Памятка по Легализации денег физическими

Легализация денег физическими лицами в АО «Банк Астаны»
Уважаемые клиенты!
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13.11.15г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц,
имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества» легализация денег через
банки второго уровня осуществляется путем внесения (перевода) денег на текущий счет, открытый в банке второго
уровня Республики Казахстан, и предоставления декларации в органы государственных доходов.
Кто является субъектом легализации имущества?
К субъектам легализации относятся граждане Республики Казахстан, оралманы и лица, имеющие вид на жительство в
Республике Казахстан. Юридические лица к субъектам легализации не относятся.
В какие сроки я могу легализовать деньги?
Деньги могут быть легализованы до окончания срока легализации - 31 декабря 2016 года. При этом срок подачи
документов для легализации заканчивается не позднее пяти рабочих дней до истечения срока легализации
(ориентировочно 23 декабря 2016 года).
Как я могу легализовать деньги?
1.
2.
Деньги могут быть легализованы двумя способами:
Без уплаты сбора. Путем зачисления денег на текущий счет в Банке и представления Клиентом специальной
декларации в органы государственных доходов по месту жительства. К специальной декларации прилагается
справка от Банка, подтверждающая размер внесенной на текущий счет суммы денег для легализации.
С уплатой сбора в размере 10% от суммы легализуемых денег. Без зачисления денег на банковские счета
в казахстанских банках путем представления орган государственных доходов по месту жительства специальной
декларации. К специальной декларации прилагается документ, подтверждающий уплату сбора (квитанция,
платежное поручение и т.п.).
Необходимо ли указывать цель открытия текущего счета – в целях легализации?
Да. В связи с наличием специальных гарантий конфиденциальности сведений о легализуемом имуществе и для
обеспечения их соблюдения банком, в заявлении на открытие текущего счета необходимо указать, что счет открывается
в целях легализации денег.
С какого момента деньги считаются легализованными?
Деньги считаются легализованными с момента принятия органом государственных доходов специальной декларации.
Что является подтверждением легализации денег?
Подтверждением легализации денег является принятие органом государственных доходов специальной декларации.
Могу ли я распоряжаться деньгами, находящимися на текущем счете?
Субъекты легализации вправе распоряжаться легализованными деньгами по своему усмотрению.
Возможно ли пополнение текущего счета в период проведения легализации имущества?
Количество приходных операций по счету неограниченно, при этом Справка выдается по каждой внесенной
(переведенной) сумме на текущий счет.
Конфиденциальность информации при легализации?
Согласно Закону о легализации имущества, должностные лица и работники государственных органов, организаций, в
том числе члены комиссии, которыми получена и (или) которым стала известна информация, а также сведения,
связанные с проведением процедуры легализации имущества, не вправе распространять такие сведения и
информацию как в период работы в указанных органах и организациях, так и после своего увольнения, за исключением
случаев, установленных законами Республики Казахстан. Утрата сведений, полученных в рамках проведения
процедуры легализации, либо разглашение таких сведений влечет ответственность, предусмотренную законами
Республики Казахстан.
Для обеспечения гарантий конфиденциальности содержащихся в специальной декларации сведений уполномоченный
орган (в лице Министерства финансов Республики Казахстан) осуществляет централизованное хранение специальных
деклараций и документов и (или) сведений, прилагаемых к специальной декларации.