Утвержден Предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров Советом директоров

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Авиаагрегат»
Протокол № 22 от 03.05.2014
Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Авиаагрегат»
Протокол от 06.06.2014
Годовой отчет
Открытого Акционерного Общества «Авиаагрегат»
за 2013 год.
Общие сведения об акционерном обществе.
1
Полное наименование открытого
акционерного общества
Номер и дата выдачи свидетельства о
государственной регистрации,
Субъект Российской Федерацией
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Банковские реквизиты
Отраслевая принадлежность
Основной вид деятельности
2
Открытое акционерное общество «Авиаагрегат»
№1542 от 28.07.1994
Самарская область
Российская Федерация,443009,г. Самара, Заводское
шоссе,55
Российская Федерация,443009, г. Самара, Заводское
шоссе,55
+7(846) 207-00-01, +7(846) 992-61-23
+7(846) 207-10-01
mail@aviaagregat.net
Р/с 407 028 103 544 000 060 25
Самарский Филиал «ТКБ» (ЗАО)
К/с 301 018 102 000 000 006 07
БИК 043601607
ИНН 6319031396 КПП 631050001
Открытое акционерное общество «Авиаагрегат»
Авиационная промышленность
Производство прочих частей и принадлежностей
летательных аппаратов, предоставление услуг по
ремонту, техническому обслуживанию летательных
аппаратов, научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук;
производство оружия,
в том числе:
- Разработка, производство, гарантийное и техническое
обслуживание, авторский и гарантийный надзор,
ремонт, гарантийный надзор после ремонта,
гарантийное и техническое обслуживание после
ремонта вооружения и военной техники, авиационной
техники, в том числе двойного назначения, опор и
амортизационных стоек шасси и их составных частей,
авиационных пусковых установок неуправляемых ракет,
рулевых приводов, гидроприводов рулевых
поверхностей летательных аппаратов, пусковых
(катапультных) установок управляемых ракет, втулок
воздушных винтов вертолетов.
- Утилизация вооружения и военной техники,
авиационной техники, в том числе двойного назначения,
опор и амортизационных стоек шасси и их составных
частей, авиационных пусковых установок
неуправляемых ракет, рулевых приводов,
гидроприводов рулевых поверхностей летательных
аппаратов, пусковых (катапультных) установок
управляемых ракет, втулок воздушных винтов
вертолетов.
Штатная численность работников
1808 чел.
Информация о включении в перечень ОАО «Авиаагрегат» включено в перечень
стратегических акционерных обществ стратегических организаций, а также федеральных
органов исполнительной власти, обеспечивающих
реализацию единой государственной политики в
отраслях экономики, в которых осуществляют
деятельность эти организации.
Распоряжение Правительства РФ №1226-р от 20.08.2009
Полное наименование и адрес
Закрытое акционерное общество "Регистраторское
реестродержателя
общество "Статус" Самарский филиал
Место нахождения: г. Самара, ул. Ярмарочная, д. 3.
Размер Уставного капитала
100,47 тыс. руб.
Общее количество акций
1004700 шт.
Количество обыкновенных акций
753525 шт.
Номинальная стоимость
0,10 рубля
обыкновенной акции
Государственный регистрационный
№ 1- 01-00402-E от 02.08.1994
номер выпуска обыкновенных акций
и дата государственной регистрации
Количество привилегированных
акций
Номинальная стоимость
привилегированной акции
Государственный регистрационный
номер выпуска привилегированных
акций и дата государственной
регистрации
Доля ОАО «Авиационное
оборудование» в уставном капитале
%
Доля ОАО «Авиационное
оборудование» по обыкновенным
акциям %
Доля ОАО «Авиационное
оборудование» по
привилегированным акциям %
Основные акционеры Общества (доля
в уставном капитале более 2%)
Наличие специального права на
участие РФ в управлении ОАО
«Авиаагрегат» («золотая акция»)
Полное наименование и адрес
аудитора Общества
251175 шт.
0,10 рубля
№ 2- 01-00402-E от 02.08.1994
60,82
81,09
0,0
ОАО «Авиационное оборудование» - 60,82
Кулаков Г.А. – 26,94
Леушкин А.И. – 6,91
НЕТ
Общество с ограниченной ответственностью
"ФинЭкспертиза"
129110, г.Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
2
В 2013 году изменения видов деятельности и уставного капитала Общества не было.
28.11.2013 - Банком России зарегистрирован дополнительный выпуск именных
обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Авиаагрегат» (рег. №1-01-00402-Е-001D) в
количестве 5 189 526 675 (пять миллиардов сто восемьдесят девять миллионов пятьсот двадцать
шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) штук.
Срок размещения дополнительных акций:
Порядок определения даты начала размещения: через 2 (Две) недели после опубликования
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный
срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной
регистрации выпуска Акций в ленте новостей одного из информационных агентств,
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее - "Лента новостей").
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Порядок определения даты начала размещения для потенциальных приобретателей ценных
бумаг: день, следующий за днем окончания двухнедельного срока после опубликования
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения даты конца размещения: дата внесения в реестр владельцев именных
ценных бумаг Общества записи о переходе прав собственности на последнюю акцию выпуска, но
не позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Дополнительные акции размещаются
среди всех акционеров – владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества «Авиаагрегат», число которых превышает 500, пропорционально
количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества «Авиаагрегат».
Общее собрание акционеров.
Информация о проведенных общих собраниях акционеров ОАО «Авиаагрегат» в 2013 году:
03.06.2013 – годовое общее собрание акционеров
Повестка дня, формулировка решения, итоги голосования:
Вопрос № 1 Повестки дня
Утверждение годового отчета Общества.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год
Итоги голосования:
 «ЗА» голосов - 736 599
 «ПРОТИВ» голосов - 0
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосов - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3
Вопрос № 2 Повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, отчеты о прибылях и убытках за
2012 год.
Итоги голосования:
 «ЗА» голосов – 736 599
 «ПРОТИВ» голосов - 0
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосов - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 3 Повестки дня.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.
Формулировка решения:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 года.
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А – 11 597 тыс. руб.
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 17 399 тыс. руб.
- отчисления в фонд накопления на 2013 год – 61 977 тыс. руб.
- оставить в распоряжение Общества, в т.ч. на расходы социального характера, выплаты в
соответствии с коллективным договором – 25 000 тыс. руб.
Итоги голосования:
 «ЗА» голосов – 736 599
 «ПРОТИВ» голосов - 0
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосов - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 4. Повестки дня
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
Формулировка решения:
Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2012 год в размере: 46,17 рублей на одну
привилегированную акцию типа А и 23,09 рубля на одну обыкновенную акцию, выплату
дивидендов осуществить деньгами в срок не превышающий 60 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов.
Итоги голосования:
 «ЗА» голосов – 736 599
 «ПРОТИВ» голосов - 0
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосов - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 5. Повестки дня
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров
(наблюдательного совета) членам совета директоров.
Формулировка решения:
Вознаграждение за работу в 2012 году членам Совета директоров не выплачивать.
Итоги голосования:
 «ЗА» голосов – 736 599
 «ПРОТИВ» голосов - 0
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосов - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 6 Повестки дня
Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
4
Формулировка решения
избрать в совет директоров ОАО «Авиаагрегат» Животовскую Людмилу Юрьевну
избрать в совет директоров ОАО «Авиаагрегат» Козырева Алексея Владимировича
избрать в совет директоров ОАО «Авиаагрегат» Кузюка Максима Вадимовича
избрать в совет директоров ОАО «Авиаагрегат» Кулакова Геннадия Алексеевича
избрать в совет директоров ОАО «Авиаагрегат» Кулик Викторию Викторовну
избрать в совет директоров ОАО «Авиаагрегат» Леушкина Алексея Ивановича
избрать в совет директоров ОАО «Авиаагрегат» Петричко Андрея Михайловича
избрать в совет директоров ОАО «Авиаагрегат» Сиделёва Олега Евгеньевича
избрать в совет директоров ОАО «Авиаагрегат» Фадеева Юрия Михайловича
По итогам голосования кандидаты набрали следующее количество голосов:
Ф.И.О. кандидата
«ЗА»
«ПРТИВ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ВСЕХ»
1. Животовская Людмила Юрьевна
2. Козырев Алексей Владимирович
3. Кузюк Максим Вадимович
4. Кулаков Геннадий Алексеевич
5. Кулик Виктория Викторовна
6. Леушкин Алексей Иванович
7. Петричко Андрей Михайлович
8. Сиделёв Олег Евгеньевич
9. Фадеев Юрий Михайлович
659 897
659 897
660 401
537 026
659 897
659 001
660 177
0
659 897
0
0
В соответствии с Уставом Общества членами совета директоров ОАО «Авиаагрегат» избраны
следующие 7 кандидатов:
1. Животовская Людмила Юрьевна;
2. Козырев Алексей Владимирович;
3. Кузюк Максим Вадимович;
4. Кулик Виктория Викторовна;
5. Леушкин Алексей Иванович;
6. Петричко Андрей Михайлович;
7. Фадеев Юрий Михайлович.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 7 Повестки дня
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
Формулировка решения:
Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества из кандидатов:
1. Колпащикова Е.А.;
2. Левкина Е.А.;
3. Осипова Е.В..
Итоги голосования:
Ф.И.О.
1. Колпащикова Е.А.
«ЗА»
687 865
«ПРОТИВ»
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
20
2. Левкина Е.А.
687 865
0
20
3. Осипова Е.В.
687 865
0
20
5
По итогам голосования и в соответствии с Уставом Общества членами ревизионной комиссии
ОАО «Авиаагрегат» избраны следующие 3 кандидата:
1. Колпащикова Е.А.;
2. Левкина Е.А.;
3. Осипова Е.В..
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос № 8 Повестки дня
Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения:
Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «ФинЭкспертиза».
Итоги голосования:
 «ЗА» голосов - 736 599
 «ПРОТИВ» голосов - 0
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосов - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Дата составления протокола годового общего собрания: 06.06.2013
26.08.2013 - внеочередное общее собрание акционеров.
Повестка дня, формулировка решения, итоги голосования:
Вопрос № 1 Повестки дня
Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями.
Формулировка решения:
Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 5 189 526
675 (пять миллиардов сто восемьдесят девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шесть сот
семьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью
10 (десять) копеек каждая (объявленные акции), предоставляющих равные с размещенными той
же категории (типа) акций права
Итоги голосования:
 «ЗА» голосов – 659 809 (99,99%)
 «ПРОТИВ» голосов - 0
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосов – 20 (0,01%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2 Повестки дня
О внесение дополнений в Устав ОАО «Авиаагрегат».
Формулировка решения:
Внести изменения в Устав открытого акционерного общества «Авиаагрегат», дополнив пункт 7.1.
статьи 7 абзацем следующего содержания: «7.1. …Общество вправе выпустить дополнительно к
размещенным акциям 5 189 526 675 (пять миллиардов сто восемьдесят девять миллионов пятьсот
двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных
акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая (объявленные акции),
предоставляющих равные с размещенными той же категории (типа) акций права».
Итоги голосования:
 «ЗА» голосов – 659 809 (99,99%)
 «ПРОТИВ» голосов - 0
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосов – 20 (0,01%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
6
Вопрос № 3 Повестки дня
Об увеличении уставного капитала ОАО «Авиаагрегат» путем размещения дополнительных
акций.
Формулировка решения:
Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Авиаагрегат»» на 518 952
667,50 (пятьсот восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят
семь) рублей и (пятьдесят) копеек путем размещения дополнительных обыкновенных
бездокументарных акций на следующих условиях:
Вид, категория размещаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции (далее –
дополнительные акции).
Количество размещаемых дополнительных акций:
5 189 526 675 (пять миллиардов сто
восемьдесят девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) штук
номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.
Цена размещения дополнительных акций: 10 (десять) копеек за одну дополнительную акцию.
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций остается
неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: Дополнительные
акции размещаются среди всех акционеров – владельцев обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Авиаагрегат», число которых
превышает 500, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Авиаагрегат».
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются
деньгами. Акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.
Итоги голосования:
 «ЗА» голосов – 659 809 (99,99%)
 «ПРОТИВ» голосов - 0
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосов – 20 (0,01%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 26.08.2013
Совет директоров.
Состав Совета директоров:
До 03.06.2013
№
Ф.И.О.
п/п
1.
Гукежев Залим
Владимирович
2.
Изгутдинов
Марат
Сафаргалеевич
3.
Кузюк Максим
Вадимович
(председатель)
Место работы и
должность
Год
Образов
рождени ание
я
Советник генерального
директора ОАО «Концерн
«Авиационное
оборудование»
Заместитель генерального
директора ОАО «Концерн
«Авиационное
оборудование»
Генеральный директор
ОАО «Концерн
«Авиационное
оборудование»
1976
высшее
Владение акциями
Обыкно Приви-венные легированные
-
1973
высшее
-
-
1975
высшее
-
-
7
4.
Кулик
Виктория
Викторовна
5.
Леушкин
Алексей
Иванович
6.
Прояев Артем
Валерьевич
7.
Сиделёв Олег
Евгеньевич
Заместитель генерального
директора ОАО Концерн
«Авиационное
оборудование»
Советник генерального
директора ОАО
«Металлист-Самара»
1977
высшее
-
-
1967
высшее
48714
20704
Начальник отдела
внутреннего аудита ОАО
«Концерн «Авиационное
оборудование»
Советник генерального
директора ОАО Концерн
«Авиационное
оборудование»
1982
высшее
-
-
1963
высшее
-
-
С 03.06.2013 по настоящее время
№
Ф.И.О.
Место работы и
п/п
должность
1.
Животовская
Людмила
Юрьевна
2.
Козырев
Алексей
Владимирович
3.
Кулик
Виктория
Викторовна
4.
Кузюк Максим
Вадимович
5.
Петричко
Андрей
Михайлович
Фадеев Юрий
Михайлович
6.
7.
Леушкин
Алексей
Иванович
Год
Образов
рождени ание
я
начальник отдела
имущественных
отношений ОАО
«Концерн «Авиационное
оборудование»
руководитель проектов
офиса управления
проектами ОАО «Концерн
«Авиационное
оборудование»
заместитель генерального
директора по стратегии,
инновации и развитию
ОАО «Концерн
«Авиационное
оборудование»
генеральный директор
ОАО «Авиационное
оборудование»
1975
высшее
Владение акциями
Обыкно Приви-венные легированные
-
1957
высшее
-
-
1977
высшее
-
-
1975
высшее
-
-
Генеральный директор
ОАО «Авиаагрегат»
1974
высшее
-
-
директор инженерноинновационного центра
ОАО «Авиационное
оборудование»
советник генерального
директора ОАО
«Металлист-Самара»
1965
высшее
-
-
1967
высшее
48714
20704
Заседания Совета директоров в 2013 году.
8
За отчётный период проведено 16 заседаний совета директоров, рассмотрено 60 вопросов:
19.02.2013.
Рассмотренные вопросы, принятые решения:
Вопрос № 1 Рассмотрение поступивших предложений акционеров по повестке дня годового
общего собрания акционеров и выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по
выборам Совета директоров и ревизионной комиссии.
Решение:
1.1. Включить, предложенные ГК «Ростехнологии», вопросы в повестку дня годового общего
собрания акционеров ОАО «Авиаагрегат»:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета)
членам Совета директоров.
6) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Решение:
1.2. Включить, предложенные ГК «Ростехнологии», кандидатуры в список для голосования по
выборам членов Совета директоров:
1) Животовская Людмила Юрьевна (паспорт: 67 98 035858 выдан 2 городским отделом милиции
УВД г.Нижневартовска Ханты-Мансийского АО Тюменской области 16.03.1999).
2) Козырев Алексей Владимирович (паспорт 45 09 304796 выдан отделением по району Сокол
ОУФМС России по гор. Москве в САО 20.12.2007).
3) Кузюк Максим Вадимович (паспорт 46 06 957788 выдан Долгопрудненским ОВД
Мытищинского района Московской области 02.08.2005).
4) Кулик Виктория Викторовна (паспорт 45 10 205492 выдан Отделением по району ОреховоБорисово Северное ОУФМС по гор. Москве в ЮАО 23.04.2009).
5) Петричко Андрей Михайлович (паспорт 46 99 285819 выдан Долгопрудненским ОВД
Московской области 17.09.1999).
6) Сиделёв Олег Евгеньевич (паспорт 46 08 512965 выдан ТП №2 в гор. Люберцы ОУФМС
России по Московской области в Люберецком р-не 17.12.2008).
7) Фадеев Юрий Михайлович (паспорт 46 11 296513 выдан ПП №2 в гор. Люберцы ОУФМС
России по Московской области в Люберецком районе 17.12.2011
Итоги голосования:
«ЗА» - 6.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Решение:
1.3. Включить, предложенную Кулаковым Г.А., кандидатуру в список для голосования по
выборам членов Совета директоров:
1) Кулаков Геннадий Алексеевич (паспорт 36 02 600783, выдан УВД Кировского района, г.
Самары 09.11.2002).
9
Итоги голосования:
«ЗА» - 6.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Решение:
1.4. Включить, предложенную Леушкиным А.И., кандидатуру в список для голосования по
выборам членов Совета директоров:
1) Леушкин Алексей Иванович (паспорт 36 01 811868, выдан ОВД № 8 Промышленного района г.
Самары 14.11.2001).
Итоги голосования:
«ЗА» - 6.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Решение:
1.5. Включить, предложенные ГК «Ростехнологии», кандидатуры в список для голосования по
выборам в ревизионную комиссию:
1) Колпащикова Екатерина Александровна (паспорт 46 97 084428 выдан Отделов внутренних дел
города Щелково-3 Московской области 19.01.2000).
2) Левкина Елена Александровна (паспорт 45 01 625665 выдан РОВД «Митино» г. Москвы
31.10.2001).
3) Осипова Екатерина Викторовна (паспорт 45 07 381131 выдан ОВД «Текстильщики» г. Москвы
04.02.2005).
Итоги голосования:
«ЗА» - 6.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания
акционеров и категории акций, имеющих право голосовать на собрании.
Решение:
Утвердить форму, дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров и
категорию акций, имеющих право голосовать:
- Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- Дата проведения – 03 июня 2013 года;
- Место проведения – 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 55, административный корпус, 4
этаж, конференц-зал;
- Время проведения собрания – 14.00;
- Категории акций, имеющих право голосования – обыкновенные именные акции ОАО
«Авиаагрегат».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 3 Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО «Авиаагрегат» по итогам 2012 года.
Решение:
10
Утвердить 22 апреля 2013 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров ОАО «Авиаагрегат» по итогам 2012 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
21.03.2013.
Рассмотренные вопросы, принятые решения:
Вопрос № 1 Об изменении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 руб. - Контракт
№096/125-012 от 07.06.2012, заключенный между ОАО «Авиаагрегат» и ПАО «Азовобщемаш».
Решение:
Изменить условия сделки, стоимость, которой превышает 100 000 000 руб. - Контракт №096/125012 от 07.06.2012, заключенный между ОАО «Авиаагрегат» и ПАО «Азовобщемаш», в части:
- общая сумма поставки, согласно Спецификации №13, составляет 18 500 000,00 руб. (ставка НДС0%);
- после подписания Спецификации №13 общая сумма Контракта № 096/125-012 от 07.06.2012
составляет 423 870 000,00 руб. (ставка НДС-0%);
- срок поставки - в пределах срока действия аккредитива, но не более 30 дней с момента его
открытия;
- оплата за поставляемый товар производится посредством безотзывного покрытого
документарного аккредитива в размере стоимости партии Товара, отгружаемой Поставщиком в
пользу Покупателя, открытого банком-эмитентом ПАО «ПУМБ», г.Донецк, Украина, SWIFT
CODE: FUIBUA2X. Авизующим банком является «Транскапиталбанк» (ЗАО) г.Москва, СФИФТ –
TJSC RU MM, исполняющим банком является эмитентом ПАО «ПУМБ», г.Донецк, Украина,
SWIFT CODE: FUIBUA2X.. Аккредитив должен быть открыт в течение 10 дней с даты подписания
каждой спецификации.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2. О заключение сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 руб. - Договор
№АА-74/2013 от 08.02.2013, заключаемый между ОАО «Авиаагрегат» и ОАО «Рузхиммаш».
Решение:
Заключить сделку стоимость, которой превышает 100 000 000 руб. - Договор №АА-74/2013 от
08.02.2013, между ОАО «Авиаагрегат» и ОАО «Рузхиммаш» на следующих существенных
условиях:
- предмет Договора - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю аппараты
поглощающие эластомерные, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в
соответствии с условиями Договора;
- стороны по Договору: Поставщик – ОАО «Авиаагрегат», Покупатель – ОАО «Рузхиммаш»;
- цена на Товар определяется в соответствии со Спецификациями. Общая сумма настоящего
договора складывается из суммы всех спецификаций;
- общая сумма Спецификации №1 составляет 188 900 000 руб., кроме того НДС (18%) – 34 002 000
руб.;
- условия оплаты – в счет оплаты Покупатель обязуется перечислить авансовый платеж в размере
50 % от суммы месячной поставки за 15 дней до начала срока (периода) поставки, указанного в
Спецификации. Оставшиеся к оплате 50 % Покупатель оплачивает в течение 5 дней с даты
поставки каждой партии товара;
- срок поставки – 2013 год.
Итоги голосования:
11
«ЗА» - 5.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
25.03.2013
Рассмотренные вопросы, принятые решения:
Вопрос № 1. Об участии ОАО «Авиаагрегат» в некоммерческой организации Негосударственный
пенсионный фонд «Первый промышленный альянс».
Решение:
1. Одобрить участие ОАО «Авиаагрегат» в Негосударственном пенсионном фонде «Первый
промышленный альянс» в качестве учредителя.
2. Определить размер взноса Общества в совокупный вклад учредителей НПФ «Первый
промышленный альянс» в сумме 500 000 рублей.
3. Поручить генеральному директору ОАО «Авиаагрегат» направить в Негосударственный
пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» согласие на вступление в состав учредителей.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2 О неисполнении бюджета на 2012 год в части расходов
на негосударственное пенсионное обеспечение, подлежащих перечислению в НПФ «Первый
промышленный альянс».
Решение:
1.
Поручить генеральному директору ОАО «Авиаагрегат» обеспечить:
1.1. перечисление в НПФ «Первый промышленный альянс» учредительного взноса в размере
500 000 рублей;
1.2. проведение необходимых мероприятий для заключения с НПФ «Первый промышленный
альянс» договора негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
23.04.2013
Рассмотренные вопросы, принятые решения:
Вопрос № 1. О заключение сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 руб., состоящей из
нескольких взаимосвязанных сделок:
 Кредитное соглашение № КС-724770/2013/00055 от 14.03.2013, о предоставлении кредита в
размере 50 000 000 руб.;
 Кредитное соглашение № КС-724770/2013/00030 от 15.03.2013, о предоставлении кредита в
размере 50 000 000 руб.;
 Кредитное соглашение о предоставлении кредита в размере 180 000 000 руб.
Решение:
Заключить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 руб., состоящей из нескольких
взаимосвязанных сделок:
 Кредитное соглашение № КС-724770/2013/00055 от 14.03.2013, о предоставлении кредита в
размере 50 000 000 руб., на следующих существенных условиях:
12
 Стороны по договору: «Кредитор» или «Банк» - Банк ВТБ (открытое акционерное общество),
«Заёмщик» - ОАО «Авиаагрегат».
 Предмет договора: Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику
Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить
Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные
Соглашением.
 Лимит задолженности по Кредитной линии: 50 000 000 руб.
 Общий срок предоставления Кредитов: 335 календарных дней.
 Проценты по Кредитной линии: 10,25 процентов годовых.

Комиссия за обязательство: 0,45 процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму
Лимита задолженности начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока
предоставления Кредитов, указанного в настоящем пункте Соглашения, и по дату окончания
Общего срока предоставления Кредитов.
 Комиссия за выдачу кредита: 40 000 руб.
 Неустойка (пеня) за несвоевременное погашение задолженности по основному долгу: в 0,03
процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки.
 Неустойка (пеня) за несвоевременное погашение задолженности по процентам/комиссиям:
0,06 процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по
Кредитной линии за каждый день просрочки.











Кредитное соглашение № КС-724770/2013/00030 от 15.03.2013, о предоставлении кредита в
размере 50 000 000 руб., на следующих существенных условиях:
Стороны по договору: «Кредитор» или «Банк» - Банк ВТБ (открытое акционерное общество),
«Заёмщик» - ОАО «Авиаагрегат».
Предмет договора: Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику
Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить
Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные
Соглашением.
Лимит задолженности по Кредитной линии: 50 000 000 руб.
Общий срок предоставления Кредитов: 335 календарных дней.
Проценты по Кредитной линии: 10,25 процентов годовых.
Комиссия за обязательство: 0,45 процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму
Лимита задолженности начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока
предоставления Кредитов, указанного в настоящем пункте Соглашения, и по дату окончания
Общего срока предоставления Кредитов.
Комиссия за выдачу кредита: 40 000 руб.
Обеспечение исполнения обязательств: залог имущественных прав (требований) денежной
выручки в соответствии с договором о залоге прав (требований), который подлежит
заключению между Кредитором и Заемщиком, по форме, предложенной Кредитором.
Неустойка (пеня) за несвоевременное погашение задолженности по основному долгу: в 0,03
процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день
просрочки.
Неустойка (пеня) за несвоевременное погашение задолженности по процентам/комиссиям:
0,05 процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по
Кредитной линии за каждый день просрочки.
 Кредитное соглашение о предоставлении кредита в размере 180 000 000 руб., на следующих
существенных условиях:
 Стороны по договору: «Кредитор» или «Банк» - Банк ВТБ (открытое акционерное общество),
«Заёмщик» - ОАО «Авиаагрегат».
 Предмет договора: Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику
Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить
13
Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные
Соглашением.
 Лимит задолженности по Кредитной линии: 180 000 000 руб.
 Общий срок предоставления Кредитов: 335 календарных дней.
 Проценты по Кредитной линии: не более 15 процентов годовых.
 Комиссия за обязательство: 0,45 процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму
Лимита задолженности начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока
предоставления Кредитов, указанного в настоящем пункте Соглашения, и по дату окончания
Общего срока предоставления Кредитов.
 Комиссия за выдачу кредита: 144 000 руб.
 Обеспечение исполнения обязательств: залог имущественных прав (требований) денежной
выручки в соответствии с договором о залоге прав (требований), который подлежит
заключению между Кредитором и Заемщиком, по форме, предложенной Кредитором.
 Неустойка (пеня) за несвоевременное погашение задолженности по основному долгу: в 0,03
процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день
просрочки.
 Неустойка (пеня) за несвоевременное погашение задолженности по процентам/комиссиям: 0,06
процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной
линии за каждый день просрочки.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2 О заключение сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 руб., состоящей из
нескольких взаимосвязанных сделок:
 Договор о залоге прав (требований) № ДоЗ-724770/2013/00055 от 14.03.2013 в сумме сделки
222 902 000 руб.
 Договор о залоге прав (требований) в сумме 218 975 449 руб.
Решение:
Заключить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 руб., состоящей из нескольких
взаимосвязанных сделок:
 Договор о залоге прав (требований) № ДоЗ-724770/2013/00055 от 14.03.2013 в сумме сделки
222 902 000 руб., на следующих существенных условиях:
 Стороны по договору: «Кредитор» или «Банк» - Банк ВТБ (открытое акционерное общество),
«Залогодатель» - ОАО «Авиаагрегат».
 Предмет договора:
В обеспечение исполнения Обязательств ОАО «Авиаагрегат» по Кредитному соглашению
№ КС-724770/2013/00055 от 14.03.2013, заключенному между ОАО «Авиаагрегат» и Банком
ВТБ (открытое акционерное общество), Залогодатель передает Залогодержателю в залог права
(требования) Залогодателя к Должнику Залогодателя в сумме 222 902 000 руб., подлежащей
уплате Залогодателю на основании Договора № АА-74/2013 от 08.02.2013г., заключенного
между ОАО «Авиаагрегат» и ОАО «Рузхиммаш».
Залогодатель обязывается перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение
Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению № КС-724770/2013/00055 от 14.03.2013.
 Стороны оценивают Предмет залога в 222 902 000 руб.
 Договор о залоге прав (требований) в сумме 218 975 449 руб., на следующих существенных
условиях:
 Стороны по договору: «Кредитор» или «Банк» - Банк ВТБ (открытое акционерное общество),
«Залогодатель» - ОАО «Авиаагрегат».
 Предмет договора: В обеспечение исполнения Обязательств ОАО «Авиаагрегат» по
Кредитному соглашение о предоставлении кредита в размере 180 000 000 руб.:
14




Лимит задолженности по Кредитной линии: 180 000 000 руб.
Общий срок предоставления Кредитов: 335 календарных дней.
Проценты по Кредитной линии: не более 15 процентов годовых.
Комиссия за обязательство: 0,45 процента годовых, начисляемая на неиспользованную
сумму Лимита задолженности начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного
срока предоставления Кредитов, указанного в настоящем пункте Соглашения, и по дату
окончания Общего срока предоставления Кредитов.
 Комиссия за выдачу кредита: 144 000 руб.
 Обеспечение исполнения обязательств: залог имущественных прав (требований) денежной
выручки в соответствии с договором о залоге прав (требований), который подлежит
заключению между Кредитором и Заемщиком, по форме, предложенной Кредитором.
 Неустойка (пеня) за несвоевременное погашение задолженности по основному долгу: в 0,03
процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день
просрочки.
 Неустойка (пеня) за несвоевременное погашение задолженности по процентам/комиссиям:
0,06 процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по
Кредитной линии за каждый день просрочки.
Залогодатель передает Залогодержателю в залог права (требования) Залогодателя к
Должнику Залогодателя в сумме 218 975 449 руб., подлежащей уплате Залогодателю на
основании Договора № 064-2/125-001 от 15.10.2002, заключенного между ОАО «Авиаагрегат» и
ОАО «КАПО им.С.П. Горбунова».
Залогодатель обязывается перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение
Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению о предоставлении кредита в размере
180 000 000 руб.
 Стороны оценивают Предмет залога в 218 975 449 руб.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
30.04.2013
Рассмотренные вопросы, принятые решения:
Вопрос № 1 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Решение:
1.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества;
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год;
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год;
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета)
членам совета директоров;
6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8) Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
15
Вопрос № 2
Утверждение рабочих органов для проведения годового общего собрания
акционеров.
Решение:
2.1. Утвердить для проведения годового общего собрания акционеров:
1) Председатель собрания –председатель Совета директоров – Кузюк Максим Вадимович;
2) Президиум собрания – члены Совета директоров;
3) Секретарь собрания – секретарь Совета директоров – директор по корпоративному управлению
- Медведев Роман Геннадьевич;
4) Функции счетной комиссии на основании ст.56 п.1 ФЗ «Об акционерных обществах»
выполняет регистратор Общества – Самарский филиал ЗАО «Регистраторское общество
«СТАТУС»
2.2. Поручить генеральному директору ОАО «Авиаагрегат» Петричко А.М. заключить договор с
регистратором на оказание услуг счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО
«Авиаагрегат».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 3 Утверждение порядка и регламента работы годового общего собрания акционеров.
Решение:
3.1. Утвердить Порядок и Регламент работы собрания и вынести их на годовое общее собрание
акционеров (прилагаются).
Итоги голосования:
«ЗА» - 5.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 4 Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Авиаагрегат» за 2012 год.
Решение:
4.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Авиаагрегат» за 2012 год.
4.2. Внести годовой отчет ОАО «Авиаагрегат» за 2012 год на утверждение годового общего
собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 5 Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытках) Общества.
Решение:
5.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о
прибылях и убытках за 2012 год.
5.2. Внести годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение годового общего собрания
акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №6 Рассмотрение проекта распределение чистой прибыли Общества по итогам 2012 года.
16
Решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль за 2012 год в
размере 115 973 тыс. руб.:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А – 11 597 тыс. руб.
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 17 399 тыс. руб.
- отчисления в фонд накопления на 2013 год – 61 977 тыс. руб.
- оставить в распоряжение Общества, в т.ч. на расходы социального характера, выплаты в
соответствии с коллективным договором – 25 000 тыс. руб.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №7 Рассмотрение проекта размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам
деятельности за 2012 год.
Решение:
7.1. Согласиться с предложенным проектом размера, срока и формы выплаты дивидендов по
результатам деятельности за 2012 год.
7.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение об объявлении и
выплате дивидендов:
- Размер дивидендов по привилегированным акциям типа А в соответствии с Уставом Общества
равен 10% чистой прибыли, что составляет 46,17 руб. на одну акцию и 15% от чистой прибыли
направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества, что составит 23,09 руб. на
одну акцию.
- Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате
дивидендов
Итоги голосования:
«ЗА» - 5.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 8
Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем
собрании акционеров 03.06.2013.
Решение:
8.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров
03 июня 2013 года (прилагается).
Итоги голосования:
«ЗА» - 5.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 9 Утверждение перечня информации (материалов) представляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее представления.
Решение:
9.1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года (прилагается).
9.2. Определить, что акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросам
повестки дня годового общего собрания акционеров по адресу: г. Самара, Заводское шоссе,55
кабинет № 324 (бюро корпоративных и имущественных процедур), тел. 992–61–46 доп. 25 – 43,
ежедневно с 9 –12 часов, кроме выходных и праздничных дней с 13 мая 2013 года.
Итоги голосования:
17
«ЗА» - 5.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №10
Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего
собрания акционеров и определение порядка сообщения.
Решение:
10.1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового
общего собрания
акционеров (прилагается).
10.2. Опубликовать текст сообщения в газете «Самарские известия» (п.14.7в ст. 14 Устава
Общества).
10.3. Направить письменное уведомление с текстом сообщения акционерам, проживающим за
пределами Самарской области, аудитору Общества и акционерам – владельцам 10% и более акций
заказными письмами (п.14.7в ст. 14 Устава Общества).
Итоги голосования:
«ЗА» - 5.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №11 Об утверждении сметы затрат по организации и проведению годового общего
собрания акционеров ОАО «Авиаагрегат».
Решение: Утвердить смету затрат по организации и проведению годового общего собрания
акционеров ОАО «Авиаагрегат» 03.06.2013. (прилагается)
Итоги голосования:
«ЗА» - 5.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
15.05.2013
Рассмотренные вопросы, принятые решения:
Вопрос № 1 О заключении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 руб. - Договор
№АА-257/2013 от 12.04.2013, заключаемый между ОАО «Авиаагрегат» и ОАО «ВАСО».
Решение:
Заключить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 руб. - Договор №АА-257/2013 от
12.04.2013, заключаемый между ОАО «Авиаагрегат» и ОАО «ВАСО», на следующих
существенных условиях:
- стороны по Договору: Поставщик – ОАО «Авиаагрегат», Покупатель – ОАО «ВАСО»;
- предмет Договора - Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю 2 (два) комплекта
агрегатов шасси к самолету Ил96-300 (в составе: одна подвижная часть основной опоры
1.9603.4110.000.001 в комплекте с подкосом 1.9603.4140.000.001 и цилиндром подъема основной
опоры 1.9603.5501.150.000; одна подвижная часть основной опоры 1.9603.4110.000.002 в
комплекте
с подкосом 1.9603.4140.000.002 и цилиндром подъема основной опоры
1.9603.5501.150.000; одна подвижная часть средней опоры 1.9603.4510.000 в комплекте с
цилиндром подъема средней опоры 1.9603.5501.300.000.), в дальнейшем именуемые Продукция, а
Покупатель обязуется принять ее и оплатить обусловленную цену на условиях договора;
- сумма Договора - 149 511 640,4 руб. (сто сорок девять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч
шестьсот сорок руб. 40 коп.), в т.ч. НДС ( 18%) – 22 806 860,4 руб. (двадцать два миллиона
восемьсот шесть тысяч восемьсот шестьдесят руб. 40 коп.;
- условиями поставки FCA г. Самара, Россия («ИНКОТЕРМС-2010»);
18
- срок поставки до 2015 года (согласно графику поставок и платежей – Приложение №2 к
Договору №АА-257/2013 от 12.04.2013)
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2 Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 руб. – Договор №
АА-205 /2013 от 25.03.2013, заключенный между ОАО «Авиаагрегат» и ООО «СФАТ-Рязань».
Решение:
Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 руб. – Договор № АА-205 /2013 от
25.03.2013, заключенный между ОАО «Авиаагрегат» и ООО «СФАТ-Рязань» на следующих
существенных условиях:
 Дата совершения сделки – 25.03.2013;
 Стороны по Договору - Поставщик - ОАО «Авиаагрегат»; Покупатель - ООО «СФАТ-Рязань»;
 Предмет по Договору - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю аппараты
эластомерные поглощающие, именуемые в дальнейшем «Товар», а покупатель обязуется принять
Товар и оплатить его в соответствии с условиями Договора;
 Номенклатура Товара, цена, количество и сроки поставки Товара указанны в Спецификациях,
которые являются неотъемлемой частью Договора;
 Цена на Товар определяется в соответствии со Спецификациями. Общая сумма Договора
складывается из сумм, указанных в спецификациях;
 В течение срока действия согласованных Сторонами Спецификаций цена на Товар,
установленная и согласованная Сторонами в Спецификациях, пересмотру не подлежит;
 Товар, поставляемый в соответствии со спецификацией №1:
АПЭ 90.А800 – 2 955 шт.
АПЭ-120-И.500 – 450 шт.
 Общая сумма спецификации №1 - 149 989 800 руб., в том числе НДС (18%) - 22 879 800 руб.
 Срок поставки – 2013 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
20.06.2013
Рассмотренные вопросы, принятые решения:
Вопрос № 1. Об избрании председателя Совета директоров.
Решение:
Избрать председателем Совета директоров ОАО «Авиаагрегат» Кузюка Максима Вадимовича –
генерального директора ОАО «Авиационное оборудование».
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2 Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.
Решение:
Избрать заместителем председателя совета директоров ОАО «Авиаагрегат» Петричко Андрея
Михайловича – генерального директора ОАО «Авиаагрегат».
Итоги голосования:
19
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 3 Об избрании секретаря Совета директоров.
Решение:
Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Авиаагрегат» Медведева Романа Геннадьевича –
директора по корпоративному управлению ОАО «Авиаагрегат».
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 4 О заключение сделки с заинтересованностью: Договор беспроцентного целевого
займа №АА-296/2013 от 15.05.2013, заключаемый между ОАО «Авиаагрегат» и ОАО
«Авиационное оборудование».
Решение:
Заключить сделку с заинтересованностью: Договор беспроцентного целевого займа №АА296/2013 от 15.05.2013, заключаемый между ОАО «Авиаагрегат» и ОАО «Авиационное
оборудование» на следующих существенных условиях:

Стороны по договору: ОАО «Авиаагрегат» - «Заемщик» и ОАО «Авиационное
оборудование» - «Займодавец».

Предмет договора: Займодавец на условиях Договора обязуется предоставить Заемщику
денежные средства.

Сумма займа: 42 000 000 руб.

Срок займа: Заем предоставляется на срок до 31 декабря 2013 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 5 Об утверждении Положения о передаче споров на решение Третейского суда при
Государственной корпорации «Ростехнологии».
Решение:
Утвердить Положение ОАО «Авиаагрегат» о передаче споров на решение Третейского суда при
Государственной корпорации «Ростехнологии».
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 6 Об утверждении в новой редакции Положение об аренде недвижимого имущества
ОАО «Авиаагрегат».
Решение:
1) Утвердить в новой редакции Положение об аренде недвижимого имущества ОАО
«Авиаагрегат».
2) Положение об аренде недвижимого имущества ОАО «Авиаагрегат» в редакции, утвержденной
Советом директоров 22.10.2012 (Протокол №8 от 23.10.2012), признать утратившим силу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
20
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
02.08.2013
Рассмотренные вопросы, принятые решения:
Вопрос №1 О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиаагрегат».
Решение:
Созвать по собственной инициативе Совета директоров внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Авиаагрегат»:
Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения
внеочередного общего собрания акционеров);
Дата проведения – 26.08.2013;
Место проведения – 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 55, административный корпус.
Время начала регистрации – 08.00;
Время проведения собрания – 09.00;
Категории акций, имеющих право голосования – обыкновенные именные акции ОАО
«Авиаагрегат».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №2 Об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной
акции ОАО «Авиаагрегат».
Решение:
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
открытого акционерного общества «Авиаагрегат» в количестве 5 189 526 675 (пять миллиардов
сто восемьдесят девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) штук
номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, размещаемых по закрытой подписке, в
размере 10 (десять) копеек за одну дополнительную акцию.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №3 Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Авиаагрегат».
Решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Авиаагрегат», проводимого 26.08.2013:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесение дополнений в Устав ОАО «Авиаагрегат».
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Авиаагрегат» путем размещения дополнительных
акций.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
21
Вопрос №4 О рекомендации общему собранию акционеров Общества принять решение об
увеличении уставного капитала ОАО «Авиаагрегат».
Решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Авиаагрегат» принять следующее решения:
1. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Авиаагрегат»» на 518 952
667,50 (пятьсот восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят
семь) рублей и (пятьдесят) копеек путем размещения дополнительных обыкновенных
бездокументарных акций на следующих условиях:
Вид, категория размещаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции (далее –
дополнительные акции).
Количество размещаемых дополнительных акций: 5 189 526 675 (пять миллиардов сто
восемьдесят девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) штук
номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.
Цена размещения дополнительных акций: 10 (десять) копеек за одну дополнительную акцию.
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций остается
неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: Дополнительные
акции размещаются среди всех акционеров – владельцев обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Авиаагрегат», число которых
превышает 500, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Авиаагрегат».
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются
деньгами. Акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.
2. Внести изменения в Устав открытого акционерного общества «Авиаагрегат», дополнив пункт
7.1. статьи 7 абзацем следующего содержания: «7.1. …Общество вправе выпустить дополнительно
к размещенным акциям 5 189 526 675 (пять миллиардов сто восемьдесят девять миллионов
пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) штук обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая (объявленные
акции), предоставляющих равные с размещенными той же категории (типа) акций права».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №5 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Авиаагрегат».
Решение:
Определить 05.08.2013 в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Авиаагрегат».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №6 Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «Авиаагрегат».
Решение:
6.1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении 26.08.2013 внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Авиаагрегат».
6.2. Опубликовать 06.08.2013 текст сообщения о проведении 26.08.2013 внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Авиаагрегат» в газете «Самарские известия»
22
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос №7 Об утверждении рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Авиаагрегат».
Решение:
7.1. Утвердить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиаагрегат»:
- Функции счетной комиссии на основании ст.56 п.1 ФЗ «Об акционерных обществах» выполняет
регистратор Общества – Самарский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
- Председатель собрания - председатель Совета директоров М.В. Кузюк.
- Секретарь собрания – секретарь Совета директоров Р.Г.Медведев.
7.2. Поручить генеральному директору ОАО «Авиаагрегат» А.М. Петричко заключить договор с
регистратором на оказание услуг счетной комиссии при проведении 26.08.2013 внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «Авиаагрегат».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №8 Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем
собрании акционеров ОАО «Авиаагрегат».
Решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «Авиаагрегат» (прилагается)
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №9 Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиаагрегат» и
порядка ее представления.
Решение:
9.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке
к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- сообщение акционерам о проведении 26.08.2012 внеочередного общего собрания акционеров;
- бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
- порядок и регламент работы внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиаагрегат»;
- решение Совета директоров Общества об определении цены размещения одной дополнительной
обыкновенной бездокументарной акции ОАО «Авиаагрегат»» (Копия протокола заседания Совета
директоров ОАО «Авиаагрегат», на котором принято решение);
- рекомендации Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества (Копия
протокола заседания Совета директоров ОАО «Авиаагрегат», на котором принято решение);
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
Общества.
9.2. Утвердить порядок предоставления акционерам информации (материалов), при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания акционеров:
акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров по адресу: г. Самара, Заводское шоссе,55 кабинет № 324 (бюро
23
корпоративных и имущественных процедур), ежедневно с 9 – 12 часов, кроме выходных и
праздничных дней с 06.08.2013, тел. 992 – 61 – 46 доп. 25 – 43.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №10 Об утверждение порядка и регламента работы внеочередного общего собрания
акционеров.
Решение:
Утвердить порядок и регламент работы внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Авиаагрегат», проводимого 26.08.2013 (прилагается).
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №11 Об утверждении сметы затрат по организации и проведению внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Авиаагрегат».
Решение:
Утвердить смету затрат по организации и проведению 26.08.2013 внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Авиаагрегат» (прилагается).
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
22.08.2013
Рассмотренные вопросы, принятые решения:
Вопрос №1.
Об утверждении организационной структуры ОАО «Авиаагрегат» в новой редакции.
Решение:
1.
Утвердить организационную структуру ОАО «Авиаагрегат» в новой редакции
(Приложение №1 к настоящему Протоколу).
2.
Организационную структуру ОАО «Авиаагрегат» в редакции, утвержденной Советом
директоров 20.12.2011 (Протокол №5 от 21.12.2011), признать утратившей силу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
27.08.2013
Рассмотренные вопросы, принятые решения:
Вопрос №1 Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО
«Авиаагрегат».
Решение:
Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Авиаагрегат» –
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Авиаагрегат», размещаемых посредством
закрытой подписки в количестве 5 189 526 675 (пять миллиардов сто восемьдесят девять
24
миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) штук номинальной
стоимостью 10 (десять) копеек каждая.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №2 Об утверждении Проспекта ценных бумаг (дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций) ОАО «Авиаагрегат».
Решение:
Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО «Авиаагрегат» – обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «Авиаагрегат», размещаемых посредством закрытой подписки в
количестве 5 189 526 675 (пять миллиардов сто восемьдесят девять миллионов пятьсот двадцать
шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
09.10.2013
Рассмотренные вопросы, принятые решения:
Вопрос №1. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 руб. – Договор №
АА-443/2012 от 20.12.2012, заключенный между ОАО «Авиаагрегат» и ООО «СпецТрансСервис».
Решение:
Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000,00 руб. – Договор № АА-443 /2012 от
20.12.2012, заключенный между ОАО «Авиаагрегат» и ООО «СпецТрансСервис» на следующих
существенных условиях:

Дата совершения сделки – 20.12.2012;

Стороны по Договору - Поставщик - ОАО
«Авиаагрегат»; Покупатель - ООО
«СпецТрансСервис»;

Предмет по Договору - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю
аппараты эластомерные поглощающие, именуемые в дальнейшем «Товар», а покупатель обязуется
принять Товар и оплатить его в соответствии с условиями Договора;

Номенклатура Товара, цена, количество и сроки поставки Товара указанны в
Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью Договора;

Цена на Товар определяется в соответствии со Спецификациями. Общая сумма Договора
складывается из сумм, указанных в спецификациях;

В течение срока действия согласованных Сторонами Спецификаций цена на Товар,
установленная и согласованная Сторонами в Спецификациях, пересмотру не подлежит;

Общая сумма спецификации №1 - 480 260 000, 00 руб., в том числе НДС (18%) –
103 167 000 руб.

Срок поставки – 2013 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №2 Об изменении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 руб. - Договор №
АА-443/2012 от 20.12.2012, заключенный между ОАО «Авиаагрегат» и ООО «СпецТрансСервис».
25
Решение:
Одобрить изменение условий сделки, стоимость которой превышает 100 000 000,00 руб. – Договор
№ АА-443 /2012 от 20.12.2012, заключенный между ОАО «Авиаагрегат» и ООО
«СпецТрансСервис» в части:

Изменить условия Приложения №1 к Договору №АА-443/2012 от 20.12.2012
(Спецификация №1 на поставку Аппарата поглощающего эластамерного АПЭ-90-А.800 в 2013
году), общая сумма поставки, согласно Спецификации, составляет 89 680 000 руб. в том числе
НДС (18%) – 13 680 000 руб.

Срок поставки: январь – ноябрь 2013;

Количество – 2000 шт.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №3 Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 руб. – Договор
№068/126-009 от 30.01.2009 на поставку продукции для государственных нужд, заключаемый
между ОАО «Авиаагрегат» и ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод».
Решение:
Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 руб. – Договор №068/126-009 от
30.01.2009 на поставку продукции для государственных нужд, заключаемый между ОАО
«Авиаагрегат» и ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» на следующих существенных
условиях:
- предмет договора - поставка Поставщиком Покупателю продукции по цене, количеству и
номенклатуре на условиях согласно настоящему договору, в целях исполнения Покупателем
государственного оборонного заказа (Государственный контракт № 13/А-51-09 от 10.12.2008г.).
Поставщик принимает на себя обязательство поставить на условиях согласованных настоящим
договором, а Покупатель оплатить и принять продукцию согласно ведомости поставки,
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 1 Договора)
- ориентировочная сумма ведомости поставки на 2013 год составляет: 199 753 817,11 руб.;
- Поставщик - ОАО «Авиаагрегат» (г. Самара);
- Покупатель – ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» (г. Улан-Удэ);
- условия оплаты:
1) авансовый платеж в размере 40% от ориентировочной суммы ведомости поставки, а именно
79 901 526,84 руб. в том числе НДС 12 188 368,50 руб., Покупатель обязуется оплатить в срок до
01.03.2013;
2) окончательный платеж в размере 60% за каждую партию поставки осуществляется в течение 7
рабочих дней с даты уведомления Покупателя о готовности каждой партии Продукции к отгрузке.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №4 Об изменении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 руб. – Договор
№/125-012/АА-290/2012 от 26.12.2012, на поставку продукции для государственных нужд,
заключаемый между ОАО «Авиаагрегат» и ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод».
Решение:
Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 руб. – Договор №/125-012/АА290/2012 от 26.12.2012, на поставку продукции для государственных нужд, заключаемый между
ОАО «Авиаагрегат» и ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» и изложить существенные
условия в следующей редакции:
26
- предмет договора - поставка Блоков Б8В20-А и Комплектов принадлежностей для обеспечения
эксплуатации блоков Б8В20-А на условиях согласованных Договором, согласно ведомости
поставки являющейся неотъемлемой частью Договора (приложение №1 Договора);
- ориентировочная сумма договора определяется на день подписания договора и составляет сумму
ведомости поставки на 2013 год - приложение №1 Договора №/125-012/АА-290/2012 от
26.12.2012, изложенного в редакции Приложения к Дополнительному соглашению №1/АА71/2013 от 07.02.2012 к Договору №125-012/АА-290/2012 от 26.12.2012 - 95 090 826,16 руб.;
- Поставщик - ОАО «Авиаагрегат» (г. Самара);
- Покупатель – ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» (г. Улан-Удэ)
- Твердофиксированная цена на продукцию, подлежащую поставке по настоящему договору,
определяется и согласовывается Поставщиком и Покупателем в течение 180 дней с даты
получения авансового платежа, и оформляется Протоколом согласования твердофиксированной,
который будет являться неотъемлемой частью настоящего договора;
- условия оплаты:
1) авансовый платеж в размере 50% от суммы договора за всю продукцию в течение 10
дней с даты подписания Договора;
2) окончательный расчет за предстоящую партию поставки продукции производится в
течение 7 рабочих дней с даты уведомления Покупателя о готовности каждой партии Продукции к
отгрузке, при наличии протоколов твердофиксированной цены на основании счетов,
выставляемых Поставщиком.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №5 Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 руб. – Договор №
АА-70/2013 от 19.12.2012, заключенный между ОАО «Авиаагрегат» и ОАО «Первая грузовая
копания».
Решение:
Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 руб. – Договор № АА-70/2013 от
19.12.2012, заключенный между ОАО «Авиаагрегат» и ОАО «Первая грузовая копания» на
следующих существенных условиях:

Дата совершения сделки – 19.12.2012;

Стороны по Договору: Поставщик - ОАО «Авиаагрегат»; Покупатель – ОАО «Первая
грузовая компания»;

Предмет по Договору - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя
(поставить) Товар, а Покупатель принять и оплатить Товар согласно условиям, определённым
Договором. Производителем Товара является Поставщик;

Наименование Товара, количество, цена, период поставки, место передачи Товара,
наименование и реквизиты Грузополучателя указываются в Спецификациях к Договору,
оформляемых по форме согласно Приложению №1 к Договору;

«Товар» - аппарат поглощающий модели АПЭ-90-А.800 класса Т2 по ОСТ
32.175 2001 соответствующий по климатическому исполнению УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69.
Габаритные размеры должны обеспечивать его установку на подвижной состав,
оборудованный автосцепным устройством с установочными размерами по ГОСТ 3475-81.
Производителем Товара является Поставщик;

Общая стоимость Товара, поставляемого по Договору, определяется путем
арифметического сложения стоимостей Товара, указанных в соответствующих Спецификациях к
Договору;

В течение срока действия согласованных Сторонами Спецификаций цена на Товар,
установленная и согласованная Сторонами в Спецификациях, пересмотру не подлежит;

Общая сумма спецификации №1 и спецификации №2 - 390 757 000 руб.

Срок поставки – март – декабрь 2013 года.
27
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №6 Об изменении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 руб. - Контракт
№096/125-012 от 07.06.2012, заключенный между ОАО «Авиаагрегат» и ПАО «Азовобщемаш».
Решение:
Одобрить изменение условий сделки, стоимость, которой превышает 100 000 000 руб. - Контракт
№096/125-012 от 07.06.2012, заключенный между ОАО «Авиаагрегат» и ПАО «Азовобщемаш», в
части:

Приложение № 12 (Спецификация № 12/АА-52/2013) к Контракту № 096/125-012 от
07.06.2012 изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению№3 к
Контракту № 096/125-012 от 07.06.2012.

Приложение № 12 (Спецификация №12/АА-52/2013) к Контракту №096/125-012 от
07.06.2012 г. В первой строке столбца «Май» заменить цифру 200 на цифру 500. Во второй строке
столбца «Май» заменить цифру 300 на цифру 0.

Второй абзац Приложения №1 к дополнительному соглашению №З от 21.03.2013 к
Контракту № 096/125-012 от 07.06.2012 (Спецификация № 12/АА-52/2013): «После подписания
данной Спецификации общая сумма Контракта № 096.125-012 от 07.06.2012 составляет 385
970 000 руб. (ставка НДС-0%)» изложить в следующей редакции: «После подписания настоящего
Дополнительного соглашения общая сумма Контракта № 096/125-012 от 07.06.2012 составляет 385
070 000 руб. (ставка НДС-0%)».

Второй абзац Приложения № 13 (Спецификация № 14/АА-188/2013) к Контракту
№096/125-012 от 07.06.2012: «После подписания данной Спецификации общая сумма Контракта
№ 096.125-012 от 07.06.2012 составляет 404 470 000 руб. (ставка НДС-0%)» изложить в
следующей редакции: «После подписания настоящего Дополнительного соглашения общая сумма
Контракта № 096/125-012 от 07.06.2012 составляет 403 570 000 руб. (ставка НДС-0%)».

Второй абзац Приложения № 14 (Спецификация № 14/АА-188/2013): «После подписания
данной Спецификации общая сумма Контракта №096/125-012 от 07.06.2012 составляет 422
970 000 руб. (ставка НДС-0%)» изложить в следующей редакции: «После подписания настоящего
Дополнительного соглашения общая сумма Контракта №096/125-012 от 07.06.2012 составляет 422
070 000 руб. (ставка НДС-0%)»
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №7 Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 руб. – Договор
№10/0511-50 от 27.05.2011, заключенный между ОАО «Авиаагрегат» и ОАО «АСЦ «Авиационное
оборудование».
Решение:
Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 руб. – Договор №10/0511-50 от
27.05.2011, заключенный между ОАО «Авиаагрегат» и ОАО «АСЦ «Авиационное
оборудование» на следующих существенных условиях:

Дата совершения сделки – 27.05.2011;

Стороны по Договору: Поставщик - ОАО
«АСЦ «Авиационное оборудование»;
Покупатель – ОАО «Авиаагрегат»;

Предмет по Договору - Поставщик обязуется поставлять Покупателю металлопродукцию, а
Покупатель принять и оплачивать ее на условиях Договора;

Наименование, качественные и количественные характеристики товара, условия
подготовки и поставки товара указываются в Спецификациях к Договору.
28

Общая сумма договора, состоящая из сумм спецификаций, заключенных с 27.05.2011 по
25.06.2013 - 401 080 082,09 руб.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №8 Об утверждении условий Дополнительного соглашения №2 к Договору на оказание
услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг №21/11 от 05.07.2011 с СФ ЗАО
«Регистраторское общество «Статус».
Решение:
Утвердить условия Дополнительного соглашения №2 к Договору на оказание услуг по ведению
реестра владельцев ценных бумаг №21/11 от 05.07.2011 с СФ ЗАО «Регистраторское общество
«Статус» на следующих существенных условиях:
- Вознаграждение ЗАО «СТАТУС», выплачиваемое Эмитентом за комплекс услуг по ведению и
хранению реестра владельцев ценных бумаг в электронном виде и на бумажных носителях,
устанавливается в размере 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей в месяц. НДС не облагается.
- За проведение мероприятий по приему-передаче информации и документов, составляющих
систему ведения реестра, Эмитент оплачивает ЗАО «Статус» вознаграждение в размере 3 600 (три
тысячи шестьсот) рублей. НДС не облагается.
- Соглашение вступает в силу с 01.01.2013 и является неотъемлемой частью Договора.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
11.10.2013
Рассмотренные вопросы, принятые решения:
Вопрос № 1. О заключении сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, сумма
которых превышает 100 000 000 руб., заключаемых между ОАО «Авиаагрегат» и Банк ВТБ
(открытое акционерное общество):
- Кредитное соглашение № КС-724770/2013/00030 от 15.02.2013, о предоставлении кредита в
размере 50 000 000 руб.;
- Кредитное соглашение № КС-724770/2013/00055 от 14.03.2013, о предоставлении кредита в
размере 50 000 000 руб.;
- Кредитное соглашение № КС-724770/2013/00149 от 27.06.2013,о предоставлении кредита в
размере 180 000 000 руб.
Решение:
Одобрить заключение сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, сумма которых
превышает 100 000 000 руб., заключаемых между ОАО «Авиаагрегат» и Банк ВТБ (открытое
акционерное общество) а именно:
1. Кредитное соглашение № КС -724770/2013/00030 от 15.02.2013, о предоставлении кредита в
размере 50 000 000 руб., на следующих существенных условиях:
 Стороны по договору: «Кредитор» или «Банк» - Банк ВТБ (открытое акционерное общество),
«Заёмщик» - ОАО «Авиаагрегат».
 Предмет договора: Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику
Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить
Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные
Соглашением.
 Лимит задолженности по Кредитной линии: 50 000 000 руб.
 Срок Кредитной линии: 365 дней
 Общий срок предоставления Кредитов: 335 календарных дней.
29
 Проценты по Кредитной линии: 10,25 процентов годовых.
 Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по
Соглашению в случае увеличения следующих процентных индикаторов, публикуемых в
«Вестнике Банка России», на официальном сайте Банка России в сети Интернет:
а) ставки рефинансирования Банка России; и/или
б) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов,
по операциям прямого РЕПО сроком на 7 (Семь) дней и более; и/или
в) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов
по предоставлению кредитов без обеспечения на срок 5 (Пять) недель и более

Комиссия за обязательство: 0,45 процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму
Лимита задолженности начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока
предоставления Кредитов, указанного в настоящем пункте Соглашения, и по дату окончания
Общего срока предоставления Кредитов.
 Комиссия за выдачу кредита: 40 000 руб.
 Неустойка (пеня) за несвоевременное погашение задолженности по основному долгу: в 0,03
процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки.
 Неустойка (пеня) за несвоевременное погашение задолженности по процентам/комиссиям:
0,06 процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по
Кредитной линии за каждый день просрочки.
2. Кредитное соглашение № КС-724770/2013/00055 от 14.03.2013, о предоставлении кредита в
размере 50 000 000 руб., на следующих существенных условиях:
 Стороны по договору: «Кредитор» или «Банк» - Банк ВТБ (открытое акционерное общество),
«Заёмщик» - ОАО «Авиаагрегат».
 Предмет договора: Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику
Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить
Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные
Соглашением.
 Лимит задолженности по Кредитной линии: 50 000 000 руб.
 Срок Кредитной линии: 365 дней
 Общий срок предоставления Кредитов: 335 календарных дней.
 Проценты по Кредитной линии: 10,25 процентов годовых.
 Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по
Соглашению в случае увеличения следующих процентных индикаторов, публикуемых в
«Вестнике Банка России», на официальном сайте Банка России в сети Интернет:
а) ставки рефинансирования Банка России; и/или
б) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов,
по операциям прямого РЕПО сроком на 7 (Семь) дней и более; и/или
в) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов
по предоставлению кредитов без обеспечения на срок 5 (Пять) недель и более

Комиссия за обязательство: 0,45 процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму
Лимита задолженности начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока
предоставления Кредитов, указанного в настоящем пункте Соглашения, и по дату окончания
Общего срока предоставления Кредитов.
 Комиссия за выдачу кредита: 40 000 руб.
 Обеспечение исполнения обязательств: залог имущественных прав (требований) денежной
выручки в соответствии с договором о залоге прав (требований), который подлежит заключению
между Кредитором и Заемщиком, по форме, предложенной Кредитором
 Неустойка (пеня) за несвоевременное погашение задолженности по основному долгу: в 0,03
процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки.
 Неустойка (пеня) за несвоевременное погашение задолженности по процентам/комиссиям:
0,05 процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по
Кредитной линии за каждый день просрочки.
30
3.
Кредитное соглашение № КС-724770/2013/00149 от 27.06.2013, о предоставлении кредита в
размере 180 000 000 руб., на следующих существенных условиях:
 Стороны по договору: «Кредитор» или «Банк» - Банк ВТБ (открытое акционерное общество),
«Заёмщик» - ОАО «Авиаагрегат».
 Предмет договора: Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику
Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить
Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные
Соглашением.
 Лимит задолженности по Кредитной линии: 180 000 000 руб.
 Срок Кредитной линии: 365 дней
 Общий срок предоставления Кредитов: 335 календарных дней.
 Проценты по Кредитной линии: не более 15 процентов годовых.
 Кредитор вправе
в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по
Соглашению в случае увеличения следующих процентных индикаторов, публикуемых в
«Вестнике Банка России», на официальном сайте Банка России в сети Интернет:
а) ставки рефинансирования Банка России; и/или
б) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов,
по операциям прямого РЕПО сроком на 7 (Семь) дней и более; и/или
в) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов
по предоставлению кредитов без обеспечения на срок 5 (Пять) недель и более
 Комиссия за обязательство: 0,45 процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму
Лимита задолженности начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока
предоставления Кредитов, указанного в настоящем пункте Соглашения, и по дату окончания
Общего срока предоставления Кредитов.
 Комиссия за выдачу кредита: 144 000 руб.
 Обеспечение исполнения обязательств: залог имущественных прав (требований) денежной
выручки в соответствии с договором о залоге прав (требований), который подлежит заключению
между Кредитором и Заемщиком, по форме, предложенной Кредитором.
 Неустойка (пеня) за несвоевременное погашение задолженности по основному долгу: в 0,03
процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки.
 Неустойка (пеня) за несвоевременное погашение задолженности по процентам/комиссиям: 0,06
процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной
линии за каждый день просрочки.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2 О заключении сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, сумма
которых превышает 100 000 000 руб., заключаемых между ОАО «Авиаагрегат» и Банк ВТБ
(открытое акционерное общество):
 Договор о залоге прав (требований) № ДоЗ-724770/2013/00055 от 14.03.2013, в сумме сделки
222 902 000 руб.
 Договор о залоге прав (требований) № ДоЗ-724770/2013/00149 от 27.06.2013, в сумме
204 692 999,60 руб.
 Договор о залоге прав (требований) № ДоЗ1-724770/2013/00149 от 27.06.2013, в сумме 20 296
000,00 руб.
 Договор о залоге прав (требований) № ДоЗ2-724770/2013/00149 от 27.06.2013,в сумме
31 413 334,46 руб.
Решение:
31
Одобрить заключение сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, сумма которых
превышает 100 000 000 руб., заключаемых между ОАО «Авиаагрегат» и Банк ВТБ (открытое
акционерное общество):
1.
Договор о залоге прав (требований) № ДоЗ-724770/2013/00055 от 14.03.2013 в сумме
сделки 222 902 000 руб., на следующих существенных условиях:

Стороны по договору: «Кредитор» или «Банк» - Банк ВТБ (открытое акционерное
общество), «Залогодатель» - ОАО «Авиаагрегат».

Предмет договора: В обеспечение исполнения Обязательств ОАО «Авиаагрегат» по
Кредитному соглашению № КС-724770/2013/00055 от 14.03.2013, заключенному между ОАО
«Авиаагрегат» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество), Залогодатель передает
Залогодержателю в залог права (требования) Залогодателя к Должнику Залогодателя (ОАО
«Рузхиммаш») в сумме 222 902 000 руб., подлежащей уплате Залогодателю на основании
Договора № АА-74/2013 от 08.02.2013г., заключенного между ОАО «Авиаагрегат» и ОАО
«Рузхиммаш». Залогодатель обязывается перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение
Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению № КС-724770/2013/00055 от 14.03.2013.

Стороны оценивают Предмет залога в 222 902 000 руб.
2. Договор о залоге прав (требований) № ДоЗ-724770/2013/00149 от 27.06.2013, в сумме
204 692 999,60 руб., на следующих существенных условиях:
 Стороны по договору: «Кредитор» или «Банк» - Банк ВТБ (открытое акционерное общество),
«Залогодатель» - ОАО «Авиаагрегат».

Предмет договора:
В обеспечение исполнения Обязательств ОАО «Авиаагрегат» перед ОАО Банк ВТБ по
Кредитному соглашению, одобренному в п.1.3 Настоящего протокола о предоставлении кредита в
размере 180 000 000 руб. Залогодатель передает Залогодержателю в залог права (требования)
Залогодателя к Должнику (ОАО «КАПО им.С.П. Горбунова») Залогодателя в сумме
204 692 999,60 руб., подлежащей уплате Залогодателю на основании Договора № 064-2/125-001 от
15.10.2002, заключенного между ОАО «Авиаагрегат» и ОАО «КАПО им.С.П. Горбунова».
Залогодатель обязывается перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Заемщиком
обязательств по Кредитному соглашению, заключенному на условиях указанных в п.1.3
Настоящего протокола о предоставлении кредита в размере 180 000 000 руб.

Стороны оценивают Предмет залога в 204 692 999,60 руб.
3. Договор о залоге прав (требований) № ДоЗ1-724770/2013/00149 от 27.06.2013, в сумме 20 296
000,00 руб., на следующих существенных условиях:
 Стороны по договору: «Кредитор» или «Банк» - Банк ВТБ (открытое акционерное общество),
«Залогодатель» - ОАО «Авиаагрегат».

Предмет договора:
В обеспечение исполнения Обязательств ОАО «Авиаагрегат» перед ОАО Банк ВТБ по
Кредитному соглашению, одобренному в п.1.3 Настоящего протокола о предоставлении кредита в
размере 180 000 000 руб. Залогодатель передает Залогодержателю в залог права (требования)
Залогодателя к Должнику (ООО «Транспортно-экспедиторская компания Транслин»)
Залогодателя в сумме 20 296 000,00 руб., подлежащей уплате Залогодателю на основании
Договора № АА-305/2013 от 26.04.2013, заключенного между ОАО «Авиаагрегат» и ООО
«Транспортно-экспедиторская компания Транслин». Залогодатель обязывается перед Банком
отвечать в полном объеме за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению,
заключенному на условиях указанных в п.1.3 Настоящего протокола о предоставлении кредита в
размере 180 000 000 руб.

Стороны оценивают Предмет залога в 20 296 000,00 руб.
32
4. Договор о залоге прав (требований) в сумме № ДоЗ2-724770/2013/00149 от 27.06.2013, на
следующих существенных условиях:
 Стороны по договору: «Кредитор» или «Банк» - Банк ВТБ (открытое акционерное общество),
«Залогодатель» - ОАО «Авиаагрегат».

Предмет договора:
В обеспечение исполнения Обязательств ОАО «Авиаагрегат» перед ОАО Банк ВТБ по
Кредитному соглашению, одобренному в п.1.3 Настоящего протокола о предоставлении кредита в
размере 180 000 000 руб. Залогодатель передает Залогодержателю в залог права (требования)
Залогодателя к Должнику (ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И.
Сазыкина) Залогодателя в сумме 31 413 334,46 руб., подлежащей уплате Залогодателю на
основании Договора № 065/126-009 от 19.01.2009 г., заключенного между ОАО «Авиаагрегат» и
ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина». Залогодатель
обязывается перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Заемщиком обязательств по
Кредитному соглашению, заключенному на условиях указанных в п.1.3 Настоящего протокола о
предоставлении кредита в размере 180 000 000 руб.

Стороны оценивают Предмет залога в 31 413 334,46 руб.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
08.11.2013
Рассмотренные вопросы, принятые решения:
Вопрос № 1. Об утверждении в новой редакции Положения о закупочной деятельности ОАО
«Авиаагрегат».
Решение:
3) Утвердить в новой редакции Положение о закупочной деятельности ОАО «Авиаагрегат».
4) Положение о закупочной деятельности ОАО «Авиаагрегат» в редакции, утвержденной
Советом директоров 26.11.2012 (Протокол №9 от 29.11.2012), признать утратившим силу, с
момента вступления в силу Положения о закупочной деятельности ОАО «Авиаагрегат» в
новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
21.11.2013
Рассмотренные вопросы, принятые решения:
Вопрос № 1. Об утверждении дополнительного соглашения №1 к трудовому договору с
генеральным директором ОАО «Авиаагрегат» № «б/н» от 21.08.2012.
Решение:
1.
Утвердить дополнительное соглашение №1 к трудовому договору с генеральным
директором ОАО «Авиаагрегат» № «б/н» от 21.08.2012.
2.
Главному бухгалтеру и директору по персоналу соцбыту ОАО «Авиаагрегат» произвести
перерасчет заработной платы генерального директора ОАО «Авиаагрегат» за период с 21.08.2012
по 01.12.2013 из расчета должностного оклада, утвержденного дополнительным соглашением №1
к трудовому договору с генеральным директором ОАО «Авиаагрегат» № «б/н» от 21.08.2012.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
33
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2. Об утверждении дополнительного соглашения №2 к трудовому договору с
генеральным директором ОАО «Авиаагрегат» № «б/н» от 21.08.2012.
Решение:
Утвердить дополнительное соглашение №2 к трудовому договору с генеральным директором
ОАО «Авиаагрегат» № «б/н» от 21.08.2012.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 3. Об утверждении дополнительного соглашения №3 к трудовому договору с
генеральным директором ОАО «Авиаагрегат» № «б/н» от 21.08.2012.
Решение:
Утвердить дополнительное соглашение №3 к трудовому договору с генеральным директором
ОАО «Авиаагрегат» № «б/н» от 21.08.2012.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
06.12.2013
Рассмотренные вопросы, принятые решения:
Вопрос № 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и
стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Агентского
договора с ОАО «Авиационное оборудование» №АА-432/2013.
Решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой не
превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Агентский договор №АА-432/2013 на
следующих существенных условиях:
 Стороны по Договору: Принципал - ОАО «Авиаагрегат»; Агент - ОАО «Авиационное
оборудование».
 Предмет по Договору: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение
выполнять от своего имени, но за счет и в соответствии с письменным Поручением
Принципала (далее – «Поручение») юридические действия, направленные на обеспечение
Принципала покупными материалами и комплектующими изделиями для производства
авиационной техники, техники двойного назначения, гражданской техники и специальной
продукции, именуемыми в дальнейшем «Продукция», в целях выполнения Принципалом
обязательств по государственным контрактам, в том числе, в рамках государственного
оборонного заказа (далее ГОЗ), и договорам коммерческого характера, а также иные
вопросы материально-технического снабжения Принципала, реализуемые в порядке и на
условиях настоящего Договора, включая поиск и привлечение к сотрудничеству новых
контрагентов, расширение географии поставок материалов и комплектующих изделий,
формирование ценовой политики направленной на улучшение экономических показателей
при согласовании и реализации текущих и будущих сделок Принципала.
 Срок действия договора: Договор вступает в силу от даты его подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств, при этом каждое новое Поручение Принципала продлевает
срок действия настоящего договора на время исполнения такого Поручения.
34
 Вознаграждение Агента определяется Сторонами, как 4 (четыре) % от стоимости
поставленной Агентом продукции в рамках договора, заключенного Агентом по
поручению Принципала во исполнение соответствующего Поручения и включает в себя
НДС по ставке, действующей на момент выплаты вознаграждения.
 Ориентировочный размер вознаграждения Агента за 2014 год: 30 000 000 руб.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 (заинтересованный член Совета директоров – Кузюк М.В. – голос не учитывается)
«ЗА» - 4 (не заинтересованные члены Совета директоров: Животовская Л.Ю., Леушкин А.И.,
Петричко А.М., Фадеев Ю.М.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и
стоимость которой не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества – Агентского
договора №АГ-164/13/АА-782/2013.
Решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой не
превышает 2% балансовой стоимости активов Общества - Агентский договор №АГ-164/13/АА782/2013 на следующих существенных условиях:
 Стороны по Договору: Принципал - ОАО «Авиаагрегат»; Агент - ОАО «Авиационное
оборудование».
 Предмет по Договору: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение
выполнять от своего имени, но за счет и в соответствии с письменным Поручением
Принципала (далее – «Поручение») юридические действия (в том числе участвовать в
определении и формировании ценовой политики при согласовании текущих сделок
Принципала), направленные на поставку и ремонт изделий, изготавливаемых
Принципалом, именуемые в дальнейшем «Продукция», а также иные вопросы касающиеся
поставки и ремонта изделий, произведенных принципалом и реализуемые в порядке и на
условиях настоящего Договора.
 Срок действия договора: Договор вступает в силу от даты его подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств, при этом каждое новое Поручение Принципала продлевает
срок действия настоящего договора на время исполнения такого Поручения.
 Вознаграждение Агента определяется Сторонами, как 5 (пять) % от стоимости всей
проданной и отремонтированной Агентом Продукции, по поручению Принципала в рамках
соответствующих поручений и включает в себя НДС по ставке, действующей на момент
выплаты вознаграждения.
 Ориентировочный размер вознаграждения Агента за 2014 год: 35 000 000 руб.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 (заинтересованный член Совета директоров – Кузюк М.В. – голос не учитывается)
«ЗА» - 4 (не заинтересованные члены Совета директоров: Животовская Л.Ю., Леушкин А.И.,
Петричко А.М., Фадеев Ю.М.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
17.12.2013
Рассмотренные вопросы, принятые решения:
Вопрос № 1. . О заключении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 руб. – Договор №
АА-825/2013, заключаемый между ОАО «Авиаагрегат» и ООО «Энерго Авангард».
Решение:
35
Заключить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000,00 руб. – Договор № АА825/2013, заключаемый между ОАО «Авиаагрегат» и ООО «Энерго Авангард» на следующих
существенных условиях:

Стороны по Договору - Поставщик - ООО «Энерго Авангард»; Покупатель – ОАО
«Авиаагрегат»;

Предмет по Договору - Поставщик обязуется передать в обусловленный настоящим
Договором срок комплекс оборудования для электроннолучевой сварки (ЭЛУ) с модулем
зональной индукционной безокислительной термической обработки сварных швов и зон
термического влияния (ЗТВ) с сопутствующими технологиями и оснасткой (далее по тексту
«Оборудование»), произвести, подготовительные работы, монтаж и запуск Оборудования, а также
произвести инструктаж/обучение персонала Покупателя для работы с оборудованием, в
соответствии с техническим заданием
4/24 ОАО «Авиаагрегат» (Приложение №3) и
Спецификациями (Приложение № 1, 2), а Покупатель обязуется оплатить и принять Оборудование
и работы.

Общая стоимость договора составляет 117 923 000,00 (Сто семнадцать миллионов
девятьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС 18 % 17 988 254,24 руб. Все
расчеты производятся в рублях РФ;

Срок поставки:
 Поставка Оборудования в соответствии с Приложением №1 Договора - Спецификация
оборудования модуля электронно-лучевой сварки: 01.09.2014.
 Срок окончания шефмонтажных работ и начала опытной эксплуатации Оборудования в
соответствии с Приложением №1 Договора - Спецификация оборудования модуля
электронно-лучевой сварки: 15.10.2014.
 Срок подписания акта выполненных работ и окончательный ввод в эксплуатацию
Оборудования в соответствии с Приложением №1 Договора: 15.12.2014.
 Поставка Оборудования в соответствии с Приложением №2 Договора - Спецификация
оборудования модуля индукционной термической обработки: 01.11.2014.
 Срок окончания шефмонтажных работ и начала опытной эксплуатации Оборудования в
соответствии с Приложением №2 Договора - Спецификация оборудования модуля
индукционной термической обработки: 15.12.2014.
 Окончательный ввод в эксплуатацию Оборудования в соответствии с Приложением №2
Договора - Спецификация оборудования модуля индукционной термической обработки, ввод
в эксплуатацию всего комплекса оборудования, приемка технологии и подписание акта
выполненных работ в соответствии с Приложением №3, получение полного пакета
документации на оборудование и технологический процесс, необходимые для сертификации
NADCAP Покупателем: 15.02.2015.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Наличие специализированных комитетов при Совете директоров: отсутствуют.
Информация о наличии положения о Совете директоров: Положение о Совете директоров,
утверждено годовым общим собранием акционеров 03.06.2010.
Информация о наличии положения о специализированных комитетах при Совете директоров:
отсутствует.
Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров: Положение
о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и
ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Авиаагрегат», утверждено годовым
общим собранием акционеров 01.06.2012.
36
В 2012 году решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров не принималось.
Исполнительный орган Общества.
Генеральный директор:
Петричко Андрей Михайлович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Дата вступления в должность: 21.08.2012 (основание: решение внеочередного общего собрания
акционеров от 21.08.2012)
Срок полномочий: 3 года.
Информация о наличии положения о вознаграждении генерального директора: отсутствует
В 2013 году решения о выплате вознаграждения генеральному директору не принималось.
Ревизионная комиссия.
Контроль деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией, аудиторской
независимой проверкой, а также путем обеспечения эффективной системы управления,
обеспечения достоверности финансовой информации.
Общество раскрывает информацию о членах ревизионной комиссии, осуществляющих
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.
Ревизионная комиссия осуществляет деятельность в составе:
1. Левкина Елена Александровна
Год рождения: 1966
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
2002
по
2007
ООО "ГК Концерн "РАСКО"
2007
2008
ОАО "Авиатехприемка"
2008
н/в
ОАО "Концерн "Авиационное
оборудование"
Должность
заместитель начальника
финансового
управления
Главный специалист по
финансовому
планированию
Главный бухгалтер
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
2. Осипова Екатерина Викторовна
Год рождения: 1970
37
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006
по
2011
2011
н/в
Наименование организации
ЗАО "Трансмашхолдинг"
ОАО "Концерн "Авиационное
оборудование"
Должность
начальник управления
внутреннего контроля
начальник управления
внутреннего аудита
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
3.Колпащикова Екатерина Александровна
Год рождения: 1973
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
2004
по
2007
КБ "Иберус"
2007
2010
ОАО "Энера Инжиниринга"
2010
н/в
ОАО "Концерн "Авиационное
оборудование"
Должность
начальник отдела
открытия счетов
экономист финансовой
службы
бухгалтер
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
В 2013 году члены ревизионной комиссии вознаграждения не получали.
ОАО «Авиаагрегат» привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой
отчетности независимого аудитора, обеспечивает участие представителей аудитора в работе
Общих собраний акционеров для того, чтобы акционеры могли задавать аудитору интересующие
их вопросы.
Независимая аудиторская организация отбирается по результатам проведенного конкурса.
Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результаты позволяют получить
объективную информацию о деятельности общества.
Положение акционерного общества ОАО «Авиаагрегат» в отрасли.
Открытое акционерное общество «Авиаагрегат», основанное более 80 лет назад,
специализированное предприятие России по проектированию и изготовлению шасси, рулевых
приводов самолетов, гидроцилиндров для дорожной, строительной, сельскохозяйственной
техники, поглощающих аппаратов для ж/д вагонов, вязкостных муфт для автомобильных
двигателей.
38
ОАО «Авиаагрегат» учреждено в 1994г. департаментом управления государственным
имуществом Администрации Самарской области в соответствии с Указом Президента РФ "Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных
объединений государственных предприятий в акционерные общества" № 721 от 01.07.1992г. и с
момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей
преобразованного Самарского государственного предприятия «Авиаагрегат».
ОАО «Авиаагрегат» зарегистрировано 28.07.1994г. Постановлением № 1542 Главы
администрации Промышленного района г. Самара Общество создано на неограниченный срок.
ОАО «Авиаагрегат» по показателям деловой активности и эффективности в 2001 и 2002 гг.
вошло в 1000 лучших предприятий России, а в 2003г. – удостоено звания «Лидер бизнеса
Поволжья» в номинации «Авиация и космическая промышленность». В 2006 году награждено
Знаком Почета «Лидер Национальной Экономики 2006г.» В 2012 году ОАО «Авиаагрегат» стало
Лауреатом Всероссийской Премии «Предприятие года-2012».
ОАО «Авиаагрегат» входит в состав холдинга «Авиационное оборудование», который был
создан в 2009 году по решению Государственной корпорации «Ростехнологии». Организации
холдинга осуществляют свою деятельность в области разработки, производства и
послепродажного обслуживания систем и агрегатов воздушных судов. Госкорпорации
Ростехнологии принадлежит 100% акций ОАО «Авиационное оборудование».
Основным конкурентом ОАО «Авиаагрегат» на рынке разработки, производства и
испытания шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов летательных аппаратов является
Нижегородское предприятие ОАО «Гидромаш». Доля ОАО «Авиаагрегат» на данном рынке в
денежном выражении в 2011–2013 г.г. составляла 12-15 %.
На рынке производства блоков НАР (спецпродукции) у ОАО «Авиаагрегат» в России и
странах СНГ конкурентов нет.
Основными конкурентами ОАО «Авиаагрегат» на рынке ж/д тематики являются ООО
«ЛЛМЗ-KAMAX» г. Москва и ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» г. Н. Тагил. Доля ОАО
«Авиаагрегат» по данному бизнес - направлению за период 2011-2013г.г. находилась в пределах
15-20%.
Основными конкурентами ОАО «Авиаагрегат» на рынке «гидроцилиндров общего
машиностроения» являются такие предприятия, как ОАО «Елецгидроагрегат», ОАО
«Стройдормаш», ОАО «Мотовилихинские заводы», HES (Болгария) и др.
Максимально допустимая проектная мощность (без НИОКР): 2 366 481 тыс. руб.
Данные по загрузке проектной мощности %: 94
Причина не полной загрузки мощностей предприятия является не занятость ряда мощностей в
производственном процессе (консервация производства, находящегося по адресу: г.Самара, ул.
Земеца, 32).
Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Цель предприятия: стать поставщиком-интегратором для российских авиастроительных
компаний и поставщиком–производителем узлов и агрегатов для зарубежных авиастроительных
компаний.
Основные направления развития ОАО «Авиаагрегат» с учётом проводимых работ на рынке:
 Серийное производство взлётно-посадочных устройств и гидроцилиндров для летательных
аппаратов: Ту-204/214, Ил-96, Ил-76МД90А, Ил-112В, Ка-62, Ан-148, Рысачок, DA-42 и
другие.
 Разработка взлётно-посадочных устройств и гидроцилиндров для летательных аппаратов:
МС-21, SSJ-100, NG, Як-152, МТА, ПАК ДА, Минога, Ми-8, Ми-28.
 Импортозамещение взлётно-посадочных устройств, в том числе SSJ-100.
 Производство комплектующих изделий и ремонт взлётно-посадочных устройств:
модификаций Ил-76, Ил-86, Ил-96, Ан-32, Ан-24, Ан -72, Ан-74, Ту-204, Ту-214, зд.70 и др.
39



Серийное производство и разработка блоков НАР.
Серийное производство изделий железнодорожной тематики АПЭ-90-А-800 и АПЭ-120И.500.
Прохождение сертификации и начало серийного выпуска нового АПЭ класса Т3.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам.
№
п/п
1
2
3
Направления программных
мероприятий
Финансирование инвестиционных
проектов (в т.ч. направленных на
техническое перевооружение
предприятия)
Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы
Повышение энергоэффективности и
экологичности производства,
производительности труда (в т.ч.
энергоаудит предприятия)
Плановые
объемы
финансирования
в 2013 году,
млн. руб.
Объемы финансирования
в 2013 году, млн. руб.
Всего
в т.ч. собственных
средств
603,4
113,7
57,2
13,7
335,3
12,5
7,9
0
0
Основные выполняемые проекты по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
работам за счет собственных средств предприятия
№
п/п
1
2
ПРОЕКТ
Создание принципиально
новых блоков НАР (на базе
Б8В20-АК и Б13В5 для
вертолетов Ми-28) с
применением современной
элементной базы
Разработка, испытания и
освоение серийного
производства АПЭ для
железнодорожного вагонов
класса Т1
Краткое описание проекта
Создание блоков НАР с
применением в
конструкции элементов,
снижающих влияние
реактивной струи на
силовую установку
вертолета
Разработка и изготовление
опытных образцов,
проведение испытаний.
Изготовление опытнопромышленной партии.
Проведение ресурсных,
ходовых и
сертификационных
испытаний. Освоение
серийного производства.
Статус рассмотрения
проектов Комиссией
по инвестициям,
инновациям и
модернизации
(одобрен, принят к
сведению, не
рассмотрен и т.п.)
На этапе НИОКР
Б8В20АК-этап
исследовательских
летных испытаний на
МИ-28;
Фактически
й объем
финансиров
ания за
отчетный
период, млн.
руб.
3,41
Б13В5- этап
исслед.наземных и
летных испытаний на
МИ-28
Этап изготовления
опытных образцов и
предварительных
заводских испытаний
0,71
40
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Разработка, испытания и
освоение серийного
производства АПЭ для
железнодорожных вагонов
класса Т3
Разработка шасси для самолета
МТА, ПАК,ДА
Обеспечение показателей
эксплуатационной надежности
гидроагрегатов шасси и
гидроцилиндров ВТС " 476"
Исследования по
совершенствованию
конструкции, уменьшению
весовых характеристик
пусковых блоков (НАР), в том
числе за счет применения
композиционных материалов
Исследования по
совершенствованию пусковых
установок, пусковых блоков и
многопозиционных
катапультных установок
Исследование и выбор
оптимальной схемы и
конструкции шасси ЛА и
концепции "более
электрический самолет"
Исследования по
совершенствованию
конструкции, уменьшению
весовых характеристик ВПУ за
счет применения новых, в том
числе композиционных
материалов
Разработка ВПУ самолета NG
Разработка перспективного
комплекса ВПУ ЛА
Обеспечение показателей
эксплуатационной надежности
гидроагрегатов шасси и
гидроцилиндров ТУ-204СМ
Создание принципиально
нового блока НАР модульной
продукции
Разработка, испытания и
освоение серийного
производства
поглощающих аппаратов
для железнодорожных
вагонов класса Т3
Разработка материалов для
эскизного и технического
проектов
Проведение испытаний
гидроцилиндров в объеме
до первого ремонта,
обеспечение серийного
выпуска
Разработка блоков калибра
80 мм и 122 мм,
обладающих
преимуществом по весовой
отдаче
Разработка технического
предложения по
оснащению ПАК ДА
совершенным
вспомогательным
вооружением
Создание и отработка
конструкции и технологий
изготовления эл. прив.
шасси из полимерных
композиционных
материалов
Разработка взлетнопосадочных устройств
самолета NG
Разработка колес шасси с
электроприводом для
выполнения руления
самолета по аэродрому без
использования тяги
маршевого двигателя
Проведение испытаний
агрегатов шасси и
гидроцилиндров до
первого ремонта
Разработка блока
кассетного типа под ракеты
системы УВ
Этап приемочных
испытаний
Проект находится в
стадии эскизного
проектирования
ПАКДА
1,36
0,42
0,38
Проведение
испытаний
0,13
На этапе НИОКР
изготовления и
проведение исслед-х
испытаний
Проект закрыт на
стадии разработки
технического
предложения
пусковой установки
для ракет
вспомогательного
назначения.
0,03
Проект закрыт
0,27
Отработка
технологий
изготовления
0,57
На стадии эскизнопроектных работ
0,95
Формирование ТЗ на
основную часть
НИОКР
4,03
Проект находится в
стадии проведения
испытаний
0,08
Разработка ТЗ
0,17
41
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных
товариществ и обществ.
Указанных сделок в 2013 году не было.
Участие общества в коммерческих и некоммерческих организациях.
Некоммерческие организации:
Наименование: Ассоциация "Авиационные системы и агрегаты"
Год начала участия: 2008
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Является одним из учредителей ассоциации.
Наименование: Общероссийское отраслевое объединение работодателей "СОЮЗ
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ"
Год начала участия: 2010
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Участие в качестве члена союза.
Коммерческие организации:
№
п/п
наименование
категория (тип)
акций
номинальная
стоимость
(руб.)
Количество
(шт.)
% от
уставного
капитала
1
ОАО «Авиапром»
обыкновенная
именная
1
690
0,055
2
ОАО «Комбинат по
производству изделий
из ячеистого бетона
«Коттедж»
обыкновенная
именная
1
11215
0,14
3
ОАО
«Ульяновсккурорт»
обыкновенная
именная
1
32006
0,021
В 2013 году получены дивиденды по акциям ОАО «Комбинат по производству изделий из
ячеистого бетона «Коттедж» по результатам работы в 2012 году в размере 117 571,24 руб.
Результаты деятельности общества за 2013 год
Результаты деятельности предприятия за 2013 год и их сравнение с достигнутыми
показателями за предыдущий период отражены в таблице 1:
Таблица 1
Темп
Един.
Отчёт за
Отчёт за
роста к
№/№
Показатели
изм.
2012 год
2013 год
предыдущ.
году в %
1
2
3
4
5
6
1.
Объем товарной продукции в Тыс. руб. 2 382 880,0 2 561 126,4
107,5
42
№/№
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1
7.2
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8
8.1
8.2
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
10
Показатели
действующих ценах
Затраты на 1 руб. товарной
продукции
Рентабельность продаж
Выручка от продаж товаров,
работ, услуг
Прибыль от продаж
Чистая прибыль
Фонд оплаты труда работающих
всего
ППП
ИТР
Производственных рабочих
в т.ч. основного производства
Вспомогательных рабочих
Служащих
МОП
Непромышленной группы
Среднесписочная численность
работающих всего
ППП
ИТР
Производственных рабочих
в т.ч. основного производства
Вспомогательных рабочих
Служащих
МОП
Непромышленной группы
Средняя зарплата работающих
всего
ППП
ИТР
Производственных рабочих
в т.ч. основного производства
Вспомогательных рабочих
Служащих
МОП
Непромышленной группы
Выработка на 1 чел.
работающего по товарной
продукции
Един.
изм.
Отчёт за
2012 год
Отчёт за
2013 год
Темп
роста к
предыдущ.
году в %
Руб.
0,89
0,80
89,9
%
12,8
13,1
102,3
Тыс. руб.
2 193 905,7
2 587 055,9
117,9
Тыс. руб.
Тыс. руб.
281 674,7
115 972,8
338 654,9
39 766
120,2
34,3
Тыс. руб.
605 318,3
615 446,5
101,7
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
591 065,8
239 980,5
250 736,5
154 813,4
73 807,4
25 557,5
983,9
14 252,5
606 043,7
247 280,7
266 739,0
170 839,3
68 930,6
21 698,4
1 395,0
9 403,0
102,5
103,0
106,4
110,4
93,4
84,9
141,8
66,0
Чел.
1 854
1 808
97,5
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
1 784
562
787
439
360
67
8
70
1 754
586
772
441
320
67
9
54
98,3
104,3
98,1
100,5
88,9
100,0
112,5
77,1
Руб.
27 208
28 367
104,3
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
27 610
35 584
26 550
29 388
17 085
31 788
10 249
16 967
28 793
35 165
28 793
32 283
17 951
26 988
12 916
14 511
104,3
98,8
108,4
109,9
105,1
84,9
126,0
85,5
Руб.
1285,3
1416,6
110,2
Из приведённых данных видно, что в 2013 г. по сравнению с предыдущим 2012 г. достигнуто:
- рост объемов производства товарной продукции на 7,5%
- рост объемов продаж (реализация) на 17,9%
- рост прибыли от продаж на 20,2%
- уменьшение чистой прибыли на 65,7%
- рост выработки на одного работающего на 10,2%
- рост средней заработной платы на 1 чел. работающего на 4,3%.
43
В целях сохранения финансовой устойчивости предприятия и продолжения
запланированного развития на ОАО «Авиаагрегат» проводилась динамичная работа по
исследованию рынков, изучению потребителей-конкурентов, действующих на рынке авиационной
промышленности, вооружения, РЖД и гидроцилиндров.
Основываясь на большом практическом опыте производства шасси для воздушных судов
различных типов, а также производства гидроцилиндров общего назначения для всевозможных
видов наземной техники (комбайны, автокраны, манипуляторы и др.), предприятие продолжило
производство авиационных гидроцилиндров для воздушных судов серийно выпускаемых в настоящее время авиационными предприятиями РФ.
В 2013 г. продолжена работа с предприятиями ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «ВАСО», ОАО
«Пермский моторный завод» по производству на ОАО «Авиаагрегат» номенклатуры гидроцилиндров.
По финансовым показателям деятельности:
Валюта баланса уменьшилась по сравнению с 2012 г. на 1,5% и составила 2096,4 млн. руб.
Уменьшение валюты баланса связано с уменьшением оборотных активов на 0,6% и внеоборотных
активов на 4,5 %, а также ростом краткосрочных обязательств в пассиве баланса на 5,9%.
Дебиторская задолженность за 2013 г. увеличилась на 8,9% и составила 351,87 млн. руб., в
том числе увеличилась дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 61,1 млн. руб., в
тоже время сократилась дебиторская задолженность прочих дебиторов на 12,9 млн. руб. , расчеты
по авансам выданным на 19,2 млн.руб.
Общая кредиторская задолженность 31.12.2013 составила 988,4 млн. руб., по сравнению с
2012 годом уменьшилась на 175,5 млн. руб. или на 15,0%, в том числе изменилась:
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками за сырье, материалы,
комплектующие, основные средства, оказанные услуги увеличилась на 23,2 млн. руб.,
- авансы, полученные от покупателей, уменьшились на 128,3 млн. руб.,
- задолженность перед персоналом уменьшилась на 15,0 млн. руб.,
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами уменьшилась на 46,8
млн. руб.,
- задолженность по налогам и сборам уменьшилась на 7,8 млн. руб.,
- задолженность перед прочими кредиторами уменьшилась на 1,2 млн. руб.
Информация об объеме потребления энергоресурсов.
Сравнение показателей объема использования с показателями предыдущего отчетного
периода, анализ причин их изменения (без объектов непромышленной группы).
Наименование
Электроэнергия
Теплоэнергия
Водоснабжение
Канализация
Итого
Ед. изм.
тыс.кВт. час
тыс.руб.
Гкал
тыс.руб.
м3
тыс.руб.
м3
тыс.руб.
тыс.руб.
Период
2012г.
23 685,00
50 584,36
31 389,00
24 581,64
236 090,00
3 717,39
283 185,00
1 622,51
80 506,14
2013г.
24 397,20
60 039,47
31 268,00
27 184,43
254 956,00
4 338,42
303 476,00
1 965,94
93 528,26
Темп роста
%
103,0
118,7
99,6
110,6
108,0
116,7
107,2
121,2
116,2
Сравнительный анализ объемов использования энергетических ресурсов в 2013 году с
показателями предыдущего отчетного периода показал, что рост потребления энергоресурсов
связано с увеличением роста объема выпуска продукции (2012 год - 2382,9 млн. руб., 2013 год –
2561,1 млн. руб., прирост 7,5%).
44
Данные по потреблению энергоресурсов энергоемких производств предприятия:
Наименование
энергоресурсов
электроэнергия
теплоэнергия
водоснабжение
канализация
Ед.изм.
Цех № 3
Объем
Удельный
потребления вес в общем
2013г
объеме, в %
Тыс.кВт.час
5845,5
24
Гкал
4238
13,5
м3
12416
4,9
3
м
19185
6,3
Цех №10
Объем
Удельный
потребления вес в общем
2013г
объеме, в %
4403,6
18
2762
8,8
37214
14,6
56768
18,7
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.
В 2013 году Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.
1. Договор беспроцентного целевого займа №АА-296/2013
Категория сделки - сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вид сделки – договор займа.
Предмет сделки – беспроцентный целевой заем.
Содержание сделки - Займодавец на условиях Договора обязуется предоставить Заемщику
денежные средства (далее по тексту договора – Заем), а последний обязуется использовать Заем
по целевому назначению, указанному в п. 2.1 Договора, и возвратить Заем, согласно п. 5.1.
Договора, в определенный Договором срок.
Срок исполнения обязательств по сделке – до 31.12.2013.
Стороны по сделке - «Займодавец» - ОАО «Авиационное оборудование»; «Заемщик» - ОАО
«Авиаагрегат»
Размер сделки – 42 000 тыс. руб., 1.88% от балансовой стоимости активов Общества
Стоимости активов Общества за 1 квартал 2013 года – 2 227 931 тыс. руб.
Дата совершения сделки – 25.06.2013.
Сведения об одобрении сделки – сделка одобрена Советом директоров ОАО «Авиаагрегат»,
протокол №1 от 24.06.2013
2. Агентский договор №АА-432/2013
Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
Вид сделки: агентский договор.
Предмет сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Принципал
поручает, а Агент обязуется за вознаграждение выполнять от своего имени, но за счет и в
соответствии с письменным Поручением Принципала (далее – «Поручение») юридические
действия, направленные на обеспечение Принципала покупными материалами и комплектующими
изделиями для производства авиационной техники, техники двойного назначения, гражданской
техники и специальной продукции, именуемыми в дальнейшем «Продукция», в целях выполнения
Принципалом обязательств по
государственным контрактам, в том числе, в рамках
государственного оборонного заказа (далее ГОЗ), и договорам коммерческого характера, а также
иные вопросы материально-технического снабжения Принципала, реализуемые в порядке и на
условиях настоящего Договора, включая поиск и привлечение к сотрудничеству новых
контрагентов, расширение географии поставок материалов и комплектующих изделий,
формирование ценовой политики направленной на улучшение экономических показателей при
согласовании и реализации текущих и будущих сделок Принципала.
45
Срок исполнения обязательств по сделке: договор вступает в силу от даты его подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств, при этом каждое новое Поручение Принципала продлевает срок действия
настоящего договора на время исполнения такого Поручения.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Принципал - ОАО «Авиаагрегат»; Агент - ОАО
«Авиационное оборудование», выгодоприобретатель - ОАО «Авиационное оборудование».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Ориентировочный размер вознаграждения Агента за 2014 год - 30 000 тыс. руб., 1,28% от
стоимости активов эмитента.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода: по состоянию на 31.09.2013 2 343 950 тыс. руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 12.12.2013
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента: сделка одобрена Советом директоров ОАО «Авиаагрегат»
06.12.2013, Протокол №9 от 09.12.2013
3. Агентского договора №АГ-164/13/АА-782/2013
Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
Вид сделки: агентский договор.
Предмет сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Принципал
поручает, а Агент обязуется за вознаграждение выполнять от своего имени, но за счет и в
соответствии с письменным Поручением Принципала (далее – «Поручение») юридические
действия (в том числе участвовать в определении и формировании ценовой политики при
согласовании текущих сделок Принципала), направленные на поставку и ремонт изделий,
изготавливаемых Принципалом, именуемые в дальнейшем «Продукция», а также иные вопросы
касающиеся поставки и ремонта изделий, произведенных принципалом и реализуемые в порядке и
на условиях настоящего Договора.
Срок исполнения обязательств по сделке: договор вступает в силу от даты его подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств, при этом каждое новое Поручение Принципала продлевает срок действия
настоящего договора на время исполнения такого Поручения.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Принципал - ОАО «Авиаагрегат»; Агент - ОАО
«Авиационное оборудование», выгодоприобретатель - ОАО «Авиационное оборудование».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Ориентировочный размер вознаграждения Агента за 2014 год - 35 000 тыс. руб., 1,49% от
стоимости активов эмитента.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода: по состоянию на 31.09.2013 2 343 950 тыс. руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 09.12.2013
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента: сделка одобрена Советом директоров ОАО «Авиаагрегат»
06.12.2013, Протокол №9 от 09.12.2013
4. Договор займа №АА- 960/2013
Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вид сделки: договор займа.
Предмет сделки: беспроцентный целевой заем.
Содержание сделки: Займодавец на условиях Договора обязуется предоставить Заемщику
денежные средства (далее по тексту договора – Заем), а последний обязуется использовать Заем
по целевому назначению, указанному в п. 2.1 Договора, и возвратить Заем, согласно п. 5.1.
Договора, в определенный Договором срок.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2014.
Стороны по сделке - «Займодавец» - ОАО «Авиационное оборудование»; «Заемщик» - ОАО
«Авиаагрегат»
46
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента 120 000 тыс. руб., 5,12% от балансовой стоимости активов Общества
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода: по состоянию на 31.09.2013 2 343 950 тыс. руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 28.12.2013
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
связанных с приобретением, отчуждение и возможностью отчуждения недвижимого
имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь)
обременение недвижимого имущества.
Указанных сделок в 2013 году не совершалось.
Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении
и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и
нераспределенной прибыли общества.
Общим собранием акционеров по итогам предыдущего 2012 года, которое состоялось
03.06.2013, было принято решение о распределении чистой прибыли Общества. Распределение
прибыли за предыдущий период и фактическое ее использование произведено следующим
образом:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 года.
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А – 11 597 тыс. руб.
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 17 399 тыс. руб.
- отчисления в фонд накопления на 2013 год – 61 977 тыс. руб.
- оставить в распоряжение Общества, в т.ч. на расходы социального характера, выплаты в
соответствии с коллективным договором – 25 000 тыс. руб.
Фактические расходы социального характера и выплаты в соответствии с коллективным
договором в 2013 году составили - 20 260,698 тыс. руб.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
В соответствии с Уставом Общества решение по выплате дивидендов принимается только
при наличии чистой прибыли. 03.06.2013 годовым общим собранием акционеров было принято
решение выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2012 год в размере: 46,17 рублей
на одну привилегированную акцию типа А и 23,09 рубля на одну обыкновенную акцию, выплату
дивидендов осуществить деньгами в срок не превышающий 60 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов.
Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам - 28 995,642 тыс. руб.
в т.ч. по привилегированным акциям типа А -11 596,74975 тыс. руб.
по обыкновенным акциям - 17 398,89225 тыс. руб.
Сумма дивидендов, перечисленная акционерам -27 139,5338 тыс. руб.
Дивидендная задолженность перед акционерами – 2 816,76732 тыс. руб.
Причиной невыплаты объявленных дивидендов являются неверные, устаревшие данные
акционеров, содержащиеся в реестре.
Дальнейшая выплата дивидендов будет осуществляться по мере уточнения акционерами
данных и установления прав акционеров на ценные бумаги.
Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.
1. Значительная зависимость от политики государства в самолётостроении.
47
2. Затянувшийся переходный период от модернизации МО РФ
к освоению и закупкам новой военной техники.
3. Слабое государственное воздействие на ценообразование на продукцию и услуги
естественных монополий, занимающих доминирующее положение на рынке.
4. Законодательное налогообложение, не стимулирующее технологическое развитие
предприятий, приобретение нового прогрессивного оборудования и патентов, приобретение
импортного уникального оборудования, не имеющего аналогов в стране.
5. Отсутствие законодательной базы на передачу в собственность земли под промышленные
объекты на безвозмездной основе предприятиям, приватизированным в соответствии с
законодательством.
6. Отсутствие государственной системы подготовки, мотивации и закрепления
квалифицированных кадров, в том числе производственных рабочих, на предприятиях ОПК.
7. Высокие социальные налоги.
8. Политика государства, ориентированная в области торговли на экспорт на продажу
природных ресурсов, а не конечных продуктов полной переработки данных ресурсов.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах
с участием ОАО «Авиаагрегат» по состоянию на 25.03.2014
Инициатор
возбуждения
разбирательств
а/подачи иска
Ответчик
Причина
возбуждения
разбирательства
Дата
возбужден
ия
разбирате
льства
10.09.2012
Сумма
иска/санк
ций, тыс.
руб.
ОАО
«Авиаагрегат»
Территориальное
управление
Федерального
агентства по
управлению
государственным
имуществом Сам.
обл.,
Министерство
имущественных
отношений
Самарской области
Признание права
постоянного
(бессрочного)
пользования на
земельный участок с
кадастровым номером
63:01:0253005:23 по
адресу: г. Самара, ул.
Береговая, 1, стр. 1.
ОАО
«Авиаагрегат»
Министерство
имущественных
отношений
Самарской области
Признание права
бессрочного
пользования на
земельный участок по
адресу: г. Самара, ул.
Земеца 32
02.10.2013
-
Арбитра
жный
суд
Самарск
ой
области
ОАО
«Авиаагрегат»
Министерство
имущественных
отношений
Самарской области
20.01.2014
-
Арбитра
жный
суд
Самарск
ой
области
ОАО
«Авиаагрегат»
Территориальное
управление
Федерального
агентства по
управлению
государственным
имуществом в
Самарской области
Признание
ничтожным договора
аренды земельного
участка № 30259 от
27.02.1998 в
отношении
земельного участка с
кадастровым номером
63:01:0253005:22
Признание
отсутствующим
право Российской
Федерации на
земельный участок
под клубом «Волга»,
площадью: 1 692,6
кв.м, расположенном
22.01.2014
-
Арбитра
жный
суд
Самарск
ой
области
-
Наимено
вание
судебног
о органа
Дата вынесения
решения
судебным
органом
Арбитра
жный
суд
Самарск
ой
области
Решением
Арбитражного
суда Самарской
области от
29.10.2013 за
ОАО
«Авиаагрегат»
признано право
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным
участком
Решением
Арбитражного
суда Самарской
области от
27.01.2014 в
исковых
требованиях
отказано.
-
-
48
Инициатор
возбуждения
разбирательств
а/подачи иска
Ответчик
Причина
возбуждения
разбирательства
по адресу: Самарская
область, г. Самара,
Промышленный
район, Стационарный
переулок, участок №
5А, с кадастровым
номером
63:01:0000000:10452.
Признание право
собственности ОАО
«Авиаагрегат» на
помещения с
кадастровым номером
63:01:0230003:11230
общей площадью
4 795,4 кв.м,
находящиеся в здании
с кадастровым
номером
63:01:0230003:3005,
расположенном по
адресу г. Самара,
Заводское шоссе 53.
Дата
возбужден
ия
разбирате
льства
Сумма
иска/санк
ций, тыс.
руб.
Наимено
вание
судебног
о органа
Дата вынесения
решения
судебным
органом
22.01.2014
-
Арбитра
жный
суд
Самарск
ой
области
-
Решением
Арбитражного
суда Пермского
края от
14.02.2014 ООО
ПКФ
«ГлобаоПТОсер
вис»признано
несостоятельны
м (банкротом)
по упрощенной
процедуре,
открыто
конкурсное
производство
сроком на шесть
месяцев.
-
ОАО
«Авиаагрегат»
ОАО
«Гидроавтоматика
»
ОАО «Топ-строй»
ОАО
«Авиаагрегат»
ООО ПКФ
«ГлобалПТОсерви
с»
Требование о
возврате аванса по
Договору №
177/2012/АА484/2012 от
05.12.2012, оплате
неустойки и
заявление о
расторжении
договора
03.03.2014
485,504
Арбитра
жный
суд
Пермско
го края
Министерство
имущественны
х отношений
самарской
области
ОАО
«Авиаагрегат»
Взыскание
задолженности по
арендной плате
(земельный участок
по ул. Береговая)
29.03.2012
792,065
ОАО «НИТИ
«Прогресс»
ОАО
«Авиаагрегат»
Признание
недействительными
торгов в форме
открытого аукциона
на право заключения
договора на поставку
комплекса
оборудования для
электроннолучевой
сварки, признание
недействительным
договор между ОАО
«Авиаагрегат» и ООО
«ЭНЕРГО
16.12.2013
-
Арбитра
жный
суд
Самарск
ой
области
Арбитра
жный
суд
Самарск
ой
области
-
49
Инициатор
возбуждения
разбирательств
а/подачи иска
Ответчик
Причина
возбуждения
разбирательства
Куйбышевская
транспортная
прокуратура
ОАО
«Авиаагрегат»
АВАНГАРД»
Производство об
административном
правонарушении,
предусмотренного ст.
19.29 КоАП
Дата
возбужден
ия
разбирате
льства
Сумма
иска/санк
ций, тыс.
руб.
Наимено
вание
судебног
о органа
Дата вынесения
решения
судебным
органом
10.06.2013
100
Мирово
й суд
судебног
о
участка
№ 37,
Промыш
ленный
районны
й суд г.
Самары,
Самарск
ий
областно
й суд
Решением
Промышленного
районного суда
г. Самары от
25.02.2014
признано
виновным в
совершении
административн
ого
правонарушения
предусмотренно
го ст. 19.29
КоАП
Перспективы развития акционерного общества.
Повышение конкурентоспособности производства и технико-экономических характеристик
продукции за счёт:
 обеспечение полного жизненного цикла по всем видам производимой продукции.
 снижения себестоимости и увеличения добавленной ценности выпускаемой продукции, в
том числе за счет разработки и внедрения новых технологий;
 использования современных достижений в области проектирования, изготовления
испытаний агрегатов взлетно-посадочных устройств и др. изделий, в том числе внедрения
методологии «гибридного» проектирования и создания программно-аппаратного комплекса
для проведения «виртуальных» и натурных испытаний агрегатов;
 разработки и внедрения комплексной информационной системы управления предприятия
на основе технологии интеграции программных продуктов;
 внедрения системы бережливого производства;
 разработки и изготовления силовых узлов агрегатов из композиционных материалов;
 повышения эксплуатационных свойств, износостойкости и коррозионной стойкости
агрегатов за счёт нанесения на детали новых видов покрытий.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты.
Освоение
капитальных вложений по предприятию в 2013 году характеризуется
следующими показателями:
Сумма в
№ п/п
Наименование показателя
тыс.руб.
1
Объём капитальных вложений в 2013 г. всего, в т.ч.
73 090,7
1.1
Приобретение земельных участков
42,4
1.2
Строительство объектов основных средств
29 541,1
1.3
Приобретение объектов основных средств
8 366,5
1.4
Оборудование к установке
1 568,6
1.5
Приобретение нематериальных активов
388,4
1.6
Расходы на НИОКР
33 183,7
1.6.1
Ка-62 шасси 3 этап
15 521,2
1.6.2
Разработка, испыт. серийного пр-ва АПЭ для ж/д вагонов класса Т1
706,4
1.6.3
Разработка, испыт. серийного пр-ва АПЭ для ж/д вагонов класса Т3
1 358,4
50
№ п/п
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7
1.6.8
1.6.9
1.6.10
1.6.11
1.6.12
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7
Наименование показателя
ОКР по разработке замков убранного положения опор и створок шасси
для самолетов МС-21
ОКР по разработке замков убранного положения опор и створок шасси
для самолетов МС-21
Создание принципиально новых блоков НАР (на базе Б8В20-АК) для
вертолета МИ-28
Создание блоков НАР (на базе Б13В5 для вертолета МИ-28)
Исследование по совершенствованию конструкции, уменьшению
весовых характеристик ВПУ
Разработка комплекса ВПУ летательных аппаратов с применением
электрических приводов и систем управления
Разработка ВПУ самолета NG
Выполнение ОКР г/ц створок шасси для самолета МС-21
Прочие
Сальдо на 31.12.2013 года, в т.ч.
Приобретение земельных участков
Строительство объектов основных средств
Приобретение объектов основных средств
Оборудование к установке
Приобретение нематериальных активов
Расходы на НИОКР, в т.ч.
ТУ-204СМ шасси
ОКР по разработке замков убранного положения опор и створок шасси
для самолетов МС-21
Создание блоков НАР (на базе Б13В5 для вертолета МИ-28)
ВПУ по общей тематике 1 этап
ВПУ по общей тематике 2 этап
Разработка комплекса ВПУ летательных аппаратов с применением
электрических приводов и систем управления
Прочие
Сумма в
тыс.руб.
3 421,8
2 145,0
850,0
2563,5
569,2
4026,4
953,7
757,1
311,0
203 120,1
670,6
30 378,8
3 721,1
41 032,7
502,9
126 814,1
51 719,6
8 647,2
5 029,1
7 996,0
7 911,8
4 026,4
41 483,9
Обществом разрабатывается стратегия развития предприятия на период до 2020 года. В
соответствии со стратегией предполагается реализовать проекты по модернизации текущего и
приобретению нового оборудования. Предполагаемый объем инвестиций составит 4,4 млрд. руб.
1. Разработка и организация производства шасси для самолета ПАК ДА;
2. Разработка и организация производства шасси и гидроцилиндров для самолета МТА;
3. Разработка и организация производства шасси и гидроцилиндров для самолета Ил-112В;
4. Разработка и организация производства шасси и гидроцилиндров для самолета Як-152;
5. Разработка и организация производства шасси и гидроцилиндров для самолета Рысачок;
6. Реализация серийного производства шасси Diamond Da-42;
7. Разработка проекта шасси для самолёта SSJ-NG;
8. Разработка проектов, изготовление опытных образцов для проведения изолированных и
лётных испытаний, проведение изолированных испытаний замков и гидроцилиндров для МС-21;
9. Испытания и освоение серийного производства шасси для вертолета Ка-62;
10. Создание принципиально новых блоков НАР (на базе Б8В20-АК и Б13В5 для вертолета
типа Ми-28) с применением современной элементной базы;
11. Создание принципиально нового блока НАР модульной конструкции;
12. Исследования по совершенствованию конструкции, уменьшению весовых характеристик
пусковых блоков (НАР) за счет применения композиционных материалов;
51
13. Испытания и освоение серийного производства эластомерного поглощающего аппарата
класса Т3 для газовых, нефтебензиновых и других цистерн и грузовых вагонов, перевозящих
опасные грузы;
14. Исследование и выбор оптимальной схемы и конструкции электрического шасси
летательных аппаратов.
№
п/п
1
2
3
4
Наименование проекта
Дата начала
реализации
проекта, год
Срок
реализации
проекта,
мес.
Инвестиционный
бюджет,
млн.руб.
Техническое перевооружение участка
электронно-лучевой сварки цеха №3 ОАО
«Авиаагрегат»
2012г
36
135,3
Техническое перевооружение и
реконструкции производственной базы
ОАО «Авиаагрегат»
2013г
36
532,1
Реконструкция и техническое
перевооружение металлургического
производства цеха №3: участка сварки;
участка термообработки; участка
упрочнения деталей; участка изготовления
трубопроводов ОАО «Авиаагрегат»
2013г
60
676,6
Реконструкция и техническое
перевооружение производства:
гальванического отделения, малярного
отделения, отделения люминесцентного
контроля ОАО «Авиаагрегат»
2013г
96
3099,9
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Обществом соблюдает нормы корпоративного поведения. Корпоративное поведение в ОАО
«Авиаагрегат» основывается на уважении прав и законных интересов акционеров, способствует
эффективной деятельности общества, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности
общества.
На сегодняшний день ОАО «Авиаагрегат» ведет свою деятельность, опираясь на пакет
документов, которые содержат принципы и положения Кодекса корпоративного поведения:
- Устав общества;
- Положение об общем собрании акционеров;
- Положение о Совете директоров общества;
- Положение о ревизионной комиссии.
Раскрытие информации.
Главными принципами информационной политики ОАО «Авиаагрегат» являются
полнота, оперативность, объективность и достоверность информации о предприятии, и
обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к ней.
Общество следует установленным Кодексом корпоративного поведения принципам:
- обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с
участием в Обществе;
52
обеспечивать надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а
также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам
акций;
- обеспечивать акционерам возможность для осуществления права участвовать в управлении
акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам
деятельности общества на общем собрании акционеров.
Для осуществления прав акционеров Общество неукоснительно соблюдает такие положения,
чтобы:
- порядок сообщения о проведении общего собрания давал акционерам возможность
надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- акционерам была предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих
право участвовать в общем собрании акционеров;
- дата и время проведения общего собрания были определены таким образом, чтобы у
акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- предоставить акционерам исчерпывающую информацию по каждому вопросу повестки
дня при подготовке общего собрания акционеров;
- включение в годовой отчет необходимой информации, позволяющей оценить итоги
деятельности общества за год.
ОАО «Авиаагрегат» обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем
существенным фактам деятельности предприятия, путем выполнения установленных
законодательством Российской Федерации требований, а также добровольно раскрывая
дополнительную информацию. С этой целью Совет директоров ОАО «Авиаагрегат» на основе
мониторинга запросов акционеров и инвесторов, совершенствует состав раскрываемой
информации и способы ее раскрытия.
Акционеры ОАО «Авиаагрегат» реально осуществляют права на своевременное
получение полной и достоверной информации, оформляемой к годовому общему собранию
акционеров. В обществе это реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей
информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров.
ОАО «Авиаагрегат» готовит сброшюрованные информационные материалы по всем вопросам
повестки дня годового общего собрания. В годовой отчёт, предоставляемый акционерам,
включается необходимая информация, позволяющая оценить итоги деятельности общества за год.
Ежегодно в СМИ (областная газета «Самарские известия») печатается бухгалтерский баланс
и отчет о прибылях и убытках ОАО «Авиаагрегат»
Для выполнения требований о раскрытии информации используется сайт в Интернете:
www.aviaagregat-samara.com и www.disclosure.ru/issuer/6319031396/.
На сайте размещены: Устав Общества, список аффилированных лиц Общества, внутренние
документы: «Положение об общем собрании акционеров», «Положение о Совете директоров»,
«Положение о ревизионной комиссии», годовой отчет и др.
Акционерное общество раскрывает также информацию о количестве акционеров, имеющих
более чем 2% голосующих акций. Акционеры общества могут ознакомиться со всеми
материалами, оформленными к годовому общему собранию, в помещении бюро приватизации.
Кроме этого, информационные материалы направляются акционерам, имеющим более 10 %
голосующих акций.
Федеральный закон «Об акционерных обществах» предусматривает, что сообщение о
проведении общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до назначенной
даты.
Кодекс корпоративного поведения /п.1.3.6. гл.2 рекомендует предоставлять участникам
общего собрания акционеров полную информацию о кандидатах в органы общества, а также
письменное согласие кандидата занять соответствующую должность. Это положение
неукоснительно соблюдается в обществе.
Кодекс корпоративного поведения
/п.4.1. гл.7/ устанавливает, что информация,
составляющая коммерческую или служебную тайну, должна быть защищена.
-
53
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской
отчетности за отчетный и предыдущий годы: Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение
за отчетный год прилагаются.
Генеральный директор
А.М. Петричко
Главный бухгалтер
Р.А. Атрасевич
54