Перечень документов, необходимых для открытия банковского

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО (ТЕКУЩЕГО) СЧЕТА:
1. Для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их
обособленных подразделений (филиалов и представительств):
1) документ с образцами подписей и оттиска печати, заверенный уполномоченным
лицом Общества ( 3 экземпляра);
2) оригинал устава либо положения о филиале или представительстве;
3) справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или
представительстве сформированная на портале электронного правительства
www.egov.kz (заверенная печатью клиента);
4) оригиналы и копии документов, подтверждающих назначение и полномочия
лиц, имеющих право первой и второй подписей (выписки из протокола собрания
учредителей, либо решение единственного учредителя, приказы);
5) копии документов, удостоверяющих личность лиц, имеющих право первой и
второй подписей, уполномоченных подписывать платежные документы;
6) заявление на открытие счета;
7) договор банковского счета;
8) в случае открытия счета доверенным лицом доверенность на открытие счета
(если лицо, открывающее счет не имеет права подписи) дополнительно предоставляется
копия удостоверения личности доверенного лица.
9) для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений
нотариально удостоверенные на русском и/или государственном языках документы,
подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства
назначенного в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного
объединения и положением о его филиале или представительстве;
10) копия доверенности, выданной юридическим лицом-резидентом Республики
Казахстан руководителю филиала или представительства (для филиалов и
представительств иных форм юридических лиц);
11) для государственных учреждений, финансируемых из государственного
бюджета - разрешение Министерства финансов Республики Казахстан;
12) согласие на сбор и обработку персональных данных представителей
юридических лиц.
2. Для индивидуальных предпринимателей:
1) документ с образцом подписи и оттиска печати, заверенный уполномоченным
лицом Общества (3 экземпляра);
2) документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя;
3) распечатанная копия электронного Регистрационного свидетельства о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, сформированная на
портале электронного правительства www.egov.kz, заверенная печатью ИП (при наличии
таковой);
4) заявление на открытие счета;
5) договор банковского счета (2 экземпляра);
6) согласие на сбор и обработку персональных данных.
3. Для крестьянских (фермерских) хозяйств:
1) документ с образцом подписи и оттиска печати (при наличии таковой) заверенный
уполномоченным лицом Общества (3 экземпляра);
2) документ, удостоверяющий личность;
3) справка или копия документа установленной формы, выданные
уполномоченным органом, подтверждающие факт прохождения государственной
регистрации (перерегистрации);
4) заявление на открытие счета;
5) договор банковского счета (2 экземпляра);
6) согласие на сбор и обработку персональных данных;
4. Для частных нотариусов:
1) документ с образцом подписи и оттиска печати, заверенный уполномоченным
лицом Общества (2 экземпляра);
2) документ, удостоверяющий личность;
3) копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью;
4) распечатанная копия электронного Регистрационного свидетельства о
государственной регистрации частного нотариуса, сформированная на портале
электронного правительства www.egov.kz
5) заявление на открытие счета;
6) договор банковского счета (2 экземпляра);
7) согласие на сбор и обработку персональных данных.
5. Для адвокатов:
1) документ с образцом подписи и оттиска печати, заверенный уполномоченным
лицом Общества (2 экземпляра);
2) документ, удостоверяющий личность;
3) копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью;
4) распечатанная копия электронного Регистрационного свидетельства о
государственной регистрации адвоката, сформированная на портале электронного
правительства www.egov.kz
5) заявление на открытие счета;
6) договор банковского счета (2 экземпляра);
7) согласие на сбор и обработку персональных данных
6. Для частных судебных исполнителей:
1) документ с образцами подписей и оттиска печати заверенный уполномоченным
лицом Общества (2 экземпляра);
2) документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя;
3) копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению
исполнительных документов;
4) распечатанная копия электронного Регистрационного свидетельства о
государственной регистрации частного судебного исполнителя, сформированная на
портале электронного правительства www.egov.kz
5) заявление на открытие счета;
6) договор банковского счета (2 экземпляра);
7) согласие на сбор и обработку персональных данных.
7. Для индивидуальных предпринимателей - нерезидентов:
1) документ с образцами подписей и оттиска печати заверенный уполномоченным
лицом Общества (2 экземпляра);
2) документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя;
3)распечатанная копия электронного Регистрационного свидетельства о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя- нерезидента,
сформированная на портале электронного правительства www.egov.kz
4) заявление на открытие счета;
5) договор банковского счета (2 экземпляра).
8. Для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан и их
обособленных подразделений (филиалов и представительств):
1) документ с образцами подписей и оттиска печати, заверенный уполномоченным
лицом Общества (2 экземпляра);
2) копия регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве
налогоплательщика;
3) оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового
реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об
органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере,
дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на
государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо
апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или
международным договором, одним из участников которого является Республика
Казахстан.
4) для филиалов и представительств юридических лиц –нерезидентов документ
установленной формы, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт
прохождения учетной регистрации (перерегистрации) либо его копия;
5) для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов - положение
о филиале или представительстве либо его нотариально удостоверенная копия
выполненные на государственном и (или) русском языках;
6) для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов нотариально
удостоверенная копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом
Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;
7) копии документов, удостоверяющих личность лиц, имеющих право первой и
второй подписей, уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при
совершении операций;
8) заявление на открытие счета;
9) договор банковского счета;
9. Для иностранных дипломатических и консульских представительств:
1) документ с образцами подписей и оттиска печати, заверенный уполномоченным
лицом Общества (при наличии печати , 2 экземпляра).
2) копия документа установленной формы, подтверждающего его аккредитацию,
выданного Министерством иностранных дел Республики Казахстан.
3) копия свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика.
4) копию документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность лица (лиц),
уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций,
связанных с ведением банковского (текущего) счета Клиента (распоряжением деньгами
на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска
печати;
5) заявление на открытие счета;
6) договор банковского счета.