Устав ОАО &quot

УТВЕРЖДЕН:
Решением годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Свердловская энергогазовая компания»
Протокол от 16 мая 2012 года
Председатель годового Общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества
«Свердловская энергогазовая компания»
____________________ Н.В. Димов
УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Свердловская энергогазовая компания»
Екатеринбург, 2012
2
Содержание
СТАТЬЯ 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 3
СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА ...................................................................... 3
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .......................................... 4
СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.......................................................................................... 4
СТАТЬЯ 5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ .................................................................. 5
СТАТЬЯ 6. АКЦИИ ...................................................................................................................... 6
СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ. .......................................................................................................... 6
СТАТЬЯ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА ........................................................... 7
СТАТЬЯ 9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА.................................................................... 9
СТАТЬЯ 10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА .......... 9
СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .................................................................. 9
СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ................................................................. 13
СТАТЬЯ 13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА ...................................................... 15
СТАТЬЯ 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА .................................................... 17
СТАТЬЯ 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА ................................... 17
СТАТЬЯ 16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА ...................................... 18
СТАТЬЯ 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИЯ И
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА................................................................................................19
СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................... 19
Приложение. Перечень филиалов и представительств............................................................ 20
2
Открытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания» (далее по
тексту «Общество») является коммерческой организацией, осуществляющей свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании
Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона Российской Федерации
«Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года (далее – Федеральный закон
«Об акционерных обществах».
СТАТЬЯ 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
ОБЩЕСТВА
1.1. Полное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество
«Свердловская энергогазовая компания»;
1.2. Сокращенное наименование Общества на русском языке: ОАО «СЭГК»;
Фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество
«Свердловская энергогазовая компания»;
Полное фирменное наименование на английском языке: Open Joint Stock Company
«Sverdlovsk power and gas company».
1.3. Место нахождения Общества: 620034, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
ул. Готвальда, д. 6, корпус 4.
СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
2.1. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству и имеет
право как от своего имени, так и через представителей выступать в гражданском обороте,
заключать любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации,
приобретать и отчуждать имущественные и личные неимущественные права и нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе.
2.3. Правоспособность Общества возникает с момента государственной регистрации.
2.4. Общество учреждается без ограничения срока деятельности.
2.5. Общество имеет право на территории Российской Федерации и за рубежом
учреждать и принимать участие в дочерних и зависимых обществах, создавать обособленные
подразделения – филиалы, представительства, а также быть участником других коммерческих
и некоммерческих организаций.
Филиалы, представительства действуют на основании положений о филиале,
представительстве соответственно, утверждаемых Советом директоров Общества. Сведения о
филиалах и представительствах Общества указываются в Приложении к настоящему Уставу,
которое является составной частью настоящего Устава. Руководитель филиала и
руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании
настоящего Устава, положения о филиале, представительстве соответственно и доверенности,
выданной Обществом. Компетенция руководителей филиалов, представительств
устанавливается в положении о филиале, представительстве соответственно, трудовых
договорах с такими руководителями и их должностных инструкциях.
2.6. Общество имеет право:
- проводить открытую подписку на выпускаемые Обществом акции и осуществлять их
свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах»
и иных правовых актов Российской Федерации;
- проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением
случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями
правовых актов Российской Федерации.
2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3
2.8. Государство, государственные органы и организации не отвечают по обязательствам
Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства, государственных органов
и организаций.
2.9. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные
для Общества указания, либо иным образом определять действия Общества, на таких лиц, в
случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная
ответственность по обязательствам Общества.
2.10. Общество имеет: самостоятельный баланс, печать, штампы и бланки со своим
наименованием на русском и английском языках, фирменное наименование, знак (эмблему),
товарные знаки и другие средства индивидуализации, обладает исключительным правом их
использования, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях
банков.
2.11. Общество имеет право не предоставлять информацию, содержащую коммерческую
тайну. Порядок установления режима коммерческой тайны и определения перечня
информации, составляющей коммерческую тайну Общества, определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.12. Общество может являться участником (акционером) других коммерческих и
некоммерческих организаций, в том числе иностранных.
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.
3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
* производство, передача и распределение электроэнергии;
* оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения);
* производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов,
линий связи и линий электропередачи;
* производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий
связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные работы;
* распределение газообразного топлива;
* транспортирование по трубопроводам газа;
* производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
* производство общестроительных работ по строительству электростанций и сооружений
для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности;
* оптовая торговля топливом;
* научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
* деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по
вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
* деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность;
деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением
технических задач, не включенные в другие группировки;
* иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
3.3.
Отдельными
видами
деятельности,
перечень
которых
определяется
законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии).
СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций
общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет
4
минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет
9 000 000 (девять миллионов) рублей.
4.2. Уставный капитал разделен на момент учреждения Общества на обыкновенные
именные бездокументарные акции в количестве 90 000 (девяносто тысяч) штук, номинальной
стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
4.3. Уставный капитал Общества может быть:
- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения
дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их
общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций
Общества в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Увеличение уставного капитала осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных
Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.
4.5. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленные
акции) 3 000 000 (три миллиона) штук обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 100 рублей каждая на общую сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00
копеек.
Дополнительно размещаемые обыкновенные именные акции (объявленные акции)
Общества представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.1 Устава
Общества.
4.6. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату
представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в
Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной
регистрации Общества.
4.7. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового
года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет
директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан
включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с
годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества,
или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается
меньше величины минимального уставного капитала, установленной законодательством,
Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
СТАТЬЯ 5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ
5.1. Имущество Общества образуется за счет:
5.1.1. имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
5.1.2. поступлений от выпуска и размещения акций и других ценных бумаг;
5.1.3. доходов от реализации продукции, работ, услуг;
5.1.4. безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований организаций и
граждан.
5
5.2. Часть имущества Общества может быть передана дочерним и зависимым обществам
и филиалам Общества.
5.3. Общество создает резервный фонд в размере 25 процентов уставного капитала. Его
формирование осуществляется путем ежегодных отчислений по 15 процентов суммы чистой
прибыли до достижения указанного размера.
5.4. Средства резервного фонда используются на возмещение убытков от деятельности
Общества, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае
отсутствия иных средств, и подлежат восполнению в первоочередном порядке.
5.5. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального
развития по решению Совета директоров Общества за счет чистой прибыли и иных
поступлений могут быть образованы соответствующие целевые фонды:
5.5.1. фонд производственного развития;
5.5.2. облигационный фонд;
5.5.3. фонд социально-страхового обеспечения;
5.5.4. иные фонды.
5.6. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты
налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется
Обществом самостоятельно.
5.7. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности
Общества.
СТАТЬЯ 6. АКЦИИ
6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право на получение
дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Общество по требованию акционера предоставляет ему выписку из реестра акционеров,
удостоверяющую владение определенным количеством акций.
6.2. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без
согласия других акционеров Общества любым лицам.
6.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций этой категории (типа).
6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего
собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения
части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные
Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества
путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества,
если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального
размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.
6.5. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о
приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести
их.
СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ.
7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным
6
законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть
принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Размер дивиденда на одну акцию устанавливается Общим собранием акционеров по
рекомендации Совета директоров.
Дивиденды выплачиваются акционерам в порядке и в сроки, установленные Общим
собранием акционеров.
7.2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
акциям:
- до полной оплаты уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в
результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше
его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате
принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства)
в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты
дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его
уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате
выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано
выплатить акционерам объявленные дивиденды.
7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль общества).
Общество вправе принять решение о начислении дивидендов из оставшейся после
отчислений в фонды части чистой прибыли.
7.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения
об их выплате. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов
отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по
акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам
акций данной категории (типа).
СТАТЬЯ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА
8.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица (в том числе
иностранные), заинтересованные в целях деятельности Общества.
8.2. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Совета
директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному
участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг.
8.3. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера Общества
обязан подтвердить его права на акции Общества путем выдачи выписки из реестра
акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
8.4. Акционер Общества вправе:
7
8.4.1. участвовать в управлении делами Общества – принимать участие в Общих
собраниях акционеров Общества лично или через полномочных представителей, вносить
предложения на рассмотрение Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим
Уставом и голосовать по вопросам повестки Общего собрания акционеров Общества, в
случае полной оплаты стоимости акции Общества. Право на участие в Общем собрании
акционеров Общества не может быть ограничено органами управления Общества, в том числе
и Общим собранием акционеров Общества;
8.4.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с настоящим
Уставом, включая изменения и дополнения к нему.
Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным
пунктом 15.5 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа
акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций
Общества.
Документы, предусмотренные пунктом 15.5 настоящего Устава, должны быть
предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего
требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество
обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к вышеуказанным документам,
предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Дополнительные требования к порядку предоставления документов, предусмотренных
пунктом 15.5 настоящего Устава, а также к порядку предоставления копий таких документов
устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
8.4.3. принимать участие в распределении прибыли;
8.4.4. получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, (часть стоимости
имущества) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.4.5. получать дивиденды после полной оплаты всего уставного капитала Общества;
8.4.6. отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров и
Общества;
8.4.7. требовать предоставления органами управления Общества информации по
повестке дня Общего собрания акционеров, а также выдачи копии протокола Общего
собрания акционеров;
8.4.8. требовать предоставления выписки из реестра акционеров, удостоверяющей
владение определенным количеством акций;
8.4.9. иметь доступ к имеющимся у Общества судебным актам по спорам, связанным с
созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о
возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или
заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
8.4.10. обращаться в суд с исками о признании недействительными решений органов
управления Общества.
8.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом
всех или части принадлежащих им акций в следующих случаях:
8.5.1. реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении
которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79
Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия
решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в
голосовании по этим вопросам;
8.5.2. внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения
настоящего Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
8.6. Акционер Общества обязан:
8.6.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
8.6.2. беречь имущество Общества;
8.6.3. соблюдать положения настоящего Устава и принятых Обществом Положений;
8
8.6.4. сообщать Обществу об изменениях своих данных, необходимых Обществу для
своевременного направления уведомлений (сообщений) в адрес акционера;
8.6.5. нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости
принадлежащих ему акций.
СТАТЬЯ 9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
9.1. Органы управления Обществом самостоятельно в соответствии с законодательством
Российской Федерации определяют порядок приема и увольнения работников, формы и
размеры оплаты труда, распорядок рабочего дня, предоставления выходных дней и отпусков.
9.2. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и
социальному обеспечению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общество вносит взносы по социальному и медицинскому страхованию, в Пенсионный фонд
и в Фонд занятости населения в порядке и размерах, установленных законодательством
Российской Федерации.
Общество в лице Генерального директора обязано заключить коллективный договор с
трудовым коллективом, если коллектив этого потребует. Общество вправе за счет
собственных средств устанавливать работникам дополнительные льготы по социальному
обеспечению.
СТАТЬЯ 10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
10.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является
Ревизионная комиссия.
СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
11.2. В своей деятельности Общее собрание акционеров Общества руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением об Общем
собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.
11.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
11.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
11.3.2. Реорганизация Общества;
11.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
11.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание
его членов и досрочное прекращение их полномочий;
11.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
11.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
11.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом
акций;
11.3.8. Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его
полномочий;
9
11.3.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
11.3.10. Утверждение аудитора Общества;
11.3.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
11.3.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам
финансового года;
11.3.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
11.3.14. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11.3.15. Дробление и консолидация акций;
11.3.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11.3.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
11.3.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11.3.19. Принятие решения об участии в финансово- промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
11.3.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
11.3.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
11.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Генеральному директору Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
11.5. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляется в
порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об
акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Положением об Общем собрании акционеров Общества.
11.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров,
созываемое Советом директоров Общества.
11.7. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и
не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На
годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров
общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы,
предусмотренные подпунктом 11.3.12. настоящего Устава, а также могут решаться иные
вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
11.8. Помимо годового могут созываться внеочередные Общие собрания акционеров.
11.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества, а также акционера(ов), являющегося владельцем не менее чем
10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его
созыве должно быть принято Советом директоров в течение пяти дней с даты предъявления
соответствующего требования.
10
В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об
отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд
с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
Сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров установлены
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании
акционеров Общества.
11.10. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного
голосования, за исключением случаев, когда повестка дня Общего собрания акционеров
включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии
Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом
11.3.11. настоящего Устава.
11.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
11.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,
Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность
Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество в срок
до 05 апреля.
11.13. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры
или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет
директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета
директоров Общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее
чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
11.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров
должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об
акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Положением
об Общем собрании акционеров Общества.
11.15. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и
принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе
во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков,
установленных пунктами 11.12. и 11.13. Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам.
11.16. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего
собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений,
отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для
образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в
повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по
своему усмотрению.
11.17. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров
Общества определяет:
форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
11
дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени – в случае проведения Общего собрания
акционеров в форме заочного голосования;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
повестку дня Общего собрания акционеров;
время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае
проведения Общего собрания акционеров в форме собрания;
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования.
11.18. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
11.19. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как
лично, так и через своего представителя.
11.20. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.
11.21. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не
позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в
Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются
акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
11.22. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров
должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров
может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов
размещенных голосующих акций Общества.
11.23. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна
голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
11.24. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров
осуществляется бюллетенями для голосования.
11.25. Требования, предъявляемые к бюллетеням для голосования, а также порядок их
направления акционерам устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных
обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Положением об Общем
собрании акционеров Общества.
11.26. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия
решения Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и
Положением об Общем собрании акционеров Общества не установлено иное.
11.27. Решение по вопросам, указанным в пунктах 11.3.1. – 11.3.3., 11.3.5. и 11.3.18.
настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Общем собрании акционеров.
11.28. В Обществе может быть создана Счетная комиссия, количественный и
персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.
11.29. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах
голосования, который подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
11.30. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих
дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра
12
подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем
Общего собрания акционеров.
СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
12.1. Основными задачами Совета директоров является представление интересов
акционеров Общества в период между созывами Общего собрания акционеров, общее
руководство деятельностью Общества и выработка политики, целью которой является
увеличение прибыли Общества.
12.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством
Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества,
утверждаемым Общим собранием акционеров, решениями Общего собрания акционеров.
12.3. К компетенции Совета директоров Общества относится:
12.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
12.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
12.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
12.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных
обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
12.3.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
12.3.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.3.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
12.3.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.3.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
12.3.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12.3.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
12.3.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора
Общества.
12.3.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в
том числе внесение в Устав, изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах
нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией.
12.3.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах».
12.3.15. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах».
12.3.16. Одобрение иных сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
12.3.17. Принятие решения о совершении Обществом всех видов сделок с основными
средствами Общества.
12.3.18. Принятие решений о получении Обществом кредитов.
13
12.3.19. Принятие решения о совершении Обществом всех видов сделок с акциями
(долями участия) других обществ, включая участие Общества в других организациях, за
исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных
объединениях коммерческих организаций.
12.3.20. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.
12.4. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности
Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров.
12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение Генеральному директору Общества.
12.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением
Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов. По решению Общего
собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров могут быть
прекращены досрочно.
12.7. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо, как
являющееся, так и не являющееся акционером Общества. Председателем Совета директоров
Общества не может быть одновременно Генеральный директор Общества.
12.8. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим
Уставом и Положением о Совете директоров Общества на срок до следующего годового
Общего собрания акционеров.
12.9. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным
голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается
на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер
вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или
распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров
Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
12.10. Размер вознаграждения членам Совета директоров устанавливается Общим
собранием акционеров.
12.11. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал, как очным, так и заочным путем.
12.12. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета
директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,
Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора
Общества.
12.13. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета
директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета
директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя
большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.
12.14. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета
директоров в письменной форме в порядке, установленном Положением о Совете директоров
Общества.
Уведомление должно содержать повестку дня заседания.
12.15. Заседание Совета директоров правомочно (имеется кворум) если в нем приняло
участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае
необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех
присутствующих членов Совета директоров.
12.16. В повестку заседания Совета Директоров включаются вопросы, предложенные
для рассмотрения членами Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также Генеральным
директором.
14
12.17. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его
членов, принимающих участие в его заседании, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
12.18. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член
Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов, голос Председателя
Совета директоров является решающим. Передача права голоса членом Совета директором
Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не
допускается.
12.19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней
после его проведения.
В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица,
присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета
директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.
СТАТЬЯ 13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества – Генеральным директором.
13.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком
на один год (с правом переизбрания неограниченное число раз).
13.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также решениями Общего
собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в пределах их компетенции.
13.4. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и
Совету директоров Общества и несет перед ними ответственность за осуществление
возложенных на него функций и задач, достижение уставных целей деятельности Общества.
13.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора.
13.6. Генеральный директор вправе совершать следующие действия в объеме,
ограниченном исключительной компетенцией Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества:
13.6.1. Самостоятельно решать вопросы производственно-хозяйственной и
коммерческой деятельности Общества за исключением отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
13.6.2. Без доверенности представлять интересы Общества в государственных органах и
организациях, в отношениях с гражданами, а также совершать сделки и осуществлять иные
действия в интересах Общества, не противоречащие его Уставу и законодательству
Российской Федерации.
13.6.3. Вносить предложения о рассмотрении вопросов на заседаниях Совета директоров
Общества.
13.6.4. Принимать и увольнять работников Общества, заключать, изменять и расторгать
трудовые договоры с работниками Общества.
13.6.5. Выступать распорядителем финансовых средств Общества.
13.6.6. Выдавать доверенности (в том числе с правом передоверия).
13.6.7. Издавать приказы по Обществу, обязательные к исполнению всеми работниками
Общества, утверждать структуру Общества, штатное расписание, Правила внутреннего
трудового распорядка и должностные инструкции.
13.6.8. Применять к работникам Общества установленные Трудовым Кодексом
Российской Федерации меры поощрения, утверждать Положение о премировании работников
Общества, а также график отпусков работников Общества.
15
13.6.9. Применять к работникам Общества установленные Трудовым Кодексом
Российской Федерации меры дисциплинарного воздействия.
13.6.10. Организовывать бухгалтерский учет и отчетность.
13.6.11. Представлять на утверждение Общего собрания акционеров, Совета директоров
проекты программ и планов, а также отчеты об их исполнении.
13.6.12. Разрабатывать предложения по реализации планов и мероприятий, связанных с
обучением работников Общества.
13.7. Общество в лице Председателя Совета директоров или иного лица,
уполномоченного Советом директоров, заключает, изменяет и расторгает трудовой договор с
Генеральным директором, в котором определяются его права, обязанности и ответственность.
В трудовом договоре устанавливаются, в частности, пределы прав Генерального директора по
распоряжению имуществом Общества, его ответственность за ущерб, нанесенный по его вине
Обществу, размеры, порядок и условия выплаты ему заработной платы, а также
вознаграждений и компенсаций.
13.8. В случае временного отсутствия Генерального директора (командировка, отпуск,
болезнь) исполнение его обязанностей возлагается на первого заместителя Генерального
директора, а в случае отсутствия первого заместителя либо невозможности передачи ему
полномочий – на заместителей Генерального директора.
Возможность передачи полномочий Генерального директора работнику и объем
передаваемых полномочий устанавливаются локальным нормативным актом Общества,
закрепляются в трудовом договоре и должностной инструкции работника.
Передача
полномочий
Генерального
директора
осуществляется
изданием
соответствующего приказа Генерального директора по Обществу.
В исключительных случаях (внезапная болезнь, командировка Генерального директора)
полномочия Генерального директора передаются без издания приказа в порядке,
установленном в первом абзаце настоящего пункта.
Исполняющий обязанности Генерального директора Общества действует на основании
приказа Генерального директора, за исключением случаев, установленных в четвертом абзаце
настоящего пункта, и доверенности, выданной Обществом.
13.9. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального
директора Общества могут быть переданы на основе договора коммерческой организации
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
Договор с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным
предпринимателем (управляющим) утверждается Общим собранием акционеров Общества.
Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей
организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества
только по предложению Совета директоров Общества.
13.10. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о
досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
13.11. Совет директоров Общества имеет право принять решение о приостановлении
полномочий Генерального директора Общества, управляющей организации или
управляющего. Одновременно Совет директоров Общества принимает решение об
образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации
(управляющего) и об образовании нового единоличного органа Общества или о передаче
полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или
управляющему.
13.12. Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об
обороне», Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», Федеральным
законом «О статусе военнослужащих» и Положением «О военно-транспортной обязанности»
осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных, постоянно работающих в
Обществе, и работу по бронированию военнообязанных для представления отсрочки от
призыва на военную службу. Генеральный директор Общества несет персональную
16
ответственность за проведение работ по бронированию военнообязанных, постоянно
работающих в Обществе.
СТАТЬЯ 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА
14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Ревизионная
комиссия, избираемая Общим собранием акционеров в количестве 3 человек.
14.2. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании акционеров большинством
голосов присутствующих на собрании акционеров.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при
избрании членов Ревизионной комиссии.
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами
Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
14.3. Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансовохозяйственной деятельности Общества по итогам года, а также во всякое время по
инициативе Ревизионной комиссии Общества, по решению Общего собрания акционеров,
Совета директоров Общества, по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего
в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
14.4. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва внеочередного Общего
собрания акционеров в соответствии с пунктом 11.9. настоящего Устава.
14.5. Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется
положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.
СТАТЬЯ 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
15.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за ходом производства,
ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, определяемым
законодательством Российской Федерации.
15.2. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря
включительно.
15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерской
отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом
директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего
собрания акционеров.
15.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета
в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества
представляемых акционерам, кредиторам несет Генеральный директор Общества в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
15.5. Общество обязано хранить следующие документы:
- настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство
о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
17
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества,
ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в
Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих
право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для
осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы,
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в
соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными
законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а
также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или
участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего
собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, а
также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
СТАТЬЯ 16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
16.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона
«Об акционерных Обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по
решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
16.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества
выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и
назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и
назначении ликвидационной комиссии.
16.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия
по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в
суде.
16.4. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
16.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого
Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности,
установленной ч. 1 ст. 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».
16.6. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного
распределения имущества предыдущей очереди.
16.7. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей
записи в единый Государственный реестр юридических лиц.
16.8. Общество может быть реорганизовано, путем слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования по решению Общего собрания акционеров в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
18
СТАТЬЯ 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
17.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор, а равно управляющая
организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
17.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор, а равно управляющая
организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и
размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие
против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие
участия в голосовании.
17.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров
и (или) Генерального директора, а равно управляющей организации или управляющего
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные
обстоятельства, имеющие значение для дела.
В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед
Обществом является солидарной.
17.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1
процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к
члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, а равно к управляющей
организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае,
предусмотренном пунктом 17.2 настоящего Устава.
СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18.1.
Вопросы,
не
урегулированные
настоящим
Уставом,
регулируются
законодательством Российской Федерации и внутренними документами, принимаемыми в
Обществе.
______________________________________
19
Приложение к Уставу
Открытого акционерного общества
«Свердловская энергогазовая компания»
ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СВЕРДЛОВСКАЯ ЭНЕРГОГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ»
Общество имеет представительства с местонахождением:
Краснотурьинское
Россия,
624440,
Свердловская
область,
1
г. Краснотурьинск, ул. Попова, 20
Оренбургское
Россия, 460507, Оренбургская область, Оренбургский
2
район, п. Пригородный, ул. Северная, 2
3 Орское
Россия, 462407, г. Орск, ул. Союзная,11
____________________________________
2
20