Трансформация модели продаж земельных

Оценка ущерба ДНП «Руза-КМД» в результате
действий ИП Королев, ООО «КМД-Девелопмент»,
ИП Королева и ДНП «Королевский лес»
В результате трансформации модели продаж земельных участков в
поселке «Руза-Фэмили-Парк» в начале 2013 года, собственнику
инфраструктуры (дорог и инженерных коммуникаций) ДНП «Руза-КМД»
был причинён значительный ущерб в виде неполученных доходов за
пользование инфраструктурой 37-ю клиентами Управляющей Компании
ООО «КМД-Девелопмент» которые приобрели у ИП Королев и
ИП Королева земельные участки расположенные в пределах границ
территории ДНП «Руза-КМД», а также на прилегающей территории.
Сумма ущерба оценивается в размере 55-60 млн. руб., в том числе
целевые взносы - до 55 млн. руб., ежемесячные взносы - до 5 млн. руб.
Указанная сумма в 2013-2014 г.г. была незаконно присвоена
группой лиц предположительно в составе: ИП Королев, ООО«КМДДевелопмент», ИП Королева и ДНП «Королевский лес», предположительно
c использованием незаконных схем оптимизации налогообложения.
ДНП-модель продаж земельных участков в
поселке «Руза-Фэмили-Парк» в 2011-2012 г.г.
Покупатель
(кандидат)
Собственник
земельного
участка
Член ДНП
«Руза-КМД»
• Подписание Договора об условиях членства (участия) в ДНП «Руза-КМД»
• Подписание предварительного договора купли-продажи земельного участка
• Оформление заявления о приёме кандидата в члены ДНП «Руза-КМД»
• Начало оплаты ежемесячных членских взносов в ДНП согласно Договору членства
• Оплата вступительного (целевого) взноса в ДНП «Руза-КМД» (1,35-1,55 млн. рублей)
• Оплата стоимости земельного участка (ИП Королев/ИП Королёва/ИП Гольников),
в среднем 3,0 млн. руб. за 15 соток (200 тыс. руб. за одну сотку)
• Подписание и гос. регистрация купчей (договора купли-продажи земельного участка)
• Решение Правления о созыве Общего собрания членов ДНП «Руза-КМД» с повесткой
дня о приёме новых членов
• Проведение голосования на Общем собрании членов ДНП «Руза-КМД» по вопросу о
приёме собственника земельного участка в члены ДНП «Руза-КМД»
В 2011-2012 годах около 50-ти человек приобрели земельные участки в поселке
«Руза-Фэмили-Парк» и были приняты в члены ДНП «Руза-КМД». На их вступительные
(целевые) взносы были построены основные дороги и инженерные коммуникации.
УК-модель продаж земельных участков в
поселке «Руза-Фэмили-Парк» в 2013-2014г.г.
Покупатель
• Подписание Договора с УК (управляющей компанией) ООО «КМД-Девелопмент»
• Подписание предварительного договора купли-продажи земельного участка
• Начало оплаты ежемесячных членских взносов согласно Договору с УК (в среднем
7 тыс. руб. в месяц)
(кандидат)
Собственник
земельного
участка
• Оплата стоимости земельного участка (ИП Королев/ИП Королёва), в среднем 5,5
млн. руб. за 15 соток (в среднем 350 тыс. руб. за одну сотку) с правом бесплатного
подключения к построенным инженерным коммуникациям расположенным по
границе участка (по соглашению сторон взнос за коммуникации 1,5 млн. рублей
мог вычитаться из стоимости земли и оплачиваться на счёт УК)
• Подписание и гос. регистрация купчей (договора купли-продажи земельного
участка)
В 2013-2014г.г. около 37-ми человек приобрели земельные участки в поселке «РузаФэмили-Парк» и стали клиентами УК которая прогарантировала им подключение к
существующим инженерным коммуникациям принадлежащим ДНП «Руза-КМД.
Неосновательное обогащение третьих лиц за счёт
использования имущества ДНП «Руза-КМД»
В 2011-2013 году денежные средства собранные от членов
ДНП «Руза-КМД» на строительство системы дорог, электроснабжения,
газоснабжения, водоснабжения, ЛДК и благоустройство земель общего
пользования, были с превышением должностных полномочий потрачены
Председателем ДНП «Руза-КМД» на создание собственного имущества
своей семьи (ИП Королев, ИП Королева), и имущества ДНП «Королевский
лес».
Созданное имущество предоставляется в пользование членам
ДНП «Руза-КМД» и используется, в том числе, для шантажа при уплате
ежемесячных взносов (ограничение при подключении, самовольное
отключение, ограничение въезда автотранспорта и т.д.).
Одновременно данное имущество передаётся в возмездное
пользование клиентов Управляющей Компании ООО «КМД-Девелопмент»,
что нарушает права уже не только членов ДНП «Руза-КМД» на средства
которых это имущество было создано, но и собственников земельных
участков (клиентов УК) не являющихся членами ДНП «Руза-КМД».