ОАО «Пермэнергосбыт

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество
«Пермская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Пермэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37
1.4. ОГРН эмитента
1055902200353
1.5. ИНН эмитента
5904123809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55084-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344
раскрытия информации
http://www.energos.perm.ru/investors/
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:
24 марта 2014 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 марта 2014 года.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2014 года.
2. Об определении цены взаимосвязанных сделок между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и
Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», являющихся крупными сделками.
3. Об одобрении взаимосвязанных сделок между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и
Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», являющихся крупными сделками.
4. Об определении цены кредитного соглашения об открытии кредитной линии между Открытым акционерным обществом «Пермская
энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
5. Об одобрении кредитного соглашения об открытии кредитной линии между Открытым акционерным обществом «Пермская
энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
6. Об определении цены договора кредитования в форме овердрафта между Открытым акционерным обществом «Пермская
энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
7. Об одобрении договора кредитования в форме овердрафта между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая
компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня общего собрания участников ДЗО об
определении порядка выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии: об одобрении Положения о выплате членам
Ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Информационно-сервисный центр» вознаграждений и
компенсаций.
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня общего собрания участников ДЗО об
определении порядка выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии: об одобрении Положения о выплате членам
Ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Тимсервис» вознаграждений и компенсаций.
10. Об одобрении соглашения о расторжении агентского договора № 120-166/09 от 17.03.2009 г. между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО
«КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору № 123-742-13 от 18.12.2013 г. между ОАО «Пермэнергосбыт» и
ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении цены договора аренды нежилого помещения между ОАО «Пермэнергосбыт» и Кредитным потребительским
кооперативом граждан «ПАРТНЕР 3».
13. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «Пермэнергосбыт» и Кредитным потребительским кооперативом
граждан «ПАРТНЕР 3».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата
«24»
Тимашова А.А.
(342) 216-10-06 (доб.1132)
a.timashova@energos.perm.ru
Р.Н. Леньков
марта
20 14 г.
(подпись)
М.П.