Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и аннулировании объявления... проведении годового общего собрания акционеров 21 ноября 2015 года

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров и аннулировании объявления о
проведении годового общего собрания акционеров 21 ноября 2015 года
1.
1)
2)




3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Уважаемые акционеры! Советом директоров (протокол № 6 от 08.10.2015г.) были
приняты следующие решения:
1. Проведение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Красноярское ремонтно-строительное специализированное управление».
Форма проведения – очная
Место проведения – г. Красноярск, ул. Молокова, д. 1 к. 2 офис 157
Дата проведения собрания – 12 ноября 2015 года
Время начала регистрации акционеров – 09 часов 30 минут
Время начала работы собрания – 10 часов 00 минут
Повестка дня:
1) досрочное прекращение полномочий генерального директора Бабенко Андрея Александровича
и избрание нового генерального директора Открытого акционерного общества «Красноярское
ремонтно-строительное специализированное управление». Предложена кандидатура Осипова
Александра Александровича;
2) одобрение сделок:
2.1) займы между ОАО «КРССУ» и ООО «ТД Енисейпром» (договоры № 146-Б/13 и № 421-Б/14),
2.2) купля-продажа земельного участка кадастровый номер 24:50:0400388:9 и здания
кадастровый номер 24:50:0400388:1261 между ОАО «КРССУ» и Епифановым Алексеем
Андреевичем,
2.3) купля-продажа зданий кадастровый номер 24:50:0400388:1260, 24:50:0000000:4349,
24:50:0400388:1259, 24:50:0400388:1262, принадлежащих ОАО «КРССУ» на праве собственности
Пузанкову Сергею Михайловичу по цене определенной в отчете № 2015/003 об оценке рыночной
стоимости имущества, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 40 «К»,
произведенного ООО «ИнкомОценка»;
2.4) купля-продажа оборудования (гильотины, сварочное оборудование для полуавтоматической
сварки), находящегося на бухгалтерском балансе ОАО «КРССУ» Пузанкову Сергею
Михайловичу;
3) принятие новой редакции Устава;
4) избрание членов совета директоров. Предложены кандидатуры: Осипов Александр
Александрович, Пузанков Сергей Михайлович, Савчук Евгений Иванович, Лубнин Дмитрий
Михайлович, Николаев Александр Викторович;
5) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год;
6) избрание ревизионной комиссии. Предложены кандидатуры: Сорокин Сергей Анатольевич,
Малахова Ольга Анатольевна, Совершаева Людмила Анатольевна;
7) избрание членов счетной комиссии. Предложены кандидатуры: Сорокин Сергей Анатольевич,
Малахова Ольга Анатольевна, Совершаева Людмила Анатольевна;
8) утверждение аудитора на 2015 год. Предложена кандидатура независимой аудиторской
организации ООО «Партнер-аудит плюс», ООО «Сибгарантаудит плюс»;
9) выплата дивидендов за 2014 год.
Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в собрании – 20 октября 2015 года
Уполномоченное лицо, осуществляющее подтверждение решений – нотариус Красноярского
нотариального округа Шабунина Вера Гавриловна.
Порядок ознакомления акционерами с информацией, подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с информацией акционеры могут с 22 октября 2015г. по 11 ноября 2015г. с 9:00 до
18:00 по адресу: г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 40 «К», 2 этаж, приемная, телефон для
справок: 8 (391) 228-08-08.
2. 2. Аннулирование объявления о проведении годового общего собрания акционеров 21 ноября
2015 года, опубликованное на сайте www.krssu.com и в газете «Красноярский рабочий».