Сообщение о созыве общего собрания акционеров эмитента

Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «РАО
эмитента
Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «РАО Энергетические системы
эмитента
Востока»
1.3. Место нахождения эмитента
680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская,
д. 46
1.4. ОГРН эмитента
1087760000052
1.5. ИНН эмитента
2801133630
1.6. Уникальный код эмитента,
55384-Е
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497
информации
http://www.rao-esv.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное): годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения Общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2015 г.;
Место проведения Общего собрания акционеров эмитента: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: начало Собрания в 13 часов 00
минут (по местному времени);
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для
голосования: 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО
«СТАТУС»;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов
00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения
Собрания;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания
в форме заочного голосования): Общее собрание акционеров проводится в форме
совместного присутствия;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента: 18 мая 2015 года (на конец операционного дня);
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров)
эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
1. Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:
- Годовой отчет Общества за 2014 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых
результатах, заключения Ревизионной комиссии и Аудитора Общества;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков
Общества по результатам финансового года;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- Проект Устава Общества в новой редакции;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в
годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая
2015 года по 18 июня 2015 года в рабочее время по следующим адресам:
- Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»;
- Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46, ОАО «РАО Энергетические системы
Востока».
Кроме того, в период с 29 мая 2015 года по 18 июня 2015 года указанная
информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества www.rao-esv.ru в
сети Интернет.
3. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в
годовом Общем собрании акционеров Общества 18 июня 2015 года, вправе ознакомиться
в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте
Общества www.rao-esv.ru в сети Интернет.
3. Подпись
Директор по корпоративному управлению
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
(на основании доверенности № 772 от
15.01.2015г.)
3.2. Дата “ 12 ”
мая
20 15
г.
С.С. Коптяков
(подпись)