Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
наименование
Открытое акционерное общество «ОР»
1.1. Полное фирменное
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6.
Уникальный
код
эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
ОАО «ОР»
630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого,
56
1135476124101
5410779580
50161-A
http://obuvrus.ru;
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ОР» и результаты голосования по вопросу О
подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ОР»: в
голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования – решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ОР»:
2.2.1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров «ОР» для принятия решений по
одобрению сделки с заинтересованностью, заключаемой ОАО «ОР».
2.2.2.Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО
«ОР» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с
предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения
собрания.
2.2.3.Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО
«ОР» - 26 мая 2014 года, место проведения внеочередного Общего собрания акционеров
Общества: 630110, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 56, время начала проведения
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОР» - 14 часов 00 минут по местному
времени.
2.2.4.Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие во
внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОР» - 13 часов 00 минут (по местному
времени).
2.2.5.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «ОР»:
1. Об одобрении совершения ОАО «ОР» сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в форме публичной безотзывной оферты.
2.2.6.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОР» -30 апреля 2014 года. Поручить
Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего
решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления
указанного списка.
2.2.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров
лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО
«ОР»:
- Текст безотзывной публичной оферты;
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на
участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться
в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17
часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: 630110, г. Новосибирск, ул.
Б.Хмельницкого, 56.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим
участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.2.8. 1) Определить, что сообщения о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под
роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании
акционеров Общества, не позднее 05 мая 2014 года.
2) Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров Общества согласно Приложению № 1.
3) Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в Интернет:
www.obuvrus.ru не позднее 05 мая 2014.
2.2.9. 1) Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены
заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом
Общем собрании акционеров Общества, не позднее 05 мая 2014 г.
2) Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены
по следующему адресу: 630110, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 56.
3) Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными
Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания
акционеров.
4) Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней
для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
2.2.10.Утвердить проект решений внеочередного Общего собрания акционеров
Общества согласно Приложению № 2.
2.2.11. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества
Генерального директора Общества Титова А.М.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 апреля 2014 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 18 апреля 2014 года,
Протокол №05/14.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “
18 ”
апреля
А.М. Титов
20 14 г.
М.П.
2