Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых
советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 121357,
г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.
141.
1.4. ОГРН эмитента
1027718000221
1.5. ИНН эмитента
7718218951
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
регистрирующим органом
00008-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.oboronprom.ru
эмитентом для раскрытия информации
www.disclosure.ru/issuer/7718218951/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 1.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 2.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 4.1.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 4.2.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 4.3.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 4.4.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 4.5.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 4.6.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 4.7.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 4.8.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 4.9.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также
предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.
Принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате в денежной
форме дивидендов по результатам 9 месяцев 2015 г. по всем размещенным акциям Общества
в размере 2 501 839 916 рублей 98 копеек, состоящем из суммы нераспределенной прибыли
Общества прошлых лет в объеме 2 453 838 866 рублей 98 копеек и чистой прибыли
Общества, полученной по результатам 9 месяцев 2015 года в объеме 48 001 050 рублей 00
копеек.
Объявить дивиденд на одну обыкновенную акцию Общества в размере, определяемом
следующим порядком: сумма, состоящая из: 2 453 838 866 рублей 98 копеек (размер
нераспределенной прибыли Общества прошлых лет, направляемой на выплату дивидендов) и
48 001 050 рублей 00 копеек (размер чистой прибыли Общества, полученной по результатам
9 месяцев 2015 года, направляемой на выплату дивидендов) поделенная на количество акций,
размещенных на дату составления списка лиц (19 января 2016 года), имеющих права на
получение дивидендов.
Определить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 9
месяцев 2015 г. - 19 января 2016 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником
рынка
ценных
бумаг
доверительному
управляющему,
которые
зарегистрированы в реестре акционеров АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» с 20 января 2016 года по
02 февраля 2016 года.
Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» лицам - с 20 января 2016 года по 24 февраля 2016 года.
Вопрос № 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
Вопрос № 3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
Общества.
Принято решение:
Утвердить нижеследующую повестку дня собрания:
1. О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2015 года.
2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
Вопрос№ 4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров
Общества.
Приняты решения:
4.1. Определить форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
4.2. Определить дату проведения собрания: «31» декабря 2015 года.
4.3. Определить место проведения собрания: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141, каб.
206.
Определить время проведения собрания:
- начало собрания: 11 часов 00 минут.
- время начала регистрации участников собрания: 09.30.
4.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров: «11» декабря 2015 года.
4.5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с
которым не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания
акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом или путем вручения под роспись сообщение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров. Поручить направление сообщения
акционерам о проведении собрания Корпоративному секретарю Общества. В случае, если
зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
направляется в электронной форме номинальному держателю акций реестродержателем
Общества – акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС».
4.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров Общества.
4.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:
1) Проекты решений общего собрания акционеров.
2.) Директива Государственной корпорации «Ростех».
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право
ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с «11» декабря 2015 года по
рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.141, каб.
417.
4.8. Поручить Корпоративному секретарю Общества организационно-техническое
обеспечение подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров. На Общем
собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а
если он отсутствует, то генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных
лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на Общем собрании
акционеров председательствует один из членов
присутствующих на Общем собрании акционеров.
Совета
директоров
Общества,
4.9. Определить в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на
внеочередном общем собрании акционеров Общества, акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 30 ноября 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения:03 декабря 2015 года, № 192-15.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
Генерального директора
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»,
действующий на основании
доверенности № 12 от 13 января 2015 г.
_____________
(подпись)
3.2. Дата «03» декабря 2015 года
М.П.
П.М. Осин