Открытое акционерное общество "НИИ молекулярной

Открытое акционерное общество "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон" Созыв
общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента;
О принятых советом директоров эмитента решениях:
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность;
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях,
связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НИИ
молекулярной электроники и завод «Микрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИМЭ и Микрон»
1.3. Место нахождения эмитента 124460, Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд, дом 12,
стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700073466
1.5. ИНН эмитента 7735007358
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00601А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mikron.sitronics.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
повестки дня:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон» составляет не
менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов
Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу №4. Решение принимается простым большинством (более ?
(половины)) голосов всех независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» -– нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №5 Решение принимается простым большинством (более ?
(половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» -– нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №4:
4.1.Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «НИИМЭ и Микрон»
одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу №5:
5.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
5.2 Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества путем заочного голосования.
5.3 Установить дату внеочередного общего собрания акционеров:12 сентября 2012 года.
? Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров: 05 августа 2012 года.
? Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для
голосования: 124460, Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом. 12, стр. 1
5.4 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены ОАО «НИИМЭ и Микрон» в будущем.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора о
сублицензировании и передаче технологии и между ООО «СИТРОНИКС-Нано» и ОАО «НИИМЭ и
Микрон».
5.5 Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем внеочередном
собрании акционеров:
? публикация в газете «Сорок один».
5.6 Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
? условия сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены ОАО «НИИМЭ и Микрон» в будущем.
5.7 Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному
собранию акционеров:
? с материалами можно ознакомиться по адресу: Зеленоград, 1-ый Западный проезд, дом 12, стр.
1 с 23 августа 2012 г. с 11-00 до 17-00.
5.8 Утвердить форму и текст сообщения о внеочередном общем собрании акционеров
(прилагается).
5.9 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров (прилагается).
1.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 26.07.2012
1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27.07.2012, Протокол №
2/12-222.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ М.Г. Бирюков
3.2. Дата 27.07.2012 М.П.