проверка контрагентов

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ –
СЕРВИС НЕОБХОДИМЫЙ ВСЕМ*
* в соответствии с рекомендациями ФНС России при выборе партнеров
необходимо проявить максимум должной осмотрительности!
СКРИН «КОНТРАГЕНТ»
База данных СКРИН "Контрагент" позволяет в онлайн режиме проверить своих партнеров, контрагентов, конкурентов, заказать по ним
выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на текущую дату, оценить финансовое состояние, узнать владельцев компании и проследить
аффилированность, выявить признаки фирмы-однодневки.
Онлайн проверка контрагента по основным параметрам стоп-информации позволяет отсеять недобросовестные
компании и выделить компании, проверке которых стоит уделить дополнительное внимание.
С целью снижения рисков по заключенным контрактам необходимо не только проверять своих контрагентов в начале
сотрудничества, но и следить за их состоянием до момента исполнения контракта.
Сервис мониторинга позволяет в автоматическом режиме отслеживать изменения в ЕГРЮЛ, сообщения из картотеки
арбитражных дел и сведений о банкротстве по интересующим компаниям.
База СКРИН "Контрагент" необходима в работе службы безопасности, юридических отделах, бухгалтерии, детективных агентствах и
адвокатских конторах, коллекторских фирмах, судебным приставам, финансовых и кредитных организациях.
СКРИН «КОНТРАГЕНТ»
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Регистрационные данные, Руководство, Владельцы, Статус, Государственные контракты, Основные финансовые показатели, Бухгалтерская отчетность по РСБУ, Информационная выписка
из ЕГРЮЛ
СООБЩЕНИЯ
Сообщения о банкротстве, Арбитражные дела, Вестник государственной регистрации, Сообщения компаний эмитентов, Календарь корпоративных событий
СТОП СИГНАЛЫ
Регистрация, Статус, Сообщения о банкротстве, Исполнительный орган – дисквалифицированное лицо, Присутствие в реестре недобросовестных поставщиков, Стоимость чистых активов
СВЯЗИ
Визуализация связей (участники, дочерние общества), Взаимосвязанные лица, Списки аффилированных лиц
СЕРВИСЫ
Поиск по учредителям, Проверка адресов массовой регистрации, Проверка наличия дисквалифицированных лиц в исполнительном органе
ПАСПОРТА ГОРОДОВ
Статистическая информация по населению, финансам, занятости и безработице, производству, инвестициям, строительству, торговле
МОНИТОРИНГ
МОНИТОРИНГ ЕГРЮЛ
Изменение статуса юридического лица, Изменение регистрационных данных, Изменение руководителя и владельцев
МОНИТОРИНГ СООБЩЕНИЙ
Новые сообщения о банкротстве, Новые арбитражные дела, Календарь корпоративных событий, Сообщения компаний эмитентов
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Регистрационные данные, Статус, Государственные контракты, Арбитражные дела, Информационная выписка из ЕГРИП
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
• ГМЦ Росстата (информация по российским юридическим лицам, информация по российским
индивидуальным предпринимателям, статистическая информация по регионам РФ)
• ФСФР России (ЗАО «СКРИН» является уполномоченным ФСФР России агентством, на основании этого
налажен обмен информацией по эмитентам ценных бумаг с регулятором и другими агентствами)
• Банк России (информация и финансовая отчетность банков)
• ФНС России (базы ЕГРЮЛ и ЕГРИП)
• ФАС России (реестр недобросовестных поставщиков, компании – лидеры рынка)
• Картотека арбитражных дел
• ЕФРСБ, Коммерсантъ, Российская газета (сообщения о банкротствах)
• Поиск по реквизитам:
Поиск по наименованию организации, Ф.И.О. руководителя, ИНН, ОГРН, отрасли, региону…
• Поиск по учредителям
Онлайн поиск по учредителям российским юридическим лицам/российским
физическим лицам/иностранным юридическим лицам по данным ЕГРЮЛ
• Проверка наличия стоп-сигналов
Онлайн проверка контрагента по основным параметрам стоп-информации позволяет отсеять недобросовестные
компании и выделить компании, проверке которых стоит уделить дополнительное внимание.)
• Проверка адресов массовой регистрации
Использование данных из ЕГРЮЛ на текущий момент
Признаки фирмы-однодневки условно
разделены на три группы:
• Первичные (сотрудники ФНС могут
идентифицировать их на стадии
регистрации юридического лица)
• Вторичные (идентифицируются при
постановке на учёт)
• Основные (идентифицируются при
анализе деятельности фирмы)
Важно! Компанию ставят на учёт «ЮЛКПО»* даже при обнаружении одного
признака
• Проверка текущего статуса компании
Данные ГМЦ Росстата и ЕГРЮЛ (на текущий момент)
• Онлайн заказ выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Время формирование выписки – около 1 минуты
* Юридические лица, которые
необходимо контролировать в первую
очередь
• Мониторинг
С целью снижения рисков по заключенным контрактам необходимо не только проверять своих контрагентов в
начале сотрудничества, но и следить за их состоянием до момента исполнения контракта.
Мониторинг ЕГРЮЛ
•
•
•
Изменение статуса юридического лица,
Изменение регистрационных данных,
Изменение руководителя и владельцев
Мониторинг сообщений
•
•
•
•
Новые сообщения о банкротстве,
Новые арбитражные дела,
Календарь корпоративных событий,
Сообщения компаний эмитентов
• Визуализация взаимосвязей по участникам и дочерним компаниям
Построение цепочки собственников до конечных бенефициаров на основании ВСЕХ возможных
официальных источников информации (Росстат, ЕГРЮЛ, сами компании)
• Информация по владельцам
По данным ГМЦ Росстата, ЕГРЮЛ
• Бухгалтерская отчетность по РСБУ
Архив с 1997 г.
Бухгалтерская отчетность субъектов
крупного предпринимательства,
субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных
некоммерческих организаций.