Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО

Проекты решений годового Общего собрания акционеров
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Проект решения по вопросу 1 повестки дня: «Утверждение Годового отчета Общества»: Утвердить
Годовой отчет ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2014 год.
Проект решения по вопросу 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчётности, в том числе отчётов о финансовых результатах Общества»: Утвердить годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах ОАО
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2014 год.
Проект решения по вопросу 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества»:
Утвердить распределение прибыли ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по результатам
2014 года следующим образом:
- 5% от чистой прибыли направить на формирование резервного фонда Общества;
- 22 873 272,46 (двадцать два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи двести семьдесят два) рубля
46 копеек оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие региональных дочерних и
зависимых обществ. Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не
выплачивать.
Проект решения по вопросу 4 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества на 2015
год»: Избрать членов Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в количестве 7
членов из следующих кандидатов:
1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко;
2. Владимир Сергеевич Мехришвили;
3. Оливье Жером Блох;
4. Виталий Григорьевич Подольский;
5. Кент МакНили;
6. Роберт Ван Солт;
7. Эмилия Коромото Гарсия Лопез;
8. Светлана Борисовна Береснева;
9. Сергей Васильевич Зайцев;
10. Дмитрий Георгиевич Гущин;
11. Амбарцум Азатович Сафарян.
Проект решения по вопросу 5 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на
2015 год»: Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на
2015 год:
1. Татьяна Владимировна Кох;
2. Татьяна Юрьевна Тимакова;
3. Константин Александрович Кравцов.
Проект решения по вопросу 6 повестки дня: «Утверждение аудиторов Общества на 2015 год»:
Утвердить аудиторов Общества на 2015 г.:
1. для проведения обязательного аудита по российским стандартам бухгалтерского учета - Общество с
ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СФС».
2. для проведения обязательного аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) Общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит».
Проект решения по вопросу 7 повестки дня: «Утверждение Устава Общества (редакция №9)»:
Утвердить Устав ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (редакция №9).
Примечание: общему собранию акционеров предлагается утвердить новую редакцию Устава
Общества в связи с приведением Устава в соответствие с законодательством Российской Федерации.
Проект решения по вопросу 8 повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров
Общества (третья редакция)»: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «РОСИНТЕР
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (третья редакция).
Примечание: общему собранию акционеров предлагается утвердить новую редакцию Положения о
Совете директоров Общества в связи с приведением в соответствие с законодательством Российской
Федерации.
Проект решения по вопросу 9 повестки дня: «Утверждение Положения об общем собрании
акционеров Общества (вторая редакция)»: Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (вторая редакция).
Примечание: общему собранию акционеров предлагается утвердить новую редакцию Положения об
общем собрании акционеров Общества в связи с приведением в соответствие с законодательством
Российской Федерации.