Сообщение о существенном факте «О проведении заседания

Сообщение
о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для
некоммерческой
организации
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7.
Адрес
страницы
в
сети
Интернет,
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Открытое
акционерное общество)
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО
428000, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Московский, 3
1022100000064
2129007126
01280-В
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?e
mId=2129007126
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания
членов
совета
директоров
эмитента
–
«17»
мая
2013
года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – «22» мая 2013 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
I. Отчет Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по выполнению Бизнес-плана за
I квартал 2013 года.
II.
Рассмотрение
заключения
ревизионной
комиссии
по
проверке
деятельности
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО за 2012 год. Информация по итогам аудиторской
проверки АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО за 2012 год.
III. Рассмотрение результатов следующих конкурсов:
1) по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Банка за 2013 год, 2014 год, 2015 год, подготовленной в соответствии с
российскими правилами бухгалтерского учета;
2) по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансовой
отчетности Банка за 2013 год, 2014 год, 2015 год, подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности;
и утверждение оплаты услуг аудиторской организации – победителя конкурсов.
IV. Предварительное утверждение годового отчета АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО за
2012 год.
V.
Рассмотрение
Отчета
о
работе
службы
внутреннего
контроля
АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО за I квартал 2013 года.
VI. Утверждение Отчета контролера АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО о проделанной
работе за I квартал 2013 года.
VII. Рассмотрение отчета по организации внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма за 2012 год.
VIII. О созыве годового Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по
итогам деятельности за 2012 финансовый год.
IX. Рекомендация годовому Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
ОАО по размеру дивидендов по акциям и порядка их выплаты, а также размеру вознаграждений,
выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии, в связи с исполнением ими
своих обязанностей. Рекомендация годовому Общему собранию акционеров АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
ОАО
по
распределению
прибыли
АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по результатам 2012 года.
X. Решение вопросов по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АКБ
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по итогам деятельности за 2012 финансовый год:
1) Утверждение формы проведения годового Общего собрания акционеров;
2) Утверждение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров,
времени начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров;
3) Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров;
4) Включение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров по инициативе
Совета директоров;
5) Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров;
6) Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания
акционеров;
7) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового
Общего собрания акционеров;
8) Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания
акционеров;
9) Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания
акционеров;
10) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
11) Утверждение расходов на проведение годового Общего собрания акционеров.
XI. Об оказании благотворительной помощи.
XII. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении)
дивидендов
по
акциям
эмитента:
01
июня
2013
года.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором принимается
решение
о
выплате
(объявлении)
дивидендов
по
акциям
эмитента.
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять
решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: за 2012 финансовый год.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется
принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные
бездокументарные.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
3.2. Дата "17" мая 2013 г.
_____________
(подпись)
М.П.
А.Н. Леонтьев