30.04.2013 10:55 ОАО "Ил" Решения совета директоров (наблюдательного совета)

30.04.2013 10:55
ОАО "Ил"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: о рекомендациях в
отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом,
и порядка их выплаты
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО «Ил»
1.3.Место нахождения эмитента: 125190, Российская Федерация,
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г»
1.4.ОГРН эмитента: 1027739118659
1.5.ИНН эмитента: 7714027882
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02332-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788
2.Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений:
Кворум заседания совета директоров:
В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. В соответствии с
пунктом 2 статьи 68 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.8. статьи
16 Устава Общества, кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По пятому вопросу повестки дня:
В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров:
По пятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ил» утвердить распределение
прибыли, образовавшейся по итогам 2012 финансового года, в размере 187 731 655,52 (Сто
восемьдесят семь миллионов семьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят пять рублей 52
копейки) следующим образом:
- Прибыль в размере 18 773 165,55 (Восемнадцать миллионов семьсот семьдесят три тысячи сто
шестьдесят пять рублей 55 копеек) (10% чистой (нераспределённой) прибыли) направить на
выплату дивидендов по результатам 2012 года:
• Определить дивиденд в расчёте на одну обыкновенную акцию Общества в размере 123,83
(Сто двадцать три рубля 83 копейки);
• Форма выплаты дивидендов – денежными средствами в рублях РФ;
• Порядок выплаты дивидендов – безналичное перечисление денежных средств на расчётные
счета лиц, включённых в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, либо выплата
через кассу предприятия (для физических лиц);
• Объявленные дивиденды выплатить в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате с
удержанием налогов в соответствии с законодательством РФ.
- Прибыль в размере 1 877 316,55 (Один миллион восемьсот семьдесят семь тысяч триста
шестнадцать рублей 55 копеек) (1% чистой (нераспределённой) прибыли) направить на выплату
вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии
Общества (1 627 316,55 рублей и 250 000 рублей соответственно).
- Прибыль в размере 167 081 173,41 (Сто шестьдесят семь миллионов восемьдесят одна тысяча
сто семьдесят три рубля 41 копейка) (89% чистой (нераспределённой) прибыли) оставить в
распоряжении Общества.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 25 апреля 2013 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол от 29 апреля 2013 года №6
3.Подпись
3.1. Генеральный директор – генеральный конструктор __________________________Ливанов
В.В.
(подпись)
3.2. Дата « 30 » апреля 2013 года