УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров ОАО «Ил» Протокол №22 от 05 июня 2012 года ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Советом директоров ОАО «Ил» Протокол №2 от 18 апреля 2012 года ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2011 год Генеральный директор Ф.И.О. __________________ (подпись) Главный бухгалтер Ф.И.О. __________________ (подпись) город Москва 2012 год 2 Оглавление Оглавление ...................................................................................................................................2 Общие сведения об Обществе ...................................................................................................3 Положение Общества в отрасли ...............................................................................................8 Приоритетные направления деятельности Общества .......................................................10 Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности .............................................................................................10 Информация об использовании энергетических ресурсов................................................20 Перспективы развития Общества .........................................................................................21 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества ......21 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .............21 Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками ...............24 Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность ..................................................................................24 Состав органов управления ....................................................................................................35 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества. ..............................................................................................................52 Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций кодекса корпоративного поведения ....................................................................................................................................53 Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы. .....................................................................61 Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 3 Общие сведения об Обществе Общество создано путем приватизации государственного предприятия Авиационный комплекс имени С.В.Ильюшина (основанного в 1933 году), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений». Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина». Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ил». Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open joint stock company «ILYUSHIN Aviation Complex». Местонахождение Общества: 125190, Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г». Почтовый адрес: 125190, Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г». Контактный телефон: (499) 943-81-21 Факс: (495) 612-21-32 Адрес электронной почты: info@ilyushin.ru Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ilyushin.org. Сведения о регистраторе Общества Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.») Место нахождения: город Москва, улица Стромынка, д.18, корп.13 Почтовый адрес: город Москва, улица Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9 Контактный телефон: (495) 771-73-35 Факс: (495) 771-73-34 Адрес электронной почты: rost@rrost.ru Адрес страницы в сети Интернет: http://www.rrost.com. Лицензия: №10-000-1-00264 от 03.12.2002г. Сведения об аудиторе Общества Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза») Место нахождения: 129110, город Москва, проспект Мира, д.69, стр.1 Контактный телефон (факс): (495) 775-22-00 Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru Адрес страницы в сети Интернет: http://www.finexpertiza.ru Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002588 выдана 06 ноября 2002 года Министерством финансов Российской Федерации, срок действия до 06 ноября 2012 года. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 4 Свидетельство № 4209 от 28 декабря 2009 года о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 10201028038. Данные о государственной регистрации Общество зарегистрировано 11 ноября 1994 года. Свидетельство о государственной регистрации №008.529 (на бланке: серия БД №007976) выдано Московской регистрационной палатой 05 августа 1996 года. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739118659; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по городу Москве 27 августа 2002 года. Основные виды деятельности Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются: 1) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения; 2) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области новых технологий и внедрение их в производство; 3) производство, техническое обслуживание, испытания, доработка, переоборудование, ремонт, модернизация и сервисное обслуживание самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения; 4) проведение летных и испытательных работ при создании, доработке, переоборудовании, ремонте, модернизации и сервисном обслуживании самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения; 5) реализация авиационной техники, оборудования, компонентов оборудования и запасных частей, а также объектов авиационной инфраструктуры и технических средств, связанных с обслуживанием и эксплуатацией авиационной техники, в том числе военного и двойного назначения; 6) осуществление работ и оказание услуг по послепродажному обслуживанию, эксплуатации, ремонту, модернизации, продлению ресурса и переоборудованию самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения; 7) осуществление грузовых и пассажирских перевозок, организация и оказание авиационных услуг по перевозке пассажиров, багажа, почты и различных видов грузов; 8) производство и реализация учебных средств, в том числе тренажеров; 9) оказание маркетинговых, информационных, инженерных, конструкторских, обучающих и консультационных услуг в области авиастроения; 10) обучение летного и инженерно-технического персонала для эксплуатации авиационной техники; 11) деятельность по оказанию транспортных и транспортно-экспедиционных услуг, включая Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 5 услуги по ответственному хранению грузов (складские услуги), в том числе организация и эксплуатация таможенных складов; 12) выполнение технического обслуживания, ремонт и эксплуатация автотранспорта, в том числе и специального; 13) осуществление экспортно-импортных операций; 14) проведение опытно-конструкторских работ по созданию оборудования для других отраслей промышленности; 15) разработка, производство и реализация товаров народного потребления; 16) организация производства и оказание услуг бытового и промышленного назначения юридическим и физическим лицам с последующим сервисным обслуживанием; 17) промышленное и гражданское строительство; 18) решение задач социального, бытового и культурного развития трудового коллектива; 19) деятельность по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Перечень лицензий на основные виды деятельности Право на осуществление лицензируемых видов деятельности подтверждено соответствующими лицензиями: лицензии Министерства промышленности и торговли РФ №10169-АТ-Р и №10170-АТ-Рм, выданные 25 марта 2009 года, соответственно на осуществление разработки и ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, срок действия указанных лицензий до 25 марта 2014 года; лицензия Министерства промышленности и торговли РФ №11307-АТ-П, выданная 22 июля 2011 года, на осуществление производства авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, срок действия указанной лицензии до 21 июля 2016 года; лицензии Федеральной службы по оборонному заказу №000473 ВВТ-О и №000474 ВВТ-Р, выданные 12 марта 2009 года, соответственно на осуществление разработки и ремонта вооружения и военной техники (производство и ремонт самолетов), срок действия указанных лицензий до 12 марта 2014 года; лицензия закрытого акционерного общества «Научно-методический центр НОРМА» №ВР 04.1.4285-2011, выданная 31 мая 2011 года, на осуществление разработки, модернизации, производства, надзора, технического обслуживания и ремонта В и ВТ и авиационной техники двойного назначения в соответствии с кодами ЕКПС и ОКВЭД, срок действия указанной лицензии до 31 мая 2014 года; иные лицензии, необходимые для осуществления Обществом деятельности, подлежащей лицензированию. Сведения о филиалах и представительствах По состоянию на 31.12.2011г. Общество имеет следующие филиалы и представительства: Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 6 Филиалы Общества: 1) Филиал ОАО «Ил» в г. Жуковском с местом нахождения по адресу: 140185, Российская Федерация, Московская область, город Жуковский, ул. Туполева, дом 2; 2) Центр подготовки кадров (ЦПК ОАО «Ил») с местом нахождения по адресу: 141894, Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, деревня Каменка; 3) База ремонта транспортных самолетов (БРТС ОАО «Ил») с местом нахождения по адресу: 175201, Российская Федерация, Новгородская область, г. Старая Русса-1, территория открытого акционерного общества «123 авиационный ремонтный завод»; 4) Филиал ОАО «Ил» в г. Ульяновске с местом нахождения по адресу: 432072, Российская Федерация, город Ульяновск, проспект Антонова, дом 1., территория закрытого акционерного общества «Авиастар-СП»; 5) Филиал ОАО «Ил» в г. Воронеже с местом нахождения по адресу: 394029, Российская Федерация, город Воронеж, улица Циолковского, дом 27, территория открытого акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»; 6) Филиал ОАО «Ил» в г. Рязани с местом нахождения по адресу: 390015, г. Рязань, ул. Забайкальская, территория открытого акционерного общества «360 АРЗ». Представительства Общества: 1) Представительство открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» в Республике Узбекистан с местом нахождения по адресу: 700016, Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Элбек, дом 61, территория государственно-акционерного общества «Ташкентское авиационное производственное объединение им. В.П.Чкалова». Сведения о дочерних обществах Закрытое акционерное общество «Ил-Ресурс» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ил-Ресурс» Место нахождения: 125190 Россия, город Москва, Ленинградский проспект 45 Г Основания признания общества дочерним по отношению к Обществу: п.2 ст.6 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Доля Общества в уставном капитале лица, %: 100 Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Обществу, %: 100 Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 Описание основного вида деятельности общества: эксплуатация, строительство, ремонт (капитальный ремонт), реставрация и реконструкция зданий и сооружений. Сведения об уставном капитале За отчетный период не происходило изменений размера уставного капитала. На 31.12.2011г. величина уставного капитала Общества составляет 151 604 рубля. Уставный капитал Общества разделен на 151 604 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 7 Сведения о выпусках ценных бумаг В отчетном периоде Общество не осуществляло выпуск ценных бумаг. Сведения об акционерах общества По состоянию на 31.12.2011г. в реестре владельцев именных ценных бумаг ДЗО зарегистрировано 1 684 держателей акций. Сведения о количестве зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг Кол-во по состоянию на 31.12.2011 Тип держателя акций Физические лица Юридические лица, всего Доля в уставном капитале, % 1675 7,88 9 92,12 2 4,46 1684 100 в том числе: номинальные держатели Итого: Среди акционеров Общества представлена Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества составляет 0,0053%. Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом, срок действия специального права («золотой акции») – не предусмотрено. Сведения о зарегистрированных лицах, владеющих долей не менее 2% от уставного капитала Кол-во принадлежащих акций, шт. Доля в уставном капитале, % 122 194 81,0691 Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 9 085 5,9926 Закрытое акционерное общество «ДепозитарноКлиринговая Компания» 6 587 4,3449 Наименование акционера Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» Распределение уставного капитала ОАО «Ил» по состоянию на 31.12.2011г. 0,72% 4,34% 7,88% ОАО "ОАК-ТС" ОАО "ОАК" 5,99% ЗАО "ДКК" 81,07% прочие юридические лица Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 8 Положение Общества в отрасли В настоящее время Общество входит в структуру открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»), объединяющую крупнейшие авиастроительные предприятия России, деятельность которой направлена на сохранение и развитие научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации, обеспечение безопасности и обороноспособности государства, концентрацию интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания авиационной техники. В соответствии с основными положениями стратегии ОАО «ОАК» основной областью компетенции ОАО «Ил» является специализация в области военно-транспортной авиации как одного из ведущих российских предприятий в области разработки и создания гражданской и военной авиационной техники, модельный ряд которого представляет около 100 образцов, разработанных и введенных в эксплуатацию за почти 80-летнюю историю предприятия. Предприятие принимает активное участие в реализации поставленной перед авиационной отраслью задачи в кратчайший срок сформировать на территории России полный цикл создания продуктового ряда военно-транспортных самолетов. В постоянном взаимодействии с ведущими российскими производителями компонентов авиационной техники, научно-исследовательскими организациями и крупнейшими авиакомпаниями предприятие выполняет полный комплекс работ, связанных с разработкой, испытаниями, подготовкой производства новых и модификаций существующих образцов авиационной техники. Примерами такого сотрудничества служат работы по проекту «476», «Рецензент». ОАО «Ил» активно участвует в международном инженерно-техническом сотрудничестве и использует наиболее современные подходы в проектировании и подготовке производства. Работы по глубокой модернизации и доработке парка воздушных судов обеспечивают соответствие ранее построенных самолетов вновь вводимым требованиям, повышают эффективность и безопасность их эксплуатации. Для обеспечения бесперебойной эксплуатации самолетов марки «Ил» успешно функционирует и развивается производственная база в г. Жуковском, выполняющая максимально возможный перечень работ по всем формам технического обслуживания самолетов для поддержания летной годности ранее произведенных воздушных судов марки «Ил». Общество осуществляет свою деятельность, как на внутреннем, так и на внешнем сегменте рынка создания авиатехники, послепродажного технического обслуживания, ремонта и модернизации самолетов марки «Ил». Основными потребителями продукции и услуг ОАО «Ил» являются серийные российские авиапредприятия, российские и иностранные эксплуатанты авиатехники. Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт Обществом его продукции и услуг являются: ужесточение конкуренции на авиационном рынке со стороны иностранных поставщиков авиатехники; тенденции переориентирования основных иностранных заказчиков (Индия, КНР) на западных поставщиков, а также привлечение на тендерной основе российских фирм к Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 9 выполнению заказов на техобслуживание самолетов марки «Ил», включая поставку запчастей и ремонт; длительное отсутствие производства самолетов типа Ил-76 в России и прекращение производства этих самолетов в Узбекистане; рост цен на сырье, расходные материалы, системы и комплектующие изделия; увеличение кредитной нагрузки на предприятие в связи с дефицитом собственных оборотных средств; недостаток квалифицированных кадров, значительная изношенность инфраструктуры и основных фондов. Возможные действия Общества по уменьшению влияния негативных факторов: изыскание возможностей для получения долгосрочных заказов, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, заключение долгосрочных контрактов с поставщиками с заранее оговоренными рамками роста цен; проведение ценовой политики при осуществлении закупок, основанной на соблюдении режима и выбора партнеров по бизнесу на основе конкуренции; совершенствование системы менеджмента качества на предприятии; совершенствование процесса управления программами; активное участие в создании производства модернизированных самолетов марки «Ил»; активное участие в офсетных программах индийского заказчика самолетов марки «Ил». Основными конкурентами Общества на мировом авиационном рынке являются следующие фирмы: по военно-транспортным самолётам: «BoeingCo.», «LockheedMartinAeronauticsCo.» (США), «Embraer», «AirbusMilitary»; ГП «Антонов» (Украина); по самолетам специального назначения: «AirbusMilitary», «BoeingCo.», «ATR», «Embraer», «Bombardier». Факторами конкурентоспособности производимой продукции и услуг Общества являются в том числе: высокие показатели безопасности (в том числе экологической), эффективности и простоты эксплуатации, а также надежности самолетов марки «Ил», в сочетании с широким диапазоном их возможного применения; законченный цикл продаж и обслуживания продукции на протяжении всего жизненного цикла; большой опыт в создании самолетов; разработка новых самолетов с использованием современных технологий и совершенствование технического сопровождения выпускаемой продукции; широкая известность и высокая репутация самолетов марки «Ил» в России и за рубежом; международная кооперация в разработке новой техники; поддержка Общества государством в соответствии с действующей Федеральной целевой программой «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года». Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 10 Приоритетные Общества направления деятельности Приоритетными направлениями деятельности Общества на 2011 год были определены следующие направления: I. Разработка и создание новой авиационной техники. II. Создание новых модификаций самолетов (ОКР). III. Поставка двух самолетов Ил-76МФ в Иорданию. IV. Работы по модернизации и ремонту самолетов, находящихся в эксплуатации. V. Модернизация производственной базы в г. Жуковском под развитие системы ППО. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности Совет директоров отвечает за стратегическое управление Обществом. Он определяет стратегию развития Общества, разрабатывает планы стратегического и финансового развития, оценивает эффективность руководства и риски, утверждает принципы, определяющие процедуры корпоративного управления, одобряет сделки и осуществляет контроль за деятельностью Общества в целом. Деятельность Совета директоров в 2011 году осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», Устава и Положения о Совете директоров Общества. Вопросы, выносимые на заседания Совета директоров, и сроки их рассмотрения были определены в Плане работы Совета директоров. За отчетный период было проведено 11 заседаний Совета директоров. Было рассмотрено 49 вопросов и принято 65 решений по наиболее актуальным вопросам текущей деятельности и перспективным планам развития. В числе основных решений, принятых Советом директоров за отчетный период: – избрание Председателем Совета директоров Демченко Олега Федоровича; – избрание заместителем Председателя Совета директоров Ливанова Виктора Владимировича; – утверждение Плана работы Совета директоров; – утверждение бюджетной директивы для формирования бюджетов ОАО «Ил» на 2012-2014 гг. – утверждение Положения о порядке распоряжения недвижимым имуществом; – формирование коллегиального исполнительного органа (Правления); – рассмотрение приоритетных направлений деятельности Общества на 2012 год и дальнейшую перспективу; – рассмотрение бюджета Общества на 2011 год; – одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Кроме этого, на заседаниях Совета директоров в отчетном году рассматривались предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности и отчеты о деятельности Правления Общества и Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 11 исполнении бюджета, принимались решения по вопросам созыва и проведения Общих собраний акционеров, в том числе рассматривались предложения акционеров в повестку дня Общего собрания и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. В 2011 году для целей обеспечения углубленной проработки и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, были сформированы три Комитета Совета директоров: Бюджетный Комитет (Председатель – Константинова Н.В.); Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами (Председатель – Коносов С.Н.); Комитет по кадрам и вознаграждениям (Председатель – Сергеев С.А.). Деятельность Комитетов Совета директоров осуществлялась в порядке, предусмотренном Положениями о соответствующих комитетах и в соответствии с тематическими и календарными планами работы Комитетов, утвержденными Советом директоров Общества. Информация о решениях, принимаемых Советом директоров Общества, раскрывалась в соответствии с действующим законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ на рынке ценных бумаг. Производственная деятельность ПРОЕКТ «476» Основными задачами 2011 года являлись разработка конструкторской документации модернизируемых систем самолета, разработка эксплуатационно-технической документации модернизированного изделия, формирование документации к первому вылету, сопровождение постройки летного образца и ресурсного стенда, проведение работ в соответствии с Комплексным планом обеспечения прочности изделия, уточнение конструкторской документации модернизируемых систем для обеспечения серийного производства. Результаты выполненных работ: разработана конструкторская документация модернизируемых систем самолета; разработана система управления и индикации топлива, в том числе клапан перекачки топлива; сопровождение опытно-конструкторских работ модернизируемых систем (Купол-Ш76М(А); САУ-76; СУПМ-76); проведены работы в соответствии с Комплексным планом обеспечения прочности изделия; проведены работы по сопровождению постройки летного и ресурсного образцов, в том числе участие в цеховых и наземных отработках; уточнена конструкторская документация по результатам конструкторской и технологической подготовки производства и изготовления ресурсного и летного образцов; оформлено решение Головного разработчика о готовности летного образца к проведению предварительных испытаний. ПРОЕКТ «РЕЦЕНЗЕНТ» В соответствии с госконтрактом предусмотрен выпуск рабочей конструкторской документации на изготовление опытного образца. Срок: февраль 2012 года (2 этап). На 31.12.2011г. выпуск рабочей конструкторской эксплуатационно-технической документации – 75%. документации составил – 95%, Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 12 Ведомостью исполнения госконтракта предусмотрено изготовление и поставка комплексов БКСС, ПНК, САУ, БРК. Срок: 01 октября 2011 года (3 этап). Работы по 2 и 3 этапу выполняются с отклонением от заданных сроков по объективным причинам – невыполнение МО РФ своих обязательств по контракту. ПРОЕКТ Ил-76МДМ Решением Министра обороны РФ работы по темам Ил-76МДМ и Ил-78М2 были объединены в единую ОКР. В настоящее время ТТЗ находится на согласовании в МО РФ. В отчетном периоде проводились работы по отработке ТЗ на СЧ ОКР с соисполнителями работ, уточнялись графики выполнения работ. ПОСТАВКА 2-Х САМОЛЕТОВ ИЛ-76МФ В ИОРДАНИЮ В соответствии с контрактными обязательствами два самолета Ил-76МФ были поставлены в Иорданию в июне 2011 года. В период с ноября 2010 года по март 2011 года на самолете Ил-76МФ №9602 проведены специальные совместные летные испытания совместно с в/ч 15650, ЗАО «Котлин-Новатор», ОАО «Авиадвигатель», ЛИИ им. Громова и т.д. По результатам летных испытаний 2 апреля 2011 года утвержден акт летных испытаний. В мае 2011 года в г. Ташкенте завершена постройка второго исходного самолета Ил-76ЭИ. 31 мая 2011 года самолет перелетел в г. Жуковский. В июне 2011 года самолет прошел переоборудование в самолет Ил-76МФ. В конце июня 2011 года оба самолета были переданы Иорданской стороне в г. Амман. Согласно условиям контракта, проведено теоретическое и практическое обучение инженернотехнического и летного состава заказчика. В настоящее время самолеты находятся на гарантийном обслуживании ОАО «Ил». РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕМОНТУ САМОЛЕТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ. На предприятии проведены необходимые мероприятия по подготовке к участию в конкурсе Министерства Обороны РФ на ремонт и модернизацию самолетов Ил-38. Проведение конкурса Министерства Обороны РФ ожидается в апреле 2012 года. В отчетном периоде проводились работы по капитальному ремонту самолетов типа Ил-76. Отремонтированы и сданы заказчикам 7 самолётов. В том числе: ФСБ РФ – 1 самолет, Индия – 4 самолета, Алжир – 2 самолета. В соответствии с графиком выполнялся ремонт самолета Ил-38SD ВМФ Индии, выполнено два этапа работ. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 13 МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ В Г. ЖУКОВСКОМ ПОД РАЗВИЬТИЕ СИСТЕМЫ ППО. В рамках создания системы ППО совместно с ОАО «Авиапром» и ОАО «Гипронииавиапром» разработана предпроектная документация на перевод производственной базы из города Москвы в город Жуковский и модернизация базы в городе Жуковском под задачи ППО. Бюджетом ОАО «Ил» было предусмотрено финансирование разработки проектной документации на реконструкцию и техническое перевооружение производственной базы в г. Жуковском, в том числе перевод производства из г. Москвы в г. Жуковский. Однако работы так и не были начаты из-за отсутствия источников финансирования самой реконструкции и технического перевооружения. В настоящее время рассматривается возможность использования двух источников финансирования: средства от реализации акций ЗАО «Ил-Ресурс»; средства ФЦП ОПК. В октябре 2011г. начата работа по ремонту и техническому перевооружению ангара в г. Жуковском под контракты с Китаем на ремонт и поставку самолетов Ил-76МД/ТД. Отремонтирован пол в высокой зоне ангара, отремонтировано и докуплено доковое оборудование, начаты работы по переносу участка ремонта шасси. Затраты за октябрь-декабрь 2011г. составили ~ 25,0 млн. рублей. Развитие производственной системы В 2011 году на основе анализа применяемых технологических процессов, организации производства, труда и управления была продолжена работа по развитию производственной системы Общества с целью совершенствования технологических процессов, исключения непроизводительных затрат, потерь рабочего времени, повышения качества и надежности продукции, увеличения сроков эксплуатации авиационной техники, предотвращения дефектов выпускаемой продукции. На всех производственных участках и цехах работа строилась на основе LEAN-технологий (на базе инструментов Бережливого производства) – в том числе с применением комплексной подготовки рабочих мест и обеспечения их инструментом, на основе расчета коэффициента загрузки оборудования, его быстрой переналадки. Большое внимание уделялось вовлечению в развитие производственной системы работников путем стимулирования их к подаче и внедрению рационализаторских предложений. За отчетный период подано 25 рацпредложений, из них внедрено – 23; подано 3 заявки на изобретения; получено 3 охранных документа, в том числе: 1 патент на изобретение, 1 патент на промышленный образец, 1 свидетельство на Базы данных. Значительную часть работы по развитию производственной системы Общества составило техническое обучение сотрудников. За 2011 год обучено новым профессиям 19 человек. Для более полного использования оборудования, предотвращения возможных простоев, достижения взаимозаменяемости обучено второй профессии 7 человек, 3 человека обучены на курсах целевого назначения (изучение конструкции и особенностей нового изделия, нового оборудования). Квалификацию повысили 102 человека (руководители и инженерно-технические работники). Кроме того, постоянно совершенствуется организационно-штатная структура производства с целью ее оптимизации и более эффективного распределения трудовых функций среди работников. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 14 Техническое развитие В 2011 году продолжена совместная со специалистами ОАО «ГипроНИИАвиаПром» работа над проектом «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы Общества в г.Жуковский в соответствии с программой ФЦП ОПК на период 2011-2020г.г. Начаты работы по оптимизации процесса сборки в агрегатно-сборочном цехе. Продолжена работа по совершенствованию механосборочного производства на участках ремонта ЛА и участках с высокопроизводительным оборудованием, начато внедрение процедур комплексной подготовки рабочих мест и обеспечения их инструментом, анализ материальных потоков при изготовлении продукции в механических цехах. Для повышения эффективности производства применяются принципы кооперации и специализации производства. В рамках программы технического перевооружения предприятия и создания конкурентоспособного производства проведена модернизация вертикально-фрезерного станка с ЧПУ модели ФП 17МН 7 – установлена система ЧПУ Siemens 802SL, комплекта автоматики Simatic S7, блоки приводов подач Simodrive 611. Для выполнения работ по контрактам с Инозаказчиком были освоены крупные инвестиционные вложения в ремонт основных средств в филиале г.Жуковский, в том числе: ремонт напольного покрытия и стен в ангаре; ремонт мостовых кранов в высотной зоне ангара; проведена реконструкция механического участка; расширены производственные площади группы шасси; завершена разработка проекта и начаты работы по монтажу «Защитной шторы» для быстровозводимой перегородки рабочего пространства ангара при проведении работ по покраске ЛА; выполнены работы по договору подряда по монтажу системы противопожарной сигнализации в высотной зоне ангара; начаты работы по реконструкции складских помещений. Кадровая политика предприятия строилась на принципах повышения профессионального уровня работающих за счет увеличения доли специалистов с высшим и среднеспециальным образованием. Обеспечение качества продукции Обеспечение качества продукции – это особый образ жизни всей организации, главной чертой которого является непрерывный процесс улучшения качества выпускаемой продукции. В настоящее время в связи с переходом к рыночной экономике больше внимания стали уделять международным стандартам ИСО серии 9000 по обеспечению качества продукции. Эти стандарты находят все большее применение при заключении контрактов между фирмами в качестве моделей для оценки системы обеспечения качества продукции у поставщика и потребителя. Для успешной деятельности Общества создается система управления качества, которая должна обеспечивать возможность реализации принципов системного управления качеством, освоенных передовыми международными компаниями. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 15 В целях повышения эффективности функционирования системы менеджмента качества (СМК) и на основании требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003 приказом Генерального директора - генерального конструктора от 09.12.2010 г. №84 в штатную структуру Общества введена должность заместителя Генерального директора по качеству, сформирован и функционирует отдел менеджмента качества. 31 мая 2011 года получен Сертификат соответствия № ВР 04.1.4285-2011, подтверждающий соответствие сертификационной системы менеджмента качества (СМК) ОАО «Ил», действующей в организации применительно к разработке, модернизации, производству, надзору, техническому обслуживанию и ремонту В и ВТ и авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения (коды ЕКПС: 1510, 1560, 1620, 1630, 1650, 1660, 1670, 1730, 2995, 4010, 4710, 4720, 4730, 4910, 4920, 4940, 5110, 5140, 5306, 5307, 5310, 5325, 5330, 6615, 6910, 6920, 6930, 6940, 7610, 7650; коды ОКВЭД: 35.30, 35.30.1, 35.30.3, 35.30.5, 35.30.9, 74.30) требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003. В соответствии с планом проведения внутренних аудитов процессов СМК ОАО «Ил» на 2011 год и требованиями СТП 756.18.086-2009 проведены внутренние аудиты процессов: – управление жизненным циклом самолетов типа Ил-76; – управление человеческими ресурсами; – рассмотрение заявок и заключение контрактов (договоров) с Заказчиком (взаимодействие с потребителем); – управление несоответствующей продукцией; – проведение летных испытаний техники. Разработаны мероприятия по устранению выявленных несоответствий в организации функционирования указанных процессов СМК. Выпушены отчеты по СМК процессов c целью дальнейшего развития системы менеджмента качества Общества. В целях дальнейшего совершенствования системы менеджмента качества ОАО «Ил» сформирован и утвержден план разработки и пересмотра ранее действующей нормативной документации ОАО «Ил» на 2012 год. Развитие персонала В 2011 году в Обществе кадровые мероприятия были направлены на выполнение следующих задач: создание сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на меняющиеся требования авиационного рынка, укрепление и развитие кадрового потенциала, повышение эффективности системы управления предприятием, оптимизация управленческой структуры предприятия, создание системы качественной подготовки персонала, снижение текучести кадров. По состоянию на конец отчетного года в Обществе работало 2 509 человека, в том числе 710 рабочих различных категорий, 542 инженеров (техников) - конструкторов. Средний возраст работников в 2011 году составлял 49,4 лет, при этом доля работников моложе 30 лет – 19,8% . Приём персонала в 2011 году был направлен, прежде всего, на увеличение численности молодых специалистов в подразделениях ОКБ, а также основных производственных рабочих. Так, в течение отчетного периода на работу было принято 414 человека, в том числе в подразделения ОКБ – 155 человек, на производство и службы предприятия – 259 человек. В то же время было уволено 562 человека, в том числе по собственному желанию – 299 человек, общая текучесть кадров составила 22,4%. Выполнены необходимые подготовительные мероприятия к проведению сокращения штатов административно-управленческого персонала. В 2011 году в Обществе велась постоянная работа по повышению квалификации персонала: Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 16 – продолжено взаимодействие с образовательными квалифицированных рабочих кадров и специалистов; учреждениями по подготовке – проводилось обучение по всем формам профессионально-технического подготовки (всего – 64 человека). Затраты Общества на подготовку и закрепление кадров в отчетном году составили 42 500 000 (Сорок два миллиона пятьсот тысяч) рублей. С целью привлечения на предприятие молодых специалистов было организовано прохождение производственной, технологической и преддипломной практик студентами МАИ, МАТИ и МФТИ. Для закрепления и адаптации молодых специалистов в Обществе были продолжены работы по реализации положений О наставничестве, Целевой подготовке и Стипендиях в ОАО «Ил». В отчетном году в Обществе большое внимание уделялось работе с Советом молодых специалистов. Были проведены два выездных семинара для молодых специалистов предприятия с привлечением молодежи, работающей в авиационной промышленности. В семинарах приняло участие более 370 человек. В рамках реализации социальной политики Общества в 2011 году в Детском оздоровительном лагере «Дружба» за летний и зимний сезоны отдохнуло 1 309 детей, по коллективным программам Добровольного медицинского страхования 1 820 сотрудников предприятия были прикреплены к лечебным учреждениям г. Москвы и г. Жуковского, весь персонал застрахован от несчастного случая на производстве. Финансовые результаты деятельности тыс. руб. Финансовые показатели Наименование показателя 2010 2011 Выручка 2 890 181 Себестоимость Прибыль от продаж Чистый убыток* Отклонение +,- % 5 659 147 2 768 966 195,81% 2 677 783 6 105 703 3 427 920 228,01% 212 398 -446 556 -658 954 -3 408 939 -696 594 *В 2010 году Общество получило чистый убыток в размере 3 409 млн. руб. Это связано с созданием резерва на сумму 3 478 млн. руб. под обесценение долгосрочных финансовых вложений в виде обыкновенных акций ЗАО «Ил-Ресурс» (6 306 306 шт. номиналом 1 тыс. руб.). Объем выручки в 2011г. составил 5 659 млн. руб., что на 2 769 млн. руб. больше, чем в 2010г. Однако, в экономике 2011г. учтены разовые доходы от поставки 2 самолетов Ил-76МФ в Иорданию (2 481 млн. руб.); в этой связи на сопоставимой основе выручка 2011 и 2010гг. составит 3 178 и 2 890 млн. руб. соответственно – рост в 2011г. на 9%. В структуре выручки Общества в 2011г. основной объем услуг достигается по следующим направлениям: Поставка ВС – 2 481 млн. руб.; Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 17 НИОКР – 1 024 млн. руб.; ППО – 1 932 млн. руб. Себестоимость реализованной продукции в 2011 году составила 6 105 млн. руб., что на 3 428 млн. руб. больше показателя 2010 года. На сопоставимой основе (без учета поставки ВС) себестоимость 2011 и 2010гг. составит 2 657 и 2 678 млн. руб. Причиной Валового убытка от продаж в отчетном году является убыточность контракта, связанного с поставкой 2 самолетов Ил-76МФ в Иорданию. Убыток от реализации данного контракта составляет 968 млн. руб. На сопоставимой основе валовая прибыль 2011 и 2010гг. составит 521 и 212 млн. руб., что на 309 млн. руб. (или на 40,69 %) больше показателя 2010 года. Чистый убыток за отчетный год составил 661 млн. руб., что на 2 801 млн. руб. (или на 523,81%) меньше по сравнению с итогом 2010 года. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 18 тыс. руб. Имущественное положение на 31.12.2010 на 31.12.2011 4 283 337 нематериальные активы основные средства Наименование показателя Отклонение +,- % 4 746 092 462 755 110,80% 999 466 1 260 499 261 033 126,12% 168 411 141 505 -26 906 84,02% 3 110 500 3 318 436 207 936 106,68% 4 960 12 531 7 571 252,64% 13 121 13 121 8 917 412 5 964 730 -2 952 682 66,89% запасы 4 044 164 1 970 171 -2 073 993 48,72% дебиторская задолженность 3 534 123 3 372 374 -161 749 95,42% 949 000 494 717 -454 283 52,13% 13 200 749 10 710 822 -2 489 927 81,14% Внеоборотные активы, всего в том числе: финансовые вложения отложенные налоговые активы прочие внеоборотные активы Оборотные активы, всего в том числе: денежные средства Активы, всего ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы Общества за анализируемый период возросли на 463 млн. руб. В 2011 году Общество приняло к учету нематериальные активы в качестве исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности (ноу-хау) в сумме 344 млн. руб. по оценке, проведенной Международным институтом промышленной собственности. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Оборотные активы Общества за анализируемый период снизились с 8 917 до 5 965 млн. руб. Снижение оборотных активов произошло за счет списания затрат незавершенного производства, по завершению работ по поставке 2 самолетов Ил-76МФ в Иорданию. Структура оборотных активов за анализируемый период оставалась достаточно стабильной. тыс. руб. Собственный капитал Наименование показателя на 31.12.2010 на 31.12.2011 152 Отклонение +,- % 152 0 100% 175 631 175 559 -72 100% Резервный капитал 39 39 0 100% Непокрытый убыток 5 157 542 4 496 997 -660 545 87% Собственный капитал 5 333 364 4 672 747 -660 617 88% Уставный капитал Добавочный капитал Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 19 Величина собственного капитала Общества на конец отчетного периода составила 4 672 млн. руб. При этом величина уставного капитала составила 152 тыс. руб., добавочного капитала (с переоценкой) – 176 млн. руб., резервного капитала – 39 тыс. руб. Негативное влияние на размер собственного капитала Общества оказывает непокрытый убыток, сложившийся за 2010 год и непокрытый убыток отчетного года. В анализируемом периоде уставный капитал Общества (152 тыс. руб.) остался на прежнем уровне. Чистые активы общества на 4 673 млн. руб. превышают его уставный капитал. Уставный капитал и чистые активы Показатель 31.12.2010г. 31.12.2011г. 152 152 5 333 364 4 672 747 35 088 30 742 Уставный капитал (тыс. руб.) Сумма чистых активов (тыс. руб.) Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) Уменьшение стоимости чистых активов в отчетном периоде связано с наличием убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году в сумме 661 млн. руб. тыс. руб. Обязательства Наименование показателя Кредиторская задолженность, всего на 31.12.2010 на 31.12.2011 5 474 145 3 805 103 Отклонение +,- % -1 669 042 70% В том числе: Долгосрочная 0 Краткосрочная 0 Кредиты банков, всего 1 482 037 1 278 648 В том числе: -203 389 86% 0 Долгосрочные 1 248 549 400 000 -848 549 32% Краткосрочные 233 488 878 648 645 159 376% Займы, всего 630 092 718 948 88 856 114% -580 092 0% В том числе: Долгосрочные 580 092 Краткосрочные 50 000 718 948 668 948 1438% 2 669 1 841 -828 69% 7 867 385 6 038 075 -1 829 310 77% Проценты по кредитам и займам Обязательства, всего Общая сумма обязательств Общества за 2011 год уменьшилась на230% и составила 6 038 млн. руб. При этом долгосрочные кредиты и займы за 2011 год уменьшились 1 429 млн. руб. и составили 400 млн. руб., а краткосрочные увеличились на 1 314 млн. руб. и составили 1 598 млн. руб. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 20 Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния Наименование показателя Ед. измер. Формула за 2010г. за 2011г. Отклонение Оборачиваемость чистых активов раз стр.2110 Ф№2 /среднюю стоимость чистых активов 0,41 1,13 0,72 Оборачиваемость кредиторской задолженности раз стр.2110 Ф№2 /среднюю кредит.зад-сть (стр.1520 Ф№1) 0,43 1,22 0,79 Оборачиваемость дебиторской задолженности раз стр.2110 Ф№2/среднюю дебит.зад-сть (стр.1230 Ф№1) 0,58 1,64 1,06 Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения % стр.2410 Ф№2 / стр.2300 Ф№2*100 -1,42 0 1,42 Коэффициент автономии - (стр.1300/стр.1600)Ф№1 0,40 0,44 0,04 Коэффициент финансовой зависимости - (стр.1500/стр.1300)Ф№1 1,17 1,17 0 Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом - (стр.1300/стр.1100)Ф№1 1,25 0,98 -0,27 Коэффициент абсолютной ликвидности - (стр. 1250 + стр. 1240)/ (стр. 1500) Ф№1 0,16 0,09 -0,07 Коэффициент задолженности по кредитам и займам - (стр. 1400 +стр. 1510) Ф№1/ стр. 2110 Ф№2 0,81 0,38 -0,43 Информация об использовании энергетических ресурсов Совокупные затраты на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2011 году составили 109 786,09 тыс. руб. с НДС (в т.ч. субабоненты и арендаторы). Информация об использовании энергетических ресурсов потреблено в 2011 г. Вид энергоресурсов в натуральном выражении ед. измер. кол-во тыс. руб., в т.ч. НДС Электроэнергия тыс. квт.ч 10 137,64 36 035,81 Теплоэнергия тыс. Гкал 8 385,55 56 014,93 Газ природный тыс.м*3 1 002,03 3 671,01 Хоз-питьевое водоснабжение тыс. м*3 157,39 8 718,05 Техническое водоснабжение тыс.м*3 - - Бензин автомобильный тыс.л. 196,723 3 923,86 Топливо дизельное тыс.л. 49,28 1 422,43 Уголь тыс.т. - - Всего за год 109 786,09 Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 21 Перспективы развития Общества Основными направлениями деятельности предприятия на ближайшие годы будут являться программы создания новых типов летательных аппаратов поддержания необходимого уровня летной годности военно-транспортной авиации Российской Федерации, выполнение договорных обязательств по экспортным поставкам. В число приоритетных программ входят: создание и запуск в серийное производство новой версии тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Разработка на его основе новых типов специальных самолетов в интересах российских и иностранных заказчиков; участие в международной (российско-индийской) программе создания среднего военнотранспортного самолета «МТС»; программа модернизации и поддержания летной годности парка коммерческой авиации, военно-транспортной и специальной авиации Минобороны России и зарубежных заказчиков. Важнейшим направлением деятельности Общества является продолжение работы по созданию эффективной системы послепродажного обслуживания (ППО). Система ППО – один из элементов стратегии авиастроительных корпораций, так как одним из главных требований заказчиков является поддержание авиационной техники в работоспособном состоянии в течение всего периода эксплуатации. В ближайшей перспективе будет продолжение работы по совершенствованию системы ППО с целью поддержания на современном уровне летной годности воздушных судов (ВС), постоянный мониторинг условий эксплуатации парка ВС, анализ безопасности ВС при отказах отдельных компонентов, обоснование возможности увеличения ресурсов и сроков службы. В перспективных планах развития Общества предуссматривается дальнейшее совершенствование научно-инженерного центра в Москве и производственной базы в г. Жуковском. Предлагаемые обществом продукция и услуги востребованы на рынке Российской Федерации и за рубежом. Прошедший год и принятые государственным заказчиком и иностранными партнерами планы показывают рост потребностей в продукции и услугах, обеспечивают для Общества надежную базу для планирования дальнейшего развития и роста. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества В отчетном году общим собранием акционеров не принималось решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества. Дивиденды по акциям Общества в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества Деятельность Общества подвержена воздействию ряда рисков, которые могут существенно изменять прогнозируемые результаты деятельности. В Обществе предпринимаются необходимые Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 22 действия для предупреждения возникновения и снижения возможных последствий воздействия негативных факторов различного происхождения на его производственную и коммерческую деятельность. Управление рисками позволяет снизить возможность их влияния на результаты деятельности Общества и направлено на обеспечение устойчивого, безопасного и максимально эффективного функционирования Общества, оптимизацию соотношения затрат и степени риска. Стратегическое руководство в области управления рисками осуществляет Совет директоров Общества. Реализация утвержденной Советом директоров стратегии осуществляется в текущей деятельности Общества через решения Правления и издание соответствующих приказов и распоряжений Генеральным директором-генеральным конструктором Общества. Основными группами рисков Общества являются: отраслевые, страновые и региональные, финансовые, коммерческие, предпринимательские, правовые и политические риски. Отраслевые риски Образование ОАО «ОАК», в которую вошли практически все головные российские разработчики авиационной техники, не исключает конкуренцию между разработчиками на уровне проектов новых летательных аппаратов, но вместе с тем позволяет интегрировать все виды ресурсов на выбранном направлении после принятия решения и тем самым минимизировать отраслевые риски. Определенную опасность может представлять неизбежное снижение ввозных пошлин на продукцию авиационной промышленности западных производителей по мере адаптации российской экономики к условиям вхождения во Всемирную Торговую Организацию. В соответствии с основными положениями стратегии ОАО «ОАК» основной областью компетенции ОАО «Ил» является рамповая военно-транспортная и коммерческая авиация. Предприятие принимает активное участие в реализации поставленной перед авиационной отраслью задачи - в кратчайший срок сформировать на территории России полный цикл создания продуктового ряда военно-транспортных самолетов. К основным отраслевым рискам можно отнести недостаточность квалифицированной рабочей силы и низкий уровень профессионального технического образования; высокий банковский процент по кредитам; неконтролируемый рост стоимости готовых изделий и комплектующих. Снижение уровня рисков обеспечивается принятием государственных программ, направленных на решение перечисленных выше трудностей. Страновые и региональные риски Основными страновыми и региональными рисками для Общества являются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в странах и регионах, в которых Общество осуществляет свою деятельность. Политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации в течение отчетного периода в целом оставалась стабильной и рядом факторов характеризовалась как благоприятная по отношению к деятельности эмитента на внутреннем рынке производства авиационной техники. В 2011 году в России, как и во всем мире, наблюдалось некоторое оживление экономической активности (в том числе в сфере авиаперевозок), связанное с выходом из мирового экономического кризиса. Стабильный рост грузовых перевозок, как по линии гражданских авиакомпаний, так и по линии обеспечения миротворческих операций формируют долгосрочный платежеспособный рост на продукцию и услуги Общества. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 23 В отдельных регионах Северной Африке происходили серьезные изменения в политической и экономической ситуации. Эти события, характеризующиеся политической и экономической нестабильностью, интересы Общества не затронули. Эксплуатанты самолетов «Ил» в этом регионе продолжают активные экономические связи с Обществом и проявляют интерес к новой технике. Финансовые риски Валютные риски. Анализ результатов деятельности авиастроительных компаний на внутреннем и внешнем рынке авиационной техники и услуг показывает, что серьезную опасность для долгосрочных контрактов представляют валютные риски, обусловленные значительными колебаниями курса валют и укреплением рубля. В целях снижения этого отрицательного воздействия на экономические результаты контрактов по поставке авиационной техники инозаказчикам Обществом было принято решение о включении в контракты положений о пересмотре условий оплаты в зависимости от колебании курса доллара. Кредитные риски. Общество несет достаточно высокую кредитную нагрузку, связанную с необходимостью обеспечения оборотными средствами для финансирования государственных и коммерческих контрактов. Однако в 2011 году Обществом своевременно погашались задолженности по кредитам, что позволило избежать начисления пени, штрафов и дополнительных процентных платежей. Риски ликвидности. В целях снижения риска неплатежей со стороны покупателей авансовая форма оплаты от заказчика дополняется внедрением аккредитивной формы расчета, использованием механизма банковских гарантий, что полностью освобождает Общество от зависимости от платежей заказчика. Правовые риски Правовые риски связаны с возможным принятием законодательных и нормативно-правовых актов, которые могут повлиять на налоговый, таможенный, валютный режимы деятельности Общества, а также на лицензирование его деятельности. Для минимизации правовых рисков своей текущей деятельности Обществом проводится постоянный мониторинг основных изменений законодательства, судебной практики, проводится обязательная юридическая проверка и правовая оценка внутренних документов Общества, договоров и всех операций, проводимых Обществом. Риски, связанные с производственной деятельностью Основными рисками, связанными с производственной деятельностью Общества, являются риски невыполнения (срыва сроков) планируемых объемов работ, перебои с поставками материалов и комплектующих, риск технических инцидентов на производстве при эксплуатации опасных производственных объектов. С целью минимизации риска невыполнения (срыва сроков) планируемых объемов работ принимаются следующие меры: передача отдельных видов работ на аутсорсинг; постоянное повышение квалификации ключевых работников; совершенствование механизма организации труда и его оплаты. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 24 С поставщиками материалов и комплектующих заключаются долгосрочные фиксирующие обязательства и ответственность сторон на длительный период. договоры, Для минимизации рисков, связанных с возможностью аварий или технических инцидентов, проводятся следующие мероприятия: осуществление производственного промышленной безопасности; контроля за соблюдением требований норм анализ состояния промышленной безопасности, в том числе путем организации соответствующих экспертиз; разработка и реализация мер, направленных на повышение уровня безопасности; координация работ, направленных на предупреждение аварий и инцидентов и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий; контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и освидетельствований технических устройств; контроль за соблюдением технологической дисциплины требований охраны труда; своевременная аттестация производственных объектах. и переаттестация работников, занятых на опасных Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками В 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам 2011 года Наименование показателя Совершенные Обществом за отчетный период сделки, в Общее количество, штук Общий объем в денежном выражении, руб. 16 279 655 087,00 Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 25 совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченного органа управления Общества Совершенные Обществом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) Общества Совершенные Обществом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров Общества 16 279 655 087,00 Совершенные Обществом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Общества 1) Сделка – договор купли-продажи датчика ДСК-1-6Ж2.329.035ТУ между Открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» и Открытым акционерным обществом «ОАК – Транспортные самолеты», одобрена Советом директоров 24 февраля 2011 года (Протокол №1 от 24 февраля 2011 года), на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») – ПРОДАВЕЦ; Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК – ТС») – ПОКУПАТЕЛЬ. Предмет договора: ПРОДАВЕЦ передает в собственность, а ПОКУПАТЕЛЬ принимает оплачивает датчик ДСК-1-6Ж2.329.035ТУ. и Сумма сделки: 28 246,84 (Двадцать восемь тысяч двести сорок шесть) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) – 4 308,84 (Четыре тысячи триста восемь) рублей 84 копейки. Иные существенные условия: Оплата производится 100% авансовым платежом в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПРОДАВЦА. Товар передается ПОКУПАТЕЛЮ по месту его нахождения по адресу: г.Москва, Ленинградский проспект, д.45 «Г». Гарантийный срок на Товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты ввода Товара в эксплуатацию. Члены Совета директоров, заинтересованные в совершении сделки, в том числе зависимые члены Совета директоров: Демченко Олег Фёдорович, Ливанов Виктор Владимирович, Попович Константин Фёдорович, Чириков Владимир Львович, Юдин Юрий Михайлович. 2) Сделка – договор мены векселей между Открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» и Открытым акционерным обществом «ОАК – Транспортные самолеты», одобрена Советом директоров 24 февраля 2011 года (Протокол №1 от 24 февраля 2011 года), на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») – ПРОДАВЕЦ; Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК – ТС») – ПОКУПАТЕЛЬ. Предмет договора: Каждая из Сторон обязуется передать в собственность другой стороне Векселя в обмен на другие Векселя. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 26 № п/п ПРОДАВЕЦ передает ПОКУПАТЕЛЮ 3 (Три) ПРОСТЫХ БЕСПРОЦЕНТНЫХ ВЕКСЕПЛЯ ОАО «Ил» на общую сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек со следующими реквизитами: Серия/Номер векселя Номинал векселя (руб.) Дата составления Срок платежа по векселю 1 Без серии №106-ИЛ 20 000 000,00 30 ноября 2010г. По предъявлении, но не ранее 30 июня 2011г. 2 Без серии №107-ИЛ 20 000 000,00 30 ноября 2010г. По предъявлении, но не ранее 30 июня 2011г. 3 Без серии №108-ИЛ 10 000 000,00 30 ноября 2010г. По предъявлении, но не ранее 30 июня 2011г. № п/п ПОКУПАТЕЛЬ передает ПРОДАВЦУ 3 (Три) простых беспроцентных векселя ОАО «Ил» на общую сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек со следующими реквизитами: Серия/Номер векселя Номинал векселя (руб) Дата составления Срок платежа по векселю 1 Без серии №103-ИЛ 20 000 000,00 20 ноября 2009г. По предъявлении, но не ранее 30 ноября 2009г. 2 Без серии №104-ИЛ 20 000 000,00 20 ноября 2009г. По предъявлении, но не ранее 31 января 2010г. 3 Без серии №105-ИЛ 10 000 000,00 20 ноября 2009г. По предъявлении, но не ранее 30 июня 2010г. Сумма сделки: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Иные существенные условия: Векселя, указанные в Договоре, являются равноценными. ПРОДАВЕЦ обязуется не позднее 03 декабря 2010 года передать ПОКУПАТЕЛЮ 3 (Три) векселя по акту приема-передачи векселей. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется не позднее 03 декабря 2010 года передать ПРОДАВЦУ 3 (Три) векселя по акту приема-передачи векселей. Члены Совета директоров, заинтересованные в совершении сделки, в том числе зависимые члены Совета директоров: Демченко Олег Фёдорович, Ливанов Виктор Владимирович, Попович Константин Фёдорович, Чириков Владимир Львович, Юдин Юрий Михайлович. 3) Сделка – агентский договор №041-6/01 между Открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» и Открытым акционерным обществом «ОАК – Транспортные самолеты», одобрена Советом директоров 24 февраля 2011 года (Протокол №1 от 24 февраля 2011 года), на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») – АГЕНТ; Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК – ТС») – ПРИНЦИПАЛ. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 27 Предмет договора: АГЕНТ обязуется за вознаграждение от имени и по поручению ПРИНЦИПАЛА, за счет последнего совершать юридические и иные действия по организации участия ПРИНЦИПАЛА в международной выставке «AeroIndia-2011» (09-13 февраля, г.Бангалор, Индия). Сумма сделки: не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч.: аренда площади 30 кв.м.: 590 222,85 (Пятьсот девяносто тысяч двести двадцать два) рубля 85 копеек, без НДС (пп.1 п.1.1. ст.148 НК РФ); освещение стенда: 43 440,50 (Сорок три тысячи четыреста сорок) рублей 50 копеек, без НДС (пп.1 п.1.1. ст.148 НК РФ); транспортировка экспонатов: 114 791,70 (Сто четырнадцать тысяч семьсот девяносто один) рубль 70 копеек, без НДС (пп.1 п.1.1. ст.148 НК РФ); оборудование стенда: 516 187,48 (Пятьсот шестнадцать тысяч сто восемьдесят семь) рублей 48 копеек, в т.ч. НДС (18%) 78 740, 46 (Семьдесят восемь тысяч семьсот сорок) рублей 46 копеек. Иные существенные условия: Окончательный расчет по участию Принципала в Выставке производится после окончания Выставки по фактическим, документально подтвержденным затратам Агента. Агентское вознаграждение составляет 1% от стоимости расходов согласно Отчету Агента. Отчет Агента предоставляется Принципалу в течение 60 (Шестидесяти) дней после окончания Выставки. Принципал перечисляет на расчетный счет Агента денежные средства за возмещение расходов по Договору в размере 100% в течение 10 (Десяти) дней после подписания Отчета Агента обеими сторонами. Члены Совета директоров, заинтересованные в совершении сделки, в том числе зависимые члены Совета директоров: Демченко Олег Фёдорович, Ливанов Виктор Владимирович, Попович Константин Фёдорович, Чириков Владимир Львович, Юдин Юрий Михайлович. 4) Сделка – договор на компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг между Открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» и Открытым акционерным обществом «ОАК – Транспортные самолеты», одобрена Советом директоров 16 марта 2011 года (Протокол №3 от 17 марта 2011 года), на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил»); Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК – ТС»). Предмет договора: ОАО «ОАК – ТС» обязуется компенсировать расходы ОАО «Ил», связанные с оплатой коммунальных услуг: тепло-, электро-, водоснабжение и телефонной связи (абонентская плата, внутризоновая, междугородная связь и превышение тарифного плана на ОАО «Ил»). Предельная сумма сделки: не более 1 200 000 (Один миллион двести) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% не более 183 050 (Сто восемьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек. Иные существенные условия: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.11.2011г., при этом условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до момента его подписания Сторонами начиная с 01.05.2009г. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 28 Члены Совета директоров, заинтересованные в совершении сделки, в том числе зависимые члены Совета директоров: Демченко Олег Федорович, Ливанов Виктор Владимирович, Попович Константин Федорович, Юдин Юрий Михайлович. 5) Сделка – договор аренды №450/638 от 01.03.2011г. между Открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» и Закрытым акционерным обществом «Авиастар-СП», одобрена Советом директоров 15 апреля 2011 года (Протокол №4 от 18 апреля 2011 года), на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») – АРЕНДАТОР; Закрытое акционерное общество «АвиастарСП» (ЗАО «Авиастар-СП») – АРЕНДОДАТЕЛЬ; Предмет договора: АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, АРЕНДАТОР принимает во временное владение и пользование часть нежилых помещений, находящихся в корпусе 3/1 на 4 этаже, общей площадью 249,91 м2, в том числе: помещение №2, в осях А-В, рядах 41-42, площадью 123,27 м2; помещение №18, в осях Б-В, рядах 39-40, площадью 8,94 м2; помещение №19, в осях Б-Г, рядах 39-40, площадью 58,53 м2; помещение №5, в осях А-Б, рядах 39-40, площадью 30,33 м2; помещение №6, в осях А-Б, рядах 39-40, площадью 28,87 м2. Корпус 3/1 расположен на территории ЗАО «Авиастар-СП» по адресу: г.Ульяновск, пр.Антонова, 1. Сумма сделки: 785 587,00 (Семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 119 835,32 (Сто девятнадцать тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 32 копейки. Иные существенные условия: Арендатор ежемесячно производит арендные платежи за всю площадь объекта аренды в размере 71 417,00 (Семьдесят одна тысяча четыреста семнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 10 894,12 (Десять тысяч восемьсот девяносто четыре) рублей 12 копеек, включающие в себя: плату за пользование объектом аренды; возмещение затрат Арендодателя на содержание объекта аренды, коммунальные услуги; плату за пользование услугами местной связи. Члены Совета директоров, заинтересованные в совершении сделки, в том числе зависимые члены Совета директоров: Демченко Олег Фёдорович, Ливанов Виктор Владимирович, Чириков Владимир Львович, Юдин Юрий Михайлович. 6) Сделка – дополнительное соглашение №1 к договору №072-15/050-762-2010 от 31.03.2010г. на предоставление услуг по пользованию мойкой легкового гаража между Открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» и Открытым акционерным обществом «ОАК – Транспортные самолеты» одобрена Советом директоров 15 апреля 2011 года (Протокол №4 от 18 апреля 2011 года), на следующих условиях: Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 29 Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» (ОАО «Ил»); Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК – ТС»). Предмет сделки: ОАО «ил» предоставляет ОАО «ОАК – ТС» услуги по пользованию мойкой легкового гаража предприятия по адресу: г.Москва, Ленинградский пр-т, 45«Г», для 2 (Двух) автомобилей. Сумма сделки: 20 338,96 (двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 96 копеек, кроме того НДС – 3 661,04 (Три тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 04 копейки. Иные существенные условия: срок действия Договора №072-15/050-762-2010 от 31.03.2010г. продлевается на 1 (один) год с даты подписания Дополнительного соглашения. Оплата за пользование мойкой производится ежеквартально по безналичному расчету. Стоимость мойки одного автомобиля за 3 календарных месяца (квартал) составляет 3 000 (Три тысячи) рублей, в том числе НДС – 457,63 (четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки. Члены Совета директоров, заинтересованные в совершении сделки, в том числе зависимые члены Совета директоров: Демченко Олег Фёдорович, Ливанов Виктор Владимирович, Попович Константин Федорович, Чириков Владимир Львович, Юдин Юрий Михайлович. 7) Сделка – договор аренды недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» и Закрытым акционерным обществом «Ил-Ресурс» одобрена Советом директоров 15 апреля 2011 года (Протокол №4 от 18 апреля 2011 года), на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» (ОАО «Ил») – АРЕНДАТОР; Закрытое акционерное общество «Ил-Ресурс» (ЗАО «Ил-Ресурс») – АРЕНДОДАТЕЛЬ. Предмет сделки: АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает во временное владение и пользование, нежилые помещения, расположенные по адресу: г.Москва, Ленинградский проспект, 45Г, для их использования АРЕНДАТОРОМ в целях, предусмотренных его Уставом. Общая площадь передаваемых Помещений составляет 116 803,9 (Сто шестнадцать тысяч восемьсот три целых девять десятых) кв.м. Сумма сделки: 204 620 120 (Двести четыре миллиона шестьсот двадцать тысяч сто двадцать) рублей 76 копеек, в том числе НДС (18%) – 31 213 238 (Тридцать один миллион двести тринадцать тысяч двести тридцать восемь) рублей 76 копеек. Иные существенные условия: Договор заключается сроком до 31.03.2012г. и его действие распространяется на взаимоотношения Сторон, возникшие с 01.05.2011г. Ежемесячная арендная плата составляет 18 601 829 (Восемнадцать миллионов шестьсот одна тысяча восемьсот двадцать девять) рублей 16 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 837 567,16 (Два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 16 копеек. Арендная плата включает расходы по уборке и охране Помещений и прилегающей территории. Арендная плата не включает расходы на коммунальные услуги. Члены Совета директоров, заинтересованные в совершении сделки, в том числе зависимые члены Совета директоров: Ливанов Виктор Владимирович, Юдин Юрий Михайлович. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 30 8) Сделка – агентский договор между Открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» и Открытым акционерным обществом «ОАК – Транспортные самолеты», одобрена Советом директоров 25 мая 2011 года (Протокол №5 от 25 мая 2011 года), на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») – АГЕНТ; Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК – ТС») – ПРИНЦИПАЛ. Предмет договора: АГЕНТ обязуется за вознаграждение от имени и по поручению ПРИНЦИПАЛА, за счет последнего совершать юридические и иные действия по организации участия ПРИНЦИПАЛА в международной выставке «Paris Air Show – 2011» (20-26 июня, г.Париж, Франция). Предельная сумма сделки: не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% не более 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Иные существенные условия: Агентское вознаграждение за исполнение поручения Принципала составляет 1% от стоимости фактически понесенных расходов Принципала по участию в выставке согласно Отчету Агента. Принципал перечисляет на расчетный счет Агента денежные средства на возмещение расходов на участие Принципала в выставке в размере 100% в течение 10 (десяти) дней после подписания Отчета Агента обеими сторонами. По окончании выставки Агент в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней направит Принципалу Отчет Агента о выполнении работ с приложением заверенных копий документов, подтверждающих фактически понесенные расходы, связанные с организацией участия Принципала в выставке. Принципал в течение 10 (десяти) рабочих дней направит Агенту либо подписанный Отчет Агента, либо даст мотивированный отказ. Если по истечении указанного срока мотивированный отказ не поступит, отчет Агента считается принятым. Члены Совета директоров, заинтересованные в совершении сделки, в том числе зависимые члены Совета директоров: Демченко Олег Фёдорович, Ливанов Виктор Владимирович, Туляков Александр Владимирович, Чириков Владимир Львович, Юдин Юрий Михайлович. 9) Сделка – агентский договор №104/2011 по организации программы «Подготовка стратегического кадрового резерва», состоящую из 8 (восьми) учебных модулей по 5 (пять) рабочих дней каждый (без учета времени перелетов во время стажировок), для 2сотрудников ОАО «Ил» между Открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» и Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация», одобрена Советом директоров 04 августа 2011 года (Протокол №8 от 08 августа 2011 года), на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») – Принципал; Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») – Агент. Предмет сделки: Принципал поручает и оплачивает, а Агент принимает на себя выполнение от своего имени и за счет Принципала юридических и фактических действий по организации программы «Подготовка стратегического кадрового резерва», состоящую из 8 (восьми) учебных модулей по 5 (пять) рабочих дней каждый (без учета времени перелетов во время стажировок), для 2 сотрудников ОАО «Ил» - Беляева И.Г. и Морозова Д.В.: Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 31 Модуль 1 Управление авиационными программами в контексте глобального развития отрасли. Модуль 2 Управление программой как новый подход к построению авиационного бизнеса. Модуль 3 Стажировка в Германии (г.Гамбург). «Лучшие практики авиастроительных компаний. Кадровый резерв ОАО «ОАК». Модуль 4 Принятие ключевых решений в рамках управления Программой. Управление проектами в программе. Модуль 5 Стажировка на предприятиях ОАК (Иркутск, Комсомольск-на-Амуре). Модуль 6 Управление кооперацией для эффективного управления авиационной программой. Модуль 7 Эффективность процессов управления программой. Управление ресурсами в рамках авиационных программ. Модуль 8 Управление программой в условиях изменений: лидерство и риск – менеджмент. европейских и иных консультационных услуг с целью повышения эффективности применения знаний и навыков, приобретенных в результате проведения указанной программы. Сумма сделки: 3 468 000 (Три миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС), включая вознаграждение Агента (2%). Иные существенные условия: Сумма агентского вознаграждения составляет 2% от суммы расходов Агента по исполнению настоящего Договора за каждого сотрудника Принципала. Окончательная сумма расходов Агента фиксируется в Акте сдачи-приема работ по исполнению настоящего Договора. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими сторонами обязательств по данному Договору. Члены Совета директоров, заинтересованные в совершении сделки, в том числе зависимые члены Совета директоров: Демченко Олег Федорович, Ливанов Виктор Владимирович. 10) Сделка – агентский договор №041-6/04 между Открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» и Открытым акционерным обществом «ОАК – Транспортные самолеты», одобрена Советом директоров 04 августа 2011 года (Протокол №8 от 08 августа 2011 года), на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») – АГЕНТ; Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК – ТС») – ПРИНЦИПАЛ. Предмет договора: АГЕНТ обязуется за вознаграждение от имени и по поручению ПРИНЦИПАЛА, за счет последнего совершать юридические и иные действия по организации участия ПРИНЦИПАЛА в международном авиасалоне «МАКС-2011» (16-21 августа, г.Жуковский, МО) – далее «Выставка». Предельная сумма сделки: не более 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% не более 846 000 (Восемьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек. Иные существенные условия: Принципал на основе документов, подтверждающих фактически понесенные расходы, связанные с организацией участия Принципала в Выставке, перечисляет на расчетный счет Агента аванс в размере 2 022 520 (Два миллиона двадцать две тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек в течение 10 (десяти) дней после подписания Договора. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 32 По окончании Выставки Агент в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней направит Принципалу отчет Агента о выполнении работ с приложением заверенных копий документов, подтверждающих фактически понесенные расходы, связанные с организацией участия Принципал в выставке. Принципал в течение 10 (десяти) рабочих дней направит Агенту либо подписанный отчет Агента, либо даст мотивированный отказ. Если по истечении указанного срока мотивированный отказ не поступит, отчет агента считается принятым. Оставшаяся сумма выплачивается Принципалом в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Принципалом отчета Агента. Агентское вознаграждение за исполнение поручения Принципала составляет 1% от стоимости расходов Принципала по участию в Выставке согласно Отчету Агента. Члены Совета директоров, заинтересованные в совершении сделки, в том числе зависимые члены Совета директоров: Вельможкин Сергей Владимирович, Демченко Олег Федорович, Константинова Наталья Викторовна, Сергеев Сергей Алексеевич, Ливанов Виктор Владимирович. 11) Сделка – договор об оказании услуг между Открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» и Закрытым акционерным обществом «ИлРесурс», одобрена Советом директоров 26 октября 2011 года (Протокол №9 от 26 октября 2011 года), на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») – ИСПОЛНИТЕЛЬ; Закрытое акционерное общество «Ил-Ресурс»» (ЗАО «Ил-Ресурс») – ЗАКАЗЧИК. Предмет договора: ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство оказать ЗАКАЗЧИКУ собственными силами или с привлечением третьих лиц следующие услуги, связанные с обслуживанием принадлежащих ЗАО «Ил-Ресурс» на праве собственности нежилых помещений, расположенных по адресу: г.Москва, Ленинградский проспект, дом 45«Г», арендуемых ОАО «Ил», и прилегающей территории: уборка помещений, поддержание помещений в состоянии, соответствующем действующим санитарным нормам и требованиям; уборка прилегающей к зданиям территории, в т.ч. уборка снега в зимний период; чистка крыш зданий от снега и наледи; обслуживание элементов ливневой канализации, входящих в состав зданий; ремонт и поддержание в надлежащем состоянии ограждения территории и ворот. Сумма сделки: 29 258 752 (Двадцать девять миллионов двести пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 96 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 463 199 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят три тысячи сто девяносто девять) рублей 60 копеек. Иные существенные условия: Договор вступает в силу с 01 мая 2011 года и действует до 31 декабря 2011 года. Ежемесячная стоимость услуг составляет 3 657 344 (Три миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч триста сорок четыре) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 557 899 (Пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 95 копеек. Члены Совета директоров, заинтересованные в совершении сделки, в том числе зависимые члены Совета директоров: Вельможкин Сергей Владимирович, Ливанов Виктор Владимирович. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 33 12) Сделка – договор об оказании консультационных услуг между Открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» и Открытым акционерным обществом «ОАК – Транспортные самолеты», одобрена Советом директоров 26 октября 2011 года (Протокол №9 от 26 октября 2011 года), на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») – ИСПОЛНИТЕЛЬ; Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК – ТС») – ЗАКАЗЧИК. Предмет договора: оказание консультационных услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках работы по тендеру на поставку самолетов-заправщиков Ил-78МК-90 для Министерства обороны Индии. Предельная сумма сделки: Стоимость услуг определяется по фактическим затратам ИСПОЛНИТЕЛЯ, понесенным в результате исполнения договора об оказании консультационных услуг. Предельная стоимость – 1 298 000 (Один миллион двести девяносто восемь тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 198 000 (Сто девяносто восемь тысяч) рублей. Иные существенные условия: Местом оказания услуг является Индия. Услуги оказываются ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение срока с 18.09.2011г. по 25.09.2011г. Оплата услуг производится в течение 10-ти рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки работ (услуг), на основании выставленного Исполнителем счета. Члены Совета директоров, заинтересованные в совершении сделки, в том числе зависимые члены Совета директоров: Вельможкин Сергей Владимирович, Демченко Олег Федорович, Константинова Наталья Викторовна, Сергеев Сергей Алексеевич, Ливанов Виктор Владимирович. 13) Сделка – договор на субаренду нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» и Открытым акционерным обществом «ОАК – Транспортные самолеты», одобрена Советом директоров 26 октября 2011 года (Протокол №9 от 26 октября 2011 года), на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») – АРЕНДАТОР; Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК – ТС») – СУБАРЕНДАТОР. Предмет договора: АРЕНДАТОР предоставляет, а СУБАРЕНДАТОР принимает во временное пользование часть нежилого помещения площадью 20,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Москва, Ленинградский проспект, д.45«Г», корпус №10В. Сумма сделки: 93 775 (Девяносто три тысячи семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% 14 304 (Четырнадцать тысяч триста четыре) рублей 62 копеек. Иные существенные условия: Договор заключается сроком до 01 сентября 2012 года включительно и его действие распространяется на взаимоотношения сторон, возникших с 01 октября 2011 года. Ежемесячная арендная плата составляет 8 525 (Восемь тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 300 (Одна тысяча триста) рублей 42 копейки. Члены Совета директоров, заинтересованные в совершении сделки, в том числе зависимые члены Совета директоров: Вельможкин Сергей Владимирович, Демченко Олег Федорович, Константинова Наталья Викторовна, Сергеев Сергей Алексеевич, Ливанов Виктор Владимирович. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 34 14) Сделка – договор №555/05 от 13.09.2011 года на оказание услуг в области защиты государственной тайны между Открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» и Закрытым акционерным обществом «Авиастар-СП», одобрена Советом директоров 29 ноября 2011 года (Протокол №10 от 29 ноября 2011 года), на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») – ЗАКАЗЧИК; Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП» (ЗАО «Авиастар-СП») – ИСПОЛНИТЕЛЬ. Предмет договора: ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство по оказанию услуг в области защиты государственной тайны Ульяновскому филиалу ОАО «Ил». Сумма сделки: 40 657 (Сорок тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 80 копеек без НДС на 2011 год. Иные существенные условия: Договор вступает в силу с момента подписания Заказчиком и Исполнителем и является бессрочным. Члены Совета директоров, заинтересованные в совершении сделки, в т.ч. зависимые члены Совета директоров: Вельможкин Сергей Владимирович, Дементьев Сергей Геннадьевич, Демченко Олег Федорович, Ливанов Виктор Владимирович, Сергеев Сергей Алексеевич. 15) Сделка – Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию электроустановок между Открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» и Открытым акционерным обществом «ОАК – Транспортные самолеты», одобрена Советом директоров 26 декабря 2011 года (Протокол №11 от 28 декабря 2011 года), на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил»); открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты». Предмет договора: ОАО «Ил» обязуется выполнить комплекс работ по техническому обслуживанию электроустановок (включая провода, кабельные линии, эл.арматуру, вводнораспределительные устройства, щиты, электрооборудование, находящиеся в корп.69 (7,9 этажи – помещения 3-16, 19-22, 28, 29, 33-37, 39, 41-45), расположенном по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г», а ОАО «ОАК-ТС» компенсировать расходы, связанные обслуживанием установок. Сумма сделки: 568 800,00 (Пятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 86 766,10 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 10 копеек. Иные существенные условия: Срок действия Договора: с 01 декабря 2011 года до 01 декабря 2012 года. Стоимость обслуживания за месяц составляет 47 400,00 (сорок семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 7 230,51 (Семь тысяч двести тридцать) рублей 51 копейка. Члены Совета директоров, заинтересованные в совершении сделки, в том числе зависимые члены Совета директоров: Демченко Олег Федорович, Константинова Наталья Викторовна, Сергеев Сергей Алексеевич, Ливанов Виктор Владимирович. 16) Сделка – Договор на компенсацию расходов по оплате обслуживания противопожарной сигнализации между Открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 35 Ильюшина» и Открытым акционерным обществом «ОАК – Транспортные самолеты» одобрена Советом директоров 26 декабря 2011 года (Протокол №11 от 28 декабря 2011 года), на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил»); открытое акционерное общество «ОАК- Транспортные самолеты». Предмет договора: ОАО «ОАК-ТС» обязуется компенсировать расходы ОАО «Ил», связанные с оплатой услуг по обслуживанию противопожарной сигнализации, установленной в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.45 «Г», корпус 69, этажи 7, 9. Сумма сделки: 214 008,00 (Двести четырнадцать тысяч восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 32 645,29 (Тридцать две тысячи шестьсот сорок пять) рублей 29 копеек. Иные существенные условия: Срок действия Договора: с 01 декабря 2011 года до 01 декабря 2012 года. Размер ежемесячной компенсации составляет 17 834,00 (семнадцать тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС – 2 720,44 (Две тысячи семьсот двадцать) рублей 44 копейки. Члены Совета директоров, заинтересованные в совершении сделки, в том числе зависимые члены Совета директоров: Демченко Олег Федорович, Константинова Наталья Викторовна, Сергеев Сергей Алексеевич, Ливанов Виктор Владимирович. Состав органов управления Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров; Совет директоров; Правление (коллегиальный исполнительный орган); Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Общее собрание акционеров Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 36 К компетенции общего собрания акционеров, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества, относится решение следующих вопросов: 1) избрание членов Совета директоров Общества; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 5) приобретение Обществом размещенных акций Общества с целью сокращения их общего количества; 6) принятие решений об одобрении крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки; 8) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки; 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, посредством открытой подписки; 10) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 11) уменьшение уставного капитал Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества; 12) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев внесения в Устав изменений, связанных: с увеличением уставного капитала Общества по результатам размещения акций Общества; с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения; с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией; 13) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества; 14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих не более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, посредством открытой подписки; 15) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, составляющих не более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 16) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 17) дробление и консолидация акций; Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 37 18) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 19) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 20) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии; 23) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества (в случае если Советом директоров Общества вопрос об одобрении такой сделки вынесен на решение общего собрания акционеров); 24) определение количественного состава Совета директоров; 25) установление размеров выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций; 26) принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества; 27) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации; 28) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации; 29) утверждение аудитора Общества; 30) установление размеров выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 31) принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества; 32) принятие решений об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества (в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг Общества); 33) увеличение вознаграждения Генеральному директору и членам Правления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам при прекращении их полномочий в случае, предусмотренном статьей 84.6 Федерального Закона «Об акционерных обществах, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг Общества; 34) избрание членов Ревизионной комиссии Общества; 35) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг Общества, и: Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 38 предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества; сделка является размещением посредством закрытой подписки или реализацией акций, составляющих не более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; сделка является размещением посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 36) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях если: предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежит одобрению Советом директоров, но все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами. В 2011 году было проведено 1 (Одно) общее собрание акционеров: внеочередное – 0; годовое – 1. На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 27 мая 2011 года (Протокол №21 от 30 мая 2011 года), были приняты следующие решения: По 1-ому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО «Ил» за 2010 финансовый год.» По 2-ому вопросу повестки дня: «Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Ил» по результатам 2010 финансового года: 1) чистый убыток, отраженный в строке 190 формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 12 месяцев 2010 года, отнести на уменьшение нераспределенной прибыли прошлых лет; Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 39 2) дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Ил» по итогам работы за 2010 год не выплачивать в связи с отсутствием в отчетном периоде чистой прибыли.» По 3-ему вопросу повестки дня: «Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Ил».» По 4-ому вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ОАО «Ил» в количестве 9 человек. Персонально: 1) Вельможкин Сергей Владимирович 2) Дементьев Сергей Геннадьевич 3) Демченко Олег Федорович 4) Денисова Ульяна Юрьевна 5) Коносов Сергей Николаевич 6) Константинова Наталья Викторовна 7) Ливанов Виктор Владимирович 8) Сергеев Сергей Алексеевич 9) Харьков Владимир Михайлович» По 5-ому вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Ил» в количестве 5 человек. Персонально: 1) Аистова Светлана Леонидовна 2) Груздева Ольга Александровна 3) Полетаев Константин Сергеевич 4) Семянникова Василина Владимировна 5) Эль Сайд Андрей Фаузи» По 6-ому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ОАО «Ил» на 2011 год – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭспертиза».» По 7-ому вопросу повестки дня: «7.5. Одобрить возможные будущие сделки между открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» и ОАО Банк ВТБ (предоставление кредитов и гарантий), которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»; ОАО Банк ВТБ. Предмет сделки: предоставление кредитов и гарантий. Цена сделки: не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. Предельная сумма: сумма, на которую могут быть совершены сделки, не превышает 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.» «7.7. Одобрить возможные будущие сделки между открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» и закрытым акционерным обществом «АвиастарСП», которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 40 акционеров в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»; Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП». Предмет сделки: изготовление деталей для ремонта самолетов Ил-76, Ил-78. Цена сделки: не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. Предельная сумма: сумма, на которую могут быть совершены сделки, не превышает 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.» Сведения о составе Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества, относятся следующие вопросы: 1) принятие решений об одобрении крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 2) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества (за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.7 настоящего Устава); 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества (за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.7 настоящего Устава); 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества (за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.7 настоящего Устава); 6) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных пунктом 9.2 настоящего Устава; 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением случаев, когда лицо, заинтересованное в совершении сделки, является членом Совета директоров Общества; 8) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 9) утверждение трудового договора (контракта), заключаемого Обществом с Генеральным директором (за исключением случая, когда Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг Общества); 10) утверждение совмещения должностей Генерального директора и Генерального конструктора; 11) определение количественного состава Правления Общества; Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 41 12) назначение по представлению Генерального директора Общества членов Правления Общества, досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества; определение размера вознаграждения членам Правления по представлению Председателя Правления; 13) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, в том числе принимаемых общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества; 14) рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 15) рекомендации акционерам Общества в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников; 16) рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 17) определение размера оплаты услуг аудитора; 18) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции; 19) принятие решения о создании фондов использования чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после утверждения распределения прибыли общим собранием акционеров; 20) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 21) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них, ликвидация филиалов и представительств; 22) утверждение изменений устава Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией; 23) избрание и переизбрание председателя Совета директоров Общества; 24) назначение секретаря Совета директоров Общества, определение размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; 25) принятие решения о согласии Общества на совмещение Генеральным директором, членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций; 26) согласование укрупненной организационной структуры управления Обществом, отражающей систему управления на уровне заместителей Генерального директора, руководителей ключевых подразделений (групп подразделений) Общества; 27) утверждение годового бюджета, бизнес-планов и инвестиционных программ Общества и отчетов об их исполнении; 28) выработка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества; 29) предварительное утверждение годового отчета общества; 30) утверждение проектов документов, выносимых Советом директоров на решение общего собрания акционеров Общества; 31) утверждение Положения о Научно-техническом совете и других внутренних документов Общества, требующих утверждения Советом директоров Общества; 32) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 42 33) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 34) утверждение отчета об итогах погашения акций при уменьшении уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 35) утверждение отчета об итогах приобретения размещенных Обществом акций в целях их погашения при уменьшении уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 36) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 37) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества; 38) определение цены реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества; 39) принятие решений о создании дочерних обществ, об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 22 п. 12.2. настоящего Устава); 40) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций дочерних и зависимых обществ, если Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения; 41) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением недвижимого имущества (земельные участки, здания и сооружения), если Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения. 42) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением случая, когда Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг Общества), и: предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества; сделка является размещением посредством закрытой подписки или реализацией акций, составляющих не более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; сделка является размещением посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 43) определение цены (денежной оценки) имущества, если лица, заинтересованные в совершении сделки, являются членами Совета директоров Общества. Численный состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве 9 человек. В Состав Совета директоров за период с 01.01.2011г. по 27.05.2011г. входили следующие лица: Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 43 Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 26 июня 2010 года Ф.И.О. Год рождения Образование Место работы и занимаемая должность Доля в УК, % Доля ОА, % 1 2 3 4 5 6 - - Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», заместитель директора по корпоративным финансам департамента корпоративных финансов и отношений с инвесторами. - - 1976 высшее, Ульяновский государственный университет Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», директор по корпоративному управлению. - - 1943 высшее, Московский авиационнотехнологический институт Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», генеральный директоргенеральный конструктор. 0,0013 0,0013 - - Демченко Олег Фёдорович (председатель) 1944 высшее, Куйбышевский авиационный институт им. С.П.Королева Открытое акционерное общество «ОКБ им. А.С.Яковлева», генеральный директор-генеральный конструктор; Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», старший вицепрезидент. высшее, Карапетян Армен Владимирович 1978 Тверской государственный университет; Московский государственный институт электронной техники; Universitaet Osnabrueck Коносов Сергей Николаевич Ливанов Виктор Владимирович Попович Константин Фёдорович Туляков Александр Владимирович Чириков Владимир Львович Открытое акционерное общество «ОКБ им.А.С.Яковлева», главный конструктор; 1955 высшее, Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе 1971 высшее, Высшая школа приватизации и предпринимательства, Институт экономики и финансов «синергия» Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», исполнительный вице-президент. - - 1952 высшее, Московский технологический институт легкой промышленности Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», вице-президент по экономике и финансам. - - Открытое акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Иркут», вице-президент по разработке АТ - директор инженерного центра. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 44 Чиркин Дмитрий Николаевич Юдин Юрий Михайлович 1976 высшее, Государственная академия сферы быта и услуг, Современный гуманитарный институт Закрытое акционерное общество «Маделикс», заместитель генерального директора по экономике и финансам. Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», заместитель генерального директора по развитию бизнеса. 1955 - - 0,01 0,01 В Состав Совета директоров за период с 27.05.2011г. по 31.12.2011г. входили следующие лица: Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 27 мая 2011 года Ф.И.О. Год рождения Образование Место работы и занимаемая должность Доля в УК, % Доля ОА, % 1 2 3 4 5 6 1961 высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты», генеральный директор. - - 1962 высшее, Ульяновский политехнический институт Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП», генеральный директор. - - - - - - - - Вельможкин Сергей Владимирович Дементьев Сергей Геннадьевич Демченко Олег Фёдорович (председатель) Денисова Ульяна Юрьевна Коносов Сергей Николаевич 1944 высшее, Куйбышевский авиационный институт им. С.П.Королева Открытое акционерное общество «ОКБ им. А.С.Яковлева», генеральный директоргенеральный конструктор; Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», старший вице-президент 1970 высшее Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», директор департамента по организации управления программами и разработками. 1976 высшее, Ульяновский государственный университет Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», директор по корпоративному управлению. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 45 Константинова Наталья Викторовна Ливанов Виктор Владимирович Сергеев Сергей Алексеевич Харьков Владимир Михайлович 1963 высшее, Хабаровский политехнический институт 1943 высшее, Московский авиационнотехнологический институт Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой», заместитель генерального директора по экономике; - - Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», генеральный директор-генеральный конструктор. 0,0013 0,0013 1957 высшее, Московский авиационный институт Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», директор дирекции программ транспортной авиации. - - 1959 высшее, Московский авиационный институт Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», директор департамента управления собственностью. - - Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», директор по корпоративной экономике. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 1) представляет интересы Общества во всех отечественных, иностранных компаниях, фирмах, организациях и т.п.; 2) совершает сделки от имени Общества, заключает хозяйственные, трудовые и иные договоры (контракты), распоряжается имуществом и средствами Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом принятие решений об одобрении сделок отнесено к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества; 3) выдает доверенности и предоставляет полномочия другим должностным лицам Общества; 4) подписывает расчетно-платежные документы и финансовую отчетность Общества; 5) открывает в кредитных учреждениях расчетные и другие счета Общества; 6) издает в пределах своих полномочий нормативные документы, приказы, распоряжения, Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 46 выдает указания, обязательные для всех структурных представительств, а также работников Общества; подразделений, филиалов и 7) утверждает штатное расписание Общества, определяет размеры и формы оплаты труда должностных лиц и работников Общества; координирует деятельность структурных подразделений Общества; 8) принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с требованиями законодательством Российской Федерации, определяет их права и обязанности, применяет по отношению к ним меры поощрения и дисциплинарного воздействия; 9) принимает участие в судах общей юрисдикции, арбитражных, международных и третейских судах; 10) осуществляет прием и увольнение работников Общества; 11) организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях; 12) вносит на заседания Совета директоров Общества предложения о назначении и освобождении от должности членов Правления Общества; 13) утверждает состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну; 14) обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 15) осуществляет любые иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу, заключенному с Генеральным директором трудовому договору (контракту), внутренним документам Общества и действующему законодательству Российской Федерации. Сведения о Генеральном директоре Общества Ф.И.О. Ливанов Виктор Владимирович Год рождения 1943 Образование высшее, Московский авиационнотехнологический институт Доля Место работы и занимаемая должность Доля в УК, % ОА, % Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», генеральный директор-генеральный конструктор. 0,0013 0,0013 Дата вступления в должность: 25 февраля 2010 года. Срок полномочий: 25 февраля 2013 года. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. К компетенции Правления относится: 1) обеспечение реализации решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества; 2) разработка перспективных планов и основных программ деятельности Общества; Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 47 3) разработка текущих планов деятельности Общества; 4) разработка годового бюджета, бизнес-планов и инвестиционных программ Общества; 5) разработка и утверждение организационной структуры Общества; 6) разработка годовых отчетов Общества, информационных материалов и проектов документов для последующего их представления Совету директоров Общества; 7) выработка условий коллективного договора и ведение переговоров с представителями профсоюзного органа при его согласовании; 8) выработка стратегии Общества в отношении дивидендной политики; 9) разработка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества; 10) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы бюджетной, финансовой, ценовой, тарифной политики Общества; 11) разработка и реализация общей стратегии участником/акционером которых является Общество; развития хозяйственных обществ, 12) предварительное одобрение документов, регулирующих деятельность коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем которых является Общество; 13) одобрение сделки (в том числе займа, кредита, залога, уступок права требования, перевода долга, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения; 14) подготовка предложений по проектам решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в части вопросов, касающихся определения приоритетных направлений деятельности Общества, размещения Обществом ценных бумаг, использования фондов и иных вопросов, связанных с финансово - хозяйственной деятельностью Общества, включая подготовку существенных условий сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества; 15) выдвижение кандидатур в органы управления организаций, участником/акционером которых является Общество; 16) выработка директив по голосованию представителя Общества в органах управления организаций, участником/акционером которых является Общество; 17) определение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации перечня информации, составляющей коммерческую тайну, мер по ее охране и ответственности за нарушение установленного Обществом режима коммерческой тайны; 18) вынесение предложений от имени Правления в повестку дня заседания Совета директоров. Правление Общества вправе рассмотреть и решить любой вопрос текущей деятельности Общества, отнесенный к компетенции Генерального директора Общества и вынесенный им на решение Правления. В Состав Правления за период с 01 января по 29 ноября 2011 года входили следующие лица, Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 48 избранные решением Совета директоров Общества от 22 ноября 2010 года (Протокол №9 от 24.11.2010г.): Состав Правления, избранный решением Совета директоров от 22 ноября 2010 года Ф.И.О. Год рождени я Образование Место работы и занимаемая должность Доля в УК, % Доля ОА, % 1 2 3 4 5 6 1959 высшее, Московский авиационный институт, Высшая партийная школа Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», коммерческий директор - - 1961 высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты», генеральный директор - - 1941 высшее, Куйбышевский авиационный институт Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», заместитель генерального директора директор производства - - 1943 высшее, Московский авиационнотехнологический институт Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», генеральный директор-генеральный конструктор. 0,0013 0,0013 1952 высшее, Московский авиационный институт Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», заместитель генерального директора директор ЛИиДБ ОАО «Ил» 0,0086 0,0086 1964 высшее, Московский институт международных отношений МИД СССР Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», заместитель генерального директора финансовый директор - - 1954 высшее, Московский авиационный институт Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», заместитель генерального директора по экономическим вопросам 1945 высшее, Московский авиационнотехнологический институт Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», заместитель генерального директора генерального конструктора по проектированию - - 1955 высшее, Грузинский политехнический институт Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», заместитель генерального директора по развитию бизнеса 0,0099 0,0099 Артемьев Александр Борисович Вельможкин Сергей Владимирович Кучеров Вадим Петрович Ливанов Виктор Владимирович (председатель) Лысягин Владимир Борисович Морозов Дмитрий Владимирович Полумисков Анатолий Павлович Таликов Николай Дмитриевич Юдин Юрий Михайлович Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 49 Решением Совета директоров от 29 ноября 2011 года (Протокол №10 от 29.11.2011г.) избран новый состав Правления Общества в количестве 9 человек в следующем составе: Состав Правления, избранный решением Совета директоров от 29 ноября 2011 года Ф.И.О. Год рождения 1 2 Образование Место работы и занимаемая должность Доля в УК, % Доля ОА, % 3 4 5 6 1959 высшее, Московский авиационный институт, Высшая партийная школа Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», коммерческий директор - - 1966 высшее, Московский авиационный институт Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», заместитель директора дирекции программ транспортной авиации 0,002 0,002 1961 высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты», генеральный директор - - 1941 высшее, Куйбышевский авиационный институт - - Ливанов Виктор Владимирович (председатель) 1943 высшее, Московский авиационнотехнологический институт 0,0013 0,0013 Лысягин Владимир Борисович 1952 высшее, Московский авиационный институт 0,0086 0,0086 1964 высшее, Московский институт международных отношений МИД СССР - - Таликов Николай Дмитриевич 1945 высшее, Московский авиационнотехнологический институт - - Юдин Юрий Михайлович 1955 высшее, Грузинский политехнический институт 0,0099 0,0099 Артемьев Александр Борисович Артюхов Сергей Николаевич Вельможкин Сергей Владимирович Кучеров Вадим Петрович Морозов Дмитрий Владимирович Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», заместитель генерального директора - директор производства Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», генеральный директоргенеральный конструктор. Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», заместитель генерального директора - директор ЛИиДБ ОАО «Ил» Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», заместитель генерального директора - финансовый директор Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», заместитель генерального директора - генерального конструктора по проектированию Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», заместитель генерального директора по развитию бизнеса Сведения о ревизионной комиссии Общества Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая общим собранием акционеров. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 50 Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества не реже 1 (одного) раза в год, а также во всякое время, по собственной инициативе, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества ответственные должностные лица Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключения, в которых должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества и информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Члены Ревизионной комиссии избираются годовым Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 (пяти) членов. В Состав Ревизионной комиссии за период с 01.01.2011г. по 27.05.2011г. входили следующие лица: Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым общим собранием акционеров 26 июня 2010 года Ф.И.О. Год рождения Образование Место работы и занимаемая должность Доля в УК, % Доля ОА, % 1 2 3 4 5 6 1956 высшее, Московское высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана, Всесоюзный заочный финансовоэкономический институт Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», заместитель директора департамента внутреннего аудита - - 1961 высшее, Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут», аудитор 1 категории Департамента внутреннего аудита ОАО «Корпорация «Иркут» - - 1978 высшее, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова; РЭА им. Г.В.Плеханова Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», руководитель направления по сводному планированию и бюджетированию департамента экономики и сводного планирования - - Аистова Светлана Леонидовна Груздева Ольга Александровна Метельский Сергей Александрович Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 51 Семянникова Василина Владимировна Эль Сайд Андрей Фаузи 1972 высшее, Московский институт стали и сплавов Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут», руководитель сектора МСФО департамента прогнозирования и анализа финансовой отчетности - - 1973 высшее, Московский государственный авиационный институт Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут», руководитель сектора экономического планирования и контроля - - В Состав Ревизионной комиссии за период с 27.05.2011г. по 31.12.2011г. входили следующие лица: Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым общим собранием акционеров 27 мая 2011 года Ф.И.О. Год рождения Образование Место работы и занимаемая должность Доля в УК, % Доля ОА, % 1 2 3 4 5 6 Аистова Светлана Леонидовна Груздева Ольга Александровна Полетаев Константин Сергеевич Семянникова Василина Владимировна Эль Сайд Андрей Фаузи 1956 высшее, Московское высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана, Всесоюзный заочный финансовоэкономический институт Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», заместитель директора департамента внутреннего аудита - - 1961 высшее, Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут», аудитор 1 категории Департамента внутреннего аудита ОАО «Корпорация «Иркут» - - 1982 высшее, Московское высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», руководитель направления Департамента управления собственностью - - 1972 высшее, Московский институт стали и сплавов Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут», руководитель сектора МСФО департамента прогнозирования и анализа финансовой отчетности - - 1973 высшее, Московский государственный авиационный институт Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», директор департамента экономики и сводного планирования - - Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 52 В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2007 г. (Протокол № 15 от 12.07.2007 г.), членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего Собрания акционеров. Общее Собрание акционеров рассматривает вопрос о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии за выполнение ими своих обязанностей в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по результатам отчетного финансового года. В отчетном году вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось. Информация о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии раскрывается в составе ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг на сайте Общества в сети Интернет. Информация о сделках по отчуждению акций Общества. приобретению или В отчетном 2011 году членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества. Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора-генерального конструктора определяется в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора. В отчетном году Генеральному директору-генеральному конструктору Общества было выплачено вознаграждение в размере, предусмотренном трудовым договором. В соответствии с Положением о Правлении, утвержденным решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2007 г. (Протокол № 15 от 12.07.2007 г.), членам Правления может выплачиваться вознаграждение по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года. В отчетном году вознаграждение членам Правления не выплачивалось. Членам Правления, являющимся штатными сотрудниками Общества, выплачивалась заработная плата в соответствии со штатным расписанием. В соответствии с Положением о Совете директоров, утвержденным решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2007 г. (Протокол № 15 от 12.07.2007г.), членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего Собрания акционеров. Общее Собрание акционеров рассматривает вопрос о выплате вознаграждений и Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 53 (или) компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по результатам отчетного финансового года. В отчетном году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось. Членам Совета директоров, являющимся штатными сотрудниками Общества, выплачивалась заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Информация о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и Совета директоров, раскрывается в составе ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг на сайте Общества в сети Интернет. Сведения о рекомендаций поведения № пп соблюдении Обществом кодекса корпоративного Соблюдается или Положение кодекса корпоративного поведения не соблюдается Примечание Общее собрание акционеров 1. Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок Извещение акционеров Обществом о проведении общих собраний осуществляется в сроки, предусмотренные п.1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.9. Устава Общества. 2. Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования Соблюдается 3. Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания определяется Советом директоров. 4. Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав Соблюдается Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 54 № пп Положение кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается 5. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества Не соблюдается 6. Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества Не соблюдается 7. Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров Соблюдается Примечание Совет директоров 8. Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества Совет директоров утверждает бюджет, бизнес-планы и инвестиционные программы Общества. 9. Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе Не соблюдается 10. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров В соответствии с Уставом Общества процедура назначения генерального директора и отстранение его от должности относятся к компетенции Совета директоров Общества. 11. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества Не соблюдается 12. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления Соблюдается 13. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются Не соблюдается 14. Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения Соблюдается Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 55 № пп Положение кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается 15. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг Соблюдается 16. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Соблюдается 17. Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием Соблюдается 18. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте Соблюдается 19. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами Не соблюдается 20. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель Не соблюдается 21. Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель Не соблюдается 22. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров Соблюдается 23. Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Не соблюдается 24. Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации Соблюдается Примечание Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 56 № пп Соблюдается или Положение кодекса корпоративного поведения не соблюдается 25. Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) Не соблюдается 26. Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества Соблюдается 27. Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров Не соблюдается 28. Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором Соблюдается 29. Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации Не соблюдается 30. Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения Соблюдается 31. Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором Соблюдается 32. Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества Соблюдается 33. Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) Не соблюдается 34. Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) Не соблюдается 35. Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества - 36. Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором - 37. Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров Соблюдается 38. Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Не соблюдается Примечание Исполнительные органы 39. Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества Соблюдается Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 57 Соблюдается или № пп Положение кодекса корпоративного поведения 40. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества Соблюдается 41. Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества Не соблюдается 42. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Соблюдается 43. Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества Соблюдается 44. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) Не соблюдается 45. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров Соблюдается 46. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) Не соблюдается Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров Коллегиальный исполнительный орган Общества предоставляет Совету директоров отчеты о своей работе за 1-е полугодие и год. 47. не соблюдается Примечание Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 58 № пп 48. Положение кодекса корпоративного поведения Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации Соблюдается или не соблюдается Примечание Соблюдается Секретарь Общества 49. Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров В обществе предусмотрен отдел корпоративного управления, который обеспечивает выполнение указанных процедур. 50. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества Соблюдается 51. Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества Не соблюдается Существенные корпоративные действия 52. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения Соблюдается 53. Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Соблюдается 54. Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) Не соблюдается 55. Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения Не соблюдается. 56. Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении Соблюдается 57. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации Не соблюдается. Раскрытие информации Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 59 № пп Положение кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается 58. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) При раскрытии информации Общество руководствуется нормативными актами ФСФР 59. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества Не соблюдается 60. Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров Соблюдается 61. Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте Соблюдается 62. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние Не соблюдается 63. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества При раскрытии информации Общество руководствуется нормативными актами ФСФР 64. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества Не соблюдается 65. Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества Не соблюдается 66. Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) Не соблюдается 67. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров Не соблюдается Примечание Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 60 Соблюдается или № пп Положение кодекса корпоративного поведения 68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг - 69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом - 70. Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок - 71. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества - 72. Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) - 73. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров Не соблюдается 74. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией Порядок проведения проверок финансовохозяйственной деятельности Общества определен Положением о Ревизионной комиссии, утверждается Общим собранием акционеров 75. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров Соблюдается не соблюдается Примечание Дивиденды 76. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) Не соблюдается Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 61 Соблюдается или № пп Положение кодекса корпоративного поведения 77. Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества - Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет Информации о дивидендах Общества раскрывается в соответствии с действующим законодательством о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 78. не соблюдается Примечание Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2010 год. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 62 Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 63 Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 64 Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 65 Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 66 Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 67 Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 68 Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 69 Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2011 год. Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 70 Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 71 Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 72 Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 73 Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 74 Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год 75 Годовой отчет ОАО «Ил» за 2011 год