Годовой отчет за 2007 год Открытого акционерного общества

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания
акционеров ОАО ВНИИСМИ
22.05.2008г. протокол № 2/08
Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Институт механизированного инструмента»
(ВНИИСМИ)
за 2007 год
Предварительно утвержден Советом директоров ОАО ВНИИСМИ 17.03.2008г. протокол № 4/08
г. Химки Московской области
2008 год
2
1. Сведения об Обществе
1.1. Фирменное наименование, место нахождения и сведения о государственной
регистрации Общества
Фирменное наименование Общества:
полное: Открытое акционерное общество «Институт механизированного инструмента» (ВНИИСМИ)
сокращенное: ОАО ВНИИСМИ
Место нахождения и почтовый адрес Общества: 141400, Россия, Московская область, город Химки, улица
Ленинградская, дом 29
Номера контактных телефонов: (495) 571-94-71; (495) 424-76-39
Адрес электронной почты: vniismi@vniismi.ru
Акционерное общество открытого типа «Институт механизированного инструмента» (ВНИИСМИ), создано в
результате преобразования Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института
механизированного и ручного строительно-монтажного инструмента, вибраторов и строительно-отделочных машин
(ВНИИСМИ) в процессе приватизации, на основании Распоряжения Государственного комитета Российской
Федерации по управлению государственным имуществом от 10.11.1992г. №723-р, и зарегистрировано
Регистрационной палатой Администрации Химкинского района Московской области 15.12.1992 за №1468.
Открытое акционерное общество «Институт механизированного инструмента» (ВНИИСМИ)
перерегистрировано Московской областной регистрационной палатой 30.04.1996г. (организационно-правовая
форма приведена в соответствие с нормами Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах»); внесено в реестр Московской областной регистрационной палатой 14.10.1998г. под №50:10:00580.
В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц», Открытое акционерное общество «Институт механизированного инструмента» (ВНИИСМИ)
внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по г.Химки Московской
области 09 сентября 2002 года, ОГРН 1025006171410.
1.2. Уставный капитал и ценные бумаги Общества
Уставный капитал Общества на момент учреждения - 15.12.1992г. составлял 11 241 000 рублей.
С 01 января 1998 года, в связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и
масштаба цен, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.1997г. №1182, уставный капитал
Общества составляет 11 241 рубль.
В соответствии с Положением о порядке регистрации выпуска акций акционерных обществ открытого типа,
учрежденных в процессе приватизации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
04.08.1992г. № 547, выпуск 11241 именных бездокументарных акций Общества, номинальной стоимостью 1 рубль
каждая акция зарегистрирован Главным финансовым управлением Администрации Московской области 21
сентября 1993 года, государственный регистрационный номер выпуска 48-1П-802.
Размещение указанного выпуска осуществлялось в соответствии с Планом приватизации Всесоюзного
научно-исследовательского и проектно-конструкторского института механизированного и ручного строительномонтажного инструмента, вибраторов и строительно-отделочных машин (ВНИИСМИ).
Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном
федеральном округе от 22.12.2005г. №3152 государственный регистрационный номер 48-1П-802 от 21.09.1993г.,
аннулирован, указанному выпуску акций обыкновенных именных бездокументарных открытого акционерного
общества «Институт механизированного инструмента» (ВНИИСМИ) присвоен государственный регистрационный
номер 1-01-03853-А от 22.12.2005г.
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг был представлен 08.12.2003г. и принят к сведению Региональным
отделением ФКЦБ России в Центральном федеральном округе.
Все акции данного выпуска находятся в обращении.
14 июня 2006 года Региональным отделением ФСФР России в Центральном федеральном округе
зарегистрирован выпуск акций привилегированных именных бездокументарных ОАО ВНИИСМИ в количестве 140
000 штук, номинальной стоимостью 02 копейки, способ размещения – закрытая подписка, государственный
регистрационный номер выпуска 2-01-03853-А (Приказ руководителя РО ФСФР в ЦФО № 1371 от 14.06.2006г.)
Размещение акций указанного выпуска завершено 30.06.2006г. Комплект документов для государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска акций привилегированных именных бездокументарных, размещенных путем
закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03853-А от 14.06.2006 года
представлен в Региональное отделение ФСФР России в ЦФО 13 июля 2006 года (вх.№08-07/27517 от 13.07.2006г.).
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг не зарегистрирован.
3
1.3. Акционеры Общества
Общее количество лиц, зарегистрированных в Реестре акционеров ОАО ВНИИСМИ на 31.12.2007г. - 49,
из них:
 владельцы - физические лица: 48;
 номинальные держатели: 1 .
Размер доли уставного капитала Общества, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации) и/или муниципальной собственности на 31.12.2007г. – 0%.
1.4. Регистратор Общества
В течение 2007 года ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО ВНИИСМИ осуществлял
специализированный Регистратор:
Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий», ОГРН 1027700095730, ИНН
7708047457, место нахождения: 107078, г.Москва, Орликов переулок, д.3, корп. В, почтовый адрес: 105082,
г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, телефон: (495) 221-13-33, лицензия на осуществление деятельности по
ведению реестра №10-000-1-00255 от 13.09.2002г., выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без
ограничения срока действия.
1.5. Аудитор Общества
Общество с ограниченной ответственностью “УНО АУДИТ”, лицензия на осуществление аудиторской
деятельности № Е 005131 выдана Министерством финансов Российской Федерации 20.10.2003г. сроком на 5 лет,
место нахождения: 103050, г.Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2. Кандидатура выдвинута Советом
директоров Общества и утверждена на повторном годовом общем собрании акционеров Общества 10.08.2007 года.
1.6. Филиалы, дочерние и зависимые общества
Филиалов, дочерних и зависимых обществ не имеет.
2. Положение Общества в отрасли
Основные отраслевые направления деятельности ОАО ВНИИСМИ:
1) научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (код - 73.10 по
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)),
2) сдача внаем собственного недвижимого имущества (код - 70.20.2. по ОКВЭД);
3) работы по государственной стандартизации и нормативному обеспечению сертификации
механизированного инструмента, осуществление функций базовой организации по стандартизации в этой области;
4) посреднические работы и услуги в строительстве, в том числе оказание методической и практической
помощи строительным организациям в подготовке документации при оформлении лицензий на осуществление
строительной деятельности;
5) осуществление инженерных изысканий в строительстве, в том числе инженерно-геологические
изыскания и геофизические исследования;
ОАО ВНИИСМИ является головной организацией в России в области разработки, стандартизации и
сертификации механизированного инструмента. На рынке этих работ (услуг) Общество осуществляет свою
деятельность более 40 лет. Более 90% всех электроинструментов, производящихся на территории бывшего СССР,
основаны на разработках ВНИИСМИ. В настоящее время в связи с сокращением производства отечественного
механизированного инструмента в стране, доля ОАО ВНИИСМИ на этом рынке крайне незначительна.
ОАО ВНИИСМИ является единственной организацией в отрасли, осуществляющей разработку стандартов
на различные виды механизированного инструмента.
Другим направлением научно-технической деятельности Общества является осуществление инженерных
изысканий с применением переносных импульсных радиолокаторов подповерхностного зондирования – георадаров,
позволяющих успешно решать большое количество уникальных задач для геологии, строительства, коммунального
хозяйства, археологии, экологии и т.д. На рынке этих услуг ОАО ВНИИСМИ находится 6 лет.
Сдача в аренду объектов недвижимости нежилого назначения на территории г. Химки и Московской
области осуществляется большим количеством организаций. В последние годы имеется четко выраженная
тенденция к увеличению предложения, а, следовательно, и конкуренции на рынке таких услуг, в том числе в связи с
резким ростом объемов строительства. Несмотря на то, что доходы от данного вида деятельности преобладают в
структуре доходов Общества, доля ОАО ВНИИСМИ на рынке указанных услуг крайне незначительна.
4
3. Приоритетные направления деятельности Общества.
Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его
деятельности в 2007 году
Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2007 году была научно-техническая и арендная
деятельность.
Являясь головной организацией Российской Федерации в области механизированного инструмента,
Общество в отчетном году выполняло работы по государственной стандартизации и нормативному обеспечению
сертификации механизированного инструмента, осуществляло ведение секретариата Технического комитета по
стандартизации ТК 262 «Инструмент механизированный и ручной». В частности, разработаны:
- окончательная редакция проекта стандарта тема №1.2.262-1.003.06 «Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний. Часть 2-5. Частные требования к дисковым пилам»;
- первая и окончательная редакции проектов стандартов:
тема №1.2.262-1.001.07 «Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-6.
Частные требования к молоткам и перфораторам»;
тема №1.2.262-1.002.07 «Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-14.
Частные требования к рубанкам».
В 2007 году в области инженерных изысканий в строительстве проведены:
- георадарные обследования на участке проектируемого строительства по адресу: г. Москва, пр-т 60-летия
Октября, вл.12;
- георадарное зондирование участков теплотрассы водопровода 800 м2 на площадке ЦЭ МАШ-НВ2
г.Москва.
В 2007 году получила значительное развитие работа по лицензированию строительной деятельности. В
частности Федеральным лицензионным центром направлялись на заключение в ОАО ВНИИСМИ материалы
организаций – соискателей лицензий на проектирование и строительство зданий и сооружений с целью оценки
возможности соискателей лицензий выполнять работы в соответствии с лицензионными требованиями,
установленными Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО ВНИИСМИ в 2007 году
характеризуются следующими показателями:
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2007 году составила 25 600 тыс. рублей (в
2006г. - 18786 тыс. рублей),
в том числе:
 объем услуг по аренде – 14012 тыс. рублей, что составляет 54,8 % от общего объема (в 2006г. – 11880
тыс. рублей; 63,2% от общего объема);
 объем НИОКР и научно-технических услуг, выполненный по договорам с заказчиками - 10148 тыс.
рублей, что составляет 39,6% от общего объема (в 2006г.- 5499 тыс. рублей; 29,3% от общего объема);
 объем услуг по содержанию нежилых помещений – 1 440 тыс. рублей, что составляет 5,6 % от общего
объема (в 2006г. - 1376 тыс. рублей; 7,4% от общего объема);
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Наименование показателя
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Прибыль от продажи товаров, работ, услуг
Проценты к получению
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль отчетного периода
2007 год
25 600 тыс. рублей
22 438 тыс. рублей
3 162 тыс. рублей
133 тыс. рублей
99 тыс. рублей
789 тыс. рублей
2 605 тыс. рублей
745 тыс. рублей
1860 тыс. рублей
Нераспределенная прибыль 2006 года в размере 336 тыс. рублей была использована в 2007 году на
финансирование научно-технической деятельности Общества:
- разработка эскизного проекта перфоратора с макс.диаметром бурения 45 мм на основе перфоратора Е118, имеющего макс.диаметр бурения 40мм производства Ижевского механического завода – 119 тыс. руб.;
- проведение испытаний нового передатчика (мощность 10кВт) георадара "Лоза-М" и определения глубины
зондирования с мощностью этого передатчика – 152 тыс. руб.;
- выполнение функций базовой организации по электрическим ручным машинам – 65 тыс.руб.
5
Всего в отчетном году приобретено основных средств на сумму 901 тыс. рублей, выбыло основных средств
на сумму 319 тыс. рублей.
Расходы по незавершенному строительству комплекса производственно-складских помещений 2-ая очередь
на 01.01.2008г. составили 684 тыс. рублей, расходы по разработке архитектурной концепции реконструкции здания
составили 1271 тыс.рублей.
Созданный в 1996 году в соответствии с уставом резервный фонд в размере 15% уставного капитала
использован не был.
Стоимость чистых активов ОАО ВНИИСМИ: на 01.01.2007г. – 19305 тыс. рублей; на 01.01.2008г. –
20829тыс. рублей.
Дебиторская задолженность на 01.01.2008 г. - 1111 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 01.01.2008г. – 1799 тыс. рублей.
Финансовое положение Общества в отчетном году оставалось устойчивым.
Средняя численность работников в 2007 году составила 37 человек.
Средняя заработная плата в 2007 году составила 17485 рублей в месяц (в 2006 году - 14284 рублей).
Заработная плата выплачивалась в установленные сроки.
Нарушения при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете Общества
отсутствуют, что подтверждается заключением Ревизора ОАО ВНИИСМИ по результатам ревизионной проверки
финансово-хозяйственной деятельности ОАО ВНИИСМИ за 2007 год от 14.03.2008г. и Аудиторским заключением
ООО «УНО АУДИТ» по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО ВНИИСМИ за 2007 год от 12.03.2008г.
4. Перспективы развития Общества
Стратегические планы развития Общества направлены на формирование рентабельного бизнеса,
посредством: увеличения объемов реализации продукции (работ, услуг); усиления позиции существующих и
создания новых видов научно-технической продукции; расширения рынков сбыта; снижения издержек производства;
совершенствования структуры Общества, повышения квалификации персонала; обновления основных средств.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за отчетный период не принималось.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в
городе Химки Московской области. В настоящее время в стране и указанном регионе сложилась благоприятная
политическая и экономическая ситуация, которая имеет все предпосылки для дальнейшего стабильного развития в
среднесрочном периоде.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и
осуществляет основную деятельность, Общество оценивает как минимальные.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в которых эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность (опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.), Общество также
оценивает как минимальные.
Существенное негативное влияние на финансово-экономические показатели деятельности Общества
может оказать дальнейший рост цен на энергоносители, коммунальные услуги, что приводит к росту
эксплуатационных затрат, и уменьшению прибыли Общества.
Рыночный риск, связанный с конкуренцией на рынке услуг по предоставлению в аренду объектов
недвижимости имеет тенденцию к увеличению, и может привести к потере клиентов, уменьшению доходов от
одного из основных направлений деятельности Общества.
Влияние колебаний валютного курса не могут оказать существенного влияния на исполнении обязательств
Общества в результате своей деятельности, поскольку поступающая выручка и заимствования номинированы в
российских рублях.
Правовая составляющая рисков обусловлена возможным изменением корпоративного, налогового
законодательства, нормативных правовых актов в сфере регулирования обращения ценных бумаг, а также
результатами текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.
Негативное влияние на финансово-экономические показатели деятельности Общества могут оказать риски,
связанные с несовершенством законодательства и правового регулирования деятельности акционерных обществ и
6
рынка ценных бумаг, в связи с чем, могут возникать различные толкования одних и тех же нормативных актов. Это,
в свою очередь, может привести к санкциям со стороны контролирующих органов.
Существенное негативное влияние на финансово-экономические показатели деятельности Общества могут
оказать изменения в налоговом законодательстве, т.к. Обществом выплачивается значительные налоговые
платежи по большому количеству федеральных, региональных и местных налогов.
Изменения валютного и таможенного законодательства не могут оказать существенного влияния на
деятельность Общества, поэтому риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного
контроля и пошлин, Общество оценивает как минимальные.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию отдельных видов деятельности эмитента,
Обществом оцениваются как средние.
Обществом проводится систематическая работа по разработке и практической реализации мер по
предотвращению рисков, оценке эффективности применения этих мер, а также контролю за применением процедур
и операций, предусматривающих непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации.
7. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных
обществах" крупными сделками, в 2007 году Обществом не совершалось.
8. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных
обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2007 году Обществом не
совершалось.
9. Совет директоров Общества
В соответствии с Уставом ОАО ВНИИСМИ в состав совета директоров Общества входят 5 членов совета
директоров, избираемых общим собранием акционеров ОАО ВНИИСМИ.
9.1. Состав совета директоров Общества в 2007 году
На годовом общем собрании акционеров ОАО ВНИИСМИ 26 мая 2006 года членами совета директоров
Общества избраны:
Беркут Андрей Ильич, Гольдштейн Борис Григорьевич, Евдокимов Виктор Георгиевич,
Козляков Александр Николаевич, Поликаров Анатолий Павлович.
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО ВНИИСМИ 22 мая 2007 года,
созванного по требованию акционера, владеющего более 10% голосующих акций Общества, полномочия всех
членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров ОАО ВНИИСМИ 26.05.2006г.,
прекращены досрочно.
На внеочередном общем собрании акционеров ОАО ВНИИСМИ 22 мая 2007 года членами совета
директоров Общества избраны:
Беркут Андрей Ильич, Евдокимов Виктор Георгиевич, Игнатов Виктор Иванович,
Пелевин Вячеслав Вениаминович, Трошкина Елена Васильевна.
В силу п.1 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах", полномочия
Совета директоров, избранного на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ВНИИСМИ 22.05.2007г.,
прекратились 30 июня 2007 года (за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего
собрания акционеров).
На повторном годовом общем собрании акционеров ОАО ВНИИСМИ 10 августа 2007 года членами совета
директоров Общества избраны:
Беркут Андрей Ильич, Евдокимов Виктор Георгиевич, Игнатов Виктор Иванович,
Козляков Александр Николаевич, Поликаров Анатолий Павлович.
7
9.2. Сведения о членах совета директоров Общества
Беркут
Андрей Ильич
год рождения: 1953; гражданство: Российской Федерации; образование: высшее, доктор
технических наук; занимаемая должность: генеральный директор ОАО ВНИИСМИ;
доля участия в уставном капитале Общества: 24,42% (19,55 %)1;
доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 24,42%;
в 2007 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
Гольдштейн
Борис Григорьевич
год рождения: 1933; гражданство: Российской Федерации; образование: высшее, кандидат
технических наук; должностей в Обществе не занимает, заместитель генерального директора
ЗАО «Интерскол»;
доля участия в уставном капитале Общества: 0,69% (0,56%);
доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,69%;
в 2007 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
Евдокимов
Виктор Георгиевич
год рождения: 1982; гражданство: Российской Федерации; образование: высшее; должность,
занимаемая в Обществе: инженер по защите информации ОАО ВНИИСМИ, с 07.12.2007г.
должностей в Обществе не занимает; Генеральный директор ООО "Керамик Груп".
доля участия в уставном капитале Общества: 19,44% (15,56%);
доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 19,44%;
в 2007 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
Игнатов
Виктор Иванович
год рождения: 1953; гражданство: Российской Федерации; образование: высшее; должность,
занимаемая в Обществе: заместитель генерального директора ОАО ВНИИСМИ, с 30.05.2007г.
должностей в Обществе не занимает;
доля участия в уставном капитале Общества: 0%;
доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%;
в 2007 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
Козляков
Александр
Николаевич
год рождения: 1949; гражданство: Российской Федерации; образование: высшее; должность,
занимаемая в Обществе: заместитель начальника отдела инженерных изысканий и специальных
методов исследования ОАО ВНИИСМИ, с 14.04.2007г. должностей в Обществе не занимает;
доля участия в уставном капитале Общества: 0%;
доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%;
в 2007 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
Поликаров
Анатолий Павлович
год рождения: 1939; гражданство: Российской Федерации; образование: высшее; должность,
занимаемая в Обществе: заместитель генерального директора ОАО ВНИИСМИ по эксплуатации
здания;
доля участия в уставном капитале Общества: 0%;
доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%;
в 2007 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
Пелевин
Вячеслав
Вениаминович
год рождения: 1976; гражданство: Российской Федерации; должностей в Обществе не занимает;
доля участия в уставном капитале Общества:
на 01.01.2007г. – 19,85% (15,89%), с 22.07.2007г. – 0%;
доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:
на 01.01.2007г. -19,85%, с 22.07.2007г. – 0%;
сделки по приобретению и отчуждению акций Общества в 2007 году:
приобретено 5 обыкновенных именных акций ОАО ВНИИСМИ, государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-03853-А от 22.12.2005г.,
20.07.2007г. продано 2236 обыкновенных именных акций ОАО ВНИИСМИ, государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-03853-А от 22.12.2005г.
Трошкина
Елена Васильевна
гражданство: Российской Федерации; должностей в Обществе не занимает;
доля участия в уставном капитале Общества: 0%;
доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%;
в 2007 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.
Здесь и далее в скобках указана доля участия лица в уставном капитале акционерного общества с учетом выпуска привилегированных
именных бездокументарных акций ОАО ВНИИСМИ, государственный регистрационный номер 2-01-03853-А от 14.06.2006г., размещенного
30.06.2006г. Отчет об итогах выпуска не зарегистрирован.
1
8
Председатель Совета директоров:
Евдокимов Виктор Георгиевич
- избран на заседании совета директоров ОАО ВНИИСМИ 28.12.2006г., протокол №23/06.
- избран на заседании совета директоров ОАО ВНИИСМИ 16.07.2007г., протокол №8/07.
- избран на заседании совета директоров ОАО ВНИИСМИ 13.08.2007г., протокол №9/07.
В 2007 году проведено 11 заседаний Совета директоров Общества.
10. Единоличный исполнительный орган Общества
Генеральный директор ОАО ВНИИСМИ:
Беркут Андрей Ильич - назначен Советом директоров Общества с 01.08.2005г. (протокол заседания от
22.07.2005г. №9/05), срок полномочий - 5 лет.
год рождения: 1953; гражданство: Российской Федерации; образование: высшее, доктор технических наук;
занимаемая должность: генеральный директор ОАО ВНИИСМИ;
доля участия в уставном капитале Общества: 24,42% (19,55 %);
доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 24,42%;
сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО ВНИИСМИ в 2007 году не совершал.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа акционерного общества, членов совета директоров акционерного
общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех
этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества,
установлен в контракте, заключенным между генеральным директором и Обществом.
Согласно пункту 3 статьи 40 Устава ОАО ВНИИСМИ в новой редакции, размер вознаграждений и (или)
компенсаций расходов членов Совета директоров, устанавливаются решением общего собрания акционеров
Общества.
В 2007 году вознаграждения (компенсация расходов) председателю и членам Совета директоров не
выплачивались.
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Общество в своей деятельности руководствуется основными положениями Кодекса корпоративного
поведения, рекомендованного к применению Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и
способствует эффективной деятельности Общества.
Акционерам Общества гарантирована возможность осуществлять свои права, связанные с участием в нем.
Акционерам обеспечен учет прав на акции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ведение Реестра акционеров Общества на основании решения Совета директоров от 20.09.2005г. (протокол
№10/05) осуществляет специализированный Регистратор:
Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий», ОГРН 1027700095730, ИНН
7708047457, место нахождения: 107078, г.Москва, Орликов переулок, д.3, корп. В, почтовый адрес: 105082,
г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, телефон: (495) 221-13-33, лицензия на осуществление деятельности по
ведению реестра №10-000-1-00255 от 13.09.2002г., выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без
ограничения срока действия.
Акционеры Общества участвуют в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным
вопросам его деятельности на общем собрании акционеров. Акционерам обеспечивается возможность знакомиться
со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до закрытия общего собрания акционеров. Место и время для
проведения общих собраний акционеров определяются с учетом того, чтобы у акционеров была реальная и
необременительная возможность принять в них участие, и каждый акционер имел возможность реализовать право
голоса самым простым и удобным для него способом. Процедура регистрации и проведения собрания
регламентирована Положением о порядке ведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Институт механизированного инструмента» (ВНИИСМИ), утвержденном решением годового общего собрания
акционеров 20 мая 2005 года.
9
В 2007 году по требованию акционеров, владеющих более 10% голосующих акций Общества, проведено
два внеочередных общих собрания. В порядке установленном п.2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», от акционеров поступило 4 Предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества для
голосования на годовом и внеочередных общих собраниях акционеров. Все предложенные акционерами
кандидатуры включены в бюллетени для голосования.
В целях обеспечения возможности принятия акционерами Общества и инвесторами обоснованных
решений Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в
том числе о его учредительных документах, финансовом положении, экономических показателях, структуре
собственности и управления.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об
Обществе. Это право реализуется путем предоставления акционерам необходимой информации по каждому
вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров, предоставления по запросам акционеров
информации и документов, предусмотренных статьей 89 Федерального закона "Об акционерных обществах",
опубликования на сайте Общества в сети Интернет, а также в периодическом печатном издании (газета
"Химкинские новости") необходимой информации о деятельности Общества.
Избрание членов Совета директоров производится в соответствии с процедурой, предусматривающей
предоставление акционерам полной информации об этих лицах. Уставом Общества предусмотрено образование
Совета директоров в количестве 5 человек. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.
Все лица, входившие в Совет директоров Общества в 2007 году, избирались исключительно по предложению
акционеров Общества.
Образование комитетов и комиссий Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними
документами Общества.
В соответствии с Уставом руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом – генеральным директором Общества, который избирается Советом директоров.
Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества и
внешним аудитором. Служба внутреннего аудита отсутствует.
Избрание Ревизора и утверждение аудитора производится общим собранием акционеров общества ежегодно
в соответствии с процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах.
Генеральный директор ОАО ВНИИСМИ ________________________
А.И.Беркут
«_12_» марта 2008 года
Главный бухгалтер ОАО ВНИИСМИ
«_12_» марта 2008 года
_________________________
Г.В.Удод