Анализ операций клиента, как способ предупреждения хищений

Анализ операций клиента,
как способ предупреждения
хищений
Белкин Александр
Руководитель сектора разработки
систем ДБО
belkin@inversion.ru
+7 (495) 323 48 82
Основная задача
Предотвращение
хищений
Этапы
1. Подготовки к анализу операций
2. Контроля во время выполнения
3. Анализа совершенных операций
Подготовка Клиентом
•Настройка видов операций
•Контроль параметров операций
•Контрагенты, Сумма платежей, …
•Дополнительный контроль
• SMS, OTP-токены
Подготовка системой
•Ранжирование операций
•«Черный» список параметров
Пример ранжирования
Вход из новой сети – 5 баллов + !
Смена пароля – 5 балла + !
Добавление контрагента – 2 балла
Платеж новому контрагенту – 2 балла
Итого: 2 ! + 14 баллов – Внимание !
Анализ текущих операций
• Контроль ранжирования
• Контроль параметров операций
• Анализ программного окружения
Анализ совершенных операций
• Отчеты компетентным органам
• Управление «черным списком»
Особое внимание
• Система подсказок и помощи
• Интуитивный интерфейс
Белкин Александр
Руководитель сектора разработки
систем ДБО
belkin@inversion.ru