Перечень документов для открытия счета нотариусу

Приложение № 24.4
к Правилам от ___.___.2015 №
___
Список документов для открытия банковского счета адвокату,
занимающемуся индивидуальной адвокатской деятельностью
1. Заявление на открытие счета (бланк выдается Банком – Error! Reference source not
found.);
2. Анкету (опросник) Клиента (бланк выдается Банком – Error! Reference source not
found.);
3. Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце (бланк выдается
Банком – Error! Reference source not found.);
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
5. Удостоверение адвоката;
6. Документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета - уведомление,
направленное в Совет адвокатской палаты;
7. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
8. карточку с образцами подписей и оттиска печати;
9. документы о финансовом положении – не менее одного по выбору Клиента (за
исключением случая, когда период деятельности Клиента не превышает трех месяцев со
дня его регистрации и не позволяет представить нижеуказанные документы о финансовом
положении):
- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового
органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об
отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии
подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
и (или)
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым
органом;
и (или)
- письмо Клиента в произвольной форме, содержащее сведения о
наличии/отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших
в силу решений судебных органов о признании Клиента несостоятельным (банкротом);
и (или)
- письмо Клиента в произвольной форме, содержащее сведения о
наличии/отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по
причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
10. Опросный лист Клиента - индивидуального предпринимателя (клиента –
физического лица, занимающегося в установленном законодательством порядке частной
практикой) в целях идентификации его в качестве клиента - иностранного
налогоплательщика (бланк выдается Банком –Error! Reference source not found.).
Адвокат, являющийся иностранным гражданином, помимо документов, указанных
выше, также представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
Приложение № 24.5
к Правилам от ___.___.2015 №
___
Список документов для открытия банковского счета, депозитного счета
нотариуса нотариусу, занимающемуся частной практикой
1. Заявление на открытие счета (бланк выдается Банком – Error! Reference source not
found.);
2. Анкету (опросник) Клиента (бланк выдается Банком – Error! Reference source not
found.);
3. Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце (бланк выдается
Банком – Error! Reference source not found.);
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
5. Документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на
должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации;
6. Лицензию;
7. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
8. Карточку с образцами подписей и оттиска печати;
9. Документы о финансовом положении – не менее одного по выбору Клиента (за
исключением случая, когда период деятельности Клиента не превышает трех месяцев со
дня его регистрации и не позволяет представить нижеуказанные документы о финансовом
положении):
- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового
органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об
отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии
подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
и (или)
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым
органом;
и (или)
- письмо Клиента в произвольной форме, содержащее сведения о
наличии/отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших
в силу решений судебных органов о признании Клиента несостоятельным (банкротом);
и (или)
- письмо Клиента в произвольной форме, содержащее сведения о
наличии/отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по
причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
10. Опросный лист Клиента - индивидуального предпринимателя (клиента –
физического лица, занимающегося в установленном законодательством порядке частной
практикой) в целях идентификации его в качестве клиента - иностранного
налогоплательщика (бланк выдается Банком – Error! Reference source not found.) – не
представляется при открытии депозитного счета нотариуса.
Нотариус, являющийся иностранным гражданином, помимо документов,
указанных выше, также представляет миграционную карту и (или) документ,
подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Приложение № 24.6
к Правилам от ___.___.2015 №
___
Список документов для открытия банковского счета в валюте РФ
арбитражному управляющему, являющемуся членом саморегулируемой
организации арбитражных управляющих
1. Заявление на открытие счета (бланк выдается Банком – Error! Reference source not
found.);
2. Анкету (опросник) Клиента (бланк выдается Банком – Error! Reference source not
found.);
3. Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце (бланк выдается
Банком – Error! Reference source not found.);
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
5. Выписку из реестра арбитражных управляющих, являющихся членами
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, по форме, утвержденной
Приказом Минэкономразвития РФ от 23.04.2010 №148 «Об утверждении Порядка ведения
реестра арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, Формы выписки из данного реестра и Порядка
обеспечения свободного доступа к таким сведениям заинтересованных в их получении
лиц»;
6. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
7. Карточку с образцами подписей и оттиска печати;
8. Уведомление о присвоении кодов государственного статистического
наблюдения органами государственной статистики (Уведомление представляется
Клиентом по запросу уполномоченного сотрудника Банка в случае, если информация о
присвоении кодов государственного статистического наблюдения не может быть
получена уполномоченным сотрудником Банка с использованием информационного
ресурса Статистического регистра).