Document 518615

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Мосстройпластмасс»
УТВЕРЖДЕН:
общим собранием акционеров
ОАО «Мосстройпластмасс»
«25» июня 2012 г.
Протокол № 1 от «28» июня 2012 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Мосстройпластмасс»
«16» мая 2012 г.
Протокол № 5 от «17» мая 2012 г.
Председатель Совета директоров
Гуцериев М.С.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2011 год
Генеральный директор
Марченко Вячеслав Владимирович
Главный бухгалтер
Нечахина Татьяна Николаевна
1
СОДЕРЖАНИЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Обращение Генерального директора
Положение Общества в отрасли
Приоритетные направления деятельности Общества
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности
Основные финансовые показатели деятельности Общества
Перспективы развития Общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году
Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в
отчетном году
Состав Совета директоров Общества
Состав исполнительных органов Общества
Критерии определения размера вознаграждения, выплаченного членам
органов управления Общества в 2011 г.
Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения
Структура акционерного капитала Общества
Система внутреннего контроля Общества
Информация для акционеров
3
3
4
4
5
7
8
8
9
9
10
14
14
14
15
16
16
2
1. Обращение Генерального директора
Уважаемые акционеры!
Основной задачей Общества является объединение экономических интересов,
материальных и финансовых ресурсов его акционеров, организация трудовой
деятельности работников Общества для наиболее эффективного осуществления
производственной, коммерческой, социальной сфер деятельности нашего предприятия и
извлечения прибыли.
Для выполнения поставленных задач руководством в 2011 году была продолжена работа
по оптимизации производственной деятельности Общества в части снижения всех видов
издержек.
На протяжении отчетного года руководством Общества активно проводилась работа по
поиску и привлечению зарубежных и отечественных инвесторов (партнеров) для
использования имеющихся на территории производственных площадей с целью производства
наиболее востребованной и конкурентоспособной продукции.
В целях снижения управленческих затрат Общество продолжило работу по снижению
управленческих, операционных и иных издержек в своей деятельности, в частности:
- продолжилось сотрудничество с открытым акционерным обществом «Мытищинская
теплосеть», которой была передана функция выработки тепловой энергии на принадлежащих
нам котельных;
- снижены затраты на содержание имущества Общества, путем передачи части площадей в
аренду коммерческим компаниям;
- сокращены объемы ремонтных работ капитального характера.
По итогам работы Общества за 2011 год необходимо подчеркнуть тот факт, что
благодаря слаженной и достаточно эффективной работе всего коллектива и его органов
управления, предприятие увеличило объем чистой выручки по сравнению с 2010 годом на 27%,
а также значительно увеличило прибыль от продаж. Также нам удалось снизить
производственные издержки, что позволило предприятию увеличить рентабельность
продукции и услуг.
Генеральный директор Марченко Вячеслав Владимирович.
2. Положение Общества в отрасли
Деятельность Общества в 2011 году осуществлялась в соответствии с планами развития,
утвержденными на предыдущем общем собрании акционеров.





Основными видами деятельности, согласно Уставу Общества, являются:
оказание услуг аренды и коммунальных услуг;
операции с недвижимостью;
осуществление консультационных услуг;
оказание услуг комиссионных продаж и поставки сырья;
осуществление деятельности по производству товаров и услуг, в т.ч. за рубежом.
Основные
производственно-экономические
факторы,
улучшающие
конкурентноспособность:
 Географическое положение – недалеко от столицы РФ, что обеспечивает хорошую
транспортную логистику;
3



Высокая энерговооруженность производственной территории;
Сложившийся коллектив и большой опыт персонала по всем основным направлениям
деятельности Общества;
Положительный имидж на рынках товаров и услуг.
Учитывая финансово-экономические показатели ОАО «Мосстройпластмасс» за отчетный
период, деятельность Общества в 2011 году
в целом можно охарактеризовать как
удовлетворительную. С поставленными задачами руководство Общества и трудовой
коллектив в целом справился.
3. Приоритетные направления деятельности Общества
В 2011 году основными направлениями деятельности Общества были:
- оказание услуг по холодному водоснабжению;
- предоставление собственных площадей в аренду;
- техническое обслуживание.
Стратегией развития бизнеса в 2011 году являлось:
- поиск потенциальных партнеров (инвесторов) для реализации производственных
программ;
- проведение мероприятий по уменьшению затрат Общества, в том числе в рамках
реализации антикризисных мер;
- консолидация финансовых и имущественных активов;
- выполнение обязательств перед бюджетами всех уровней;
- уменьшение кредиторской задолженности Общества;
- соблюдение интересов работников и акционеров Общества.
Приоритетными направлениями кадровой политики компании являются планирование и
осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества,
включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а
также вопросы охраны труда работников.
Среднесписочная численность персонала составила 102 человека.
В 2011 году переподготовку прошли 14 работников, из них:
индивидуальным путем – 5 работников;
в учебных центрах г. Москвы и Московской области –9 работников;
В целом кадровая политика общества направлена на:
- сохранение квалифицированного персонала, привлечение молодых специалистов,
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников,
- подготовку кадрового резерва,
- совершенствование системы мотивации персонала,
- развитие социального партнерства,
усиление роли корпоративной политики.
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности
Совет директоров оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям его
деятельности в 2011 году в целом как удовлетворительные.
4
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится
существенная роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в
формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста
капитализации компании.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году осуществлялась на основе
максимальной открытости, информативности и прозрачности для акционеров, поскольку все
протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его
запросу.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с
законодательством России, Уставом Общества, исполнение решений регулярно
контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работе членов Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что
все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах
Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех заседаниях Совета
директоров.
Подводя итог работе Совета директоров в 2011 году, следует констатировать, что за год
было проведено 3 заседаний Совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно
повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, были следующие:
1. Связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров.
2. Связанные с деятельностью исполнительного органа Общества.
3. Определяющие финансово-экономическую политику Общества.
5. Основные финансовые показатели деятельности Общества
Динамику основных производственных и финансовых показателей деятельности
Общества можно охарактеризовать следующим образом.
Показатели Общества:
Тыс. руб.
Выручка от реализации продукции
148 826,00
Себестоимость реализованной продукции
(50 879,00)
Управленческие расходы
(52 229,00)
Проценты к получению
4 157,00
Проценты к уплате
(49 529,00)
Доходы от участия в других предприятиях
684,00
Прочие доходы
6 170,00
Прочие расходы
(29 443,00)
Отложенные налоговые активы
3 927,00
Отложенные налоговые обязательства
1 277,00
Текущий налог на прибыль
Налоговые санкции
(949,00)
Расшифровки финансовых показателей ОАО «Мосстройпластмасс»
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Доход
Наименование вида деятельности
(тыс.руб.)
Предоставление собственных площадей в аренду
59 604,00
Оказание услуг по холодному водоснабжению (в том числе
водоотведение)
9 947,00
Техническое обслуживание Электросетевого хозяйства
57 231,00
Эксплуатационные услуги
15 387,1
Услуги за пользование железнодорожными путями
2 253,00
5
Услуги за пропуск на территорию автотранспорта
Прочие
ИТОГО ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ УСЛУГ
Статьи затрат
Сданных в аренду помещений
Услуги по подаче холодной воды
Техническое обслуживание Электросетевого хозяйства
Эксплуатационных услуг
Себестоимость реализованных ТМЦ
Право пользования ж/д путями
Право на размещение транспортных средств, оборудования
Прочие
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ УСЛУГ
в т.ч. заработная плата производственных рабочих (с ЕСН)
в т.ч. амортизация ОС и НМА
в т.ч. аренда земли
2 800,00
1 604,00
148 826,00
Расход
(тыс.руб.)
13 868,00
8 705,00
22 908,00
2 269,00
1 801,00
431,00
897,00
50 879,00
13 474,00
1 595,00
4 739,00
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
Статьи затрат
Аренда земли
Зарплата администрации (с ЕСН), в т.ч.
Амортизация офисного оборудования
Налоги, в т.ч.
налог на имущество
на загрязнение окружающей среды
на пользование водными объектами
налог на владельцев автотранспортных средств
земельный
Ремонт зданий, сооружений
Содержание пожарной и сторожевой охраны
Аудит
Услуги связи (в т.ч. мобильной)
Обслуживание 1С и Консультант Плюс
Коммунальные платежи
Списание материалов
Юридические услуги
Резервы по выплате отпусков
Расходы на содержание и эксплуатацию транспорта
Прочее
ИТОГО УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
Расход
(тыс.руб.)
824,00
33 815,00
340,00
2 342,00
2 185,00
32,00
85,00
36,00
4,00
5 070,00
66,00
237,00
526,00
698,00
2 729,00
328,00
466,00
3 383,00
811,00
594,00
52 229,00
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
Статьи доходов
Агентское вознаграждение
Выручка от продажи объектов ОС
Списание кредиторск.задолженности со сроком исковой давности
Доход
(тыс.руб.)
704,00
844,00
483,00
6
Операции с ценными бумагами
Приход материалов от списания ОС
Реализация металлолома и материалов
Прочие
ИТОГО ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
3 750,00
72,00
179,00
138,00
6 170,00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Расход
(тыс.руб.)
719,00
3,00
410,00
Статьи расходов
Услуги банка
Убыток от суммовых и курсовых разниц
Убытки прошлых лет
Операции с ценными бумагами (новация по векселям)
Расходы, связанные с реализацией основных средств
Стоимость ценных бумаг
Списание дебиторской задолж.со сроком исковой давности
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях
Амортизация ОС непроизв.сферы
Остаточная стоимость списанных ОС и ТМЦ
Аренда земли (Налог на землю и аренда земли под объектами
соц.культ.быта)
Ведение реестра акционеров
Безвозмездная помощь
Резервы по сомнительным долгам
Прочие
ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
1 477,00
564,00
500,00
5 177,00
775,00
1 580,00
1 791,00
812,00
490,00
258,00
14 095,00
792,00
29 443,00
Финансовые результаты по итогам 2011 года в тыс. руб.:
Валовая прибыль Общества – 97 947,00 тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж – 45 706,00 тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения – (22 255,00) тыс. руб.
Чистые активы – 249 024,00 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) – (18 000,00) тыс. руб.
Выручка от реализации по сравнению с 2010 годом увеличилась на 26 536,00 тысяч рублей.
Объемы потребления ОАО "Мосстройпластмасс"
энергетических ресурсов за 2011 г.
Наименование
Ед.изм.
Теплоэнергия
Гкал
3 407
5 225 042,78
Электроэнергия
Бензин а/м
Диз.топливо
кВтч
л
л
3 713 468
11 535
5 079
10 846 321,00
262 623,80
112 839,47
3 733 489
16 446 827,05
Итого:
Объем
Сумма
7
6. Перспективы развития Общества
В своей будущей деятельности Общество планирует вывести финансовые показатели в
положительную динамику путем:
1. Увеличения общего потока выручки от всех видов деятельности Общества, что будет
достигаться посредством:
1.1. увеличения поступления денежных средств от арендных отношений;
1.2. оказания непрофильных услуг юридическим лицам силами квалифицированного
персонала Общества;
1.3. Разработка и внедрение системы учета и контроля ресурсов.
2. Уменьшения затрат Общество планирует проводить за счет отказа от нерентабельных
видов деятельности и сокращение объема заемных средств.
Одним из основных условий деятельности Общества будет концентрация материальных
и финансовых средств на видах деятельности, которые смогут принести Обществу
максимальную выгоду.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества
Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:
- при наличии прибыли Общество ежегодно может направлять ограниченную ее часть
на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества прибыль
преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компании;
- оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его
капитализации;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного
поведения;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.
Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров
размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе
финансовой отчетности Общества.
Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе
финансовых результатов деятельности Общества по итогам года.
История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года:
- дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года не производилось.
В отчетном году Обществом не производилась выплата дивидендов, т.к. общим
собранием акционеров Общества от 23.06.2011 г. было принято решение не выплачивать
дивиденды.
8
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
Общество подвержено целому ряду рисков, включая рыночные, кредитные и правовые
риски. К рыночной категории относятся риски неблагоприятного воздействия изменений цен
по основным видам деятельности, налоговой нагрузки, величину ожидаемых денежных
поступлений Общества. К кредитным рискам относятся операции, связанные с движением
материальных и финансовых потоков с контрагентами Общества. Правовая составляющая
рисков обусловлена возможным изменением валютного, налогового законодательства,
требований по лицензированию основных видов деятельности (а также результатами текущих
судебных процессов, в которых участвует Общество).
9. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году
В отчетном году Общество не совершало крупные сделки.
10. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном
году
В отчетном году Обществом были заключены следующие сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность:
1. Дата совершения сделки – «09» августа 2011 года.
Стороны:
ОАО
«Мосстройпластмасс»
(Залогодатель)
и
ЗАО
«МОССТРОЙЭКОНОМБАНК» (Залогодержатель).
Предмет:
Залогодатель
в
обеспечение
исполнения
обязательств
ОАО
«Мосстройпластмасс» (далее – Заемщик) по заключенному между Залогодержателем и
Заемщиком Кредитному договору№211-УФК-06 от «30» августа 2006 г. о предоставлении
кредита в размере 189.320.000,00 (Сто восемьдесят девять миллионов триста двадцать тысяч)
рублей 00 копеек, сроком погашения «10» февраля 2012 г., с взиманием процентов за
пользование кредитом в размере 13% (Тринадцать) процентов годовых (далее – Кредитный
договор»), передает в залог Залогодержателю принадлежащую ему в уставном капитале
Общества с ограниченной ответственностью «Престиж», зарегистрированного Инспекцией
Федеральной налоговой службы по г. Мытищи Московской области «15» февраля 2007 г.,
запись о котором внесена в ЕГРЮЛ «15» февраля 2007 г. ОГРН 1075029003224,
местонахождение 141004, Россия, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, ИНН
5029099136, далее именуемого «Общество», долю в размере 100 % (Сто) процентов (далее Имущество).
Сделка одобрена Общим собранием акционеров 23.06.2011 г. (Протокол № 1 от
27.06.2011 г.)
2. Дата совершения сделки – «07» июля 2011 года.
Стороны:
ОАО
«Мосстройпластмасс»
«МОССТРОЙЭКОНОМБАНК» (Банк).
(Поручитель)
и
ЗАО
9
Предмет: Сделка, связанная с заключением ОАО «Мосстройпластмасс» (Поручитель) и
ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК» (Банк) Договора поручительства юридического лица.
Договор поручительства юридического лица заключается для обеспечения исполнения
обязательств ООО «МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК» перед Банком по Кредитному договору
№ 2008-0256/КД от 13.08.2008 г. (далее: Кредитный договор) о предоставлении кредита ООО
«МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК» (ОГРН 1027739695510, ИНН 7725189437, место
нахождения: 141004, Россия, Московская обл., Мытищинский район, г. Мытищи, ул.
Силикатная, д. 19) в размере 87 000 000,00 (Восемьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек
(далее: Кредит) (на дату подписания договора поручительства сумма Кредита составляет
85 000 000, 00 (Восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек), со сроком погашения - «10»
февраля 2012 г., с взиманием процентной ставки за пользованием кредита - 12,0 (Двенадцать)
процентов годовых.
Сделка одобрена Общим собранием акционеров 23.06.2011 г. (Протокол № 1 от
27.06.2011 г.).
11. Состав Совета директоров Общества
В 2011 году в соответствии с решением годового общего (внеочередного) собрания
акционеров от «23» июня 2011 г. в Совет директоров были избраны.
Председатель совета директоров:
Ф.И.О.
кандидата
Дата
рождения
Образов
ание
Гуцериев Микаил
Сафарбекович
1958
Высшее
Места работы за последние пять
лет (в хронологическом порядке, в
т.ч. по совместительству) – период
работы, наименование
юридического лица и должность
1. С 2002 по настоящее время - ОАО
НК "Русснефть" Президент.
Адрес места
жительства
Г. Москва
Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) / Доля принадлежащих голосующих
акций общества (%) – нет.
Впервые избран в Совет директоров - 2011
Члены Совета директоров:
Ф.И.О.
кандидата
Образование
Марченко Вячеслав
Владимирович
1962 г.р.
Высшее
Места работы за последние пять лет (в
хронологическом порядке, в т.ч. по
совместительству) – период работы,
наименование юридического лица и
должность
1. 20.11.1997 г. – 02.05.2006 г., ЗАО «ЧАЙКА
ПЛАЗА», Генеральный директор, Президент;
2. 03.05.2006 г. – 28.04.2008 г. ЗАО
«МОСПРОМСТРОЙ», Заместитель Генерального
директора;
2. С 29.04.2008 г. ОАО «Мосстройпластмасс»,
Генеральный директор, ООО
«МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК», Заместитель
Генерального директора.
Адрес места
жительства
Г. Москва
Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) / Доля принадлежащих голосующих
акций общества (%) – нет.
Впервые избран в Совет директоров – 2008 г.
10
Ф.И.О.
кандидата
Образование
Евлоев
Магомед-Башир
Суламбекович
1973 г.р.
Высшее
Места работы за последние пять лет (в
хронологическом порядке, в т.ч. по
совместительству) – период работы,
наименование юридического лица и
должность
1. С 2005 г. по 2007 г., ФТС России Одинцовская
таможня,
Зам. начальника таможни по
экономической деятельности.
2. С 2009 г. по настоящее время ОАО
"Мосстройпластмасс", Коммерческий директор.
2. С 2011 по настоящее время, ООО
"МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК", Генеральный
директор
Адрес места
жительства
Московская
область
Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) / Доля принадлежащих голосующих
акций общества (%) – нет.
Впервые избран в Совет директоров – 2011 г.
Ф.И.О.
кандидата
Образование
Жученко
Антон Александрович
1975 г.р.
Высшее
Места работы за последние пять лет (в
хронологическом порядке, в т.ч. по
совместительству) – период работы,
наименование юридического лица и
должность
1. С 2007 г. по 2009 г., ООО Корпоративные
инвестиции
и
технологии",
Генеральный
директор.
2. С 2009 г. по настоящее время, Член Совета
директоров ОАО "Красноярсккрайуголь"
Адрес места
жительства
Г. Москва
Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) / Доля принадлежащих голосующих
акций общества (%) – нет.
Впервые избран в Совет директоров – 2011 г.
Ф.И.О.
кандидата
Образование
Новицкая
Татьяна Владиславовна
1964 г.р.
Высшее
Места работы за последние пять лет (в
хронологическом порядке, в т.ч. по
совместительству) – период работы,
наименование юридического лица и
должность
1. С 2004 г. по 2008 г., ОАО "БИНБАНК",
Старший Вице-президент.
2. С 2008 г. по настоящее время,
TreadstonePartners Ltd., Управляющий Директор.
Адрес места
жительства
Г. Москва
Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) / Доля принадлежащих голосующих
акций общества (%) – нет.
Впервые избран в Совет директоров – 2011 г.
Ф.И.О.
кандидата
Образование
Дубровская
Регина Геннадьевна
1966 г.р.
Высшее
Места работы за последние пять лет (в
хронологическом порядке, в т.ч. по
совместительству) – период работы,
наименование юридического лица и
должность
1. С 2006 г. по 2008 г., Кобалт Корпорэт Финанс,
Заместитель директора.
2. С 2008 г. по настоящее время, ГСМ Глобал
Энерджи, Финансовый директор.
Адрес места
жительства
Г. Москва
Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) / Доля принадлежащих голосующих
акций общества (%) – нет.
Впервые избран в Совет директоров – 2011 г.
Стрельбицкий Владимир Петрович назначен в Совет директоров от Правительства г.
Москвы, как представитель специального права («золотая акция»).
11
До переизбрания членов совета директоров на годовом собрании акционеров, 23.06.2011
г., членами Совета директоров были избраны:
Ф.И.О.
кандидата
Образование
Места работы за последние пять лет (в
Адрес места
хронологическом порядке, в т.ч. по
жительства
совместительству) – период работы,
наименование юридического лица и
должность
Романов
Высшее
1. 14.01.2003 Г. Москва
Дмитрий
20.11.2007 г., ОАО НК «Русснефть», ВицеВячеславович
президент по правовым вопросам и
1963 г.р.
корпоративным отношениям.
Вице-президент по корпоративным
отношениям.
2. С 05.12.2007- декабрь 2009
Публичная компания с ограниченной
ответственностью
ДЖИ-СИ-ЭМ ГЛОБАЛ ЭНЕРДЖИ ПЛС
Представительство в г. Москва, Глава
Представительства.
3. январь 2010 по настоящее время - ОАО
НК «РуссНефть», Вице-президент по
корпоративным от ношениям
Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) / Доля принадлежащих голосующих
акций общества (%) – нет.
Впервые избран в Совет директоров – 2008 г.
Ф.И.О.
кандидата
Образование
Колонин
Виктор
Владимирович
1950 г.р.
Высшее
Места работы за последние пять лет (в
хронологическом порядке, в т.ч. по
совместительству) – период работы,
наименование юридического лица и
должность
1. 03.02.200306.12.2007 г., ОАО НК «Русснефть», Директор
Департамента корпоративных отношений.
2. 17.12.2007-по декабрь 2009, Публичная
компания с ограниченной ответственность
ДЖИ-СИ-ЭМ ГЛОБАЛ ЭНЕРДЖИ ПЛС
Представительство в г. Москва, Начальник
Управления корпоративно-правового
сопровождения.
Заместитель Главы Представительства по
корпоративно-правовым вопросам.
3. январь 2010 по настоящее время - ОАО НК
«РуссНефть», Директор Департамента
корпоративных отношений
Адрес места
жительства
Московская
область
Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) / Доля принадлежащих голосующих
акций общества (%) – нет.
Впервые избран в Совет директоров – 2008 г.
Ф.И.О.
кандидата
Образование
Марченко Вячеслав
Владимирович
1962 г.р.
Высшее
Места работы за последние пять лет (в
хронологическом порядке, в т.ч. по
совместительству) – период работы,
наименование юридического лица и
должность
1. 20.11.1997 г. – 02.05.2006 г., ЗАО «ЧАЙКА
ПЛАЗА», Генеральный директор, Президент;
2. 03.05.2006 г. – 28.04.2008 г. ЗАО
«МОСПРОМСТРОЙ», Заместитель Генерального
директора;
Адрес места
жительства
Г. Москва
12
2. С 29.04.2008 г. ОАО «Мосстройпластмасс»,
Генеральный директор, ООО
«МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК», Заместитель
Генерального директора.
Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) / Доля принадлежащих голосующих
акций общества (%) – нет.
Впервые избран в Совет директоров – 2008 г.
Ф.И.О.
кандидата
Образование
Герцев Юрий
Владимирович
1965 г.р.
Высшее
Места работы за последние пять лет (в
хронологическом порядке, в т.ч. по
совместительству) – период работы,
наименование юридического лица и
должность
1. 05.2004 - 05.2008 гг., ЗАО «Чайка Плаза»,
вице-президент.
2.
06.2008
настоящее
время
ОАО
«Мосстройпластмасс»,
Заместитель
Генерального директора по правовым вопросам.
3. 02.06.2008 - настоящее время ООО
«МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК», Советник
Генерального директора
Адрес места
жительства
Г. Москва
Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) / Доля принадлежащих голосующих
акций общества (%) – нет.
Впервые избран в Совет директоров – 2008 г.
Ф.И.О.
кандидата
Образование
Места работы за последние пять лет (в
хронологическом порядке, в т.ч. по
совместительству) – период работы,
наименование юридического лица и
должность
Сухов Алексей
Михайлович
1978 г.р.
Высшее
1. Март 2004 - апрель 2007 ЗАО «Трансмашхолдинг»,
Начальник общеправового отдела.
2. Апрель 2008 - Январь 2010. Представительство
Публичной компании с ограниченной
ответственностью
ДЖИ-СИ-ЭМ ГЛОБАЛ ЭНЕРДЖИ ПЛС в г. Москва,
Начальник управления корпоративно-правового
сопровождения.
3. Январь 2010 – наст. время, ОАО НК «Русснефть»,
Директор Департамента собственности
Адрес места
жительства
Г. Москва
Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) / Доля принадлежащих голосующих
акций общества (%) – нет.
Впервые избран в Совет директоров – 2008 г.
Ф.И.О.
кандидата
Образование
Куразов Эрисхан
Зурабович
1977 г.р.
Высшее
Места работы за последние пять лет (в
хронологическом порядке, в т.ч. по
совместительству) – период работы,
наименование юридического лица и
должность
1. 04.04.2005 - 24.12.2007, ЗАО «Ассоциация
социально-экономического, научного и делового
сотрудничества «Гранд», Финансовый директор.
2. 26.02.2008 - 21.07.2008, ЗАО «Смарт Финанс
Групп», Заместитель Генерального директора
3. 22.07.2008 - настоящее время, ЗАО «Смарт
Финанс Групп», Генеральный директор.
Адрес места
жительства
Г. Москва
Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) / Доля принадлежащих голосующих
акций общества (%) – нет.
Впервые избран в Совет директоров – 2008 г.
Ф.И.О.
кандидата
Образование
Места работы за последние пять лет (в
хронологическом порядке, в т.ч. по
Адрес места
жительства
13
Длин Феликс
Владимирович
1965 г.р.
Высшее
совместительству) – период работы,
наименование юридического лица и
должность
1. 2003 г. – 2005 г. ООО «Диамант», Генеральный
директор;
2. 2005 г. – 2008 г. ЗАО «Грин Поинт»,
Генеральный директор.
3. 2008 г. – по настоящее время,
Представительство компании
Torsion Investments Limited в Санкт-Петербурге,
Глава Представительства
Г. СанктПетербург
Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) / Доля принадлежащих голосующих
акций общества (%) – нет.
Впервые избран в Совет директоров – 2007 г.
Ф.И.О.
кандидата
Образование
Прозоровский Алексей
Николаевич
1963 г.р.
Высшее
Места работы за последние пять лет (в
хронологическом порядке, в т.ч. по
совместительству) – период работы,
наименование юридического лица и
должность
2004 г. – 2008 г. ЗАО «Русская Содовая
Компания», Финансовый директор.
Январь 2010 г. по настоящее время - ООО
«Капитал», Генеральный директор.
Адрес места
жительства
Г. Москва
Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) / Доля принадлежащих голосующих
акций общества (%) – нет.
Впервые избран в Совет директоров – 2007 г.
Стрельбицкий Владимир Петрович назначен в Совет директоров от Правительства г. Москвы, как
представитель специального права («золотая акция»).
12. Состав исполнительных органов Общества
В соответствии с уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет Генеральный директор.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
общества:
Ф.И.О.
кандидата
Образование
Марченко Вячеслав
Владимирович
1962 г.р.
Высшее
Места работы за последние пять лет (в
хронологическом порядке, в т.ч. по
совместительству) – период работы,
наименование юридического лица и
должность
1. 20.11.1997 г. – 02.05.2006 г., ЗАО «ЧАЙКА
ПЛАЗА», Генеральный директор, Президент;
2. 03.05.2006 г. – 28.04.2008 г. ЗАО
«МОСПРОМСТРОЙ», Заместитель Генерального
директора;
2. С 29.04.2008 г. ОАО «Мосстройпластмасс»,
Генеральный директор, ООО
«МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК», Заместитель
Генерального директора.
Адрес места
жительства
Г. Москва
Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) / Доля принадлежащих голосующих
акций общества (%) – нет.
Впервые избран в Совет директоров – 2008 г.
14
13. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов
управления Общества в 2011 году
Выплата вознаграждения членам Совета директоров в 2011 году не осуществлялась на
основании решения годового общего собрания акционеров от 23.06.2011 г.
Вознаграждение единоличному исполнительному органу выплачивалось в соответствии с
трудовым договором.
14. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного
поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года
№421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными
в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав
акционеров.
15. Структура акционерного капитала Общества
Уставный капитал Общества составляет 50 676 000 (Пятьдесят миллионов шестьсот
семьдесят
шесть
тысяч)
рублей
и
разделен
на
50
676
000
(Пятьдесят миллионов
шестьсот семьдесят шесть тысяч) штук
обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, которые выпущены в
бездокументарной форме.
Структура акционерного капитала выглядит следующим образом.
Обыкновенные акции:
№
Категория владельца
Штук акций
% от уставного
п/п
ценных бумаг
капитала
1
Иностранные акционеры
694 279
1,37
2
Российские акционеры,
49 981 721
98,63
в том числе:
сотрудники компании
3
Акции, находящиеся в
собственности общества,
в том числе:
- акции, выкупленные по
требованию акционеров
- акции, приобретенные по
инициативе общества
Привилегированные акции
№
Категория владельца
Штук акций
% от уставного
п/п
ценных бумаг
капитала
1
Иностранные акционеры
2
Российские акционеры,
в том числе:
сотрудники компании
3
Акции, находящиеся в
собственности общества,
в том числе:
- акции, выкупленные по
требованию акционеров
- акции, приобретенные по
15
инициативе общества
Крупнейшими акционерами являются
№
Наименования акционера
п/п
1.
Закрытое акционерное
общество
«МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»
2.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Капиталстрой»
3.
Общество с ограниченной
ответственностью «КВОТА-К»
4.
Общество с ограниченной
ответственностью «СтрэйтФинанс»
% от уставного
капитала
19,943
% от голосующих
акций
19,943
19,943
19,943
18,251
18,251
19,943
19,943
В течение 2011 года Общество не размещало выпуски (дополнительные выпуски)
эмиссионных ценных бумаг.
В течение года общее собрание акционеров не принимало решения, которые порождали
право акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
В течение года Совет директоров (общее собрание акционеров) не принимали решения
о приобретении части размещенных акций Общества.
В течение года общее собрание акционеров не принимало решения об аннулировании
части размещенных акций Общества (уменьшении уставного капитала Общества).
16. Система внутреннего контроля общества
Основными целями внутреннего контроля являются:
- диагностирование системы управления, выявление резервов повышения ее
эффективности;
- обеспечение исполнительных органов Общества независимым и объективным
мнением и рекомендациями по повышению эффективности управления;
- обеспечение повсеместного и постоянного контроля финансового состояния,
реализации бюджетов (планов финансово-хозяйственной деятельности) Общества;
- обеспечение сохранности и обоснованности расходования денежных средств и
материальных ценностей;
- проведение мероприятий по охране имущества;
- принятие мер к возмещению причиненного Обществу материального ущерба;
- предоставление независимых и объективных консультаций, направленных на
соблюдение принципов корпоративного управления и иных корпоративных стандартов;
- выявление резервов снижения эксплуатационных, сервисных, административных и
других затрат;
- установление полноты и достоверности бухгалтерского, налогового
и
управленческого учета;
- выявление крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, оценка процедур их совершения;
16
- выявление сделок, для которых уставом Общества предусмотрен особый порядок их
совершения (нестандартные сделки), оценка процедур их совершения;
- оценка обоснованности и эффективности инвестиционных проектов;
- оперативное выявление, предотвращение и ограничение финансовых и операционных
рисков, а также возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц.
Система внутреннего контроля Общества включает:
- ревизионную комиссию.
В ревизионную комиссию входят:
Член ревизионной комиссии – Горобец Алексей Юрьевич
Член ревизионной комиссии – Каштанова Галина Юрьевна
Член ревизионной комиссии – Саркисян Жанна Юрьевна
Действуют следующие документы, регламентирующие внутренний контроль в обществе:
Положение о ревизионной комиссии.
17. Информация для акционеров
Сведения об Обществе:
адрес: 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19
телефон: (495) 583-58-85
факс: (495) 583-64-65
E-mail: msplast@yandex.ru
веб-сайт в сети Интернет: www.mspm.ru
ИНН 5029007199
р/счет: 40702810776000013108
код по ОКПО 05073898
код по ОКВЭД (ОКОНХ) 25.23
Регистратором общества является ЗАО «Сервис-Реестр»
адрес (адреса): 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.
контактные телефоны регистратора: (495) 783-01-62
Аудитором общества является: ООО «Центр Аудит Капитал»
адрес (адреса): 119620, г. Москва, ул. Богданова, д. 52, к. 2
сведения о лицензии, выданной аудитору: Лицензия на проведение общего аудита №
003632 внесена в реестр лицензий 04 марта 2003 г., срок действия до 2013 г.
По вопросам выплаты начисленных дивидендов следует обращаться:
адрес (адреса): 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19
контактные телефоны: (495) 583-79-82
По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует
обращаться:
адрес (адреса): 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19
контактные телефоны: (495) 583-79-82
17