за 2012 год - Аэропорт Павлодара
advertisement
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЭРОПОРТ ПАВЛОДАР» ЗА 2012 ГОД г . П а в л о да р 2 0 1 3 г . ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Уважаемые дамы и господа! Приветствую Вас на страницах годового отчета о деятельности АО «Аэропорт Павлодар». Прошедший 2012 год стал новым этапом в развитии АО «Аэропорт Павлодар». Анализируя результаты деятельности Общества, нужно отметить, что 2012 финансовый год был безубыточным, и аэропорт продолжает стабильно развиваться. Нам приятно сообщить, что Общество добилось позитивных результатов по итогам 2012 года. Наблюдается рост обслуженных самолето-вылетов. Это связано с открытием в летний период дополнительных рейсов авиакомпаниями «Сапсан», «Сибирь», «SkyAirLines» и увеличением нерегулярных внутренних рейсов. К обязанностям председателя Совета директоров я приступила в марте 2008 года. За прошедший период я достаточно близко познакомилась с предприятием и его работниками. Могу с уверенностью сказать, что руководство предприятия создает все условия для работы и с достаточной ответственностью относится к вопросам производственной безопасности. Развитие авиационных перевозок и авиационных работ для Павлодарской области имеет немаловажное значение для дальнейшего экономического развития региона, развития торговых и экономических связей со странами ближнего и дальнего зарубежья. Именно такие цели ставит перед собой АО «Аэропорт Павлодар» в процессе своей деятельности. Двигаясь к цели, мы стремимся полностью удовлетворять потребности авиакомпаний и пассажиров, отправителей и получателей грузов, обеспечивая им гарантии безопасности и комфорта. Также, хочется отметить, что АО «Аэропорт Павлодар» постоянно стремится к развитию корпоративного управления, повышению прозрачности Общества. На страницах данного годового отчета все заинтересованные лица могут получить информацию об итогах деятельности Общества за 2012 год. Председатель Совета директоров ___________________ Калиева А.Т. 2 П Р И В Е Т С Т В Е Н Н О Е С Л О В О П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Я П РА В Л Е Н И Я Уважаемые читатели! Мне очень приятно, что Вы проявили интерес к нашей компании. Надеюсь, что наш отчет в полной мере отразит те существенные факты о деятельности АО «Аэропорт Павлодар», достаточные для того, чтобы вы имели четкое представление об Обществе. Задачей для АО «Аэропорт Павлодар» на 2012 год было – достижение наилучших результатов при имеющихся ресурсах, не уменьшив качество обслуживания, полноту предоставляемых услуг, сохранить квалифицированный персонал. По результатам года можно уверенно сказать, что задача была успешно выполнена. Общество повысило производственные показатели, а также удалось обеспечить исполнение доходной части бюджета. 2012 год отмечен рядом значимых событий для АО «Аэропорт Павлодар». Так, в 2012 году Единственным акционером Общества – АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» были приобретены акции Общества, также утверждены Устав Общества в новой редакции. Мы стремимся с каждым годом повышать уровень оказания предоставляемых услуг, обеспечивать комфорт своим клиентам. Успех в достижении поставленных целей зависит, главным образом, от профессионализма и исполнительности наших специалистов, эффективной, добросовестной работы Совета директоров, доверия и поддержки акционера. Общество стремится к повышению квалификации персонала, поэтому регулярно организовывает обучение своих работников. В связи с проведением в г. Павлодаре в 2012 году IX Форума межрегионального сотрудничества, Общество подготовило аэропорт к данному мероприятию. Была проведена реконструкция перрона аэродрома и мест стоянок воздушных судов приобретена спецтехника, мебель и т.д. В целях оптимизации затрат в Обществе постоянно проводится работа по недопущению кризисных факторов, как снижение платежеспособности, рост расходов и снижение выручки по основным видам деятельности. Основные инструменты, которые применяются в Обществе – нормирование всех статей затрат и жесткий контроль исполнения установленных нормативов. Деятельность аэропорта направлена на обеспечение образцового, качественного, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров, багажа, почты и грузов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Председатель Правления ________________Юдин В.И. 3 СОДЕРЖАНИЕ Информация о деятельности Общества 5 Оценка позиции Общества и перспективы его развития 18 Стратегия развития 21 Кадровое обеспечение 23 Корпоративное управление 24 Совет директоров (отчет о деятельности) 34 Правление Общества 48 Процесс проведения оценки деятельности Совета директоров, Комитетов, отдельных Директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя 56 Корпоративная социальная ответственность 57 Охрана окружающей среды 58 4 И н ф о рма ц и я о д е я т е л ь н о с т и О б щ е с т ва . 1 . И Н Ф О Р М А Ц И Я О Д Е Я ТЕ ЛЬ Н О С ТИ О Б Щ Е С ТВ А История создания. Открытое акционерное общество (ныне акционерное общество) «Аэропорт Павлодар» создано путем выделения из ОАО «Иртыш-Авиа», согласно постановлению Государственного Департамента имущества и приватизации № 747 от 28.12.98 г. «О реорганизации акционерных обществ «Иртыш-Авиа» и «Ульба» (свидетельство о регистрации № 6915-1945-ОАО от 28.05.1999г.). Учредителем Общества являлся Павлодарский территориальный Комитет государственного имущества и приватизации. Решением Правительства Республики Казахстан в 2000 году 100% акций передано в коммунальную собственность Акима Павлодарской области. Государственная доля в уставном капитале – 100%. Постановлением Правительства Республики Казахстан № 782 от 18.08.2006 г. «О принятии государственного пакета акций акционерного общества «Аэропорт Павлодар» из коммунальной собственности в республиканскую собственность» права владения и пользования государственным пакетом акций акционерного общества «Аэропорт Павлодар» переданы министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1020 от 24.10.2006г. «О передаче государственных пакетов акций некоторых акционерных обществ в уставный капитал акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» 100% акций АО «Аэропорт Павлодар» переданы АО «Холдинг «Самрук». 5 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Указом Президента Республики Казахстан № 669 от 13 октября 2008 года «О некоторых мерах по обеспечению конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» создано акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – АО «Самрук- Қазына») путем слияния акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» и акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына». В 1999 году аэропорту присвоен статус международного аэропорта по временной схеме. Аэродром аэропорта относится к аэродрому класса «В» и входит в аэропорт 3 класса. В настоящее время Общество обеспечивает выполнение регулярных рейсов авиакомпаний АО «Эйр Астана», ОАО Авиакомпания «Сибирь», АО «Евро-Азия Эйр», а также чартерные и специальные рейсы. География полетов состоит из регулярных рейсов в Алматы, Астану, Москву, в летний период также – в Германию, Турцию, Санкт-Петербург, Минск. Принимает самолеты типа: B 767-200; B 767-300; A 310-200; A 310-300 А 310-300; А 319-100; А 321-200; В 737-300; В 737-400; В 737-500; В 737-600; В 737-700; В 737-800; F50; F-100; Ил-76 ТД; Ил-76 Т; Ту-204; Ту-154; Ту-134; Як-42; Як-40; Ан-24, и другие ВС для которых подходят геометрические размеры ИВПП и PCN. В 2006 году проведена реконструкция и капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы и модернизация светосигнального оборудования в соответствии с 1 категорией ИКАО за счет средств республиканского бюджета тем самым увеличил возможности аэропорта, принимать более мощные воздушные суда. Авиапредприятие располагает высококвалифицированным персоналом и наземной базой, обеспечивающими стабильный уровень безопасности полетов. 6 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Цели и виды деятельности Общества. Целями деятельности Общества являются: 1) обеспечение регулярного, безопасного и эффективного обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, почты и грузов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными стандартами; 2) получение дохода. Для достижения указанных выше целей Общество осуществляет следующие виды деятельности: 1) прием, выпуск и обслуживание гражданских воздушных судов, пассажиров, обработка багажа, грузов, почты, их досмотр и контроль; 2) содержание, ремонт и эксплуатация объектов аэродрома, аэропорта, аэронавигации; 3) обеспечение авиационной безопасности аэропорта, обеспечение контрольнопропускного режима в контролируемой зоне и их противопожарное обеспечение; 4) светотехническое обеспечение полетов гражданских воздушных судов и энергоснабжение объектов аэропорта, аэродрома и аэронавигации; 5) обеспечение гражданских воздушных судов, объектов и служб аэропорта горючесмазочными материалами и специальными жидкостями, контроль за их качеством; 6) предоставление эксплуатантам гражданских воздушных судов и другим потребителям специальных автотранспортных средств; 7) обеспечение пассажиров, экипажей питанием в аэропортах и в гражданских воздушных судах; 7 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а 8) информационно-справочное обслуживание пассажиров, экипажей, населения необходимыми данными в области гражданской авиации; 9) обеспечение охраны имущества и персонала, в том числе и при транспортировке; 10) планомерное и комплексное развитие инфраструктуры; 11) содержание в исправном состоянии сооружений, устройств и технических средств; 12) обеспечение внешнеэкономических связей; 13) иная деятельность, способствующая достижению основных целей, не запрещенных Законодательством. Также Общество получает доходы от оказания следующих услуг: энергоснабжение, водоснабжение близрасположенных предприятий; авиационная и противопожарная безопасность; услуги автотранспорта. Миссия: Обеспечение образцового, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов, пассажиров, грузов, почты в соответствии с требованиями международных стандартов и растущими потребностями экономики Казахстана и Павлодарского региона 1) 2) 3) 4) 5) Основными задачами Общества на 2013 год являются: завершение реконструкции здания аэровокзала; приобретение современного оборудования и спецтехники; развитие инфраструктуры аэропорта; увеличение производственных показателей; утверждение Стратегии развития на 2012-2022 г.г. 8 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Ключевые результаты деятельности О б щ е о т р а с л е вы е п о к а з а т е л и . И т о г и д е я т е л ьн о ст и О б щ е с тва . П р о из во дс т ве н н а я де ят е л ьн о с т ь а э р о по р т а р а с с м о т р е н а н а о с н о ве т р е х о с н о вн ы х п о к а з а т е л е й о б ъ е м о в д в и ж е н и я ч е р е з а э р о п о р т : 1 ) к о л и ч е с т во о б с л у ж е н н ы х р е й с о в ; 2 ) к о л и ч е с т во о б с л у ж е н н ы х п а с с а ж и р о в ; 3 ) м а к с и м а л ь н а я в з л е т н а я м а с с а в о з ду ш н ы х с у д о в ( М В М ) 9 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Производственные КПД Количество обслуженных самолето – вылетов (с/в) за 2012 год составляет 1295 ед., что на 2,8% выше запланированного показателя и показателя 2011 года. Рост связан с открытием в летний период дополнительных рейсов авиакомпаниями «Сапсан», «Сибирь», «Sky Airlines», «Scat» и увеличением нерегулярных внутренних рейсов, что повлияло на перевыполнение плана по таким показателям как максимальная взлетная масса-7,7%, обработка грузов-10,4%, обеспечение встречи-выпуска ВС-8%, техническое обслуживание ВС в 2,1 раза в связи с увеличением самолето-вылетов, нуждающихся в техническом обслуживании (АН-24). 10 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Финансовые показатели Показатель Общие доходы, в т. ч. Доходы от основной деятельности, из них Доходы от монопольной деятельности Доходы от иной деятельности Прочие доходы 2011 г. факт (тыс. тенге) ДОХОДЫ 2012 г. план (тыс. тенге) 2012 г. факт (тыс. % исп. к плану тенге) % исп. к факту 2011 г. 551 069 726 128 660 859 91,0 119,9 547 989 720 169 655 148 91,0 119,5 184 055 216 760 218 076 100,6 118,5 363 934 503 409 437 072 86,8 120,0 3080 5 959 5 882 98,7 191,0 Общие доходы за 2012 год составили 91,0% к плану, что связано с недополучением запланированного объема доходов от иной деятельности. Так, не дополучены в связи с проведением ремонта доходы от услуг ВИП-зала в сумме 4608 тыс.тенге (92% к плану) На рост доходов от монопольной деятельности оказало влияние увеличение производственных показателей. 11 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а РА С Х О Д Ы Показатель Общие расходы, в т. ч. Себестоимость услуг Общие и административные расходы Финансовые расходы Прочие расходы 2011 г. факт( тыс. 2012 г. план (тыс. 2012 г. факт (тыс. % исп. к плану тенге) тенге) тенге) 549 233 503 120 43 206 718 212 672 613 43 492 657 264 592 111 62 646 91,5 88,0 144,0 % исп. к факту 2011 г. 119,6 117,7 145,0 2 460 447 1 518 535 1 518 989 96,6 152,6 61,7 183,0 Общие расходы за 2012 год к плану составили 91,5%, в том числе себестоимость реализованных услуг – 88,0%, общие административные расходы – 144,0%. На увеличение общих и административных расходов основное влияние сказалось формирование непредусмотренного планом НДС, не принятого к зачету. 12 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Динамика основных производственных показателей за последние четыре года. Показатели Обслужено рейсов, единиц Обслужено пассажиров, тысяч человек Обслужено багажа, грузов и почты, тонн Максимальная взлетная масса, тонн Факт 2009 %% Факт 2010 %% Факт 2011 %% 2012 Факт %% 935 90,4 1 161 124,2 1 215 104,7 1 295 106,6 36,2 91,6 43,5 120,2 53,0 121,8 62,4 118,0 132 75,0 183 138,6 199 108,7 254,7 130,0 37 428 84,1 40 838 109,1 43 299 106,0 54 308 125,4 Динамика основных финансовых показателей за последние четыре года. Прибыль (+) / убыток (-) (тыс. тенге) 2009 + 1 683 2010 +3 591 2011 + 1 314 2012 + 2 002 13 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Общая информация о производственных мощностях Общества Проектные мощности аэропорта позволяют в сутки обслуживать до 4800 пассажиров, обрабатывать до 50 тонн багажа, груза и почты. Технические характеристики взлетно-посадочной полосы доведены до 1 категории требований ИКАО и, в настоящее время, имеются возможности приема воздушных судов с неограниченной максимальной взлетной массой. Использование производственных мощностей за 2012 год: по обслуживанию самолето-вылетов – 7,0%; по обслуживанию пассажиров – 3,5%; по обработке багажа, грузов и почты – 1,4%. Ключевые рынки Общества услуг Общества являются авиакомпании, Основными клиентами выполняющие регулярные рейсы: из отечественных авиаперевозчиков: АО «Эйр Астана», АО «Иртыш Эйр», АО «ЕвроАзия Эйр». Основные направления маршрутов: г. Астана, г. Алматы; из иностранных авиакомпаний: ФГУП «ГТК «Россия», РУП НАК «Белавиа», АК «Сибирь». Направления маршрутов: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Минск, города Германии. Основную долю в общем объеме обслуживания авиарейсов и пассажиров из аэропорта города Павлодара (более 50%) занимает АО «Эйр Астана», выполняющая полеты на внутренних авиалиниях. 14 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Рыночная доля Общества по основным видам деятельности Статистические данные по Республике Казахстан по основному виду деятельности Общества - аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов и пассажиров - как отдельная категория отсутствуют. Согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике, воздушным транспортом в 2012 году перевезено 19,6 тыс. тонн грузов или снизилось на 9,8 тыс. тонн по сравнению с 2011 годом. В общем объеме перевезенных грузов воздушным транспортом в 2012 году доля Павлодарской области составила 1,3%: 2010 год 2011 год 2012 год 2012 г. к 2011 г., %% Республика Казахстан (тыс.тонн) 29,2 29,4 19,6 66,7 Павлодарская область (тыс.тонн) 0,18 0,20 0,26 130,0 Доля Павлодарской области в общем объеме перевезенных грузов, в %% 0,51 0,68 1,3 - 15 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Показатель перевозок пассажиров воздушным транспортом Казахстана в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 111% и составил 4 558,7 тыс. человек, доля Павлодарской области составила 1,3%: Республика Казахстан (тыс.человек) Павлодарская область (тыс.человек) Доля Павлодарской области в общем объеме перевозок пассажиров, в %% 2010 год 2011 год 2012 год 3 401,2 4 111,5 4 558,7 43,4 53,0 62,4 1,3 1,3 1,3 2011 г. к 2010 г., %% - 16 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Основные существенные события и достижения В связи с проведением в г. Павлодаре в 2012 году IX Форума межрегионального сотрудничества, Общество подготовило аэропорт к данному мероприятию. Была проведена реконструкция перрона аэродрома и мест стоянок воздушных судов приобретена спецтехника, мебель и т.д. Обзор регуляторной среды и тенденций отрасли. Комитет гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК является регулятором в области в области использования воздушного пространства и деятельности гражданской и экспериментальной авиации и наделено функциями технического регулирования в данной сфере. Тарифное регулирование распространяется на общедоступные услуги, относящиеся к сфере естественных монополий (в соответствии с Законом РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» » о б щ е д о с т уп н ы е а э р о п о р т о в ы е ус л уг и о т н е с е н ы к с ф е р е е с т е с т в е н н о й м о н о п о л и и ) и включает: утверждение тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня, в том числе с применением дифференцированного и инвестиционного тарифов (цен, ставок сбора); утверждение тарифной сметы; утверждение временного понижающего коэффициента; утверждение особого порядка формирования затрат; утверждение порядка ведения раздельного учета доходов, затрат по иной деятельности; утверждение временного компенсирующего тарифа. Техническое регулирование охватывает вопросы нормирования и различного рода разрешений, вопросы лицензирования. 17 И н ф о р м а ц и я о д е ят е л ь н о с т и О б щ е ст в а Перечень совершённых акционерным обществом признаваемых в соответствии с Законом Республики обществах» и Уставом Общества крупными сделками. в отчетном году сделок, Казахстан «Об акционерных В 2012 году крупные сделки Обществом не заключались. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. № п/п 1 Сторона сделки АО «Казпочта» Предмет сделки Почтовые услуги 2 АО «Казахтелеком» Услуги связи 3 АО «Air Astana» 4 АО «БТА Банк» Наземное обслуживание воздушных предоставление в аренду помещений Банковские услуги 5 АО «ПНХЗ» Предоставление услуг VIP-зала 6 АО «Евро-Азия Эйр» Наземное обслуживание воздушных судов 7 ТОО «Самрук-Қазына Контракт» Справочник товарный номенклатурный 8 ТОО «Eurasia Munai Impex» Закуп авиакеросина судов; 18 2. ОЦЕНКА ПОЗИЦИИ ОБЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ . В течение года Обществом обеспечен бесперебойный режим работы. Претензий со стороны пассажиров, отдела пограничного контроля «Павлодар», таможенного поста, северо-западного регионального управления государственного санитарно – эпидемиологического надзора на воздушном транспорте, миграционной полиции, линейного отдела внутренних дел на транспорте, представителей авиакомпаний не было. 2012 год Общество завершило с положительным финансовым результатом. Общество выполняет обязательства по заключенным контрактам в полном объеме и без задержек. С целью развития Общества осуществляется модернизация основных средств, улучшение качества авиационной безопасности обслуживания воздушных судов и пассажиров, реконструкция здания аэровокзала. Информация о целях на перспективу и инвестиционных планах Общества Ежегодный рост потребности в авиаперевозках, интеграция в международное экономическое пространство и решение задач повышения доходов населения Казахстана вызывают потребность качественных и безопасных услугах гражданской авиации. Аэропорт Павлодар – это комплекс по наземному обслуживанию авиаперевозок пассажиров, грузов и почты, расположенный в черте г. Павлодара. Авиатрасса через аэропорт Павлодар - одно из самых удобных и экономически выгодных межконтинентальных воздушных сообщений. Это обусловлено выгодным географическим положением Казахстана и, в частности, г. Павлодара - на перекрестке транспортных потоков из Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Дальнего Востока. 19 Оценка позиции Общества и перспективы его развития Исходя из наличия пролегающих в Павлодарской зоне трасс и метеоусловий, возможен прогноз степени использования аэропорта. Так, в качестве запасного аэродрома, пункта технического осмотра и дозаправки воздушных судов, имеется потенциал увеличения количества самолетовылетов за счет привлечения иностранных воздушных судов, осуществляющих грузовые и пассажирские транзитные перевозки через воздушное пространство Казахстана в страны восточной и юго-восточной Азии, в аэропорты г. Астана, г. Караганда, города России и стран СНГ. Решение вопросов развития транспортно-логистического и транзитного потенциала аэропорта Павлодара будет осуществляться за счет вовлечения в систему межрегионального сотрудничества внутри страны в сфере авиационных перевозок, в рамках внедрения государственно-частного партнерства, а также за счет оказания услуг по технической посадке для грузовых и пассажирских рейсов на внутриреспубликанских и международных маршрутах. Инфраструктурной и инвестиционной политикой Общества предусматривается поэтапное приведение технико-эксплуатационного состояния аэропортового комплекса в соответствие с требованиями международных стандартов, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов наземного обслуживания. 20 Оценка позиции Общества и перспективы его развития И н в е с ти ц и о н н а я д е я т е л ь н о с т ь Капитальные вложения Общества в 2012 году составили 445 507 тыс. тенге (без учета НДС), из которых: на проведение работ по реконструкции здания аэровокзала фактически освоено 239 972 тыс. тенге. Государственная приемка объекта планируется во втором квартале 2013 года; из полученных в 2012 году от Единственного акционера на пополнение Уставного капитала Общества израсходованы 203 660,0 тыс. тенге (92,4% от выделенных средств), в том числе на реконструкцию мест стоянок самолетов и перрона – 71 163,0 тыс. тенге; на приобретение спецтранспортных средств и технологического оборудования – 132 497,0 тыс. тенге (приобретены автомобиль пожарный, багажный тягач, бензозаправочные колонки, ленточный погрузчик, микроавтобус, передвижное лестничное устройство, топливозаправщик, легковой автомобиль «Шкода»). Остаток нераспределенных средств планируется использовать для приобретения пластинчатого багажного транспортера, ориентировочной стоимостью 24 000 тыс. тенге (предусмотрено планом закупок на апрель); на поддержание в рабочем состоянии производственных активов направлено 1 875 тыс. тенге. В 2012 году реконструкция здания аэровокзала и мероприятия к вcтрече участников IX Форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Россией были произведены за счет средств выделенных Единственным акционером путем приобретения акций Общества. 21 3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ Стратегические цели Общества: максимально возможное удовлетворение потребностей авиапассажиров в услугах по аэропортовому обслуживанию; увеличение объёмов работ; улучшение финансово-экономических показателей деятельности; повышение деловой репутации за счет предоставления услуг требуемого качества в установленные сроки и по конкурентным ценам; обеспечение конкурентоспособности, соответствующего исполнения, надежности, гарантии и материального обеспечения оказываемых услуг более высокого, чем у конкурентов уровня; повышение квалификации, опыта персонала; увеличение производительности труда. Стратегические направления Для повышения качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, почты и груза необходимо: Реконструкция аэропортового комплекса. С 2010 года, в целях увеличения пропускной способности и повышения комфортности пребывания пассажиров, Обществом проводятся работы по частичной реконструкции аэровокзального комплекса, в том числе расширение площадей и строительство действующих залов-накопителей, реконструкция фасада и зала ожидания пассажиров. 22 Стратегия развития Источник финансирования – дополнительная эмиссия акций по решению «Самрук- Қазына». АО Приобретение современной техники. Состояние технических средств и технологического оборудования аэропорта, как и большинства казахстанских аэропортов, находится на низком уровне. Аэропорт оснащен спецавтотранспортной техникой и оборудованием 70-80 годов, что не соответствует международным стандартам и может привести к нарушению производственного процесса. В 2010 году в лизинг были приобретены два самоходных трапа для посадки и высадки пассажиров из воздушного судна на базе шасси Isuzu. В 2012 году: приобретены восемь единиц специализированной техники, в том числе: комбинированная поливомоечная машина, автомобиль пожарный, багажный тягач, бензозаправочные колонки, ленточный погрузчик, микроавтобус, передвижное лестничное устройство, топливозаправщик; две бензозаправочные колонки. 23 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Общая численность работников составляет 241 человек. Средний возраст персонала – 45 лет. Количество работающих пенсионеров – 25 человек, из них льготных -9 человек. Количество работников имеющих стаж работы в гражданской авиации 20 и более лет – 58 человек. В ближайшие 3-5 лет появится необходимость в таких специалистах, как мастер по эксплуатации аэродрома, авиатехник по летательным аппаратам и двигателям, инженер авиационного и радиоэлектронного оборудования. Среднемесячная заработная плата в 2012 году составила – 57319 тенге. Совершенствование Кадровой политики Цель кадровой политики Общества - разумное сочетание процессов обновления и сохранения, поддержание оптимального численного и качественного состава персонала аэропорта в его профессиональном и социальном развитии, способного на высоком профессиональном уровне обеспечить решение задач по производству и бесперебойному предоставлению аэропортовых услуг. Стратегия развития управления персоналом неотъемлемая часть общей стратегии Общества, способствует укреплению конкурентных преимуществ, повышению эффективности работы, достижению финансово-экономической стабильности, устойчивой доходности и динамичного развития. Основные направления кадровой политики: 1. совершенствование организационной структуры; 2. повышение эффективности труда; 3. уважение прав сотрудников, обеспечение безопасных условий труда; 4. обучение и развитие персонала; 5. формирование корпоративной культуры. 24 5 . К О Р П О Р АТ И В Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е Под корпоративным управлением понимается совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Общества и включающих отношения между Единственным акционером, Советом директоров, Правлением, иными органами Общества и Заинтересованными лицами в интересах Единственного акционера. Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации и снижения затрат на привлеченный капитал. Общество рассматривает надлежащую систему корпоративного управления как свой вклад в обеспечение верховенства закона в Республике Казахстан и фактор, определяющий его место в современной экономике и обществе в целом. Корпоративное управление Общества строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту его ценности, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности. Принципы корпоративного управления, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом, и являются основой всех правил и рекомендаций, содержащихся в последующих частях Кодекса. 25 Корпоративное управление Основополагающими принципами Кодекса корпоративного управления являются : принцип защиты прав и интересов Единственного акционера; принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением; принцип самостоятельной деятельности Общества; принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества; принципы законности и этики; принципы эффективной дивидендной политики; принципы эффективной кадровой политики; принцип охраны окружающей среды; принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов; принцип ответственности . Информация об акционере. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2006 года № 1020 «О передаче государственных пакетов акций некоторых акционерных обществ в уставный капитал акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» Единственным акционером Общества стало акционерное общество «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук». Указом Президента Республики Казахстан «О некоторых мерах по обеспечению конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» создано акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» путем слияния акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» и акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына». 26 Корпоративное управление Мероприятия в области корпоративного управления В сентябре 2012 года Единственным акционером был утвержден Устав Общества в новой редакции. Советом директоров Общества утвержден ряд нормативных документов Общества в области страховой защиты, раскрытия информации членам Совета директоров, системы внутреннего контроля, корпоративной социальной ответственности и др. Также Службой внутреннего аудита проведена оценка эффективности системы корпоративного управления, по результатам которой был разработан и утвержден Советом директоров Общества План мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления. В мае 2012 года Советом директоров Общества было принято решение о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения Обществом. Было размещено 2 000 акций по цене размещения 123 500 тенге за одну простую акцию путем реализации права преимущественной покупки Единственным акционером - АО «Самрук- Қазына». Полученные денежные средства направлены на проведение мероприятий по подготовке готовности аэропорта к организации проведения выездного Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации в г. Павлодаре. 27 Корпоративное управление Организационная структура СПАСОП – служба поисково-аварийно-спасательного обеспечения полетов; САБ – служба авиационной безопасности; ОС – отдел связи; УОТО ВС – участок оперативно-технического обслуживания воздушных судов; ОЭНС – отдел эксплуатации наземных сооружений; АС – аэродромная службы; АХО – административно-хозяйственный отдел; ССТ – служба спецтранспорта; ГСМ –служба горюче-смазочных материалов; ЭСТОП – служба энерго-свето-технического обеспечения полетов; СООПиГП – служба организации обслуживания пассажирских и грузовых перевозок; МСЧ – медико-санитарная часть; ПДС – производственно-диспетчерская служба. Планово-экономический отдел; Отдел бухгалтерского учета и финансов; Помощник Председателя Правления по правовым вопросам; Ведущий инженер по труду, зарплате и кадрам; Инженер 1 отдела;; Инспектор по безопасности полетов; Переводчик-преподаватель казахского языка; Секретарь-референт. Административный персонал 28 Корпоративное управление Совет директоров Корпоративный секретарь Руководитель Службы внутреннего аудита Заместитель Председателя правления по производству Заместитель Председателя правления по авиационной безопасности Председатель Правления Административный персонал СПАСОП САБ ОС УОТО ВС ОЭНС АС АХО ССТ ГСМ ЭСТО П СООП И ГП МСЧ ПИЩЕБЛОК ПДС БиОТ СИТ 29 Корпоративное управление Система управления рисками. Общество осознает важность управления рисками как ключевого компонента системы корпоративного управления Общества, направленного на своевременную идентификацию и принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на стоимость и репутацию Общества. Внедрение и совершенствование корпоративной системы управления рисками является необходимым условием достижения стратегических и операционных целей и является одной из важнейших задач в ближайшей перспективе. Общество в своей деятельности выделяет такие наиболее важные факторы как, несоблюдение правил и требований к содержанию аэродрома и объектов аэропортариск снижения рейтинга аэропорта; потеря доли в сегменте рынка, стоимость авиабилетов, частота и разнообразие географии полетов ВС-риск снижение пассажиропотока; 30 Корпоративное управление наличие заключенных договоров, динамика пассажиропотока -риск сокращение дохода Общества; наличие технических средств и квалифицированного персонала-риск сокращение дохода; динамика доходов и расходов общества-риск снижения прибыли; обеспечение надлежащих условий труда, заработной платы, наличие социального пакета-риск неудовлетворенности персонала; высокая текучесть кадров, обеспечение состояния охраны труда требованиям действующего законодательства-риск производственного травматизма и др. В Обществе приняты такие основополагающие документы, как Политика управления рисками, которая отражает видение, цели и задачи корпоративной системы управления рисками в Обществе и Правила идентификации и оценки рисков, определяющие порядок, процедуры, методику проведения идентификации и оценки рисков, а также контроль над текущими рисками и мониторинг эффективности методов управления рисками. 31 Корпоративное управление Основным элементом процесса управления рисками Общества является его интеграция со спецификой организации, основными принципами деятельности, бизнес-процессами, и вовлеченность каждого работника в процесс управления рисками. Основными принципами процесса управления рисками Общества являются: целостность – рассмотрение элементов риска Общества в разрезе корпоративной системы управления рисками; открытость – запрет на рассмотрение корпоративной системы управления рисками как автономной или обособленной; структурность – комплексная система управления рисками имеет четкую структуру; информированность – управление рисками сопровождается наличием объективной, достоверной и актуальной информации; непрерывность – процесс управления рисками осуществляется на постоянной основе; цикличность – процесс управления рисками представляет собой постоянно повторяющийся выстроенный цикл его основных компонентов 32 Корпоративное управление Критическими для Общества определены риски высокой загруженности специалистов планово- экономического отдела, отдела бухгалтерского учета и финансов (ОБУиФ), ведущего инженера по труду зарплате и кадрам. Были приняты следующие меры: в планово-экономический отдел принята 1 единица, в 2013 году планируется создание Отдела закупок с возложением на него функций, возложенных в данный момент на ОБУиФ, планируется перераспределить должностные обязанности между бухгалтерами ОБУиФ, также планируется создать отдел по работе с персоналом, включив в отдел инженера по труду зарплате и кадрам и увеличить штат на 1 единицу. Таким образом, увеличение численности персонала позволит снизить нагрузку на отделы, тем самым повлечет снижение данного риска с критической до уровня средней зоны. В 2012 году началась разработка Регистра рисков и Карты рисков Общества. Данные документы были утверждены в марте 2013 года Советом директоров Общества. 33 Корпоративное управление Внутренний контроль и аудит В Обществе создана Служба внутреннего аудита, миссия которой состоит в оказании необходимого содействия Совету директоров и руководству Общества, в решении задач управления рисками и улучшения бизнес – процессов, с целью достижения стратегических целей. Основными задачами Службы внутреннего аудита являются: 1. оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля; 2. оценка надежности и эффективности системы управления рисками; 3. оценка совершенствования процесса корпоративного управления в Компании. Служба внутреннего аудита обеспечивает Совет директоров независимой и объективной информацией об эффективности процедур внутреннего контроля, которые действуют в Обществе. Эффективные механизмы внутреннего контроля необходимы для обеспечения своевременности и достоверности операций, совершаемых с целью достижения целей Общества. 34 Корпоративное управление Служба внутреннего аудита выявляет недостатки в системе внутреннего контроля и управления рисками Общества и представляет рекомендации руководству Общества по улучшению системы внутреннего контроля, управления рисками, системы корпоративного управления с целью совершенствования деятельности Общества. Внутренние аудиторы также дают оценку адекватности мер, принятых в каждой бизнес - единице, предлагают позитивные изменения, которые могут привести к увеличению производительности эффективности работы. Руководитель Службы внутреннего аудита ежеквартально отчитывается перед Советом директоров Общества о деятельности Службы, сообщает о выданных рекомендациях, направленных на улучшение корпоративного управления и управление рисками в Общества. 35 и 6.СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) Совет директоров Общества является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества и несет ответственность перед Единственным акционером за эффективное управление, надлежащий контроль над деятельностью Общества. Состав и срок полномочий членов Совета директоров Общества определяется решением Единственного акционера. Состав Совета директоров Председатель Совета директоров – Калиева Анар Тлеубаевна – главный эксперт Дирекции транспортных активов АО « СамрукҚазына».В 1998 г. закончила Алматинский институт энергетики и связи (АИЭС) по специальности инженер-связист, а в 2007 г. – Казахский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) по специальности магистр делового администрирования. Опыт работы: В 1998 году поступила на работу в РГП « Казаэронавигация» в качестве инженера главного центра ВД. В 1999г. работает инженером в РТПЦ «Кок -тюбе». В период с 2000 г. по 2002 г. занимает должность специалиста отдела технического контроля в ЗАО «Казтелерадио». В 2004 г. – финансовый аналитик АО «Международный аэропорт Астана». В 2006 г. - менеджер департамента финансово -экономического анализа и контроля АО «НК «Казахстан инжиниринг». 36 Совет директоров (отчет о деятельности) С января 2007 года – главный эксперт по управлению транспортными и промышленными активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами « Самрук», после реорганизации – главный эксперт Дирекции транспортных активов АО «Фонд национального благосостояния « СамрукҚазына». Член Совета директоров – Нурахметов Галымбек Алтынбекович - главный эксперт управления безопасности полетов Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. В 2006 гг. закончил Академию гражданской авиации по специальности инженер – механик. Опыт работы: 09.2006 - 04.2007 - Авиатехник ТОО «Авиатехнический центр» АО «Международного аэропорта Алматы» 04.2007 - 01.2008 - Ведущий специалист отдела регулирования, сертификации лицензирования деятельности аэропортов Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК. 01.2008 - 06.2009 - Эксперт Управления аэропортов и авиакомпаний Комитета гражданской авиации министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 06.2009 - по настоящее время - Главный эксперт Управления безопасности полетов Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. 37 Совет директоров (отчет о деятельности) Независимый директор – Химеденов Бекболат Жумашевич – начальник отдела летной годности и безопасности полетов в г. Астана РГП «Центр по обеспечению безопасности полетов»; 2009 г.- Директор филиала «М Эйр карго» в г. Астана Закончил Киевский институт инженеров гражданской авиации (КИИГА) по специальности Инженер-механик (эксплуатация летательных аппаратов и двигателей). Опыт работы: 1994-95гг. - Инженер ОТК Целиноградского ОАО; 1995-97гг. - Начальник смены АО «Акмола-авиа»; 1997-2000гг. - Ведущий инженер СиД авиакомпании «ВИП-Аэро» (г.Астана); 2000-2003гг. - Главный специалист Комитета гражданской авиации министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан; 2003-2004гг. - Главный инженер авиакомпании "Алатау Эйрлайнз" (г.Астана); 2004-2005 гг. Начальник отдела качества АО «Международный аэропорт Астана»; 2004-2008гг. Директор филиала АО «Авиакомпания Мирас»; с 2010 года - Главный инспектор дочернего государственного предприятия «Цетр по обеспечению безопасности полетов» РГП «Казаэропроект» Комитета гражданской авиации министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. 38 Совет директоров (отчет о деятельности) Институт независимых директоров В соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан во вновь избранных составах Совета директоров не менее одной трети членов Совета директоров являются независимыми директорами. Единый методический подход и лимиты вознаграждения независимым директорам разработаны и утверждены Единственным акционером - АО «Самрук- Қазына». Критерии отбора независимых директоров . Согласно пп.12 ст.1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Независимый директор Общества: не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами организаций – аффилированных лиц Общества; не является государственным служащим; не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров. 39 Совет директоров (отчет о деятельности) Отчет о работе Совета директоров в 2012 г . Советом директоров Общества в 2012 году утверждены: Положение о порядке предоставления информации членам Совета директоров, Правила организации страховой защиты в Общества; Политика Общества в области корпоративной социальной ответственности, Политика Общества по повышению квалификации и привлечению внешних экспертов членами Совета директоров; Методика оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества, Методика оценки эффективности корпоративной системы по управлению рисками в Обществе и др. В течение года на периодической основе на заседаниях Совета директоров были рассмотрены такие вопросы, как исполнение Плана развития, информация об исполнении решений Совета директоров, отчеты Службы внутреннего аудита, отчеты Корпоративного секретаря. В мае 2012 года Советом директоров Общества было принято решение о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения Обществом. Было размещено 2 000 акций по цене размещения 123 500 тенге за одну простую акцию путем реализации права преимущественной покупки Единственным акционером - АО «Самрук- Қазына». Полученные денежные средства направлены на проведение мероприятий по подготовке готовности аэропорта к организации проведения выездного Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации в г. Павлодаре. 40 Совет директоров (отчет о деятельности) Также в 2012 году Советом директоров утверждены: План мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «Аэропорт Павлодар»; Правила вознаграждения руководящих работников Общества, утверждены карты ключевых показателей деятельности с целевыми значениями руководящих работников Общества на 2012 год; Положение о порядке предоставления информации членам Совета директоров Общества, проведена самооценка знаний членов Совета директоров Общества; Методика оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя и карты ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя; Правила организации страховой защиты в АО «Аэропорт Павлодар»; Политика Общества по повышению квалификации и привлечению внешних экспертов членами Совета директоров; Методика оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества; Методика оценки эффективности корпоративной системы по управлению рисками в Обществе и др. документы. В течение года были рассмотрены кадровые вопросы, запущена работа по внедрению системы управления рисками и внутреннего контроля. Все это способствует совершенствованию корпоративного управления в Обществе. Результатом плодотворной работы Совета директоров совместно с Правлением Общества является положительный финансовый результат Общества за 2012 год 41 Совет директоров (отчет о деятельности) 42 Совет директоров (отчет о деятельности) Комитеты Совета директоров Комитеты при Совете директоров созданы в целях содействия эффективному выполнению его функций. Это Комитет по аудиту и Комитет по назначениям и вознаграждениям. Комитет по аудиту Деятельность Комитета по аудиту направлена на оказание содействия Совету директоров по вопросам внешнего и внутреннего аудита, финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, соблюдения Законодательства, а также другим вопросам по поручению Совета директоров. В соответствии с пунктом 107 Кодекса корпоративного управления Комитет по аудиту состоит из двух человек, один из которых независимый директор – Химеденов Б.Ж. Независимый директор является председателем Комитета. В состав Комитета также включается директор, не являющийся независимым. Таковой в Обществе один - член Совета директоров – Нурахметов Г.А. Состав Комитета по аудиту Химеденов Б.Ж. - независимый директор - председатель Комитета по аудиту; Нурахметов Г.А. - член Совета директоров — член Комитета по аудиту. 43 Совет директоров (отчет о деятельности) Комитет по назначениями и вознаграждениям Комитет по назначениям и вознаграждениям (Кадровый комитет) создается в целях разработки рекомендаций по вопросам: - привлечения квалифицированных специалистов в состав Совета директоров, Правления, и на иные должности в Обществе, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров; - вознаграждения Директоров, членов Правления, и иных работников Общества, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров. Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Химеденов Б.Ж. - независимый директор - председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям ; Нурахметов Г.А. - член Совета директоров — член Комитета по назначениям и вознаграждениям. Учитывая сравнительно небольшие обороты и размеры активов Общества, достаточно низкую частоту возникновения существенных корпоративных событий и небольшой количественный состав Совета директоров (3 человека) 28 мая 2012 года Советом директоров Общества было принято решение упразднить Комитет по аудиту и Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества. 44 Совет директоров (отчет о деятельности) Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Химеденов Б.Ж. - независимый директор - председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям ; Нурахметов Г.А. вознаграждениям. член Совета директоров — член Комитета по назначениям и Учитывая сравнительно небольшие обороты и размеры активов Общества, достаточно низкую частоту возникновения существенных корпоративных событий и небольшой количественный состав Совета директоров (3 человека) 28 мая 2012 года Советом директоров Общества было принято решение упразднить Комитет по аудиту и Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества. 45 Совет директоров (отчет о деятельности) Вознаграждение Директоров Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими и осуществляющим свои полномочия согласно должностным обязанностям, вознаграждение не выплачивается. Таким образом, вознаграждение получает только независимый директор. Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются решением АО «Самрук- Қазына». В качестве основных форм вознаграждения Общество использует следующие: общее годовое фиксированное вознаграждение за членство в совете директоров в размере 819 000 тенге; дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров Общества в качестве члена или Председателя в размере 58 500 тенге; компенсация затрат (проезд, проживание, суточные), связанных с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора (в пределах норм возмещения командировочных расходов Председателю Правления Общества). 46 Совет директоров (отчет о деятельности) Принятые меры по учету Советом директоров мнения АО « Самрук- Қазына» Совет директоров принимает все необходимые меры для учета позиций и мнения Единственного акционера АО «Самрук- Қазына». Все директора осуществляют свою деятельность в интересах Общества и Единственного акционера. В состав Совета директоров Общества входит представитель АО «СамрукҚазына», который обеспечивает членам Совета директоров конструктивный диалог с Единственным акционером Общества с целью понимания точки зрения, интересов Единственного акционера. При принятии решений Советом директоров в ходе проведения заседания по отдельным вопросам рассматривается и учитывается мнение Единственного акционера - АО «Самрук- Қазына». Также разработка большинства нормативных документов Общества и их утверждение Советом директоров осуществляется на основе типовых нормативных документов либо документов рекомендательного характера АО «Самрук- Қазына». 47 7. П Р А В Л Е Н И Е О Б Щ Е С Т В А Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции Единственного акционера и Совета директоров и несет ответственность перед Единственным акционером и Советом директоров за выполнение возложенных на него обязанностей. Критерии отбора Председателя Правления Председателем Правления должно быть избрано лицо, обладающее соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей в организации эффективной работы всего Правления в интересах Единственного акционера и Общества. Не может быть избрано на должность Председателя Правления лицо: имеющее непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость; не имеющее высшего образования; ранее являвшееся председателем совета директоров (первым руководителем, председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. 48 Правление Общества Критерии отбора членов Правления Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества, не являющиеся представителями Единственного акционера. При избрании на должность в Правление Совет директоров следует положениям внутренних документов Общества, определяющим квалификационные требования к кандидатам на эти должности и процедуру их избрания. Членами Правления должны быть избраны лица, обладающие соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей в организации эффективной работы всего Правления в интересах Единственного акционера и Общества. Не может быть избрано на должность члена Правления лицо: - имеющее непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость; - не имеющее высшего образования; - ранее являвшееся председателем совета директоров (первым руководителем, председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. 49 Правление Общества Состав Правления Председатель Правления – Юдин Владимир Иванович. Образование: Высшее, Ордена Ленина Академия гражданской авиации по специальности – эксплуатация воздушного транспорта, квалификация – инженер-организатор производства. Опыт работы: Февраль 1978 г. – май 1979 г. - Семипалатинский объединенный авиационный отряд Казахстанского Управления Гражданской авиации – И. О. начальника аэровокзала службы организации перевозок. Июнь 1979 г. – декабрь 1983 г. - Семипалатинский объединенный авиационный отряд Казахстанского Управления Гражданской авиации – начальник смены службы организации перевозок. Январь 1984 г. – август 1984 г. - Семипалатинский объединенный авиационный отряд Казахстанского Управления Гражданской авиации – заместитель начальника службы организации перевозок. Сентябрь 1984 г. – июль 1988 г. - учеба в ОЛАГА – Ордена Ленина Академия гражданской авиации. 50 Правление Общества Август 1988 г. – февраль 1989 г. - Павлодарский объединенный авиационный отряд Казахстанского Управления Гражданской авиации – начальник смены службы организации перевозок. Март 1989 г.- июнь 1993 г. - Павлодарский объединенный авиационный отряд Казахстанского Управления Гражданской авиации – начальник городского авиаагентства. Июль 1993 г. – июнь 1994 г. - Павлодарское агентство воздушных сообщений – начальник агентства. Июль 1994 г.- май 1999 г. - Павлодарский объединенный авиационный отряд Казахстанского Управления Гражданской авиации – начальник службы организации перевозок. Июнь 1999 г.- сентябрь 2007 г. - директор, президент, председатель Правления Общества. Октябрь 2007 г. июль 2008 г. - ТОО «Авиаагентство «Аризона» исполнительный директор. Сентябрь 2009 г. по настоящее время - председатель Правления Общества. 51 Правление Общества Заместитель председателя Правления по производству – Шишов Марат Галимович. Образование: Окончил ОАО «Академия ГА» по специальности инженер-экономист (Экономика и менеджмент на воздушном транспорте). Опыт работы: В 1994 году принят в службу организации перевозок Павлодарского объединенного авиаотряда Каз.управ. ГА. В 1995 г. присвоен 3 кл. бортпроводника. В том же году Павлодарский объединенный авиаотряд переименован в ОАО «Иртышавиа». В 2000 г. присвоен 2 класс бортпроводника. В 2003 г. ОАО «Иртышавиа» было присоединено в ЗАО «Эйр Казахстан». В 2004 г. начал работу сменного заместителя начальника аэропорта в ОАО «Аэропорт Павлодар». С июня 2007 г. занимает должность первого заместителя председателя Правления Общества по производству. 52 Правление Общества Заместитель председателя Правления по авиационной безопасности – Сейтахметов Сансызбай Капарович. Образование: Высшее, Карагандинская высшая школа МВД по специальности «Правоведение», квалификация – юрист. В 1989 г. окончил факультет переподготовки руководящих работников органов внутренних дел академии МВД СССР Опыт работы: Январь 1970 г. – май 1970 г. - Краснокутский РЗК инструктор, Павлодарская обл. Июль 1972 г. – июль 1974 г. - с/з Байгунус Качирского р-на Павлодарской обл. Июль 1974 г. – август 1975 г. - Воскреснская с/ш качирского р-на, преподаватель. Ноябрь 1975 г. – март 2004 г. - служба в органах внутренних дел. Август 2004 г. – апрель 2008 г. - ДГП «Павлодар НПЦзем, начальник юридического отдела. Январь 2010 г. – март 2010 г. – начальник службы авиационной безопасности Общества. Март 2010 г.- по настоящее время - заместитель председатель Правления по авиационной безопасности – начальник службы авиационной безопасности Общества. 53 Правление Общества Отчет о работе Правления в 2012 году . Правление Общества осуществляло свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, решая вопросы текущей деятельности Общества, исполняя решения Единственного акционера - АО «Самрук- Қазына» и Совета директоров Общества. В 2012 году Правлением Общества утверждены План работы Правления на 2012 год, программа повышения квалификации работников Общества на 2012 год, утверждены также правила оплаты труда и социальной поддержки административных работников Общества и медийный план Общества на 2012 год. Также в апреле утвержден Бюджет Общества на 2012 год. Заключен договор с ТОО «ГСУ Курылыс» по проведению работ завершения реконструкции здания аэровокзала г.Павлодар. Увеличены оклады производственного персонала и утверждено штатное расписание в новой редакции. А также утверждено штатное расписание административного персонала в новой редакции. В 2012 году Правление Общества провело очных 16 заседаний (приложение 3 к Отчету). 54 Правление Общества Вознаграждение председателя и членов Правления Порядок системы оплаты труда и вознаграждения председателя и членов Правления Общества определен Правилами об оплате труда и социальной поддержке руководящих работников, Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества и Правилами вознаграждения руководящих работников Общества по итогам работы за год». Совет директоров определяет размер должностных окладов и условия оплаты труда Председателя и членов Правления в соответствии с вышеуказанными документами дифференцированно на основе индивидуального подхода в зависимости от сложности выполняемой работы, занимаемой должности. Система оплаты труда Председателя и членов Правления включает должностной оклад и вознаграждение по итогам работы за год. Вознаграждение по итогам работы за год председателю и членам Правления Общества выплачивается по результатам финансового года после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества на основе аудированной финансовой отчетности. Вознаграждение по итогам работы за год не носит постоянный характер. Социальная поддержка, гарантии и компенсационные выплаты председателю и членам Правления осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и трудовыми договорами. 55 8. ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, КОМИТЕТОВ, ОТДЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИЯ, СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЯ. Оценка деятельности Совета директоров, Комитетов, отдельных Директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя проводится Советом директоров ежегодно на основании Положения об оценке деятельности Общества, Совета директоров, Комитетов Совета директоров, отдельных членов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита. Основной задачей проведения оценки деятельности является возможность Совета директоров: Провести анализ и определить сильные и слабые стороны (преимущества и недостатки) собственной работы, работы Комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита и Общества; Внести коррективы в работу Совета; Скорректировать целевые направления деятельности для Правления, Службы внутреннего аудита и Общества; Определить эффективность системы вознаграждения членов Совета, Правления и Службы внутреннего аудита; Определить насколько структура и состав Совета, Правления и Службы внутреннего аудита способствуют решению стратегических задач Общества; Определить потребность в обучении, как на уровне Совета, так и в отношении отдельных членов Совета директоров. Совет директоров может провести оценку (далее – Методы оценки): 1) собственными силами путем анкетирования, интервьюирования и т.д.; 2) с привлечением консультантов, профессиональных ассоциаций и организаций, присваивающих рейтинги корпоративного управления (далее – Консультант);используя смешанный подход: собственными силами при координации процесса со стороны Консультантов. 3 августа 2012 года Советом директоров проводилась Оценка деятельности Совета директоров, Комитетов, отдельных Директоров, Правления за 2011 год. 56 9. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ . Общество выделяет средства на материальную помощь своим сотрудникам в соответствии с принятым Коллективным договором по заявлению работника Общества. При Обществе существует Совет ветеранов, которому Общество оказывает моральную и материальную поддержку. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О безопасности и охране труда» и коллективным договором работники предприятия обеспечиваются спецодеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты. Также работники предприятия обеспечиваются моющими и дезинфицирующими средствами, спецпитанием. Общество признает, что обеспечение безопасных и здоровых условий труда является обязательным и, в связи с этим производственные помещения, здания, сооружения содержаться в надлежащих санитарно-гигиенических условиях; обеспечивается содержание рабочих мест в соответствии со стандартами и правилами по охране труда и технике безопасности; работники Общества обеспечиваются специальным обмундированием и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Общество проводит подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников на условиях и в порядке, которые определяются соглашением об обучении работника за счёт средств работодателя. 57 10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. В своей деятельности Общество следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями законодательства. В Обществе разработан внутренний документ, определяющий политику Общества в сфере охраны окружающей среды Принципами деятельности Общества в области охраны окружающей среды являются: обеспечение экологической безопасности в процессе осуществления деятельности; ответственность за нарушение экологического законодательства Республики Казахстан; возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде; стремление к предотвращению, снижению и ликвидации загрязнения окружающей среды, сокращению отходов; прозрачность и доступность экологической информации. Обязанности Общества в области охраны окружающей среды Общество обязуется: модернизировать существующие процессы производства, предусматривая сокращение удельных выбросов вредных веществ в атмосферу, сбросов в водные объекты, образования отходов; разрабатывать мероприятия направленные на предотвращение возникновения внештатных ситуаций и быть готовым к ликвидации их последствий; включать в программы образования работников экологические знания; вовлекать всех работников в деятельность по охране окружающей среды. Приложение: аудированная финансовая отчетность Общества за 2012 год. 58
