ОТЧЕТ об итогах голосования на Внеочередном Общем

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
Внеочередном Общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо-Москва"
город Москва
"24" марта 2015 года
Полное фирменное наименование Общества – Закрытое акционерное общество
"Футбольный клуб "Динамо-Москва".
Место нахождения Общества – город Москва, Ленинградский проспект, дом 36,
строение 29.
Вид Общего собрания акционеров – Внеочередное.
Форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров – Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения)
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров – "24" марта 2015
года.
Место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров – город Москва,
улица Лесная, дом 6.
Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение
с ОАО Банк ВТБ Дополнительного соглашения № 1 к Договору о спонсорстве № 73 СП-13 от 26
декабря 2013 г.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение
с ОАО Банк ВТБ Договора о спонсорстве.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров – 11 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во Внеочередном
Общем собрании акционеров – 12 часов 30 минут.
Время открытия Внеочередного Общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут.
Время закрытия Внеочередного Общего собрания акционеров – 12 часов 30 минут.
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах регистрации и голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров – "24" марта 2015 года.
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих
право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров по данным Закрытого
акционерного общества ВТБ Регистратор, являющегося регистратором Закрытого акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо-Москва", составляет 69 951 597
(шестьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот девяносто
семь).
Число голосов, которыми обладают лица, прибывшие и зарегистрировавшиеся для
участия (принявшие участие) во Внеочередном Общем собрании акционеров – 18 186
123 (восемнадцать миллионов сто восемьдесят шесть тысяч сто двадцать три), что составляет 25,9981 % от общего количества голосов, которыми обладают лица, включённые в
список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров по
данным Закрытого акционерного общества ВТБ Регистратор, являющегося регистратором
Закрытого акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо-Москва".
2
В соответствии с пунктом 4.20. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н "Об
утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров", кворум общего собрания (кворум по вопросам,
включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за
вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом
сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об
одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой
(которых) имеется заинтересованность.
Председатель Внеочередного Общего собрания акционеров – Соловьёв Геннадий
Леонидович.
Секретарь Внеочередного Общего собрания акционеров – Иванов Дмитрий Анатольевич.
Счетная комиссия – Азаренкова Светлана Александровна, Великая Ольга Васильевна,
Машкова Елена Александровна, Мошечкова Наталья Владимировна, Петрова Марина Александровна.
По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Председателя Внеочередного Общего собрания акционеров Соловьёва
Геннадия Леонидовича, который представил информацию о сделке с заинтересованностью заключение с ОАО Банк ВТБ Дополнительного соглашения № 1 к Договору о спонсорстве №
73 СП-13 от 26 декабря 2013 г., и предложил общему собранию одобрить данную сделку.
Время начала подсчёта голосов – 12 часов 10 минут.
В соответствии со ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", в
голосовании по Первому вопросу повестки дня не принимает участие лицо, заинтересованное в совершении Закрытым акционерным обществом "Футбольный клуб "Динамо-Москва" сделки:
1. Заинтересованное лицо: ОАО Банк ВТБ (51 764 184 голоса).
Основание заинтересованности: является стороной сделки.
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право
на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров по Первому вопросу повестки
дня, незаинтересованные в совершении Закрытым акционерным обществом "Футбольный клуб "Динамо-Москва" сделки – 18 187 413 (восемнадцать миллионов сто восемь
семь тысяч четыреста тринадцать).
Число голосов, которыми обладают лица, незаинтересованные в совершении Закрытым акционерным обществом "Футбольный клуб "Динамо-Москва" сделки, принявшие участие во Внеочередном Общем собрании акционеров по Первому вопросу повестки дня – 18 186 123 (восемнадцать миллионов сто восемьдесят шесть тысяч сто
двадцать три) голоса, что составляет 99,992 % от общего числа голосов, которыми
обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном
Общем собрании акционеров по Первому вопросу повестки дня, незаинтересованные в
совершении сделки.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
3
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение с
ОАО Банк ВТБ Дополнительного соглашения № 1 к Договору о спонсорстве № 73 СП-13 от 26
декабря 2013 г., в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 18 186 123 (восемнадцать миллионов сто восемьдесят шесть тысяч сто двадцать
три) голоса (100 % голосов от общего числа голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении Закрытым акционерным обществом "Футбольный клуб "Динамо-Москва" сделки, принявшие участие во Внеочередном Общем собрании акционеров по
Первому вопросу повестки дня, что, в свою очередь, составляет 99,992 % от общего числа
голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
во Внеочередном Общем собрании акционеров по Первому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Закрытым акционерным обществом "Футбольный клуб "Динамо-Москва" сделки);
"ПРОТИВ" – 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Лица, голосовавшие против принятия решения Внеочередным Общим собранием
акционеров и потребовавшие внести об этом запись в протокол, отсутствуют.
Число голосов по Первому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания
акционеров, которые не подсчитываются в связи с признанием бюллетеней (в том числе
в части голосования по Первому вопросу повестки дня) недействительными – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение с
ОАО Банк ВТБ Дополнительного соглашения № 1 к Договору о спонсорстве № 73 СП-13 от 26
декабря 2013 г., в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Председателя Внеочередного Общего собрания акционеров Соловьёва Геннадия Леонидовича, который представил информацию о сделке с заинтересованностью - заключение с ОАО Банк ВТБ Договора о спонсорстве, и предложил общему собранию одобрить
данную сделку.
Время начала подсчёта голосов – 12 часов 20 минут.
В соответствии со ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", в
голосовании по Второму вопросу повестки дня не принимает участие лицо, заинтересованное в совершении Закрытым акционерным обществом "Футбольный клуб "Динамо-Москва" сделки:
1. Заинтересованное лицо: ОАО Банк ВТБ (51 764 184 голоса).
Основание заинтересованности: является стороной сделки.
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право
на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров по Второму вопросу повестки
дня, незаинтересованные в совершении Закрытым акционерным обществом "Футбольный клуб "Динамо-Москва" сделки – 18 187 413 (восемнадцать миллионов сто восемь
семь тысяч четыреста тринадцать).
Число голосов, которыми обладают лица, незаинтересованные в совершении Закрытым акционерным обществом "Футбольный клуб "Динамо-Москва" сделки, принявшие участие во Внеочередном Общем собрании акционеров по Второму вопросу повестки дня – 18 186 123 (восемнадцать миллионов сто восемьдесят шесть тысяч сто
двадцать три) голоса, что составляет 99,992 % от общего числа голосов, которыми
4
обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном
Общем собрании акционеров по Второму вопросу повестки дня, незаинтересованные в
совершении сделки.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение с
ОАО Банк ВТБ Договора о спонсорстве, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
протоколу.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 18 186 123 (восемнадцать миллионов сто восемьдесят шесть тысяч сто двадцать
три) голоса (100 % голосов от общего числа голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении Закрытым акционерным обществом "Футбольный клуб "Динамо-Москва" сделки, принявшие участие во Внеочередном Общем собрании акционеров по
Второму вопросу повестки дня, что, в свою очередь, составляет 99,992 % от общего числа
голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
во Внеочередном Общем собрании акционеров по Второму вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Закрытым акционерным обществом "Футбольный клуб "Динамо-Москва" сделки);
"ПРОТИВ" – 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Лица, голосовавшие против принятия решения Внеочередным Общим собранием
акционеров и потребовавшие внести об этом запись в протокол, отсутствуют.
Число голосов по Второму вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания
акционеров, которые не подсчитываются в связи с признанием бюллетеней (в том числе
в части голосования по Второму вопросу повестки дня) недействительными – 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение с
ОАО Банк ВТБ Договора о спонсорстве, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
протоколу.
Принятые на Внеочередном Общем собрании акционеров решения, а также результаты голосования по всем вопросам повестки дня оглашены на собрании.
Председатель Внеочередного
Общего собрания акционеров
Г.Л. Соловьёв
Секретарь Внеочередного
Общего собрания акционеров
Д.А. Иванов