О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте (инсайдерской информации)
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а так же о
решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Татфондбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «Татфондбанк»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
420111, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского, д. 43/2
1021600000036
1653016914
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
03058В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.tfb.ru/sharer/events/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2016 г.; место проведения общего собрания
акционеров ПАО «Татфондбанк»: г. Казань, ул. Чернышевского, дом 43/2, конференц-зал ПАО
«Татфондбанк»; время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 00 минут по московскому
времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 часов 00
минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров эмитента: 11 апреля
2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по
результатам финансового года.
3) О количественном составе Совета директоров ПАО «Татфондбанк».
4) Об избрании Совета директоров ПАО «Татфондбанк».
5) Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Татфондбанк».
6) Об утверждении аудиторских организаций ПАО «Татфондбанк».
7) Об утверждении Устава ПАО «Татфондбанк» в новой редакции.
8) Об утверждении внутренних документов ПАО «Татфондбанк» в новых редакциях.
9) Об одобрении сделок Банка с заинтересованностью в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об
акционерных обществах».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно
ознакомиться: Председателю Правления Банка обеспечить подготовку материалов к годовому Общему
Собранию акционеров в сроки, установленные законодательством и внутренними документами Банка.
Корпоративному секретарю Банка обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем
Собрании акционеров, доступ к указанной информации (материалам) в течение не менее 20 дней до даты
проведения Собрания в помещении головного офиса ПАО «Татфондбанк», а также по их запросу –
посредством использования электронных средств связи, в том числе сети Интернет. Представить
указанную информацию (материалы) во время проведения Собрания каждому зарегистрировавшемуся
акционеру (его представителю).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10103058В.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08 сентября 1994 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Заместитель
Председателя Правления
3.2. Дата «25» марта 2016 года
В.А. Мерзляков
М.П.