Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ФосАгро»
(для
некоммерческой
организации
–
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «ФосАгро»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1027700190572
1.5. ИНН эмитента
7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 06556-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://ru.phosagro.biz/reveal/phosagro/
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров эмитента решениях:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заочном голосовании приняли участие все действующие члены совета директоров. Кворум для
принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
По вопросу (1) повестки дня заседания совета директоров
«за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет.
По вопросам (2),(3), повестки дня заседания совета директоров
«за» – 5, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об участии ОАО «ФосАгро» в
приватизации обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Апатит»,
находящихся в федеральной собственности, либо приобретении указанных акций, отчуждаемых в
соответствии с решениями (решением) Правительства Российской Федерации) принято решение:
«1.1. Открытому акционерному обществу «ФосАгро» принять участие в приватизации
находящихся в федеральной собственности обыкновенных именных акций Открытого
акционерного общества «Апатит», осуществляемой любым из способов, предусмотренных
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», либо
приобретении указанных акций, отчуждаемых в соответствии с решениями (решением)
Правительства Российской Федерации, принимаемыми в целях создания условий для привлечения
инвестиций, стимулирования развития фондового рынка, а также модернизации и
технологического развития экономики.
1.2. Поручить единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро»
самостоятельно определить цену и иные условия приобретения обыкновенных именных акций
Открытого акционерного общества «Апатит», а также совершить от имени ОАО «ФосАгро»
все необходимые действия, направленные на приобретение указанных акций».
По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении цены
приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального
закона «Об акционерных обществах») принято решение:
1. Цена имущества, приобретаемого Обществом по договору купли-продажи ценных бумаг
№ФА/AMMOФОС/ammo/29 759 между ОАО «ФосАгро» и ОАО «Аммофос», определена советом
директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных
обществах» исходя из его рыночной стоимости.
2. Цена имущества, приобретаемого Обществом по договору купли-продажи ценных бумаг
№ФА/ЧА/chea/44 141 между ОАО «ФосАгро» и ОАО «Череповецкий «Азот», определена советом
директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных
обществах» исходя из его рыночной стоимости.
3. Цена имущества, приобретаемого Обществом по договору купли-продажи ценных бумаг
№ФА/ЧА/cheap/78 015 между ОАО «ФосАгро» и ОАО «Череповецкий «Азот», определена советом
директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных
обществах» исходя из его рыночной стоимости.
По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (об одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность) принято решение:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор куплипродажи ценных бумаг на следующих существенных условиях:
(1) Вид сделки – договор купли-продажи ценных бумаг № ФА/AMMOФОС/ammo/29 759;
(2) Стороны по сделке – ОАО «ФосАгро» - Покупатель, ОАО «Аммофос» - Продавец;
(3) Предмет сделки – Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель
обязуется принять и оплатить 29 759 (Двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят девять)
акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «Аммофос», гос. рег. номер 1-02-00210-А.
(4) Сумма сделки – 143 140 790 (Сто сорок три миллиона сто сорок тысяч семьсот девяносто)
рублей.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор куплипродажи ценных бумаг на следующих существенных условиях:
(1) Вид сделки – договор купли-продажи ценных бумаг № ФА/ЧА/ chea /44 141;
(2) Стороны по сделке – ОАО «ФосАгро» - Покупатель, ОАО «Череповецкий «Азот» - Продавец;
(3) Предмет сделки – Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель
обязуется принять и оплатить 44 141 (Сорок четыре тысячи сто сорок одну) акцию
обыкновенную именную бездокументарную ОАО «Череповецкий «Азот», гос. рег. номер 1-0201777-D.
(4) Сумма сделки – 79 674 505 (Семьдесят девять миллионов шестьсот семьдесят четыре
тысячи пятьсот пять) рублей.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор куплипродажи ценных бумаг на следующих существенных условиях:
(1) Вид сделки – договор купли-продажи ценных бумаг № ФА/ЧА/ cheap /78 015;
(2) Стороны по сделке – ОАО «ФосАгро» - Покупатель, ОАО «Череповецкий «Азот» - Продавец;
(3) Предмет сделки – Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель
обязуется принять и оплатить 78 015 (Семьдесят восемь тысяч пятнадцать) акций
привилегированных именных бездокументарных ОАО «Череповецкий «Азот», гос. рег. номер 2-0201777-D.
(4) Сумма сделки – 134 965 950 (Сто тридцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять
тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 02 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: протокол б/н от 02 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и
правовым вопросам
(Доверенность от 27.08.2010 б/н)
3.2. Дата “
02 ”
мая
20 12 г.
А.А. Сиротенко
(подпись)
М.П.