММВБ, помощники членов Совета Директоров ММВБ, иные лица. Сотрудники ММВБ, представители организаций, в уставных капиталах которых участвует ММВБ присутствуют только при рассмотрении вопросов, по которым они приглашаются. Члены Правления ММВБ и представитель Юридического департамента ММВБ присутствуют при рассмотрении всех вопросов повестки дня заседания. 3.3. До обсуждения вопросов по существу Совет Директоров ММВБ утверждает повестку дня заседания, с учетом необходимых дополнений и изменений, заявленных членами Совета Директоров ММВБ. 3.4. При необходимости в заседании Совета Директоров может быть объявлен перерыв не более чем на 7 дней. Не позднее указанного срока заседание Совета Директоров ММВБ должно быть продолжено с той же повесткой дня. 3.5. По завершении рассмотрения каждого вопроса повестки дня заседания Совета Директоров ММВБ Председатель Совета Директоров ММВБ или лицо, осуществляющее функции Председателя Совета Директоров, оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение. 3.6. Кворум для проведения заседания Совета Директоров ММВБ составляет половину от числа избранных членов Совета Директоров ММВБ. В случае, когда количество членов Совета Директоров ММВБ становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет Директоров ММВБ обязан принять решение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров для избрания нового состава Совета Директоров ММВБ. Оставшиеся члены Совета Директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего Собрания акционеров. 3.7. Решения на заседании Совета Директоров ММВБ принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета Директоров или принимавших участие в заочном голосовании членов Совета Директоров ММВБ, за исключением принятия решения по вопросам, указанным в пунктах 3.10 и 3.11. настоящего Положения (регламента). 3.8. Принявшими участие в заседании Совета Директоров ММВБ, проводимом заочным голосованием, считаются члены Совета Директоров ММВБ, бюллетени которых в дату приема бюллетеней для голосования, установленную в соответствии с пунктом 2.14. настоящего Положения (регламента), доставлены на ММВБ с нарочным либо получены ММВБ по факсу или электронной почте с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Совета Директоров ММВБ. 7 3.9. При голосовании по поставленным на голосование вопросам засчитываются голоса по тем вопросам, по которым будет оставлен только один из возможных вариантов голосования - «за», «против», «воздержался». Ненужные варианты голосования должны быть зачеркнуты. Бюллетени, в которых по всем указанным в них вопросах будет оставлено больше одного варианта голосования, признаются недействительными. В случае, если будет оставлено больше одного варианта голосования по одному или нескольким вопросам, указанным в бюллетене, голоса по таким вопросам не подсчитываются. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня, в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу эти бюллетени признаются недействительными. В случае, если бюллетень для голосования содержит записи и поправки по одному или нескольким вопросам, поставленным на голосование, голоса по таким вопросам не подсчитываются. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума заседания Совета Директоров ММВБ, проводимого заочным голосованием. Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета Директоров ММВБ. 3.10. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ММВБ, принимается всеми членами Совета Директоров ММВБ единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров ММВБ. В случае, если единогласие Совета Директоров ММВБ по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета Директоров ММВБ вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров ММВБ. 3.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если принятие решения о совершении такой сделки относится к компетенции Совета Директоров ММВБ, должна быть одобрена до ее совершения Советом Директоров ММВБ большинством голосов его членов, не заинтересованных в ее совершении, или Общим собранием акционеров ММВБ. Если количество незаинтересованных членов Совета Директоров составляет менее определенного Уставом ММВБ и настоящим Положением (регламентом) кворума для проведения заседания Совета Директоров ММВБ, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность ММВБ, если в их совершении имеется заинтересованность члена Совета Директоров, Президента, члена 8 Правления или акционера ММВБ, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций ММВБ. Указанные в настоящем пункте лица признаются заинтересованными в совершении ММВБ сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица: являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица; в иных случаях, определенных Уставом ММВБ. 3.12. При решении вопросов на заседании Совета Директоров каждый член Совета Директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета Директоров ММВБ иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров ММВБ, не допускается. При равенстве голосов членов Совета Директоров голос Председателя Совета Директоров ММВБ является решающим. Лицо, осуществляющее функции Председателя Совета Директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета Директоров ММВБ не обладает. 3.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета Директоров ММВБ, не присутствующего на заседании, если соблюдены следующие условия: письменное мнение по вопросу получено до начала заседания; член Совета Директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения - «за», «против» или «воздержался». Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета Директоров ММВБ, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания отдельно, что отражается в протоколе заседания Совета Директоров ММВБ. 3.14. Решения Совета Директоров ММВБ исполняются в срок, установленный решением Совета Директоров ММВБ. Президент ММВБ отвечает за исполнение решений Совета Директоров ММВБ в установленный решениями срок. Президент ММВБ ежеквартально в течение двух недель по истечении отчетного 9 квартала представляет на рассмотрение Совета Директоров ММВБ ежеквартальный отчет об исполнении решений Совета Директоров в отчетном квартале. Совет Директоров ММВБ по итогам рассмотрения ежеквартального отчета Президента ММВБ принимает соответствующее решение. 4. Протокол заседания Совета Директоров ММВБ 4.1. Протокол заседания Совета Директоров ММВБ составляется Секретарем Совета Директоров ММВБ не позднее трех дней с момента его проведения в трех оригинальных экземплярах и подписывается Председателем Совета Директоров ММВБ, а в его отсутствие лицом, осуществляющим функции Председателя Совета Директоров, председательствовавшим на заседании Совета Директоров ММВБ, который несет ответственность за правильность составления протокола заседания. Один из оригинальных экземпляров протокола заседания Совета Директоров ММВБ передается Секретарем Совета Директоров в Юридический департамент ММВБ. Один из оригинальных экземпляров протокола хранится у Секретаря Совета Директоров ММВБ. Один из оригинальных экземпляров протокола хранится у Председателя Совета Директоров в помещении ММВБ по адресу: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. При проведении заседания Совета Директоров ММВБ ведется аудиозапись, на основании которой, в случае решения Председателя Совета Директоров, или лица, осуществляющего функции Председателя Совета Директоров, Секретарем Совета Директоров подготавливается стенограмма заседания Совета Директоров ММВБ. Аудиозапись заседания Совета Директоров ММВБ хранится у Секретаря Совета Директоров ММВБ в течение одного года с даты проведения заседания. В указанный период любой член Совета Директоров вправе по письменному запросу на имя Председателя Совета Директоров ММВБ или лица, осуществляющего функции Председателя Совета Директоров, ознакомиться с аудиозаписью в помещении ММВБ по адресу: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. Стенограмма заседания Совета Директоров ММВБ подшивается к оригинальному экземпляру протокола заседания, который хранится у Секретаря Совета Директоров ММВБ, и может быть предоставлена в течение одного года с даты проведения заседания Совета Директоров любому члену Совета Директоров ММВБ по его письменному запросу на имя Председателя Совета Директоров или лица, осуществляющего его функции, Секретарем Совета Директоров ММВБ. 4.2. В протоколе Совета Директоров ММВБ указываются: место и время проведения заседания Совета Директоров ММВБ; лица, присутствующие на заседании (принявшие участие в заочном голосовании); повестка дня заседания; лица, выступившие по вопросам повестки дня заседания; 10 вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. В протоколе заседания Совета Директоров ММВБ не указываются мнения лиц, выступивших по вопросам повестки дня заседания. 4.3. Протоколы заседаний Совета Директоров ММВБ нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке в период с даты избрания действующего состава Совета Директоров ММВБ до даты избрания нового состава Совета Директоров годовым Общим собранием акционеров, формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения, составляющие служебную информацию и коммерческую тайну ММВБ. 4.4. Копии протоколов заседаний Совета Директоров ММВБ по указанию Председателя Совета Директоров ММВБ или лица, осуществляющего функции Председателя Совета Директоров, или Президента ММВБ могут передаваться Секретарем Совета Директоров членам Совета Директоров, акционеру ММВБ Ревизионной комиссии или аудитору ММВБ по письменному запросу. 4.5. Секретарь Совета Директоров ММВБ подготавливает и рассылает выписки из протоколов заседаний Совета Директоров в структурные подразделения ММВБ, которые являются ответственными за выполнение решений Совета Директоров. Выписки подписываются Секретарем Совета Директоров ММВБ. Копии протоколов заседаний Совета Директоров, удостоверенные Секретарем Совета Директоров ММВБ, направляются в структурные подразделения по их письменному запросу. 5. Ответственность членов Совета Директоров ММВБ 5.1. Члены Совета Директоров ММВБ при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах ММВБ, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении ММВБ добросовестно и разумно. Члены Совета Директоров ММВБ несут персональную ответственность за принимаемые Советом Директоров ММВБ решения за которые они голосовали, а также несут ответственность перед ММВБ за осуществление своих прав и обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11