за 2014 год - Аэропорт Павлодара
advertisement
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЭРОПОРТ ПАВЛОДАР» ЗА 2014 ГОД г . П а в л о да р 2 0 1 5 г . ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Уважаемые дамы и господа ! Приветствую Вас на страницах годового отчета о деятельности АО «Аэропорт Павлодар». Анализируя результаты деятельности Общества, нужно отметить, что 2014 финансовый год стал убыточным. К обязанностям председателя Совета директоров я приступила в марте 2008 года. За данный период работы я могла убедиться, что руководство предприятия создает все условия для работы и с достаточной ответственностью относится к вопросам производственной безопасности. Развитие авиационных перевозок и авиационных работ для Павлодарской области имеет немаловажное значение для дальнейшего экономического развития региона, развития торговых и экономических связей со странами ближнего и дальнего зарубежья. Именно такие цели ставит перед собой АО «Аэропорт Павлодар» в процессе своей деятельности. Двигаясь к цели, мы стремимся полностью удовлетворять потребности авиакомпаний и пассажиров, отправителей и получателей грузов, обеспечивая им гарантии безопасности и комфорта. Также, хочется отметить, что АО «Аэропорт Павлодар» постоянно стремится к развитию корпоративного управления, повышению прозрачности Общества. На страницах данного годового отчета все заинтересованные лица могут получить информацию об итогах деятельности Общества за 2014 год. Председатель Совета директоров ___________________ Калиева А.Т. 2 П Р И В Е Т С Т В Е Н Н О Е С Л О В О П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Я П РА В Л Е Н И Я Уважаемые читатели! Мне очень приятно, что Вы проявили интерес к нашему Обществу. Надеюсь, что наш отчет в полной мере отразит те существенные факты деятельности АО «Аэропорт Павлодар», достаточные для того, чтобы вы имели четкое представление об Обществе. Задачей для АО «Аэропорт Павлодар» на 2014 год было – достижение наилучших результатов при имеющихся ресурсах, не уменьшив качество обслуживания, полноту предоставляемых услуг, сохранить квалифицированный персонал. С этими задачами мы частично справились. 2014 год стал для нас убыточным по причине увеличения налога на имущество износа основных средств в связи с передачей на баланс капитальных вложений по аэровокзалу. Тем не менее, Общество повысило размеры должностных окладов всех работников на 10 процентов, окончательно рассчиталось по договору лизинга. Несмотря на временные трудности, мы стремимся с каждым годом повышать уровень оказания предоставляемых услуг, обеспечивать комфорт своим клиентам. Успех в достижении поставленных целей зависит, главным образом, от профессионализма и исполнительности наших специалистов, эффективной, добросовестной работы Совета директоров, доверия и поддержки акционера. Общество стремится к повышению квалификации персонала, поэтому регулярно организовывает обучение своих работников. В целях оптимизации затрат в Обществе постоянно проводится работа по недопущению кризисных факторов, как снижение платежеспособности, рост расходов и снижение выручки по основным видам деятельности. Основные инструменты, которые применяются в Обществе – нормирование всех статей затрат и контроль исполнения установленных нормативов. Деятельность аэропорта направлена на обеспечение образцового, качественного, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров, багажа, почты и грузов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Председатель Правления ________________Юдин В.И. 3 СОДЕРЖАНИЕ Информация о деятельности Общества 5 Оценка позиции Общества и перспективы его развития 22 Стратегия развития 25 Кадровое обеспечение 27 Корпоративное управление 29 Совет директоров (отчет о деятельности) 32 Правление Общества 53 Процесс проведения оценки деятельности Совета директоров, Комитетов, отдельных Директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя 61 Корпоративная социальная ответственность 62 Охрана окружающей среды 63 Глоссарий 64 Контактная информация 65 4 И н ф о рма ц и я о д е я т е л ь н о с т и О б щ е с т ва . 1 . И Н Ф О Р М А Ц И Я О Д Е Я ТЕ ЛЬ Н О С ТИ О Б Щ Е С ТВ А История создания. Открытое акционерное общество (ныне акционерное общество) «Аэропорт Павлодар» создано путем выделения из ОАО «Иртыш-Авиа», согласно постановлению Государственного Департамента имущества и приватизации № 747 от 28.12.98 г. «О реорганизации акционерных обществ «Иртыш-Авиа» и «Ульба» (свидетельство о регистрации № 6915-1945-ОАО от 28.05.1999г.). Учредителем Общества являлся Павлодарский территориальный Комитет государственного имущества и приватизации. Решением Правительства Республики Казахстан в 2000 году 100% акций передано в коммунальную собственность Акима Павлодарской области. Государственная доля в уставном капитале – 100%. Постановлением Правительства Республики Казахстан № 782 от 18.08.2006 г. «О принятии государственного пакета акций акционерного общества «Аэропорт Павлодар» из коммунальной собственности в республиканскую собственность» права владения и пользования государственным пакетом акций акционерного общества «Аэропорт Павлодар» переданы министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1020 от 24.10.2006г. «О передаче государственных пакетов акций некоторых акционерных обществ в уставный капитал акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» 100% акций АО «Аэропорт Павлодар» переданы АО «Холдинг «Самрук». 5 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Указом Президента Республики Казахстан № 669 от 13 октября 2008 года «О некоторых мерах по обеспечению конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» создано акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – АО «Самрук- Қазына») путем слияния акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» и акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына». В 1999 году аэропорту присвоен статус международного аэропорта по временной схеме. Аэродром аэропорта относится к аэродрому класса «В» и входит в аэропорт 3 класса. В настоящее время Общество обеспечивает выполнение регулярных рейсов авиакомпаний АО «Эйр Астана», ОАО Авиакомпания «Сибирь», АО «Евро-Азия Эйр», а также чартерные и специальные рейсы. География полетов состоит из регулярных рейсов в Алматы, Астану, Москву, в летний период также – в Германию, Турцию, Санкт-Петербург, Минск. Принимает самолеты типа: B 767-200; B 767-300; A 310-200; A 310-300 А 310-300; А 319-100; А 321-200; В 737-300; В 737-400; В 737500; В 737-600; В 737-700; В 737-800; F-50; F-100; Ил-76 ТД; Ил-76 Т; Ту-204; Ту-154; Ту-134; Як-42; Як-40; Ан-24, и другие ВС для которых подходят геометрические размеры ИВПП и PCN. 6 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а В 2006 году проведена реконструкция и капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы и модернизация светосигнального оборудования в соответствии с 1 категорией ИКАО за счет средств республиканского бюджета тем самым увеличил возможности аэропорта, принимать более мощные воздушные суда. Авиапредприятие располагает высококвалифицированным персоналом наземной базой, обеспечивающими стабильный уровень безопасности полетов. и 7 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Цели и виды деятельности Общества . Целями деятельности Общества являются: 1) обеспечение регулярного, безопасного и эффективного обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, почты и грузов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными стандартами; 2) получение дохода. Для достижения указанных выше целей Общество осуществляет следующие виды деятельности: 1) прием, выпуск и обслуживание гражданских воздушных судов, пассажиров, обработка багажа, грузов, почты, их досмотр и контроль; 2) содержание, ремонт и эксплуатация объектов аэродрома, аэропорта, аэронавигации; 3) обеспечение авиационной безопасности аэропорта, обеспечение контрольнопропускного режима в контролируемой зоне и их противопожарное обеспечение; 8 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а 4) светотехническое обеспечение полетов гражданских воздушных судов и энергоснабжение объектов аэропорта, аэродрома и аэронавигации; 5) обеспечение гражданских воздушных судов, объектов и служб аэропорта горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями, контроль за их качеством; 6) предоставление эксплуатантам гражданских воздушных судов и другим потребителям специальных автотранспортных средств; 7) обеспечение пассажиров, экипажей питанием в аэропортах и в гражданских воздушных судах; 8) информационно-справочное обслуживание пассажиров, экипажей, населения необходимыми данными в области гражданской авиации; 9) обеспечение охраны имущества и персонала, в том числе и при транспортировке; 10) планомерное и комплексное развитие инфраструктуры; 11) содержание в исправном состоянии сооружений, устройств и технических средств; 12) обеспечение внешнеэкономических связей; 13) иная деятельность, способствующая достижению основных целей, не запрещенных Законодательством . 9 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Также Общество получает доходы от оказания следующих услуг: энергоснабжение, водоснабжение близрасположенных предприятий; авиационная и противопожарная безопасность; услуги автотранспорта. Миссия: Обеспечение образцового, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов, пассажиров, грузов, почты в соответствии с требованиями международных стандартов и растущими потребностями экономики Казахстана и Павлодарского региона 1) 2) 3) 4) Основными задачами Общества на 2015 год являются: приобретение современного оборудования и спецтехники; развитие инфраструктуры аэропорта; увеличение производственных показателей; утверждение Стратегии развития Общества. 10 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Ключевые результаты деятельности О б щ е о т р а с л е вы е п о к а з а т е л и . И т о г и д е я т е л ьн о ст и О б щ е с тва . П р о из во дс т ве н н а я де ят е л ьн о с т ь а э р о по р т а р а с с м о т р е н а н а о с н о ве т р е х о с н о вн ы х п о к а з а т е л е й о б ъ е м о в д в и ж е н и я ч е р е з а э р о п о р т : 1 ) к о л и ч е с т во о б с л у ж е н н ы х р е й с о в ; 2 ) к о л и ч е с т во о б с л у ж е н н ы х п а с с а ж и р о в ; 3 ) м а к с и м а л ь н а я в з л е т н а я м а с с а в о з ду ш н ы х с у д о в ( М В М ) 11 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Производственные КПД Показатели 2013 г. Факт 2014 г. План 2014 г. факт % исп. к плану Количество обслуженных самолетовылетов, ед. 1 234 1 248 1 187 95,1 % исп. к факту 2013 г. 96,2 Количество обслуженных пассажиров, человек 63 489 75 811 60 405 79,7 95,1 Максимальная взлетная масса ВС. Тонн 56 324 61 692 54 124 87,7 96,1 Обработка грузов, тонн 276,1 291,8 284 97,3 102,9 Обеспечение встречи выпуска ВС,тонн 55 641 60 292 52 600 87,2 94,5 608 924 0 0 0 Техническое обслуживание ВС,тонн 12 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Финансовые показатели ДОХОДЫ Показатели Общие доходы, в т. ч. Доходы от основной деятельности, из них Прочие доходы 2013 г. 2014 г. 2014 г. факт (тыс. план (тыс. факт (тыс. тенге) тенге) тенге) % исп. к плану % исп. к факту 2013 г. 504 184 652 298 519 992 79,7 103,1 502 825 651 698 509 889 78,2 101,4 1 359 600 10 103 1683,8 743,4 13 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а РАСХОДЫ Показатели 2013 г. факт (тыс. тенге) Общие расходы, в т. ч. Себестоимость услуг Общие административные расходы и Финансовые расходы Прочие расходы 2014 г. факт (тыс. тенге) % исп. к плану % исп. к факту 2013 г. 519 510 2014 г. план (тыс. тенге) 643 825 609 950 84,7 117,4 460 596 574 118 557 880 97,2 121,1 55 071 68 957 43 587 63,2 88 995 500 428 85,6 43 2 848 250 8 055 3 222 282,8 14 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Динамика основных производственных показателей за последние четыре года. Показатели 2011 2012 2013 2014 Факт %% Факт %% Факт %% Факт %% Обслужено рейсов, 1 215 104,7 1 295 106,6 1 234 95,3 1 187 96,2 единиц Обслужено пассажиров, тысяч 53,0 121,8 62,4 118,0 63,5 Обслужено багажа, грузов и почты, 199 108,7 254,7 128,0 276,1 106,0 54 308 125,4 56 324 человек тонн Максимальная взлетная масса, 43 299 тонн 101,8 108,4 60,4 95,1 284 102,9 103,5 54 124 96,1 Динамика основных финансовых показателей за последние четыре года. Прибыль (+) / убыток (-) (тыс. тенге) 2011 2012 +1 3141 +2 002 2013 2014 -35 799 -92 366 15 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Общая информация о производственных мощностях Общества Проектные мощности аэропорта позволяют в сутки обслуживать до 4800 пассажиров, обрабатывать до 50 тонн багажа, груза и почты. Технические характеристики взлетно-посадочной полосы доведены до 1 категории требований ИКАО и, в настоящее время, имеются возможности приема воздушных судов с неограниченной максимальной взлетной массой. Использование производственных мощностей за 2014 год: по обслуживанию самолето-вылетов – 6,8%; по обслуживанию пассажиров – 3,4%; по обработке багажа, грузов и почты – 1,6%. Ключевые рынки Общества Основными клиентами услуг Общества являются авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы: из отечественных авиаперевозчиков : АО «Эйр Астана», АО «Иртыш Эйр», АО «Евро-Азия Эйр». Основные направления маршрутов: г. Астана, г. Алматы; из иностранных авиакомпаний: ФГУП «ГТК «Россия», РУП НАК «Белавиа», АК «Сибирь». Направления маршрутов: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Минск, города Германии. Основную долю в общем объеме обслуживания авиарейсов и пассажиров из аэропорта города Павлодара (более 50%) занимает АО «Эйр Астана», выполняющая полеты на внутренних авиалиниях. 16 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Рыночная доля Общества по основным видам деятельности Статистические данные по Республике Казахстан по основному виду деятельности Общества - аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов и пассажиров как отдельная категория отсутствуют. Согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике, воздушным транспортом в 2014 году перевезено 19,6 тыс. тонн грузов или меньше на 5,6 тыс. тонн по сравнению с 2013 годом. В общем объеме перевезенных грузов воздушным транспортом в 2014 году доля Павлодарской области составила 1,4%: Республика (тыс.тонн) Павлодарская (тыс.тонн) Казахстан область Доля Павлодарской области в общем объеме перевезенных грузов, в %% 2012 год 2013 год 2014 год 2014 г. к 2013 г., %% 19,6 24,0 19,6 81,7 0,26 0,28 0,28 - 1,3 1,2 1,4 116,7 17 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а П о к а з а т е л ь пе р е во з о к па с с а ж и р о в во з ду ш н ы м т р а н с по р т о м Ка з а х с та н а в 2 0 1 4 г о ду по ср а вн е н ию с 2 01 3 г о до м у ве ли ч и л с я н а 1 0 9 % и с о с т а вил 5 4 4 6 т ы с . ч е л о ве к , д о л я П а в л о да р с к о й о б л а с т и с о с т а ви л а 1 , 6 % : Республика (тыс.человек) Павлодарская (тыс.человек) Казахстан область Доля Павлодарской области в общем объеме перевозок пассажиров, в %% 2012 год 2013 год 2014 год 2014 г. к 2013 г., %% 4 558,7 4 993,0 5 446,0 109 62,4 63,5 86,5 136 1,3 1,3 1,6 123 18 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Основные события отчетного периода В повышение посадки и окладов на 2014 году был осуществлен окончательный расчет по договору лизинга, должностных окладов на 10 процентов двух самоходных трапов для высадки пассажиров из воздушного судна, повышение должностных 10 процентов. Обзор регуляторной среды и тенденций отрасли. Комитет гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК является регулятором в области в области использования воздушного пространства и деятельности гражданской и экспериментальной авиации и наделено функциями технического регулирования в данной сфере. 19 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Тарифное регулирование распространяется на общедоступные услуги, относящиеся к сфере естественных монополий (в соответствии с Законом РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» общедоступные аэропортовые услуги отнесены к сфере естественной монополии) и включает: утверждение тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня, в том числе с применением дифференцированного и инвестиционного тарифов (цен, ставок сбора); утверждение тарифной сметы; утверждение временного понижающего коэффициента; утверждение особого порядка формирования затрат; утверждение порядка ведения раздельного учета доходов, затрат по иной деятельности; утверждение временного компенсирующего тарифа. Техническое регулирование охватывает вопросы нормирования и различного рода разрешений, вопросы лицензирования. 20 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Перечень совершённых акционерным обществом признаваемых в соответствии с Законом Республики обществах» и Уставом Общества крупными сделками. в отчетном году сделок, Казахстан «Об акционерных В 2014 году крупные сделки Обществом не заключались. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Сторона сделки АО «Казпочта» АО «Казахтелеком» АО «Air Astana» Предмет сделки Почтовые услуги Аренда помещений Наземное обслуживание воздушных судов; предоставление в аренду помещений АО «БТА Банк» Банковские услуги АО «ПНХЗ» Предоставление услуг VIP-зала АО «Евро-Азия Эйр» Наземное обслуживание воздушных судов ТОО «Самрук-Қазына Контракт» Справочник товарный номенклатурный АО «Транстелеком» (АО «НК КТЖ) Услуги связи ТОО «Дирекция процессинга и Транспортные услуги расчетов за перевозки» (АО «НК КТЖ) 21 2. ОЦЕНКА ПОЗИЦИИ ОБЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ . В течение года Обществом обеспечен бесперебойный режим работы. Претензий со стороны пассажиров, отдела пограничного контроля «Павлодар», таможенного поста, северо-западного регионального управления государственного санитарно – эпидемиологического надзора на воздушном транспорте, миграционной полиции, линейного отдела внутренних дел на транспорте, представителей авиакомпаний не было. Общество выполняет обязательства по заключенным контрактам в полном объеме и без задержек. С целью развития Общества осуществляется модернизация основных средств, улучшение качества авиационной безопасности обслуживания воздушных судов и пассажиров, реконструкция здания аэровокзала. 22 Оценка позиции Общества и перспективы его развития Информация о целях на перспективу и инвестиционных планах Общества Ежегодный рост потребности в авиаперевозках, интеграция в международное экономическое пространство и решение задач повышения доходов населения Казахстана вызывают потребность качественных и безопасных услугах гражданской авиации. Аэропорт Павлодар – это комплекс по наземному обслуживанию авиаперевозок пассажиров, грузов и почты, расположенный в черте г. Павлодара. Авиатрасса через аэропорт Павлодар - одно из самых удобных и экономически выгодных межконтинентальных воздушных сообщений. Это обусловлено выгодным географическим положением Казахстана и, в частности, г. Павлодара - на перекрестке транспортных потоков из Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Дальнего Востока. 23 Оценка позиции Общества и перспективы его развития Исходя из наличия пролегающих в Павлодарской зоне трасс и метеоусловий, возможен прогноз степени использования аэропорта. Так, в качестве запасного аэродрома, пункта технического осмотра и дозаправки воздушных судов, имеется потенциал увеличения количества самолетовылетов за счет привлечения иностранных воздушных судов, осуществляющих грузовые и пассажирские транзитные перевозки через воздушное пространство Казахстана в страны восточной и юго-восточной Азии, в аэропорты г. Астана, г. Караганда, города России и стран СНГ. Решение вопросов развития транспортно-логистического и транзитного потенциала аэропорта Павлодара будет осуществляться за счет вовлечения в систему межрегионального сотрудничества внутри страны в сфере авиационных перевозок, в рамках внедрения государственно-частного партнерства, а также за счет оказания услуг по технической посадке для грузовых и пассажирских рейсов на внутриреспубликанских и международных маршрутах. Инфраструктурной и инвестиционной политикой Общества предусматривается поэтапное приведение технико-эксплуатационного состояния аэропортового комплекса в соответствие с требованиями международных стандартов, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов наземного обслуживания. 24 3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ Стратегические цели Общества: максимально возможное удовлетворение потребностей авиапассажиров в услугах по аэропортовому обслуживанию; увеличение объёмов работ; улучшение финансово-экономических показателей деятельности; повышение деловой репутации за счет предоставления услуг требуемого качества в установленные сроки и по конкурентным ценам; обеспечение конкурентоспособности, соответствующего исполнения, надежности, гарантии и материального обеспечения оказываемых услуг более высокого, чем у конкурентов уровня; повышение квалификации, опыта персонала; увеличение производительности труда. Стратегические направления Для повышения качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, почты и груза необходимо: Реконструкция аэропортового комплекса. С 2010 года, в целях увеличения пропускной способности и повышения комфортности пребывания пассажиров, Обществом проводятся работы по частичной реконструкции аэровокзального комплекса, в том числе расширение площадей и строительство действующих залов-накопителей, реконструкция фасада и зала ожидания пассажиров. 25 Стратегия развития Источник финансирования – дополнительная эмиссия акций по решению «Самрук- Қазына». АО Приобретение современной техники. Состояние технических средств и технологического оборудования аэропорта, как и большинства казахстанских аэропортов, находится на низком уровне. Аэропорт оснащен спец автотранспортной техникой и оборудованием 70-80 годов, что не соответствует международным стандартам и может привести к нарушению производственного процесса. В 2010 году в лизинг были приобретены два самоходных трапа для посадки и высадки пассажиров из воздушного судна на базе шасси Isuzu. В 2012-2013 году: приобретены восемь единиц специализированной техники, в том числе: комбинированная поливомоечная машина, автомобиль пожарный, багажный тягач, бензозаправочные колонки, ленточный погрузчик, микроавтобус, передвижное лестничное устройство, топливозаправщик; две бензозаправочные колонки, пластинчатый багажный транспортер, багажные тележки, тепловые завесы, КПМ шасси. 26 4 . КА Д РО ВО Е О Б Е СП Е Ч Е НИ Е Общая численность персонала – 45 лет. работников составляет 241 человек. Средний возраст Количество работающих пенсионеров – 19 человек, из них льготных - 6 человек. Количество работников имеющих стаж работы в гражданской авиации 20 и более лет – 47 человек. В ближайшие 3-5 лет появится необходимость в таких специалистах, как мастер по эксплуатации аэродрома, авиатехник по летательным аппаратам и двигателям, инженер авиационного и радиоэлектронного оборудования. Среднемесячная заработная плата в 2014 году составила – 66 039 тенге. 27 КА ДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Совершенствование Кадровой политики Цель кадровой политики Общества - разумное сочетание процессов обновления и сохранения, поддержание оптимального численного и качественного состава персонала аэропорта в его профессиональном и социальном развитии, способного на высоком профессиональном уровне обеспечить решение задач по производству и бесперебойному предоставлению аэропортовых услуг. Стратегия развития управления персоналом - неотъемлемая часть общей стратегии Общества, способствует укреплению конкурентных преимуществ, повышению эффективности работы, достижению финансово-экономической стабильности, устойчивой доходности и динамичного развития. Основные направления кадровой политики: 1. совершенствование организационной структуры; 2. повышение эффективности труда; 3. уважение прав сотрудников, обеспечение безопасных условий труда; 4. обучение и развитие персонала; 5. формирование корпоративной культуры. 28 5 . К О Р П О РАТ И В Н О Е У П РА В Л Е Н И Е Под корпоративным управлением понимается совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Общества и включающих отношения между Единственным акционером, Советом директоров, Правлением, иными органами Общества и Заинтересованными лицами в интересах Единственного акционера. Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации и снижения затрат на привлеченный капитал. Общество рассматривает надлежащую систему корпоративного управления как свой вклад в обеспечение верховенства закона в Республике Казахстан и фактор, определяющий его место в современной экономике и обществе в целом. Корпоративное управление Общества строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту его ценности, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности. Принципы корпоративного управления, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом, и являются основой всех правил и рекомендаций, содержащихся в последующих частях Кодекса. 29 Ко р по р атив н ое упр а вле н ие Основополагающими принципами Кодекса корпоративного управления являются : принцип защиты прав и интересов Единственного акционера; принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением; принцип самостоятельной деятельности Общества; принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества; принципы законности и этики; принципы эффективной дивидендной политики; принципы эффективной кадровой политики; принцип охраны окружающей среды; принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов; принцип ответственности. Ежегодно Советом директоров проводится проверка следования Общества и его органов принципам Кодекса корпоративного управления. Результаты этих проверок размещены на сайте Общества. Органами Общества являются: 1) высший орган – Единственный акционер; 2) орган управления – Совет директоров; 3) исполнительный орган - Правление; 4) орган, осуществляющий контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества – Служба внутреннего аудита. 30 Ко р по р атив н ое упр а вле н ие И нформация об акционере. Е д и н с т ве н н ы м а кц ио н е р о м О б ще с тва явл яе т с я а кц ио н е р н о е о б ще с т во « Ф о н д н а ц и о н а л ь н о г о б л а г о с о с т о я н и я « С а м р у к - Қа з ы н а » . А О « Фо н д н а ц и о н а л ь н о г о б л а г о с о с т о ян и я « Са м р у к - Қ а з ы н а » б ы л о о б р а з о ва н о в с о о т ве т с т ви и с Ука з о м П р е з иде н т а Р е с пу б л и к и Ка з а х с т а н о т 1 3 о к т яб р я 2 0 0 8 г . № 6 6 9 и П о с та н о вл е н ие м П ра в ит е л ьс т ва Р е с пу б л и к и Ка з а х с т а н о т 1 7 о к т ябр я 2 0 0 8 г . № 9 6 2 А О « Ф о н д у с т о й ч иво г о р а з ви т и я « Каз ы н а » и А О « К а з а х с та н с к и й х о л ди н г п о у п р а вл е н и ю г о с у да р с т ве н н ы м и а к т и в а м и « С а м р у к » . П о ч т о вы й а д р е с и м е с т о н а х о ж де н и е Е д и н с т ве н н о г о а к ц и о н е р а : 0 1 0 0 0 0 , г . А с т а н а , у л . Д . К у н а е ва , 8 . К исключительной компетенции Единственного акционера Общества относятся вопросы, предусмотренные законами Республики Казахстан и Уставом Общества. 31 С О В Е Т Д И Р Е К ТО Р О В ( О Т Ч Е Т О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И ) Совет директоров Общества является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества и несет ответственность перед Единственным акционером за эффективное управление, надлежащий контроль над деятельностью Общества. Состав и срок полномочий членов Совета директоров Общества определяется решением Единственного акционера. Состав Совета директоров Председатель Совета директоров – Калиева Анар Тлеубаевна – главный эксперт Дирекции транспортных активов АО « СамрукҚазына».В 1998 г. закончила Алматинский институт энергетики и связи (АИЭС) по специальности инженер -связист, а в 2007 г. – Казахский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) по специальности магистр делового администрирования. Опыт работы: В 1998 году поступила на работу в РГП « Казаэронавигация» в качестве инженера главного центра ВД. 32 С о в ет д и р е к т о р о в ( от ч ет о д е я т ел ь н о с ти ) В 1999г. работает инженером в РТПЦ «Кок -тюбе». В период с 2000 г. по 2002 г. занимает должность специалиста отдела технического контроля в ЗАО « Казтелерадио». В 2004 г. – финансовый аналитик АО «Международный аэропорт Астана». В 2006 г. - менеджер департамента финансово -экономического анализа и контроля АО «НК «Казахстан инжиниринг». С января 2007 года – главный эксперт по управлению транспортными и промышленными активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами « Самрук», после реорганизации – главный эксперт Дирекции транспортных активов АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». 33 С о в ет д и р е к т о р о в ( от ч ет о д е я т ел ь н о с ти ) Член Совета директоров – Нурахметов Галымбек Алтынбекович - главный эксперт управления безопасности полетов Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. В 2006 гг. закончил Академию гражданской авиации по специальности инженер – механик. Опыт работы: 2004 -2005 гг. - Авиатехник НАК «КАЗАВИА» г. Алматы, аэродром Байсерке; 09.2006 - 04.2007 - Авиатехник ТОО «Авиатехнический центр» АО «Международного аэропорта Алматы» 04.2007 - 01.2008 - Ведущий специалист отдела регулирования, сертификации лицензирования деятельности аэропортов Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК. 01.2008 - 06.2009 - Эксперт Управления аэропортов и авиакомпаний Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 06.2009 – 2010 год - Главный эксперт Управления безопасности полетов Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан; 2010 - 2012 гг. - Академия государственного управления при Президенте РК: магистр государственного и местного управления; 2012 год - начальник управления Комитета гражданской авиации МТК РК ; 2012г. – 2013г. - главный эксперт Комитета гражданской авиации МТК РК ; 2013г. - эксперт Комитета гражданской авиации МТК РК ; 2014 г. - Эксперт – государственный инспектор Комитета гражданской авиации МИР РК. 34 С о в ет д и р е к т о р о в ( от ч ет о д е я т ел ь н о с ти ) Независимый директор – Химеденов Бекболат Жумашевич – в е д у щи й и н ж е н е р производственно-диспетчерского отдела АО «Казавиаспас». Закончил Киевский институт инженеров гражданской авиации (КИИГА) по специальности Инженер-механик (эксплуатация летательных аппаратов и двигателей). Опыт работы: 1994-95гг. - Инженер ОТК Целиноградского ОАО; 1995-97гг. - Начальник смены АО «Акмола-авиа»; 1997-2000гг. - Ведущий инженер СиД авиакомпании «ВИП-Аэро» (г.Астана); 2000-2003гг. - Главный специалист Комитета гражданской авиации министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан; 2003-2004гг. - Главный инженер авиакомпании "Алатау Эйрлайнз" (г.Астана); 2004-2005 гг. инженер отдела качества АО «Международный аэропорт Астана»; 2005- 2006 гг. - Начальник отдела качества АО «Международный аэропорт Астана»; 35 С о в ет д и р е к т о р о в ( от ч ет о д е я т ел ь н о с ти ) 2008 – 2009 гг. - Инженер бюро ГИПов РГП «Казаэропроект»; С 2008 года – независимый директор Совета директоров АО «Аэропорт Павлодар»; 2009 – 2011 г. - Главный инспектор Дочернего государственного предприятия «Центр по обеспечению безопасности полетов» РГП «Казаэропроект»; 2011-2012 гг. - Главный инспектор отдела летной годности РГП «Центр по обеспечению безопасности полетов»; 2012 – 2013 гг. - Начальник отдела летной годности и безопасности полетов в г.Астана РГП «Центр по обеспечению безопасности полетов»; 2009-2014 гг. Директор филиала ТОО «М Эйр Карго»; с 2013 года – независимый директоров Совета директоров АО «Казаэропроект»; с 2 0 1 4 г о д а – в е д у щ и й и н ж е н е р производственно-диспетчерского отдела АО «Казавиаспас». 36 С о в ет д и р е к т о р о в ( от ч ет о д е я т ел ь н о с ти ) Критерии независимости В соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан во вновь избранных составах Совета директоров не менее одной трети членов Совета директоров являются независимыми директорами. Единый методический подход и лимиты вознаграждения независимым директорам разработаны и утверждены Единственным акционером - АО «Самрук- Қазына». Критерии отбора независимых директоров . Согласно пп.12 ст.1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Независимый директор Общества: не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами организаций – аффилированных лиц Общества; не является государственным служащим; не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров. 37 С о в ет д и р е к т о р о в ( от ч ет о д е я т ел ь н о с ти ) О т ч е т о р а б о т е С о в е т а д и р е кт о р о в в 2 0 1 4 г . Со ве т о м ди р е кт о р о в О б ще с т ва в 2 0 1 4 г о ду в о б н о вл е н н о й р е да кц и и у т ве р жде н ы : П о л о ж е н ие о с ис т е м е вн у т р е н н е г о ко н т р о л я, П о л о же н ие о с л у жб е внутреннего аудита, Порядок организации внутреннего аудита. В т е че н ие г о да н а пе р ио д и че с ко й о с н о ве н а з а с е да н ия х Со ве т а д ир е кт о р о в бы л и р а с с м от рен ы т ак ие во пр о с ы , к а к ис по л н е н ие П л а н а раз в ит и я, ин фор м ац и я о б ис по л н е н и и р е ш е н и й Со ве т а д ир е кт о р о в, Е д ин с т ве н н о г о а кц и о н е р а , о т че т ы С л у ж б ы в н у т р е н н е г о а у д и т а , о т ч е т ы К о р п о р а ти вн о г о с е к р е т а р я . 38 С о в ет д и р е к т о р о в ( от ч ет о д е я т ел ь н о с ти ) Информация о заседаниях Совета директоров В 2014 году Совет директоров провел 11 заседаний, из них одно в заочно форме (приложение 1 к Отчету). Участие членов Совета директоров Общества в очных заседаниях в 2014 году № 1 2 3 Ф.И.О. Калиева А.Т. Химеденов Б.Ж. Нурахметов Б.Ж. Совет директоров Всего Посещено заседаний заседаний 11 11 11 11 11 11 39 С о в ет д и р е к т о р о в ( от ч ет о д е я т ел ь н о с ти ) Вознаграждение Директоров Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими и осуществляющим свои полномочия согласно должностным обязанностям, вознаграждение не выплачивается. Таким образом, вознаграждение получает только независимый директор. Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются решением АО «Самрук- Қазына». В качестве основных форм вознаграждения Общество использует следующие: общее годовое фиксированное вознаграждение за членство в совете директоров в размере 819 000 тенге; дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров Общества в качестве члена или Председателя в размере 58 500 тенге; компенсация затрат (проезд, проживание, суточные), связанных с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора (в пределах норм возмещения командировочных расходов Председателю Правления Общества). 40 С о в ет д и р е к т о р о в ( от ч ет о д е я т ел ь н о с ти ) Принятые меры по учету Советом директоров мнения АО « Самрук- Қазына» Совет директоров принимает все необходимые меры для учета позиций и мнения Единственного акционера АО «Самрук- Қазына». Все директора осуществляют свою деятельность в интересах Общества и Единственного акционера. В состав Совета директоров Общества входит представитель АО «СамрукҚазына», который обеспечивает членам Совета директоров конструктивный диалог с Единственным акционером Общества с целью понимания точки зрения, интересов Единственного акционера. При принятии решений Советом директоров в ходе проведения заседания по отдельным вопросам рассматривается и учитывается мнение Единственного акционера - АО «Самрук- Қазына». Также разработка большинства нормативных документов Общества и их утверждение Советом директоров осуществляется на основе типовых нормативных документов либо документов рекомендательного характера АО «Самрук- Қазына». 41 Ко р по р атив н ое упр а вле н ие М е р о п р и я т и я и р е ш е н и я в о б л а с т и к о р п о р а ти в н о г о у п р а в л е н и я В о кт яб р е 2 0 1 4 г о да Е д ин с т ве н н ы м а кц ио н е р о м б ы л и у т ве рж де н ы и з м е н е н и я в П р а в ил а вы пл а т ы во з н а г р а жде н и я и ко м пе н с а ц и и р а с х о до в н е з а ви с и м ы х д и р е к т о р о в К о м п а н и й А О « С а м р у к - Қа з ы н а » . Со ве т о м ди р е кт о р о в О б ще с т ва у т ве р жде н р яд н о р м а т ивн ы х до ку м е н т о в О б ще с т ва в о бл а с т и с ис т е м ы вн у т р е н н е г о ко н т р о л я и а у ди т а , е же ква р т а л ьн о р а с с м а т р ива л ис ь о т че т ы Сл у ж б ы вн ут р е н н е г о а у д ит а , о т че т ы по ис по л н е н ию П л а н а р а з ви т и я и т . д . Та кже Сл у ж б о й вн у т р е н н е г о а у д ит а п р о ве де н а о ц е н ка э ф фе кт ивн о с т и с ис т е м ы ко р по р а т ивн о г о у пр а вл е н и я, по р е зу л ьт а т а м ко т о р о й б ы л р а з р а бо т а н и у т ве р жде н Со ве т о м ди р е кт о р о в О бще с т ва План м е р о пр и ят и й по с о в е р ш е н с т во ва н и ю с и с т е м ы к о р п о р а ти в н о г о у п р а вл е н и я . 42 Корпоративное управление Организационная структура • СПАСОП – служба поисково-аварийно-спасательного обеспечения полетов; • САБ – служба авиационной безопасности; • ОС – отдел связи; • ИАС – инженерно-авиационная служба; • ОЭНС – отдел эксплуатации наземных сооружений; • АС – аэродромная служба; • АХО – административно-хозяйственный отдел; • ССТ – служба спецтранспорта; • ГСМ –служба горюче-смазочных материалов; • СЭСТОП – служба энерго-свето-технического обеспечения полетов; • СООПиГП – служба организации обслуживания пассажирских и грузовых перевозок; • МСЧ – медико-санитарная часть; • ПДС – производственно-диспетчерская служба. • ОЗ – отдел закупок; • СБиОТ – служба безопасности и охраны труда; • СИТ – служба информационных технологий; • Пищеблок; • ОРП - Отдел по работе с персоналом; • ОБУиФ - Отдел бухгалтерского учета и финансов; • ПЭО – планово-экономический отдел. Административный персонал Помощник Председателя Правления по правовым вопросам; Инспектор по безопасности полетов; Переводчик-преподаватель казахского языка; Секретарь-референт. 43 Корпоративное управление Совет директоров Корпоративный секретарь Руководитель Службы внутреннего аудита Заместитель Председателя правления по производству ОРП Главный энергетик ОЭНС ССТ Заместитель Председателя правления по авиационной безопасности Председатель Правления ОБУи Ф ПЭО Административны й персонал СПАСОП САБ ОС СЭСТОП АХО АС ГСМ ИАС СООП И ГП МСЧ ПИЩЕБЛОК ПДС ОЗ 44 Корпоративное управление Система управления рисками. Общество осознает важность управления рисками как ключевого компонента системы корпоративного управления Общества, направленного на своевременную идентификацию и принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на стоимость и репутацию Общества. Внедрение и совершенствование корпоративной системы управления рисками является необходимым условием достижения стратегических и операционных целей и является одной из важнейших задач в ближайшей перспективе. Общество в своей деятельности выделяет такие наиболее важные факторы как, несоблюдение правил и требований к содержанию аэродрома и объектов аэропортариск снижения рейтинга аэропорта; потеря доли в сегменте рынка, стоимость авиабилетов, частота и разнообразие географии полетов ВС-риск снижение пассажиропотока; 45 Корпоративное управление наличие заключенных договоров, динамика пассажиропотока -риск сокращение дохода Общества; наличие технических средств и квалифицированного персонала-риск сокращение дохода; динамика доходов и расходов общества-риск снижения прибыли; обеспечение надлежащих условий труда, заработной платы, наличие социального пакета-риск неудовлетворенности персонала; высокая текучесть кадров, обеспечение состояния охраны труда требованиям действующего законодательства-риск производственного травматизма и др. В Обществе приняты такие основополагающие документы, как Политика управления рисками, которая отражает видение, цели и задачи корпоративной системы управления рисками в Обществе и Правила идентификации и оценки рисков, определяющие порядок, процедуры, методику проведения идентификации и оценки рисков, а также контроль над текущими рисками и мониторинг эффективности методов управления рисками. 46 Корпоративное управление Основным элементом процесса управления рисками Общества является его интеграция со спецификой организации, основными принципами деятельности, бизнес-процессами, и вовлеченность каждого работника в процесс управления рисками. Основными принципами процесса управления рисками Общества являются: целостность – рассмотрение элементов риска Общества в разрезе корпоративной системы управления рисками; открытость – запрет на рассмотрение корпоративной системы управления рисками как автономной или обособленной; структурность – комплексная система управления рисками имеет четкую структуру; информированность – управление рисками сопровождается наличием объективной, достоверной и актуальной информации; непрерывность – процесс управления рисками осуществляется на постоянной основе; цикличность – процесс управления рисками представляет собой постоянно повторяющийся выстроенный цикл его основных компонентов 47 Корпоративное управление Критическими для Общества определены риски высокой загруженности специалистов планово-экономического отдела, отдела бухгалтерского учета и финансов (ОБУиФ), ведущего инженера по труду зарплате и кадрам. Были приняты следующие меры: с о з да н О т де л з а ку по к р а с пр е де л е н ы до л ж н о с т н ы е о б яз а н н о с т и м е жду б у х г а л т ер а м и О Б У и Ф , создан отдел по работе с персоналом. Таким образом, увеличение численности персонала снизило нагрузку на отделы, тем самым снижен данный риск с критической до уровня средней зоны. 48 Корпоративное управление Внутренний контроль и аудит В Обществе создана Служба внутреннего аудита, миссия которой состоит в оказании необходимого содействия Совету директоров и руководству Общества, в решении задач управления рисками и улучшения бизнес – процессов, с целью достижения стратегических целей. Основными задачами Службы внутреннего аудита являются: 1. оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля; 2. оценка надежности и эффективности системы управления рисками; 3. оценка совершенствования процесса корпоративного управления в Компании. Служба внутреннего аудита обеспечивает Совет директоров независимой и объективной информацией об эффективности процедур внутреннего контроля, которые действуют в Обществе. Эффективные механизмы внутреннего контроля необходимы для обеспечения своевременности и достоверности операций, совершаемых с целью достижения целей Общества. 49 Корпоративное управление Служба внутреннего аудита выявляет недостатки в системе внутреннего контроля и управления рисками Общества и представляет рекомендации руководству Общества системы по улучшению корпоративного системы управления внутреннего с целью контроля, управления совершенствования рисками, деятельности Общества. Внутренние аудиторы также дают оценку адекватности мер, принятых в каждой бизнес - единице, предлагают позитивные изменения, которые могут привести к увеличению производительности и эффективности работы. Руководитель Службы внутреннего аудита ежеквартально отчитывается перед Советом директоров Общества о деятельности Службы, сообщает о выданных рекомендациях, направленных на улучшение корпоративного управления и управление рисками в Общества. 50 Корпоративное управление В с о от ветс т в ии с Годо в ы м а уд ито р с к и м пла н о м з а от ч ет н ы й пе р иод в ы п ол н е н о 9 а уд и т о р с к и х з а д а н и й : - А уд ит с ис те м ы о пл ат ы т р уда и воз на г р а жде н и я рук о водс т ва и р а б от н и к о в О б ще с тва ; - А уд и т о б е с п еч е н и я с о хр а н н о с т и а к т и во в О б ще с т ва ; - А уд ит уч ета до ходо в от о с н о вн о й и н е о с н о вн о й де ятель н о с т и О б ще с т в а Все р е к о ме н да ц и и к ла с с иф и ц ир о ва н ы по с те пе н и ва жн о с т и и м е р о пр и ят и я п о и х в ы п олн е н ию с о гла с о ва н ы с с о бстве н н ик а м и б из н е с п р о це с с о в . П о рез ультата м в н ут р е н н и х а уд ито в О б щес твом ут вер ждаютс я п л а н ы к о р р е к т и рую щ и х д е й с т в и й . З а от ч ет н ы й пе р и од в с о от ветс т в и и с р е к о м е н да ц и я м и СВА вн едр е н а п р о ц ед ур а еж е годн о го пр едс та вл е н и я Со вет у ди р е к то р о в от ч ето в п одт ве р жде н и й П р а вле н и я о б э ффе к т и вн о с ти с ис те м ы уп р а вле н и я р ис к а м и и с ис те м ы вн ут р е н н е го к о н т р ол я . С уч етом р е к о ме н да ц и й и к о н с ул ьта ц и й р ук о вод ител я С ВА в О б ще с тве о с уще с т вле н пе р еход бухга лте р с к о го уч ета н а и н ф о р ма ц и о н н ую с и с те м у 1 С . В теч е н ие 2014 года СВА пр о веде н ы о це н к и э ф фе к т и вн о с т и к о р по р ат и в н о й с ис те м ы уп р а вл е н и я р ис к а ми ( КСУР ) и с ис те м ы вн ут р е н н е го к о н т р оля в с о от ветст в и и с ут ве р ж де н н ы м и С о вето м д и р е к то р о в м ет оди к а м и . 51 Корпоративное управление П о с р а вн е н ию с 2 0 1 3 годо м оце н к а э ф ф е к т ив н о с т и КСУР ул уч ш е н а н а 2 п ун к та : с 4 2 % в 2 0 1 3 год у до 4 4 % - в те к уще м год у. Ро с т пок аз ател я обус л о влен п р едо с та вле н ие м Со вет у д ир е к то р о в от ч ето в по уп р а вле н ию р и с к а м и, п р о веде н ие м СВА е же годн о й о це н к и КСУ Р, уч а с т ие м ч л е н а Со вета д ир е к то р о в в с е м ин а р е по во пр о с а м уп р а вл е н и я р ис к а ми , а та кже с озда н и е м в О б ще с т ве К о м итета по р и с к а м . Вме с те с те м, О б ще с т ву н е о бход и м о а к т уа л из ир о ват ь р е г ис т р р ис к о в и к а рт у р ис к о в, в ы п олн ят ь ме р о пр и ят и я по да ль н е й ш е м у с о ве р ш е н с т во ва н и ю КСУ Р. Б ы ла от меч е н а пол ож итель н а я д ин а м ик а э ффе к т и вн о с т и СВ К . Связ а н о это с ут ве р ж д е н и е м и вн едр е н и е м вн ут р е н н и х до к ум е н то в в обла с т и и н фо р ма ц ио н н о й б езо па с н о с т и, к а др о во й п ол ит ик и, ус иле н и я вн ут р е н н и х к о н т р оле й в бухга лте р с к о м уч ете , в п р о веде н и и за к уп о к, с о блюде н и е м н о р м ат и в н ы х и з а к о н одатель н ы х т р еб о ва н и й . Р ук о вод ителе м С л у ж б ы вн ут р е н н е го а уд ита б ы л и да н ы р е к о ме н да ц и и п о ус и ле н ию к о н т р оль н ы х пр о цед ур в о пе р а ц ио н н о й де ятель н о с т и, а и ме н н о в о бла с т я х п ла н и р о ва н и я и э к о н о м ич е с к о го а н а л из а , та р ифо в, з а к уп о к, та к же по в н едр е н ию с ис тем ы уп ра вле н и я р ис к а м и, р аз р а б от к е и вн едрен ию Ст ратег и и р аз в ит и я, И н ве с т и ц ио н н о й пол ит и к и, к ла с с иф ик ато ра б из н е с - пр о це с с о в, с о ве р ш е н с т во ва н ию вн ут р е н н е го к о н т р ол я пр и р е а л из а ц и и к а др о во й п оли т ик и, к од е к с а к о р п о р ат и в н о го уп р а вл е н и я . 52 6 . П РА В Л Е Н И Е О Б Щ Е С Т В А Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции Единственного акционера и Совета директоров и несет ответственность перед Единственным акционером и Советом директоров за выполнение возложенных на него обязанностей. Критерии отбора Председателя Правления Председателем Правления должно быть избрано лицо, обладающее соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей в организации эффективной работы всего Правления в интересах Единственного акционера и Общества. Не может быть избрано на должность Председателя Правления лицо: имеющее непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость; не имеющее высшего образования; ранее являвшееся председателем совета директоров (первым руководителем, председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. 53 Правление Общества Критерии отбора членов Правления Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества, не являющиеся представителями Единственного акционера. При избрании на должность в Правление Совет директоров следует положениям внутренних документов Общества, определяющим квалификационные требования к кандидатам на эти должности и процедуру их избрания. Членами Правления должны быть избраны лица, обладающие соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей в организации эффективной работы всего Правления в интересах Единственного акционера и Общества. Не может быть избрано на должность члена Правления лицо: - имеющее непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость; - не имеющее высшего образования; - ранее являвшееся председателем совета директоров (первым руководителем, председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. 54 Правление Общества Состав Правления Председатель Правления – Юдин Владимир Иванович. Образование: Высшее, Ордена Ленина Академия гражданской авиации по специальности – эксплуатация воздушного транспорта, квалификация – инженер-организатор производства. Опыт работы: Февраль 1978 г. – май 1979 г. - Семипалатинский объединенный авиационный отряд Казахстанского Управления Гражданской авиации – И. О. начальника аэровокзала службы организации перевозок. Июнь 1979 г. – декабрь 1983 г. - Семипалатинский объединенный авиационный отряд Казахстанского Управления Гражданской авиации – начальник смены службы организации перевозок. Январь 1984 г. – август 1984 г. - Семипалатинский объединенный авиационный отряд Казахстанского Управления Гражданской авиации – заместитель начальника службы организации перевозок. Сентябрь 1984 г. – июль 1988 г. - учеба в ОЛАГА – Ордена Ленина Академия гражданской авиации. 55 Правление Общества Август 1988 г. – февраль 1989 г. - Павлодарский объединенный авиационный отряд Казахстанского Управления Гражданской авиации – начальник смены службы организации перевозок. Март 1989 г.- июнь 1993 г. - Павлодарский объединенный авиационный отряд Казахстанского Управления Гражданской авиации – начальник городского авиаагентства. Июль 1993 г. – июнь 1994 г. - Павлодарское агентство воздушных сообщений – начальник агентства. Июль 1994 г.- май 1999 г. - Павлодарский объединенный авиационный отряд Казахстанского Управления Гражданской авиации – начальник службы организации перевозок. Июнь 1999 г.- сентябрь 2007 г. - директор, президент, председатель Правления Общества. Октябрь 2007 г. июль 2008 г. - ТОО «Авиаагентство «Аризона» исполнительный директор. Сентябрь 2009 г. по настоящее время - председатель Правления Общества. 56 Правление Общества Заместитель председателя Правления по производству – Шишов Марат Галимович. Образование: Окончил ОАО «Академия ГА» по специальности инженер-экономист (Экономика и менеджмент на воздушном транспорте). Опыт работы: В 1994 году принят в службу организации перевозок Павлодарского объединенного авиаотряда Каз.управ. ГА. В 1995 г. присвоен 3 кл. бортпроводника. В том же году Павлодарский объединенный авиаотряд переименован в ОАО «Иртышавиа». В 2000 г. присвоен 2 класс бортпроводника. В 2003 г. ОАО «Иртышавиа» было присоединено в ЗАО «Эйр Казахстан». В 2004 г. начал работу сменного заместителя начальника аэропорта в ОАО «Аэропорт Павлодар». С июня 2007 г. занимает должность первого заместителя председателя Правления Общества по производству. 57 Правление Общества Заместитель председателя Правления по авиационной безопасности – Сейтахметов Сансызбай Капарович. Образование: Высшее, Карагандинская высшая школа МВД по специальности «Правоведение», квалификация – юрист. В 1989 г. окончил факультет переподготовки руководящих работников органов внутренних дел академии МВД СССР Опыт работы: Январь 1970 г. – май 1970 г. - Краснокутский РЗК инструктор, Павлодарская обл. Июль 1972 г. – июль 1974 г. - с/з Байгунус Качирского р-на Павлодарской обл. Июль 1974 г. – август 1975 г. - Воскреснская с/ш качирского р-на, преподаватель. Ноябрь 1975 г. – март 2004 г. - служба в органах внутренних дел. Август 2004 г. – апрель 2008 г. - ДГП «Павлодар НПЦзем, начальник юридического отдела. Январь 2010 г. – март 2010 г. – начальник службы авиационной безопасности Общества. Март 2010 г.- по настоящее время - заместитель председатель Правления по авиационной безопасности – начальник службы авиационной безопасности Общества. 58 Правление Общества Отчет о работе Правления в 2014 году. П р а вл е н ие О б ще с т ва о су ще с т вл ял о с во ю де ят е л ьн о с т ь в с о от ве т с тв и и с Ус т а во м О б ще с т ва , р е ш а я во пр о с ы т еку щ е й де ят е л ь н о с т и О б ще с т ва , и с по л н я я р е ш е н и я Е д ин с т ве н н о г о а кц ио н е р а - А О « Са м р у к - Қа з ы н а » и Со ве т а д и р е к т о р о в О б щ е с т ва . В 2 0 1 4 г о ду П р а вл е н ие м О б ще с т ва утве р ж де н ы П о ло же н ие о б о пл а т е т р у да и с о ц иа л ьн о й по д де р жк е пр о из во дс т ве н н о г о пе р с о н а л а О б ще с т ва в н о во й р е да кц ии , П р а в ил а о ц е н к и де ят е л ьн о с т и а д м ин ис т р а т ивн ы х р а б о т ни к о в и пр о из во дс т ве н н о г о пе р с о н а л а О б ще с т ва , П о л ит ика ин фо р м а ц ио н н о й безопасности и т.д. В 2 0 1 4 г о ду П р а вл е н ие О б щ е с т ва п р о ве л о о чн ы х 1 4 з а с е дан и й ( п р и л о же н и е 2 к О т ч е т у ) . 59 Правление Общества Вознаграждение председателя и членов Правления Порядок системы оплаты труда и вознаграждения председателя и членов Правления Общества определен Правилами об оплате труда и социальной поддержке руководящих работников, Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества и Правилами вознаграждения руководящих работников Общества по итогам работы за год». Совет директоров определяет размер должностных окладов и условия оплаты труда Председателя и членов Правления в соответствии с вышеуказанными документами дифференцированно на основе индивидуального подхода в зависимости от сложности выполняемой работы, занимаемой должности. Система оплаты труда Председателя и членов Правления включает должностной оклад и вознаграждение по итогам работы за год. Вознаграждение по итогам работы за год председателю и членам Правления Общества выплачивается по результатам финансового года после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества на основе аудированной финансовой отчетности. Вознаграждение по итогам работы за год не носит постоянный характер. Социальная поддержка, гарантии и компенсационные выплаты председателю и членам Правления осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и трудовыми договорами. 60 7. ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, КОМИТЕТОВ, ОТДЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИЯ, СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЯ. Оценка деятельности Совета директоров, Комитетов, отдельных Директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя проводится Советом директоров ежегодно на основании Положения об оценке деятельности Общества, Совета директоров, Комитетов Совета директоров, отдельных членов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита. Основной задачей проведения оценки деятельности является возможность Совета директоров: Провести анализ и определить сильные и слабые стороны (преимущества и недостатки) собственной работы, работы Комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита и Общества; Внести коррективы в работу Совета; Скорректировать целевые направления деятельности для Правления, Службы внутреннего аудита и Общества; Определить эффективность системы вознаграждения членов Совета, Правления и Службы внутреннего аудита; Определить насколько структура и состав Совета, Правления и Службы внутреннего аудита способствуют решению стратегических задач Общества; Определить потребность в обучении, как на уровне Совета, так и в отношении отдельных членов Совета директоров. Совет директоров может провести оценку (далее – Методы оценки): 1) собственными силами путем анкетирования, интервьюирования и т.д.; 2) с привлечением консультантов, профессиональных ассоциаций и организаций, присваивающих рейтинги корпоративного управления (далее – Консультант);используя смешанный подход: собственными силами при координации процесса со стороны Консультантов. 3 августа 2012 года Советом директоров проводилась Оценка деятельности Совета директоров, Комитетов, отдельных Директоров, Правления за 2011 год. 61 8. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ . Общество выделяет средства на материальную помощь своим сотрудникам в соответствии с принятым Коллективным договором по заявлению работника Общества. При Обществе существует Совет ветеранов, которому Общество оказывает моральную и материальную поддержку. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О безопасности и охране труда» и коллективным договором работники предприятия обеспечиваются спецодеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты. Также работники предприятия обеспечиваются моющими и дезинфицирующими средствами, спецпитанием. Общество признает, что обеспечение безопасных и здоровых условий труда является обязательным и, в связи с этим производственные помещения, здания, сооружения содержаться в надлежащих санитарно-гигиенических условиях; обеспечивается содержание рабочих мест в соответствии со стандартами и правилами по охране труда и технике безопасности; работники Общества обеспечиваются специальным обмундированием и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Общество проводит подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников на условиях и в порядке, которые определяются соглашением об обучении работника за счёт средств работодателя. 62 9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. В своей деятельности Общество следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями законодательства. В Обществе разработан внутренний документ, определяющий политику Общества в сфере охраны окружающей среды Принципами деятельности Общества в области охраны окружающей среды являются: обеспечение экологической безопасности в процессе осуществления деятельности; ответственность за нарушение экологического законодательства Республики Казахстан; возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде; стремление к предотвращению, снижению и ликвидации загрязнения окружающей среды, сокращению отходов; прозрачность и доступность экологической информации. Обязанности Общества в области охраны окружающей среды Общество обязуется: модернизировать существующие процессы производства, предусматривая сокращение удельных выбросов вредных веществ в атмосферу, сбросов в водные объекты, образования отходов; разрабатывать мероприятия направленные на предотвращение возникновения внештатных ситуаций и быть готовым к ликвидации их последствий; включать в программы образования работников экологические знания; вовлекать всех работников в деятельность по охране окружающей среды. Приложение: аудированная финансовая отчетность Общества за 2014 год. 63 Г Л О С С АРИЙ АК – ав иакомпания; АО – акционерное общес тво; ЗАО – закрытое акционерное общес тв о; ОАО – открытое акционерное общес тв о; ВС – в озд у шное с у д но; ГСМ – горюче-смазочные материалы; ИВПП – искуственная взлетно -посадочная полос а (с искусственным покрытием); ОС – ос нов ные с ред с тв а; ССО – с в ето -сигнальное обору дование; ТОО – тов арищес тво с ограниченной отв етс тв еннос тью. 64 К О Н Т АКТ Н АЯ И Н Ф О РМ АЦИ Я Акционерное общество «Аэропорт Павлодар» Расположение:140001, Казахстан, г . Павлодар, аэропорт Справочная служба Телефон: +7 (7182) 37-12-12 E-mail: kense@airportpavlodar.kz http://www.ai rpor t.pvl .kz / 65
