Compliance , Transparency: the new way Bank account opening
advertisement
Соответствие, Прозрачность: Новый Способ Открытия банковских счетов The world is changing Мир меняется • • • • Прозрачность Соответствие Комплексная юридическая оценка G8 и G20 саммит: Для борьбы с уклонением от уплаты налогов • Банки не будут выступать в качестве налогового инспектора, но они должны проверить, что деньги являются законными и не уклонены от уплаты налогов Banks Банки • Частные Банки • Коммерческие Банки • Смешанные Банки Due Diligence and Compliance Соответствие и Комплексная юридическая оценка • • • • • • • • • • • • • Необходимость знать последнее физическое лицо в конце структурной лестницы, и между всеми компаниями Для Бенефициаров , директоров всех компаний в структуре нам понадобится следующее: Заграничный паспорт и паспортный контроль Подтверждение адреса Рекомендательное письмо из банка Резюме Справка об источнике доходов Основные сведения и проф. информация , сайты и т.д. Оригинальные с Апостилем или заверенные копии сертификатов компаний Подробный вид деятельности Веб-сайты Ожидаемый оборот, страны, поставщики, клиенты Для некоторых банков, количество сделок, и объемов и т.д. Match the needs of the clients with the bank requirements Соответствие потребностей клиентов с банковскими требованиями • Вопросы для обсуждения: • Коммерческие или частные банки • Размер клиента • Вид деятельности Спасибо!!
